Listas SMART

Listas SMART

Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.

Interactiva online

Interactiva online

De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.

Integración con API

Integración con API

Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.

Por lotes / Batch

Por lotes / Batch

Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.

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Opinión y Noticias México, 21 de junio de 2024

EVENTO INTERNACIONAL

Plenario de Egmont 2024

En París, Francia | Se llevó a cabo los primeros días del mes de junio y fue organizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Francia (Tracfin).

Redacción "Prevenciondelavado.com"

La identificación del beneficiario controlador

07/06/2024 | El Código Fiscal de la Federación fue reformado el 12 de noviembre del 2021, para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Razon.com.mx, MÉXICO

Capacitación sobre Activos Virtuales (AV) y ALA/CFT

Managua, Nicaragua | Los días 3 a 6 de junio de 2024 se llevó a cabo un ciclo de capacitaciones dirigido a funcionarios y enlaces técnicos de las autoridades del sistema ALA/CFT.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Coparmex CDMX debe liderar e impulsar llegada del nearshoring

17/06/2024 | La renovación en la dirección de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Ciudad de México (Coparmex CDMX) que se llevará a cabo el próximo 26 de junio, es casi como sacarse la rifa del tigre, ante el entorno político y económico que estamos viviendo con el cambio de Gobierno, señaló Adal Ortiz Ávalos.

24-horas.mx, MÉXICO

El crimen organizado en la economía formal de México

06/06/2024 | El crimen organizado en México ha infiltrado la economía formal mediante sofisticadas estrategias para lavar dinero, adquirir bienes y financiar actividades ilícitas. Esta infiltración permite a los grupos criminales expandir sus operaciones.

Eluniversal.com.mx, MÉXICO

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