Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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AVANCES TECNOLÓGICOS
Haciendo que nuestros mundos digitales y físicos sean más seguros
Entrevista a John Brandolino | El Director de la División de Asuntos de Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito explica por qué el mundo necesita un tratado internacional sobre delitos cibernéticos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
El Grupo Egmont cumple 30 años: El futuro de la coordinación internacional en materia de ALD y CFT
Del 6 al 11 de julio de 2025 | El lema es coherente con el Plan Estratégico vigente del Grupo Egmont y refleja los esfuerzos del organismo para adaptarse a los desafíos que enfrentan las UIF en todo el mundo. Asimismo, se busca mejorar los procedimientos y las capacidades del Grupo a fin de apoyar mejor las ambiciones de sus miembros en la próxima década.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INFORME DEL GAFI
Deficiencias en la respuesta mundial a la financiación de la proliferación y la evasión de sanciones
Publicado en Junio | El nuevo informe del GAFI "Esquemas complejos de financiación de la proliferación y evasión de sanciones", revela que siguen existiendo vulnerabilidades significativas en todo el sistema financiero mundial a la hora de contrarrestar la financiación de armas de destrucción masiva (ADM).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá y Costa Rica intercambian información de posible caso de Blanqueo de Capitales
03/07/2025 | Documentos oficiales revelan que las autoridades judiciales de ambos países intercambian una solicitud de asistencia e información sobre este caso.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
Estados Unidos, Argentina y Perú instan a la OEA a declarar terrorista al Tren de Aragua
28/06/2025 | La disidente cubana Payá entra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propuesta de la Administración Trump
Elpais.com, ESPAÑA
TRABAJO CONJUNTO
Reunión anual de alto nivel del GAFI-FSRB y evento de intercambio de asistencia técnica entre pares
Estrasburgo | La Red Global, compuesta por el GAFI y los nueve FSRB, es un marco inclusivo que reúne a más de 200 jurisdicciones. Les une el compromiso compartido de combatir las finanzas ilícitas, aplicar un conjunto único de estándares y un sistema universal de evaluaciones mutuas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
EGBA busca actualizar las normativas anti-blanqueo de dinero en la industria del juego
07/07/2025 | Esta iniciativa busca reforzar y proteger a una industria en constante crecimiento.
Focusgn.com, USA
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Recomendación 16: Actualizan las normas sobre transferencias electrónicas
GAFI | Las Recomendaciones establecen un marco amplio y coherente de medidas que los países deben aplicar para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
26/06/2025 | Instó a Panamá a seguir trabajando para lograr la aprobación final del Parlamento Europeo para ser excluida de la lista de países no cooperadores en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Presidencia.gob.pa, PANAMÁ
Desarticulan grupo delictivo de funcionarios por corrupción y blanqueo de capitales
02/07/2025 | Enviaban correos falsos al MEF y al MINSA, suplantando la identidad de una empresa, para cambiar números de cuentas bancarias y obtener desembolsos
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
