Opinión y Noticias Panamá, 3 de febrero de 2023

2021-2022

Informe Anual del GAFI

Documento oficial | El Grupo de Acción Financiera publicó los logros del organismo durante la presidencia alemana.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

REGIONAL

XLVI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT

Se aprobó la evaluación mutua de Ecuador | El encuentro se llevó a cabo entre el 15 y 16 de diciembre de 2022 en el Palacio San Martín en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

PREVENCIÓN

Comunicado oficial del GAFILAT sobre alerta de fraude

Crimen organizado | Junto con el crecimiento y la proyección del organismo a nivel regional e internacional se han identificado acciones fraudulentas que utilizan indebidamente el nombre del GAFILAT.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Curso de Formación: Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas

30/01/2023 | Durante la semana del 30 de enero al 3 de febrero del 2023, se estará llevando en la ciudad de Panamá el Curso De Formación "Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas", organizado por La Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Gobierno de España.

Mef.gob.pa, PANAMÁ

Perú investiga más de 600 casos de presunta apología al terrorismo

31/01/2023 | Las autoridades judiciales de Perú investigan más de 600 casos de presunta apología al terrorismo en el país, uno de ellos supuestamente cometido por el exmilitar Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), informó el Procurador Antiterrorismo, Milko Ruiz.

Infobae.com, GLOBAL

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