Legislación y Noticias
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PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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Actualización del valor del módulo económico previsto en el régimen sancionador de la UIF.
Por
Jorge Paternó
En colaboración con Daniela Keller, el autor comparte algunas reflexiones sobre la Resolución UIF 95/2025 y brinda una serie de recomendaciones prácticas para los SO. | 01/07/2025
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Recomendación 16: Actualizan las normas sobre transferencias electrónicas
GAFI | Las Recomendaciones establecen un marco amplio y coherente de medidas que los países deben aplicar para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 27/2025 | Conferencia FIBA 2025 sobre Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos
Paul Starc, en carácter de Presidente de la UIF, clausuró con su exposición el encuentro organizado por la Financial & International Business Association (FIBA) y...
Trump firmó una orden ejecutiva que pone fin a las sanciones estadounidenses contra Siria
30/06/2025 | La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la medida tenía como objetivo "promover y apoyar el camino del país hacia la estabilidad y la paz"
Infobae.com, ARGENTINA
Estados Unidos, Argentina y Perú instan a la OEA a declarar terrorista al Tren de Aragua
28/06/2025 | La disidente cubana Payá entra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propuesta de la Administración Trump
Elpais.com, ESPAÑA
Res UIF 78/2025 | Decreto Nº353/2025. Modificación de umbrales.
En virtud de lo previsto por el artículo 2° del Decreto 353/2025 la UIF adecúa su reglamentación y aumenta los umbrales establecidos para el control...
Prensa UIF 24/2025 | Comunicado aumento de umbrales
En el marco de lo establecido mediante el Decreto N°353/2025, la Unidad de Información Financiera aumentó los umbrales para Depósitos en efectivo, Registro de Automotor, Registro de la...
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero deroga la Resolución General Nº5.125 y resuelve que en resguardo de la correcta aplicación del instituto del secreto fiscal previsto en...
Lecciones desde el cono sur en lavado de dinero y transparencia
30/06/2025 | Esta rendición de cuentas es primeramente de interés nacional y un insumo clave y proactivo en las siguientes conversaciones (que sabemos llegarán) con el gobierno de Estados Unidos
Heraldodemexico.com.mx, MÉXICO
Prensa UIF 23/2025 | Acceso al campus GAFILAT para sujetos obligados
El Presidente de la UIF, Starc, firmó el convenio de cooperación interinstitucional por medio del cual se podrán completar los cursos online en materia de prevención al lavado de activos, la...
Res MTESS 5/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
PROBLEMÁTICA ACTUAL
Fortalecimiento de los esfuerzos para combatir la financiación del terrorismo
GAFI | En medio del contexto actual de atentados, enfrentamientos por el petróleo y amenzas de uso de armas nucleares, el Organismo Internacional se pronuncia para prevenir el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 21/2025 | Reunión con el equipo de Criminalidad Organizada Transnacional del Reino Unido
Paul Starc, presidente de la Unidad de Información Financiera recibió a la vice-embajadora británica en Argentina, Bhavna Sharma, y a la encargada de Cooperación en temas...
Criterio CNV 95 | PSAV - Sociedades Extranjeras
De acuerdo con lo previsto en la RG N° 1058 la CNV realiza aclaraciones respecto a las condiciones para acreditar el requisito patrimonial de sociedades extranjeras que se inscriban como...
LVII Reunión Ordinaria del SGT N°4 "Asuntos Financieros del MERCOSUR"
19/06/2025 | Entre el 23 de abril y el 23 de mayo de 2025, bajo la Presidencia Pro Tempore de Argentina, se desarrolló el LVII Ciclo de Reuniones del Subgrupo de Trabajo Nº 4 "Asuntos Financieros" del MERCOSUR. Participaron de este foro – mediante reuniones virtuales – funcionarios de bancos centrales, superintendencias de bancos, comisiones de valores, superintendencias de seguros y unidades de inteligencia/información financiera de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Cda.org.ar, ARGENTINA
Con el fin de alinearse a los estándares internacionales, se aprueba el Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades de Cooperativas y Mutuales, cuyo manual de uso e instructivo...
