Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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PROBLEMÁTICA MUNDIAL
Enmarcar el delito financiero como una amenaza a la seguridad
Septiembre | Las cuestiones relacionadas con la consideración de los delitos financieros como una amenaza a la seguridad nacional e internacional fueron un tema clave en la agenda de la primera Cumbre internacional de la Coalición Mundial para Combatir los Delitos Financieros (GCFFC) en Estocolmo, Suecia, del 10 al 11 de septiembre de 2024.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
COOPERACIÓN
Nuevo tratado fiscal multilateral
19 de septiembre | Los países firmarán un nuevo Convenio Multilateral para Facilitar la Aplicación de la Norma Sujeta a Impuestos (STTR MLI).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
17/09/2024 | El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, expuso en la capacitación sobre Investigaciones criminales en el ecosistema Fintech y en la utilización de criptoactivos, organizado por la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio Público y la Internal Revenue Service (IRS) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Res Economia 914/2024 | Resolución 590 de 2024 del Ministerio de Economía. Incorporación
El ministro de Economía incorpora a las disposiciones de la Resolución 590 de 2024, que dio a conocer los destinos de los fondos que se regularicen en los términos del capítulo V del...
AFIP modifica la Resolución General N° 5.528 y sus modificatorias, que establecieron las disposiciones que deben cumplir los sujetos alcanzados por el Régimen de Regularización...
Drogas y lavado de dinero: los lazos de Hezbollah en Argentina y la región que investiga Israel
12/09/2024 | Expertos del gobierno israelí tienen en la mira la actividad en la Triple Frontera y siguen la información que aportó la administración de Milei sobre movimientos sospechosos en Córdoba.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
AFIP modifica la Resolución General N°5.528 y su modificatoria, que establecieron las disposiciones que deberán cumplir los sujetos para adherir al Régimen de Regularización de Activos,...
Prensa UIF 84/2024 | La UIF argentina participó del Encuentro Regional sobre trata de personas
Representantes de los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunieron en Asunción, Paraguay para abordar la trata de personas como delito...
16/09/2024 | El operativo fue realizado por personal de Gendarmería por orden de un juzgado de Corrientes. Dos personas fueron detenidas.
Losandes.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 81/2024 | Encuentro de especialistas en compliance
Ignacio Yacobucci, presidente de UIF, participó como expositor de la séptima edición del Marval Summit on Compliance, Anti-Corruption, and Investigations. El evento reunió a más de 20...
El Ejecutivo Nacional reglamenta diversos artículos de la Ley Nº 27.275, con el objetivo de clarificar e incorporar el alcance de conceptos tales como...
CUMPLIMIENTO FINANCIERO
Tecnologías para la supervisión y regulación del sistema financiero
Suptech y Regtech | Las instituciones reguladoras y supervisoras han jugado un papel importante en su adopción y promoción. Otra importante fuente de desarrollo de estas ideas son las empresas de tecnología y startups. Son productos de un ecosistema dinámico y en constante evolución.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La CNV llama a consulta pública para reglamentar el referenciamiento de clientes, publicidad de servicios y canalización de órdenes entre las ALYCs, PSPs y Plataformas MiPyMEs.Según se lee...
Prensa UIF 79/2024 | Modificación en el registro y en los requisitos de REI
La UIF comunica sobre la emisión de la Resolución UIF 132/2024 que modifica la Resolución UIF 67/2017, cuyo objetivo es adecuar las tareas del Revisor Externo Independiente (REI) al nuevo marco...
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Más sobre el Simposio de Cambridge sobre Delitos Económicos
Año 2024 | El tema de este año: "activos sospechosos".
Redacción "Prevenciondelavado.com"
RG IGJ 18/2024 | Resolución General IGJ Nº 15/2024. Modificación
La IGJ introduce cambios a la Resolución General IGJ Nº15/2024 y, entre otras cosas, dispone que se interprete, con carácter general, en los términos del inciso 2) del artículo 21 de la...
Prensa UIF 77/2024 | Principales desafíos de Argentina para la implementación de la Recomendación 8
Se desarrolla el workshop organizado por la UIF con el apoyo de EU Global Facility AML/CFT con el objetivo de diseñar, en línea con la Recomendación 8 del GAFI, medidas...
