ACTIVOS ILÍCITOS
Recuperación de activos: iniciativa conjunta del GAFI y la INTERPOL
En Singapur | Expertos examinan mecanismos para priorizar el rastreo transfronterizo, la incautación y el decomiso de activos criminales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Fiscalía: 'Delito de blanqueo de capitales quedó acreditado'
15/09/2022 | Según la fiscalía, la información de asistencias jurídicas internacionales revela la creación de un esquema criminal que identificaba la caja 2 para el pago de coimas a ciudadanos panameños por parte de la constructora Norberto Odebrecht.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Panamá busca en Nueva York oportunidades para el sector financiero
16/09/2022 | La embajadora Carmen Gisela Vergara resaltó la rápida expansión de la economía panameña y su resistencia frente a la inflación y la inestabilidad mundial en la era post-COVID.
Noticiasdepanama.com, PANAMÁ
NACIONES UNIDAS
Lucha contra la corrupción: el rol clave de los contadores
Instituto de Gobernanza de Basilea | Los delitos económicos son obstáculos importantes para los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, pero los contadores profesionales pueden desempeñar un papel fundamental para despejar el camino.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
Informe de Evaluación Mutua de la República de Paraguay
Resultados positivos | En la XLV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT desarrollada en la ciudad de Quito, Ecuador, se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República de Paraguay.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Inicia en Panamá la audiencia del caso Odebrecht
12/09/2022 | La audiencia del caso Odebrecht está programada del 12 al 30 de septiembre a cargo de la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez.
Telemetro.com, PANAMÁ
SEMINARIO
XXI Seminario Subregional norte para Evaluadores del GAFILAT
Entre el 30 de agosto y 1 de septiembre de 2022 | Se desarrolló en Nicaragua y contó con el apoyo de la Unidad de Análisis Financiero del país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
EUROPA
14ª Reunión de Jefes de Agencias Nacionales de Control de Drogas
16 de septiembre de 2022 | La reunión adoptó un conjunto de recomendaciones operativas que abordan las tendencias en el tráfico de drogas y los métodos de encubrimiento; alternativas a la condena o castigo por delitos relacionados con las drogas; y el papel de las plataformas de cooperación regional para facilitar el intercambio de inteligencia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Cayó uno de los reyes del lavado de dinero en Europa
15/09/2022 | El sospechoso, de origen irlandés y vinculado al llamado clan Kinahan, fue detenido el lunes en Málaga como resultado de una operación internacional encabezada por la Guardia Civil española. "Era uno de nuestros objetivos de alto nivel", dijo Europol.
Infobae.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Foro del G20: Fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas entre los países
Cumbre de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 20 (SAI20) | La Cumbre tiene como objetivo discutir la contribución real de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (SAI) de los países miembros del G20 en la situación posterior a la pandemia de Covid-19. Además de acelerar la recuperación económica y contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Escritora destaca a Panamá como el diamante mercantil de América
12/09/2022 | La inclusión de Panamá por parte de la Unión Europea en una lista gris, luego de la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas denominado ‘Pandora Papers' el 2 de octubre de 2021, fue la piedra angular para que la escritora panameña plasmara en su libro la realidad de la nación.
Telemetro.com, PANAMÁ
Gafilat enfatiza riesgos en la Triple Frontera y sugiere mayor control
07/09/2022 | El organismo antilavado refiere que Paraguay debe hacer mayor esfuerzo en el monitoreo de las actividades de grupos como el Hezbolá, particularmente en la sensible zona de Triple Frontera.
Ultimahora.com, GLOBAL
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