Legislación y Noticias

Legislación y Noticias

L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.

PEPs y Listas de Interés

PEPs y Listas de Interés

La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.

Legislación y Noticias Argentina, 8 de febrero de 2025

PREVENCIÓN

Informe anual del GAFI

2023 - 2024 | El Organismo internacional publicó el documento con los avances obtenidos durante la presidencia de Singapur de T. Raja Kumar.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Qué es la "ley antimafias" que impulsa el gobierno de Javier Milei

29/01/2025 | El Poder Ejecutivo incluyó en el temario de sesiones extraordinarias una iniciativa para combatir el crimen organizado, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que fue presentada como una norma análoga a la Ley RICO, de los Estados Unidos.

Chequeado.com, ARGENTINA

INTERNACIONAL

Indicadores relacionados con el fraude

Instituto de Gobernanza de Basilea | Los datos provienen del Índice Global de Delincuencia Organizada en dos categorías: "delitos financieros", que abarcan el fraude financiero, la evasión fiscal, la malversación de fondos y el uso indebido de fondos y "delitos cibernéticos" incluidos malware, piratería informática, ransomware y fraude con criptomonedas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

AGENDA 2025

Foro Económico Mundial

Davos | Sudáfrica presenta sus planes para la presidencia del G20.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

JORNADAS MULTILATERALES

25ª Reunión Anual de los Grupos de Trabajo y Regionales

Del 27 de enero al 7 de febrero de 2025 | Más de 800 representantes del Grupo Egmont (EG), socios internacionales y observadores participarán en las reuniones virtuales este año.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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