ACTUALIDAD

Informe sobre las amenazas de lavado de dinero con criptomonedas

Índice ALD de Basilea | Las criptomonedas tienen características únicas, muchas de las cuales son muy positivas, incluido, por ejemplo, el potencial para mejorar la inclusión financiera. Sin embargo, su naturaleza sin fronteras y su existencia fuera del sistema financiero formal también los convierte en una opción tentadora para que los delincuentes oculten el producto de la corrupción y otros delitos, eludan impuestos o financien el terrorismo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Transparencia de beneficiarios finales, ‘nuestro talón de Aquiles’

19/10/2021 | Un informe sobre "Delito Financiero en América Latina y el Caribe" elaborado por Global Financial Integrity, un think tank con sede en Washington, Estados Unidos, señala que Panamá ha progresado en la lucha contra los crímenes financieros, aunque quedan retos significativos.

Prensa.com, PANAMÁ

¿Por qué Panamá no ha podido salir de esta lista negra de la Unión Europea?

15/10/2021 | El país tiene hasta antes del 31 de diciembre de 2022 para expresar su compromiso del más alto nivel técnico y político para realizar todas las modificaciones normativas necesarias. Economistas recomiendan un gran debate en relación al costo-beneficio de las empresas 'offshore'.

Laestrella.com.pa, PANAMÁ

INTERNACIONAL

¿Qué tan efectivas son las jurisdicciones para prevenir el lavado de dinero?

Información del décimo índice ALD de Basilea | El Instituto de Gobernanza de Basilea, basado en los informes del GAFI, revela que cuando se trata de lavado de dinero, las jurisdicciones parecen ser más efectivas en la aplicación que en la prevención.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

REGIONAL

ICAR se une a la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT como miembro observador

Prevención conjunta | El Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) del Instituto de Gobernanza de Basilea, se unió a la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), para contribuir con la experiencia en identificar, investigar y recuperar el producto del delito de corrupción.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Proyecto de ley sobre blanqueo logra avance

08/10/2021 | El MEF presentó la iniciativa en abril y no había tenido mayor progreso. Es parte de la estrategia para salir de listas.

Prensa.com, PANAMÁ

¿Cómo funciona el negocio fiduciario en Panamá?

07/10/2021 | El sector ha variado con la llegada del coronavirus.

Lexlatin.com, PANAMÁ

Ministerio Público de Guatemala secuestra avión de expresidente Martinelli

08/10/2021 | El secuestro de la aeronave responde a una petición de Estados Unidos para incautar el avión privado del exmandatario, informaron las autoridades judiciales.

Laestrella.com.pa, PANAMÁ