Listas SMART

Listas SMART

Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.

Interactiva online

Interactiva online

De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.

Integración con API

Integración con API

Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.

Por lotes / Batch

Por lotes / Batch

Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.

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Opinión y Noticias Panamá, 23 de abril de 2025

GAFILAT

Grupos Regionales de la Red Global del GAFI

Reunión de Secretarías | Los participantes compartieron buenas prácticas para hacer frente a los desafíos por venir y apoyar a sus países miembros de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

UNIÓN EUROPEA

Proyecto FALCON: Innovando en la lucha contra la corrupción

Instituto de Basilea | En este proyecto de investigación intersectorial, un consorcio de 25 organizaciones de diferentes países desarrolla herramientas innovadoras que abordan la intersección entre la corrupción y la delincuencia.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Banco, bajo la lupa de autoridades de Panamá y Costa Rica

15/04/2025 | Las autoridades de Costa Rica y Panamá han puesto bajo investigación un caso de supuesto blanqueo de capitales y evasión fiscal que tiene como base la estructura financiera de un banco tico con filial en el Centro Bancario panameño, y en donde se movieron más de $100 millones sin sustento.

Laestrella.com.pa, PANAMÁ

GLOBAL

68va Sesión de la Comisión de Estupefacientes

UNODC | El narcotráfico está empoderando a los grupos del crimen organizado, que también participan en otros delitos, como la trata de personas, las estafas en línea, el fraude y la extracción ilegal de recursos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

TRABAJO CONJUNTO

Conferencia No Money for Terror

Grupo Egmont | El Secretario Ejecutivo del Grupo Egmont, Jerome Beaumont, pronunció un discurso en el que destacó el papel crucial de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra la financiación del terrorismo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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