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Legislación y Noticias
 

Legislación y NoticiasPanamá, 26 de julio de 2021

INTERNACIONAL

Estándares del GAFI: Activos virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

Documento oficial | El GAFI ha completado una segunda revisión de 12 meses de la implementación de sus Estándares revisados sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. Esto se produce dos años después de que el GAFI finalizara las enmiendas, que establecían claramente los requisitos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en los mismos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Los riesgos del Soborno en la Prevención del Blanqueo de Capitales

19/07/2021 | El soborno es un término que se origina del latín "subomare" el cual se divide en "sub" que significa por "debajo" y el verbo omare que significa "equipar", en otras palabras el término "subomare" es sinónimo de "proveer a escondidas o por debajo".

Anpanama.com, PANAMÁ

Lograr más alcance, reto para regulador

16/07/2021 | La Superintendencia de Sujetos No Financieros enfrenta el desafío de identificar y supervisar varios sectores de la economía con muchos actores.

Prensa.com, PANAMÁ

REVISIÓN

Consulta pública sobre la transparencia y el beneficiario final de las personas jurídicas

Recomendación 24 | El GAFI publicó el Libro blanco para consulta pública con el objetivo de fortalecer el estándar internacional sobre beneficiarios reales de personas jurídicas a fin de garantizar una mayor transparencia sobre la propiedad final y el control de las personas jurídicas, proporcionando a las autoridades competentes acceso oportuno a información adecuada, precisa y actualizada sobre beneficiarios reales. y tomar medidas más eficaces para mitigar los riesgos de uso indebido.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

INTERNACIONAL

Análisis de las finanzas de un sospechoso en casos de corrupción

Guía rápida publicada por el Instituto de Basilea | El equipo de formación del Centro Internacional de Recuperación de Activos, explica en una guía rápida cómo los investigadores y fiscales pueden utilizar el análisis de Origen y Aplicación de Fondos para generar pruebas en casos de corrupción y lavado de dinero.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Uso de bitcóin "destruirá" régimen monetario

16/07/2021 | Académicos de la Universidad Johns Hopkins advierten que la criptomoneda tendrá consecuencias no deseadas y costos imprevistos en El Salvador.

Eleconomista.net, EL SALVADOR

PREVENCIÓN

Cuáles son los temas que se abordarán en las Reuniones del Grupo Egmont

En julio de 2021 | El Grupo Egmont organizará varios seminarios web, sesiones de capacitación operativa y reuniones del Grupo Regional y de Trabajo con el objetivo de que los países tengan como meta la "Implementación de un enfoque basado en el riesgo en las operaciones de la UIF".

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Regulación de 'bitcoin' en Panamá

14/07/2021 | Este paso podría impulsar un poco las aperturas, pero no lo garantiza. Aquí algunas reflexiones y consejos para nuestro mercado

LaEstrella.com.pa, PANAMÁ

Sujetos Obligados

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