INTERNACIONAL
Resultados de la sesión plenaria del GAFI
Cuarta reunión | Firme compromiso de focalizar los esfuerzos en privar a los criminales de sus ganancias ilícitas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Opinión y Noticias
Panamá, 30 de octubre de 2025
Newsletter
Panamá propone ley de activos virtuales para evitar sanciones del GAFI
28/10/2025 | Abogados panameños con el respaldo de Apamec impulsan una propuesta de ley sobre activos virtuales que busca alinear al país con las recomendaciones del GAFI antes de 2027.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Juez imputa a dirigentes del Suntracs por blanqueo y delitos financieros
29/10/2025 | Durante la audiencia también fueron imputadas Kathia Caballero y María Isabel Cordero, hija y esposa del dirigente Jaime Caballero.
Midiario.com, PANAMÁ
INTERNACIONAL
Del 22 al 24 de octubre de 2025 | Se abordarán cuestiones clave en la lucha contra la financiación ilícita.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
LATINOAMÉRICA
Curso sobre obligaciones y supervisión de las APNFD
En Brasil | Se compartieron experiencias sobre la implementación de los Estándares Internacionales del GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Corte Suprema ratifica la absolución de los involucrados en el caso New Business
20/10/2025 | El fallo fue objeto de críticas por parte de distintos sectores por posibles irregularidades en el manejo del expediente
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
FT/FP
Guatemala | Fue realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá refuerza su sistema antilavado de cara a la próxima evaluación del GAFI en el 2027
24/10/2025 | Autoridades buscan consolidar los avances en transparencia y cumplimiento tras la salida del país de la lista gris.
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
Cuatro países africanos eliminados de la "lista gris" mundial contra el lavado de dinero
24/10/2025 | El organismo de control mundial del lavado de dinero ha eliminado a Sudáfrica, Nigeria, Mozambique y Burkina Faso de su "lista gris" de países sujetos a una mayor vigilancia.
Sisepuede.es, GLOBAL
CURSOS GRATUITOS
A partir del 27 de octubre | En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
19/10/2025 | La Fiscalía Anticorrupción efectuó seis diligencias de allanamiento en varios sectores de la ciudad capital, por la presunta comisión de los delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales y contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos, en perjuicio del Banco Nacional de Panamá.
Eldigitalpanama.com, PANAMÁ
Coinbase pide a EE. UU. usar IA contra el crimen en cripto
21/10/2025 | Coinbase Exchange insta al gobierno de EE. UU. a adoptar herramientas de inteligencia artificial y blockchain para combatir los delitos financieros en el espacio criptográfico.
Coinfomania.com, GLOBAL
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