LATINOAMÉRICA
Taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT
Jornadas de trabajo | Se analizó el enfoque regional en materia de análisis de riesgos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Opinión y Noticias
México, 9 de noviembre de 2025
Senadora Morenista Olga Sosa Ruiz investigada en E.U por huachicol y lavado de dinero
05/11/2025 | Una investigación penal en Estados Unidos se sigue contra la senadora morenista Olga Patricia Sosa Ruiz, la señala como sospechosa de tráfico ilegal de combustible (huachicol fiscal) y lo peor: utilizar dinero sucio para financiar una campaña en Texas.
Plumaslibres.com.mx, MÉXICO
Así funciona la IA que combate el lavado de dinero y detecta a los oligarcas rusos
03/11/2025 | En una demostración, Strise mostró una cartera de empresas en la que parpadeaban señales de advertencia por la posibilidad de que fueran propiedad de un oligarca ruso.
Es.euronews.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Resultados de la sesión plenaria del GAFI
Cuarta reunión | Firme compromiso de focalizar los esfuerzos en privar a los criminales de sus ganancias ilícitas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
28/10/2025 | Mediante un comunicado, las autoridades dieron a conocer que la campaña de información se realiza mediante la actualización del minisitio especializado en el tema y la expansión del Programa Tríptico.
Elimparcial.com, MÉXICO
23/10/2025 | CI Banco, Intercam y Vector han trasladado sus activos y clientes a otras instituciones y se perfilan al cierre.
Elpais.com, MÉXICO
Bancos pedirán identificación para depósitos y retiros para evitar lavado de dinero
02/11/2025 | En lo referente a remesas, los pagos estarán limitados a un máximo de 350 dólares por remesa y no más de 900 dólares por mes por persona receptora.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Rápida actuación del sector financiero evitó afectaciones tras señalamientos de lavado de EU: BdeM
05/11/2025 | Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (BdeM) aseguró que la rápida actuación y la constante comunicación que mantuvieron los participantes del sector financiero ante las acusaciones de lavado de dinero que realizó el gobierno estadounidense en junio pasado permitió que los servicios funcionaran con normalidad y que no se generaran afectaciones mayores, en especial en el negocio de fideicomisos.
Jornada.com.mx, MÉXICO
El Salvador ante la nueva Ley para la Prevención del Lavado de Activos
03/11/2025 | Las leyes no solo deben cambiar para satisfacer las exigencias de organismos internacionales, sino que deben tener como principal objetivo solventar problemas de las sociedades y gozar de una verdadera efectividad en el sistema jurídico en el que se insertan.
Laprensagrafica.com, EL SALVADOR
FT/FP
Guatemala | Fue realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UIF y Ayuntamiento de Rosarito coordinan acciones por empresas vinculadas al crimen
26/10/2025 | Para entregar información sobre empresas señaladas por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos
Oem.com.mx, MÉXICO
Cuatro países africanos eliminados de la "lista gris" mundial contra el lavado de dinero
24/10/2025 | El organismo de control mundial del lavado de dinero ha eliminado a Sudáfrica, Nigeria, Mozambique y Burkina Faso de su "lista gris" de países sujetos a una mayor vigilancia.
Sisepuede.es, GLOBAL
Sujetos Obligados
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
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Financiamiento al terrorismo
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Políticamente Expuestas AML Operaciones
Internas Preocupantes Operaciones Relevantes Compliance Lavado de dinero Listas de Terroristas Antilavado Enfoque basado en Riesgos Manual de Prevención de LA/FT Prevención de Lavado de dinero GAFILAT Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
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