PREVENCIÓN

2023 - 2024 | El Organismo internacional publicó el documento con los avances obtenidos durante la presidencia de Singapur de T. Raja Kumar.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN
2023 - 2024 | El Organismo internacional publicó el documento con los avances obtenidos durante la presidencia de Singapur de T. Raja Kumar.
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REGIONAL
Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico
2025 | El GAFILAT presento el primer Informe de Bolivia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Argentina implementa protocolo para el tratamiento de criptoactivos en investigaciones penales
01/02/2025 | La nueva herramienta, pionera en la región, establece pautas claras y estandarizadas para las fuerzas de seguridad en la identificación, preservación y manejo de criptoactivos como evidencia en investigaciones penales.
Eldifusor.com, ARGENTINA
La Comisión Nacional de Valores aprobó la reforma de cuatro temáticas fundamentales: - Referenciamiento de clientes entre diferentes agentes y/o con otras entidades. Incorporan...
Prensa UIF 130/2024 | 50 Reunión plenaria del GAFILAT
En Paraguay se realizó la Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT donde finalmente se aprobó el Informe de Evaluación Mutua (IEM) de nuestro país.Además, se...
Qué es la "ley antimafias" que impulsa el gobierno de Javier Milei
29/01/2025 | El Poder Ejecutivo incluyó en el temario de sesiones extraordinarias una iniciativa para combatir el crimen organizado, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que fue presentada como una norma análoga a la Ley RICO, de los Estados Unidos.
Chequeado.com, ARGENTINA
Prensa UIF 128/2024 | Jornada de capacitación en regulación de criptoactivos
El presidente de la UIF junto al titular de la CNV dieron apertura a la jornada de capacitación en regulación de criptoactivos destinada al personal de ambos organismos. En el evento realizado en...
Dan a conocer el nuevo texto ordenado de las Normas Mínimas sobre Controles Internos para Entidades Financieras, se realizaron adecuaciones en los Anexos I a VI. Aclaran que las modificaciones...
03/02/2025 | Una investigación de la DEA logró desmantelar esta red que llegó a lavar más de 15 millones de dólares del tráfico de fentanilo.
Infobae.com, GLOBAL
Prensa UIF 123/2024 | Octavo Comité de Control Interno UIF
La última reunión del año del Comité de Control, desarrollada en la sede de UIF, estuvo encabezada por el titular de la Sindicatura General de la Nación, Miguel Blanco, el presidente de...
La UIF impulsó la firma de un Convenio Marco de Cooperación entre GAFILAT y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) con el objetivo de promover acciones de...
INTERNACIONAL
Indicadores relacionados con el fraude
Instituto de Gobernanza de Basilea | Los datos provienen del Índice Global de Delincuencia Organizada en dos categorías: "delitos financieros", que abarcan el fraude financiero, la evasión fiscal, la malversación de fondos y el uso indebido de fondos y "delitos cibernéticos" incluidos malware, piratería informática, ransomware y fraude con criptomonedas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 127/2024 | La UIF fortalece la búsqueda de Justicia en la causa AMIA
La UIF, a través de la Resolución UIF 198/2024 (aún no publicada en el Boletín Oficial), dispuso el congelamiento administrativo, sin plazo de caducidad, de bienes y/o dinero de...
La UIF, mediante este comunicado, dispone que la Resolución UIF 195/2024 elimina el plazo para pedir la liquidación en los términos del procedimiento abreviado para los sumarios que se...
La Lotería de Córdoba implementa el «Código de conducta» en cumplimiento de la normativa de la UIF
27/01/2025 | El código se aplica a todos los colaboradores, agentes, personal jerárquico, directivos y partes interesadas involucradas en las operaciones comerciales de la lotería.
Focusgn.com, ARGENTINA
Se ordenó el decomiso definitivo y anticipado de los terrenos ubicados en las islas caribeñas que habían sido adquiridos por el ex secretario...
Res INAES 3034/2024 | Servicio de Ayuda Económica Mutual
El INAES modifica la Resolución Nº1418/03 que dispone como servicio de Ayuda Económica Mutual al que prestan las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Mutualidades, consistente en los...
Decreto 40/2025 | Unidad De Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Ignacio Martín YACOBUCCI al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
AGENDA 2025
Davos | Sudáfrica presenta sus planes para la presidencia del G20.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
"A" 8181 | Circular OPASI 2-732: Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales. Adecuaciones.
El Banco Central adoptó las siguientes resoluciones para la "Caja de ahorros destinada a menores de edad adolescentes": Operaciones admitidas. Admiten que se realicen débitos para...
Binance evitó pérdidas de u$s4.200 millones con su iniciativa anti fraude en 2024
03/02/2025 | La exchange adoptó la IA y el monitoreo en tiempo real por equipos especializados, para garantizar la seguridad y recuperar fondos de usuarios.
Iproup.com, ARGENTINA
29/01/2025 | Por su parte, el socio fundador Pablo Carrasco asumió su responsabilidad ante los inversionistas aunque se desligó de la parte financiera de la empresa.
Ambito.com, ARGENTINA
Verónica Toller, directora operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra de la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas presentó en la...
Ciberseguridad: cómo es el nuevo programa del gobierno para evitar los hackeos
30/01/2025 | El lanzamiento se dio luego de distintos ataques al portal Mi Argentina y en la aplicación SUBE. Si bien la iniciativa se presenta como un fortalecimiento de la protección de datos, algunos expertos cuestionan su efectividad.
Elauditor.info, ARGENTINA
La UIF adecua la Resolución UIF N° 14/2023 y sus modificatorias, las cuales fueron emitidas respecto de las entidades financieras y cambiarias con el objeto de...
La UIF establece las obligaciones que los emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros y/o pagos y los proveedores no financieros de crédito, deberán cumplir...
Bancos vs. Fintech. Y un día los Bancos se dieron cuenta que la bestia había despertado...
Por
Daniel Gerardo Perrotta
El autor analiza la necesidad de incrementar las exigencias regulatorias y la supervisión sobre los PSPCP, para iniciar un proceso de equiparación de las regulaciones que alcanzan a Bancos y a Fintech. | 28/01/2025
En el marco del convenio de cooperación Académica firmado por UIF y la Universidad de la Marina Mercante, culminó la cohorte 2024 que convocó a cien alumnos.La clase de cierre de...
Prensa UIF 126/2024 | Nuevas Resoluciones UIF para entidades financieras, cambiarias y PSP
Se dieron a conocer la Resolución UIF 199/2024 que modifica la normativa para entidades financieras y cambiarias, y la Resolución UIF 200/2024 que regula a los emisores, operadores y proveedores...
JORNADAS MULTILATERALES
25ª Reunión Anual de los Grupos de Trabajo y Regionales
Del 27 de enero al 7 de febrero de 2025 | Más de 800 representantes del Grupo Egmont (EG), socios internacionales y observadores participarán en las reuniones virtuales este año.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UIF modifica la cláusula transitoria 2 del Anexo I de la Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley N°...
Prensa UIF 121/2024 | Última reunión del año de la mesa de trabajo conjunta con AABE
En base al Convenio de colaboración que ambas entidades mantienen, la concreción de las mesas de trabajo de reunión quincenal, se agilizaron los procedimientos relativos a los bienes que ingresen...
El gobierno analiza que la SIDE acceda a la información financiera del país
26/01/2025 | "Necesitamos saber qué hace un iraní que viene por primera vez al país y abre una empresa" dijeron desde Casa Rosada sobre el acceso a los datos de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Ellitoral.com.ar, ARGENTINA
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