INTERNACIONAL
Medidas de Francia para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Evaluación Mutua Francia-2022 | El país europeo cuenta con un marco sólido y sofisticado para luchar contra estos delitos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Alexander: Panamá ha desarrollado estrategias que promueven y defienden nuestra economía de bienes y servicios
23/05/2022 | El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó a los embajadores, jefes de misiones acreditados en el país y al cuerpo diplomático panameño, los avances que Panamá mostró al grupo revisor, como parte del proceso de seguimiento al Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
MEF, PANAMÁ
Combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo: sesionó en Buenos Aires la Comisión Estratégica del GAFILAT
20/05/2022 | Las coordinaciones nacionales para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunieron en Buenos Aires para tratar la agenda de trabajo 2022 de cara al plenario que se realizará en julio en Quito, Ecuador. Durante la reunión se aprobó por unanimidad que el plenario del GAFILAT de fin de año sea realizado en Buenos Aires.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
ONG presenta denuncia en Francia contra figuras "cercanas a Putin" por "blanqueo"
24/05/2022 | La ONG anticorrupción Transparency International anunció este martes que presentó una denuncia en París por "blanqueo" de dinero contra "empresarios y altos funcionarios cercanos a Vladimir Putin".
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Noticia 5/2022 | Realizan taller en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
Circular 32/2022 | Situación Ucrania/Rusia. Documentos emitidos por GAFI y FINCEN. Sanciones financieras y económicas emitidas por OFAC.
Res Gral SSRP 3/2022 | Por el cual se modifica temporalmente el horario de trabajo de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, además establece...
Otras Normas 2/2022 | Que crea el Observatorio de Transparencia y Políticas Públicas Anticorrupción.
Noticia 4/2022 | SMV participa en la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA
Noticia 3/2022 | Horario Semana Santa
Otras Normas 1/2022 | Por la cual se extiende el plazo para que determinadas personas jurídicas presenten los registros contables y copias de los...
Decreto 15/2022 | Que modifica el artículo 12 del Decreto Ejecutivo Nº. 13 de 25 de marzo de 2022, que reglamenta la Ley 129 de 17 de marzo...
Juan Carlos Varela sigue protegido en el Ministerio Público
16/05/2022 | El expresidente Juan Carlos Varela fue imputado de cargos por el caso Odebrecht y mantiene la medida de impedimento de salida del país.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
Circular 18/2022 | Horario Temporal. Jornada de Trabajo y Atención al Público. Superintendencia de Bancos
Noticia 2/2022 | Firma de Memorando de Entendimiento
Com. ISyRNF 1/2022 | Oficinas cerradas por la celebración de fiestas tradicionales del Carnaval
Noticia 6/2022 | UAF participa de las reuniones del Subgrupo de Trabajo
CONFISCACIÓN DE ACTIVOS
El Instituto compartió algunas iniciativas innovadoras para utilizar los activos recuperados
Instituto de Gobernanza de Basilea | A raíz de las sanciones impuestas al estado ruso y ciertos oligarcas, las expectativas ya se están disparando con respecto al potencial de confiscación de los activos y sobre cómo deberían usarse en última instancia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Otras Normas 3/2022 | Por la cual se excluye a la República de Camerún de la lista de países que discriminan contra la República de Panamá
Sentenciados a 36 meses de prisión por lavado de dinero en Estados Unidos los hijos del expresidente de Panamá
20/05/2022 | Los hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto, han sido sentenciados a 36 meses de prisión y una multa de 250.000 dólares (236.652 euros) por su participación en un "soborno masivo de dinero" en el marco del caso de la constructora brasileña Odebrecht.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Circular D.E. 19/2022 | Calendario de reportes I semestre de 2022
Noticia 4/2022 | OEA realiza visita in situ a Panamá
COOPERACIÓN MUNDIAL
Reunión internacional sobre ciberdelincuencia, justicia penal y prevención del delito
Mayo 2022 | La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico reunió a 130 países para promover políticas y compromisos sobre ciberdelincuencia, justicia penal y prevención del delito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
Culminó la visita in situ del proceso de Evaluación Mutua de Ecuador
Avances en la prevención de LD/FT | El GAFILAT informa los detalles del proceso de Evaluación Mutua y cuáles son los pasos que faltan para el informe final.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá aspira a salir de lista de GAFI a finales del 2022
13/05/2022 | Si Panamá mantiene el ritmo que le ha impuesto al tema de cumplir con los requerimientos para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), se podría hablar que esto sería efectivo a finales del 2022.
Anpanama.com, PANAMÁ
Ley de criptoactivos no convence a la banca local
16/05/2022 | La Superintendencia de Bancos de Panamá advierte diferencia conceptuales, vacíos en materia de regulación y transparencia en la propuesta.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
Res. Gral. PSO 1/2022 | Que actualiza los requerimientos de información en materia de prevención a otros sujetos obligados financieros
Acuerdo 2/2022 | Por medio del cual se modifica el artículo 15 del Acuerdo No. 6-2011
Detenido provisionalmente por el delito de estafa
13/05/2022 | Una persona fue detenida provisionalmente por el delito Contra el Patrimonio Económico en la modalidad de estafa y otros fraudes en perjuicio de una persona.
Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ
Noticia 3/2022 | Jornada de capacitación en el marco de la firma del Memorando que crea el Equipo Multidisciplinar Especializado (EME)
Noticia 2/2022 | Cierre de oficina - Lunes 28 de febrero y martes 01 de marzo de 2022
Informe 1/2022 | Programa Anual de Capacitación 2022