Notas de ColaboradoresArgentina, 29 de febrero de 2024

Hernán Grela

Contador Público graduado en la Universidad de Buenos Aires y certificado internacional en Compliance. Experto en PLA/FT, Integridad, Sustentabilidad y análisis de riesgos.

Se ha desempeñado en consultoras internacionales durante más de quince años, en el Estado, en organismos de regulación (SSN y UIF), ha integrado la delegación argentina en representaciones ante Organismos Internacionales (GAFI / Grupo Egmont) y se ha desempeñado en posiciones gerenciales en la industria financiera.  Actualmente, es consultor en las materias de su especialidad.

Integra distintos foros profesionales y espacios académicos y preside algunos de ellos, en Argentina y en el exterior. Co-autor de diversas publicaciones académicas en materia de PLA/FT.

Notas

Importantes cambios en la normativa PLA/FT para Entidades Financieras y Cambiarias

Hernán Grela | La nueva Resolución Nº 14/2023 de la UIF aplicable a entidades financieras y cambiarias nos trae interesantes mejoras y también varias polémicas. | 09/02/2023