Por
Alejandro Emanuel de Dios Montiel
El autor analiza en detalle la reciente emisión normativa y el impacto en los Sujetos Obligados. | 16/04/2026
Legislación y Noticias
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PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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Legislación y Noticias
Argentina, 20 de abril de 2026
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EVALUACIONES
Honduras se prepara para la 5ta Ronda del GAFILAT con foco en efectividad y gestión de riesgos
Marzo 2026 | El país avanzó en la definición de su hoja de ruta para la evaluación mutua, priorizando brechas críticas, coordinación interinstitucional y evidencia verificable alineada al perfil de riesgo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UIF regula el intercambio de información en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de...
UK Fintech Week y II Cumbre de Activos Digitales en El Salvador
17/04/2026 | El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva participó de reuniones bilaterales y visitas institucionales con organismos regulatorios, entidades públicas y actores clave del mercado financiero del Reino Unido, en un marco preparatorio de la UK Fintech Week 2026.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
18/04/2026 | En la Casa Rosada señalan que el entendimiento anunciado por ambas partes en 2025 será formalizado con el objetivo de consolidar el vínculo estratégico con el gobierno de Benjamin Netanyahu. Además, el Presidente ratificará su intención de trasladar la embajada a Jerusalén.
Tn.com.ar, ARGENTINA
Piden detener e indagar a Tapia y a Toviggino por presunto lavado de dinero
17/04/2026 | Lo solicitó un fiscal federal de Santiago del Estero; la causa nació en diciembre y alcanza a la empresa TourProdEnter y a los dueños de la quinta en Pilar.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
El Banco Central decidió incorporar como sujetos obligados contemplados en el t.o. sobre Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la...
La Dirección Nacional Del Registro Nacional de las Personas aprueba las nuevas características del Pasaporte Ordinario para Argentinos y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros y dejan sin...
NACIONAL
Actualización en el registro de Sujetos Obligados y en las exigencias de información
Res UIF 37/2026 | La nueva resolución actualiza el sistema de registración ante la UIF, establece la tramitación íntegramente digital a través del SRO+ y fija plazos y condiciones más estrictas para la presentación, validación y actualización de datos por parte de los Sujetos Obligados y sus Oficiales de Cumplimiento.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Instituto de Gobernanza de Basilea | Un reciente seminario web de investigación exploró cómo evoluciona la corrupción y qué significa esto para el diseño de intervenciones que sigan siendo efectivas a lo largo del tiempo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
El INAES continúa trabajando en el proceso de incorporación de la Argentina a la OCDE
08/04/2026 | En un comunicado emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se destacó el trabajo realizado por el país en el proceso hacia el acceso a la OCDE.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
Solicitamos prórroga para la presentación del informe de autoevaluación de riesgos ante la UIF
10/04/2026 | Desde nuestro Consejo enviamos una solicitud al Dr. Santiago Martín González Rodríguez, vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los profesionales matriculados en su carácter de sujetos obligados.
Consejo.org.ar, ARGENTINA
Res UIF 37/2026 | Resolución UIF Nº 50/2011 y sus modificatorias. Modificación
La UIF modifica la Resolución UIF N°50/2011, que estableció el Sistema de Reporte de Operaciones y la obligatoriedad de registro de los Sujetos Obligados y de los Oficiales de Cumplimiento.En...
15/04/2026 | El acuerdo establece mecanismos de cooperación, el desarrollo de herramientas tecnológicas y la articulación interinstitucional para fortalecer las investigaciones en el ámbito económico y financiero. La implementación de "servicios web" permitirá integrar sistemas y acceder de forma ágil a bases de datos clave del sistema financiero.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
La candidatura de Álvarez para presidir la UIF cerró el período de observaciones sin impugnaciones
17/04/2026 | El Ministerio de Justicia informó que el proceso reunió más de un centenar de adhesiones de funcionarios, colegios profesionales y entidades académicas; el acto se celebrará la semana que viene.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 5/2026 | Cooperación Académica con la Universidad Notarial Argentina
La Unidad de Información Financiera y la Universidad Notarial Argentina firmaron un convenio de cooperación académica para desarrollar capacitaciones en PLA/FT/FP destinadas a escribanos.La...
Prensa UIF 4/2026 | Consideraciones sobre la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal
Ante el dictado de la ley 27.799 y sus normas reglamentarias, la UIF -en conformidad con lo informado por el BCRA- insta a los sujetos obligados a continuar con el fortalecimiento de...
Prensa UIF 3/2026 | Conclusiones del Plenario del GAFI
La UIF comunica que, en el marco de la quinta reunión del Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, se realizaron las...
Decreto 93/2026 | Ley 27799 Régimen Penal Tributario. Disposiciones.
19/04/2026 | El GAFI alerta por debilidades en la regulación de criptomonedas y exige a los países aplicar las normas con mayor rapidez. Los detalles.
Iproup.com, GLOBAL
Se dispone una actualización de las características y medidas de seguridad del DNI electrónico, adecuándolas a estándares internacionales (OACI). Además, se modifica...
Decreto 45/2026 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Paul STARC al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Prensa UIF 2/2026 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
PREVENCIÓN Y ACCIÓN
Nuevas medidas para enfrentar las dinámicas globales del mercado de drogas
Comisión sobre Estupefacientes | Con amplia participación internacional, concluyó una nueva sesión enfocada en la cooperación multilateral, el control de sustancias emergentes y la adopción de medidas basadas en evidencia para enfrentar los desafíos del problema mundial de las drogas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
12/04/2026 | La titular de la entidad remarcó que las transacciones de personas políticamente expuestas se reportan de forma obligatoria, sin importar el monto.
Tendenciadenoticias.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
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