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Legislación & Noticias
Argentina, 16 de noviembre de 2018  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

Algunas consideraciones respecto de la Aceptación de Clientes no Presenciales

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Daniel Gerardo Perrotta | El autor analiza las tendencias de consumo que traen las nuevas tecnologías al mercado financiero y su implicancia en el aspecto normativo. Asimismo, señala la importancia de centrarse en el cliente como centro de las estrategias de las empresas. | 13/11/2018

LA SITUACIÓN COLOMBIANA EN PLA/CFT

Avanzan los procesos de Evaluación Mutua en LatinoaméricaNota de acceso gratuito

Gafilat publicó los resultados del proceso en Colombia.
Gafilat publicó los resultados del proceso en Colombia.

Colombia tiene una comprensión razonable de los riesgos domésticos de LA/FT | Entre sus puntos débiles, advierten que el país tiene deficiencias significativas en el esquema de debida diligencia del cliente, así como en las medidas de mitigación de riesgos reforzadas que tienen un impacto negativo en la efectividad general de las medidas preventivas. | 13/11/2018

INFORMACIÓN PÚBLICA

La ANSES aprobó su "Política de protección de datos personales"

El organismo destaca la relevancia de los derechos de acceso a la información pública.
El organismo destaca la relevancia de los derechos de acceso a la información pública.

Res. ANSES 204/2018 | Se trata de las pautas básicas para la protección de datos personales que se encuentran en sus bases de datos con el objeto de cumplir sus funciones: garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. También se aprobaron los lineamientos de la "Política de acceso a la información pública" y de la "Política de intercambio de información con organismos de control". | 13/11/2018

PROYECTO DE LEY

Impulsan un Programa de Protección de Testigos de Hechos de Corrupción

Diputado Luis Petri, autor de la iniciativa de ley.
Diputado Luis Petri, autor de la iniciativa de ley.

El programa se aplicaría a los casos en los que existiera peligro fundado | El autor advierte que la falta de este tipo de herramientas desalientan testimonios incriminadores de actos de corrupción, generando un círculo de impunidad que es necesario romper. | 13/11/2018

La UIF apela un fallo a favor de Cristina KirchnerNota de acceso gratuito

13/11/2018 | Apelará el fallo que favoreció con una falta de mérito a la ex presidenta Cristina Kirchner en una causa por lavado de dinero. | El Comercio On Line, ARGENTINA

Piden condenas por lavado de activos contra sindicalista argentino y su esposa

13/11/2018 | El fiscal de Maldonado Alejandro Machado solicitó una condena de 11 años de penitenciaría para el argentino Marcelo Balcedo por lavado de activos, reiterados delitos de contrabando y un delito de tráfico internacional de armas de fuego. Para su mujer, Paola Fiege, pidió 10 años de penitenciaría por lavado de activos y reiterados delitos de contrabando. | 180.com, URUGUAY

Chapo Guzmán: Empieza el juicio del siglo

13/11/2018 | Este martes en Nueva York, después de décadas de eludir a las autoridades en México, Joaquín "Chapo" Guzmán se sienta en el banquillo de los acusados, en donde tendrá que responder por más de 11 delitos, todos vinculados al narcotráfico. El capo se enfrenta a una condena de por vida tras las rejas. | El Espectador, COLOMBIA

Justicia de Argentina no halla pruebas de lavado de dinero contra Cristina Fernández

10/11/2018 | Juez señala que debe continuar la investigación para determinar el papel de la expresidenta en el caso elevado a juicio. | La Nación, COSTA RICA

NO SE ACTUALIZABAN DESDE 2014

Ya rigen los nuevos umbrales económicos para los Sujetos ObligadosNota de acceso gratuito

El organismo ajustó los montos para cumplir con las normas del GAFI.
El organismo ajustó los montos para cumplir con las normas del GAFI.

Prensa UIF 16/2018 | Entraron en rigor el 31/10/18. La medida se tomó dado que los montos establecidos para los diferentes sectores regulados no han sido actualizados en dos años. El ajuste responde a la alta variación en ese período de los precios de los bienes y servicios de la economía en general y de las actividades económicas que desarrollan los clientes de los sujetos obligados en particular. | 06/11/2018

ES UNA INICIATIVA DE LA UNDOC

GAFILAT se sumó a campaña de concientización sobre Prevención del Lavado de Activos

El grupo regional reforzó su compromiso contra el lavado.
El grupo regional reforzó su compromiso contra el lavado.

Diez países de Latinoamérica se adhirieron a esta propuesta que surgió en Colombia | Se conmemoró el 29 de octubre. En esa jornada, el sector público, el privado y la comunidad internacional se unieron para celebrar la cuarta edición del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. | 06/11/2018

PROYECTO LEGISLATIVO

Exigen que se reglamente la Ley 27.046 sobre Prevención de la Trata de Personas

El proyecto lo presentó en el Congreso la senadora Fiore Viñuales.
El proyecto lo presentó en el Congreso la senadora Fiore Viñuales.

