Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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Por
Jorge Paternó
Junto con Daniela Keller, el autor analiza los estándares internacionales, el derecho comparado y el marco regulatorio argentino, con especial énfasis en medidas prácticas que los Sujetos Obligados pueden adoptar para garantizar el cumplimiento del deber de confidencialidad. | 18/08/2025
TRABAJO CONJUNTO
Jamaica y Nigeria se unirán a la Iniciativa de Invitados del GAFI
Compromiso | Jamaica, miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC), y Nigeria, miembro del Grupo de Acción Intergubernamental contra el Lavado de Dinero en África Occidental (GIABA), participarán durante un año en tres reuniones plenarias consecutivas del GAFI y reuniones de grupos de trabajo relacionados (octubre de 2025, febrero de 2026 y junio de 2026).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
14/08/2025 | La irrupción de nuevas tecnologías, el avance de la inteligencia artificial y la expansión de la industria fintech están generando oportunidades inéditas para la innovación, la productividad y la inclusión. Al mismo tiempo, se han complejizado las dinámicas del cibercrimen, haciendo imperioso modificar e innovar en las estrategias para combatirlo, con un rol central de la cooperación público-privada, la articulación con el mundo académico y las respuestas colectivas multisectoriales.
Dplnews.com, ARGENTINA
Prensa UIF 35/2025 | Decomiso anticipado de 165M vinculado a la corrupción
La UIF logró el decomiso anticipado de un inmueble valuado en $165 millones, vinculado a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner y figura central en una de las mayores redes...
"A" 8298 | Circular SINAP 1-234: Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude.
El BCRA aprobó un nuevo texto ordenado "Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude". Entre las novedades, la cámara electrónica de compensación de bajo valor...
Corrientes: juzgan a un empresario bonaerense por lavar dinero para una banda narco
17/08/2025 | Está acusado de haber vendido más de una docena de autos de lujo a la organización criminal desbaratada en Misiones en 2014. En la misma causa fue condenado el dueño de la concesionaria RR VIP de Posadas.
Radiodos.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 32/2025 | Criptoactivos: Intercambio de experiencias entre Argentina y El Salvador
Se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se abordó el intercambio de buenas prácticas enmarcadas en la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y...
Prensa UIF 31/2025 | Plenario 2025 del Egmont Group
El presidente de la UIF asistió a la sesión plenaria anual del Grupo Egmont que se celebró del 6 al 11 de julio en Luxemburgo. Más de...
Tether y Tron congelan suma millonaria en criptoactivos vinculados a lavado de dinero y estafas
13/08/2025 | La acción fue liderada por la Unidad de Delitos Financieros T3, una iniciativa creada en septiembre de 2024 para combatir el uso ilícito de criptomonedas.
Iproup.com, ARGENTINA
Prensa UIF 28/2025 | Afianzamiento de las acciones de la UIF
El Presidente de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, mantuvo una reunión con el Director de Coordinación de Agencias Regionales y los titulares de las Agencias Norte, Litoral y...
Prensa UIF 27/2025 | Conferencia FIBA 2025 sobre Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos
Paul Starc, en carácter de Presidente de la UIF, clausuró con su exposición el encuentro organizado por la Financial & International Business Association (FIBA) y...
Prensa UIF 26/2025 | Actualización del valor del módulo UIF
La UIF comunica que mediante Resolución N° 95/2025, actualizó para el presente ejercicio presupuestario el valor asignado al módulo aplicable a sanciones a la suma de $54.140, en base a lo...
La UIF eleva el valor del módulo establecido en el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, en particular, la introducida por la Ley N° 27.739, a la suma de...
GLOBAL
Comercio mundial y crimen organizado en los cruces fronterizos
ONU | El comercio mundial, definido por las Naciones Unidas como un motor para el crecimiento económico inclusivo y la reducción de la pobreza, alcanzó un récord de 33 billones de dólares en 2024. Cómo afecta el crimen organizado en la columna vertebral de este comercio global: puertos marítimos y aeropuertos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
07/08/2025 | "En 2019 presentamos 50 y se nos dijo que eran pocas. Hoy tenemos solamente 8", comparó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.
Ambito.com, ARGENTINA
En concordancia con el Decreto Nº 353/2025, ARCA implementa modificaciones en su normativa en materia de regímenes de información. En ese sentido, resalta que procuran...
