Opinión y Noticias Panamá, 2 de junio de 2023

INTERNACIONAL

Evolución en el Cumplimiento Anticorrupción

Entrevista | En esta sesión de preguntas y respuestas, Gemma Aiolfi, experta internacional en cumplimiento anticorrupción, brinda su perspectiva personal sobre el nacimiento y la evolución del cumplimiento anticorrupción, además de los riesgos y desafíos que enfrentan los oficiales de cumplimiento en la actualidad.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

INSTITUTO DE GOBERNANZA DE BASILEA

6ta Conferencia sobre Arbitraje y Delitos

Trabajo conjunto | Más de 60 árbitros, abogados, forenses e investigadores se reunieron para discutir los problemas legales y los riesgos actuales que enfrentan los árbitros en términos de corrupción y lavado de dinero.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Panamá afrontó Cara a Cara en Marzo 2023 presentado progreso

22/05/2023 | El pasado 3 de mayo, el equipo interinstitucional liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, sustentó en la ciudad de México, los avances de la República de Panamá ante el Grupo Conjunto de las Américas del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Mef.gob.pa, PANAMÁ

Panamá comparte los avances contra blanqueo de capitales

30/05/2023 | Avances y logros de la República de Panamá en materia de prevención de blanqueo de capitales y transparencia financiera internacional, compartió en reuniones sostenidas en Londres, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, acompañado por la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Isabel Y. Vecchio-Arófulo, y la embajadora de Panamá en el Reino Unido, Natalia Royo.

Mef.gob.pa, PANAMÁ

Se celebra la segunda reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20

29/05/2023 | En la segunda Reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción (ACWG) del G20 que comenzó el 25 de mayo en Rishikesh, Uttarakhand, India trató de profundizar en el compromiso del G20 hacia la lucha contra la corrupción a nivel mundial, dijo el ministro de Estado de la Unión del Ministerio de Ciencia y Tecnología y ministro de Estado del Ministerio de Personal y Agravios Públicos, el Dr. Jitendra Singh.

Reporteasia.com, GLOBAL

UNODC

Combate internacional a la trata de personas

Mayo 2023 | La UNODC ha desarrollado una metodología de juicios simulados especializada en casos reales de trata de personas y ha llevado a cabo con éxito actividades multidisciplinarias de desarrollo de capacidades basadas en esta metodología en muchos países.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Integridad, transparencia y colaboración en la sociedad global, la razón de todo

18/05/2023 | La adhesión de Panamá a GAFILAT desde el 2010, nos ha permitido consolidar e implementar acciones multilaterales con la finalidad de fortalecer nuestro sistema de prevención contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Uaf.gob.pa, PANAMÁ

Expresidente enfrenta hoy juicio por supuesto lavado de dinero y compra de periódicos con fondos públicos

23/05/2023 | Unas 20 personas que incluyen al expresidente Ricardo Martinelli, enfrentan hoy juicio por el supuesto delito de lavado de dinero y la adquisición de una editora de periódicos posiblemente con fondos públicos, compra que se hizo tras conformar la sociedad anónima New Business, nombre con el que la Procuraduría General de la Nación, bautizó la propia investigación.

Laverdadpa.com, PANAMÁ

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