INTERNACIONAL
Medidas de Francia para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Evaluación Mutua Francia-2022 | El país europeo cuenta con un marco sólido y sofisticado para luchar contra estos delitos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México y Estados Unidos arman lista de corruptos
22/05/2022 | El gobierno de Estados Unidos apoya y asesora a México para investigar e integrar una lista de funcionarios públicos corruptos e integrantes de organizaciones criminales relacionados con el lavado de dinero para llevarlas a juicio y lograr sentencias condenatorias, lo anterior como parte del Entendimiento Bicentenario.
Elcomentario.ucol.mx, MÉXICO
ONG presenta denuncia en Francia contra figuras "cercanas a Putin" por "blanqueo"
24/05/2022 | La ONG anticorrupción Transparency International anunció este martes que presentó una denuncia en París por "blanqueo" de dinero contra "empresarios y altos funcionarios cercanos a Vladimir Putin".
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
PREVENCIÓN
México avanza en el fortalecimiento de las medidas para combatir el LD/FT
Informe oficial | El Grupo de Acción Financiera Internacional publicó el documento de avances nacionales respecto del combate al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
Culminó la visita in situ del proceso de Evaluación Mutua de Ecuador
Avances en la prevención de LD/FT | El GAFILAT informa los detalles del proceso de Evaluación Mutua y cuáles son los pasos que faltan para el informe final.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Fiscalía acusó a Inés Gómez Mont de recibir 14 millones de empresas fantasma
12/05/2022 | Pese a que la FGR no pudo probar que la conductora de televisión lideró desvíos, sí implicó a Víctor Álvarez Puga, empresario cercano a Osorio Chong.
Lapoliticaonline.com, MÉXICO
CONFISCACIÓN DE ACTIVOS
El Instituto compartió algunas iniciativas innovadoras para utilizar los activos recuperados
Instituto de Gobernanza de Basilea | A raíz de las sanciones impuestas al estado ruso y ciertos oligarcas, las expectativas ya se están disparando con respecto al potencial de confiscación de los activos y sobre cómo deberían usarse en última instancia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Pablo Gómez se enfoca en la reforma electoral y la UIF pierde litigios sobre cuentas congeladas
25/05/2022 | Claves y desidia detrás del descongelamiento de las cuentas del casino Big Bola. Pelea con Collado.
Lapoliticaonline.com, MÉXICO
20/05/2022 | Las coordinaciones nacionales para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunieron en Buenos Aires para tratar la agenda de trabajo 2022 de cara al plenario que se realizará en julio en Quito, Ecuador. Durante la reunión se aprobó por unanimidad que el plenario del GAFILAT de fin de año sea realizado en Buenos Aires.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
COOPERACIÓN MUNDIAL
Reunión internacional sobre ciberdelincuencia, justicia penal y prevención del delito
Mayo 2022 | La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico reunió a 130 países para promover políticas y compromisos sobre ciberdelincuencia, justicia penal y prevención del delito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
12/05/2022 | El organismo informó sobre algunos avances que ha tenido el país en materia de combate al blanqueo de capitales.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
La UIF bloquea 2 mil 216 cuentas bancarias ligadas a clanes de "El Mayo" y "El Chapo"
13/05/2022 | Actualmente la UIF tiene a 6 mil 735 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con 14 mil 469 millones 262 mil 797 pesos.
Sinembargo.mx, MÉXICO
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