Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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DELITOS FINANCIEROS
GAFI alerta sobre nuevos riesgos de lavado de dinero en los juegos de azar y las apuestas
Septiembre | El organismo publicó nuevos indicadores de riesgo para ayudar a gobiernos, reguladores y al sector privado a detectar y responder a amenazas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación en un sector cada vez más digital y transfronterizo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UE busca a Panamá para reforzar la lucha contra el crimen transnacional
10/09/2026 | Los países con los que el Ejecutivo comunitario quiere estrechar la colaboración son Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y los Emiratos Árabes Unidos.
Critica.com.pa, PANAMÁ
Crimen organizado en América Latina, narcotráfico
06/09/2026 | En el centro del entramado delictivo, el narcotráfico se erige como un vector articulador del crimen organizado trasnacional. Sin embargo, al observar la geografía del continente, desde la perspectiva de las ciencias sociales, queda claro cómo el narcotráfico ha impuesto una rigurosa división del trabajo.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La Red GlobE fortalece la cooperación contra la corrupción
Agenda 2027 | La iniciativa de la UNODC conecta a autoridades anticorrupción de distintos países para facilitar el intercambio de información y acelerar las investigaciones transfronterizas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
29/08/2026 | Las acciones se desarrollaron en distintos puntos de Río Abajo, Pacora y San Miguelito, sectores donde, de acuerdo con las investigaciones, esta estructura delictiva mantenía presencia y control.
Tvn-2.com, PANAMÁ
Colombiana es detenida por presunta venta de bases de datos de entidades estatales de Panamá
31/08/2026 | La Fiscalía presentó cargos por delitos contra la seguridad informática y blanqueo de capitales
Infobae.com, PANAMÁ
NUEVAS AMENAZAS
El uso de la inteligencia artificial para facilitar la trata de personas
Informe | La inteligencia artificial está siendo utilizada por redes de trata para automatizar el reclutamiento, superar barreras lingüísticas, generar perfiles y contenidos falsos y ampliar sus operaciones. La UNODC advierte que estas herramientas también pueden dificultar la detección, investigación y persecución del delito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
09/09/2026 | Las condenas se producen tras un juicio oral que se extendió durante 14 meses, dentro de una investigación iniciada en diciembre de 2021 contra una red criminal vinculada al denominado Clan del Golfo.
Tvn-2.com, PANAMÁ
Reino Unido alerta del uso de criptomonedas para lavado de dinero: tercera prioridad de la NCA
09/09/2026 | La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido situó las criptomonedas como tercera prioridad entre nueve delitos económicos y alertó del uso cada vez más sofisticado de estos activos para lavar dinero.
Criptotendencias.com, GLOBAL
INVESTIGACIÓN
FALCON: investigación internacional para comprender y anticipar el crimen organizado
Instituto de Gobernanza de Basilea | Tras tres años de trabajo con 24 socios de investigación de Europa, el proyecto FALCON aportó indicadores de riesgo, herramientas y recomendaciones para comprender cómo evolucionan las redes de corrupción y delincuencia organizada.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Posponen audiencia de exdirector de la DGI por fallas técnicas en penal
31/08/2026 | La audiencia de Publio De Gracia por presunto enriquecimiento no justificado en Panamá se reprogramó para el 16 de septiembre
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Fico Gutiérrez da a EE. UU. información de presunto envío de activos comprados con corrupción
01/09/2026 | El alcalde asegura que entregó nombres de personas, empresas y direcciones en Miami y advierte que el aplazamiento de la imputación de Miguel Quintero resulta "muy extraño".
Caracol.com.co, COLOMBIA
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