Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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El regreso de la palabra "ahorro"
Por
Hugo Gerardo Mosin
La sanción, por parte del Congreso, de la Ley denominada de "Inocencia Fiscal" tiene muchas implicancias en el día a día de los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246. | 29/12/2025
PROBLEMÁTICA MUNDIAL
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
UNODC | Un repaso sobre la negociación del tratado universal, la actualidad de la Convención y hacia donde apuntan las políticas de prevención con los nuevos escenarios globales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
Taiana: "La ley de Inocencia Fiscal nos transforma en un paraíso de narcotraficantes"
29/12/2025 | El Diputado y ex canciller denunció que la norma aprobada por el Congreso de la Nación, "va en contra de todo lo firmado por Argentina en fueros de control" de lavado de activos.
Infocielo.com, ARGENTINA
26/12/2025 | El desafío actual va más allá de los bolsos de efectivo o las inmobiliarias, e incluye también criptomonedas y paraísos fiscales digitales. Aun así, los principios establecidos en la primera condena continúan siendo la base de la integridad financiera de la Argentina contemporánea.
Perfil.com, ARGENTINA
27/12/2025 | Son ocho hombres y cinco mujeres, la mayoría de venezolanos, una colombiana y un argentino.
Lavoz.com.ar, ARGENTINA
Res MTESS 9/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
Allanamientos por lavado de activos en Concordia: secuestran vehículos, embarcaciones y dinero
27/12/2025 | Las medidas fueron autorizadas por el juez federal Hernán Viri, del Juzgado Federal 1 de Concepción del Uruguay.
R2820.com, ARGENTINA
Caso de Lavado de Criptomonedas en Corea del Sur: Implicaciones para el Futuro de la Regulación
26/12/2025 | Las criptomonedas siempre han sido una espada de doble filo, ofreciendo tanto promesas como peligros. Un reciente caso de lavado de dinero en Corea del Sur ha puesto estas verdades en primer plano, revelando vulnerabilidades que podrían impactar el mercado de criptomonedas en su conjunto.
Onesafe.io, GLOBAL
Res UIF 207/2025 | Reporte de Financiación del Terrorismo. Congelamiento administrativo de activos.
La UIF actualiza la reglamentación del reporte de financiación del terrorismo (RFT), y lo relativo al congelamiento administrativo de activos.Entre otras cuestiones, se dispone que recibida la...
Decreto 767/2025 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
ARCA incorpora como agentes de información a los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores...
Sin perjuicio de su aplicación a los hechos acaecidos durante su vigencia, ARCA deroga la Resolución General N°5.306 que había establecido un régimen de información...
PREVENCIÓN GLOBAL
24 de diciembre: Día Internacional contra la Ciberdelincuencia
2025 | Todas las naciones enfrentan amenazas de delitos cibernéticos, cada una con desafíos diferentes. El Programa Mundial sobre Delitos Cibernéticos adapta el apoyo a las necesidades únicas de cada país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Argentina: La CNV alertó al público inversor por nuevas estafas virtuales
18/12/2025 | La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina advirtió sobre fraudes que se estarían difundiendo por redes sociales y mensajería instantánea, simulando oportunidades de inversión. El organismo publicó recomendaciones y enlaces para verificar registros y realizar denuncias, según lo publicado en el Portal oficial del Estado argentino.
Es.tradingview.com, GLOBAL
Actualizan los importes establecidos en la Resolución General N° 3.688, a partir de los cuales los sujetos obligados deben cumplir con los deberes de información allí previstos, con...
La Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina tendrá una participación central en la Reunión Estratégica de Alto Nivel Regional de Unidades de...
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
INTERNACIONAL
70ª Sesión Plenaria de MONEYVAL
GRUPO EGMONT | Actualizaciones del Estatuto del Grupo Egmont y capacitaciones que se esperan para el año entrante que impactan de lleno en las UIF.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
29/12/2025 | Una nota de las cuatro asociaciones bancarias pide que se arme una mesa de trabajo para aplicar la norma. Temen incumplir las normas antilavado. Nación se mantuvo al margen.
Infobae.com
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
Prensa UIF 42/2025 | Optimización de las plantillas para los Reportes de Operaciones Sospechosas
A partir del 1° de enero de 2026 se dispondrá de un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que eliminará campos redundantes, disminuirá la posibilidad de...
Res. Seguridad 1240/2025 | Apruébase la ´GUÍA DE ACTUACIÓN - Detección de Moneda Falsificada´.
El Ministerio de Seguridad aprobó la "GUÍA DE ACTUACIÓN – Detección de Moneda Falsificada", destinada a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.En el...
NACIONAL
Actualización en el intercambio de información entre organismos nacionales de contralor
Res UIF 233 | Con vigencia para marzo 2026, se incluye el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otras particularidades.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
DIÁLOGO REGIONAL
Políticas sobre Recuperación de Activos
Diciembre | El GAFILAT publicó un documento que resume las principales discusiones y conclusiones de las jornadas de capacitación y de los paneles de alto nivel.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res INAES 2147/2025 | Prorrógase el plazo fijado en el artículo 4º de la Res. INAES 756/2025
Prorrogan el plazo fijado en el artículo 4º de la Resolución 756/2025, por el término de 60 corridos, contados a partir del vencimiento del término establecido por la...
Decreto 734/2025 | Centro Nacional Antiterrorista. Decreto Nº 717/2025. Modificación.
Modifican la denominación del Centro Nacional Antiterrorista creado por el Decreto N° 717/2025 por la de Centro Nacional Antiterrorismo.
Prensa UIF 40/2025 | Encuentro tripartito de fortalecimiento de cooperación regional
La UIF de la República Argentina participó de una reunión estratégica de alto nivel junto a la SEPRELAD de Paraguay y la COAF de Brasil y dio continuidad a lo acordado en...
Prensa UIF 41/2025 | Suscripción de Memorándum de Entendimiento con SEPRELAD
El Presidente de la UIF de la República Argentina, y la Titular de la Secretaría De Prevención De Lavado de dinero o bienes (Seprelad) de la República del Paraguay, firmaron...
19/12/2025 | Hay cuatro investigaciones abiertas contra agencias de cambio que suman ventas por US$1191 millones; se hallaron transferencias en concepto de mutuos (préstamos) a personas cuyo perfil de actividad económica no guardaría relación con los montos que recibieron.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
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