Legislación y Noticias

Legislación y Noticias

L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.

PEPs y Listas de Interés

PEPs y Listas de Interés

La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.

Legislación y Noticias Argentina, 19 de enero de 2025

COOPERACIÓN GLOBAL

Primera reunión de los Sherpas del G20

Agenda 2025 | El ministro del departamento de relaciones internacionales y cooperación, Sr. Ronald O. Lamola, brindó el discurso de apertura y manifestó: "La primera reunión de sherpas del G20 es tradicionalmente importante, ya que prepara el escenario para la próxima Presidencia y conversaciones de valor sobre algunos de los temas más vitales de nuestro tiempo".

Redacción "Prevenciondelavado.com"

PRÁCTICAS INTERNACIONALES

Lucha contra el Cohecho Internacional

OCDE | El Grupo de Trabajo decidió, en su reunión de diciembre de 2024, solicitar a Polonia que desarrolle urgentemente un plan de acción para abordar las deficiencias en la implementación de la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

LATINOAMÉRICA

Perú: el desmantelamiento de la recuperación de activos

Instituto de Gobernanza de Basilea | La entidad internacional dedicada a promover la buena gobernanza y a combatir la corrupción, ha seguido de cerca los avances legislativos en materia de recuperación de activos en el Perú y en América Latina.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

JORNADAS DE INTERCAMBIO

Resultados de las Sesiones de la COP-29

Grupo Egmont | La Sesión 1 "Oportunidades para que la inteligencia financiera contribuya a los esfuerzos globales para abordar el cambio climático antropogénico" fue moderada por el Sr. Mohammed Shahid Ahmed, Vicepresidente del Grupo Egmont, mientras que la Sesión 2 "El papel de las UIF y sus socios encargados de hacer cumplir la ley en la lucha contra los delitos ambientales" estuvo moderada por el Sr. Azer Abbasov, Director Adjunto de la UIF de Azerbaiyán.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Cómo están evolucionando las regulaciones de apuestas en Argentina: Lo que necesitas saber

14/01/2025 | La industria del juego en Argentina ha experimentado transformaciones significativas en los últimos años. Con una creciente demanda de casinos en línea, un panorama legal cambiante y una perspectiva cultural sobre las apuestas que también está evolucionando, entender cómo están cambiando las regulaciones es crucial tanto para los operadores como para los jugadores. En este artículo, vamos a ver de cerca cómo están evolucionando las regulaciones de apuestas en Argentina, qué significa esto para la industria y qué deben saber los jugadores para navegar por este panorama cambiante en 2025.

Launion.digital, ARGENTINA

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia advierte sobre fraudes en línea a través de plataformas que ofrecen supuestas oportunidades laborales o de inversión

08/01/2025 | En las últimas semanas la UFECI tomó conocimiento sobre nuevos casos donde las víctimas fueron engañadas para efectuar inversiones o realizar tareas laborales en plataformas virtuales. Sin embargo, cuando quieren retirar la inversión y la supuesta ganancia no pueden hacerlo bajo diversos pretextos.

Fiscales.gob.ar, ARGENTINA

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