Legislación y Noticias

Legislación y Noticias

L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.

PEPs y Listas de Interés

PEPs y Listas de Interés

La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.

Legislación y Noticias Argentina, 4 de diciembre de 2024

INICIATIVA REGIONAL

Cooperación BCIE-GAFILAT

Evaluaciones mutuas | Se realizó un Programa para el fortalecimiento de los Sistemas Anti lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) de la región.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

LAVADO DE DINERO

¿Cómo el dinero limpio se convierte en sobornos?

Instituto de Gobernanza de Basilea | Se presta mucha atención al lavado de "dinero sucio", pero muy poca a cómo el dinero limpio puede convertirse en sobornos, comisiones ilegales o pagos a terroristas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Corrientes: Casación revirtió la nulidad de un operativo y ordenó que sigan investigando a un empresario y otro imputado por tenencia de estupefacientes y lavado de dinero

02/12/2024 | La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes había anulado un procedimiento donde se secuestraron drogas y dinero porque la requisa se hizo sin orden judicial previa y porque las posteriores instrucciones las dio un secretario y no la titular del Juzgado Federal de Goya. Al coincidir con el MPF, Casación consideró al operativo fue "razonable y justificado".

Fiscales.gob.ar, ARGENTINA

PROGRESOS POR EL MUNDO

Los avances de Sudáfrica para fortalecer sus medidas ALD/CFT

París, noviembre 2024 | Desde la evaluación de 2021 de las medidas de Sudáfrica para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y el informe de seguimiento de 2023, el país ha adoptado una serie de medidas para fortalecer su marco.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

La PROCELAC y la PROCUNAR participaron de una jornada de capacitación sobre delitos económicos, lavado de activos y narcotráfico dirigida a fuerzas de seguridad

21/11/2024 | El objetivo fue acercar a un público especializado en materia aduanera y portuaria, los puntos clave de debate y estudio relacionados con la criminalidad económica y el narcotráfico. En representación de esas oficinas del Ministerio Público Fiscal, estuvieron el fiscal coadyuvante Matías Álvarez y el auxiliar fiscal Alberto Barbuto.

Fiscales.gob.ar, ARGENTINA

ISO 9001-2015 Empresa certificada

Es un portal de
MBA Systems
Empresa certificada
bajo Normas ISO
9001-2015