Legislación y Noticias Argentina, 3 de octubre de 2023

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Índice ALD de Basilea 2023: actualización metodológica

Progreso de las jurisdicciones | El cambio se implementará en la 12ª edición pública del Índice AML de Basilea, que se publicará el 8 de noviembre de este año.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

CONTROL DE CIBERINCIDENCIAS

Convergencia del rol de la Ciberseguridad y del Riesgo alineada a la prevención de fraude

Pablo Huerta, experto en Ciberseguridad | En el marco de una capacitación brindada por la Cámara Argentina Fintech, el especialista en Ciberseguridad abordó los aspectos más relevantes de la nueva normativa sobre Requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de tecnología y seguridad de la información y puso foco en la gestión de ciberincidentes y programas de concientización.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

REGIONAL

Evaluación Mutua de Bolivia

14 y 15 de septiembre | Considerando los temas abordados durante las reuniones, se trabajará la versión final del informe, el cual será discutido y adoptado en el marco del XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT que se llevará a cabo en diciembre del presente año, en la ciudad de Punta del Este, Uruguay.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Tráfico de drogas, armas y lavado de dinero en Santa Cruz y Chile: mirá un nuevo informe de TV que reveló más detalles

30/09/2023 | Colegas de la televisión chilena publicaron un nuevo informe de lo que fue la ingeniería utilizada por la asociación ilícita entre personas de ambos países para concretar contrabando, trata de personas y lavado de dinero. La justicia sigue con ronda de indagatorias para definir procesados en el operativo "Alianza Austral".

Eldiarionuevodia.com.ar, ARGENTINA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

GAFI-INTERPOL: Impulsando el cambio global

Septiembre | Concluyó la segunda mesa redonda mundial de la iniciativa conjunta del GAFI-INTERPOL para mejorar la recuperación de activos a nivel mundial y combatir los delitos financieros.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Sergio Massa y Aníbal Fernández participaron de la firma del Acuerdo de Seguridad entre Argentina y Estados Unidos

20/09/2023 | Argentina suscribió un acuerdo de entendimiento en materia de Seguridad con Estados Unidos, con el objetivo de profundizar el trabajo que ambos países vienen desarrollando en el combate de los delitos trasnacionales como el narcotráfico, la trata de personas, el ciberdelito, y el lavado de dinero. El acuerdo además incluye otros ejes como la seguridad ciudadana, la capacitación e innovación tecnológica.

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

Surgen más víctimas de la usura organizada

25/09/2023 | Se acumulan testimonios judiciales de quienes tomaron préstamos de una organización que los enredó en juicios que derivaron en remate hipotecario o embargo de sueldo.

Pagina12.com.ar, ARGENTINA

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