ENTREVISTA
Debilidades y fortalezas del sistema de Prevención de lavado argentino: una mirada especializada
Jonathan Bensousan, es abogado experto en prevención | En esta nota, el entrevistado describe los puntos principales a mejorar del sistema de PLA/FT y contempla cuáles son las fortalezas que se podrían capitalizar de cara al futuro.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
SEMINARIO
XXI Seminario Subregional norte para Evaluadores del GAFILAT
Entre el 30 de agosto y 1 de septiembre de 2022 | Se desarrolló en Nicaragua y contó con el apoyo de la Unidad de Análisis Financiero del país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
EUROPA
14ª Reunión de Jefes de Agencias Nacionales de Control de Drogas
16 de septiembre de 2022 | La reunión adoptó un conjunto de recomendaciones operativas que abordan las tendencias en el tráfico de drogas y los métodos de encubrimiento; alternativas a la condena o castigo por delitos relacionados con las drogas; y el papel de las plataformas de cooperación regional para facilitar el intercambio de inteligencia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La OA participó de la 38° Reunión Plenaria del Comité de Expertos y Expertas del MESICIC
15/09/2022 | Entre los días 12 al 15 de septiembre, la Oficina Anticorrupción formó parte de la 38va Reunión Plenaria del Comité de Expertos y Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) en formato virtual.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobó por unanimidad la...
Prensa UIF 53/2022 | 16º Curso de capacitación sobre Estándares del GAFI Busan - Corea
Se llevó a cabo el 16° curso en español de capacitación sobre los Estándares del GAFI, en Busan Corea. El evento contó con representantes de más de...
La UIF desistió de acusar a Roberto Baratta en un tramo de la causa de los cuadernos de las coimas
14/09/2022 | El organismo antilavado, que depende del Poder Ejecutivo, dijo que en esta parte del caso no se investigan delitos que sean de su competencia.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 50/2022 | Concluyó el seminario de Retroalimentación de ROS.
La UIF informa que se llevó a cabo la capacitación destinada a mejorar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), la cual se extendió a lo largo de 20 encuentros dirigidos a los distintos...
Cayó uno de los reyes del lavado de dinero en Europa
15/09/2022 | El sospechoso, de origen irlandés y vinculado al llamado clan Kinahan, fue detenido el lunes en Málaga como resultado de una operación internacional encabezada por la Guardia Civil española. "Era uno de nuestros objetivos de alto nivel", dijo Europol.
Infobae.com, GLOBAL
Prensa UIF 47/2022 | Avances en la actualización de la ENR de Financiación del Terrorismo
El presidente de la UIF participó de la reunión del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la...
Prensa UIF 48/2022 | La UIF y la CNV afianzan el trabajo de cooperación
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) y su par de la Comisión Nacional de Valores (CNV) mantuvieron una reunión de trabajo en la que definieron, entre otros...
La UIF informa la actualización de los montos aplicables a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) y a los Registros seccionales de propiedad automotor, las personas...
Prensa UIF 44/2022 | La UIF participó en Letonia de la Reunión Plenaria anual del Grupo Egmont
La UIF participó de la 28° Reunión Plenaria del Grupo Egmont en Riga, Letonia. El encuentro se propone fortalecer los lazos entre 167 UIFs de todo el mundo, y entre otros temas,...
INTERNACIONAL
Foro del G20: Fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas entre los países
Cumbre de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 20 (SAI20) | La Cumbre tiene como objetivo discutir la contribución real de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (SAI) de los países miembros del G20 en la situación posterior a la pandemia de Covid-19. Además de acelerar la recuperación económica y contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
Informe de Evaluación Mutua de la República de Paraguay
Resultados positivos | En la XLV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT desarrollada en la ciudad de Quito, Ecuador, se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República de Paraguay.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Se aprueba el Informe de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de la República Argentina y convocan al Comité de coordinación para la prevención y lucha contra...
ACTIVOS ILÍCITOS
Recuperación de activos: iniciativa conjunta del GAFI y la INTERPOL
En Singapur | Expertos examinan mecanismos para priorizar el rastreo transfronterizo, la incautación y el decomiso de activos criminales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Se aprueba el Informe de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y convocan al Comité...
La AFIP pone la lupa sobre los grandes operadores bursátiles
18/09/2022 | Se iniciaron 25 fiscalizaciones integrales, como parte de las tareas de control para detectar maniobras irregulares; se analizarán operaciones realizadas mediante dólar MEP y CCL y transferencias al exterior.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 55/2022 | Capacitación para evaluadores del GAFILAT
El jefe de Gabinete de la UIF, Nicolás Vergara, participó del XXII Seminario Subregional Sur para Evaluadores del GAFILAT cuyo objetivo fue capacitar a futuros evaluadores en la Metodología...
La Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia fijó para el día 20 de septiembre de 2022 el plazo de vencimiento de presentación...
16/09/2022 | El proyecto que ingresó al Congreso propone ampliar el régimen de blanqueo de la construcción para las personas y empresas que quieran pagar compras al exterior para producir.
Cronista.com, ARGENTINA
Se llevó a cabo un encuentro formativo organizado por la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de la Argentina (FAPASA) con la presencia del presidente UIF, en el que...
Prensa UIF 51/2022 | El encuentro de formación, convocado por CADECAC, estuvo a cargo de la UIF
Miembros de la UIF fueron los oradores centrales de la Jornada de actualización organizada por la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC) que tuvo lugar el día de ayer en...
14/09/2022 | Esto permite a las autoridades conocer los niveles de riesgo y establecer las prioridades, así como también asignar los recursos de forma más eficiente.
Elpais.com.uy, URUGUAY
El presidente de la UIF y el coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, participaron de la XLV Reunión del Pleno de Representantes del Grupo...
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social crea el "Programa de Integridad y Transparencia del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social", cuyo objetivo es promover...
OPINION DE EXPERTA
El relanzamiento de blanqueo de activos para la construcción: detalles de una propuesta interesante
Entrevista a la contadora Elisabet Piacentini | En esta entrevista, la especialista en impuestos detalla cómo funciona la nueva propuesta de blanqueo, las diferencias con la anterior versión y cómo aprovecharla.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
NACIONES UNIDAS
Lucha contra la corrupción: el rol clave de los contadores
Instituto de Gobernanza de Basilea | Los delitos económicos son obstáculos importantes para los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, pero los contadores profesionales pueden desempeñar un papel fundamental para despejar el camino.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Juan Carlos Otero y Luna Montes, presidente y vicepresidenta de la UIF, encabezaron la reunión de trabajo respecto al relevamiento del marco legal institucional relacionado con la prevención y...
La vicepresidenta de la UIF formó parte de la segunda edición del taller sobre financiamiento de extremismo violento y otros actos criminales organizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la...
Otras Normas 20/2022 | Oficina Anticorrupción. Resolución 14/2022. Derógase la Resolución 8/2022.
El Titular de la Oficina Anticorrupción resolvió adecuar los plazos de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales anuales...
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
