CONSULTA PÚBLICA
Transparencia de Pagos
Recomendaciones del GAFI | El organismo internacional está considerando revisiones a la Recomendación 16, su Nota Interpretativa y el Glosario de términos específicos relacionado, para adaptarlos a los cambios en los modelos de negocio de pagos y estándares de mensajería.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
¿Pueden detenerte por llevar mucho dinero en efectivo? Estas son las cantidades límite en México
09/03/2024 | Existen restricciones para realizar ciertas compras en efectivo, con el fin de prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero.
Reporteindigo.com, MÉXICO
Agentes estadunidenses también lavaron millones de dólares en Tijuana y Cancún
11/03/2024 | Bajo las órdenes de los agentes Thomas LaPak y Kenny Popovits, del Buró de Aduanas e Inmigración (ICE) de Estados Unidos, operadores de éstos en la Ciudad de México, Cancún, Quintana Roo, y Tijuana, Baja California, establecieron una sofisticada red de lavado de dinero procedente del narcotráfico.
Puntualizando.com, MÉXICO
GLOBAL
Capacitación sobre lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación
Con el apoyo de la UE | Unos 40 representantes de 21 países, incluidas 18 jurisdicciones de ESAAMLG, se reunieron en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde asistieron a un curso de capacitación sobre normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de una semana de duración sobre lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. (ALA/CFT/PPC).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Postulados contra el lavado de dinero en México
29/02/2024 | Una nota de Santiago Nieto.
Eluniversal.com.mx, MÉXICO
El FMI endurece su estrategia contra el blanqueo de capitales internacional
03/03/2024 | Sin embargo, la nueva estrategia contra el blanqueo de dinero no ha cubierto explícitamente los casos de evasión y elusión fiscal.
Diario16plus.com, GLOBAL
GAFI
Guía sobre Beneficiarios Reales
Actualización | La guía complementa la ya existente sobre la Recomendación 24 sobre personas jurídicas y tiene como objetivo ayudar a las partes interesadas de los sectores público y privado a implementar los nuevos requisitos de manera más efectiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Bloomberg, Banco De México y líderes financieros debatieron sobre las próximas regulaciones
07/03/2024 | Los expertos advirtieron a las firmas financieras que se preparen ahora para los nuevos requerimientos.
Bloomberg.com, MÉXICO
En foro internacional, Alito Moreno alertó presunta intromisión del narco en las elecciones de México
10/03/2024 | El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, viajó a Madrid y se reunió con el presidente de España, Pedro Sánchez.
Infobae.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Resultados de la Plenaria del GAFI
21-23 de febrero de 2024 | Delegados de la Red Global del GAFI de más de 200 jurisdicciones y observadores de organizaciones internacionales participaron en tres días de discusiones sobre temas claves de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación en la sede del GAFI en París.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
SAT advierte por nuevo límite de pagos en efectivo con la Ley Antilavado
04/03/2024 | Acatando la recomendación evitarás multas en este 2024; con esta medida pretenden evitar actividades ilícitas y transparentar transacciones monetarias
Diariodelyaqui.mx, MÉXICO
Prevención del crimen financiero: seis iniciativas que hacen la diferencia
01/03/2024 | Los delitos financieros representan una amenaza significativa para las empresas, sin importar su tamaño o el sector al que pertenecen. El lavado de dinero, el fraude, la corrupción, el cibercrimen y otras actividades ilícitas pueden causar afectaciones en su reputación, pérdida de confianza y, en casos más graves, impactos financieros y multas por incumplir las legislaciones aplicables.
Eluniversal.com.mx, MÉXICO