Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
La visión del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria sobre la IA
Prioridad estratégica | El comité ha expuesto diversas inquietudes en torno al uso de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (machine learning) en el sector financiero a la par de admitir los beneficios potenciales de estas tecnologías.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
COOPERACIÓN GLOBAL
GAFI, INTERPOL y UNODC unidos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
Viena | En un evento paralelo de alto nivel durante el primer día del 34º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), los organismos internacionales hicieron un llamado a los países a tomar medidas críticas para combatir las enormes ganancias ilícitas generadas por el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes, los fraudes y las estafas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
15/06/2025 | Marca un punto de inflexión en la presión sobre las empresas de criptomonedas para que colaboren en investigaciones de ciberdelitos.
Iproup.com, ARGENTINA
13/06/2025 | Tras bombardeo Israel-Irán, Gabriel Ben-Tasgal, especialista en Medio Oriente, señaló en una entrevista que el grupo libanés mantiene vínculos en la región y mencionó su posible influencia en zonas del sur peruano.
Infobae.com, GLOBAL
En concordancia con el Decreto Nº 353/2025, ARCA implementa modificaciones en su normativa en materia de regímenes de información. En ese sentido, resalta que procuran...
Decreto 353/2025 | Poder Ejecutivo. Disposiciones. Simplificación y desregulación
Tal lo anunciado ayer, el poder ejectuvo oficializó el decreto en el que dispone la simplificación y desregulación de trámites relacionados con la inversión y adquisición de bienes...
12/06/2025 | En Concepción se realizaron allanamientos en el marco de una causa orientada a desarticular una organización que, según las sospechas, habría implementado un esquema Ponzi dirigido a la población local.
Lagaceta.com.ar, ARGENTINA
Prorrogan hasta el día 31 de julio de 2025 la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondientes a las obligaciones anuales 2024, a efectos...
Prensa UIF 22/2025 | Mega operativo en San Lorenzo en un importante golpe al narcotráfico
La Agencia Regional Central de la UIF recibió información respecto de un buque de ultramar que realizaba trabajos de carga con paquetes de apariencia sospechosa, en el puerto de San...
UIF cambios en la regulación y los dólares colchón
Por
Daniel Gerardo Perrotta
El autor destaca los principales aspectos de la normativa de la UIF y su impacto con relación al organismo internacional GAFI. | 05/06/2025
Prensa UIF 20/2025 | Informe sobre las autoevaluaciones de riesgos
La UIF difunde los principales hallazgos surgidos en base al análisis de la generalidad de los Informes Técnicos (IT) de Autoevaluación de Riesgos (AER), remitidos por entidades financieras y...
Decreto 274/2025 | Ley Nº 25.246. Modificación.
A raíz de las "acciones prioritarias" expuestas en el Informe de Evaluación Mutua del GAFI sobre la República Argentina, se adecúan nuevas disposiciones con el fin...
INTERNACIONAL
Primera Reunión del Foro sobre Datos de Pagos Transfronterizos
20 y 21 de mayo de 2025 | Reunió a expertos en pagos, lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT), sanciones y privacidad y protección de datos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Decreto 256/2025 | UIF. Desígnase Presidente.
Designan al doctor Paulo STARC (D.N.I. N°16.939.746) en el cargo de Presidente de la UIF, por un período de ley que se inicia a partir del dictado del presente decreto.
Prensa UIF 15/2025 | Regulation Day 2025: desafíos regulatorios para Blockchain y Cripto
La jornada, organizada por "Crecimiento Argentina", reunió a actores clave del ecosistema Blockchain/Cripto y de IA, funcionarios, legisladores, y profesionales vinculados al sector,...
Investigan una red de corrupción y apuestas ilegales en Paraguay que involucran a la Argentina
06/06/2025 | La Justicia de Estados Unidos investiga una trama de arreglos, transferencias irregulares y lavado de dinero que salpica a dirigentes, representantes y hasta a un club argentino.
