Legislación y Noticias Argentina, 27 de mayo de 2022

Combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo: sesionó en Buenos Aires la Comisión Estratégica del GAFILAT

20/05/2022 | Las coordinaciones nacionales para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunieron en Buenos Aires para tratar la agenda de trabajo 2022 de cara al plenario que se realizará en julio en Quito, Ecuador. Durante la reunión se aprobó por unanimidad que el plenario del GAFILAT de fin de año sea realizado en Buenos Aires.

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

MUNDO FINTECH

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Cumplimiento normativo | Para evitar el lavado de activos y fraudes, el BCRA obliga a las billeteras digitales a apoyar sus análisis de lavado y fraude con herramientas que permitan identificar patrones sospechosos. Las herramientas de machine learning y la aplicación de todos los requisitos de seguridad son importantes en este camino.

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COOPERACIÓN TRIBUTARIA INTERNACIONAL

Debida diligencia: actualización de textos ordenados

"A" 7509 | El Central incorporó oficialmente a sus normas lo dispuesto a fines de marzo sobre la obligación, por parte de las entidades, de instrumentar estándares internacionales en materia de identificación de clientes.

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