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RG CNV 1058/25: Inicia el camino hacia la regulacion integral de la actividad cripto
Por
Guillermo Zocco Vidal
El autor analiza los principales aspectos y desafíos que plantea la reciente RG CNV 1058/25 que implementa un marco integral de regulación para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). | 20/03/2025
LEY N° 27.739, ART. 38
PSAV: Los nuevos principios y parámetros que deben seguir
RG CNV 1058 | La nueva regulación emitida por la Comisión Nacional de Valores incorpora varios requisitos afines a la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero modifica el Anexo IV, que incluye como sujetos obligados del régimen de información correspondiente a...
Casos de estafa en el e-commerce: "Las tasas de fraude rondan entre el 3 y el 5% en Argentina"
13/03/2025 | Más allá de la situación que se vive en Argentina, no es el más afectado de Latinoamérica, "Brasil, Colombia y México lideran el ranking, con tasas de fraude que oscilan entre el 4 y el 10%", indicó el Head of Strategy de COIN, Agustín Borsi.
Perfil.com, ARGENTINA
Se reunió la Federación Argentina de Colegios de Abogados
15/03/2025 | La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) llevó a cabo la Primera Junta de Gobierno del año 2025, participando de la misma el Dr. Horacio Vero, en su carácter de delegado titular a dicha entidad por el Colegio de Abogados del Dpto. Judicial Mercedes.
Dechivilcoy.com.ar, ARGENTINA
ARCA adecúa la Resolución General N°3.986 y sus modificatorias para hacerla extensiva a personas humanas residentes en el exterior.La mencionada resolución, estableció...
Decreto 40/2025 | Unidad De Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Ignacio Martín YACOBUCCI al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Criptomonedas y crimen: estafas, lavado de dinero y amenazas en la dark web
12/03/2025 | Las criptomonedas pueden ser usadas para fraudes, ransomware y lavado de dinero. Cuáles son las estafas más comunes del criptomundo.
Elobservador.com.uy, URUGUAY
Prensa UIF 130/2024 | 50 Reunión plenaria del GAFILAT
En Paraguay se realizó la Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT donde finalmente se aprobó el Informe de Evaluación Mutua (IEM) de nuestro país.Además, se...
Verónica Toller, directora operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra de la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas presentó en la...
Los secretos de la banda que traficaba droga en lancha y ocultaba 40 kilos de cocaína en un placard
15/03/2025 | Una investigación judicial puso al descubierto el despliegue de una organización narco que contrabandeaba estupefacientes a Uruguay.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Dan a conocer el nuevo texto ordenado de las Normas Mínimas sobre Controles Internos para Entidades Financieras, se realizaron adecuaciones en los Anexos I a VI. Aclaran que las modificaciones...
La UIF adecua la Resolución UIF N° 14/2023 y sus modificatorias, las cuales fueron emitidas respecto de las entidades financieras y cambiarias con el objeto de...
Prensa UIF 123/2024 | Octavo Comité de Control Interno UIF
La última reunión del año del Comité de Control, desarrollada en la sede de UIF, estuvo encabezada por el titular de la Sindicatura General de la Nación, Miguel Blanco, el presidente de...
En el marco del convenio de cooperación Académica firmado por UIF y la Universidad de la Marina Mercante, culminó la cohorte 2024 que convocó a cien alumnos.La clase de cierre de...
RG CNV 1058 | Reglamentación proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)
La CNV establece y regula los principios y parámetros iniciales que deberán seguir los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) para la prestación de sus servicios, en cumplimiento de...
CONSULTA PÚBLICA
Proyecto de esquemas complejos de financiación de la proliferación y evasión de sanciones
Marzo | El GAFI está realizando un estudio para mejorar la comprensión de los países y del sector privado sobre los riesgos actuales del Financiamiento de la Proliferación (FP). Este estudio detallará las técnicas de evasión utilizadas por quienes evaden las sanciones financieras específicas detalladas en la Recomendación 7, exigida por los Estándares del GAFI, así como otras sanciones nacionales y supranacionales no contempladas en dichos Estándares.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GLOBAL
Cómo abordar el uso ilícito de criptomonedas
Instituto de Gobernanza de Basilea | Expertos analizan la problemática, en vísperas del Foro inaugural de Inteligencia Blockchain que se celebrará en Bucarest el 10 de abril de 2025.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
De conformidad a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), actualizan y unifican las normas vigentes relativas al ingreso y egreso de dinero...
Ley 27786 | Organizaciones criminales
Se aprueba la presente ley con el objeto de brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales. En ese sentido se brindan...
Binance nombró a su nuevo Gerente General para Argentina y Cono Sur
12/03/2025 | Se trata de Andrés Ondarra, quien tiene amplia experiencia en el sector de las finanzas tradicionales, fintech y cripto. Ocupó roles clave en empresas como Bitso, BTG Pactual, Bank of America, Merrill Lynch, Citi y Banza.
Infobae.com, ARGENTINA
"A" 8181 | Circular OPASI 2-732: Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales. Adecuaciones.
El Banco Central adoptó las siguientes resoluciones para la "Caja de ahorros destinada a menores de edad adolescentes": Operaciones admitidas. Admiten que se realicen débitos para...
La Comisión Nacional de Valores aprobó la reforma de cuatro temáticas fundamentales: - Referenciamiento de clientes entre diferentes agentes y/o con otras entidades. Incorporan...
18/03/2025 | El caso lo tiene el fiscal federal Guillermo Marijuán e involucra al empresario Foster Gillet por las operaciones de cuatro jugadores.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 128/2024 | Jornada de capacitación en regulación de criptoactivos
El presidente de la UIF junto al titular de la CNV dieron apertura a la jornada de capacitación en regulación de criptoactivos destinada al personal de ambos organismos. En el evento realizado en...
Ruta 12: Gendarmería secuestró más de 500 millones de pesos en operativo antilavado
13/03/2025 | Personal de la Patrulla Fija "Santa Lucía" del Escuadrón 48 "Corrientes" interceptó una camioneta en la intersección de las rutas nacionales 12 y 123. El vehículo, conducido por dos ciudadanos argentinos que viajaban desde Resistencia (Chaco) hacia Liniers (Buenos Aires), transportaba una valija con 514.310.000 pesos en efectivo sin documentación que justifique su origen.
Mercurionoticias.com.ar, ARGENTINA
La UIF establece las obligaciones que los emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros y/o pagos y los proveedores no financieros de crédito, deberán cumplir...
La UIF impulsó la firma de un Convenio Marco de Cooperación entre GAFILAT y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) con el objetivo de promover acciones de...
Prensa UIF 126/2024 | Nuevas Resoluciones UIF para entidades financieras, cambiarias y PSP
Se dieron a conocer la Resolución UIF 199/2024 que modifica la normativa para entidades financieras y cambiarias, y la Resolución UIF 200/2024 que regula a los emisores, operadores y proveedores...
Prensa UIF 127/2024 | La UIF fortalece la búsqueda de Justicia en la causa AMIA
La UIF, a través de la Resolución UIF 198/2024 (aún no publicada en el Boletín Oficial), dispuso el congelamiento administrativo, sin plazo de caducidad, de bienes y/o dinero de...
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