RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Índice ALD de Basilea 2023: actualización metodológica
Progreso de las jurisdicciones | El cambio se implementará en la 12ª edición pública del Índice AML de Basilea, que se publicará el 8 de noviembre de este año.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
29/09/2023 | La evaluación que analiza la eficacia contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo empezó hace algunos meses, pero la visita presencial será en marzo del 2024. Será otro tema pendiente que deberá enfrentar el nuevo presidente.
Infobae.com, ARGENTINA
Indagan este lunes a los tres implicados en la cueva financiera descubierta en la zona del Puerto
02/10/2023 | Uno de los citados es socio en los papeles de Yamil Benavidez, el único detenido que tiene la causa hasta el momento. Investigan lavado, intermediación financiera no autorizada y falsificación de tarjetas de débito.
Airedesantafe.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 67/2023 | Luego de 12 años se actualiza el marco regulatorio para Juegos de azar
La nueva normativa que entra en vigencia el 1 de diciembre y que reemplaza a la Resolución UIF N° 199/2011, incluye lineamientos regulatorios en concordancia con los estándares internacionales,...
Res INAES 3866/2023 | Importes del Ajuste de Capital de cada ejercicio no capitalizados. Aclaración.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social aclara el destino de los importes provenientes del ajuste por inflación de las cuotas sociales que la Asamblea Ordinaria no decidió...
CONTROL DE CIBERINCIDENCIAS
Convergencia del rol de la Ciberseguridad y del Riesgo alineada a la prevención de fraude
Pablo Huerta, experto en Ciberseguridad | En el marco de una capacitación brindada por la Cámara Argentina Fintech, el especialista en Ciberseguridad abordó los aspectos más relevantes de la nueva normativa sobre Requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de tecnología y seguridad de la información y puso foco en la gestión de ciberincidentes y programas de concientización.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Oficina Anticorrupción establece que la obligación de presentar la "Declaración Jurada de Intereses" prevista en los artículos 1° y 2° del Decreto 202/2017, se...
El Banco Central informa que pueden abrirse cuentas de depósito a extranjeros en vías de regularización migratoria (sin DNI) y a personas humanas no residentes en el país, para lo...
REGIONAL
14 y 15 de septiembre | Considerando los temas abordados durante las reuniones, se trabajará la versión final del informe, el cual será discutido y adoptado en el marco del XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT que se llevará a cabo en diciembre del presente año, en la ciudad de Punta del Este, Uruguay.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 64/2023 | Encuentro con el sector asegurador por la actualización normativa
La UIF, la SSN, la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo llevaron adelante una reunión destinada a desglosar las principales...
Representantes de los países miembros del GAFILAT asistieron al taller realizado en Antigua Guatemala durante los días 12 y 13 de septiembre. En las diversas reuniones se informaron los avances...
20/09/2023 | Está dirigido a fiscales, auxiliares fiscales y secretarios/as. Comenzó este martes y se desarrollará hasta el viernes, con la intervención de expertos del Centro Internacional de Entrenamiento y Capacitación GovRisk.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Res UIF 174/2023 | Requerimiento de Información Entidades Cambiarias
La Unidad de Información Financiera indica que en los procedimientos de supervisión realizados al sector, se detectaron deficiencias en los sistemas de PLA/FT que están siendo analizados, en...
Prensa UIF 61/2023 | Solicitud de información a sujetos obligados del sector cambiario
A partir del 8 de septiembre se remitirá por medio del SRO (Sistema de Reporte de Operaciones online), un formulario que las entidades sujetas al régimen de la Ley N° 18.924...
Quién es el financista chino acusado de lavar más de 5 millones de dólares para el Comando Vermelho
21/09/2023 | Ma Hai operaba en una oficina de la calle Oro y fue detenido por la PFA. Lo acusan de realizar movimientos en criptomonedas para un jugador brasileño de la organización que continúa prófugo.
Infobae.com, ARGENTINA
Una sorpresa inesperada prepara a Bitcoin para una bomba de Tesla y Elon Musk
20/09/2023 | Al parecer, la crypto superó el hito de la energía renovable que Elon Musk dijo que haría que Tesla vuelva a aceptar Bitcoin como pago.
