La UIF establece una nueva definición y requerimientos aplicables para los beneficiarios finales
Por
Jorge Paternó
El autor analiza las principales modificaciones e implicancias de la Resolución UIF 112/2021. | 25/10/2021
Legislación y Noticias
Argentina, 27 de octubre de 2021
Por
Hugo Gerardo Mosin
A través de la norma de la referencia, la UIF pretende incrementar los controles que realiza sobre los beneficiarios finales de aquellos que, en la actividad de que se trate, actúan con los diversos sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246. | 21/10/2021
25/10/2021 | El "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata" estará integrado por los bienes recuperados de los delitos trata, explotación de personas y lavado de activos provenientes de estos delitos. Con esos recursos, se brindará una asistencia económica a las víctimas de trata y explotación. "A casi diez años desde la sanción de la ley que establecía su creación, logramos poner en marcha un fondo que será un antes y un después para la lucha contra la trata, porque permitirá que las víctimas reciban un auxilio económico para reparar el daño sufrido y superar la situación de vulnerabilidad", afirmó Soria.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
La Unidad de Información Financiera (UIF) establece las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246 con sus modificatorias, deberán observar...
La UIF modifica, entre otras cosas, el monto a considerar en el Perfil del Cliente en lo que respecta a las operaciones, aisladas o habituales, vinculadas con las inscripciones...
Argentina: bitcoin podría llegar a la bolsa de valores
26/10/2021 | Matba Rofex, el principal mercado bursátil de futuros de Argentina, dio detalles sobre un proyecto presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) que le permitiría comerciar productos basados en contratos futuros y opciones de bitcoin (BTC). También anunció su interés de hacer inversiones directas en criptomonedas y empresas de la industria.
Criptonoticias.com, GLOBAL
Bitcoin y criptodólares: glosario de lo que tenés que saber
26/10/2021 | Las criptomonedas, el Bitcoin, las altcoins y demás términos de las divisas digitales se inscribieron en el lenguaje de alternativas de ahorro e inversión en dólares.
Infocielo.com, ARGENTINA
Prensa UIF 33/2021 | La UIF participó en la Mesa de Trabajo de la ONU.
En el marco de la iniciativa "Hacia la Integridad" que data del 2015 cuyo objetivo es impulsar acciones colectivas por el diálogo público-privado y el intercambio...
Actualización de la escala de multas del Régimen Penal Administrativo
Por
Andrés Kores
Esta columna analiza el proyecto de modificación del inciso 3 del artículo 24 de la Ley No. 25.246 y modificatorias, para la actualización de los montos de las sanciones que puedan aplicarse a los sujetos obligados, por infracciones comprobadas en materia de Prevención del Lavado de Activos. | 19/10/2021
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Entrevista a Marcos Blanco, abogado especialista en tecnología | El experto describió el actual panorama de los negocios en la Blockchain y de desarrollo para las criptomonedas, pero advirtió que la regulación es una deuda pendiente en la materia y consideró que se debe avanzar en ese sentido, pero sobre la base de una comprensión real de su funcionamiento.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
"A" 7372 | Circular CONAU 1-1489: Régimen Informativo para Supervisión (R.I.-S.). Modificaciones.
El BCRA incorpora un nuevo requerimiento informativo de frecuencia anual denominado "Padrón de entidades financieras obligadas a reportar información para la cooperación tributaria...
El BCRA modifica el requisito técnico-operativo RMC012 (autorización de un crédito preaprobado), establecido en las normas sobre "Requisitos mínimos...
ACTUALIDAD
Informe sobre las amenazas de lavado de dinero con criptomonedas
Índice ALD de Basilea | Las criptomonedas tienen características únicas, muchas de las cuales son muy positivas, incluido, por ejemplo, el potencial para mejorar la inclusión financiera. Sin embargo, su naturaleza sin fronteras y su existencia fuera del sistema financiero formal también los convierte en una opción tentadora para que los delincuentes oculten el producto de la corrupción y otros delitos, eludan impuestos o financien el terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Corrientes: Inicia un juicio a aduaneros, empresarios y contrabandistas por coimas y lavado
17/10/2021 | Un total de 21 personas, entre ellas funcionarios de Aduanas y empresarios, comenzarán mañana a ser juzgados como acusados de integrar una organización dedicada al contrabando, el cobro de coimas y lavado de activos, en el paso fronterizo de la ciudad correntina de Paso de los Libres, informaron fuentes judiciales.
