ColaboradoresArgentina, 20 de mayo de 2024

Andrés Kores

Contador Público (UBA), Magister en Administración de Empresas (UCA) y Experto Financiero del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, actualmente denominado GAFILAT, en Evaluaciones Mutuas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Es Socio Fundador de FIDESnet. Se ha desempeñado como Asesor del Directorio del BCRA y de la Vicesuperintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Participó en las delegaciones de nuestro país representando al BCRA en las reuniones plenarias del FATF/GAFI y GAFISUD y en foros internacionales organizados por el FMI, Banco Mundial, Departamento del Tesoro de los EEUU, Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), FELABAN, entre otros.

Es Revisor Externo Independiente en materia de PLAyFT y disertante en conferencias y seminarios sobre temas de Compliance y PLAyFT

Daniel Gerardo Perrotta

Contador Público. Consultor y conferencista internacional en materia de Gobierno Corporativo, Gestión del Riesgo, Prevención del Lavado de Activos y Protección al Consumidor Financiero. Ha dictado conferencias y seminarios en Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Panamá, Colombia, República Dominicana y Guatemala. Profesor de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos en la Diplomatura de Governance, Compliance, Control & Assurance, en Universidad de San Andrés.

Ha capacitado a funcionarios de Organismos Supervisores de América Latina, entre otros: Superintendencia de Bancos de República Dominicana, Superintendencia Financiera de Colombia, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) Bolivia, UIF de Bolivia, Superintendencia de Bancos de Guatemala e IVE (UIF) de Guatemala.

Co-autor del libro “Recuperación del Sistema Financiero Argentino” (2005) y del libro “La Prevención del Lavado de Activos en la Actividad Aseguradora”, Editorial Sol. 2013. Autor de las novelas: “La última voluntad” y “El Juego de la Escalera”.

Fernando Daniel Di Pasquale

Contador Público de la UBA. Socio Fundador de FIDESNet y Director de la Licenciatura en Gestión de Entidades Financieras de la UCA. Se ha desempeñado como Asesor del Directorio del BCRA y de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

Integró en varias oportunidades la delegación argentina representando al BCRA en las reuniones plenarias del Grupo de Acción Financiera Internacional. Fue miembro representante del BCRA en el equipo técnico que elaboró la “Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”.

Ha disertado en diferentes eventos, conferencias y seminarios relacionados con el sistema financiero, tanto en Argentina como en el exterior.

María Agustina Capellades

Es Licenciada en Administración de Entidades Financieras y Técnica en Organización Bancaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Es Certified Anti- Money Laundering Specialist (CAMS) por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS).

Cuenta con una Diplomatura en Prevención de Crímenes Financieros por el IAE Business School de la Universidad Austral y en Ciberseguridad en las Finanzas por la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica Argentina.

Posee una Certificación en Fundamentos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y en Foreign Account Tax Compliance Act (Ley FATCA) por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS). Además, cuenta con certificaciones en Monitoreo Transaccional, KyC DDC, Ciberdelitos, Antisoborno y Anticorrupción por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS). Asimismo, tiene una certificación en Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas y Financiamiento del Terrorismo por el Basel Institute on Governance.

Es Directora de FIDESnet – Professional Advisory y ha desarrollado tareas relacionadas a la investigación/research, asesoramiento, revisión, desarrollo e implementación de medidas de control y gestión de riesgos en materia de Prevención del Fraude, Corrupción, Ciberdelitos, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Es miembro de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS), Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS), Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA) y de la Comisión de “Estudios de Delitos Económicos” de dicho Consejo.

En el ámbito académico, ha participado como disertante en eventos, seminarios, conferencias locales e internacionales; y ha sido integrante del cuerpo docente de diversos programas de Compliance, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la UBA, CPCECABA, ACFE Capitulo Argentina, entre otros.  

Gala Aspeleiter Sitzerman

AML & Compliance Consultor. Abogada, especialista en Derecho Económico -Empresarial, graduada en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Cuenta con una Diplomatura en Prevención de Crímenes Financieros por el IAE Business School de la Universidad Austral y un Posgrado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Universidad de Buenos Aires.

