La Resolución 112/2021 de la UIF y los impactos sobre los Sujetos Obligados: el "Beneficiario Final"
Por
Daniel Gerardo Perrotta
En esta nota, el autor nos acerca un resumen de la resolución y lo que la misma genera sobre los Sujetos Obligados. | 24/05/2022
COMPLIANCE EMPRESARIO
Entrevista el abogado Diego Martínez | El experto en Cumplimiento destalló cómo las empresas deben abordar los contextos de crisis en sus programas de integridad y puntualizó el problema que se plantea en este sentido para las organizaciones nacionales en particular.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 31/2022 | Encuentro con la misión de estudio de la Escuela policial Italiana
La UIF recibió a una delegación de la fuerza que desarrolla tareas de policía judicial y seguridad pública en el ámbito económico y financiero italiano, en el marco del...
20/05/2022 | Las coordinaciones nacionales para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunieron en Buenos Aires para tratar la agenda de trabajo 2022 de cara al plenario que se realizará en julio en Quito, Ecuador. Durante la reunión se aprobó por unanimidad que el plenario del GAFILAT de fin de año sea realizado en Buenos Aires.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
El G7 busca acelerar la regulación de las criptomonedas tras lo sucedido con Terra
23/05/2022 | Luego de años de estar en una zona gris que permitió su evolución, son cada vez más los países que optan por regular el mercado cripto. La propuesta del G7
iProup.com, ARGENTINA
La UIF participó de la 51ª Reunión Ordinaria del Grupo del MERCOSUR sobre Asuntos Financieros/Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del...
Prensa UIF 27/2022 | Cooperación internacional entre especialistas de América
La vicepresidenta de la UIF, Luna Montes, participó esta semana de la 52a Reunión del Grupo de Expertos para el CLA (GELAVEX), organizada por el Departamento contra la Delincuencia...
Generación Zoe: dictaron prisión preventiva para Leonardo Cositorto
23/05/2022 | En el marco de la causa por estafas que se desarrolla en Córdoba, la fiscal Juliana Companys determinó que Cositorto tenga prisión preventiva. Investigan al menos 176 estafas en esa provincia.
Ambito.com, ARGENTINA
El Banco Central dispone que las entidades financieras no pueden realizar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos digitales que no se...
La Oficina Anticorrupción prorroga hasta el día 31 de julio de 2022 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las...
ONG presenta denuncia en Francia contra figuras "cercanas a Putin" por "blanqueo"
24/05/2022 | La ONG anticorrupción Transparency International anunció este martes que presentó una denuncia en París por "blanqueo" de dinero contra "empresarios y altos funcionarios cercanos a Vladimir Putin".
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios sustituye el texto del artículo 5° de la Disposición D.N. N° 293/12 y sus...
Prensa UIF 24/2022 | Visita a la Oficina Regional Norte
El presidente y la vicepresidenta de la UIF visitaron la Oficina Regional Norte, en la ciudad de Salta, con el objetivo de profundizar las acciones en el proceso de supervisión, de colaboraciones y...
En el marco de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana que se desarrolló entre el 11 y 14 de abril, en Buenos Aires, la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera fue...
COOPERACIÓN MUNDIAL
Reunión internacional sobre ciberdelincuencia, justicia penal y prevención del delito
Mayo 2022 | La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico reunió a 130 países para promover políticas y compromisos sobre ciberdelincuencia, justicia penal y prevención del delito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
Culminó la visita in situ del proceso de Evaluación Mutua de Ecuador
Avances en la prevención de LD/FT | El GAFILAT informa los detalles del proceso de Evaluación Mutua y cuáles son los pasos que faltan para el informe final.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 30/2022 | La capacitación comenzó por el sector Seguros
Se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada a ofrecer herramientas que permitan mejorar la elaboración de los informes técnicos que los Sujetos Obligados remiten a la Unidad de...
INTERNACIONAL
Medidas de Francia para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Evaluación Mutua Francia-2022 | El país europeo cuenta con un marco sólido y sofisticado para luchar contra estos delitos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
CONFISCACIÓN DE ACTIVOS
El Instituto compartió algunas iniciativas innovadoras para utilizar los activos recuperados
Instituto de Gobernanza de Basilea | A raíz de las sanciones impuestas al estado ruso y ciertos oligarcas, las expectativas ya se están disparando con respecto al potencial de confiscación de los activos y sobre cómo deberían usarse en última instancia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 28/2022 | Argentina se postula como sede del plenario de GAFILAT de fin de año
Los Coordinadores Nacionales de los distintos países que conforman el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunieron en Buenos Aires y compartieron los avances de las...
Prensa UIF 29/2022 | Fortalecimiento del intercambio regional
Distintos representantes de las delegaciones de la Región y de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, fueron recibidos por el presidente y la vicepresidenta del Organismo para el intercambio...
La Justicia autorizó el primer criptoembargo contra un empresario acusado de lavado de dinero
20/05/2022 | La medida fue dictada por la jueza María del Rosario Arias Gómez, en Tucumán, y alcanza a la cuenta que tiene un demandado por estafas en Binance.
iProUP.com, ARGENTINA
El Banco Central da a conocer las hojas de reemplazo de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", "Depósitos e inversiones a plazo",...
20/05/2022 | Los hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto, han sido sentenciados a 36 meses de prisión y una multa de 250.000 dólares (236.652 euros) por su participación en un "soborno masivo de dinero" en el marco del caso de la constructora brasileña Odebrecht.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
"A" 7500 | Circular CONAU 1-1529: Regímenes Informativos. Prórroga.
El BCRA informa que el vencimiento para la presentación de los R.I. "Estados Financieros para Publicación Trimestral/Anual" y "Supervisión Trimestral/Anual" correspondientes a...
Prensa UIF 25/2022 | Autoridades de la UIF argentina se reunieron con sus pares del país andino
El presidente y la vicepresidenta de la UIF se reunieron con representantes de la UIF de Bolivia con el propósito de profundizar la cooperación y el intercambio de información para prevenir...
MUNDO FINTECH
¿Qué herramientas tienen las billeteras digitales para garantizar la seguridad de sus usuarios?
Cumplimiento normativo | Para evitar el lavado de activos y fraudes, el BCRA obliga a las billeteras digitales a apoyar sus análisis de lavado y fraude con herramientas que permitan identificar patrones sospechosos. Las herramientas de machine learning y la aplicación de todos los requisitos de seguridad son importantes en este camino.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
COOPERACIÓN TRIBUTARIA INTERNACIONAL
Debida diligencia: actualización de textos ordenados
"A" 7509 | El Central incorporó oficialmente a sus normas lo dispuesto a fines de marzo sobre la obligación, por parte de las entidades, de instrumentar estándares internacionales en materia de identificación de clientes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 21/2022 | Nuevos umbrales para Sujetos Obligados
UIF informa que mediante la Resolución UIF N° 50/2022, se aprobó la actualización de umbrales para la realización de las medidas de debida diligencia y de los reportes sistemáticos...
Prensa UIF 22/2022 | Actualización de umbrales para Automotores
UIF comunica que, a través de la Resolución UIF Nº 51/2022, aprobó la actualización de umbrales para la realización, por parte de los sujetos obligados a informar del sector...
La Unidad de Información Financiera actualiza determinados umbrales establecidos en las Resoluciones UIF Nros. 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012,...
Res UIF 51/2022 | Registros Automotor y Registros Prendarios. Modificaciones
La Unidad de Información Financiera ha decidido dejar sin efecto la Resolución UIF N° 113/2021 y aprueba nuevos valores correspondientes a las Resoluciones UIF Nros....
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