ANÁLISIS DE EXPERTO
Anteproyecto de Blanqueo de capitales: todo sobre la iniciativa del Gobierno
Entrevista al tributarista Santiago Sáenz Valiente | En esta nota, el experto detalla todos los pormenores de la propuesta del oficialismo y señala qué elementos son discutibles y cuáles están en línea con lo esperado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
2021-2022
Documento oficial | El Grupo de Acción Financiera publicó los logros del organismo durante la presidencia alemana.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
NACIONAL
Se actualiza el listado de jurisdicciones "no cooperantes"
Decreto 48/2023 | El Poder Ejecutivo publicó el listado actualizado de aquellos países o jurisdicciones que no tengan vigente con la República Argentina un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula amplia de intercambio de información.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Actualizan el listado de jurisdicciones "no cooperantes" en los términos del artículo 19 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Las disposiciones del presente decreto ya se...
Funcionarios de la UIF se reunieron con los representantes de las Cámaras de entidades financieras y cambiarias y el Banco Central de la República Argentina a fin de arribar al texto final que...
La UIF recuerda que a partir del lunes 16 de enero entran en vigencia los nuevos umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización de ahorro y préstamos.
La Comisión Nacional de Valores ha modificado las facultades concernientes a la remisión de informes y documentación a la UIF, que fueran oportunamente delegadas en la...
Intercambio de información fiscal con los Estados Unidos, sus alcances y limitaciones
31/01/2023 | El acuerdo firmado entre la Argentina y el país norteamericano merece una pormenorizada lectura en torno a su concreta aplicación y los efectos que puede generar en la economía en particular y en materia tributaria en particular. Otros países han suscripto similar compromiso con los EE.UU.
Ambito.com, ARGENTINA
De manera conjunta la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) y la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia (DPPT) de la Oficina Anticorrupción...
La Administración Federal de Ingresos Públicos establece un régimen de información complementario de operaciones internacionales (RICOI) a cargo...
Banda colombiana será juzgada en España por lavado de dinero
29/01/2023 | La Fiscalía española pide entre cuatro y 17 años de cárcel para los procesados.
Infobae.com, GLOBAL
Res SSN 808/2022 | Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos (SIPLA). Implementación
La Superintendenta de Seguros de la Nación dispone la implementación del "Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos" (SIPLA), bajo la órbita de la Gerencia...
Prensa UIF 68/2022 | Se inició en Buenos Aires el 46º Plenario del GAFILAT
La UIF informa que comenzó la XLVI reunión de representantes y grupos de trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con la presencia en Buenos Aires...
Perú investiga más de 600 casos de presunta apología al terrorismo
31/01/2023 | Las autoridades judiciales de Perú investigan más de 600 casos de presunta apología al terrorismo en el país, uno de ellos supuestamente cometido por el exmilitar Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), informó el Procurador Antiterrorismo, Milko Ruiz.
Infobae.com, GLOBAL
Se llevó a cabo, en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas ( CPCE ) de Misiones, la tercera jornada destinada a presentar, ante los sujetos obligados de...
Decreto 777/2022 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
Se acepta la renuncia presentada por la abogada Luz de Luna Montes al cargo de Vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La UIF comunica sobre la reforma de la Resolución 30/2017 que alcanza a las entidades financieras y cambiarias. La misma especifica las pautas principales para la gestión de riesgos de Lavado...
DIRIGIDO A LOS PSPCP Y PSI
Strong Customer Authentication: guía de buenas prácticas
Boletín CIMPRA 533 | La Comisión Interbancaria de Medios de Pago (CIMPRA) brinda a los participantes de esquemas de transferencias inmediatas, un documento que propone las bases para implementar un proceso de verificación de la identidad del cliente a fin de reforzar la seguridad y prevenir el fraude.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Unidad de Información Financiera decide modificar el marco regulatorio vigente emitido respecto de las entidades financieras y cambiarias con el fin de adecuar las obligaciones que las...
REGIONAL
XLVI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT
Se aprobó la evaluación mutua de Ecuador | El encuentro se llevó a cabo entre el 15 y 16 de diciembre de 2022 en el Palacio San Martín en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN
Comunicado oficial del GAFILAT sobre alerta de fraude
Crimen organizado | Junto con el crecimiento y la proyección del organismo a nivel regional e internacional se han identificado acciones fraudulentas que utilizan indebidamente el nombre del GAFILAT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Incautan 31 millones de pesos sin aval legal
26/01/2023 | El dinero era trasladado dentro de seis cajas, en un camión con semirremolque proveniente de Río Cuarto (Córdoba).
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Res Exterior 283/2022 | Resoluciones Consejo de Seguridad sanciones AFGANISTÁN.
El ministro de relaciones exteriores, comercio internacional y culto da a conocer las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, referidas al régimen de sanciones relativo...
Disp AFIP 272/2022 | ´Código de ética de la Administración Federal de Ingresos Públicos´.
Se aprueba un nuevo "Código de Ética de la Administración Federal de Ingresos Públicos" que propende a fortalecer las capacidades institucionales de la AFIP para que, con...
¿Adiós Coinbase? Terrorismo, blanqueo de capitales y una multa millonaria
27/01/2023 | La multa administrativa a Coinbase se emitió por proporcionar criptoservicios en Países Bajos sin el registro legalmente requerido.
Cronista.com, ARGENTINA
La UIF realizó un webinar de Retroalimentación de Revisiones Externos Independientes con el objetivo de elevar la calidad de los informes técnicos recibidos. Se compartieron fortalezas y...
La AFIP modifica el régimen de información y debida diligencia establecido por la Resolución General N° 4.056 y sus modificatorias a fin de incorporar a dicho régimen...
EEUU sanciona a expresidente y vicepresidente de Paraguay
26/01/2023 | Estados Unidos emitió el jueves sanciones contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes Jara y contra el actual vicepresidente Hugo Velázquez Moreno, y reveló acusaciones explosivas sobre que los dos hombres participaron en amplias tramas de corrupción y tienen vínculos con miembros de una organización terrorista.
Latimes.com, GLOBAL
"A" 7655 | Circular RUNOR 1-1766: Operadores de cambio. Adecuaciones.
El Banco Central establece nuevas adecuaciones en la normativa para Operadores de Cambio. En primer lugar, ajusta los requisitos necesarios para la Inscripción en el "Registro de operadores de...
La Oficina Anticorrupción y la Subsecretaría De Fortalecimiento Institucional aprobaron la Guía para el ejercicio ético de la función pública la cual tiene el objetivo de generar y...
Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, firmaron un convenio de cooperación para optimizar los...
Prensa UIF 65/2022 | Encuentro acerca de PLAFT con Sujetos Obligados de las provincias del Norte
Se llevó a cabo el segundo Encuentro Federal sobre Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo que la UIF impulsa para Sujetos Obligados (SO) de las distintas regiones del...
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