INTERNACIONAL
Medidas de Francia para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Evaluación Mutua Francia-2022 | El país europeo cuenta con un marco sólido y sofisticado para luchar contra estos delitos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
23/05/2022 | El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó a los embajadores, jefes de misiones acreditados en el país y al cuerpo diplomático panameño, los avances que Panamá mostró al grupo revisor, como parte del proceso de seguimiento al Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
MEF, PANAMÁ
20/05/2022 | Las coordinaciones nacionales para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunieron en Buenos Aires para tratar la agenda de trabajo 2022 de cara al plenario que se realizará en julio en Quito, Ecuador. Durante la reunión se aprobó por unanimidad que el plenario del GAFILAT de fin de año sea realizado en Buenos Aires.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
ONG presenta denuncia en Francia contra figuras "cercanas a Putin" por "blanqueo"
24/05/2022 | La ONG anticorrupción Transparency International anunció este martes que presentó una denuncia en París por "blanqueo" de dinero contra "empresarios y altos funcionarios cercanos a Vladimir Putin".
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Otras Normas 2/2022 | Que crea el Observatorio de Transparencia y Políticas Públicas Anticorrupción.
Noticia 4/2022 | SMV participa en la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA
Juan Carlos Varela sigue protegido en el Ministerio Público
16/05/2022 | El expresidente Juan Carlos Varela fue imputado de cargos por el caso Odebrecht y mantiene la medida de impedimento de salida del país.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
Com. ISyRNF 1/2022 | Oficinas cerradas por la celebración de fiestas tradicionales del Carnaval
Noticia 6/2022 | UAF participa de las reuniones del Subgrupo de Trabajo
CONFISCACIÓN DE ACTIVOS
El Instituto compartió algunas iniciativas innovadoras para utilizar los activos recuperados
Instituto de Gobernanza de Basilea | A raíz de las sanciones impuestas al estado ruso y ciertos oligarcas, las expectativas ya se están disparando con respecto al potencial de confiscación de los activos y sobre cómo deberían usarse en última instancia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
20/05/2022 | Los hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto, han sido sentenciados a 36 meses de prisión y una multa de 250.000 dólares (236.652 euros) por su participación en un "soborno masivo de dinero" en el marco del caso de la constructora brasileña Odebrecht.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Circular D.E. 19/2022 | Calendario de reportes I semestre de 2022
COOPERACIÓN MUNDIAL
Reunión internacional sobre ciberdelincuencia, justicia penal y prevención del delito
Mayo 2022 | La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico reunió a 130 países para promover políticas y compromisos sobre ciberdelincuencia, justicia penal y prevención del delito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
Culminó la visita in situ del proceso de Evaluación Mutua de Ecuador
Avances en la prevención de LD/FT | El GAFILAT informa los detalles del proceso de Evaluación Mutua y cuáles son los pasos que faltan para el informe final.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá aspira a salir de lista de GAFI a finales del 2022
13/05/2022 | Si Panamá mantiene el ritmo que le ha impuesto al tema de cumplir con los requerimientos para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), se podría hablar que esto sería efectivo a finales del 2022.
Anpanama.com, PANAMÁ
Ley de criptoactivos no convence a la banca local
16/05/2022 | La Superintendencia de Bancos de Panamá advierte diferencia conceptuales, vacíos en materia de regulación y transparencia en la propuesta.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
Acuerdo 2/2022 | Por medio del cual se modifica el artículo 15 del Acuerdo No. 6-2011
Detenido provisionalmente por el delito de estafa
13/05/2022 | Una persona fue detenida provisionalmente por el delito Contra el Patrimonio Económico en la modalidad de estafa y otros fraudes en perjuicio de una persona.
Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ
Noticia 2/2022 | Cierre de oficina - Lunes 28 de febrero y martes 01 de marzo de 2022
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