La aprobación de esta ley data de 2014 | La senadora Fiore Viñuales señala que la reglamentación de esta norma es uno de los requerimientos del "Plan Nacional Bianual 2018-2020 Contra la Trata y Explotación de Personas", aprobado por unanimidad en agosto pasado en Puerto Iguazú. | 06/11/2018

NUEVA INICIATIVA

El Instituto de Basilea busca generar conciencia sobre la importancia de la Acción Colectiva

El organismo llama al sector privado a participar en la denuncia de la corrupción.
El organismo llama al sector privado a participar en la denuncia de la corrupción.

La lucha contra la corrupción | El organismo sostiene que es clave el compromiso de las empresas que quieran participar de otras maneras revolucionarias para acabar con los sobornos. En ese marco, realizará un encuentro en Suiza. | 06/11/2018

Lavado: "No hay razón para resolver el desafuero de Ayala", aclaró el diputado Pablo Tonelli

06/11/2018 | Así lo señaló el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados. Será hasta tanto la Cámara de Casación se expida si confirma o no la prisión preventiva para la diputada nacional por el Chaco. | Chaco Día por Día, ARGENTINA

Firma relacionada a hermano del juez Lijo, investigada por lavado de dinero

05/11/2018 | Se trata de la compañía Caledonia Seguros. Entre uno de sus socios figuraba Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo. La causa se activó en la Justicia a raíz de un conflicto familiar. | Diario 26, ARGENTINA

Apuestan a hacer campaña con la recuperación de bienes de la corrupción

04/11/2018 | El Gobierno se entusiasma con realizar anuncios del tema en la puja electoral. Tiempos judiciales y falta de una ley de decomiso, los limitantes. Diferencias en el monto. | Perfil.com, ARGENTINA

Imputaron a Lionel Messi y a su padre en una causa por lavado de dinero

02/11/2018 | Lo resolvió el fiscal federal en lo Penal Económico Pablo Turano por el presunto desvío de donaciones a la Fundación Leo Messi hacia fines privados. La denuncia la hizo un ex empleado quien ratificó y amplió su presentación este miércoles. | Infobae.com, ARGENTINA

NORMAS

Res ANSES 204/2018 Política de protección de datos personales. Política de acceso a la información pública.Política de intercambio de información con...

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aprueba la "Política de protección de datos personales" (Anexo I) del organismo, como pauta básica para la protección de...

Prensa UIF 16/2018 Resolución UIF actualiza y fija nuevos umbrales a los Sujetos Obligados.

El organismo recuerda que, desde el 31.10.18, rigen los nuevos umbrales económicos para los SO. Dicha actualización fue dispuesta por la Resolución UIF 130/2018,...

Prensa UIF 15/2018 Se confirma el congelamiento de más de 3 millones de euros de Báez en Bahamas.

El miércoles 17 de octubre, ante una solicitud del Fiscal General de las Bahamas, la Corte Suprema de ese país ordenó el congelamiento de dos cuentas bancarias en una institución...

Res Justicia 27/2018 Lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 Y 23 de la Ley Nº 27.401...

La Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción establece los lineamientos de integridad (incluido como ANEXO I de la presente) para el mejor cumplimiento de los...

Res UIF 109/2018 Desígnese Responsable de Acceso a la Información Pública.

La Unidad de Información Financiera (UIF) designa a Nicolás Salera como Responsable de Acceso a la Información Pública en los términos de la Ley 27.275 (art. 30°). El...

Prensa UIF 14/2018 La UIF en el Senado destacó la Importancia de la autonomía y autarquía en la Investigación de LA/FT

Los días 6 y 7 de septiembre se llevaron a cabo en el Senado, las reuniones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, cuyas delegaciones fueron encabezadas por sus respectivos legisladores.El...

Prensa UIF 13/2018 Primer condena contra narco consejales con intervención de la UIF Regional Norte

El Tribunal Oral Federal de Salta dictó el Fallo en la causa "Gerónimo", condenando a todos los imputados con penas de 14 años para los coautores y partícipes primarios del...

Res UIF 97/2018 Apruébese el texto ordenado de la Reglamentación del deber de colaboración del BCRA con la UIF para los procedimientos de supervisión...

La Unidad de Información Fianciera (UIF) aprueba la reglamentación del deber de colaboración del BCRA con el organismo (en los términos del inciso 7 del art. 14° de...

Prensa UIF 12/2018 La República Argentina y la República Oriental del Uruguay celebran el Primer Diálogo Bilateral Contra Ilicitos Financieros

Liderado por el presidente de la UIF de Argentina y el titular de la UIAF de Uruguay se llevó a cabo, en la ciudad de Montevideo, el primer Diálogo Argentino-Uruguayo...

Res UIF 96/2018 Apruébese el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial.

La Unidad de Información Financiera (UIF) aprueba el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial regulado por la Res UIF 111/2012....

