Modificación de sujetos obligados
RG CNV 1026 | Dejan de ser sujetos obligados los agentes de custodia, registro y pago y los agentes depositarios centrales de valores.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Legislación y Noticias
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Legislación y Noticias
Argentina, 22 de octubre de 2024
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REGIONAL
Análisis de brechas y el Plan de acción de Costa Rica
16 y 17 de septiembre | Se presentaron los resultados en el marco del Programa BCIE-GAFILAT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UIF junto con la American Bar Association (ABA) a través de su Programa "Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en...
Cámara Argentina Fintech advierte sobre riesgos de operar en plataformas de inversión no reguladas
10/10/2024 | La entidad detalló los peligros y repudió los eventos ocurridos en San Pedro y otras localidades bonaerenses, donde crece el número de damnificados.
Iproup.com, ARGENTINA
RainbowEx anunció que se va del país: el insólito pedido a los ahorristas para devolverles la plata
14/10/2024 | Ante la investigación por presunta estafa en San Pedro, la plataforma de trading de criptomonedas le exige a los inversores 88 dólares para que recuperen sus ahorros. Argumentan un acuerdo con las autoridades argentinas pero piden más fondos e incluso presionan a la gente que les confió el dinero.
Clarin.com, ARGENTINA
La tarjeta de crédito anti fraude con sello argentino que revoluciona el mercado
10/10/2024 | Una empresa argentina dedicada a la fabricación de tarjetas de crédito para bancos y fintechs trae una nueva propuesta a prueba de fraudes.
Urgente24.com, ARGENTINA
Prensa UIF 96/2024 | Modificaciones a la Ley 25.246
En línea con lo prescripto en la recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional y los principios del Grupo Egmont que nuclea a la mayor parte de las Unidades de...
La UIF y la Agencia Regional Central de Rosario, en conjunto con la CNV, efectuaron por primera vez un operativo de supervisión dirigido al sector de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).El...
Prensa UIF 94/2024 | Mesa de trabajo para la mejora del marco normativo del sector bancario
Autoridades de la UIF recibieron a representantes de las asociaciones bancarias en el contexto de la labor conjunta. Con el objetivo de implementar las mejores prácticas internacionales y asegurar la...
Prensa UIF 92/2024 | Exitosa convocatoria en la jornada internacional en PLAFT
Se llevó a cabo la actividad formativa sobre Prevención y Persecución del Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo "Desafíos Globales y Soluciones Locales", organizada por...
Perpetua para el sicariato de Rosario: condenaron a los acusados de matar a un arrepentido narco
09/10/2024 | La Justicia santafesina le dio la máxima pena a los cuatro imputados por el asesinato de Carlos Argüelles, un mecánico que formó parte de la banda de Esteban Lindor Alvarado, luego declaró como imputado colaborador y terminó acribillado a tiros en su taller.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 90/2024 | Acciones coordinadas contra el delito de trata y explotación de personas
La UIF firmó un Convenio Marco de cooperación con el Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y...
Prensa UIF 89/2024 | Acuerdo con AABE para la ejecución eficiente de los bienes decomisados
El presidente de la UIF -Ignacio Yacobucci- y el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) -Nicolás Pakgojz-, firmaron un acta complementaria al Convenio de...
Prensa UIF 88/2024 | SRO+ en mantenimiento
LA UIF informa que el Sistema de Reportes de Operaciones se encuentra en mantenimiento, por lo que puede presentar breves momentos de intermitencia. Por ello, el organismo brinda indicaciones en caso de...
Aprueban la reglamentación de los artículos 82 A 98 del Título V - modernización laboral- de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, con...
RG CNV 1026 | Modificación arts. 1º y 4º del Título XI de las Normas (N.T. 2013 y mod.)
La CNV ajusta sus normas a lo establecido en el Decreto 891/2024 que, entre otras cuestiones, modificó los sujetos que están obligados a informar a la UIF, suprimiendo a los Agentes Depositarios...
CÓDIGO PENAL
Cambios en la estructura de la UIF
Decretos 891/2024 y 896/2024 | Se elimina el Consejo Asesor conforme a lo prescripto en la recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional y los principios del Grupo Egmont. Además, el organismo tiene un nuevo vicepresidente.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Egmont Group presenta nueva capacitación TBML/SBML
Dirigido a las UIF | El objetivo es fortalecer los esfuerzos de inteligencia financiera global.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 98/2024 | González Rodríguez nuevo vicepresidente de UIF
Mediante el Decreto 896/2024 que entra en vigencia a partir del 11 de Octubre, se oficializó la designación de Santiago González Rodríguez como vicepresidente de la Unidad de...
Decreto 891/2024 | UIF. Modificación de la Ley Nº 25.246.
El poder ejecutivo sustituye varios artículos de la Ley 25.246 que implican la eliminación del Consejo Asesor, así como también a las funciones, su integración y el modo de su...
Decreto 896/2024 | UIF. Desígnase Vicepresidente.
El poder ejecutivo designa al Dr. Santiago Martín González Rodríguez (D.N.I. N°27.791.913) como vicepresidente de la UIF.
Representantes de catorce países de América Latina participaron del Taller Regional sobre FP organizado por la OEA.A lo largo de nueve paneles, las jornadas abordaron la importancia del financiamiento...
Los negocios y la fortuna de la empresaria acusada de ser la reina del juego clandestino en internet
10/10/2024 | Mariela Andrea C. fue arrestada ayer tras una investigación de los fiscales Musso y Rozas. Sus casas de country y su oficina en la calle Corrientes fueron allanadas: encontraron más de 45 millones de pesos en una caja fuerte. Fue excarcelada tras declarar durante tres horas.
Infobae.com, ARGENTINA
De narco a empresario: allanamientos por lavado de activos en Santa Fe y zona
09/10/2024 | Además de la capital provincial, los procedimientos se realizaban en Santo Tomé y Rincón.
Ellitoral.com, ARGENTINA
Prensa UIF 93/2024 | Se crea un posgrado en Prevención de lavado de activos junto a UES21
El presidente de la UIF y la Rectora de la Universidad Empresarial Siglo 21(UES21) firmaron un Convenio Marco y un Convenio específico con esa institución educativa para fomentar...
Prensa UIF 91/2024 | Por iniciativa de UIF, se alcanzó una resolución en la causa Heffner
El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, y el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de Chaco, Jorge Fernando Gómez, y la secretaria general de la Gobernación de esa...
AFIP adecua la Resolución General N° 5.528 y sus modificatorias, a fin de considerar las disposiciones del Decreto N° 864/24. Por medio de este último, prorrogaron las fechas...
Decreto 864/2024 | Régimen de Regularización de Activos Ley Nº 27.743. Prórroga.
El presidente de la Nación prorroga, hasta el 31 de octubre de 2024, la Etapa 1 Régimen de Regularización de Activos con la finalidad de permitir que una mayor cantidad de sujetos...
Sustituyen los dos primeros y el último párrafo del punto 3.16.3. del texto ordenado sobre Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales, referido a los movimientos de fondos de la Cuenta...
La AFIP establece los requisitos, plazos y demás condiciones que deberán observar los empleadores para solicitar la adhesión al Régimen de Promoción del Empleo Registrado, así como...
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