Legislación y Noticias

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L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.

PEPs y Listas de Interés

PEPs y Listas de Interés

La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.

Legislación y Noticias Argentina, 21 de junio de 2024

LAVADO DE ACTIVOS

Modificaciones en el Régimen Sancionatorio

Res UIF 90 | Respecto de la Reglamentación del Procedimiento Sumarial para la aplicación de las Sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, se incorpora la reglamentación de un procedimiento abreviado sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos. Asimismo, se modifica el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al Procedimiento Sumarial de la UIF.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Capacitación sobre Activos Virtuales (AV) y ALA/CFT

Managua, Nicaragua | Los días 3 a 6 de junio de 2024 se llevó a cabo un ciclo de capacitaciones dirigido a funcionarios y enlaces técnicos de las autoridades del sistema ALA/CFT.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Contrabando, juegos de azar ilegales y lavado de dinero: procesan y embargan a nueve personas por hasta 10 mil millones de pesos, y ordenan el decomiso anticipado de criptoactivos

06/06/2024 | El Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata dictó la prisión preventiva de cinco imputados. Los embargos oscilan entre los 100 millones y los 10 mil millones de pesos. Dispuso también el decomiso anticipado de los fondos de una cuenta exchange -de una plataforma de criptomonedas- perteneciente a uno de los dos imputados que se encuentran prófugos. En el caso se aplicó la reciente reforma al tipo penal de lavado, que incorporó los "activos virtuales".

Fiscales.gob.ar, ARGENTINA

EVENTO INTERNACIONAL

Plenario de Egmont 2024

En París, Francia | Se llevó a cabo los primeros días del mes de junio y fue organizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Francia (Tracfin).

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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