Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS
INTERNACIONAL
Abordar los riesgos financieros ilícitos en los activos virtuales
Julio | El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destaca dónde se necesitan acciones más enérgicas para salvaguardar la integridad del sistema financiero internacional.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Reuniones del Gafilat se realizarán en San Salvador la próxima semana
26/07/2025 | Se espera que asistan representantes de 18 países a las reuniones del Gafilat.
Diario.elmundo.sv, GLOBAL
E-LEARNING
GAFI | Un panel internacional de especialistas presentará las principales conclusiones de los recientes informes del GAFI, con el objetivo de ayudar a fortalecer la comprensión global en los sectores público y privado de los riesgos y vulnerabilidades relacionados con el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El dinero del narco viaja en criptomonedas, alerta la DEA
20/07/2025 | La agencia antidrogas señala sobre el uso de la tecnología por cárteles mexicanos desde 2017.
Vanguardia.com.mx, MÉXICO
22/07/2025 | Los documentos oficiales indican que estas operaciones ilícitas se hacían a través del mercado negro de divisas entre el país norteamericano y México.
Infobae.com, MÉXICO
REGIONAL
XXII Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG
GAFILAT | El evento fue desarrollado con el apoyo del Instituto Costarricense sobre Drogas y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Costa Rica y tuvo por objetivo que los puntos de contacto de la RRAG pudieran intercambiar experiencias y discutir sobre los desafíos comunes acerca de asuntos estratégicos que permitan garantizar la sustentabilidad de la red en el futuro.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGULACIÓN
Reforma a la Ley Antilavado 2025. Impacto y nuevas obligaciones para sujetos obligados
17/07/2025 | El pasado 16 de julio de 2025 fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI o Ley), y se reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal (CPF). Esta reforma, representa un cambio significativo en el marco regulatorio mexicano en materia de prevención de lavado de dinero.
Ey.com, MÉXICO
INTERNACIONAL
Procesos y procedimientos consolidados para evaluaciones mutuas
Documento oficial | El GAFI da a conocer el informe actualizado de procedimientos universales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
En México se lavan alrededor de 44 mil millones de pesos al año, afirma el Gobierno de Estados
22/07/2025 | "Al crimen organizado no solo se le enfrenta con policías, investigadores y fiscales. También se le combate rastreando el dinero", afirmó la directora de Asuntos Internacionales.
Elimparcial.com, MÉXICO
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
