Legislación y Noticias Argentina, 29 de febrero de 2024

Decreto 142/2024 | UIF. Designaciones.

Se designan como Presidente y Vicepresidente de la UIF a los doctores Ignacio Martín Yacobucci y Manuel Facundo Tessio respetivamente, por un período de ley que se inicia...

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

Casas y Agencias de Cambio: se modifican plazos de presentación

"A" 7965 | Así lo definió el Central para todas las informaciones comprendidas en el "Régimen Informativo Contable Semestral/ Anual para Casas y Agencias de Cambio" correspondientes a períodos intermedios y anuales.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Tartagal: imputan a tres hombres por contrabando, lavado de activos y asociación ilícita desde una organización que exportaba ilegalmente granos a Bolivia por pasos no habilitados

21/02/2023 | Los acusados fueron detenidos el 5 de febrero pasado, luego de una serie de allanamientos que permitieron el secuestro de 419 toneladas de soja y trigo. De acuerdo con la investigación, acopiaban en Salvador Mazza cereal proveniente de distintos puntos del país y desde allí lo acondicionaban en vehículos más pequeños con destino al vecino país.

Fiscales.gob.ar, ARGENTINA

REGIONAL

Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2023

GAFILAT | El organismo publicó el documento como producto del Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales 2023. De esta manera se actualiza el informe emitido en el 2021 correspondiente a las tipologías de 2019-2020.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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