Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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NACIONAL
Actualizaciones en las funciones de la UIF
Decreto 274 | El Ejecutivo Nacional modifica la Ley de Lavado de Dinero como consecuencia de las "acciones prioritarias" asignadas por el GAFI en el Informe de Evaluación Mutua.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GLOBAL
68va Sesión de la Comisión de Estupefacientes
UNODC | El narcotráfico está empoderando a los grupos del crimen organizado, que también participan en otros delitos, como la trata de personas, las estafas en línea, el fraude y la extracción ilegal de recursos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
17/04/2025 | Por decreto, se redefinieron los objetivos de la Unidad de Información Financiera. El objetivo de la medida es evitar la superposición de tareas entre los diferentes organismos y no asumir funciones judiciales.
Infobae.com, ARGENTINA
Con el fin de alinearse a los estándares internacionales, se aprueba el Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades de Cooperativas y Mutuales, cuyo manual de uso e instructivo...
Prensa UIF 19/2025 | Paul Starc, nuevo presidente de UIF
El Poder Ejecutivo efectivizó el nombramiento de Paulo Starc, abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Cursó y aprobó...
Decreto 256/2025 | UIF. Desígnase Presidente.
Designan al doctor Paulo STARC (D.N.I. N°16.939.746) en el cargo de Presidente de la UIF, por un período de ley que se inicia a partir del dictado del presente decreto.
Prensa UIF 15/2025 | Regulation Day 2025: desafíos regulatorios para Blockchain y Cripto
La jornada, organizada por "Crecimiento Argentina", reunió a actores clave del ecosistema Blockchain/Cripto y de IA, funcionarios, legisladores, y profesionales vinculados al sector,...
Alertan por estafas con el uso de inteligencia artificial: ¿Cómo funciona y cómo prevenir un fraude?
16/04/2025 | El fiscal general Fernando Rivarola, jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito del Ministerio Público Fiscal de Chubut, dio a conocer las recomendaciones a tener en cuenta para evitar caer ante esta nueva modalidad de estafa.
Adnsur.com.ar, ARGENTINA
Operador de Esquema Ponzi de Criptomonedas en Brasil Condenado a 128 Años de Prisión
18/04/2025 | El sistema de justicia brasileño condenó a Joel Ferreira de Souza a 128 años, 5 meses y 28 días de prisión. Souza fue identificado como el principal operador de Braiscompany, un esquema cripto brasileño que recaudó más de $100 millones de casi 20,000 inversores.
News.bitcoin.com, GLOBAL
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero modifica el Anexo IV, que incluye como sujetos obligados del régimen de información correspondiente a...
De conformidad a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), actualizan y unifican las normas vigentes relativas al ingreso y egreso de dinero...
Ley 27786 | Organizaciones criminales
Se aprueba la presente ley con el objeto de brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales. En ese sentido se brindan...
ARCA adecúa la Resolución General N°3.986 y sus modificatorias para hacerla extensiva a personas humanas residentes en el exterior.La mencionada resolución, estableció...
PROBLEMÁTICA GLOBAL
Trata de personas y el tráfico de migrantes
UNODC | Los investigadores utilizan inteligencia de fuentes abiertas para desmantelar el tráfico y el contrabando.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Comisión Nacional de Valores aprobó la reforma de cuatro temáticas fundamentales: - Referenciamiento de clientes entre diferentes agentes y/o con otras entidades. Incorporan...
Prensa UIF 130/2024 | 50 Reunión plenaria del GAFILAT
En Paraguay se realizó la Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT donde finalmente se aprobó el Informe de Evaluación Mutua (IEM) de nuestro país.Además, se...
Seminario "Estrategias y Tendencias contra el Crimen y el Fraude"
14/04/2025 | Participaron del mismo, integrantes de Fuerzas de Seguridad, del Ministerio Público Fiscal y representantes del sector privado.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 20/2025 | Informe sobre las autoevaluaciones de riesgos
La UIF difunde los principales hallazgos surgidos en base al análisis de la generalidad de los Informes Técnicos (IT) de Autoevaluación de Riesgos (AER), remitidos por entidades financieras y...
