Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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COOPERACIÓN GLOBAL
Primera reunión de los Sherpas del G20
Agenda 2025 | El ministro del departamento de relaciones internacionales y cooperación, Sr. Ronald O. Lamola, brindó el discurso de apertura y manifestó: "La primera reunión de sherpas del G20 es tradicionalmente importante, ya que prepara el escenario para la próxima Presidencia y conversaciones de valor sobre algunos de los temas más vitales de nuestro tiempo".
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PRÁCTICAS INTERNACIONALES
Lucha contra el Cohecho Internacional
OCDE | El Grupo de Trabajo decidió, en su reunión de diciembre de 2024, solicitar a Polonia que desarrolle urgentemente un plan de acción para abordar las deficiencias en la implementación de la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Fraude bancario internacional: siete detenidos tras operativos en Argentina
12/01/2025 | Se incautaron dispositivos electrónicos, productos de lujo y 61.000 dólares en efectivo.
Elargentinodiario.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 130/2024 | 50 Reunión plenaria del GAFILAT
En Paraguay se realizó la Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT donde finalmente se aprobó el Informe de Evaluación Mutua (IEM) de nuestro país.Además, se...
Verónica Toller, directora operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra de la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas presentó en la...
Prensa UIF 128/2024 | Jornada de capacitación en regulación de criptoactivos
El presidente de la UIF junto al titular de la CNV dieron apertura a la jornada de capacitación en regulación de criptoactivos destinada al personal de ambos organismos. En el evento realizado en...
12/01/2025 | En plena temporada turística, crecieron las denuncias por un nuevo sistema de pishing. Vialidad Nacional emitió una serie de recomendaciones.
Infobae.com, ARGENTINA
La UIF establece las obligaciones que los emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros y/o pagos y los proveedores no financieros de crédito, deberán cumplir...
Prensa UIF 123/2024 | Octavo Comité de Control Interno UIF
La última reunión del año del Comité de Control, desarrollada en la sede de UIF, estuvo encabezada por el titular de la Sindicatura General de la Nación, Miguel Blanco, el presidente de...
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Convención de las Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia
Declaración de la Directora Ejecutiva de UNODC | Se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas una nueva convención internacional.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 126/2024 | Nuevas Resoluciones UIF para entidades financieras, cambiarias y PSP
Se dieron a conocer la Resolución UIF 199/2024 que modifica la normativa para entidades financieras y cambiarias, y la Resolución UIF 200/2024 que regula a los emisores, operadores y proveedores...
Prensa UIF 127/2024 | La UIF fortalece la búsqueda de Justicia en la causa AMIA
La UIF, a través de la Resolución UIF 198/2024 (aún no publicada en el Boletín Oficial), dispuso el congelamiento administrativo, sin plazo de caducidad, de bienes y/o dinero de...
LATINOAMÉRICA
Perú: el desmantelamiento de la recuperación de activos
Instituto de Gobernanza de Basilea | La entidad internacional dedicada a promover la buena gobernanza y a combatir la corrupción, ha seguido de cerca los avances legislativos en materia de recuperación de activos en el Perú y en América Latina.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 121/2024 | Última reunión del año de la mesa de trabajo conjunta con AABE
En base al Convenio de colaboración que ambas entidades mantienen, la concreción de las mesas de trabajo de reunión quincenal, se agilizaron los procedimientos relativos a los bienes que ingresen...
Se ordenó el decomiso definitivo y anticipado de los terrenos ubicados en las islas caribeñas que habían sido adquiridos por el ex secretario...
Controles vehiculares y acciones contra el narcotráfico y la trata de personas
03/01/2025 | Durante dos jornadas, se llevaron a cabo operativos de prevención sobre la Ruta Nacional Nº 3, utilizando bastones detectores y difundiendo material informativo para concientizar a conductores y pasajeros.
Tiemposur.com.ar, ARGENTINA
"A" 8181 | Circular OPASI 2-732: Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales. Adecuaciones.
El Banco Central adoptó las siguientes resoluciones para la "Caja de ahorros destinada a menores de edad adolescentes": Operaciones admitidas. Admiten que se realicen débitos para...
