Por
Alejandro Emanuel de Dios Montiel
El autor analiza en detalle la reciente emisión normativa y el impacto en los Sujetos Obligados. | 16/04/2026
Legislación y Noticias
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Legislación y Noticias
Argentina, 16 de abril de 2026
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NACIONAL
Actualización en el registro de Sujetos Obligados y en las exigencias de información
Res UIF 37/2026 | La nueva resolución actualiza el sistema de registración ante la UIF, establece la tramitación íntegramente digital a través del SRO+ y fija plazos y condiciones más estrictas para la presentación, validación y actualización de datos por parte de los Sujetos Obligados y sus Oficiales de Cumplimiento.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UIF regula el intercambio de información en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de...
El INAES continúa trabajando en el proceso de incorporación de la Argentina a la OCDE
08/04/2026 | En un comunicado emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se destacó el trabajo realizado por el país en el proceso hacia el acceso a la OCDE.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
12/04/2026 | La titular de la entidad remarcó que las transacciones de personas políticamente expuestas se reportan de forma obligatoria, sin importar el monto.
Tendenciadenoticias.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 3/2026 | Conclusiones del Plenario del GAFI
La UIF comunica que, en el marco de la quinta reunión del Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, se realizaron las...
Decreto 93/2026 | Ley 27799 Régimen Penal Tributario. Disposiciones.
El Banco Central decidió incorporar como sujetos obligados contemplados en el t.o. sobre Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la...
La Dirección Nacional Del Registro Nacional de las Personas aprueba las nuevas características del Pasaporte Ordinario para Argentinos y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros y dejan sin...
Narcotráfico y lavado de dinero en Venado: quedaron en libertad los dos empresarios imputados
09/04/2026 | La audiencia se realizó este jueves en Tribunales locales. Ambos deberán cumplir medidas restrictivas mientras avanza la causa.
Sur24.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 2/2026 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
Res UIF 37/2026 | Resolución UIF Nº 50/2011 y sus modificatorias. Modificación
La UIF modifica la Resolución UIF N°50/2011, que estableció el Sistema de Reporte de Operaciones y la obligatoriedad de registro de los Sujetos Obligados y de los Oficiales de Cumplimiento.En...
INTERNACIONAL
Instituto de Gobernanza de Basilea | Un reciente seminario web de investigación exploró cómo evoluciona la corrupción y qué significa esto para el diseño de intervenciones que sigan siendo efectivas a lo largo del tiempo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN Y ACCIÓN
Nuevas medidas para enfrentar las dinámicas globales del mercado de drogas
Comisión sobre Estupefacientes | Con amplia participación internacional, concluyó una nueva sesión enfocada en la cooperación multilateral, el control de sustancias emergentes y la adopción de medidas basadas en evidencia para enfrentar los desafíos del problema mundial de las drogas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 5/2026 | Cooperación Académica con la Universidad Notarial Argentina
La Unidad de Información Financiera y la Universidad Notarial Argentina firmaron un convenio de cooperación académica para desarrollar capacitaciones en PLA/FT/FP destinadas a escribanos.La...
Prensa UIF 4/2026 | Consideraciones sobre la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal
Ante el dictado de la ley 27.799 y sus normas reglamentarias, la UIF -en conformidad con lo informado por el BCRA- insta a los sujetos obligados a continuar con el fortalecimiento de...
Solicitamos prórroga para la presentación del informe de autoevaluación de riesgos ante la UIF
10/04/2026 | Desde nuestro Consejo enviamos una solicitud al Dr. Santiago Martín González Rodríguez, vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los profesionales matriculados en su carácter de sujetos obligados.
Consejo.org.ar, ARGENTINA
09/04/2026 | Un fiscal federal apuntó contra empresarios, funcionarios y una universidad por un presunto esquema para eludir licitaciones y desviar fondos millonarios. El caso se suma a otras investigaciones y a una serie de denuncias cruzadas en torno al negocio de las multas.
Clarin.com, ARGENTINA
Se dispone una actualización de las características y medidas de seguridad del DNI electrónico, adecuándolas a estándares internacionales (OACI). Además, se modifica...
Decreto 45/2026 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Paul STARC al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
13/04/2026 | El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), en representación del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, llevó a cabo el Primer Comité de Gobernanza Interinstitucional (CGI) 2026 del proyecto "Apoyo de la Unión Europea a Bolivia en la implementación de estándares del GAFI", consolidando un avance estratégico en el fortalecimiento del sistema financiero y la institucionalidad del país.
Economiayfinanzas.gob.bo, BOLIVIA
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
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