Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INTERNACIONAL
Cumbre mundial contra el fraude
16 y 17 de marzo de 2026 | Este evento presencial a nivel ministerial reunirá a representantes de todos los gobiernos y fuerzas del orden, organizaciones internacionales, el sector privado, la sociedad civil y el mundo académico.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UIF de México co-lidera el Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional
16/01/2026 | Este mecanismo está orientado a fortalecer el intercambio de inteligencia financiera y la afectación de las estructuras financieras de la delincuencia organizada transnacional.
Cronica.com.mx, MÉXICO
México traslada a 37 presos por delincuencia organizada a Estados Unidos
20/01/2026 | El Gobierno mexicano confirmó que el envío de los 37 presos a EU se realizó con la condición expresa de que no se aplique la pena de muerte.
Criteriohidalgo.com, MÉXICO
INTERNACIONAL
Lucha contra la actividad ilícita en las redes blockchain: el rol de T3 FCU según el GAFI
2026 | T3 FCU es una iniciativa público-privada pionera, lanzada por TRON, Tether y TRM Labs en septiembre de 2024 para combatir las actividades ilícitas en la blockchain.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
09/01/2026 | Los imputados integraron una red que habría cobrado altas sumas de dinero para manipular procesos judiciales y vender información reservada dentro de la Fiscalía General de la Nación.
Infobae.com, COLOMBIA
12/01/2026 | La agencia de inteligencia financiera de India ha anunciado medidas más estrictas de verificación de identidad para los intercambios de criptomonedas con el fin de prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Coindesk.com, GLOBAL
ANÁLISIS
Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Europa
Informe oficial | El Grupo Egmont da a conocer el estudio exhaustivo dirigido por las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de Azerbaiyán y Gibraltar, que examina la eficacia operativa de las UIF en 23 jurisdicciones del Grupo Regional Europa II.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Casinos de Grupo Salinas, inactivos y bajo investigación por lavado
21/01/2026 | Más de dos meses después de que Grupo Salinas dio a conocer que dos de sus plataformas de apuestas en línea eran investigadas por el gobierno federal por actividades supuestamente vinculadas con lavado de dinero, ninguna de las páginas del consorcio ha vuelto a operar.
Jornada.com.mx, MÉXICO
Brasil se alía con Japón para combatir el lavado de dinero con criptomonedas
14/01/2026 | Brasil y Japón acordaron profundizar la cooperación para combatir el lavado de dinero con criptomonedas, el contrabando y otros delitos económicos.
Iproup.com, GLOBAL
México ante la quinta evaluación del GAFI
11/01/2026 | El sistema financiero mexicano atraviesa uno de los momentos más desafiantes de las últimas décadas.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
12/01/2026 | De acuerdo con la asociación, las medidas forman parte de una estrategia para reforzar la seguridad dentro de las sucursales bancarias y prevenir delitos como fraudes, robos y operaciones relacionadas con el lavado de dinero. Las nuevas reglas serán obligatorias para todas las instituciones bancarias que operan en el país, sin excepción.
Meganoticias.mx, MÉXICO
EU acusa a venezolano de lavar 1,000 millones de dólares a través de criptomonedas
09/01/2026 | Mediante operaciones de intercambio entre divisas y criptomonedas, el acusado mandaba presuntamente dinero a empresas y particulares ubicados en Estados Unidos y en países como Colombia, China, México y Panamá.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
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