Mayores recaudos para la transparencia en el uso de las billeteras digitales
Por
Guillermo Zocco Vidal
Las nuevas disposiciones del BCRA incrementan los controles que deben realizar las billeteras digitales para fortalecer la transparencia y evitar fraudes. | 20/07/2021
Entrevista a Mariano Corbino, especialista en combate del cibercrimen y lavado de dinero | El experto dialogó con nuestro medio sobre la importancia del avance de la regulación en materia de criptoactivos en el mundo y mencionó los principales puntos que se deben atacar en este entorno digital que representa la Blockchain.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res SSN 545/2021 | Reglamento General de la Actividad Aseguradora. Modificación
Confirmaron la mayor condena por lavado de dinero en la Argentina
15/07/2021 | La Cámara de Casación Penal ratificó la sentencia de 13 años para el jefe de un clan narco.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
La Superintendencia de Seguros de la Nación modifica el cronograma de presentación de la "Declaración Informativa – Sistema de PLA/FT del mercado asegurador": -...
Con vigencia a partir del 9 de julio, el BCRA incorpora la descripción del requisito técnico-operativo RMC012 –del proceso de monitoreo y control–, establecido en el punto 6.7.4....
Res INAES 995/2021 | Procedimiento de Inspección en Emergencia Sanitaria - Sars-CoV-2
15/07/2021 | La empresa RPB de la familia Baggio está envuelta en una feroz disputa entre sus accionistas por la desaparición de casi siete millones de dólares en un hecho que es investigado por la Justicia Federal.
Diarioelargentino.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 23/2021 | S.A.S, criminalidad económica y una necesaria reforma normativa
A través de este comunicado, la UIF comparte una nota de opinión sobre las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) escrita por la Dra. María Eugenia Marano, Directora de...
La AFIP dispone que el sujeto que resulte alcanzado por las obligaciones establecidas en los artículos 43 y/o 48 de la Resolución General N° 4.717 (Régimen de Precios de transferencia)...
19/07/2021 | Ataliva Laprovitt dijo que las criptomonedas se están volviendo populares en el comercio, y también para el intercambio de bienes y servicios.
Es.cointelegraph.com, GLOBAL
Prensa UIF 20/2021 | Suspensión de los plazos administrativos y cierre de Mesa de Entradas.
El 25/05/2021 se publicó el Decreto 335/21 por el cual se suspende el curso de los plazos de los procedimientos administrativos desde el día 26 hasta el 28 de mayo de 2021 inclusive.En consecuencia,...
Decreto 334/2021 | Medidas Generales de Prevención
Desde el 22 de mayo y hasta el 30 de mayo de 2021 inclusive y los días 5 y 6 de junio de 2021, en los Departamentos, Partidos y Aglomerados que se encuentren en situación de "Alto...
REVISIÓN
Consulta pública sobre la transparencia y el beneficiario final de las personas jurídicas
Recomendación 24 | El GAFI publicó el Libro blanco para consulta pública con el objetivo de fortalecer el estándar internacional sobre beneficiarios reales de personas jurídicas a fin de garantizar una mayor transparencia sobre la propiedad final y el control de las personas jurídicas, proporcionando a las autoridades competentes acceso oportuno a información adecuada, precisa y actualizada sobre beneficiarios reales. y tomar medidas más eficaces para mitigar los riesgos de uso indebido.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN
Cuáles son los temas que se abordarán en las Reuniones del Grupo Egmont
En julio de 2021 | El Grupo Egmont organizará varios seminarios web, sesiones de capacitación operativa y reuniones del Grupo Regional y de Trabajo con el objetivo de que los países tengan como meta la "Implementación de un enfoque basado en el riesgo en las operaciones de la UIF".
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Banco Central dispone que los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPOCP) podrán permitir que esas cuentas tengan más de un...
INTERNACIONAL
Estándares del GAFI: Activos virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
Documento oficial | El GAFI ha completado una segunda revisión de 12 meses de la implementación de sus Estándares revisados sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. Esto se produce dos años después de que el GAFI finalizara las enmiendas, que establecían claramente los requisitos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en los mismos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Análisis de las finanzas de un sospechoso en casos de corrupción
Guía rápida publicada por el Instituto de Basilea | El equipo de formación del Centro Internacional de Recuperación de Activos, explica en una guía rápida cómo los investigadores y fiscales pueden utilizar el análisis de Origen y Aplicación de Fondos para generar pruebas en casos de corrupción y lavado de dinero.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La PSA participó en un encuentro de la OEA sobre el control de lavados de activos
15/07/2021 | El director nacional José Glinski expuso en la 50º Reunión del Gelavex, organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional del organismo regional.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
15/07/2021 | El caso lo lleva adelante el Juzgado en lo Penal Económico Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Pablo Yadarola, quien ordenó diez operativos en Capital Federal y en las ciudades de Rosario y Santa Fe. El titutal de la firma es un viejo conocido de la Justicia.
Infobae.com, ARGENTINA
La Oficina Anticorrupción prorroga hasta el día 31 de agosto de 2021 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales...
Provincia argentina ya tiene su "peso digital": aprobó ley sobre blockchain y creó su criptomoneda
16/07/2021 | Así lo informaron desde el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de ese distrito luego de que el proyecto fuera aprobado.
Iproup.com, ARGENTINA
Prensa UIF 22/2021 | Convenio entre la UIF y la Universidad Nacional de Entre Ríos
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) firmaron un convenio marco de cooperación y un convenio específico con el propósito de generar...
En relación al "Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina" establecido mediante la Ley N° 27.613, la UIF realiza las siguientes...
Oportunidades y desafíos de las nuevas Tecnologías para AML/CFT
Por
Nicolás Franco
En esta nota, Nicolás Franco, Socio en BDO Argentina a cargo de la Practica de Prevención de Lavado de Dinero y Director Académico de la Especialización Latinoamericana de AML de FORUM analiza el documento de GAFI sobre el uso de nuevas tecnologías. | 13/07/2021
CAMBIO DE PARADIGMA
Entrevista al experto Marcelo Bastante | El especialista en servicios financieros analizó la situación del mercado y destacó los avances logrados, aunque describió las novedades a las que se han tenido que enfrentar las empresas en el marco del COVID-19 y enumeró los principales desafíos que tienen por delante.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Decreto 335/2021 | Procedimientos Administrativos. Suspéndese el curso de los plazos.
El Poder Ejecutivo suspende el curso de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, por el Reglamento de...
Las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay participaron en el encuentro virtual de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, en el marco...
Prensa UIF 18/2021 | Reunión de trabajo entre la Unidad de Información Financiera y la AFIP.
Se realizó una mesa de trabajo conjunta entre los titulares de la UIF y la AFIP donde se abordaron cuestiones de interés común que hacen a las funciones de ambas entidades, con el...
Prensa UIF 17/2021 | La propuesta de la UIF sobre la ejecución del Canal Magdalena
La Unidad de Información Financiera (UIF) elevó su propuesta de enfoque integral que contempla tanto el cuidado del medio ambiente como la ejecución realizada por personal...
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