Prensa UIF 19/2025 | Paul Starc, nuevo presidente de UIF
El Poder Ejecutivo efectivizó el nombramiento de Paulo Starc, abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Cursó y aprobó...
Prensa UIF 28/2025 | Afianzamiento de las acciones de la UIF
El Presidente de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, mantuvo una reunión con el Director de Coordinación de Agencias Regionales y los titulares de las Agencias Norte, Litoral y...
INFORME DEL GAFI
Deficiencias en la respuesta mundial a la financiación de la proliferación y la evasión de sanciones
Publicado en Junio | El nuevo informe del GAFI "Esquemas complejos de financiación de la proliferación y evasión de sanciones", revela que siguen existiendo vulnerabilidades significativas en todo el sistema financiero mundial a la hora de contrarrestar la financiación de armas de destrucción masiva (ADM).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
30/06/2025 | El fraude en línea con criptoactivos y estafas piramidales, la usurpación de identidad en cuentas de Whatsapp, el acceso ilegítimo a cuentas bancarias y billeteras, la sustracción de datos personales y el acoso mediante mensajes extorsivos continúan siendo las conductas delictivas más habituales.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 26/2025 | Actualización del valor del módulo UIF
La UIF comunica que mediante Resolución N° 95/2025, actualizó para el presente ejercicio presupuestario el valor asignado al módulo aplicable a sanciones a la suma de $54.140, en base a lo...
La UIF eleva el valor del módulo establecido en el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, en particular, la introducida por la Ley N° 27.739, a la suma de...
26/06/2025 | La actualidad de la criminalidad organizada con estrategias cada vez más complejas de actuación internacional, la seguridad de los equipos fiscales de la región y los desafíos que presentan los sistemas acusatorios fueron algunos de los ejes del encuentro. Participaron autoridades y representantes de ocho ministerios públicos de la región.
Fiscales.gob.org, ARGENTINA
Las criptomonedas, en alerta: por qué peligroso fallo puede matar un "brote verde" en Argentina
01/07/2025 | Un acuerdo de la SEC de Donald Trump fue rechazado por una jueza en los EE.UU. y plantea interrogantes en el mercado argentino.
iProup.com, ARGENTINA
En concordancia con el Decreto Nº 353/2025, ARCA implementa modificaciones en su normativa en materia de regímenes de información. En ese sentido, resalta que procuran...
Decreto 353/2025 | Poder Ejecutivo. Disposiciones. Simplificación y desregulación
Tal lo anunciado ayer, el poder ejectuvo oficializó el decreto en el que dispone la simplificación y desregulación de trámites relacionados con la inversión y adquisición de bienes...
Novedades en el Régimen Sancionatorio – UIF
Res UIF 95/2025 | Las autoras analizan el impacto de la reciente emisión de la Unidad de Información Financiera.
Valeria Alexia Díaz y Lara Szlain, miembros de Fidesnet
Prorrogan hasta el día 31 de julio de 2025 la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondientes a las obligaciones anuales 2024, a efectos...
Prensa UIF 22/2025 | Mega operativo en San Lorenzo en un importante golpe al narcotráfico
La Agencia Regional Central de la UIF recibió información respecto de un buque de ultramar que realizaba trabajos de carga con paquetes de apariencia sospechosa, en el puerto de San...
INTERNACIONAL
Lucha contra la corrupción y los derechos humanos
Instituto de Gobernanza de Basilea | Cómo puede ayudar tanto a las víctimas como a las empresas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 20/2025 | Informe sobre las autoevaluaciones de riesgos
La UIF difunde los principales hallazgos surgidos en base al análisis de la generalidad de los Informes Técnicos (IT) de Autoevaluación de Riesgos (AER), remitidos por entidades financieras y...
Decreto 274/2025 | Ley Nº 25.246. Modificación.
A raíz de las "acciones prioritarias" expuestas en el Informe de Evaluación Mutua del GAFI sobre la República Argentina, se adecúan nuevas disposiciones con el fin...
Programa de Especialización en Prevención de Lavado de Activos 2025 de la UCA
18/06/2025 | El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, participó como expositor en la 8va edición del Programa de Especialización en Prevención de Lavado de Activos, organizado por la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
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