Prensa UIF 87/2024 | Formación sobre Combate al cohecho de servidores públicos extranjeros
El objetivo de esta actividad fue difundir y concientizar sobre la Convención y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), así como también sobre aspectos...
ACTUALIDAD
8ª Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas
Instituto de Gobernanza de Basilea | "La colaboración multilateral es esencial para desmantelar las finanzas de las organizaciones criminales y terroristas. La ONUDC apoya y promueve plenamente los esfuerzos para fortalecer colectivamente nuestra capacidad de prevenir y contrarrestar el uso indebido delictivo de los criptoactivos, lo que a su vez contribuye a la seguridad global en general", expresó John Brandolino, Director de la División de Asuntos de Tratados de la ONUDC.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La CNV precisa el tratamiento que deberá darse a los saldos líquidos disponibles en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos. Cumplido el plazo de diez días hábiles para...
11/09/2024 | En una nueva jornada del Pleno encargado de preparar un anteproyecto para modificar la normativa vigente, se debatieron los alcances de los ilícitos y se analizaron nuevos diferentes títulos vinculados con terrorismo, narcotráfico y distintos delitos fiscales, cambiarios y aduaneros.
Infobae.com, ARGENTINA
La UIF participará en la 3ª Asamblea del Foro Nacional Anticorrupción en San Luis
16/09/2024 | Su director, Mariano Ezeiza, confirmó su presencia para el encuentro que se desarrollará en la provincia los días 21 y 22 de noviembre próximos.
Agenciasanluis.com, ARGENTINA
Prensa UIF 86/2024 | Debate de expertos: Crimen Organizado en el Cono Sur
La Unidad de Información Financiera participó del encuentro en el que se analizaron los desafíos regionales en la prevención y combate a las organizaciones delictivas. La actividad hizo...
Prensa UIF 85/2024 | Capacitación conjunta con el Ministerio Público Fiscal
En colaboración con American Bar Association (ABA), la UIF llevó a cabo el Taller sobre acceso, tratamiento y uso de la inteligencia financiera en el combate al Lavado de Activos y al Financiamiento...
Realizan 23 allanamientos y detenciones vinculadas a un dirigente social
14/09/2024 | Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal N° 2 y llevados a cabo en la ciudad de Resistencia como así también en las localidades de Charata, Cote -Lai y Fuerte Esperanza, una zona rural chaqueña.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 83/2024 | Formación sobre el riesgo de LA/FT/FP dirigida a abogados
Autoridades de la UIF, junto a representantes de los Colegios de Abogados de Rosario, Paraguay y Uruguay y de SEPRELAD, brindaron un workshop destinado a promover el intercambio de conocimientos...
Prensa UIF 82/2024 | Medida preventiva de congelamiento ante sospecha de Financiación del Terrorismo
Ante los hechos difundidos en medios de comunicación relacionados a la adopción de la medida de congelamiento dispuesta, la UIF comunica algunas consideraciones para una mejor comprensión de la...
La estafa de moda en ciudades europeas que podría llegar a la Argentina
16/09/2024 | Propiedades que se ofrecen a precios muy bajos, piden un adelanto como reserva pero no existen.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Decreto 773/2024 | Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Decreto Nº 608/2024. Modificación.
El poder ejecutivo introduce modificaciones al Decreto N°608/24, que reglamentó la Ley 27.743 Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, con el objetivo de brindar precisiones adicionales sobre las...
Prensa UIF 80/2024 | Segunda cohorte de la Diplomatura de la Universidad Nacional de Rosario
El presidente de la UIF participó de la actividad que dio inició a la cursada 2024 de la propuesta de capacitación que convoca a profesionales de todo el país. En esta edición de...
INTERNACIONAL
Agosto | El proceso se centra en la eficacia y el cumplimiento técnico.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UIF ajusta las funciones del Revisor Externo Independiente (REI), a raíz de la incorporación de la prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de...
Prensa UIF 78/2024 | La UIF avanza en su estrategia de prevención de delitos financieros
La UIF organizó un encuentro con especialistas en ciberdelito de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tuvo como objetivo arribar a líneas de cooperación en la...
04/09/2024 | Se habló sobre las experiencias y las dificultades que atraviesan las asociaciones civiles y fundaciones en nuestro país, en cuanto a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
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