CONSULTA PÚBLICA
GAFI somete a revisión su Recomendación 25
Grupo de Acción Financiera Internacional | El GAFI está realizando una revisión de la Recomendación 25 sobre la transparencia y el beneficiario real de los acuerdos legales, en la que espera obtener opiniones de las partes interesadas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
RITE: multiplicadores de la acción colectiva
24/06/2022 | Esta fue la consigna del segundo panel de presentación de los avances del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades, actividad organizada de manera conjunta entre la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Capacitación en INPROJUY sobre prevención en lavado de activos y financiación al terrorismo
27/06/2022 | El Ente Regulador de Juegos de Azar de la provincia de Jujuy, (INPROJUY), organizó junto a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LotBA), una capacitación destinada a conocer con mayor profundidad, la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el sector de juegos de azar. La misma fue destinada al personal y a los agencieros de la provincia.
Prensa.jujuy.gob.ar, ARGENTINA
La Oficina Anticorrupción aprueba la "Guía para el desarrollo de Políticas de Integridad en Empresas con Participación Estatal" elaborada por la Dirección de...
El Director de Planificación de Políticas de Transparencia fija las fechas de inicio y de vencimiento del plazo de presentación de las declaraciones juradas previstas en el Régimen del...
25/06/2022 | Desde armas y drogas, hasta células terroristas y trata de personas, en la Triple Frontera todo parece posible de comercializar. Datos sobre una región caliente.
Infobae.com, ARGENTINA
La Unidad de Información Financiera Regional Norte participó del acto de conformación de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Asistencia a Personas Damnificadas por el Delito de la...
La Administración Federal de Ingresos Públicos actualiza los importes base a partir de los cuales los sujetos obligados que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos...
DINERO DIGITAL
Entrevista a un abogado experto | En esta nota, Jonathan Bensousan realiza una primera aproximación a los riesgos y ventajas que aparecen con este tipo de propuestas y delinea cómo debe abordarse la temática desde la prevención del lavado de activos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
EN BERLÍN
Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional
Prensa UIF 36 | Se trataron asuntos estratégicos en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 29/2022 | Fortalecimiento del intercambio regional
Distintos representantes de las delegaciones de la Región y de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, fueron recibidos por el presidente y la vicepresidenta del Organismo para el intercambio...
La UIF participó de la 51ª Reunión Ordinaria del Grupo del MERCOSUR sobre Asuntos Financieros/Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del...
Prensa UIF 27/2022 | Cooperación internacional entre especialistas de América
La vicepresidenta de la UIF, Luna Montes, participó esta semana de la 52a Reunión del Grupo de Expertos para el CLA (GELAVEX), organizada por el Departamento contra la Delincuencia...
El Banco Central da a conocer las hojas de reemplazo de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", "Depósitos e inversiones a plazo",...
El Banco Central dispone que las entidades financieras no pueden realizar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos digitales que no se...
Expertos discutieron sobre la economía del delito
16/06/2022 | Organizada por la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, se desarrolló en Rosario la primera jornada del ciclo de debate sobre la economía del delito, que abordó el tema de las estructuras económicas criminales y sus principales consecuencias.
Pagina12.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 37/2022 | Instancia participativa de SO en el proceso de elaboración de la ENR
En el marco del proceso de elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tuvo lugar un taller presencial con sujetos obligados del...
INTERNACIONAL
En Seychelles | Permitirá enjuiciar de manera más efectiva la corrupción y los casos de lavado de dinero asociados, así como incautar y decomisar el producto del delito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 36/2022 | Finalizó el Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
El presidente, Juan Carlos Otero y la vicepresidenta Luna Montes participaron de la última sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia alemana de...
Condenan a Credit Suisse por un caso de blanqueo de dinero del narcotráfico
27/06/2022 | Se trata de un nuevo dolor de cabeza para el segundo banco más grande de Suiza, que se tambalea por las pérdidas multimillonarias acumuladas por errores de gestión de riesgos y de cumplimiento normativo.
Ambito.com, ARGENTINA
26/06/2022 | Las autoridades de Estados Unidos trabajan en conjunto con la Policía de Suiza para lograr su extradición para ser juzgado por los múltiples delitos de los que se le acusa.
Eldiario.com, ARGENTINA
Prensa UIF 35/2022 | Se afianza el trabajo de colaboración para mitigar el delito de Trata
La vicepresidenta del Organismo, Luna Montes, se reunió con el Director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y...
El Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso el proyecto de reforma del sistema normativo nacional de prevención y persecución contra el lavado de activos y...
Juan Guaidó: "Nicolás Maduro tiene vínculos terroristas y usa aviones iraníes para lavar dinero"
23/06/2022 | El líder opositor de Venezuela pidió en TN que los países de América Latina "investiguen a fondo" para "defender la seguridad regional". Expuso los vínculos de Maduro con Teherán.
Tn.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 32/2022 | La UIF promueve la calidad de los informes de inteligencia financiera
Comenzó la capacitación virtual destinada a mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por los sujetos obligados, en cumplimiento con el deber de informar establecido...
Prensa UIF 30/2022 | La capacitación comenzó por el sector Seguros
Se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada a ofrecer herramientas que permitan mejorar la elaboración de los informes técnicos que los Sujetos Obligados remiten a la Unidad de...
Prensa UIF 31/2022 | Encuentro con la misión de estudio de la Escuela policial Italiana
La UIF recibió a una delegación de la fuerza que desarrolla tareas de policía judicial y seguridad pública en el ámbito económico y financiero italiano, en el marco del...
Prensa UIF 28/2022 | Argentina se postula como sede del plenario de GAFILAT de fin de año
Los Coordinadores Nacionales de los distintos países que conforman el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunieron en Buenos Aires y compartieron los avances de las...
ANTICORRUPCIÓN
Prevención de la corrupción: nueva guía para que los gobiernos involucren a las empresas
Instituto de Basilea | Se publicó el 16 de junio y fue desarrollada conjuntamente con miembros de la Red de Autoridades de Prevención de la Corrupción (NCPA), de la cual el Instituto de Basilea es un socio afiliado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Evaluaciones Mutuas | El GAFI ha vuelto a calificar al país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Reunión informativa sobre RITE para proveedores del Estado
21/06/2022 | El evento virtual fue organizado junto a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y tuvo como eje central contar sobre las principales características y alcances del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE).
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
La Oficina Anticorrupción prorroga hasta el día 31 de julio de 2022 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las...
"A" 7500 | Circular CONAU 1-1529: Regímenes Informativos. Prórroga.
El BCRA informa que el vencimiento para la presentación de los R.I. "Estados Financieros para Publicación Trimestral/Anual" y "Supervisión Trimestral/Anual" correspondientes a...
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
Es un portal de
MBA Systems
Empresa certificada
bajo Normas ISO
9001-2015
