Legislación y Noticias Argentina, 29 de junio de 2022

CONSULTA PÚBLICA

GAFI somete a revisión su Recomendación 25

Grupo de Acción Financiera Internacional | El GAFI está realizando una revisión de la Recomendación 25 sobre la transparencia y el beneficiario real de los acuerdos legales, en la que espera obtener opiniones de las partes interesadas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

RITE: multiplicadores de la acción colectiva

24/06/2022 | Esta fue la consigna del segundo panel de presentación de los avances del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades, actividad organizada de manera conjunta entre la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

Capacitación en INPROJUY sobre prevención en lavado de activos y financiación al terrorismo

27/06/2022 | El Ente Regulador de Juegos de Azar de la provincia de Jujuy, (INPROJUY), organizó junto a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LotBA), una capacitación destinada a conocer con mayor profundidad, la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el sector de juegos de azar. La misma fue destinada al personal y a los agencieros de la provincia.

Prensa.jujuy.gob.ar, ARGENTINA

Expertos discutieron sobre la economía del delito

16/06/2022 | Organizada por la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, se desarrolló en Rosario la primera jornada del ciclo de debate sobre la economía del delito, que abordó el tema de las estructuras económicas criminales y sus principales consecuencias.

Pagina12.com.ar, ARGENTINA

INTERNACIONAL

Ley Anticorrupción de 2022

En Seychelles | Permitirá enjuiciar de manera más efectiva la corrupción y los casos de lavado de dinero asociados, así como incautar y decomisar el producto del delito.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Reunión informativa sobre RITE para proveedores del Estado

21/06/2022 | El evento virtual fue organizado junto a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y tuvo como eje central contar sobre las principales características y alcances del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE).

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

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