Opinión y Noticias Panamá, 25 de septiembre de 2022

Fiscalía: 'Delito de blanqueo de capitales quedó acreditado'

15/09/2022 | Según la fiscalía, la información de asistencias jurídicas internacionales revela la creación de un esquema criminal que identificaba la caja 2 para el pago de coimas a ciudadanos panameños por parte de la constructora Norberto Odebrecht.

Laestrella.com.pa, PANAMÁ

NACIONES UNIDAS

Lucha contra la corrupción: el rol clave de los contadores

Instituto de Gobernanza de Basilea | Los delitos económicos son obstáculos importantes para los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, pero los contadores profesionales pueden desempeñar un papel fundamental para despejar el camino.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

REGIONAL

Informe de Evaluación Mutua de la República de Paraguay

Resultados positivos | En la XLV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT desarrollada en la ciudad de Quito, Ecuador, se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República de Paraguay.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

EUROPA

14ª Reunión de Jefes de Agencias Nacionales de Control de Drogas

16 de septiembre de 2022 | La reunión adoptó un conjunto de recomendaciones operativas que abordan las tendencias en el tráfico de drogas y los métodos de encubrimiento; alternativas a la condena o castigo por delitos relacionados con las drogas; y el papel de las plataformas de cooperación regional para facilitar el intercambio de inteligencia.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Cayó uno de los reyes del lavado de dinero en Europa

15/09/2022 | El sospechoso, de origen irlandés y vinculado al llamado clan Kinahan, fue detenido el lunes en Málaga como resultado de una operación internacional encabezada por la Guardia Civil española. "Era uno de nuestros objetivos de alto nivel", dijo Europol.

Infobae.com, GLOBAL

INTERNACIONAL

Foro del G20: Fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas entre los países

Cumbre de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 20 (SAI20) | La Cumbre tiene como objetivo discutir la contribución real de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (SAI) de los países miembros del G20 en la situación posterior a la pandemia de Covid-19. Además de acelerar la recuperación económica y contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Escritora destaca a Panamá como el diamante mercantil de América

12/09/2022 | La inclusión de Panamá por parte de la Unión Europea en una lista gris, luego de la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas denominado ‘Pandora Papers' el 2 de octubre de 2021, fue la piedra angular para que la escritora panameña plasmara en su libro la realidad de la nación.

Telemetro.com, PANAMÁ

ISO 9001-2015 Empresa certificada

Es un portal de
MBA Systems
Empresa certificada
bajo Normas ISO
9001-2015