Legislación y Noticias Argentina, 3 de febrero de 2023

2021-2022

Informe Anual del GAFI

Documento oficial | El Grupo de Acción Financiera publicó los logros del organismo durante la presidencia alemana.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

NACIONAL

Se actualiza el listado de jurisdicciones "no cooperantes"

Decreto 48/2023 | El Poder Ejecutivo publicó el listado actualizado de aquellos países o jurisdicciones que no tengan vigente con la República Argentina un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula amplia de intercambio de información.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Perú investiga más de 600 casos de presunta apología al terrorismo

31/01/2023 | Las autoridades judiciales de Perú investigan más de 600 casos de presunta apología al terrorismo en el país, uno de ellos supuestamente cometido por el exmilitar Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), informó el Procurador Antiterrorismo, Milko Ruiz.

Infobae.com, GLOBAL

DIRIGIDO A LOS PSPCP Y PSI

Strong Customer Authentication: guía de buenas prácticas

Boletín CIMPRA 533 | La Comisión Interbancaria de Medios de Pago (CIMPRA) brinda a los participantes de esquemas de transferencias inmediatas, un documento que propone las bases para implementar un proceso de verificación de la identidad del cliente a fin de reforzar la seguridad y prevenir el fraude.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

REGIONAL

XLVI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT

Se aprobó la evaluación mutua de Ecuador | El encuentro se llevó a cabo entre el 15 y 16 de diciembre de 2022 en el Palacio San Martín en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

PREVENCIÓN

Comunicado oficial del GAFILAT sobre alerta de fraude

Crimen organizado | Junto con el crecimiento y la proyección del organismo a nivel regional e internacional se han identificado acciones fraudulentas que utilizan indebidamente el nombre del GAFILAT.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

EEUU sanciona a expresidente y vicepresidente de Paraguay

26/01/2023 | Estados Unidos emitió el jueves sanciones contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes Jara y contra el actual vicepresidente Hugo Velázquez Moreno, y reveló acusaciones explosivas sobre que los dos hombres participaron en amplias tramas de corrupción y tienen vínculos con miembros de una organización terrorista.

Latimes.com, GLOBAL

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