INTERNACIONAL
Conferencia Ministerial sobre el Financiamiento del Terrorismo
Discurso del Presidente del GAFI T. Raja Kumar | Se realizó el tercer evento de prevención bajo el lema "No Money for Terror".
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Legislación y Noticias
Argentina, 1 de diciembre de 2022
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PREVENCIÓN
Cumbre B20 Indonesia: Abordar la corrupción a través de la Acción Colectiva
Bali | En la Cumbre B20 de 2022, los líderes políticos y empresariales enfatizaron repetidamente el imperativo de que todos los sectores de la sociedad trabajen juntos para abordar los problemas que nos afectan a todos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Transparencia fiscal | A mediados de noviembre el organismo publicó los datos. Incluyen aquellos agregados del informe país por país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 65/2022 | Encuentro acerca de PLAFT con Sujetos Obligados de las provincias del Norte
Se llevó a cabo el segundo Encuentro Federal sobre Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo que la UIF impulsa para Sujetos Obligados (SO) de las distintas regiones del...
El BCRA pone a disposición de todas las instituciones del sistema financiero, la versión pública de las "Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos y...
La OA expuso en el evento sobre políticas públicas de integridad para Pymes
24/11/2022 | Se presentó el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades en el marco del evento organizado por la Oficina Anticorrupción (OA) junto a la Cámara de Comercio Argentino Alemana (AHK), Pacto Global Argentina y Alliance for Integrity.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobó por unanimidad...
Prensa UIF 61/2022 | Conclusiones del Plenario del GAFI
El presidente de la UIF formó parte de la comitiva argentina que asistió a la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) donde Argentina...
Clave para el dólar: ¿Se viene un nuevo blanqueo de capitales?
24/11/2022 | La caída de ingresos para el año 2023 es preocupante, por ello el gobierno estaría trabajando en implementar un posible blanqueo de capitales.
Ambito.com, ARGENTINA
28/11/2022 | La exrepresentante a la Cámara recibió cuantiosas sumas de dinero del denominado cartel de la Hemofilia, propiciado por el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 57/2022 | Trabajo interinstitucional de prevención y asistencia a las víctimas de Trata
En el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, la delegación Norte de la UIF estuvo presente en la segunda reunión de la Mesa...
Mediante el Decreto N° 653/2022, se aprobó la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos (ENR LA) y, a través del Decreto N° 652/2022, la actualización de...
Se aprueba el Informe de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de la República Argentina y convocan al Comité de coordinación para la prevención y lucha contra...
Se aprueba el Informe de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y convocan al Comité...
INTERNACIONAL
Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT del GAFI
Informe oficial | El Grupo de Acción Financiera publica un documento que establece los procedimientos que son la base para esa cuarta ronda de evaluaciones mutuas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia fijó para el día 20 de septiembre de 2022 el plazo de vencimiento de presentación...
El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobó por unanimidad la...
Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, firmaron un convenio de cooperación para optimizar los...
REGIONAL
El GAFILAT presenta el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico
Documento oficial | El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana pone a disposición de sus países miembros una nueva herramienta informática: el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA). El SARA es una herramienta desarrollada por el GAFILAT para apoyar a sus países en el fortalecimiento de sus sistemas ALA/CFT desde distintas aristas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Decreto 777/2022 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
Se acepta la renuncia presentada por la abogada Luz de Luna Montes al cargo de Vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF).
28/11/2022 | Los documentos fueron aprobados por el Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La intervención se dio en cumplimiento del primer objetivo general establecido en la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP y la Recomendación N°1 del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Analizan cómo la UIF podrá controlar el lavado de activos
24/11/2022 | Abogados y funcionarios expusieron en Diputados, cómo hacer para que la UIF tenga más herramientas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Urgente24.com, ARGENTINA
Prensa UIF 64/2022 | Comenzaron los Encuentros Federales sobre prevención de LA/FT
En Chubut, la UIF dio inicio al ciclo de Encuentros Regionales con el objetivo de presentar ante los sujetos obligados de todo el país, el contenido de la primera Evaluación Nacional de Riesgos de...
Del 1 al 4 de noviembre los Oficiales de Cumplimiento y representantes de diversas organizaciones sin fines de lucro (OSFL) de nuestro país participaron de talleres online como parte del inicio de la...
29/11/2022 | Se debate una actualización de la ley de lavado y anti terrorismo.
Cronista.com, ARGENTINA
La Superintendenta de Seguros de la Nación actualiza la definición de "Beneficiario final" especificada en la Resolución 816/2018...
Prensa UIF 60/2022 | Operativo de Supervisión en Córdoba
La UIF coordinó un operativo de supervisión in situ en la ciudad de Córdoba, en conjunto con el Banco Central de la República Argentina, la Superintendencia de Seguros de la Nación,...
Prensa UIF 59/2022 | Solicitud de información a Sujetos Obligados
A partir del 6 de octubre, se emitirá por medio del SRO (Sistema de Reporte de Operaciones online), un formulario destinado a todos los sectores ya determinados, en el marco de las tareas...
Los catorce organismos que conforman el Comité de Coordinación aprobaron el plan de acción para el período 2022-2024, destinado a dar respuesta a las principales amenazas...
LA MIRADA DEL OBSERVATORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA
Entrevista a Mariano Corbino, secretario del organismo | El experto dialogó con Prevenciondelavado.com sobre los principales riesgos, tendencias y desafíos que enfrenta la Argentina, sobre todo, el sector privado en alianza con el público.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
POLÍTICAS PÚBLICAS
Entrevista a la abogada Julieta Pignanelli | La experta dialogó sobre cómo avanza la encuesta nacional de riesgos, qué datos reveló y cómo abordar las asignaturas pendientes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 55/2022 | Capacitación para evaluadores del GAFILAT
El jefe de Gabinete de la UIF, Nicolás Vergara, participó del XXII Seminario Subregional Sur para Evaluadores del GAFILAT cuyo objetivo fue capacitar a futuros evaluadores en la Metodología...
El BCRA suma un nuevo requerimiento "Informe especial de cumplimiento requerido por el punto 1.5.5.10. de las normas sobre "Sistema Nacional de Pagos – Transferencias –...
CONFERENCIA REGIONAL
En Panamá | La conferencia fue organizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica de manera conjunta con el Global Facility de la Unión Europea y la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (CNBC).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
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