Legislación y Noticias Argentina, 25 de septiembre de 2022

EUROPA

14ª Reunión de Jefes de Agencias Nacionales de Control de Drogas

16 de septiembre de 2022 | La reunión adoptó un conjunto de recomendaciones operativas que abordan las tendencias en el tráfico de drogas y los métodos de encubrimiento; alternativas a la condena o castigo por delitos relacionados con las drogas; y el papel de las plataformas de cooperación regional para facilitar el intercambio de inteligencia.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Cayó uno de los reyes del lavado de dinero en Europa

15/09/2022 | El sospechoso, de origen irlandés y vinculado al llamado clan Kinahan, fue detenido el lunes en Málaga como resultado de una operación internacional encabezada por la Guardia Civil española. "Era uno de nuestros objetivos de alto nivel", dijo Europol.

Infobae.com, GLOBAL

INTERNACIONAL

Foro del G20: Fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas entre los países

Cumbre de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 20 (SAI20) | La Cumbre tiene como objetivo discutir la contribución real de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (SAI) de los países miembros del G20 en la situación posterior a la pandemia de Covid-19. Además de acelerar la recuperación económica y contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Redacción "Prevenciondelavado.com"

REGIONAL

Informe de Evaluación Mutua de la República de Paraguay

Resultados positivos | En la XLV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT desarrollada en la ciudad de Quito, Ecuador, se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República de Paraguay.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

La AFIP pone la lupa sobre los grandes operadores bursátiles

18/09/2022 | Se iniciaron 25 fiscalizaciones integrales, como parte de las tareas de control para detectar maniobras irregulares; se analizarán operaciones realizadas mediante dólar MEP y CCL y transferencias al exterior.

Lanacion.com.ar, ARGENTINA

NACIONES UNIDAS

Lucha contra la corrupción: el rol clave de los contadores

Instituto de Gobernanza de Basilea | Los delitos económicos son obstáculos importantes para los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, pero los contadores profesionales pueden desempeñar un papel fundamental para despejar el camino.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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