NUEVAS DISPOSICIONES
Res UIF 242 y Prensa UIF 85/2023 | A partir de marzo, el sector notarial contará con nuevos requisitos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Legislación y Noticias
Argentina, 9 de diciembre de 2023
Newsletter
EN EL MARCO DE LA 4TA RONDA DE EVALUACIÓN DEL GAFI
Nuevo requerimiento de información para las mutuales y cooperativas
Res INAES 5077 y 5076 | INAES solicita a las cooperativas y mutuales información correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023, bajo la forma de declaración jurada, que les permita contar con datos estadísticos actualizados para lograr un diagnóstico completo, objetivo y certero. Ello, enmarcado en el proceso de evaluación del GAFI al país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GAFILAT: Comunicado sobre la Reunión de Alto Nivel sobre Recuperación de Activos
04/12/2023 | Entre el 29 y el 30 de noviembre se realizó en Cartagena de Indias, Colombia, la Reunión de Alto Nivel sobre Recuperación de Activos, organizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). La Delegación de Argentina estuvo presidida por la coordinadora nacional del Programa para el Combate de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Jimena Zicavo, e integrada por el director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO), Juan Tomás Rodríguez Ponte, y Valeria Calaza, funcionaria de la PROCELAC, como Punto de Contacto de Argentina ante la RRAG.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
La evasión del IVA supera el 50%: cuáles son los sectores más señalados
04/12/2023 | El informe señala que, durante el período 2004-2020, la evasión de IVA en Argentina se ha mantenido en torno al 60%, con un leve descenso en el último año estimado, que es el 2020, donde se ubicó en el 54%.
Ambito.com, ARGENTINA
Prensa UIF 86/2023 | Comienza a regir la nueva normativa para el sector Juegos de azar.
Entra en vigencia la Resolución UIF 194/2023 que adecúa las obligaciones que deben cumplir las personas humanas, nacionales o extranjeras, que, de manera ocasional o habitual, participen de juegos...
La Unidad de Información Financiera modifica el marco regulatorio vigente aplicable a los escribanos, con el objeto de establecer y/o adecuar las obligaciones que estos sujetos deberán cumplir...
Secuestran cerca de 80 vehículos en causa por lavado de activos de banda narco
01/12/2023 | Allanaron concesionarias en el marco de la causa donde se investiga a la banda liderada por el capo narco Miguel Ángel "Mameluco" Villalba.
Ambito.com, ARGENTINA
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social establece que las cooperativas y mutuales que revisten el carácter de sujetos obligados deberán informar, bajo la forma de...
Res INAES 5077/2023 | Guía de Implementación de la Resolución UIF N.º 99/2023
En cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas...
INFORME
Del Plan Nacional Anticorrupción a la Estrategia Nacional de Integridad
Decreto 591/2023 | A partir del año 2021, y a raíz de recomendaciones de organismos internacionales, se comenzó a trabajar en la revisión del Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023 que dio como resultado el desarrollo de la Estrategia Nacional de Integridad.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Juan Carlos Otero junto con el director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, Mariano Francisco Biocca, dieron apertura al Seminario de "Prevención de Lavado de activos en el sector...
Con vistas a la actualización normativa para los sujetos obligados que realizan remesas de fondos y transporte de caudales desde la UIF convocaron a encuentros de trabajo, donde se...
Se aprueba el informe "Del Plan Nacional Anticorrupción a la Estrategia Nacional de Integridad: Planificación estratégica de la política de...
Prensa UIF 80/2023 | Conferencia Regional sobre transparencia de los Beneficiarios Finales
Del 7 al 9 de noviembre se desarrolló en Buenos Aires la Conferencia Regional "Sinergias entre la transparencia de los Beneficiarios Finales, los delitos fiscales y la lucha contra el lavado de...
El Comité contra la Trata ha firmado 157 convenios a lo largo de la gestión 2020-2023
22/11/2023 | Mediante estos acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, se facilita en todo el país la articulación de acciones de prevención, asistencia y combate al delito de trata y explotación de personas.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 87/2023 | Firma de convenio con GAFILAT para capacitar en PLAFT al sector privado
La UIF posibilitó el convenio de cooperación que, en esta primera instancia, brindará capacitación a la Cámara Argentina Fintech. El acuerdo rubricado permitirá a miembros,...
