Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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"Panamá no es un paraíso fiscal"
26/09/2024 | Durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, el mandatario panameño José Raúl Mulino manifestó que Panamá cumple con las exigencias internacionales para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Metrolibre.com, PANAMÁ
Empresarios apoyan postura de Mulino en Asamblea de Naciones Unidas
27/09/2024 | Empresarios aplaudieron el discurso del presidente, José Raúl Mulino, en las Naciones Unidas, en la que dijo alto y claro que Panamá no es un paraíso fiscal.
Ecotvpanama.com, PANAMÁ
Fiscalía embargó bienes por más de 100.000 millones a red que lavó activos en Colombia y Panamá
30/09/2024 | Los millonarios bienes están ubicados en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar y Córdoba.
Rcnradio.com, GLOBAL
TRABAJO CONJUNTO
La OCDE y la ONU anuncian los próximos pasos en la colaboración sobre Inteligencia Artificial
Septiembre | Se centrará en evaluaciones periódicas de los riesgos y oportunidades de la IA basadas en la ciencia y la evidencia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN
Entrevista | Se llevó a cabo Conferencia Internacional de Acción Colectiva del Instituto de Basilea, donde una empresaria explicó cómo participar en una iniciativa de Acción Colectiva puede ayudar a que la voz de las empresas, ya sea una PYME o una Cámara de Comercio, se escuche en asuntos de integridad comercial y competencia leal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Grupo de combate al lavado de dinero suspende a Colombia después de que Petro reveló informe
24/09/2024 | Egmont Group, una organización internacional creada para el combate al lavado de dinero, informó el lunes que ha suspendido el acceso de Colombia a su plataforma global para el intercambio de información después de que el presidente Gustavo Petro compartió información confidencial que las autoridades colombianas habían obtenido de la agrupación.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Listas discriminatorias en agenda de presidente panameño en Europa
30/09/2024 | El presidente José Raúl Mulino viajará en octubre próximo a Europa, sin precisar países, para demandar que Panamá sea excluido de listas discriminatorias fiscales en las cuales permanece desde 2019, trascendió hoy.
Prensa-latina.cu, GLOBAL
29/09/2024 | En el Radar de este domingo también se abordó la permanencia de Panamá en las listas financieras discriminatorias y las declaraciones del presidente José Raúl Mulino en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Tvn-2.com, PANAMÁ
Caraballo y la DEA, preocupados por los ‘peligros del fentanilo’ en la región
26/09/2024 | Un tema que les preocupa tanto a Caraballo como Milgram es el incremento del tráfico de drogas sintéticas.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
ACTUALIDAD
Trata de personas y tráfico de migrantes en América Latina
UNODC | Según estudios relaizados, la trata y el tráfico de personas suelen verse alimentados por la pobreza, la desigualdad, la violencia armada, la delincuencia, la inestabilidad política, los desastres naturales y otros factores de desplazamiento y vulnerabilidad, como el cambio climático.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá refuerza su compromiso contra el financiamiento del terrorismo
24/09/2024 | En un esfuerzo conjunto por fortalecer el sistema preventivo contra el financiamiento del terrorismo, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizaron una jornada de capacitación sobre el financiamiento del terrorismo y sus mecanismos de prevención.
Mef.gob.pa, PANAMÁ
21/09/2024 | Las autoridades estadounidenses condenaron a Guo Wengui por diferentes delitos relacionados a las finanzas.
Ambito.com, GLOBAL
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