CNBV da luz verde a Belvo y Fintigo para operar bajo la Ley Fintech en México
27/09/2024 | Ambas instituciones recibieron el aval del inicio de operaciones por parte de la CNBV.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Opinión y Noticias
México, 6 de octubre de 2024
02/10/2024 | El Servicio de Administración Tributaria tiene la autoridad para supervisar los movimientos financieros de los contribuyentes y evaluar sus montos.
Cronista.com, MÉXICO
AMLO y su lucha contra la corrupción: ¿Éxito o fracaso en México?
27/09/2024 | Desde su llegada a la presidencia, AMLO ha liderado una cruzada contra la corrupción. ¿Sus políticas han logrado erradicar el problema o persisten viejas prácticas?
Laverdadnoticias.com, MÉXICO
TRABAJO CONJUNTO
La OCDE y la ONU anuncian los próximos pasos en la colaboración sobre Inteligencia Artificial
Septiembre | Se centrará en evaluaciones periódicas de los riesgos y oportunidades de la IA basadas en la ciencia y la evidencia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN
Entrevista | Se llevó a cabo Conferencia Internacional de Acción Colectiva del Instituto de Basilea, donde una empresaria explicó cómo participar en una iniciativa de Acción Colectiva puede ayudar a que la voz de las empresas, ya sea una PYME o una Cámara de Comercio, se escuche en asuntos de integridad comercial y competencia leal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Grupo de combate al lavado de dinero suspende a Colombia después de que Petro reveló informe
24/09/2024 | Egmont Group, una organización internacional creada para el combate al lavado de dinero, informó el lunes que ha suspendido el acceso de Colombia a su plataforma global para el intercambio de información después de que el presidente Gustavo Petro compartió información confidencial que las autoridades colombianas habían obtenido de la agrupación.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Comprometida AMPI Tuxtla con la legalidad en sus operaciones
01/10/2024 | Comprometida en saber detectar las situaciones esenciales para evitar ser vulnerables a operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Sección Tuxtla, realizó su reunión mensual de capacitación con el tema «Lavado de dinero; análisis normativo del delito en México», a cargo del Mtro. Néstor Gabriel López, consultor fiscal y patrimonial.
Elsoldechiapas.com, MÉXICO
Claudia Sheinbaum enfrenta el reto: Los cárteles más peligrosos de México
28/09/2024 | El 1 de octubre, Claudia Sheinbaum tomará posesión como la primera mujer presidenta de México. Al asumir el cargo, enfrentará retos enormes, y la seguridad será uno de los principales ejes de su gobierno.
Msn.com, MÉXICO
Vinculan a proceso a ‘El Piyi’, jefe de plaza de Los Chapitos en Culiacán, y a otros seis más
28/09/2024 | Los siete presuntos delincuentes fueron procesados esta madrugada por delitos contra la salud, lavado de dinero en la modalidad de posesión de recursos, cohecho, portación y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Diariodetabasco.mx, MÉXICO
ACTUALIDAD
Trata de personas y tráfico de migrantes en América Latina
UNODC | Según estudios relaizados, la trata y el tráfico de personas suelen verse alimentados por la pobreza, la desigualdad, la violencia armada, la delincuencia, la inestabilidad política, los desastres naturales y otros factores de desplazamiento y vulnerabilidad, como el cambio climático.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Advierten más fraudes con criptomonedas por falta de reglas
24/09/2024 | La industria de criptoactivos seguirá creciendo porque su uso no está prohibido, derivando en estafas y lavado de dinero, dijeron expertos.
Eldiariodechihuahua.mx, MÉXICO
21/09/2024 | Las autoridades estadounidenses condenaron a Guo Wengui por diferentes delitos relacionados a las finanzas.
Ambito.com, GLOBAL
Sujetos Obligados
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Internas Preocupantes Operaciones Relevantes Compliance Lavado de dinero Listas de Terroristas Antilavado Enfoque basado en Riesgos Manual de Prevención de LA/FT Prevención de Lavado de dinero GAFILAT Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
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