ACTUALIZACIÓN
Juegos de Azar: cambios en la normativa
Res UIF 243 | La UIF establece una fecha diferencial de entrada en vigencia para las obligaciones de debida diligencia y ajusta algunos términos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La titular de la Oficina Anticorrupción aprueba el "REGLAMENTO DE LA RED FEDERAL DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS SOBRE INTEGRIDAD Y CORRUPCIÓN" que como anexo forma parte integrante de...
03/12/2023 | Especialistas de la región y de Estados Unidos disertaron en un ciclo de 12 conferencias organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (CESH/UBA).
Infobae.com, ARGENTINA
A raíz de diversas consultas realizadas por entidades como la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) acerca de la...
RENAPER aprueba las características, las medidas de seguridad y las funcionalidades del nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico. Asimismo, se indica...
Mercado Pago: alerta por estafas a comercios con una app falsa
30/11/2023 | Se trata de una aplicación que emula visualmente a la original. Claves para no caer en la trampa.
Clarin.com, ARGENTINA
La Unidad de Información Financiera ajusta las normas para los Sujetos Obligados que como actividad habitual exploten juegos de azar y modifica la definición...
Prensa UIF 85/2023 | Nueva Resolución para el sector notarial
Tras doce años sin modificaciones normativas destinadas a los escribanos públicos, a través de la Resolución UIF 242/2023 se establecen nuevos lineamientos para la gestión...
29/11/2023 | Así lo dispuso el Juzgado Federal Nº1 de esa jurisdicción, a cargo de Pablo Seró. La organización explotaba un acopio de caballos, a través del cual lavaba activos y evadía impuestos por más de 50 millones de pesos. Por las malas condiciones sanitarias en las que se encontraban los caballos, algunos imputados fueron procesados por maltrato animal.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 84/2023 | Mesa de trabajo y jornada formativa con sujetos obligados de Córdoba
Autoridades de la UIF se reunieron con diversos sectores de sujetos obligados en la ciudad de Córdoba en el proceso de las actualizaciones normativas que viene impulsando el organismo. En cada uno...
Las jornadas anuales de retroalimentación de Autoevaluaciones de Riesgos estuvieron dirigidas a ajustar distintos aspectos de los informes técnicos remitidos a la...
PREVENCIÓN
Seminarios Subregionales Norte y Sur para Evaluadores del GAFILAT
Noviembre 2023 | En el marco preparatorio a la próxima quinta ronda de evaluaciones mutuas, se llevaron a cabo el XXIII Seminario Subregional Sur y el XXIV Seminario Subregional Norte, ambos para Evaluadores del GAFILAT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PROBLEMÁTICA MUNDIAL
Recuperación del producto del delito internacional
Informe del GAFI | Las Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN) son redes informales internacionales o regionales que reúnen a profesionales encargados de hacer cumplir la ley que operan en el campo del rastreo, congelamiento, incautación y confiscación de activos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
24/11/2023 | Durante la tercera semana de noviembre se realizó el Taller sobre "El uso de la inteligencia financiera en la práctica operativa de una investigación". La capacitación, organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y EU Global Facility AML/CFT, contó con la participación de más de 70 funcionarios y funcionarias del Poder Judicial y del Ejecutivo.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 78/2023 | Controles fronterizos de transporte de dinero en efectivo
La UIF participó en el ejercicio de monitoreo intensificado de transporte de dinero en efectivo organizado por el GAFILAT en distintos aeropuertos, la Terminal Fluvio-Marítima Puerto Madero y varios...
Prensa UIF 79/2023 | La UIF participó del foro americano de expertos en control del LA
Autoridades de la UIF asistieron a la 55° Reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX) del Departamento contra la Delincuencia Organizada transnacional (DDOT) de...
Newsletter
Notas de Colaboradores
Sujetos Obligados
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
UIF
Listas de PEPs
GAFI
Operaciones sensibles Actividades Vulnerables Financiamiento al
terrorismo Oficial de
cumplimiento Personas
Expuestas Políticamente
AML Reportes
Sistemáticos Operaciones
Sospechosas Compliance
Lavado de activos
Listas de terroristas ROS
Antilavado Matríz de
riesgo Actividades
Ilícitas Lavado de
dinero GAFILAT
Operaciones sensibles Actividades Vulnerables Financiamiento al
terrorismo Oficial de
cumplimiento Personas
Expuestas Políticamente
AML Reportes
Sistemáticos Operaciones
Sospechosas Compliance
Lavado de activos
Listas de terroristas ROS
Antilavado Matríz de
riesgo Actividades
Ilícitas Lavado de
dinero GAFILAT