Decreto 353/2025 | Poder Ejecutivo. Disposiciones. Simplificación y desregulación
Tal lo anunciado ayer, el poder ejectuvo oficializó el decreto en el que dispone la simplificación y desregulación de trámites relacionados con la inversión y adquisición de bienes...
Prensa UIF 37/2025 | Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV
La UIF y la CNV tienen una agenda conjunta de colaboración e intercambio en torno a diversas temáticas y, en particular, sobre la Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Mercado de Capitales...
INTERNACIONAL
Agosto | El propósito del Código es comunicar qué tipo de conducta se espera de los participantes en las reuniones y proyectos de trabajo del GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 36/2025 | Denuncia por violación de secreto
A raíz de una filtración de información confidencial que contendría un "informe de inteligencia financiera" e integraría un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de...
Posadas será sede de DescentralizAR 2025, el mayor evento federal sobre Bitcoin en Argentina
14/08/2025 | Posadas recibirá el próximo 22 de agosto la sexta edición de DescentralizAR, el encuentro gratuito y abierto más importante del país sobre Bitcoin y tecnologías descentralizadas. Será la primera vez que Misiones albergue esta jornada, que se desarrollará en el Parque del Conocimiento desde las 8:30 hasta las 18:30, con charlas, talleres, espacios de debate y un cierre comunitario tipo meetup en la costanera posadeña.
Economis.com.ar, ARGENTINA
El impacto social y regulatorio de las apuestas online en Argentina y el mundo
15/08/2025 | Análisis del crecimiento de las apuestas online en Argentina y a nivel global, los desafíos regulatorios, ejemplos internacionales de regulación y el debate social en torno a la protección del jugador y la generación de ingresos fiscales.
Infoblancosobrenegro.com, ARGENTINA
Prensa UIF 34/2025 | 30 de julio - Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas la UIF renueva su compromiso institucional en la lucha contra la trata y explotación de personas, ratificando...
Prensa UIF 33/2025 | Encuentro con la embajadora de Ecuador
Con el objetivo delinear canales de cooperación a fin de consolidar una alianza efectiva en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, el presidente de la...
Paraguay instalará base antiterrorista con apoyo del FBI en la Triple Frontera
18/08/2025 | La medida busca combatir las supuestas acciones del Hezbollah en la región compartida con Brasil y Argentina. También se firmaron acuerdos bilaterales sobre seguridad pública e inmigración.
Lavozdecataratas.com, ARGENTINA
Prensa UIF 30/2025 | Capacitación para construir un Sistema Preventivo eficaz y transparente
El Presidente de la UIF, participó como expositor en la apertura del posgrado sobre Prevención de LA/FT y transparencia de la Universidad Torcuato Di Tella, que abordará los...
Prensa UIF 29/2025 | Cooperación federal para un intercambio de información más efectivo
En cada edición el Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción reúne a dependencias nacionales que trabajan en materia de transparencia,...
PAGOS MINORISTAS
Medidas para mitigar el fraude
"A" 8298 | El BCRA aprobó un nuevo texto ordenado dentro de la circular Sistemas de pago minoristas. Detallan los plazos que los sujetos obligados deberán contemplar.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ACTUALIDAD
Lucha mundial contra la corrupción
G20 | Los aspectos destacados de la segunda reunión técnica del ACWG
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res UIF 78/2025 | Decreto Nº353/2025. Modificación de umbrales.
En virtud de lo previsto por el artículo 2° del Decreto 353/2025 la UIF adecúa su reglamentación y aumenta los umbrales establecidos para el control...
Prensa UIF 24/2025 | Comunicado aumento de umbrales
En el marco de lo establecido mediante el Decreto N°353/2025, la Unidad de Información Financiera aumentó los umbrales para Depósitos en efectivo, Registro de Automotor, Registro de la...
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero deroga la Resolución General Nº5.125 y resuelve que en resguardo de la correcta aplicación del instituto del secreto fiscal previsto en...
08/08/2025 | El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, disertó en Blockchain Rio 2025, el evento más importante de tokenización y finanzas digitales de América Latina, realizado del 5 al 7 de agosto en Río de Janeiro, Brasil.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
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