Forbesargentina.com, ARGENTINA
Prensa UIF 68/2023 | La Unidad de Información Financiera lanza hoy el SRO+
La Unidad de Información Financiera con la finalidad de optimizar la capacidad del Sistema de Reporte de Operaciones y facilitar a los sujetos obligados los procedimientos que deben cumplir lanza el...
29/09/2023 | La publicación aborda una propuesta metodológica alternativa para acercarse al fenómeno de la corrupción desde una definición más amplia, situada en el contexto histórico e institucional y en el análisis de las relaciones entre el sector público y el sector privado o empresarial.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
LA UIF ajusta las obligaciones que las personas fisicas o juridicas que como actividad habitual exploten juegos de azar, deberán cumplir para administrar y mitigar los riesgos de LA/FT en...
30/09/2023 | Colegas de la televisión chilena publicaron un nuevo informe de lo que fue la ingeniería utilizada por la asociación ilícita entre personas de ambos países para concretar contrabando, trata de personas y lavado de dinero. La justicia sigue con ronda de indagatorias para definir procesados en el operativo "Alianza Austral".
Eldiarionuevodia.com.ar, ARGENTINA
Bruselas alerta sobre las falsas ONG que recaudan fondos para financiar el terrorismo
02/10/2023 | La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, alertó este lunes de la existencia de falsas organizaciones caritativas que recaudan fondos para financiar el terrorismo y aseguró que hay "indicios" de que eso ocurrió tras el terremoto en Turquía a principios de este año.
Infobae.com, GLOBAL
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social aclara que el aporte en concepto de capital que realizan los asociados de las cooperativas por aplicación del régimen...
Res INAES 3868/2023 | Reemplácese el texto del artículo 4º de la Resolución 3256/2019.
El Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social modifica las reuniones a distancia establecidas en el artículo 4 de la Resolución 3256/2019 y establece que ya no...
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GAFI-INTERPOL: Impulsando el cambio global
Septiembre | Concluyó la segunda mesa redonda mundial de la iniciativa conjunta del GAFI-INTERPOL para mejorar la recuperación de activos a nivel mundial y combatir los delitos financieros.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 66/2023 | Abordaje interinstitucional en el combate al terrorismo
La UIF participó del primer Encuentro Federal -llevado a cabo en Bs. As.- sobre terrorismo organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Secretaría...
Res UIF 177/2023 | Se rectifican los artículos 12, 26, 28, 29, 30 y 40 de la Resolución Nº169/2023
La UIF rectifica algunos artículos de la Resolución UIF N° 169/23, dado que ha advertido errores materiales involuntarios que en nada alteran lo sustancial del acto, como ser, el...
20/09/2023 | Argentina suscribió un acuerdo de entendimiento en materia de Seguridad con Estados Unidos, con el objetivo de profundizar el trabajo que ambos países vienen desarrollando en el combate de los delitos trasnacionales como el narcotráfico, la trata de personas, el ciberdelito, y el lavado de dinero. El acuerdo además incluye otros ejes como la seguridad ciudadana, la capacitación e innovación tecnológica.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
La semana pasada, delegaciones de distintos puntos de la Argentina participaron en Esquel del seminario que abordó los principales aspectos de la reforma normativa para el sector juegos...
El espacio de intercambio de información y colaboración interinstitucional, creado en agosto pasado por la Resolución Conjunta 2/2023 en el ámbito del Ministerio de...
Surgen más víctimas de la usura organizada
25/09/2023 | Se acumulan testimonios judiciales de quienes tomaron préstamos de una organización que los enredó en juicios que derivaron en remate hipotecario o embargo de sueldo.
Pagina12.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 60/2023 | Segunda Jornada de Formación para autoridades judiciales
En el segundo encuentro de las jornadas de capacitación organizada por la UIF junto a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO)...
Prensa UIF 59/2023 | Actualización de regulación para las Sociedades de capitalización y ahorro
La Resolución UIF N° 169/2023 establece que los sujetos obligados del sector Sociedades de capitalización y ahorro deberán implementar un Sistema de Prevención de LA/FT, con un...
RG CNV 973 | Modificación art. 3º de la Sección II del Título XI de las normas
La CNV establece los lineamientos que garantizan la trazabilidad de los fondos involucrados en las transferencias entre cuentas de un mismo ALyC I AGRO, que impliquen fondos de terceros y que sean...
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