Actualmente se desempeña como AML & Compliance Consultor en FIDESnet – Professional Advisory y ha trabajado en Entidades del Sector Bancario y Mercado de Capitales en Argentina y Fintech para LATAM. Ha desarrollado tareas relacionadas al asesoramiento, revisión, desarrollo e implementación de medidas de control y gestión de riesgos en materia de Prevención del Fraude, Corrupción, Ciberdelitos, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

En el ámbito académico, ha participado de numerosos eventos, seminarios, conferencias locales e internacionales. Forman parte de su desarrollo también, diversos programas de Compliance, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la UBA, CPACF, ACFE Capitulo Argentina, entre otros.

Guillermo Zocco Vidal

Contador Público y Magister en Finanzas de la Universidad del Salvador. Posee una Certificación como Especialista en AML/CA expedida por la “Florida International Bankers Association (FIBA)” y la Florida International University (FIU).

Es Socio Fundador y Presidente de FIDESnet y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue auditor senior de la industria de servicios financieros en PricewaterhouseCoopers.

Es disertante y moderador en diferentes seminarios y conferencias sobre Compliance y Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

Hugo Gerardo Mosin

Abogado, especializado en Mercado de Capitales y Prevención del Lavado de Dinero con amplia trayectoria en todas las instituciones que conforman el referido mercado.

Asesor Legal de Entidades Financieras, Fondos Comunes de Inversión y Sociedades de Bolsa. Co-autor de Resoluciones Generales de la Comisión Nacional de Valores. Posgrado en el Programa de actualización sobre Prevención del Lavado de Activos (UBA)

Jorge Paternó

Abogado de la UCA con Posgrado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la UBA. Certified Anti-Money Laundering Specialist. Se desempeñó como socio en el estudio MBP Partners a cargo del Departamento de Compliance desde Agosto 2016. Trabajó en el Grupo Puente Hnos. como Director Regional de Compliance para Argentina, Paraguay, Uruguay y Panamá. Previamente se desempeñó como Gerente Regional de Testing para Latinoamérica del área de Crímenes Financieros de JP Morgan y como Head de Compliance & AML y Deputy Head of Legal en Deutsche Bank.

Desarrolló el programa de la cátedra «Derecho Bancario enfocado a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo» en la UCA, de la cual es profesor titular actualmente. Previamente, se desempeñó como profesor de la Facultad de Derecho en la misma universidad. Asimismo, ha participado de diversas conferencias como expositor. Además, es profesor del Programa Ejecutivo «Compliance, Ética y Derecho para Ejecutivos de Finanzas» de UCA, y es miembro de la escuela de capacitación de la ABA.

Juan Carlos Isi

Contador Público graduado en la Universidad de Buenos Aires y Magister en Dirección Bancaria egresado de la Universidad Carlos III de Madrid. Ejerció su profesión en el Banco Central de la República Argentina, donde se desempeñó como, Subgerente General de Normas, Subgerente General de Administración y Servicios Centrales, Gerente General y Síndico Titular, habiendo sido representante como delegado del BCRA en el Subgrupo Trabajo N° 4 de la ´Comisión de Sistemas Financieros´ del MERCOSUR.

Asimismo, se reconoce su labor como Director Académico del Curso de Posgrado en Gestión del Sistema Financiero Argentino de la UBA, y es asidua su participación como expositor en diversos Congresos y Seminarios, tanto en el país como en el extranjero.

Actualmente, ejerce exitosamente de forma privada como Consultor Especializado en áreas tales como Banca Central, Mercado Financiero, Mercado Cambiario, Shadow Banking, entre otras. También es Perito Auxiliar de la Justicia en los Fueros Laboral, Civil y Comercial y Síndico Concursal Asociado del Estudio Aguinaga y Asociados.

Hernán Grela

Contador Público graduado en la Universidad de Buenos Aires y certificado internacional en Compliance. Experto en PLA/FT, Integridad, Sustentabilidad y análisis de riesgos.

Se ha desempeñado en consultoras internacionales durante más de quince años, en el Estado, en organismos de regulación (SSN y UIF), ha integrado la delegación argentina en representaciones ante Organismos Internacionales (GAFI / Grupo Egmont) y se ha desempeñado en posiciones gerenciales en la industria financiera.  Actualmente, es consultor en las materias de su especialidad.

Integra distintos foros profesionales y espacios académicos y preside algunos de ellos, en Argentina y en el exterior. Co-autor de diversas publicaciones académicas en materia de PLA/FT.

