Notas de ColaboradoresArgentina, 21 de julio de 2024

Guillermo Zocco Vidal

Contador Público y Magister en Finanzas de la Universidad del Salvador. Posee una Certificación como Especialista en AML/CA expedida por la “Florida International Bankers Association (FIBA)” y la Florida International University (FIU).

Es Socio Fundador y Presidente de FIDESnet y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue auditor senior de la industria de servicios financieros en PricewaterhouseCoopers.

Es disertante y moderador en diferentes seminarios y conferencias sobre Compliance y Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

Notas

Revisor Externo Independiente: pieza clave del sistema preventivo de LA y FT

Guillermo Zocco Vidal | El autor analiza los principales aspectos del documento publicado por la UIF sobre el rol de los Revisores Externos Independientes (REI) como actores clave para mejorar el sistema preventivo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA y FT) de los sujetos obligados. | 26/01/2024

Deber de colaboración de los Organismos de Supervisión: un esquema de control con mayor enfoque a riesgos en LA y FT

Guillermo Zocco Vidal | Los Organismos de Contralor Específicos (OCEs) tienen un rol clave en el proceso de supervisión de los sujetos obligados en materia de PLA y FT. En esta nota se analiza el nuevo enfoque de aplicación del deber de colaboración con la UIF que poseen los OCEs. | 08/05/2023

Billeteras digitales: nueva regulación del BCRA para prevenir los fraudes

Guillermo Zocco Vidal | Prevenir el fraude en el uso de las billeteras digitales y los medios de pagos es el objetivo central de la reciente Com. "A" 7463 emitida por el BCRA, lo cual refuerza la confianza de los usuarios del sistema financiero y genera un desafío para los Proveedores de Servicios de Pagos (PSP). | 03/03/2022

Revisión independiente para los Proveedores No Financieros de Créditos: Desafíos y Oportunidades

Guillermo Zocco Vidal | La figura del Revisor Independiente y la exigencia de un Informe emitido por el mismo, aporta un grado relevante de control sobre el vasto universo de Proveedores No Financieros de Créditos. | 27/09/2021

Mayores recaudos para la transparencia en el uso de las billeteras digitales

Guillermo Zocco Vidal | Las nuevas disposiciones del BCRA incrementan los controles que deben realizar las billeteras digitales para fortalecer la transparencia y evitar fraudes. | 20/07/2021

Autoevaluación de Riesgos de LA y FT – Una mirada integral bajo un nuevo escenario de virtualidad

Guillermo Zocco Vidal | Esta columna analiza los desafíos que enfrentan los sujetos obligados que realizarán sus Autoevaluaciones de Riesgos de LA y FT en el nuevo escenario de virtualidad que trajo el COVID-19. | 23/03/2021

Nueva regulación para Proveedores No Financieros de Créditos: un paso hacia la transparencia

Guillermo Zocco Vidal | En esta nota se analizan las últimas disposiciones del Banco Central dirigidas a dotar de mayor transparencia al accionar de los Proveedores No Financieros de Créditos. | 27/10/2020

Las FinTech y su aporte al sistema de PLA y FT

Guillermo Zocco Vidal | En esta nota se analiza la relevancia del ecosistema de empresas FinTech y la necesidad de diseñar un esquema regulatorio apropiado para sumarlos como colaboradores del sistema preventivo de LA y FT. | 16/07/2020

Revisión Externa Independiente: efectividad del Sistema Preventivo de LA y FT en la coyuntura del COVID-19

Guillermo Zocco Vidal | El autor analiza la importancia de los Informes de Revisión Externa Independiente para el sector privado y para el sector público, como una forma de conocer el nivel de calidad y efectividad del sistema preventivo de LA y FT. Asimismo, se aborda el desarrollo de estos informes en la coyuntura del COVID-19.

Ejercicios de Autoevaluación de Riesgos de LA y FT - Sujetos obligados con vencimientos en 2020

Guillermo Zocco Vidal | Esta columna describe las obligaciones que tendrán diferentes sujetos obligados en relación a la autoevaluación de riesgos de LA y FT.