Legislación y Noticias Argentina, 24 de marzo de 2023

DELITOS FINANCIEROS

Foro de aprendizaje y desarrollo sobre focalización y recuperación de activos

En Roma, Italia | Más de 300 expertos judiciales, policiales, UIF, fiscales y otros expertos operativos, así como responsables políticos de todo el mundo participaron en este primer Foro de Aprendizaje y Desarrollo para aprender y compartir experiencias para mejorar y hacer una diferencia en la lucha contra el crimen financiero.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Herramientas audiovisuales para el desarrollo de integridad

17/03/2023 | Se publicó el primer set de piezas audiovisuales en la Caja de Herramientas del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades. Tiene como objetivo acompañar el desarrollo de programas de integridad en el ámbito empresarial.

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

Ransomware: el secuestro extorsivo que aterroriza a las empresas

18/03/2023 | El mundo post pandemia trajo consigo numerosos cambios y amenazas de la mano del avance tecnológico. La creciente digitalización, así como el traspaso de procesos analógicos a sus equivalentes virtuales abrió un nuevo campo de acción a los delincuentes informáticos. Sobra decir que, actualmente, los peligros están al acecho.

Ambito.com, ARGENTINA

LA PARIDAD DE GÉNERO

El rol de la mujer en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

En el mes de la Mujer | El 8 de marzo se conmemoró el Día de los Derechos de la Mujer y, en esta nota, la experta en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos, Marcela Aizcorbe, analiza cómo hombres y mujeres se combinan en este tipo de tareas y cuánto hay por avanzar en paridad de género en este sector.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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