Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Al fin nos paramos firmes ante las Listas Discriminatorias
18/07/2024 | Todos como panameños debemos respaldar y aplaudir la firmeza con la que el nuevo gobierno ha decidido enfrentar esta situación que atenta contra la soberanía.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
Capacitación para empresas automotrices en la prevención de delitos financieros
21/07/2024 | Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados fueron capacitadas por funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero en medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta iniciativa cumple con la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y sus modificaciones.
Anpanama.com, PANAMÁ
EU reforzará su marco legal contra el lavado de dinero
19/07/2024 | Busca alinearse con cambios propuestos por la FinCEN y fortalecer programas basados en riesgos para combatir actividades financieras ilícitas.
Elimparcial.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Corrupción: El GAFI realiza una revisión del cumplimiento técnico
Documento oficial | El objetivo es evaluar el estado actual de la cuestión e identificar las áreas que los miembros del GAFI deben priorizar para seguir mejorando.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá aspira a ser la "joyita" económica del pasado, sin la fama de paraíso fiscal
11/07/2024 | Panamá aspira a volver a ser la "joyita" del pasado, cuando su economía, que ahora sufre un fuerte altibajo con la desaceleración del Producto Interior Bruto (PIB) pronosticada para este año, era considerada como la de mayor crecimiento de América Latina y el Caribe, afirmó en una entrevista con EFE el ministro panameño de Comercio e Industria, Julio Moltó.
Lavanguardia.com, PANAMÁ
13/07/2024 | El plan buscará el refuerzo de la cooperación transfronteriza marítima y fluvial, la resiliencia de las instituciones de justicia penal ecuatorianas y el fortalecimiento de la cooperación regional e internacional para prevenir y combatir la delincuencia organizada.
Infobae.com, GLOBAL
FMI reconoce progresos de Panamá y advierte sobre vulnerabilidades
23/07/2024 | El organismo multilateral pide que el país se asegure de disolver y liquidar a las empresas suspendidas del Registro Público.
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
Cosip espera la creación de la comisión encargada de limpiar la imagen de Panamá
18/07/2024 | El Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (Cosip) se encuentra a la expectativa de la creación de la Comisión de Defensa del Sistema de Servicios e Internacional Financieros que se encargará de defender la imagen y los intereses del país, con respecto a las listas discriminatorias.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
Los activos virtuales no cumplen las reglas GAFI en 75% de países
19/07/2024 | El 75% de los países sigue sin cumplir las reglas establecidas por el GAFI en materia de cumplimiento AML/CTF (prevención del lavado de dinero) en los activos virtuales. El GAFI, un organismo intergubernamental creado en 1989 para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, recoge estos datos en un interesante reporte sobre el grado de cumplimiento de las normativas en los activos virtuales (AV).
Observatorioblockchain.com, GLOBAL
11/07/2024 | Con la participación de 315 personas, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) llevó a cabo una jornada de capacitación virtual dirigida a enlaces de la Zona Libre y Zonas Francas. El objetivo de esta sesión fue profundizar en temas cruciales para la prevención del Blanqueo de Capitales (BC), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).
Anpanama.com, PANAMÁ
Hombre cae por delitos financieros y blanqueo de capitales
12/07/2024 | En la diligencia fueron recabados equipos tecnológicos que serán remitidos para sus respectivos análisis.
Elsiglo.com.pa, PANAMÁ
Mayor uso del efectivo incrementa el riesgo de lavado de dinero: Presidenta del GAFI
14/07/2024 | Primordial, combatir el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
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