JORNADAS DE INTERCAMBIO
Resultados de las Sesiones de la COP-29
Grupo Egmont | La Sesión 1 "Oportunidades para que la inteligencia financiera contribuya a los esfuerzos globales para abordar el cambio climático antropogénico" fue moderada por el Sr. Mohammed Shahid Ahmed, Vicepresidente del Grupo Egmont, mientras que la Sesión 2 "El papel de las UIF y sus socios encargados de hacer cumplir la ley en la lucha contra los delitos ambientales" estuvo moderada por el Sr. Azer Abbasov, Director Adjunto de la UIF de Azerbaiyán.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Comisión Nacional de Valores aprobó la reforma de cuatro temáticas fundamentales: - Referenciamiento de clientes entre diferentes agentes y/o con otras entidades. Incorporan...
Las nuevas estafas piramidales
12/01/2025 | Entrevista al periodista, profesor y licenciado en Sistemas, Maximiliano Firtman.
Msn.com, ARGENTINA
Cómo están evolucionando las regulaciones de apuestas en Argentina: Lo que necesitas saber
14/01/2025 | La industria del juego en Argentina ha experimentado transformaciones significativas en los últimos años. Con una creciente demanda de casinos en línea, un panorama legal cambiante y una perspectiva cultural sobre las apuestas que también está evolucionando, entender cómo están cambiando las regulaciones es crucial tanto para los operadores como para los jugadores. En este artículo, vamos a ver de cerca cómo están evolucionando las regulaciones de apuestas en Argentina, qué significa esto para la industria y qué deben saber los jugadores para navegar por este panorama cambiante en 2025.
Launion.digital, ARGENTINA
08/01/2025 | En las últimas semanas la UFECI tomó conocimiento sobre nuevos casos donde las víctimas fueron engañadas para efectuar inversiones o realizar tareas laborales en plataformas virtuales. Sin embargo, cuando quieren retirar la inversión y la supuesta ganancia no pueden hacerlo bajo diversos pretextos.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Dan a conocer el nuevo texto ordenado de las Normas Mínimas sobre Controles Internos para Entidades Financieras, se realizaron adecuaciones en los Anexos I a VI. Aclaran que las modificaciones...
La UIF adecua la Resolución UIF N° 14/2023 y sus modificatorias, las cuales fueron emitidas respecto de las entidades financieras y cambiarias con el objeto de...
08/01/2025 | Estas medidas buscan reforzar la transparencia financiera y garantizar que todas las operaciones cumplan con las normativas vigentes.
Tn.com.ar, ARGENTINA
La UIF impulsó la firma de un Convenio Marco de Cooperación entre GAFILAT y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) con el objetivo de promover acciones de...
En el marco del convenio de cooperación Académica firmado por UIF y la Universidad de la Marina Mercante, culminó la cohorte 2024 que convocó a cien alumnos.La clase de cierre de...
CORRUPCIÓN
Formas de mejorar la cooperación internacional en la recuperación de activos
Diciembre 2024 | Jonathan Spicer, especialista en la materia, estableció tres acciones tangibles que mejorarían los procesos de cooperación internacional en los casos de recuperación de activos transfronterizos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UIF, mediante este comunicado, dispone que la Resolución UIF 195/2024 elimina el plazo para pedir la liquidación en los términos del procedimiento abreviado para los sumarios que se...
La UIF modifica la cláusula transitoria 2 del Anexo I de la Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley N°...
El hackeo a Mi Argentina expone las falencias del país y la necesidad de estándares internacionales
01/01/2025 | El ataque al sitio oficial Mi Argentina y a la plataforma de la Tarjeta SUBE, ocurrido la noche del 25 de diciembre de 2024, dejó expuestas las profundas carencias en ciberseguridad que afectan al país desde hace años.
Ellitoral.com, ARGENTINA
Res INAES 3034/2024 | Servicio de Ayuda Económica Mutual
El INAES modifica la Resolución Nº1418/03 que dispone como servicio de Ayuda Económica Mutual al que prestan las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Mutualidades, consistente en los...
INAES actualiza la normativa sobre el servicio de gestión de préstamos a fin de adecuarlo a las disposiciones de la Resolución N° 99/2023 de la UIF. En ese sentido, se establece...
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