Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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LLAMADO A LA ACCIÓN
El GAFI, el Grupo Egmont, INTERPOL y la ONUDD juntos contra el Lavado de Dinero
Septiembre | Los organismos internacionales se unieron y piden una mayor cooperación entre países al lanzar un manual para combatir el blanqueo de capitales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México levantará intervención a CIBanco, Intercam y Vector por falta de pruebas en lavado de dinero
10/09/2025 | México levantará la intervención de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tras no encontrarse pruebas de las acusaciones de lavado de dinero de EU
Tribuna.com.mx, MÉXICO
Intercambio de información financiera México-EU
09/09/2025 | Es la vigésima reunión de autoridades en materia de lavado de dinero y prevención de transacciones ilícitas que se realiza, en donde están presentes funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera que recién tomó control Omar Reyes Colmenares.
Elfinanciero.com.mx, MÉXICO
INTERNACIONAL
Guía rápida | Según la Actualización específica de 2025 sobre la implementación de los estándares del GAFI sobre VA y VASP, si bien ha habido algunos avances en el cumplimiento, muchas jurisdicciones aún tienen dificultades para implementar algunos de los requisitos fundamentales de la R.15, en particular la realización de una evaluación de riesgos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
TRABAJO CONJUNTO
Acción colectiva contra la corrupción
Instituto de Gobernanza de Basilea | "La Acción Colectiva está hoy firmemente establecida como parte del panorama anticorrupción", pero, ¿qué dificultades se presentan?
Redacción "Prevenciondelavado.com"
29/08/2025 | El crecimiento de los intentos de intrusión en sectores como manufactura y salud evidencia la urgencia de adoptar estrategias más sólidas de protección en un país que ya supera cientos de millones de ataques digitales anuales.
Infobae.com, GLOBAL
GAFILAT
Panamá | Se llevó a cabo un espacio clave para el intercambio de experiencias y mejores prácticas en la identificación de tipologías vinculadas al lavado de activos y delitos precedentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GUÍA RÁPIDA
Riesgos de lavado de dinero de la corrupción
GAFI | El Organismo Internacional brinda los aspectos que deben considerar los países para evaluar los riesgos al momento de la presentación de la Evaluación Nacional.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
10/09/2025 | La fiscalía señaló que Grupo Potesta realizó operaciones por 220 millones de pesos a través de Vector sin registrar fechas, posiblemente para ocultar su origen, de acuerdo con la causa penal 325/2025
Latinus.us, ESTADOS UNIDOS
URUGUAY
Implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD)
20 y 21 de agosto de 2025 | El simulacro llevado a cabo por el GAFILAT fue efectuado sin previo aviso y permitió verificar las distintas facultades, mecanismos y procedimientos a nivel país, a los efectos de cumplir con lo requerido por las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI en la materia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
28/08/2025 | El Departamento del Tesoro de EE.UU. alertó que cárteles mexicanos han estado utilizando redes chinas de lavado de dinero para obtener ganancias por la venta de drogas en Estados Unidos.
Cnnespanol.cnn.com, GLOBAL
Fitch afirma que el lavado de dinero seguirá siendo preocupación para la banca mexicana
29/08/2025 | El reporte de Fitch ocurre después de que Estados Unidos señalara a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero.
Lopezdoriga.com, MÉXICO
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