Legislación y Noticias Argentina, 1 de diciembre de 2022

INTERNACIONAL

Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT del GAFI

Informe oficial | El Grupo de Acción Financiera publica un documento que establece los procedimientos que son la base para esa cuarta ronda de evaluaciones mutuas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

REGIONAL

El GAFILAT presenta el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico

Documento oficial | El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana pone a disposición de sus países miembros una nueva herramienta informática: el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA). El SARA es una herramienta desarrollada por el GAFILAT para apoyar a sus países en el fortalecimiento de sus sistemas ALA/CFT desde distintas aristas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Ministerio Público Fiscal participó en la aprobación de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

28/11/2022 | Los documentos fueron aprobados por el Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La intervención se dio en cumplimiento del primer objetivo general establecido en la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP y la Recomendación N°1 del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Fiscales.gob.ar, ARGENTINA

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