Identificación digital de los ciudadanos uruguayos ¿Un modelo para el MERCOSUR?
Por
Juan Carlos Isi
En esta oportunidad el autor aborda cómo se implementaron los servicios de identificación digital, la firma electrónica y digital, el sellado digital de tiempo en la República Oriental del Uruguay. Destaca el diseño de la nueva cédula de identidad, que además de contar con mayores medidas de seguridad física, incorpora muchos elementos electrónicos para soportar la identificación de los ciudadanos en el mundo digital. | 24/01/2022
DESAFÍOS 2022
La creación de Registro de Integridad y Tansparencia para Empresas y Entidades: Un proyecto de la Oficina Anticorrupción para este año
Entrevista al abogado Diego Martínez | El especialista en consultoría anticorrupción analiza esta iniciativa del Gobierno, destaca los beneficios que traerá a las empresas que se inscriban en él y detalla cuales son los elementos que podrían garantizar el éxito o fracaso de la iniciativa.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
NACIONAL
Nuevos montos para el sector automotor
Prensa UIF 3/2022 | La UIF informa los montos correspondientes a la actualización automática del umbral determinado para solicitarles a los clientes de personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automotores la justificación del origen de los fondos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Otras Normas 6/2022 | Oficina Antocorrupción. Resolución 1/22. Encomendar a la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA para que en...
Prensa UIF 2/2022 | La UIF refuerza el sistema antilavado
La UIF da a conocer, a través de un parte de prensa, que mediante la resolución UIF N°6/2022, los sujetos obligados del sector financiero, de mercado de capitales y de seguros podrán...
Argentina: DJ habría usado bitcoin para lavar sus ganancias en drogas
24/01/2022 | En los meses de verano, Mar del Plata es la ciudad más concurrida por los turistas en la costa atlántica de Argentina. Sin embargo, en estos días «la ciudad feliz», como se la conoce, fue noticia por un hecho que involucra a un DJ, venta de estupefacientes y bitcoin (BTC).
Criptonoticias.com, ARGENTINA
Otras Normas 1/2022 | Ministerio de Economía. Aviso Oficial. Designación de la Vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera.
En el marco de lo establecido en el artículo 9° de la Ley N°25.246 y sus modificatorias, se hace saber que se ha propuesto a la a la abogada Luz de Luna Montes, de nacionalidad argentina,...
Res INAES 147/2022 | Se dispone el cese de atención al público durante el mes de enero del año 2022
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social suspende la atención al público, así como la suspensión de los plazos administrativos, entre los días 01 al...
El millonario argentino envuelto en un escándalo en España
24/01/2022 | El empresario farmacéutico Alejandro Roemmers pagó la suma de 35 millones de euros para producir una serie sobre San Francisco de Asís que no se terminó.
Elsol.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 51/2021 | La UIF promueve un trabajo coordinado junto al sector privado.
Con el objetivo de establecer estrategias de abordaje en conjunto sobre temas de interés en común, y a los fines de ajustar las prácticas a los estándares internacionales del GAFI,...
RG AFIP 5125/2021 | Procedimiento. Secreto Fiscal. Resolución General Nº 3.952. Su abrogación.
La Administración Federal de Ingresos Públicos ha resuelto dejar sin efecto, a partir de hoy, la Resolución General N° 3.952. Recordemos que la mencionada norma...
REPORTE REGIONAL
La corrupción y el soborno son los principales delitos vinculados al lavado de activos
Así lo reveló un informe de GAFILAT | El trabajo señala que, entre los 56 casos observados, el sector más afectado es el de bancos y analiza los efectos que los distintos tipos de delitos tienen en la sociedad, la economía y la política de los países. Asimismo, en esta edición 2019-2020, se evaluaron los abusos relacionados a la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PERFIL TRANSACCIONAL
Se podrá solicitar documentación tributaria
Res UIF 6 | Siguiendo los pasos de la AFIP, la Unidad de Información Financiera modificó los criterios plasmados en las resoluciones UIF Nros. 30/2017, 21/2018 y 28/2018 y refuerza la Debida Diligencia del Cliente.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 47/2021 | Otero inició una ronda de fortalecimiento interinstitucional con organismos del sector público
Se realizó la primera de una serie de reuniones, encabezada por Juan Carlos Otero, presidente de la UIF con los titulares de los organismos colaboradores -CNV, SSN, BCRA e INAES- con...
Prensa UIF 45/2021 | Juan Carlos Otero, nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera
Se oficializó la designación de Juan Carlos Otero como nuevo presidente de la UIF y el 7 de diciembre inició su gestión como máxima autoridad del Organismo de...
Decreto 834/2021 | Unidad de Información Financiera. Desígnase Presidente.
