Legislación y NoticiasArgentina, 26 de octubre de 2020

"FinCEN Files" - Episodio II

Por
Fernando Daniel Di Pasquale

Nos encontramos frente a las primeras reacciones de su impacto en los sistemas de prevención internacionales. | 20/10/2020

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

Nuevas prórrogas para regímenes informativos

"A" 7136 | El Banco Central extiende los plazos para las respectivas presentaciones, entre los cuales se destaca el R.I. Reporte de operaciones sospechosas

PREVENCIÓN INTERNACIONAL

Lucha antilavado conjunta del G20 y el GAFI

Documentos oficiales | Los miembros del G20 reconocieron los esfuerzos del Grupo de Acción Financiera Internacional para identificar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que han surgido durante la pandemia de COVID-19 y adhirieron al reciente Informe publicado por el Grupo sobre los riesgos de las llamadas monedas estables. La palabra del presidente, Marcus Pleyer, al respecto.

Corrupción: la Argentina, con baja nota según Transparencia Internacional

15/10/2020 | El último informe de Transparency Internatinal (TI) llamado "Exporting Corruption" (Exportando Corrupción), hace referencia a que los sobornos de los funcionarios públicos a nivel mundial tienen enormes consecuencias para los países. La aplicación activa de las leyes contra los sobornos en el extranjero decreció significativamente desde 2018.

Lanacion.com.ar, ARGENTINA

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