Laura Silvina Escandell

Se graduó en la carrera de Contador Público (1999) en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente se desempeña como Gerente de Prevención de Lavado de Activos y Entidades No Financieras en el Estudio Lisicki Litvin & Asociados.

Se encuentra finalizando la Especialización en Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis de Grandes Volúmenes de Datos en Organizaciones en la UBA. Ha realizado el Diplomado en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP en el Instituto Superior de Formación Tributaria, Comercial y Administrativa de Paraguay (2021), la Diplomatura de Prevención de Lavado de Activos, Ciberseguridad y Financiamiento del Terrorismo en la Universidad UCES (2020), el Programa Fintech en la UADE (2020), el Programa Ejecutivo Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Universidad del CEMA (2019).

Actualmente forma parte de la Comisión de Delitos Económicos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Laura Vanesa Martínez

Se graduó en la carrera de Contador Público (2006) y en la de Licenciatura en Sistemas de la Información de las Organizaciones (2010) en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente se desempeña como Socia en el Estudio Lisicki Litvin & Asociados a cargo de la prestación de Servicios a la Industria de Entidades Financiera.

Ha realizado el Programa de Entrenamiento Avanzado en Administración de Riesgos y Basilea III, en la Universidad de San Andrés (2014), la Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera en la UBA (2015) y el Diplomado en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP en el Instituto Superior de Formación Tributaria, Comercial y Administrativa de Paraguay (2021).

Cuenta con 16 años de práctica en el área de Auditoría y Consultoría, liderando equipos de trabajo en Entidades Financieras y empresas pertenecientes a diversas industrias.

Es docente auxiliar de trabajos prácticos en la materia de Auditoría en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Es Coach Ontológico Profesional (Escuela de Formación de Líderes), con especialización en Neurociencias y Psicología Cognitiva, Programación Neurolingüística y Facilitación de Actividades de Trabajo en Equipo.

Actualmente forma parte de la Comisión de Actuación Profesional en Entidades Financieras, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es miembro de la Comisión de Entidades Financieras del Instituto de Auditores Internos de Argentina.

Nicolás Franco

Managing Director en BDO USA liderando la práctica de AML y Regulatory Advisor para la Florida y el Caribe. Además es Head de AML & Fintech en BDO Latinoamérica, con más de 18 anos de experiencia en la Industria Financiera.

Contador Publico, CAMS y Master en Administración de Negocios. Previamente fue Socio en BDO Argentina a cargo de la prestación de Servicios a la Industria Financiera y del Seguro, y Líder de Transformacion Digital en BDO Latam brindando soluciones a cientos Bancos y Fintech en la región.

Nicolas tiene amplia experiencia en Riesgos, compliance y AML, incluyendo varios componentes de BSA/AML/OFAC, Gestión de Riesgos, Conozca su cliente (KYC), Debida diligencia (CDD), Sistemas de monitoreo transaccional y validaciones independientes de sistemas de AML.

Ha liderado proyectos en numerosas instituciones de diverso tamano y envergadura, incluyendo Bancos, Fintech, Payment, Companias de Seguros, Empresas de Bolsa, Wallet, entre otras.

De su experiencia se destaca además la implementación de soluciones en transformación de Bancos, creación de Bancos Digitales e implementación de Soluciones integrales de Prevención de Lavado de Dinero y Compliance.

Es Profesor en ACAMS, Director académico de la Especialización Latinoamericana de AML de Forum conferencias, docente en la Certificación de Ética y Compliance de la Universidad del CEMA, y reconocido conferencista en temas de Compliance y AML, destacándose de sus últimas disertaciones sus exposiciones de FIBA, la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) y el módulo Fintech & AML en Forum conferencias.

Sergio Goldenberg

Especialista y Consultor en temas de Prevención de Lavado de Dinero / Financiamiento del Terrorismo, y Administración Financiera.

Se ha desempeñado como Gerente de Auditoría Interna y Gerente de Prevención de Lavado de Activos en importantes Bancos.

Ha dictado seminarios y talleres de trabajo relacionados a la temática para Compañías Financieras, Agentes de Bolsa, Bancos, Fondos Comunes de Inversión, Agentes de Seguros y Casas de Cambio.