Legislación y Noticias Argentina, 23 de octubre de 2021

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Regulación cripto y Blockchain: un gran desafío para los Estados que puede impulsar o trabar un nuevo entorno de negocios

Entrevista a Marcos Blanco, abogado especialista en tecnología | El experto describió el actual panorama de los negocios en la Blockchain y de desarrollo para las criptomonedas, pero advirtió que la regulación es una deuda pendiente en la materia y consideró que se debe avanzar en ese sentido, pero sobre la base de una comprensión real de su funcionamiento.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Afip suma imágenes satelitales para controlar la evasión

14/10/2021 | La titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont y el ministro Daniel Filmus suscribieron un convenio para fortalecer las capacidades de las áreas especializadas de la AFIP y facilitar la provisión de información e imágenes satelitales.

Baenegocios.com, ARGENTINA

Prensa UIF 31/2021 | Supervisiones de la UIF

La UIF se encuentra desarrollando supervisiones in situ y extra situ según lo establecido en el plan de acción previsto para este año. En este sentido, el organismo continúa...

Una pareja trasladaba dólares y pesos ocultos debajo de su vestimenta

15/10/2021 | Los uniformados descubrieron un total de 26.900 dólares, 100.620 pesos de moneda nacional y 710 pesos bolivianos que estaban adosados al cuerpo y entre las prendas de vestir de un hombre y una mujer. Ambos viajaban en un colectivo de larga distancia.

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

Com Elec MAE 11890 | Campus GAFILAT

El MAE informa que la Comisión Nacional de Valores solicita se comunique que hasta este viernes 24 de septiembre se encuentra abierto el registro para el público en general del curso de...

Actualización de la escala de multas del Régimen Penal Administrativo

Por
Andrés Kores

Esta columna analiza el proyecto de modificación del inciso 3 del artículo 24 de la Ley No. 25.246 y modificatorias, para la actualización de los montos de las sanciones que puedan aplicarse a los sujetos obligados, por infracciones comprobadas en materia de Prevención del Lavado de Activos. | 19/10/2021

ACTUALIDAD

Informe sobre las amenazas de lavado de dinero con criptomonedas

Índice ALD de Basilea | Las criptomonedas tienen características únicas, muchas de las cuales son muy positivas, incluido, por ejemplo, el potencial para mejorar la inclusión financiera. Sin embargo, su naturaleza sin fronteras y su existencia fuera del sistema financiero formal también los convierte en una opción tentadora para que los delincuentes oculten el producto de la corrupción y otros delitos, eludan impuestos o financien el terrorismo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Corrientes: Inicia un juicio a aduaneros, empresarios y contrabandistas por coimas y lavado

17/10/2021 | Un total de 21 personas, entre ellas funcionarios de Aduanas y empresarios, comenzarán mañana a ser juzgados como acusados de integrar una organización dedicada al contrabando, el cobro de coimas y lavado de activos, en el paso fronterizo de la ciudad correntina de Paso de los Libres, informaron fuentes judiciales.

Diarioelargentino.com.ar, ARGENTINA

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