Legislación y Noticias

Legislación y Noticias

L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.

PEPs y Listas de Interés

PEPs y Listas de Interés

La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.

Legislación y Noticias Argentina, 21 de julio de 2024

DÉCIMA REUNIÓN

Encuentro de Redes Regionales de Recuperación de Activos

19 y 20 de junio de 2024 | Se presentaron los resultados alcanzados por las redes durante el 2023, se brindaron actualizaciones sobre proyectos relevantes en materia de recuperación de activos, y se presentaron buenas prácticas y experiencias en el intercambio de la información, en particular entre las diferentes Redes Regionales.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

BLANQUEO DE CAPITALES

Régimen de Regularización de Activos

Ley 27.743 | Fue lanzado por el gobierno y contempla criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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