Por
Daniel Gerardo Perrotta
El autor analiza el impacto de la cuarta ronda de evaluación mutua del GAFI en el marco regulatorio argentino. | 30/07/2025
Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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Legislación y Noticias
Argentina, 1 de agosto de 2025
Newsletter
INTERNACIONAL
Abordar los riesgos financieros ilícitos en los activos virtuales
Julio | El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destaca dónde se necesitan acciones más enérgicas para salvaguardar la integridad del sistema financiero internacional.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 33/2025 | Encuentro con la embajadora de Ecuador
Con el objetivo delinear canales de cooperación a fin de consolidar una alianza efectiva en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, el presidente de la...
27/07/2025 | Este nuevo tipo de asociación basado en tecnología abre diferentes interrogantes para el Derecho. El tratamiento legal que recibe en el país.
Iproup.com, ARGENTINA
29/07/2025 | El informe anual de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia registró un aumento sostento de la criminalidad digital. El Ministerio de Justicia revisa actualmente un anteproyecto que propone nuevas figuras penales para responder a este avance.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 30/2025 | Capacitación para construir un Sistema Preventivo eficaz y transparente
El Presidente de la UIF, participó como expositor en la apertura del posgrado sobre Prevención de LA/FT y transparencia de la Universidad Torcuato Di Tella, que abordará los...
Prensa UIF 29/2025 | Cooperación federal para un intercambio de información más efectivo
En cada edición el Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción reúne a dependencias nacionales que trabajan en materia de transparencia,...
Del phishing al vishing, el nuevo mapa del fraude digital
25/07/2025 | Los delitos informáticos se volvieron más veloces y precisos. Con datos filtrados y maniobras de ingeniería social, los estafadores logran engañar incluso dentro de las plataformas oficiales. Qué cambios exigen estas nuevas trampas y por qué el diseño también puede prevenir robos.
Forbesargentina.com, ARGENTINA
23/07/2025 | Al controlar un automóvil procedente de Río Cuarto, personal de la Sección Vial "La Punta" detectaron dinero en efectivo sin ninguna documentación respaldatoria.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Por
Jorge Paternó
En colaboración con Daniela Keller, el autor analiza la emisión del Decreto Nro. 353/2025 que instruye a diversos organismos del Estado Nacional -como ARCA, BCRA y UIF- a realizar una serie de adecuaciones normativas en función de los requerimientos establecidos por dicha norma. | 22/07/2025
E-LEARNING
GAFI | Un panel internacional de especialistas presentará las principales conclusiones de los recientes informes del GAFI, con el objetivo de ayudar a fortalecer la comprensión global en los sectores público y privado de los riesgos y vulnerabilidades relacionados con el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Procesos y procedimientos consolidados para evaluaciones mutuas
Documento oficial | El GAFI da a conocer el informe actualizado de procedimientos universales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 23/2025 | Acceso al campus GAFILAT para sujetos obligados
El Presidente de la UIF, Starc, firmó el convenio de cooperación interinstitucional por medio del cual se podrán completar los cursos online en materia de prevención al lavado de activos, la...
Res MTESS 5/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
Prorrogan hasta el día 31 de julio de 2025 la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondientes a las obligaciones anuales 2024, a efectos...
Prensa UIF 22/2025 | Mega operativo en San Lorenzo en un importante golpe al narcotráfico
La Agencia Regional Central de la UIF recibió información respecto de un buque de ultramar que realizaba trabajos de carga con paquetes de apariencia sospechosa, en el puerto de San...
Prensa UIF 34/2025 | 30 de julio - Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas la UIF renueva su compromiso institucional en la lucha contra la trata y explotación de personas, ratificando...
REGIONAL
XXII Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG
GAFILAT | El evento fue desarrollado con el apoyo del Instituto Costarricense sobre Drogas y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Costa Rica y tuvo por objetivo que los puntos de contacto de la RRAG pudieran intercambiar experiencias y discutir sobre los desafíos comunes acerca de asuntos estratégicos que permitan garantizar la sustentabilidad de la red en el futuro.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Reuniones del Gafilat se realizarán en San Salvador la próxima semana
26/07/2025 | Se espera que asistan representantes de 18 países a las reuniones del Gafilat.
Diario.elmundo.sv, GLOBAL
Prensa UIF 32/2025 | Criptoactivos: Intercambio de experiencias entre Argentina y El Salvador
Se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se abordó el intercambio de buenas prácticas enmarcadas en la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y...
Prensa UIF 31/2025 | Plenario 2025 del Egmont Group
El presidente de la UIF asistió a la sesión plenaria anual del Grupo Egmont que se celebró del 6 al 11 de julio en Luxemburgo. Más de...
Acuerdos históricos entre Argentina y Estados Unidos
28/07/2025 | La Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firman importantes convenios bilaterales.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 28/2025 | Afianzamiento de las acciones de la UIF
El Presidente de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, mantuvo una reunión con el Director de Coordinación de Agencias Regionales y los titulares de las Agencias Norte, Litoral y...
Prensa UIF 27/2025 | Conferencia FIBA 2025 sobre Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos
Paul Starc, en carácter de Presidente de la UIF, clausuró con su exposición el encuentro organizado por la Financial & International Business Association (FIBA) y...
Prensa UIF 26/2025 | Actualización del valor del módulo UIF
La UIF comunica que mediante Resolución N° 95/2025, actualizó para el presente ejercicio presupuestario el valor asignado al módulo aplicable a sanciones a la suma de $54.140, en base a lo...
La UIF eleva el valor del módulo establecido en el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, en particular, la introducida por la Ley N° 27.739, a la suma de...
Res UIF 78/2025 | Decreto Nº353/2025. Modificación de umbrales.
En virtud de lo previsto por el artículo 2° del Decreto 353/2025 la UIF adecúa su reglamentación y aumenta los umbrales establecidos para el control...
Prensa UIF 24/2025 | Comunicado aumento de umbrales
En el marco de lo establecido mediante el Decreto N°353/2025, la Unidad de Información Financiera aumentó los umbrales para Depósitos en efectivo, Registro de Automotor, Registro de la...
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero deroga la Resolución General Nº5.125 y resuelve que en resguardo de la correcta aplicación del instituto del secreto fiscal previsto en...
En concordancia con el Decreto Nº 353/2025, ARCA implementa modificaciones en su normativa en materia de regímenes de información. En ese sentido, resalta que procuran...
Decreto 353/2025 | Poder Ejecutivo. Disposiciones. Simplificación y desregulación
Tal lo anunciado ayer, el poder ejectuvo oficializó el decreto en el que dispone la simplificación y desregulación de trámites relacionados con la inversión y adquisición de bienes...
Desafíos regulatorios de criptoactivos y prevención de lavado de activos
18/07/2025 | El conversatorio sobre Desafíos Regulatorios de los Criptoactivos en materia de PLA/FT/FP, organizado por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), contó con la participación y disertación de Roberto E. Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Argentina.gob.ar
18/07/2025 | El cambio de paradigma implica para directivos y compañías que el costo de no hacer las cosas bien es cada vez más alto, y más inmediato.
Ambito.com, ARGENTINA
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