Revistacodigos.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Resultados de la sesión plenaria conjunta GAFI-MONEYVAL
12 y 13 de junio de 2025 | El Pleno aprobó una serie de informes y recursos que el GAFI publicará en los próximos meses. También se actualizaron las listas de jurisdicciones de alto riesgo, bajo mayor vigilancia y otras jurisdicciones monitoreadas. Toda la información, en la presente nota.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res UIF 78/2025 | Decreto Nº353/2025. Modificación de umbrales.
En virtud de lo previsto por el artículo 2° del Decreto 353/2025 la UIF adecúa su reglamentación y aumenta los umbrales establecidos para el control...
¿Puede Argentina enfrentar los crecientes desafíos del lavado de dinero?
17/06/2025 | El lavado de activos es una de las dinámicas criminales más complejas de detectar y sancionar. En los últimos años, el debate sobre la efectividad de las políticas antilavado se ha intensificado, especialmente en Argentina.
Insightcrime.org, GLOBAL
Prensa UIF 24/2025 | Comunicado aumento de umbrales
En el marco de lo establecido mediante el Decreto N°353/2025, la Unidad de Información Financiera aumentó los umbrales para Depósitos en efectivo, Registro de Automotor, Registro de la...
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero deroga la Resolución General Nº5.125 y resuelve que en resguardo de la correcta aplicación del instituto del secreto fiscal previsto en...
"El Rey de La Salada" declaró ante la Justicia durante tres horas
11/06/2025 | Jorge Castillo, acusado de ser la cabeza de la feria clandestina más grande de Latinoamérica, aceptó ser indagado a tres semanas de su arresto.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 23/2025 | Acceso al campus GAFILAT para sujetos obligados
El Presidente de la UIF, Starc, firmó el convenio de cooperación interinstitucional por medio del cual se podrán completar los cursos online en materia de prevención al lavado de activos, la...
Res MTESS 5/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
16/06/2025 | Agentes de la Prefectura Naval Argentina llevaron adelante dos allanamientos en forma simultánea que culminaron con el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y documentación de interés para la causa.
Elciudadanoweb.com, ARGENTINA
Prensa UIF 21/2025 | Reunión con el equipo de Criminalidad Organizada Transnacional del Reino Unido
Paul Starc, presidente de la Unidad de Información Financiera recibió a la vice-embajadora británica en Argentina, Bhavna Sharma, y a la encargada de Cooperación en temas...
Criterio CNV 95 | PSAV - Sociedades Extranjeras
De acuerdo con lo previsto en la RG N° 1058 la CNV realiza aclaraciones respecto a las condiciones para acreditar el requisito patrimonial de sociedades extranjeras que se inscriban como...
Resolución UIF 78/2025: actualización de umbrales y desafíos a futuro
Por
Alejandro Emanuel de Dios Montiel
El autor analiza el impacto de la reciente normativa que "marca un hito relevante en la evolución de la normativa de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en Argentina". | 06/06/2025
Con el fin de alinearse a los estándares internacionales, se aprueba el Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades de Cooperativas y Mutuales, cuyo manual de uso e instructivo...
Prensa UIF 19/2025 | Paul Starc, nuevo presidente de UIF
El Poder Ejecutivo efectivizó el nombramiento de Paulo Starc, abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Cursó y aprobó...
Flexibilización tributaria versus integridad financiera: el dilema argentino
05/06/2025 | La búsqueda de dinamizar el consumo no puede comprometer la alineación del país al GAFI.
Clarin.com, ARGENTINA
Prensa UIF 16/2025 | Webinario sobre la Resolución UIF 43/2024 para el sector inmobiliario
La capacitación fue brindada por autoridades de la Dirección de Supervisión de la UIF a los asociados de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) con el objetivo de abordar los cambios...
El vicepresidente de UIF dio apertura al evento organizado por ECOFEL, la plataforma de aprendizaje de Egmont Group, en Buenos Aires del 18 al 20 de...
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