Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INTERNACIONAL
Abordar los riesgos financieros ilícitos en los activos virtuales
Julio | El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destaca dónde se necesitan acciones más enérgicas para salvaguardar la integridad del sistema financiero internacional.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Reuniones del Gafilat se realizarán en San Salvador la próxima semana
26/07/2025 | Se espera que asistan representantes de 18 países a las reuniones del Gafilat.
Diario.elmundo.sv, GLOBAL
INTERNACIONAL
Procesos y procedimientos consolidados para evaluaciones mutuas
Documento oficial | El GAFI da a conocer el informe actualizado de procedimientos universales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Embajadora de Unión Europea advierte que Panamá debe mantener esfuerzos para no reincidir en listas
17/07/2025 | Aunque la salida de Panamá de la lista de países de alto riesgo por lavado de dinero fue bien recibida Izabela Matusz, señala aún enfrenta desafíos importantes
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
Principal dirigente sindical de Panamá sale al exilio en Bolivia
19/07/2025 | El líder del principal sindicato panameño, Saúl Méndez, acusado de estafa y blanqueo de capitales.
Lanacion.com.ar, GLOBAL
REGIONAL
XXII Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG
GAFILAT | El evento fue desarrollado con el apoyo del Instituto Costarricense sobre Drogas y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Costa Rica y tuvo por objetivo que los puntos de contacto de la RRAG pudieran intercambiar experiencias y discutir sobre los desafíos comunes acerca de asuntos estratégicos que permitan garantizar la sustentabilidad de la red en el futuro.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
E-LEARNING
GAFI | Un panel internacional de especialistas presentará las principales conclusiones de los recientes informes del GAFI, con el objetivo de ayudar a fortalecer la comprensión global en los sectores público y privado de los riesgos y vulnerabilidades relacionados con el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El camino que se forja para salir de las otras listas discriminatorias
19/07/2025 | Panamá todavía se encuentra en una lista de paraísos fiscales de la Unión Europea y en otra relacionada con la pesca ilegal.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
EE.UU. sanciona a una red que importa petróleo y lava dinero para los rebeldes hutíes
17/07/2025 | El Gobierno de EE.UU. anunció este martes sanciones para una red integrada por dos individuos y cinco entidades a las que Washington acusa de importar petróleo y realizar operaciones de captación y lavado de dinero para los rebeldes hutíes en Yemen.
Destinopanama.com.pa, PANAMÁ
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
