ARQUITECTURA FINANCIERA
Alianza de los bancos multilaterales de desarrollo
Abril 2024 | La cooperación internacional entre Bancos Multilaterales de Desarrollo es una propuesta discutida en el GT del G20.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Opinión y Noticias
México, 24 de abril de 2024
PREVENCIÓN GLOBAL
Nueva acción para combatir la trata de personas y el tráfico de migrantes
UNODC | La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito resaltará los vínculos entre el tráfico y el contrabando y otras formas de delincuencia organizada, como el ciberdelito, el lavado de dinero, el tráfico de drogas, el tráfico de armas de fuego y la corrupción.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Tres cambios de control de bancos en marcha
22/04/2024 | Entre las instituciones en trámites para cambio de control están Banco Forjadores, Banco Credit Suisse y Banco Autofin México.
Elfinanciero.com.mx, MÉXICO
REGIONAL
9 y 10 de abril | En el evento llevado a cabo en Brasil, se presentó la publicación del documento "Enfoques jurídicos y desafíos probatorios en los procesos penales por blanqueo de capitales y en los procedimientos de decomiso", que fue elaborada por el Grupo de Trabajo de Expertos de Alto Nivel creado por el Proyecto Conjunto del Global Facility y el Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de Siracusa.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México y EU acuerdan mejorar cooperación frente a lavado de dinero
16/04/2024 | Hacienda y el Tesoro se comprometen a mejorar el intercambio de información vinculada al tráfico de drogas, corrupción, tráfico de armas, trata y tráfico de personas y fraude.
Forbes.com.mx, MÉXICO
La FGR va contra Tomás Yarrington por lavado de dinero
11/04/2024 | Desde enero pasado la FGR solicitó una orden para detener al ex gobernador de Tamaulipas, sin embargo, la juez del caso le requirió subsanar algunas deficiencias contenidas en su escrito.
Proceso.com.mx, MÉXICO
INTERNACIONAL
Reunión intersesional del Comité Egmont
En Canberra, Australia | En el mes de abril el Comité Egmont (CE) celebró una reunión entre sesiones gentilmente organizada por FIU Australia (AUSTRAC) donde identificaron la importancia de la coordinación y cooperación en la lucha contra el LA/FT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México y su Camino hacia la Regulación de los Activos Digitales
19/04/2024 | La Ley Fintech en México es un marco regulatorio esencial que busca fortalecer el sector financiero tecnológico a través de la innovación y la seguridad.
Revistafortuna.com.mx, MÉXICO
La ley Fintech nos quedó chica de manera muy rápida, asegura el sector
22/04/2024 | Las empresas tecnológicas financieras buscan dar otros servicios que requieren de una regulación más profunda.
Elsoldemexico.com.mx, MÉXICO
DELITOS FINANCIEROS
Riesgo de LA/FT: Foro Consultivo del Sector Privado
Abril 2024 | Asistieron más de 250 representantes del sector financiero, empresas y profesiones no financieras, la sociedad civil, el mundo académico, miembros del GAFI y otras partes interesadas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Clave para mitigar los nuevos riesgos de corrupción derivados de los desafíos globales
Informe de la OCDE | Los marcos anticorrupción y de integridad están mejorando, pero es necesario renovar los esfuerzos para fortalecerlos a nivel mundial priorizando la implementación, mejorando la recopilación de datos y teniendo en cuenta los riesgos emergentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UIF: 14 denuncias por lavado de dinero en primer bimestre
12/04/2024 | La UIF presenta 14 denuncias por lavado de dinero en el primer bimestre del año, involucrando a 110 sujetos, mientras se bloquean 45,274 cuentas por un total de 4,387 millones de pesos.
Elimparcial.com, MÉXICO
Sujetos Obligados
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
UIF
Listas de PPEs
GAFI
Operaciones Inusuales
Actividades Vulnerables
Financiamiento al terrorismo
Oficial de cumplimiento
Personas
Políticamente Expuestas AML Operaciones
Internas Preocupantes Operaciones Relevantes Compliance Lavado de dinero Listas de Terroristas Antilavado Enfoque basado en Riesgos Manual de Prevención de LA/FT Prevención de Lavado de dinero GAFILAT Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
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Internas Preocupantes Operaciones Relevantes Compliance Lavado de dinero Listas de Terroristas Antilavado Enfoque basado en Riesgos Manual de Prevención de LA/FT Prevención de Lavado de dinero GAFILAT Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
