Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Alianzas público-privadas, fórmula clave para fortalecer la lucha contra las finanzas ilícitas
GAFI | Un nuevo informe identifica más de 80 mecanismos de cooperación entre autoridades y sector privado y destaca que el intercambio de información es clave para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el fraude.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
EVENTO INTERNACIONAL
El GAFI presentó su hoja de ruta 2026-2028 para fortalecer la lucha global contra el fraude
1° de julio | Bajo la presidencia del Reino Unido, el organismo internacional reunió a más de 1.600 participantes de todo el mundo para analizar el impacto creciente del fraude y definir estrategias conjuntas orientadas a mejorar la inteligencia financiera, la recuperación de activos y la cooperación entre los sectores público y privado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá fortalece la aplicación de sanciones internacionales con taller especializado
07/07/2026 | El taller fue organizado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, para reforzar las capacidades de implementar sanciones internacionales.
Telemetro.com, PANAMÁ
Operativo policial en Brasil desmantela red de lavado de dinero vinculada al tráfico de drogas
03/07/2026 | En un esfuerzo significativo por combatir la delincuencia organizada, la Policía Federal de Brasil ha puesto en marcha un operativo que busca desarticular una compleja red dedicada al lavado de dinero, resultado de actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas. Esta organización criminal había registrado movimientos monetarios que superan los 10.000 millones de reales, equivalentes a cerca de 1.900 millones de dólares.
Contextotucuman.com, ARGENTINA
NUEVO PRESIDENTE DEL ORGANISMO INTERNACIONAL
Desde el 1° de julio | Con una agenda enfocada en la efectividad y los resultados, el Reino Unido asumió la conducción del GAFI para los próximos dos años. Entre sus principales objetivos se destacan el combate al fraude, el fortalecimiento de la cooperación público-privada y la mejora de la implementación de los estándares internacionales antilavado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA
Seminario | El Instituto de Basilea sobre Gobernanza analizó el papel de las sanciones como herramienta de rendición de cuentas, recuperación de activos y reconocimiento a las víctimas, destacando tanto su potencial como sus limitaciones.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Transferencias de miembro de Foco, bajo revisión por presunto blanqueo
05/07/2026 | El uso recurrente de depósitos en ventanilla y movimientos bancarios registrados entre 2023 y 2024 son evaluados por el Ministerio Público.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
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