Amplían conocimientos y habilidades en ciberseguridad
04/12/2023 | Es importante inculcar en los colaboradores una cultura que adopte e implemente buenas prácticas sobre seguridad informática, confidencialidad y protección de datos, expresó el viceministro de Economía, Carlos González, durante la inauguración del taller con motivo de la Semana de la Seguridad de la Información, versión 2023, bajo el lema «En ciberseguridad, tú eres la primera defensa», actividad que se desarrolló del 27 al 30 de noviembre del presente año.
Mef.gob.pa, PANAMÁ
Ochy con casos pendientes en Costa Rica y Panamá
06/12/2023 | La detención del político ocurrió en su casa de habitación en Guápiles de Pococí. Simultáneamente.
Elsiglo.com.pa, PANAMÁ
Refuerzan la vigilancia en varios puntos del área fronteriza
03/12/2023 | Los operativos se efectuarán a lo largo del mes para bajar en la medida de lo posible los actos delincuenciales. Las unidades estarán apostados en el cordón fronterizo entre Panamá y Costa Rica, además de Bocas del Toro, Renacimiento, Barú y Paso Canoas y en áreas rurales.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
PROBLEMÁTICA MUNDIAL
Recuperación del producto del delito internacional
Informe del GAFI | Las Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN) son redes informales internacionales o regionales que reúnen a profesionales encargados de hacer cumplir la ley que operan en el campo del rastreo, congelamiento, incautación y confiscación de activos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá y GAFI: Queda mucho por hacer
28/11/2023 | Tanto la Bolsa de Valores de Panamá, como la Superintendencia del Mercado de Valores, deberían exigir a las empresas emisoras una certificación o declaración de que la empresa no ha sido multada.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Las criptomonedas crecen como vehículo para el lavado de dinero de las organizaciones criminales en Brasil
27/11/2023 | El país ya es el noveno en el mundo en la utilización de monedas digitales. Cuál es el papel de la banda Primero Comando de la Capital.
Infobae.com, GLOBAL
Decreto 22 de 2023 que crea ProPanamá: Los sectores que Panamá fortalece para ser receptores de inversión
30/11/2023 | Abrir un canal de comunicación con la Autoridad con miras a identificar la información que puede recabar respecto del sector de interés, es un primer paso.
Lexlatin.com, PANAMÁ
Interpol extradita a 37 personas en lo que va del 2023
04/12/2023 | Según la Policía Nacional, Interpol contabilizan 26 extradiciones pasivas y siete extradiciones activas.
Telemetro.com, PANAMÁ
La falsa identidad de uno de los hombres más buscados en Panamá que cayó en Cali
04/12/2023 | ra solicitado por el delito de lavado de activos como producto del narcotráfico.
Eltiempo.com, PANAMÁ
PREVENCIÓN
Seminarios Subregionales Norte y Sur para Evaluadores del GAFILAT
Noviembre 2023 | En el marco preparatorio a la próxima quinta ronda de evaluaciones mutuas, se llevaron a cabo el XXIII Seminario Subregional Sur y el XXIV Seminario Subregional Norte, ambos para Evaluadores del GAFILAT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá se ubica en la posición 47 en el ranking del Índice Antilavado de Basilea del 2023
26/11/2023 | Según datos del Índice Antilavado de 2023 elaborado por el Instituto de Gobernanza de Basilea (IGB) el promedio del nivel de riesgo de las 152 jurisdicciones evaluadas empeoró levemente, pasando de 5.25 en 2022 a 5.31 en 2023, donde Panamá ocupa el puesto 47 con 5.76, teniendo en cuenta que 1 significa menor riesgo y 10 equivale al riesgo máximo.
Anpanama.com, PANAMÁ
Superintendencia de Bancos pide a bancos la mayor cooperación para evitar trasiego de fondos vinculados al lavado y actividades terroristas
27/11/2023 | También reconocen los valiosos esfuerzos observados en el centro financiero internacional
Laverdadpa.com, PANAMÁ
