Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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COOPERACIÓN GLOBAL
Primera reunión de los Sherpas del G20
Agenda 2025 | El ministro del departamento de relaciones internacionales y cooperación, Sr. Ronald O. Lamola, brindó el discurso de apertura y manifestó: "La primera reunión de sherpas del G20 es tradicionalmente importante, ya que prepara el escenario para la próxima Presidencia y conversaciones de valor sobre algunos de los temas más vitales de nuestro tiempo".
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PRÁCTICAS INTERNACIONALES
Lucha contra el Cohecho Internacional
OCDE | El Grupo de Trabajo decidió, en su reunión de diciembre de 2024, solicitar a Polonia que desarrolle urgentemente un plan de acción para abordar las deficiencias en la implementación de la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Hijo de Petro se declara inocente de enriquecimiento ilícito y lavado de activos
14/01/2025 | Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, está procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.
Ecotvpanama.com, PANAMÁ
CORRUPCIÓN
Formas de mejorar la cooperación internacional en la recuperación de activos
Diciembre 2024 | Jonathan Spicer, especialista en la materia, estableció tres acciones tangibles que mejorarían los procesos de cooperación internacional en los casos de recuperación de activos transfronterizos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UAF Panamá recibe 2,611 reportes de operación sospechosa durante el 2024
07/01/2025 | La Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través de su portal informativo ha presentado su informe anual sobre las operaciones sospechosas registradas (ROS), durante el año 2024, revelando que se recibieron 2,611 (ROS), en diversos sectores económicos.
Uaf.gob.pa, PANAMÁ
02/01/2025 | La estructura criminal también tenía una sede en Mexicali, Baja California
Infobae.com, GLOBAL
JORNADAS DE INTERCAMBIO
Resultados de las Sesiones de la COP-29
Grupo Egmont | La Sesión 1 "Oportunidades para que la inteligencia financiera contribuya a los esfuerzos globales para abordar el cambio climático antropogénico" fue moderada por el Sr. Mohammed Shahid Ahmed, Vicepresidente del Grupo Egmont, mientras que la Sesión 2 "El papel de las UIF y sus socios encargados de hacer cumplir la ley en la lucha contra los delitos ambientales" estuvo moderada por el Sr. Azer Abbasov, Director Adjunto de la UIF de Azerbaiyán.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UAF firma convenio de cooperación con IGCP
14/01/2025 | La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP), firmaron un memorando de entendimiento que busca estrechar la cooperación entre ambas entidades, así lo dio a conocer Darío Herrera Ruíz Director de la UAF.
Uaf.gob.pa, PANAMÁ
¡Atrapado! Cubano acusado de lavar $600 mil en fraude bancario
09/01/2025 | El cubano está vinculado con un complejo esquema de lavado de dinero que afectó a múltiples víctimas en EE.UU., defraudando cifras millonarias.
Critica.com.pa, PANAMÁ
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Convención de las Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia
Declaración de la Directora Ejecutiva de UNODC | Se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas una nueva convención internacional.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
LATINOAMÉRICA
Perú: el desmantelamiento de la recuperación de activos
Instituto de Gobernanza de Basilea | La entidad internacional dedicada a promover la buena gobernanza y a combatir la corrupción, ha seguido de cerca los avances legislativos en materia de recuperación de activos en el Perú y en América Latina.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Guatemala detectó suma histórica en 2024 de presunto lavado de dinero
07/01/2025 | La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala detectó en 2024 un monto histórico de presunto lavado de dinero, el equivalente a casi mil 190 millones de dólares, trascendió hoy aquí.
Prensa-latina.cu, GLOBAL
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