ECUADOR - ESPAÑA
Formación sobre régimen sancionador por incumplimiento de obligaciones LA/FT/FP
En Ecuador | Para concientizar que se cumplan con las características del estándar internacional.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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Legislación y Noticias
Argentina, 16 de diciembre de 2025
Newsletter
REUNIÓN INTERSESIONAL
Diciembre 2025 | Se juntaron los miembros del Grupo Egmont durante dos días de intercambio de ideas, colaboración y debates sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UIF amplió el plazo para la presentación de documentación de cooperativas y mutuales
16/12/2025 | La Unidad de Información Financiera (UIF) extendió el plazo para la presentación de los Reportes Sistemáticos Anuales (RSA) 2025 que deben cumplir las entidades, en el marco de las obligaciones de prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
Ansol.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 42/2025 | Optimización de las plantillas para los Reportes de Operaciones Sospechosas
A partir del 1° de enero de 2026 se dispondrá de un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que eliminará campos redundantes, disminuirá la posibilidad de...
Res MTESS 9/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
Inteligencia artificial, regulación y préstamos: qué futuro le espera el ecosistema cripto
15/12/2025 | El avance de la regulación, la adopción institucional y la integración de IA perfilan 2026 como un año de consolidación para Bitcoin y las finanzas descentralizadas.
Rosario3.com, ARGENTINA
Res. Seguridad 1240/2025 | Apruébase la ´GUÍA DE ACTUACIÓN - Detección de Moneda Falsificada´.
El Ministerio de Seguridad aprobó la "GUÍA DE ACTUACIÓN – Detección de Moneda Falsificada", destinada a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.En el...
Res UIF 207/2025 | Reporte de Financiación del Terrorismo. Congelamiento administrativo de activos.
La UIF actualiza la reglamentación del reporte de financiación del terrorismo (RFT), y lo relativo al congelamiento administrativo de activos.Entre otras cuestiones, se dispone que recibida la...
Brasil desmantela red de lavado de criptomonedas por valor de 500 millones de dólares
14/12/2025 | La Policía Federal de Brasil incautó alrededor de R$ 2.700 millones, o 500 millones de dólares, vinculados a una red de lavado de dinero con criptomonedas que ha estado activa durante cinco años.
Cryptopolitan.com, GLOBAL
Sin perjuicio de su aplicación a los hechos acaecidos durante su vigencia, ARCA deroga la Resolución General N°5.306 que había establecido un régimen de información...
Res INAES 2147/2025 | Prorrógase el plazo fijado en el artículo 4º de la Res. INAES 756/2025
Prorrogan el plazo fijado en el artículo 4º de la Resolución 756/2025, por el término de 60 corridos, contados a partir del vencimiento del término establecido por la...
GLOBAL
Índice AML de Basilea 2025: "Progreso desigual en la lucha mundial contra los delitos financieros"
Análisis | El Índice AML de Basilea es una herramienta independiente de clasificación y evaluación de riesgos basada en datos para el lavado de dinero y los riesgos de delitos financieros relacionados en todo el mundo. Conozca las tendencias clave de la 14ª edición.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
COOPERACIÓN
Colaboración trasnacional contra el tráfico de armas de fuego
Acciones claves | Cinco pilares que las jurisdicciones deben respetar para una efectiva prevención conjunta.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina tendrá una participación central en la Reunión Estratégica de Alto Nivel Regional de Unidades de...
La Oficina Anticorrupción aprueba la "Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional".Los Programas de Integridad...
Exitosa capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
04/12/2025 | La instancia destinada a agentes de INPROJUY permitió fortalecer herramientas en cumplimiento de estándares internacionales.
Prensa.jujuy.gob.ar, ARGENTINA
INTERNACIONAL
Informe | El sistema belga se ajusta en gran medida a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
12/12/2025 | La Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) realizó una exitosa capacitación virtual sobre las últimas resoluciones UIF 2025, el pasado 3 de diciembre, a más de 120 personas de mutuales, cooperativas y demás organizaciones de la sociedad civil de todo el país.
Prensamutual.com.ar, ARGENTINA
Prohíben al brazo cripto de Sur Finanzas ofrecer activos virtuales en Argentina
12/12/2025 | La Comisión Nacional de Valores dio de baja a Sur Crypto SA por incumplimientos a la norma que regula a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
Cronista.com, ARGENTINA
La UIF será querellante en la causa por lavado de dinero del Comando Vermelho en Argentina
12/12/2025 | La Cámara Federal de Casación Penal habilitó la participación del organismo antilavado en una investigación por más de U$D 520 millones. Cinco miembros de la banda ya fueron condenados.
Lavoz.com.ar, ARGENTINA
Decreto 767/2025 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
ARCA incorpora como agentes de información a los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores...
ACTUALIZACIÓN
Procedimientos universales para evaluaciones mutuas y seguimiento
GAFI | La Red Global inició una nueva ronda de evaluaciones utilizando estos Procedimientos Universales revisados.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Decreto 734/2025 | Centro Nacional Antiterrorista. Decreto Nº 717/2025. Modificación.
Modifican la denominación del Centro Nacional Antiterrorista creado por el Decreto N° 717/2025 por la de Centro Nacional Antiterrorismo.
Prensa UIF 40/2025 | Encuentro tripartito de fortalecimiento de cooperación regional
La UIF de la República Argentina participó de una reunión estratégica de alto nivel junto a la SEPRELAD de Paraguay y la COAF de Brasil y dio continuidad a lo acordado en...
Prensa UIF 41/2025 | Suscripción de Memorándum de Entendimiento con SEPRELAD
El Presidente de la UIF de la República Argentina, y la Titular de la Secretaría De Prevención De Lavado de dinero o bienes (Seprelad) de la República del Paraguay, firmaron...
Actualizan los importes establecidos en la Resolución General N° 3.688, a partir de los cuales los sujetos obligados deben cumplir con los deberes de información allí previstos, con...
05/12/2025 | Entre otros temas, repasaron las dificultades advertidas con el funcionamiento de organizaciones criminales cuyos líderes operan dentro de las cárceles, analizaron los desafíos comunes. También, discutieron la posibilidad de una reforma legislativa y apoyo técnico para el abordaje de la persecución penal de este tipo de crimen organizado.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Res SSN 491/2025 | Deróguese la Resolución SSN Nº 38.580 de fecha 10 de septiembre de 2014.
Mediante la presente se deroga el "Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador", que funciona en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y...
Establecen la inclusión del "Cártel de los Soles" en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Fundamentan...
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