El Poder Ejecutivo designa al doctor Juan Carlos OTERO (D.N.I. N°24.314.753) como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), por un período de ley que se inicia a partir del dictado...
Prensa UIF 43/2021 | La UIF participó del ´Programa de Formación Dirección Nacional de Integridad y Transparencia´
El pasado jueves 25 de noviembre, la UIF formó parte de una capacitación para debatir acerca del rol de los empleados públicos. Este evento fue impulsado por la Dirección...
Otras Normas 7/2022 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y...
La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios sustituye el texto del artículo 5° de la Disposición...
Acerca de cómo se presentan las noticias
Por
Hugo Gerardo Mosin
El autor analiza el impacto de los medios de comunicación en la difusión de las recientes medidas tomadas por los organismos de contralor AFIP y UIF, y emite su opinión acerca de las mismas. | 20/01/2022
Prensa UIF 3/2022 | Nuevo umbral para el sector automotor
La UIF informa los montos correspondientes a la actualización automática del umbral determinado para solicitarles a los clientes de personas físicas o jurídicas cuya actividad...
Fraude: la CNV investiga operaciones basadas en esquemas Ponzi
23/01/2022 | La Comisión instó a los ciudadanos a ser cautos en torno a ofrecimientos que presentan las siguientes señales: rendimientos elevados supuestamente garantizados, beneficios adicionales por reclutar nuevos clientes, patrocinio y testimonios de personajes famosos; y empresas y vendedores/promotores que no están registrados para realizar ese tipo de ofrecimientos.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Dólar: imponen más controles a la compra de MEP y CCL para evitar mayores subas
20/01/2022 | El nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, debutó con una suerte de nuevo cepo, a tono con las medidas impuestas por la agrupación de su agrado, La Cámpora, que le pide Máximo Kirchner, de quien es hombre de confianza.
Cronista.com, ARGENTINA
Res UIF 6/2022 | Perfil Transaccional. Modificación.
La UIF sustituye el primer párrafo del apartado "Perfil Transaccional" de las normas que los Sujetos Obligados de Entidades Financieras, Mercado de Capitales y sector Asegurador deben...
Prensa UIF 1/2022 | Adhesión al Memorando de Entendimiento para el intercambio de información de las UIF del GAFILAT
El Presidente de la Unidad de Información Financiera suscribió la adhesión al "Memorando de Entendimiento para la Cooperación e Intercambio de información entre Unidades de...
Jueces federales y nacionales reclamaron al Gobierno que proteja a quienes investigan a los narcos en Rosario
24/01/2022 | Advirtieron que es necesaria una respuesta del Estado para evitar que el narcotráfico tenga influencia política y control territorial, como en otros países de la región.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Res Economia 1/2022 | Convocatoria a Audiencia Pública en el marco del inciso e del artículo 9º de la ley 25.246.
El Ministerio de Economía convoca a Audiencia Pública, en el marco del inciso e del artículo 9° de la ley 25.246, a fin de evaluar las observaciones presentadas a la propuesta de...
Prensa UIF 52/2021 | Mejoras en el sistema de prevención de lavado de activos
Con el objetivo de mejorar el esquema de prevención de lavado de activos y optimizar las herramientas de control para frenar los flujos financieros ilícitos, los sujetos obligados a...
Minería de Bitcoin: ¿Latinoamérica se prepara para liderar este mercado?
19/01/2022 | La embestida de China contra la actividad y los conflictos sociales que golpean a Kazajistán brindan a la región una oportunidad de oro.
Iproup.com, ARGENTINA
Prensa UIF 50/2021 | La UIF avanza en políticas coordinadas de transparencia financiera.
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, se reunió con Agustín Carrara, coordinadora nacional para el Combate del Lavado de Activos y...
Prensa UIF 49/2021 | Relanzamiento del posgrado en prevención de lavado de activos
La Procuración del Tesoro de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información Financiera relanzaron el posgrado de Especialización...
Prensa UIF 48/2021 | Finalizó el curso de formación de la UIF sobre Teoría del Delito Aplicada
Concluyó el curso sobre Teoría del delito, dictado por el jurista y juez federal de la Nación, Daniel Rafecas en el marco de la política de formación y capacitación permanente para...
Prensa UIF 46/2021 | Articulación entre la AFIP y la UIF en el combate contra los flujos financieros ilícitos
La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, se reunieron para profundizar el trabajo...
REGIONAL
El Instituto de Gobernanza de Basilea y su rol en el B20
Comunicado oficial | El Instituto de Basilea se desempeñará como copresidente y socio de la red del Grupo de Trabajo de Integridad y Cumplimiento de B20 Indonesia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PROBLEMÁTICA MUNDIAL
Lucha Contra la Financiación del Terrorismo
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito | Un repaso por los aspectos claves de la prevención de la financiación del terrorismo y los estándares internacionales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
