Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
En el marco del LIII Pleno de Representantes del GAFILAT | La firma del Acuerdo de Cooperación entre Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) marca un nuevo avance en la integración del sector privado a las estrategias regionales de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
RECOMENDACIONES
La Unión Europea define prioridades para fortalecer su estrategia anticorrupción
Julio 2026 | Avanza en el diseño de una estrategia integral de lucha contra la corrupción, con foco en la cooperación público-privada, el uso responsable de tecnologías emergentes, la gestión de riesgos prioritarios y la promoción de la innovación continua.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá fortalece la agenda regional contra el blanqueo de capitales
21/07/2026 | Bajo la conducción de Panamá, el Pleno aprobó importantes decisiones para fortalecer la arquitectura regional de prevención de los delitos financieros.
Ecotvpanama.com, PANAMÁ
Cae la ‘Mafia Filipina’ y buscan a otros 10
21/07/2026 | Un duro revés sufrió la estructura criminal autodenominada "Mafia Filipina" (MF), luego que 14 presuntos integrantes fueron capturados por la policía. Esta organización es acusada de pandillerismo, conspiración para el tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Elsiglo.com.pa, PANAMÁ
CRIMEN ORGANIZADO TRASNACIONAL
Julio | Un informe revela cómo las organizaciones criminales reclutan víctimas mediante falsas ofertas laborales para obligarlas a participar en fraudes en línea, una modalidad que ya afecta a decenas de países y genera pérdidas multimillonarias.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La RRAG del GAFILAT fortalece la coordinación regional para la recuperación de activos
Semana de la Recuperación de Activos | La XXIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) volvió a poner el foco en uno de los pilares más relevantes de la lucha contra el lavado de activos: la cooperación internacional para identificar, localizar y recuperar bienes vinculados al delito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Nueva estrategia para potenciar y fortalecer la detección de delitos financieros
UNODC | El plan 2026-2028 incorpora inteligencia artificial, análisis de grafos y nuevos mecanismos de cooperación para reforzar las capacidades de las Unidades de Inteligencia Financiera en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
¿Cómo usa el crimen organizado las criptomonedas según el GAFI?
20/07/2026 | El GAFI publicó esta semana su séptimo informe sobre activos virtuales. Las organizaciones criminales mueven miles de millones en cripto y las stablecoins representan el 84% del volumen ilícito.
Cipto247.com, GLOBAL
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