INICIATIVA LEGISLATIVA
Propuesta normativa | Una iniciativa de dos diputados de la Unión Cívica Radical busca beneficiar con los bienes decomisados en el marco del combate del narcotráfico a las provincias y municipios afectados por las acciones criminales del narcotráfico. Esto proponen.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
DELITOS FINANCIEROS
Foro de aprendizaje y desarrollo sobre focalización y recuperación de activos
En Roma, Italia | Más de 300 expertos judiciales, policiales, UIF, fiscales y otros expertos operativos, así como responsables políticos de todo el mundo participaron en este primer Foro de Aprendizaje y Desarrollo para aprender y compartir experiencias para mejorar y hacer una diferencia en la lucha contra el crimen financiero.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN
Cooperación e Intercambio de Información entre UIF, LEA y Fiscales
Marzo 2023 | ECOFEL organizó un exitoso e informativo taller para los participantes del Grupo Egmont donde se trataron temas acerca de Cómo mejorar el papel de las UIF en las investigaciones financieras, entre otros.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Herramientas audiovisuales para el desarrollo de integridad
17/03/2023 | Se publicó el primer set de piezas audiovisuales en la Caja de Herramientas del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades. Tiene como objetivo acompañar el desarrollo de programas de integridad en el ámbito empresarial.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 14/2023 | Avanza el proceso de preparación a la Evaluación del GAFI
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo...
Se da a conocer el nuevo texto ordenado actualizado de las Normas Mínimas sobre Controles Internos para Casas y Agencias de Cambio, cuya vigencia opera para los ejercicios que se inician a partir del 1...
Ransomware: el secuestro extorsivo que aterroriza a las empresas
18/03/2023 | El mundo post pandemia trajo consigo numerosos cambios y amenazas de la mano del avance tecnológico. La creciente digitalización, así como el traspaso de procesos analógicos a sus equivalentes virtuales abrió un nuevo campo de acción a los delincuentes informáticos. Sobra decir que, actualmente, los peligros están al acecho.
Ambito.com, ARGENTINA
Juan Carlos Otero -presidente de la UIF- y Omar Perotti -gobernador de Santa Fe- encabezaron, en Rosario, el acto de firma del convenio de cooperación para la puesta en marcha de la Agencia...
Prensa UIF 11/2023 | La UIF actualiza su regulación para Personas Expuestas Políticamente
A través de la Resolución N° 35/2023, la UIF realiza algunos cambios con el objetivo de adecuar el marco normativo a los estándares internacionales y mejorar la gestión de Riesgos...
17/03/2023 | El décimo informe anual Global Terrorism Index publicó el listado que ordena a las naciones del mundo según su actividad terrorista.
Infobae.com, GLOBAL
20/03/2023 | El establecimiento ubicado en Córdoba fue clausurado.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Res UIF 31/2023 | Agencia Regional en la Región Central. Creación
El presidente de la Unidad de Información Financiera crea una Agencia Regional, en la Región Central, integrada por las Provincias de Córdoba y Santa Fe, con sede en la ciudad...
El BCRA da a conocer las hojas de reemplazo que corresponde incorporar en las normas sobre "Sistema Nacional de Pagos – Transferencias – normas complementarias" en función de lo...
Prensa UIF 7/2023 | La UIF ampliará la cantidad de sus delegaciones en el país
Mediante Decreto 85/2023 el poder ejecutivo modificó el artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 290/2007. De esta manera, se facultó a la UIF a establecer una nueva agencia en...
Decreto 85/2023 | Decreto Nº 290/2007. Modificación.
El Poder Ejecutivo sustituye el artículo 7° del Anexo I del Decreto N°290 de 2007, por el que se indica en el presente. El mismo, reglamenta el artículo de la Ley 25.246 que establece...
LA PARIDAD DE GÉNERO
El rol de la mujer en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
En el mes de la Mujer | El 8 de marzo se conmemoró el Día de los Derechos de la Mujer y, en esta nota, la experta en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos, Marcela Aizcorbe, analiza cómo hombres y mujeres se combinan en este tipo de tareas y cuánto hay por avanzar en paridad de género en este sector.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UIF, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo presentaron...
