El Concejo Municipal aprobó la ordenanza para prevenir el lavado de dinero narco en Rosario
12/08/2022 | La sesión se inició en la tarde del jueves.
Impulsonegocios.com, ARGENTINA
Legislación y Noticias
Argentina, 14 de agosto de 2022
Tornado Cash: Dura pena para la plataforma por lavado de dinero con Bitcoin
10/08/2022 | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Tornado Cash que ayudó a lavar más de u$s7.000 millones en criptomonedas desde su origen en 2019.
Iproup.com, ARGENTINA
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social crea el "Programa de Integridad y Transparencia del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social", cuyo objetivo es promover...
LD/FT
Indicadores de riesgo de lavado de dinero: se agregaron datos sobre delitos ambientales
Amenaza creciente | El cambio se implementará en la 11ª edición pública del Índice AML de Basilea, que saldrá en septiembre de este año, así como en la Edición Expert.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Trata de personas: Recuperación de espacios digitales para combatirlo
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito | En el Día Mundial contra la Trata de Personas de 2022, conmemorado bajo el lema 'uso y abuso de la tecnología', la Red de las Naciones Unidas sobre Migración insta a los Estados a aprovechar al máximo las oportunidades que presenta la tecnología para fortalecer la respuesta a la trata de personas al tiempo que garantizan el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los migrantes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Presentación del RITE en el Comité de Compliance de BritCham Argentina
05/08/2022 | Por primera vez se mostró el funcionamiento del portal de simulación de la carga de datos en el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Juan Carlos Otero y Luna Montes, presidente y vicepresidenta de la UIF, encabezaron la reunión de trabajo respecto al relevamiento del marco legal institucional relacionado con la prevención y...
La vicepresidenta de la UIF formó parte de la segunda edición del taller sobre financiamiento de extremismo violento y otros actos criminales organizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la...
Blanqueo en construcción: buscan captar u$s4.500 millones
09/08/2022 | El Senado debatirá el jueves el relanzamiento del blanqueo para la construcción. También prevé reconvertir planes sociales en empleo.
Ambito.com, ARGENTINA
Prensa UIF 42/2022 | Finalizó el ciclo sobre Autoevaluaciones de Riesgos
Sujetos Obligados de todo el país participaron de las jornadas destinadas a optimizar los informes técnicos de Autoevaluaciones de Riesgos remitidos a la UIF. Se trató de cuatro encuentros...
La UIF participó del taller de intercambio de Buenas Prácticas en materia de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo (EBR) organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...
Los criptoactivos y una asignatura pendiente: la regulación de los exchanges centralizados
08/08/2022 | Desde su nacimiento hace ya más de una década el ecosistema cripto ha desarrollado un número creciente de productos y de operatorias financieras. Si bien en su origen el sistema fue imaginado por sus creadores como totalmente descentralizado y anónimo, el enorme interés que despertó en todo el planeta llevó a la creación de mercados (exchanges) que facilitaron inicialmente tanto la compra y venta, como la custodia de estos activos.
Ambito.com, ARGENTINA
El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, presidido por el Ministro de Justicia Martin Soria, aprobó hoy por unanimidad la Primera Evaluación Nacional...
Prensa UIF 37/2022 | Instancia participativa de SO en el proceso de elaboración de la ENR
En el marco del proceso de elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tuvo lugar un taller presencial con sujetos obligados del...
El Director de Planificación de Políticas de Transparencia fija las fechas de inicio y de vencimiento del plazo de presentación de las declaraciones juradas previstas en el Régimen del...
Prensa UIF 35/2022 | Se afianza el trabajo de colaboración para mitigar el delito de Trata
La vicepresidenta del Organismo, Luna Montes, se reunió con el Director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y...
El presidente de la UIF y el coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, participaron de la XLV Reunión del Pleno de Representantes del Grupo...
FORUM
Congreso de PLA/CFT | En el marco del evento anual que organiza FORUM y preside Alberto Rabinstein, Juan Carlos Otero adelantó cuáles son los objetivos de la Unidad durante su gestión y adelantó la próxima puesta en marcha de una Evaluación Nacional de Riesgos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
EN QUITO, ECUADOR
Se realizó la XLV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT
Los resultados | Los días 28 y 29 de julio se llevo a cabo la XLV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en la que participaron los 18 países miembros, observadores y la Secretaría Ejecutiva del organismo de forma presencial y virtual.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 47/2022 | Avances en la actualización de la ENR de Financiación del Terrorismo
El presidente de la UIF participó de la reunión del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la...
Prensa UIF 48/2022 | La UIF y la CNV afianzan el trabajo de cooperación
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) y su par de la Comisión Nacional de Valores (CNV) mantuvieron una reunión de trabajo en la que definieron, entre otros...
La UIF informa la actualización de los montos aplicables a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) y a los Registros seccionales de propiedad automotor, las personas...
Prensa UIF 44/2022 | La UIF participó en Letonia de la Reunión Plenaria anual del Grupo Egmont
La UIF participó de la 28° Reunión Plenaria del Grupo Egmont en Riga, Letonia. El encuentro se propone fortalecer los lazos entre 167 UIFs de todo el mundo, y entre otros temas,...
Se realizó la 5° reunión de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia
09/08/2022 | La Oficina Anticorrupción participó junto con la Secretaría de Gestión y Empleo Público, la SIGEN y la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Otras Normas 20/2022 | Oficina Anticorrupción. Resolución 14/2022. Derógase la Resolución 8/2022.
El Titular de la Oficina Anticorrupción resolvió adecuar los plazos de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales anuales...
Brasil puso en el freezer una ley para que el gobierno use Bitcoin: en qué se parece a Argentina
08/08/2022 | Una nueva ley en Brasil podría cambiar el ecosistema de las criptomonedas en todo el continente.
Cronista.com, ARGENTINA
Luna Montes -vicepresidenta de la UIF- participó del Curso "40 recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para países a ser evaluados" realizado entre el 28 y el 30 de junio en la...
Prensa UIF 40/2022 | Operativo de supervisión en Mendoza
La Unidad de Información Financiera, en el marco de su Plan Anual de Supervisión, coordinó un operativo de supervisión in situ en la ciudad de Mendoza cuyo objetivo fue evaluar...
Grecia extradita a EEUU a ruso condenado por lavado de dinero
05/08/2022 | Horas después de que fue liberado de una cárcel francesa, Grecia extraditó a Estados Unidos a un ruso condenado por blanqueo de dinero anunció el viernes su abogada.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 36/2022 | Finalizó el Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
El presidente, Juan Carlos Otero y la vicepresidenta Luna Montes participaron de la última sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia alemana de...
La Oficina Anticorrupción aprueba la "Guía para el desarrollo de Políticas de Integridad en Empresas con Participación Estatal" elaborada por la Dirección de...
Notas de Colaboradores
Sujetos Obligados
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
UIF
Listas de PEPs
GAFI
Operaciones sensibles Cursos a
distancia Financiamiento al
terrorismo Oficial de
cumplimiento Personas
Expuestas Políticamente
AML Reportes
Sistemáticos Operaciones
Sospechosas e-learning
Lavado de activos
Listas de terroristas ROS
Antilavado Matríz de
riesgo Manual de
procedimientos Lavado de
dinero GAFILAT
Operaciones sensibles Cursos a
distancia Financiamiento al
terrorismo Oficial de
cumplimiento Personas
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Lavado de activos
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