Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INTERNACIONAL
Primera Reunión del Foro sobre Datos de Pagos Transfronterizos
20 y 21 de mayo de 2025 | Reunió a expertos en pagos, lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT), sanciones y privacidad y protección de datos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UE añade a Venezuela y Mónaco a la lista de países de «alto riesgo» sobre lavado de activos
10/06/2025 | La Unión Europea añadió este martes a 10 países, entre ellos Venezuela y Mónaco, a su lista de jurisdicciones de «alto riesgo» en materia de lavado de activos, y retiró a Panamá.
Swissinfo.ch, GLOBAL
Gobierno acepta la posibilidad de entrar en la ‘lista gris’ de GAFI
05/06/2025 | El Ministro de Economía responsabilizó a los asambleístas de oposición por oponerse en su momento a la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas.
Larazon.bo, BOLIVIA
REGIONAL
Reunión de preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas
Perú | Se desarrolló un conversatorio sobre las dificultades que enfrentarán los países durante el proceso y las buenas prácticas identificadas, teniendo intervenciones de delegados invitados como el GAFI y MONEYVAL.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Estados del Caribe respaldan exclusión de Panamá de listas fiscales discriminatorias
02/06/2025 | Con ese nuevo respaldo, Panamá agradece la solidaridad y apoyo de los países que integran el Gran Caribe.
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
La UAF continúa su Programa de Giras Académicas 2025
03/06/2025 | La Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través de su Academia UAF, continúa su programa de Giras Académicas 2025, reforzando su compromiso con la formación preventiva y la promoción de valores en los futuros profesionales del país.
Uaf.gob.pa, PANAMÁ
Economistas aplauden decisión de Comisión Europea de sacar a Panamá de lista de blanqueo
11/06/2025 | Para la exclusión de Panamá de la lista de alto riesgo, la Comisión Europea se basó en la información proporcionada por el GAFI.
Ecotvpanama.com, PANAMÁ
Insurance Europe pide un enfoque proporcional en la lucha contra el blanqueo de capitales
12/06/2025 | Insurance Europe defiende mantener soluciones de identificación remota y propone medidas simplificadas de diligencia debida en relaciones de bajo riesgo, permitiendo actualizar datos solo cuando ocurran eventos relevantes.
Inese.es, ESPAÑA
Suiza rompe con décadas de secreto financiero
08/06/2025 | Desde 2026, el país compartirá automáticamente datos fiscales de criptoactivos con 74 naciones, incluida toda la Unión Europea. Cómo impacta en quienes operan con criptomonedas y por qué este giro histórico podría cambiar las reglas.
Tageblatt.com.ar, GLOBAL
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Lo que se viene: Asociación del GAFI y MONEYVAL
Junio 2025 | MONEYVAL es un organismo permanente del Consejo de Europa y un organismo regional al estilo del GAFI que evalúa a treinta y dos jurisdicciones europeas en relación con su cumplimiento de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. La asociación está prevista para la reunión plenaria que se llevará a cabo en los próximos días.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA TRASNACIONAL
Culminó el 34º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal
Consenso y compromiso | Más de 1300 participantes se reunieron para fortalecer las respuestas globales a los desafíos que plantea la delincuencia y la justicia, desde la reincidencia y las condiciones penitenciarias hasta los delitos que afectan al medio ambiente y el tráfico ilícito de migrantes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá se posiciona como ‘hub’ regional de inversión, según índice internacional
29/05/2025 | El país tuvo una evolución en el ‘ranking’ tras la adopción de medidas orientadas a fortalecer la transparencia fiscal, la trazabilidad de estructuras corporativas y la prevención del lavado de dinero.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
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