PREVENCIÓN

Comunicado oficial del GAFILAT sobre alerta de fraude

Crimen organizado | Junto con el crecimiento y la proyección del organismo a nivel regional e internacional se han identificado acciones fraudulentas que utilizan indebidamente el nombre del GAFILAT.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Curso de Formación: Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas

30/01/2023 | Durante la semana del 30 de enero al 3 de febrero del 2023, se estará llevando en la ciudad de Panamá el Curso De Formación "Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas", organizado por La Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Gobierno de España.

Mef.gob.pa, PANAMÁ

Cuatro condenas y 28 detenciones preventivas por blanqueo de capitales

30/01/2023 | La Jueza legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos y se estableció el plazo legal de 6 meses para la investigación.

Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ

Perú investiga más de 600 casos de presunta apología al terrorismo

31/01/2023 | Las autoridades judiciales de Perú investigan más de 600 casos de presunta apología al terrorismo en el país, uno de ellos supuestamente cometido por el exmilitar Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), informó el Procurador Antiterrorismo, Milko Ruiz.

Infobae.com, GLOBAL