Opinión y Noticias México, 21 de marzo de 2023

La conexión Puerto Rico

15/03/2023 | Agencias de inteligencia de EU descubrieron en los ‘Guacamaya Leaks’ la punta de la madeja de una operación tricontinental de lavado de dinero y drogas, que incluye a México.

Elfinanciero.com.mx, MÉXICO

DELITOS FINANCIEROS

Foro de aprendizaje y desarrollo sobre focalización y recuperación de activos

En Roma, Italia | Más de 300 expertos judiciales, policiales, UIF, fiscales y otros expertos operativos, así como responsables políticos de todo el mundo participaron en este primer Foro de Aprendizaje y Desarrollo para aprender y compartir experiencias para mejorar y hacer una diferencia en la lucha contra el crimen financiero.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

INTERNACIONAL

Titularidad real de las personas jurídicas

Documento oficial | El GAFI publicó una actualización que ayudará a los países a identificar, diseñar e implementar medidas apropiadas en línea con la Recomendación 24 revisada para garantizar que la información sobre beneficiarios reales esté en manos de una autoridad u organismo público que funcione como un registro de beneficiarios reales, o un mecanismo alternativo que permita un acceso eficiente a la información.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Encuentro a distancia del comité regional de la IOSCO

09/03/2023 | El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, participó en la reunión virtual del Comité Regional Interamericano de la IOSCO (IARC, por sus siglas en inglés), que contó con la presencia de sus máximas autoridades y los representantes de los 27 estados miembro de la región.

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

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