Legislación y Noticias Argentina, 6 de diciembre de 2021

Estados Unidos anuncia un 2022 lleno de regulaciones para Bitcoin

25/11/2021 | Los organismos de control y supervisión del sistema financiero de Estados Unidos anunciaron hoy una lista de tareas que completarán el próximo año, todas relacionadas con la regulación de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas.

Criptonoticias.com, GLOBAL

REGIONAL

Webinarios del GAFILAT

Capacitación | Con el objeto de reafirmar su compromiso en el fortalecimiento de la lucha contra el LD/FT/FP, el GAFILAT presentó el "Webinar sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales" y el "Webinar sobre Combate al Financiamiento al Terrorismo y Proliferación y la Gestión del Riesgo de FT en las OSFL".

Redacción "Prevenciondelavado.com"

PROBLEMÁTICA ACTUAL

La postura del GAFI sobre la financiación del ISIL, Al Qaeda y sus afiliados

La amenaza del terrorismo sigue siendo grave en muchas regiones del mundo | El Grupo de Acción Financiera Internacional realiza una declaración pública del accionar de los grupos terroristas, con el fin de que todas las jurisdicciones la difundan, y para que puedan implementar rápida y completamente sus Estándares para evitar la financiación y propagación del crimen organizado.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

Plan de Acción Mundial contra la Trata de Personas

Asamblea General | Se celebrará una reunión de alto nivel los días 22 y 23 de noviembre de 2021 para evaluar el progreso logrado en la implementación del Plan de Acción Mundial para Combatir la Trata de Personas, a fin de evaluar los logros, las deficiencias y los desafíos, incluso en la implementación de los instrumentos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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