RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Índice ALD de Basilea 2023: actualización metodológica

Progreso de las jurisdicciones | El cambio se implementará en la 12ª edición pública del Índice AML de Basilea, que se publicará el 8 de noviembre de este año.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

REGIONAL

Evaluación Mutua de Bolivia

14 y 15 de septiembre | Considerando los temas abordados durante las reuniones, se trabajará la versión final del informe, el cual será discutido y adoptado en el marco del XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT que se llevará a cabo en diciembre del presente año, en la ciudad de Punta del Este, Uruguay.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

México y EU replantean guerra contra las drogas tras detención de Ovidio Guzmán: InSight Crime

21/09/2023 | El tráfico de fentanilo se ha convertido en piedra angular de la política de ambos países, e incluso algunos poderosos senadores republicanos han hecho llamados para que Estados Unidos recurra a la fuerza militar para poner fin a dicho tráfico.

Eleconomista.com.mx, MÉXICO

Suplantan la identidad digital de una directora comercial de hotel y se apropian de 38.000 euros

23/09/2023 | La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de dos años de prisión para dos hombres acusados de cobrar en sus cuentas bancarias más de 38.000 euros obtenidos de forma fraudulenta mediante la suplantación de la identidad digital de una directora comercial de dos hoteles que operan en la estación de esquí de Sierra Nevada.

Lavanguardia.com, GLOBAL