CONSULTA PÚBLICA
Transparencia de Pagos
Recomendaciones del GAFI | El organismo internacional está considerando revisiones a la Recomendación 16, su Nota Interpretativa y el Glosario de términos específicos relacionado, para adaptarlos a los cambios en los modelos de negocio de pagos y estándares de mensajería.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UAF Panamá, recibe a participantes de la Segunda Visita Multilateral del Programa de Pasantías
07/03/2024 | La Unidad de Análisis Financiero de Panamá, tuvo el honor de recibir a homólogos de las UIF de Colombia, Ecuador y Perú, como participantes en la Segunda Visita Multilateral del programa de pasantías financiado por el gobierno del Reino Unido y que organiza la agencia DAI Global LLC, cuya temática fue el lavado de activos y comercio exterior.
Uaf.gob.pa, PANAMÁ
Canciller de España reconoce la salida de Panamá de la lista del GAFI
07/03/2024 | El Canciller de España juntamente con la canciller de Panamá revisaron ampliamente la agenda común entre ambas nacionalidades.
Telemetro.com, PANAMÁ
INTERNACIONAL
Resultados de la Plenaria del GAFI
21-23 de febrero de 2024 | Delegados de la Red Global del GAFI de más de 200 jurisdicciones y observadores de organizaciones internacionales participaron en tres días de discusiones sobre temas claves de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación en la sede del GAFI en París.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UAF Panamá y Fiscalía General de Cuentas firman acuerdo de cooperación
01/03/2024 | Con el objetivo de coordinar acciones y actividades que permitan la cooperación interinstitucional encaminadas a apoyar la ejecución de iniciativas, proyectos, planes, programas, mesas de trabajo y capacitaciones destinadas al desarrollo del conocimiento en materia de prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Uaf.gob.pa, PANAMÁ
Martinelli responde a sentencia condenatoria de caso New Business: 'Soy inocente'
04/03/2024 | Alejandro Pérez, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, recalcó este martes.
Elsiglo.com.pa, PANAMÁ
GAFI
Guía sobre Beneficiarios Reales
Actualización | La guía complementa la ya existente sobre la Recomendación 24 sobre personas jurídicas y tiene como objetivo ayudar a las partes interesadas de los sectores público y privado a implementar los nuevos requisitos de manera más efectiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
MEF realiza taller internacional sobre prevención de Lavado de Activos y Delitos Fiscales
07/03/2024 | El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, encargado, Jorge Luis Almengor, dio las palabras de bienvenida a los participantes del taller internacional «Hacia un Enfoque Intergubernamental para el Abordaje del Lavado de Activos a partir de Delitos Fiscales, que se realiza los días 7 y 8 de marzo de 2024.
Mef.gob.pa, PANAMÁ
Tribunal Electoral confirma inhabilitación de Martinelli como candidato presidencial
11/03/2024 | El Tribunal Electoral (TE) de Panamá ratificó la inhabilitación de Ricardo Martinelli como candidato a la Presidencia de la República y como diputado por el circuito 8-4, en las elecciones generales del próximo 5 de mayo. La decisión se tomó mediante el Acuerdo 13-1 del 9 de marzo de 2024, publicado en el edicto 37-2024-S.G.
Panamaon.com, PANAMÁ
GLOBAL
Capacitación sobre lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación
Con el apoyo de la UE | Unos 40 representantes de 21 países, incluidas 18 jurisdicciones de ESAAMLG, se reunieron en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde asistieron a un curso de capacitación sobre normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de una semana de duración sobre lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. (ALA/CFT/PPC).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Decomisan más de 2 millones de dólares en lo que va del año
03/03/2024 | En lo que va del año, la Policía Nacional ha decomisado $2,765,069.50 dólares en efectivo como parte de sus operaciones contra el crimen organizado y la delincuencia común.
Tvn-2.com, PANAMÁ
El FMI endurece su estrategia contra el blanqueo de capitales internacional
03/03/2024 | Sin embargo, la nueva estrategia contra el blanqueo de dinero no ha cubierto explícitamente los casos de evasión y elusión fiscal.
Diario16plus.com, GLOBAL