Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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CIBERSEGURIDAD
La Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia alcanza 95 países signatarios
Septiembre 2026 | Trece nuevos países firmaron la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, elevando a 95 el número total de signatarios. El tratado busca fortalecer la cooperación internacional para investigar delitos digitales, preservar pruebas electrónicas y mejorar la protección de las víctimas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El plan de OpenAI para proteger Internet antes de que los hackers lo destruyan
24/10/2026 | La compañía puso en marcha una iniciativa que utiliza sus modelos más avanzados de inteligencia artificial para detectar y corregir vulnerabilidades informáticas. Con miles de fallas identificadas y ataques cada vez más sofisticados, busca anticiparse a los ciberdelincuentes y evitar una crisis de ciberseguridad a escala global.
Forbes.com, GLOBAL
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Actualizar la respuesta multilateral frente al crimen organizado transnacional
UNODC | En la apertura de la 13ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Monica Juma destacó la rápida evolución de las modalidades delictivas y la necesidad de adaptar los mecanismos de cooperación internacional para fortalecer la implementación del tratado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Instituto de Gobernanza de Basilea | A través de una nueva guía, el organismo examina las distintas formas de corrupción, su vinculación con las debilidades institucionales y el papel de las redes informales, y advierte que estas prácticas se adaptan a los controles cuando no se abordan sus causas subyacentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El blanqueo de dinero a nivel mundial podría alcanzar los 6 billones de dólares anuales
15/10/2026 | Se estima que el blanqueo de capitales a nivel mundial asciende a 6 billones de dólares anuales. Asimismo, la corrupción podría reducir el crecimiento del PIB real per cápita hasta en un 3 % en dos años. Estas cifras ponen de manifiesto el grave impacto de los flujos de dinero ilícito y la corrupción en el crecimiento económico, la gobernanza nacional y la estabilidad financiera. Estos temas se debatieron en las Reuniones Anuales de 2026 del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), celebradas en Bangkok, Tailandia, del 12 al 18 de octubre.
Vietnam.vn, GLOBAL
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
GAFILAT publica su primera evaluación regional de riesgos de financiamiento a la proliferación
Documento oficial | El informe analiza los riesgos de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva en sectores estratégicos de la región e identifica brechas en los controles, la aplicación de medidas preventivas y la coordinación entre autoridades.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
27/10/2026 | El hijo del expresidente Jair Bolsonaro enfrenta dos causas vinculadas con el financiamiento de Dark Horse y sus relaciones con el abogado Willer Tomaz. En febrero de 2027 también terminará su mandato como senador.
Ambito.com, GLOBAL
BOE publica la orden para crear el Consejo Nacional de Prevención del Blanqueo Capitales
22/10/2026 | El Consejo se constituirá en el plazo máximo de un mes y participarán representantes de Policía, Guardia Civil, Banco de España y CNI.
Infobae.com, GLOBAL
LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Gafilat | El ejercicio permitió evaluar los mecanismos de coordinación entre autoridades y sujetos obligados, así como los procedimientos de congelamiento de activos ante potenciales coincidencias con listas de sanciones de las Naciones Unidas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá busca salir de la lista de la UE: los retos pendientes
19/10/2026 | Raúl Molina explica qué implica el paso de Panamá al Anexo II de la UE y los retos pendientes para atraer inversiones y salir de la lista.
Ecotvpanama.com, PANAMÁ
17/10/2026 | "Operan con la anuencia y consenso de organizaciones locales", afirmó la representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el país, Mónica Mendoza, quien pidió aprobar normas contra el lavado de dinero.
Infobae.com, GLOBAL
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