RG AFIP 4298/2018 Procedimiento. Resolución General Nº 3.421. Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER). Su sustitución....

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sustituye el Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER) –creado por  RG AFIP 3.421/2012- y establece...

RG IGJ 6/2018 SUSTITÚYENSE los artículos 206, 208, 217, 222, 223, 224, 227, 228, 242, 245, 246, 247, 248, 250, 256, 266, 273, 274 y 276 de la...

Por la presente, se realizan amplios y profundos cambios en la Resolución General IGJ 7/2015, la cual constituye el marco normativo y establece los requisitos para las presentaciones ante...

Prensa UIF 11/2018 Jornada de capacitación de la UIF en Corrientes

Con el objetivo de orientar a los Sujetos Obligados acerca de los estándares Internacionales del GAFI en materia de prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo,...

Prensa UIF 10/2018 Financiación del Terrorismo

Se logró indentificar, como consecuencia de un proceso de análisis de información reportada a la UIF, el posible accionar delictivo de una serie personas de nacionalidad libanesa en...

Prensa UIF 9/2018 UIF acerca ventanilla a sujetos obligados en el interior

En el marco de la emisión de la Resolución 73/2018, la Unidad de Información Financiera faculta a sus Agencias Regionales a actuar como intermediarias, recibiendo las presentaciones...

Otras Normas 25/2018 Prorrógase hasta el día 31 de agosto de 2018 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas...

La Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción prorroga hasta el 31/08/18 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas...

Res UIF 73/2018 Establézcanse a las agencias regionales de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en el marco de su jurisdicción, como mesas de...

La Unidad de Información Financiera (UIF) establece a sus agencias regionales, en el marco de su jurisdicción, como mesas de entradas opcionales a fin de recibir las presentaciones que...

Prensa UIF 8/2018 Desafios de la UIF en el ejercicio ético del abogado

El pasado 19 de junio, María Eugenia Talerico, vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, ofreció una charla en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en conjunto...

Prensa UIF 7/2018 Importante Feria Judicial en Sumarios que tramitan en la UIF

Mediante el presente comunicado de prensa, la Unidad de Información destaca los cambios introducidos por la Resolución 43/2018, emitida el 11 de mayo del corriente año, y por la...

Ley 27446 Simplificación y desburocratización para el desarrollo productivo de la Nación

Esta ley va en línea con la iniciativa de simplificación y desburocratización de la Administración Pública Nacional que lanzó el gobierno por medio del Decreto...

Decreto 491/2018 Modificaciones. Decreto Nº 222/2003 y Decreto Nº 588/2003.

Por medio del presente decreto, se resuelve ampliar la información que se recaba en los procesos de selección de los candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)...

Res UIF 43/2018 Deróguese la Resolución UIF Nº 249/2012

La Unidad de Información Financiera (UIF) deroga las Res UIF 249/2012 y deja, así, sin efecto la suspensión de los plazos en los sumarios administrativos que se tramitan ante el organismo durante...

RG AFIP 4244/2018 Resolución General Nº 4242-E. Su derogación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) resuelve derogar la RG AFIP 4242 (publicada ayer, 14/05/18), que adecuó determinados aspectos del secreto fiscal aplicables a partir del...

Disp AFIP 124/2018 Modificar la Disposición Nº 98 (AFIP) del 27 de febrero de 2009

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualiza la Disp AFIP 98/2009, a través de la cual se aprobaron las pautas de gestión aplicables en materia de secreto fiscal...

RG AFIP 4242/2018 Procedimiento. Secreto Fiscal. Artículo 101 de la Ley Nº 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Pautas para el...

En línea con lo dispuesto por la Ley de Reforma Tributaria (Ley 27.430), por medio de las cual se introdujeron modificaciones respecto de los supuestos en los cuales no regirá el secreto...

Res UIF 39/2018 Comité de Control Interno

La UIF dispuso la constitución del Comité de Control Interno del organismo, cuyo reglamento operativo se aprueba por la presente.  En ese marco, se invita al Sindico General de la...

Prensa UIF 6/2018 La UIF en el II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico de la empresa Publicado el Viernes 04 de Mayo de 2018

La UIF participó del II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico y de la Empresa, que tuvo lugar en la sede porteña de la Bolsa de Comercio y fue coordinado por el Ministerio de Justicia...

Prensa UIF 5/2018 La UIF presento el nuevo marco regulatorio en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para...

El pasado miércoles 11 de abril Mariano Federici y Maria Eugenia Talerico - Presidente y Vicepresidente de la UIF-, respectivamente, junto a Fabián Zampone, Superintendente...

Prensa UIF 4/2018 Acuerdo de cooperación entre la Unidad de Informacion Financiera y la Oficina Anticorrupción

En el marco de las Jornadas de Trabajo sobre Recupero de Activos de la Iniciativa StAR, del Banco Mundial y La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Presidente de la UIF, Mariano Federici y...


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