Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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GAFILAT
Grupos Regionales de la Red Global del GAFI
Reunión de Secretarías | Los participantes compartieron buenas prácticas para hacer frente a los desafíos por venir y apoyar a sus países miembros de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Bukele anunció que va a duplicar la temible cárcel Cecot: 80 mil presos
17/04/2025 | Busca expandir la megaprisión donde actualmente están migrantes deportados de EE.UU. y pandilleros, en medio de un acuerdo bilateral para recibir criminales estadounidenses y controversias por derechos humanos.
Cadena3.com, GLOBAL
UNIÓN EUROPEA
Proyecto FALCON: Innovando en la lucha contra la corrupción
Instituto de Basilea | En este proyecto de investigación intersectorial, un consorcio de 25 organizaciones de diferentes países desarrolla herramientas innovadoras que abordan la intersección entre la corrupción y la delincuencia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Banco, bajo la lupa de autoridades de Panamá y Costa Rica
15/04/2025 | Las autoridades de Costa Rica y Panamá han puesto bajo investigación un caso de supuesto blanqueo de capitales y evasión fiscal que tiene como base la estructura financiera de un banco tico con filial en el Centro Bancario panameño, y en donde se movieron más de $100 millones sin sustento.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
El crimen organizado saca provecho del récord en los precios del oro
15/04/2025 | El tráfico de oro en América Latina y el Caribe nunca fue tan lucrativo. Los precios de este metal precioso subieron más del 40% en 2024 y alcanzaron un récord histórico de más de 3.000 dólares por onza en marzo de 2025.
Insightcrime.org, GLOBAL
GLOBAL
68va Sesión de la Comisión de Estupefacientes
UNODC | El narcotráfico está empoderando a los grupos del crimen organizado, que también participan en otros delitos, como la trata de personas, las estafas en línea, el fraude y la extracción ilegal de recursos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
TRABAJO CONJUNTO
Conferencia No Money for Terror
Grupo Egmont | El Secretario Ejecutivo del Grupo Egmont, Jerome Beaumont, pronunció un discurso en el que destacó el papel crucial de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra la financiación del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PROBLEMÁTICA GLOBAL
Trata de personas y el tráfico de migrantes
UNODC | Los investigadores utilizan inteligencia de fuentes abiertas para desmantelar el tráfico y el contrabando.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El FBI desmantela una red de lavado de dinero en la dark web que movió más de u$s24 millones
11/04/2025 | El jefe de la banda se llama Murarka y fue condenado a 121 meses de prisión por hackeo, tráfico de drogas y robo a mano armada. Los detalles.
Iproup.com, GLOBAL
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