2021-2022

Documento oficial | El Grupo de Acción Financiera publicó los logros del organismo durante la presidencia alemana.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
2021-2022
Documento oficial | El Grupo de Acción Financiera publicó los logros del organismo durante la presidencia alemana.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
XLVI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT
Se aprobó la evaluación mutua de Ecuador | El encuentro se llevó a cabo entre el 15 y 16 de diciembre de 2022 en el Palacio San Martín en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
31/01/2023 | El delito fue ocurrido entre los meses de enero a agosto de 2021.
Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ
Banda colombiana será juzgada en España por lavado de dinero
29/01/2023 | La Fiscalía española pide entre cuatro y 17 años de cárcel para los procesados.
Infobae.com, GLOBAL
PREVENCIÓN
Comunicado oficial del GAFILAT sobre alerta de fraude
Crimen organizado | Junto con el crecimiento y la proyección del organismo a nivel regional e internacional se han identificado acciones fraudulentas que utilizan indebidamente el nombre del GAFILAT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
30/01/2023 | Durante la semana del 30 de enero al 3 de febrero del 2023, se estará llevando en la ciudad de Panamá el Curso De Formación "Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas", organizado por La Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Gobierno de España.
Mef.gob.pa, PANAMÁ
Cuatro condenas y 28 detenciones preventivas por blanqueo de capitales
30/01/2023 | La Jueza legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos y se estableció el plazo legal de 6 meses para la investigación.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
Perú investiga más de 600 casos de presunta apología al terrorismo
31/01/2023 | Las autoridades judiciales de Perú investigan más de 600 casos de presunta apología al terrorismo en el país, uno de ellos supuestamente cometido por el exmilitar Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), informó el Procurador Antiterrorismo, Milko Ruiz.
Infobae.com, GLOBAL
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