GAFILAT
Grupos Regionales de la Red Global del GAFI
Reunión de Secretarías | Los participantes compartieron buenas prácticas para hacer frente a los desafíos por venir y apoyar a sus países miembros de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Decreto 274/2025 | Ley Nº 25.246. Modificación.
A raíz de las "acciones prioritarias" expuestas en el Informe de Evaluación Mutua del GAFI sobre la República Argentina, se adecúan nuevas disposiciones con el fin...
21/04/2025 | Es por la célebre causa de "Carbón blanco", en la que se descubrió que el abogado Carlos Salvatore traficó toneladas de cocaína a España y Portugal entre 2005 y 2012. Carla, de 42 años, está acusada de haber contribuido a lavar el dinero. Este martes en Chaco serán los alegatos del juicio y podría dictarse la sentencia.
Infobae.com, ARGENTINA
Cibercrimen, la tercera economía en el mundo detrás de Estados Unidos y China
17/04/2025 | "El Cibercrimen es la tercera economía en el mundo detrás de Estados Unidos y China", advirtió a AIM Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting, en el marco de la charla "Ciberseguridad en la construcción: protegiendo el futuro de la industria", organizada por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).
Aimdigital.com.ar, ARGENTINA
Bukele anunció que va a duplicar la temible cárcel Cecot: 80 mil presos
17/04/2025 | Busca expandir la megaprisión donde actualmente están migrantes deportados de EE.UU. y pandilleros, en medio de un acuerdo bilateral para recibir criminales estadounidenses y controversias por derechos humanos.
Cadena3.com, GLOBAL
Prensa UIF 16/2025 | Webinario sobre la Resolución UIF 43/2024 para el sector inmobiliario
La capacitación fue brindada por autoridades de la Dirección de Supervisión de la UIF a los asociados de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) con el objetivo de abordar los cambios...
El vicepresidente de UIF dio apertura al evento organizado por ECOFEL, la plataforma de aprendizaje de Egmont Group, en Buenos Aires del 18 al 20 de...
Prensa UIF 18/2025 | Prevención en LA/FT/FD en el sector juegos de azar junto a ALEA
Con el fin de implementar actividades de complementación e intercambio académico, la UIF suscribió un Convenio marco de cooperación mutua, para impulsar actividades de formación...
RG CNV 1058 | Reglamentación proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)
La CNV establece y regula los principios y parámetros iniciales que deberán seguir los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) para la prestación de sus servicios, en cumplimiento de...
TRABAJO CONJUNTO
Conferencia No Money for Terror
Grupo Egmont | El Secretario Ejecutivo del Grupo Egmont, Jerome Beaumont, pronunció un discurso en el que destacó el papel crucial de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra la financiación del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UNIÓN EUROPEA
Proyecto FALCON: Innovando en la lucha contra la corrupción
Instituto de Basilea | En este proyecto de investigación intersectorial, un consorcio de 25 organizaciones de diferentes países desarrolla herramientas innovadoras que abordan la intersección entre la corrupción y la delincuencia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Decreto 40/2025 | Unidad De Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Ignacio Martín YACOBUCCI al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
"A" 8181 | Circular OPASI 2-732: Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales. Adecuaciones.
El Banco Central adoptó las siguientes resoluciones para la "Caja de ahorros destinada a menores de edad adolescentes": Operaciones admitidas. Admiten que se realicen débitos para...
Una mirada desde la supervisión: lo que aprendimos en ASSAL–IAIS 2025
11/04/2025 | La XXIII Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina, organizada por la SSN, ASSAL (Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina) y la IAIS (International Association of Insurance Supervisors) el pasado 27 y 28 de marzo en la Bolsa de Comercio dejó importantes reflexiones sobre el presente y futuro de la supervisión en la región.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Verónica Toller, directora operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra de la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas presentó en la...
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