La tendencia actual de los criptoactivos desde la perspectiva de los reguladores
Por
Juan Carlos Isi
El autor presenta su visión sobre cómo los reguladores deberían acompañar el crecimiento de estos nuevos activos financieros, la importancia de los "criptoagroactivos" y se refiere a la posición que han tomado los organismos internacionales. | 26/11/2021
Llegará el turno de las Criptomonedas después del Día Nacional del Kimchi?
Por
Daniel Gerardo Perrotta
El autor analiza el impacto de las criptomonedas en la situación actual del mercado argentino, los proyectos de ley y la postura del GAFI. | 25/11/2021
Prensa UIF 44/2021 | Reunión de trabajo entre la UIF y los Oficiales de Enlace
El pasado 29 de noviembre, la UIF llevó adelante una jornada de trabajo, de modalidad híbrida (virtual y presencial) con los Oficiales de Enlace de los principales organismos públicos...
Cada vez más argentinos ganan plata con el "bitcoin blue": de qué se trata
30/11/2021 | Las leyes impositivas argentinas no están actualizadas respecto de las criptomonedas pero la AFIP igual persigue el cobro a los operadores.
Iproup.com, ARGENTINA
Prensa UIF 42/2021 | Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
RG IGJ 17/2021 | Resolución General Nº 7/2015. Modificaciones
La IGJ realiza los ajustes pertinentes en el apartado "Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo", como consecuencia de la emisión de la Res. UIF...
El "Pata" Medina negó haber participado de una actividad gremial, podría volver a la cárcel
26/11/2021 | Excarcelado y con la prohibición de desplegar cualquier actividad gremial en la UOCRA local u otras seccionales, el lunes fue visto en una manifestación.
Eldiarionuevodia.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 39/2021 | Comunicado a Sujetos Obligados sobre Operaciones CCL y Dólar MEP
La UIF insta a los Sujetos Obligados regulados por las Resoluciones UIF N° 30/2017 y N° 21/2018, y aquellos Sujetos Obligados a través de cuyas actividades...
En la Sede de la Delegación Norte de la Unidad de Información Financiera - Salta capital- se llevó adelante una reunión de trabajo con la Dirección Operativa...
Estados Unidos anuncia un 2022 lleno de regulaciones para Bitcoin
25/11/2021 | Los organismos de control y supervisión del sistema financiero de Estados Unidos anunciaron hoy una lista de tareas que completarán el próximo año, todas relacionadas con la regulación de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas.
Criptonoticias.com, GLOBAL
Prensa UIF 37/2021 | La UIF participó del V Plenario del GAFI
Durante los días 19, 20 y 21 de octubre, la UIF participó del V Plenario del GAFI, junto a representantes de los 206 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, entre las cuales se...
"A" 7384 | Circular OPASI 2-646: Caja de ahorros para turistas residentes en el exterior.
El Banco Central establece que las entidades financieras podrán abrir "Caja de ahorros para turistas", en moneda nacional y extranjera, de único titular persona humana residente en...
Res INAES 2397/2021 | Resolución INAES 2362/2019. Modificaciones.
Prensa UIF 36/2021 | Jornadas Federales de trabajo en materia de prevención de LA/FT
Debido a las nuevas exigencias establecidas respecto a los procesos de identificación de clientes enmarcado en la normativa de Beneficiario Final establecida en la Resolución UIF...
Otras Normas 33/2021 | Oficina Anticorrupción. Circular 2/2021. Nota Aclaratoria.
La Unidad de Información Financiera (UIF) establece las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246 con sus modificatorias, deberán observar...
La UIF modifica, entre otras cosas, el monto a considerar en el Perfil del Cliente en lo que respecta a las operaciones, aisladas o habituales, vinculadas con las inscripciones...
El pasado jueves 25 de noviembre, la UIF formó parte de una capacitación para debatir acerca del rol de los empleados públicos. Este evento fue impulsado por la Dirección...
ACTUALIDAD
Comenzó la interoperabilidad de códigos QR: ¿Son seguras las billeteras virtuales en este entorno?
Entrevista a Julio López, analista informático y especialista en ciberseguridad | El experto abordó los riesgos que presenta hoy el pago con QRs para los comercios y los usuarios y advirtió sobre la importancia de prevenir anticipadamente, a través de la comunicación y la regulación los peligros que encierran las nuevas tecnologías.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
Capacitación | Con el objeto de reafirmar su compromiso en el fortalecimiento de la lucha contra el LD/FT/FP, el GAFILAT presentó el "Webinar sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales" y el "Webinar sobre Combate al Financiamiento al Terrorismo y Proliferación y la Gestión del Riesgo de FT en las OSFL".
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Criptomonedas: Blockchain.com compró a la argentina SeSocio por US$120 millones
30/11/2021 | La empresa internacional Blockchain.com, con sede en Londres y Miami, adquirió la compañía local SeSocio para impulsar "una revolución en la adopción de criptomonedas en el continente".
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 41/2021 | La UIF presenta el Informe de Gestión 2020
Este informe de Gestión contempla las tareas de Auditoría efectuadas en relación a gestiones cumplimentadas en periodos anteriores y complementa el documento presentado en el mes...
Prensa UIF 40/2021 | Encuentro entre la UIF y representante de la embajada de Italia
El Presidente de la Unidad de Información Financiera, Dr. Carlos Cruz, junto al Director de Coordinación Internacional del Organismo, Dr. Diego Gamba y el Subdirector de Relaciones...
Santa Fe: allanamientos por una causa vinculada a una herencia millonaria
30/11/2021 | Los procedimientos, ordenados por la fiscal de delitos complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Bárbara Ilera, se realizaron en jurisdicción de San Mariano, en Santo Tomé y en San Carlos.
Elciudadanoweb.com, ARGENTINA
El Ministerio de Economía convoca a una audiencia pública, de acuerdo a lo establecido en el inciso e del artículo 9° de la ley 25.246, a los efectos de evaluar las...
30/11/2021 | El Departamento de Estado anunció este martes que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dejarán de ser consideradas un grupo terrorista por Estados Unidos.
Bbc.com, GLOBAL
NUEVAS AUTORIDADES
Entrevista a la docente y abogada Julieta Pignanelli | La experta en políticas públicas analizó el cambio de autoridades que se concretará en los próximos meses y abordó los desafíos que se presentan en ese sentido. Asimismo, detalló los principales temas a mejorar en la Unidad.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
Investigación sobre cómo las redes informales permiten la corrupción y viceversa
Instituto de Gobernanza de Basilea | El soborno es mucho más que una simple transacción monetaria, así como las redes sociales informales que conectan a individuos privados y funcionarios públicos. La investigación que intenta poner el foco en los delitos "silenciosos".
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PROBLEMÁTICA ACTUAL
La postura del GAFI sobre la financiación del ISIL, Al Qaeda y sus afiliados
La amenaza del terrorismo sigue siendo grave en muchas regiones del mundo | El Grupo de Acción Financiera Internacional realiza una declaración pública del accionar de los grupos terroristas, con el fin de que todas las jurisdicciones la difundan, y para que puedan implementar rápida y completamente sus Estándares para evitar la financiación y propagación del crimen organizado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
Plan de Acción Mundial contra la Trata de Personas
Asamblea General | Se celebrará una reunión de alto nivel los días 22 y 23 de noviembre de 2021 para evaluar el progreso logrado en la implementación del Plan de Acción Mundial para Combatir la Trata de Personas, a fin de evaluar los logros, las deficiencias y los desafíos, incluso en la implementación de los instrumentos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
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