Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INTERCAMBIO REGIONAL
El GAFILAT impulsa el uso de inteligencia artificial en las Unidades de Inteligencia Financiera
22 y 23 de septiembre de 2026 | El organismo realizó en Guatemala una pasantía subregional destinada a fortalecer las capacidades técnicas de las UIF mediante el intercambio de experiencias sobre el uso de inteligencia artificial, Machine Learning y modelos de lenguaje aplicados a la inteligencia financiera.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Defraudación fiscal como delito precedente del blanqueo de capitales
01/10/2026 | Con el propósito estratégico de robustecer las competencias interinstitucionales contra la criminalidad económica, el Instituto Superior de Formación de Fiscales Dra. Clara González de Behringer inauguró el curso especializado «Defraudación Fiscal como Delito Precedente del Blanqueo de Capitales». El encuentro académico reunió a 15 participantes de diferentes fiscalías y secciones que ven este delito.
Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ
La velocidad del dinero digital pone a prueba los controles contra el blanqueo
30/09/2026 | Bancos y fintech afrontan el desafío de detectar operaciones sospechosas en un entorno de pagos inmediatos, clientes a distancia y movimientos entre distintas jurisdicciones.
Elpais.com, GLOBAL
EVALUACIONES MUTUAS
Turquía quedó bajo seguimiento reforzado tras la evaluación del GAFI
Septiembre 2026 | El organismo internacional evaluó la efectividad del sistema de Turquía para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y estableció una hoja de ruta con medidas a implementar durante los próximos tres años.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
29/09/2026 | Atendiendo una invitación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), doctora María Cristina Chen Stanziola, participó en el acto inaugural del Primer Congreso Internacional denominado "Prevención, Cumplimiento e Innovación", la mañana de este martes 29 de septiembre.
Organojudicial.gob.pa, PANAMÁ
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Perú y Ecuador unen fuerzas contra el crimen organizado transnacional
Instituto de Gobernanza de Basilea | Los fiscales generales de Perú y Ecuador firmaron un acuerdo para establecer un equipo de investigación conjunto destinado a abordar una investigación transnacional sobre delincuencia organizada. El mecanismo busca coordinar la recopilación de pruebas, fortalecer la cooperación entre ambas jurisdicciones e incorporar la recuperación de activos desde las primeras etapas de la investigación.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Ministerio Público y la anifi capacitan al sector financiero para prevenir ciberdelitos y fraudes
01/10/2026 | El Instituto Superior de Formación de Fiscales (ISFF) del Ministerio Público "Dra. Clara González de Beringher", instancia de capacitación de la Procuraduría General de la Nación, colaboró con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIFI), para el desarrollo de una jornada de capacitación especializada para sus empresas afiliadas, con el objetivo de dotarlas de herramientas técnicas y jurídicas para la prevención de fraudes informáticos y la mitigación de ciberdelitos.
Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ
COOPERACIÓN REGIONAL
GAFILAT avanzó en evaluaciones regionales de riesgos para los sectores de seguros y OSFL
En Uruguay | El organismo desarrolló un foro regional y mesas especializadas para analizar los riesgos de LA/FT y avanzar en dos Evaluaciones Sectoriales de Riesgos (ESR).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá podría ser retirado de la lista negra fiscal de la UE tras seis años de negociaciones
28/09/2026 | Una reunión de ministros de Hacienda europeos en Luxemburgo definirá el fin de una clasificación que condicionó la inversión extranjera y las relaciones comerciales del país centroamericano durante media década.
Infobae.com, PANAMÁ
Desmantelan una red internacional que traficaba lingotes de oro a Panamá y Turquía
24/09/2026 | El esquema también operaba para el lavado de activos. La comitiva policial-fiscal incautó piezas por un valor de USD 7 millones. Sospechan del PCC.
Lapoliticaonline.com, PANAMÁ
China asegura que criptomonedas no son anónimas
28/09/2026 | China advirtió este lunes de los riesgos de las criptomonedas para la seguridad nacional, aseguró que sus transacciones no son anónimas y recalcó su uso en actividades delictivas y de espionaje, un mensaje que se suma a la estricta prohibición que Pekín mantiene sobre estas divisas.
Mercados.press, GLOBAL
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