FATCA: precisiones sobre el acuerdo de intercambio de información financiera con EEUU
14/03/2024 | Publicaron la versión oficial en español de los Anexos del Acuerdo, que son los que contienen las definiciones y obligaciones a cargo de las entidades financieras para el cumplimiento del estándar del FATCA.
Ambito.com, ARGENTINA
El GAFI y Ortega y Gasset
Por
Hugo Gerardo Mosin
El autor analiza la llegada del organismo internacional a la Argentina y como se prepara el país para la 4° ronda de evaluación mutua. | 08/03/2024
Res UIF 42/2024 | Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de LA/FT que los Sujetos...
La Unidad de Información Financiera (UIF) da a conocer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de...
Argentina promoverá leyes antimafia y contra lavado de dinero en lucha contra narcotráfico
11/03/2024 | Argentina promoverá leyes antimafia y contra el lavado de dinero en su lucha contra el narcotráfico tras el recrudecimiento de la violencia asociada al crimen organizado en la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe), informó este lunes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Infobae.com, ARGENTINA
Res UIF 43/2024 | Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de LA/FT que los Sujetos...
La Unidad de Información Financiera (UIF) da a conocer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de...
Ley 27739 | Código Penal. Disposiciones.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobaron la modificación de varios artículos de la ley 25.246 y sus modificatorias.Entre otras cosas, sustituyen...
Cómo es la regulación de billeteras cripto que impulsa el Gobierno contrarreloj
07/03/2024 | El 26 de marzo culminará la evaluación internacional del GAFI, que será clave para las aspiraciones del Gobierno de Javier Milei de obtener financiamiento en el mercado de capitales internacional. Buscan proteger a inversores cripto y adecuar las normas a estándares antilavado internacionales.
Cronista.com, ARGENTINA
Prensa UIF 12/2024 | El GAFI evalúa a la Argentina.
Se da inicio a la visita in situ del Grupo de Acción Financiera Internacional por la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, que se desarrollará en Buenos Aires hasta el 26 de marzo. El...
Res Justicia 37/2024 | Coordinador - Representante Nacional Alterno ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), el Grupo de...
El Ministerio de Justicia designa al doctor Ignacio Martín YACOBUCCI -presidente de la UIF-, como Coordinador - Representante Nacional Alterno ante el Grupo de Acción Financiera Internacional...
Pagos con tarjeta de crédito y débito: el Gobierno prepara cambios en la forma de cobrar para evitar fraudes
08/03/2024 | Una resolución y un proyecto de Ley apuntan a que los comerciantes no puedan tocar los plásticos al momento de los pagos. Buscan bajar los fraudes que se concretan mediante el robo de información de las tarjetas físicas.
Tn.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 10/2024 | Comienzan a regir las regulaciones actualizadas para escribanos, remesadoras de fondos y transportadoras de caudales
A partir del 1° de marzo, entran en vigencia las Resoluciones UIF 1/2023, 2/2023 y 242/2023 que determinan las obligaciones que deben adoptar las Remesadoras de fondos, Empresas transportadoras de caudales...
Res Exterior 40/2024 | Dase a conocer la Resolución Nº 2688 (2023), del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, referida al régimen de sanciones...
Decreto 195/2024 | Ley de Ministerios. Modificación.
Entre las modificaciones, se destaca que por razones de gestión, suprimen el Ministerio de Infraestructura y efectúan diversas modificaciones respecto de las atribuciones asignadas al Jefe de Gabinete...
Prensa UIF 7/2024 | Reunión estratégica para la cooperación internacional en la lucha contra el LA/FT/FP
Autoridades de la UIF y del Ministerio de Seguridad de la Nación recibieron, en la sede del organismo antilavado, a especialistas en la lucha contra el Narcotráfico de...
Prensa UIF 6/2024 | Mesa de trabajo con la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
El vicepresidente de UIF, Manuel Tessio, encabezó el primer encuentro con las autoridades de la Federación Argentina que nuclea a los Profesionales matriculados cuyas actividades...
Prensa UIF 5/2024 | Ignacio Martín Yacobucci es el nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera
Se oficializaron las designaciones del Dr. Ignacio Martín Yacobucci, como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y de Manuel Tessio, como vicepresidente...
Res UIF 47/2024 | Sistema de Reporte de Operaciones. Inscripción y Baja de Sujetos Obligados.
La UIF introduce modificaciones en lo que respecta al Sistema de Reporte de Operaciones (SRO+). En este sentido incorpora entre los requisitos para la registración de los Sujetos Obligados,...
CONSULTA PÚBLICA
Transparencia de Pagos
Recomendaciones del GAFI | El organismo internacional está considerando revisiones a la Recomendación 16, su Nota Interpretativa y el Glosario de términos específicos relacionado, para adaptarlos a los cambios en los modelos de negocio de pagos y estándares de mensajería.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GAFI
Guía sobre Beneficiarios Reales
Actualización | La guía complementa la ya existente sobre la Recomendación 24 sobre personas jurídicas y tiene como objetivo ayudar a las partes interesadas de los sectores público y privado a implementar los nuevos requisitos de manera más efectiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La CNV acompaña la visita de GAFI/GAFILAT a Argentina en su cuarta ronda de evaluación mutua
06/03/2024 | En el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Argentina, la directora Sonia Salvatierra en representación de la Comisión Nacional de Valores acompañó el inicio de la visita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), junto a altas autoridades de los tres poderes del Estado y miembros del organismo internacional, en el Palacio San Martín de la Cancillería.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 13/2024 | Se aprobó la ley que reforma el Sistema Preventivo Nacional LA/FT
Por unanimidad se sancionó la Ley 27.739 que reforma el Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), proyecto que fue impulsado por la...
Otras Normas 25/2024 | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y...
A través de la presente, entra en vigor el acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Estados Unidos de América para mejorar el cumplimiento fiscal internacional...
El inspector general de Justicia participó del acto de apertura de la reunión del GAFI en Buenos Aires
06/03/2024 | La ronda de evaluaciones mutua representa una oportunidad para demostrar el compromiso del país en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 11/2024 | Mesa de trabajo UIF - CNV
Las nuevas autoridades de la UIF y sus pares de la CNV se reunieron con el objetivo de establecer una agenda de trabajo conjunto y afianzar los vínculos de colaboración y...
Decreto 215/2024 | Fondos Fiduciarios. Disposiciones.
Designan al Ministerio de Economía como fiduciante en representación del Estado Nacional, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos de éste, ejerciendo...
Luis Petri considera a Hamás "un grupo terrorista que amenaza la seguridad nacional"
06/03/2024 | El ministro de Defensa explicó que la administración de Milei trabajará para que las Fuerzas Armadas se involucren en la lucha contra el terrorismo.
Noticiasargentinas.com, ARGENTINA
Res Exterior 41/2024 | Danse a conocer las Resoluciones Nros. 2684 (2023) y 2701 (2023) ambas del Consejo de Seguridad de las...
Res Exterior 42/2024 | Dase a conocer la Resolución Nº 2693 (2023) del del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, referida al régimen...
Prensa UIF 8/2024 | Activa participación de Argentina en el Plenario del GAFI
En París se llevó a cabo la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) donde se intercambiaron opiniones sobre los desafíos que afronta...
Prensa UIF 9/2024 | Decisiones y aspectos claves contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
El pasado viernes concluyó el quinto Plenario del GAFI bajo la presidencia de T. Raja Kumar con la presencia de delegados de más de 200 jurisdicciones y observadores de...