INTERNACIONAL
Primera Reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción (ACWG) del G20
Del 1 al 3 de marzo | Se llevó a cabo en la ciudad de Gurugram donde se fortalecieron los mecanismos anticorrupción.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 16/2023 | Rosario: Nuevo operativo de supervisión
La Unidad de Información Financiera realizó un operativo de supervisión in situ en la ciudad de Rosario, donde se efectuaron inspecciones a entidades financieras y cambiarias; mercado...
20/03/2023 | Se trata del seminario "Mejores prácticas para la recuperación de activos en investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Argentina", organizado por el Instituto Internacional de Gobernabilidad y Riesgo (GovRisk), el Ministerio Publico Fiscal con el apoyo de la Embajada Británica en Buenos Aires.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
En la sede de la Superintendencia de entidades financieras y cambiarias se reunieron el Banco Central, la UIF y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y...
Decreto 141/2023 | Oficina Anticorrupción. Desígnase Titular.
Qué es y cómo funciona el lavado de dinero legal que sorprende a más de uno
17/03/2023 | Con autorización del gobierno, una entidad financiera en Alemania realiza esta práctica con activos digitales. ¿De qué se trata y cuál es el objetivo?
Cronista.com, ARGENTINA
El Banco Central da a conocer un nuevo texto ordenado sobre las "Normas Mínimas sobre Auditorías Externas para Casas y Agencias de Cambio", el cual...
La Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo realizaron un...
Vaca Muerta: AFIP detectó irregularidades gracias al acuerdo de información con Estados Unidos
21/03/2023 | La Justicia allanó una serie de firmas sospechadas por lavado de dinero a través de la sobrefacturación de importaciones desde los Estados Unidos.
Cronista.com, ARGENTINA
Res UIF 35/2023 | Personas Expuestas Políticamente. Modificación
La UIF actualiza las disposiciones referidas a las Personas Expuestas Políticamente, dejando sin efecto la Res. UIF 134/2018 a partir de los 30 días corridos contados desde el día de hoy 2 de...
Prensa UIF 10/2023 | Reunión regional acerca de la transparencia de los beneficiarios finales
En Buenos Aires, del 27 al 28 de febrero, se llevó a cabo el "Evento de colaboración y aprendizaje entre pares en América Latina y el Caribe" donde participaron autoridades de la UIF....
Prensa UIF 9/2023 | Conclusiones del Plenario del GAFI
Nuestro país, del 20 al 24 de febrero, participó en la primera reunión de grupos de trabajo y plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2023, ratificando el...
Prensa UIF 8/2023 | La UIF abrirá la primera delegación para la Región Central
A través de la Resolución N° 31/2023 , la UIF crea en Rosario la Delegación Regional Central, con el fin de profundizar su rol federal y fortalecer el sistema...
Modificaciones a las normas de la UIF sobre Personas Políticamente Expuestas
Por
Laura Vanesa Martínez
En esta oportunidad, Laura Martínez, Socia del Estudio LISICKI LITVIN & Asociados, y Laura Escandell, Gerente de PDL/FT del mismo estudio, analizan los cambios introducidos por la reciente Resolución UIF 35/2023. | 09/03/2023
CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO
Reforma integral de las normas sobre controles internos y auditorías externas
"A" 7721 y "A" 7722 | Las nuevas disposiciones entrarán en vigencia a partir de julio e incluye apartados especiales sobre evaluación de riesgo de fraude y del sistema de prevención de LA/FT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 6/2023 | Reunión con APNFDs en preparación a la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI
Se realizó, en la sede de la UIF, el primero de una serie de encuentros con representantes de APNFDs para dar inicio a un ejercicio en preparación al Proceso de Evaluación Mutua de la 4ta Ronda...
En relación con el Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER), la Administración Federal de Ingresos Públicos adecua el régimen de información...
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