Opinión y NoticiasMéxico, 26 de julio de 2021

IMPORTANTE

Modificaciones en el Reglamento de Supervisión de la CNBV

DOF del 21/07/2021 | Se publicó un Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Supervisión de la CNBV. En la nota encontrará el alcance del mismo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

INTERNACIONAL

Estándares del GAFI: Activos virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

Documento oficial | El GAFI ha completado una segunda revisión de 12 meses de la implementación de sus Estándares revisados sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. Esto se produce dos años después de que el GAFI finalizara las enmiendas, que establecían claramente los requisitos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en los mismos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Presidirá Santiago Nieto las 39 UIF’s

16/07/2021 | Hoy será electo el queretano Santiago Nieto Castillo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), como coordinador de todas las UIF´s de América a través del Grupo Egmont, que integra a 39 Unidades de Inteligencia Financiera.

Plazadearmas.com.mx, MÉXICO

REVISIÓN

Consulta pública sobre la transparencia y el beneficiario final de las personas jurídicas

Recomendación 24 | El GAFI publicó el Libro blanco para consulta pública con el objetivo de fortalecer el estándar internacional sobre beneficiarios reales de personas jurídicas a fin de garantizar una mayor transparencia sobre la propiedad final y el control de las personas jurídicas, proporcionando a las autoridades competentes acceso oportuno a información adecuada, precisa y actualizada sobre beneficiarios reales. y tomar medidas más eficaces para mitigar los riesgos de uso indebido.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

INTERNACIONAL

Análisis de las finanzas de un sospechoso en casos de corrupción

Guía rápida publicada por el Instituto de Basilea | El equipo de formación del Centro Internacional de Recuperación de Activos, explica en una guía rápida cómo los investigadores y fiscales pueden utilizar el análisis de Origen y Aplicación de Fondos para generar pruebas en casos de corrupción y lavado de dinero.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

La Gran Carpa

16/07/2021 | El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, y el de la UIF, Santiago Nieto, se reunieron para revisar las acciones de seguimiento a las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional ha realizado al país en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Eleconomista.com.mx, MÉXICO

PREVENCIÓN

Cuáles son los temas que se abordarán en las Reuniones del Grupo Egmont

En julio de 2021 | El Grupo Egmont organizará varios seminarios web, sesiones de capacitación operativa y reuniones del Grupo Regional y de Trabajo con el objetivo de que los países tengan como meta la "Implementación de un enfoque basado en el riesgo en las operaciones de la UIF".

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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