Legislación y Noticias Argentina, 28 de enero de 2022

Identificación digital de los ciudadanos uruguayos ¿Un modelo para el MERCOSUR?

Por
Juan Carlos Isi

En esta oportunidad el autor aborda cómo se implementaron los servicios de identificación digital, la firma electrónica y digital, el sellado digital de tiempo en la República Oriental del Uruguay. Destaca el diseño de la nueva cédula de identidad, que además de contar con mayores medidas de seguridad física, incorpora muchos elementos electrónicos para soportar la identificación de los ciudadanos en el mundo digital. | 24/01/2022

NACIONAL

Nuevos montos para el sector automotor

Prensa UIF 3/2022 | La UIF informa los montos correspondientes a la actualización automática del umbral determinado para solicitarles a los clientes de personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automotores la justificación del origen de los fondos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Argentina: DJ habría usado bitcoin para lavar sus ganancias en drogas

24/01/2022 | En los meses de verano, Mar del Plata es la ciudad más concurrida por los turistas en la costa atlántica de Argentina. Sin embargo, en estos días «la ciudad feliz», como se la conoce, fue noticia por un hecho que involucra a un DJ, venta de estupefacientes y bitcoin (BTC).

Criptonoticias.com, ARGENTINA

REPORTE REGIONAL

La corrupción y el soborno son los principales delitos vinculados al lavado de activos

Así lo reveló un informe de GAFILAT | El trabajo señala que, entre los 56 casos observados, el sector más afectado es el de bancos y analiza los efectos que los distintos tipos de delitos tienen en la sociedad, la economía y la política de los países. Asimismo, en esta edición 2019-2020, se evaluaron los abusos relacionados a la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

PERFIL TRANSACCIONAL

Se podrá solicitar documentación tributaria

Res UIF 6 | Siguiendo los pasos de la AFIP, la Unidad de Información Financiera modificó los criterios plasmados en las resoluciones UIF Nros. 30/2017, 21/2018 y 28/2018 y refuerza la Debida Diligencia del Cliente.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Acerca de cómo se presentan las noticias

Por
Hugo Gerardo Mosin

El autor analiza el impacto de los medios de comunicación en la difusión de las recientes medidas tomadas por los organismos de contralor AFIP y UIF, y emite su opinión acerca de las mismas. | 20/01/2022

Fraude: la CNV investiga operaciones basadas en esquemas Ponzi

23/01/2022 | La Comisión instó a los ciudadanos a ser cautos en torno a ofrecimientos que presentan las siguientes señales: rendimientos elevados supuestamente garantizados, beneficios adicionales por reclutar nuevos clientes, patrocinio y testimonios de personajes famosos; y empresas y vendedores/promotores que no están registrados para realizar ese tipo de ofrecimientos.

Lanacion.com.ar, ARGENTINA

PROBLEMÁTICA MUNDIAL

Lucha Contra la Financiación del Terrorismo

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito | Un repaso por los aspectos claves de la prevención de la financiación del terrorismo y los estándares internacionales.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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