Legislación y Noticias

Legislación y Noticias

L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.

PEPs y Listas de Interés

PEPs y Listas de Interés

La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.

Legislación y Noticias Argentina, 23 de abril de 2025

NACIONAL

Actualizaciones en las funciones de la UIF

Decreto 274 | El Ejecutivo Nacional modifica la Ley de Lavado de Dinero como consecuencia de las "acciones prioritarias" asignadas por el GAFI en el Informe de Evaluación Mutua.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

GLOBAL

68va Sesión de la Comisión de Estupefacientes

UNODC | El narcotráfico está empoderando a los grupos del crimen organizado, que también participan en otros delitos, como la trata de personas, las estafas en línea, el fraude y la extracción ilegal de recursos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Ley 27786 | Organizaciones criminales

Se aprueba la presente ley con el objeto de brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales. En ese sentido se brindan...

GAFILAT

Grupos Regionales de la Red Global del GAFI

Reunión de Secretarías | Los participantes compartieron buenas prácticas para hacer frente a los desafíos por venir y apoyar a sus países miembros de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Cibercrimen, la tercera economía en el mundo detrás de Estados Unidos y China

17/04/2025 | "El Cibercrimen es la tercera economía en el mundo detrás de Estados Unidos y China", advirtió a AIM Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting, en el marco de la charla "Ciberseguridad en la construcción: protegiendo el futuro de la industria", organizada por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

Aimdigital.com.ar, ARGENTINA

TRABAJO CONJUNTO

Conferencia No Money for Terror

Grupo Egmont | El Secretario Ejecutivo del Grupo Egmont, Jerome Beaumont, pronunció un discurso en el que destacó el papel crucial de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra la financiación del terrorismo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

UNIÓN EUROPEA

Proyecto FALCON: Innovando en la lucha contra la corrupción

Instituto de Basilea | En este proyecto de investigación intersectorial, un consorcio de 25 organizaciones de diferentes países desarrolla herramientas innovadoras que abordan la intersección entre la corrupción y la delincuencia.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Una mirada desde la supervisión: lo que aprendimos en ASSAL–IAIS 2025

11/04/2025 | La XXIII Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina, organizada por la SSN, ASSAL (Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina) y la IAIS (International Association of Insurance Supervisors) el pasado 27 y 28 de marzo en la Bolsa de Comercio dejó importantes reflexiones sobre el presente y futuro de la supervisión en la región.

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

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