¿Otro Blanqueo? Más riesgo para los Sujetos Obligados
Por
Daniel Gerardo Perrotta
Se genera una alta exposición al riesgo en materia de prevención de lavado de activos. | 23/07/2024
Legislación y Noticias
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Legislación y Noticias
Argentina, 27 de julio de 2024
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BLANQUEO DE CAPITALES
La UIF fortalece la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
Res UIF 110 | Se establece un mecanismo especial de reporte de operaciones sospechosas de acuerdo con el "Régimen de Regularización de Activos".
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Del 23 al 25 de julio se desarrolló, en Buenos Aires, el "Taller sobre Recuperación de Activos Provenientes de la Minería Ilegal en América Latina: Abordando la Amenaza con...
¿De qué se trata la nueva regulación del GAFI para blanquear activos digitales?
22/07/2024 | El Grupo de Acción Financiera Internacional le exige al Gobierno Nacional que regule estrictamente el mercado de las criptomonedas.
Iproup.com, ARGENTINA
Los activos virtuales no cumplen las reglas GAFI en 75% de países
19/07/2024 | El 75% de los países sigue sin cumplir las reglas establecidas por el GAFI en materia de cumplimiento AML/CTF (prevención del lavado de dinero) en los activos virtuales. El GAFI, un organismo intergubernamental creado en 1989 para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, recoge estos datos en un interesante reporte sobre el grado de cumplimiento de las normativas en los activos virtuales (AV).
Observatorioblockchain.com, GLOBAL
Interpol arresta a 300 personas en operativo contra grupos africanos de crimen organizado
17/07/2024 | La policía detuvo a 300 personas, confiscó 3 millones de dólares y bloqueó 720 cuentas bancarias en un operativo en cinco continentes contra organizaciones africanas del crimen organizado, informó Interpol el martes.
Lavoz.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 70/2024 | La UIF impulsa un nuevo espacio de formación académica
Con el objetivo de ejecutar de forma coordinada propuestas académicas en temas de interés común que fortalezcan el Sistema Preventivo Nacional ALA/CFT en todo el territorio nacional, la UIF...
Prensa UIF 71/2024 | Gestión de riesgos de acuerdo al Régimen de Regularización de Activos
Mediante la Resolución UIF 110/24 el organismo estableció un mecanismo especial de reporte de operaciones sospechosas. Los reportes deberán ser debidamente fundados,...
La Fiscalía de Bolivia imputó al narco Sebastián Marset por lavado de dinero
17/07/2024 | El prófugo de la Justicia internacional fue imputado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Ambito.com, GLOBAL
La UIF establece que los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberán implementar un sistema de gestión de riesgos de acuerdo con...
El Ministerio de Economía brinda precisiones acerca de los mencionados instrumentos financieros, finalidades e inversiones a los que se refiere el título II de la Ley N° 27.743...
Prensa UIF 69/2024 | Reunión con el Consejo Federal del Notariado Argentino
Se llevó a cabo una nueva reunión con distintos representantes del notariado. Un encuentro similar ya se había concretado con el presidente del colegio de escribanos de CABA, Jorge Di...
AFIP da a conocer las disposiciones que deberán cumplir los sujetos para adherir al Régimen de Regularización de Activos establecido por el Título II de...
INTERNACIONAL
Corrupción: El GAFI realiza una revisión del cumplimiento técnico
Documento oficial | El objetivo es evaluar el estado actual de la cuestión e identificar las áreas que los miembros del GAFI deben priorizar para seguir mejorando.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Código de la democracia: la reforma del Código Penal
12/07/2024 | Un enfoque integral para combatir la corrupción, terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y decomiso de bienes, entre otros delitos.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 67/2024 | HAMAS fue incluida en el RePET
Mediante el procedimiento nuevo introducido por el Decreto 496/2024, previsto en el art. 25 inc. d del Decreto 918/2012, incorporaron en el RePET a la organización terrorista Hamas. Los sujetos...
El Gobierno incluyó a Hamas en el registro de organizaciones terroristas
12/07/2024 | La declaración obliga a empresas a reportar operaciones sospechosas si entre sus clientes hay sujetos vinculados a este grupo.
Lagaceta.com.ar, ARGENTINA
NACIONAL
La AFIP implementa el Registro Público de Beneficiarios Finales
RG AFIP 5529 | La creación de dicho Registro constituye un avance significativo en materia de transparencia fiscal y un instrumento decisivo para combatir actividades relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en consonancia con las directrices y recomendaciones emitidas por diversos organismos internacionales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Buscan que se modifique la ley anti lavado sancionada en marzo
18/07/2024 | En marzo pasado se sancionó la Ley 27.739, que reformó el Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en base a un proyecto que impulsó la Unidad de Información Financiera (UIF).
Comercioyjusticia.info, ARGENTINA
El Banco Central actualiza los textos ordenados sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", "Depósitos e inversiones a plazo", "Reglamentación de la...
Res Economia 613/2024 | Resolución 590 de 2024 del Ministerio de Economía. Incorporación
La IGJ publica nuevamente de manera integral el Anexo "A" y el Anexo "B" de la Resolución General N°15/24, de conformidad con las adecuaciones formales pertinentes.Según...
La UIF recibió la visita del Embajador de Israel, Eyal Sela, seguida de una jornada en la que se intercambiaron experiencias desarrolladas en los últimos años por ese país en el campo de...
El 78% de la población cree que el lavado de dinero es un tema crucial
21/07/2024 | El estudio fue realizado entre Paraguay, Brasil y Argentina sobre el problema e impacto del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Algunos creen que solo afecta en esferas del poder.
Ultimahora.com, GLOBAL
La Comisión Nacional de Valores reglamentó el Régimen de Regularización de Activos establecido por la Ley N° 27.743, en el marco de los instrumentos financieros elegibles previstos...
AFIP implementa el "Registro Público de Beneficiarios Finales", previsto en el Capítulo III de la Ley N°27.739, conforme a las disposiciones de la presente.El Registro...
NACIONAL
Se actualizó el listado de jurisdicciones no cooperantes
Decreto 603 | Se excluyen cinco jurisdicciones en cumplimiento con los estándares internacionales en materia de transparencia e intercambio de información.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
BLANQUEO DE ACTIVOS
El ejecutivo nacional reglamentó la Ley 27.743 "Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes"
Decreto 608 y Res. AFIP 5528/2024 | Entre otras cuestiones, se establecen las aclaraciones y reglamentaciones correspondientes al Títulos II. Régimen de Regularización de Activos del exterior de la Ley.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
RG IGJ 15/2024 | Normas de la Inspección General de Justicia. Aprobación
Aprueban las Normas de la Inspección General de Justicia, que tendrán vigencia a partir del 1 de noviembre del año en curso, y reemplazará a la Resolución General I.G.J. N...
Prensa UIF 68/2024 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF publica los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA), De acuerdo con el mecanismo establecido y en...
La UIF comunica que a través de la Resolución UIF 105/2024 ampliaron el límite de fecha para que los sujetos obligados y los miembros de sus órganos de administración,...
En el marco del Régimen de Regularización de Activos previsto en el Título II de la Ley 27.743, el BCRA crea y reglamenta las condiciones de funcionamiento de la "Cuenta Especial de...
Decreto 608/2024 | Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Reglamentación de la Ley Nº 27.743.
Reglamentan la Ley 27.743 Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Asimismo, adecúan la reglamentación de ciertas normas que han sido modificadas y brindan precisiones sobre las...
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Notas de Colaboradores
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Operaciones sensibles Actividades Vulnerables Financiamiento al
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