EEUU vs ONU complica las resoluciones sobre AML/CFT
Por
María Agustina Capellades
El 2026 comienza con cambios profundos e incertidumbres para los sistemas de compliance, integridad y prevención de delitos económicos. | 09/01/2026
Legislación y Noticias
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Legislación y Noticias
Argentina, 14 de enero de 2026
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CONGELAMIENTO DE ACTIVOS
La UIF refuerza el marco regulatorio para prevenir el financiamiento de la proliferación de armas
Res UIF 3 | El organismo profundiza los controles sobre operaciones sospechosas relacionadas con el financiamiento de la proliferación de armas, en línea con los estándares internacionales y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
08/01/2026 | Una causa federal se encuentra investigando si una facción del Tren de Aragua de Venezuela se encuentra operando en el país, con base en la provincia de Corrientes.
Radiomitre.cienradios.com, ARGENTINA
Crimen: con alerta del FBI, desarticulan en Chile banda de estafadores
09/01/2026 | Unos 400 extranjeros víctimas - Lavado de dinero de US$ 200 millones.
Lanacion.com.ar, GLOBAL
09/01/2025 | Los imputados integraron una red que habría cobrado altas sumas de dinero para manipular procesos judiciales y vender información reservada dentro de la Fiscalía General de la Nación.
Infobae.com, COLOMBIA
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
Prensa UIF 42/2025 | Optimización de las plantillas para los Reportes de Operaciones Sospechosas
A partir del 1° de enero de 2026 se dispondrá de un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que eliminará campos redundantes, disminuirá la posibilidad de...
PROYECCIÓN 2026
Perspectivas Económicas de la OCDE
Informe oficial | El organismo internacional analiza el contexto global y da a conocer los propósitos para el año entrante.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REUNIONES DE TRABAJO
El GAFILAT fortaleció su agenda de cooperación con agencias de la ONU
En Estados Unidos | Contra el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ARCA incorpora como agentes de información a los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores...
Sin perjuicio de su aplicación a los hechos acaecidos durante su vigencia, ARCA deroga la Resolución General N°5.306 que había establecido un régimen de información...
31/12/2025 | La intervención de la Fiscalía de Ciberdelitos, además de las divisiones de Cibercrimen en las unidades regionales, fomenta la oportuna denuncia ciudadana. Cada vez son más los vecinos que denuncian el delito apenas reciben mensajes o llamados sospechosos.
Canal12misiones.com, ARGENTINA
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
INTERNACIONAL
Lucha contra la actividad ilícita en las redes blockchain: el rol de T3 FCU según el GAFI
2026 | T3 FCU es una iniciativa público-privada pionera, lanzada por TRON, Tether y TRM Labs en septiembre de 2024 para combatir las actividades ilícitas en la blockchain.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
09/01/2026 | A partir de un decreto publicado esta semana, el organismo comandado por Paul Starc aplicó por primera vez esta medida.
Infobae.com, ARGENTINA
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
EU acusa a venezolano de lavar 1,000 millones de dólares a través de criptomonedas
09/01/2026 | Mediante operaciones de intercambio entre divisas y criptomonedas, el acusado mandaba presuntamente dinero a empresas y particulares ubicados en Estados Unidos y en países como Colombia, China, México y Panamá.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
12/01/2026 | La agencia de inteligencia financiera de India ha anunciado medidas más estrictas de verificación de identidad para los intercambios de criptomonedas con el fin de prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Coindesk.com, GLOBAL
Res MTESS 9/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO
El nuevo régimen de la inocencia fiscal
Ley 27.799 | El Gobierno promulgó la ley que redefine el régimen penal tributario argentino con el objetivo de reducir la litigiosidad fiscal, actualizar los umbrales de los delitos de evasión, incentivar la regularización voluntaria y simplificar el cumplimiento de las obligaciones. A su vez, se presentan desafíos regulatorios para las entidades financieras en relación con la recepción de depósitos en moneda extranjera de los contribuyentes en ese marco.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res. Seguridad 1240/2025 | Apruébase la ´GUÍA DE ACTUACIÓN - Detección de Moneda Falsificada´.
El Ministerio de Seguridad aprobó la "GUÍA DE ACTUACIÓN – Detección de Moneda Falsificada", destinada a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.En el...
Res UIF 207/2025 | Reporte de Financiación del Terrorismo. Congelamiento administrativo de activos.
La UIF actualiza la reglamentación del reporte de financiación del terrorismo (RFT), y lo relativo al congelamiento administrativo de activos.Entre otras cuestiones, se dispone que recibida la...
Decreto 767/2025 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
31/12/2025 | Paul Starc tiene previsto reunirse con las autoridades del organismo que investiga los delitos financieros en los Estados Unidos para acceder a los detalles de las sociedades y operaciones a través de las cuales se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia.
Infobae.com, ARGENTINA
Res INAES 2147/2025 | Prorrógase el plazo fijado en el artículo 4º de la Res. INAES 756/2025
Prorrogan el plazo fijado en el artículo 4º de la Resolución 756/2025, por el término de 60 corridos, contados a partir del vencimiento del término establecido por la...
Decreto 734/2025 | Centro Nacional Antiterrorista. Decreto Nº 717/2025. Modificación.
Modifican la denominación del Centro Nacional Antiterrorista creado por el Decreto N° 717/2025 por la de Centro Nacional Antiterrorismo.
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terrorismo Oficial de
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