Legislación y Noticias Argentina, 9 de diciembre de 2023

EN EL MARCO DE LA 4TA RONDA DE EVALUACIÓN DEL GAFI

Nuevo requerimiento de información para las mutuales y cooperativas

Res INAES 5077 y 5076 | INAES solicita a las cooperativas y mutuales información correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023, bajo la forma de declaración jurada, que les permita contar con datos estadísticos actualizados para lograr un diagnóstico completo, objetivo y certero. Ello, enmarcado en el proceso de evaluación del GAFI al país.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

GAFILAT: Comunicado sobre la Reunión de Alto Nivel sobre Recuperación de Activos

04/12/2023 | Entre el 29 y el 30 de noviembre se realizó en Cartagena de Indias, Colombia, la Reunión de Alto Nivel sobre Recuperación de Activos, organizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). La Delegación de Argentina estuvo presidida por la coordinadora nacional del Programa para el Combate de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Jimena Zicavo, e integrada por el director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO), Juan Tomás Rodríguez Ponte, y Valeria Calaza, funcionaria de la PROCELAC, como Punto de Contacto de Argentina ante la RRAG.

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

INFORME

Del Plan Nacional Anticorrupción a la Estrategia Nacional de Integridad

Decreto 591/2023 | A partir del año 2021, y a raíz de recomendaciones de organismos internacionales, se comenzó a trabajar en la revisión del Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023 que dio como resultado el desarrollo de la Estrategia Nacional de Integridad.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

ACTUALIZACIÓN

Juegos de Azar: cambios en la normativa

Res UIF 243 | La UIF establece una fecha diferencial de entrada en vigencia para las obligaciones de debida diligencia y ajusta algunos términos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Concepción del Uruguay: procesaron a seis personas por integrar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y la evasión tributaria en el comercio de equinos

29/11/2023 | Así lo dispuso el Juzgado Federal Nº1 de esa jurisdicción, a cargo de Pablo Seró. La organización explotaba un acopio de caballos, a través del cual lavaba activos y evadía impuestos por más de 50 millones de pesos. Por las malas condiciones sanitarias en las que se encontraban los caballos, algunos imputados fueron procesados por maltrato animal.

Fiscales.gob.ar, ARGENTINA

PREVENCIÓN

Seminarios Subregionales Norte y Sur para Evaluadores del GAFILAT

Noviembre 2023 | En el marco preparatorio a la próxima quinta ronda de evaluaciones mutuas, se llevaron a cabo el XXIII Seminario Subregional Sur y el XXIV Seminario Subregional Norte, ambos para Evaluadores del GAFILAT.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

PROBLEMÁTICA MUNDIAL

Recuperación del producto del delito internacional

Informe del GAFI | Las Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN) son redes informales internacionales o regionales que reúnen a profesionales encargados de hacer cumplir la ley que operan en el campo del rastreo, congelamiento, incautación y confiscación de activos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Jornadas de capacitación sobre el uso de inteligencia financiera para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo

24/11/2023 | Durante la tercera semana de noviembre se realizó el Taller sobre "El uso de la inteligencia financiera en la práctica operativa de una investigación". La capacitación, organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y EU Global Facility AML/CFT, contó con la participación de más de 70 funcionarios y funcionarias del Poder Judicial y del Ejecutivo.

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

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