Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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LLAMADO A LA ACCIÓN
El GAFI, el Grupo Egmont, INTERPOL y la ONUDD juntos contra el Lavado de Dinero
Septiembre | Los organismos internacionales se unieron y piden una mayor cooperación entre países al lanzar un manual para combatir el blanqueo de capitales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
10/09/2025 | El convenio busca implementar buenas prácticas en la prevención de delitos financieros y el control de actividades reguladas, en línea con los estándares internacionales y los marcos normativos nacionales.
Uaf.com.pa, PANAMÁ
Caen seis personas por peculado y blanqueo de capitales en perjuicio de la DGI
10/09/2025 | El modus operandi del grupo, consistía en manipular la plataforma digital del sistema tributario de la DGI, favoreciendo a empresas que no cumplían requisitos.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
INTERNACIONAL
Guía rápida | Según la Actualización específica de 2025 sobre la implementación de los estándares del GAFI sobre VA y VASP, si bien ha habido algunos avances en el cumplimiento, muchas jurisdicciones aún tienen dificultades para implementar algunos de los requisitos fundamentales de la R.15, en particular la realización de una evaluación de riesgos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
TRABAJO CONJUNTO
Acción colectiva contra la corrupción
Instituto de Gobernanza de Basilea | "La Acción Colectiva está hoy firmemente establecida como parte del panorama anticorrupción", pero, ¿qué dificultades se presentan?
Redacción "Prevenciondelavado.com"
28/08/2025 | El Departamento del Tesoro de EE.UU. alertó que cárteles mexicanos han estado utilizando redes chinas de lavado de dinero para obtener ganancias por la venta de drogas en Estados Unidos.
Cnnespanol.cnn.com, GLOBAL
GAFILAT
Panamá | Se llevó a cabo un espacio clave para el intercambio de experiencias y mejores prácticas en la identificación de tipologías vinculadas al lavado de activos y delitos precedentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GUÍA RÁPIDA
Riesgos de lavado de dinero de la corrupción
GAFI | El Organismo Internacional brinda los aspectos que deben considerar los países para evaluar los riesgos al momento de la presentación de la Evaluación Nacional.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México levantará intervención a CIBanco, Intercam y Vector por falta de pruebas en lavado de dinero
10/09/2025 | México levantará la intervención de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tras no encontrarse pruebas de las acusaciones de lavado de dinero de EU
Tribuna.com.mx, MÉXICO
URUGUAY
Implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD)
20 y 21 de agosto de 2025 | El simulacro llevado a cabo por el GAFILAT fue efectuado sin previo aviso y permitió verificar las distintas facultades, mecanismos y procedimientos a nivel país, a los efectos de cumplir con lo requerido por las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI en la materia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá decomisa bienes por más de $3.3 millones en caso de blanqueo de capitales
01/09/2025 | Autoridades panameñas confiscaron bienes como propiedades y dinero en efectivo valorados en más de $3.3 millones tras una condena por blanqueo de capitales.
Telemetro.com, PANAMÁ
29/08/2025 | El crecimiento de los intentos de intrusión en sectores como manufactura y salud evidencia la urgencia de adoptar estrategias más sólidas de protección en un país que ya supera cientos de millones de ataques digitales anuales.
Infobae.com, GLOBAL
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