Diarioelargentino.com.ar, ARGENTINA
Allanan una concesionaria del microcentro por una causa de lavado de dinero
18/10/2021 | El operativo se llevaba a cabo en Salta al 1300 por Gendarmería. Está vinculado a la investigación contra la banda que lavaba dinero narco, liderada por Yalil "Turco" Azum, que está preso.
Rosario3.com, ARGENTINA
21/10/2021 | Continuando con la incorporación de la Unidad de Información Financiera (UIF) al Comité contra la Trata, se presentó el primer material de formación que vincula a la trata y explotación de personas con el lavado de dinero.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Otras Normas 33/2021 | Oficina Anticorrupción. Circular 2/2021. Nota Aclaratoria.
Avance del yihadismo en América Latina: terrorismo, lavado de dinero y crimen organizado
23/10/2021 | El entramado delictivo en el que confluyen organizaciones criminales locales y el grupo libanés constituye un desafío para las democracias latinoamericanas. DEF dialogó con Emanuele Ottolenghi, investigador, quien alertó sobre las actividades de Hezbollah y del régimen iraní en la región.
Infobae.com, ARGENTINA
La CNV implementará un nuevo sistema de monitoreo inteligente
20/10/2021 | La Comisión Nacional de Valores y ArQuant, compañía adjudicataria del proyecto, realizaron la reunión de lanzamiento de la iniciativa de vigilancia inteligente destinada a "reforzar la integridad del mercado argentino y establecer un fuerte compromiso con la transparencia y la igualdad de tratamiento de los inversores", explicó Martín Breinlinger, director del organismo a cargo del proyecto.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 35/2021 | La UIF y el Comité de Trata presentaron el primer módulo de formación
En el marco del convenio celebrado por ambos organismos en diciembre del 2020, la Unidad de Información Financiera dio inicio al primer taller de capacitación: "La trata de personas y...
La Oficina Anticorrupción convoca a toda la ciudadanía interesada a analizar y debatir la su propuesta en relación con el "Borrador de Proyecto de Ley de Integridad y...
El Dr. Carlos Cruz fue invitado el lunes 11 de octubre a una reunión organizada por la sección Argentina de la Asociación Americana de Juristas y la Librería-Editorial ConTexto, de...
Prensa UIF 32/2021 | Reunión entre la UIF y la Embajada de Israel en la Argentina
Se llevó a cabo una reunión entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Embajada de Israel con el fin de fortalecer vínculos para promover objetivos comunes en el marco de...
Prensa UIF 31/2021 | Supervisiones de la UIF
La UIF se encuentra desarrollando supervisiones in situ y extra situ según lo establecido en el plan de acción previsto para este año. En este sentido, el organismo continúa...
El pasado 15 de septiembre se inauguraron las Jornadas de "Actualización en Prevención de Lavado de Activos Procedentes del Narcotráfico", organizadas por el Departamento Central de...
Se somete a consulta pública el proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública
Otras Normas 29/2021 | El proyecto que pretende reformar la Ley 25.188 será puesto a debate de forma virtual a través del sistema de Tramitación a Distancia (TAD). El mismo contempla a los tres poderes del Estado y a las vinculaciones entre el ámbito público y el privado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Com Elec MAE 11890 | Campus GAFILAT
El MAE informa que la Comisión Nacional de Valores solicita se comunique que hasta este viernes 24 de septiembre se encuentra abierto el registro para el público en general del curso de...
Res SSN 685/2021 | Reglamento General de la Actividad Aseguradora. Modificaciones.
"A" 7365 | Circular CONAU 1-1487: Regímenes Informativos. Prórroga.
El Banco Central prorroga el vencimiento para la presentación de los R.I. "Estados Financieros para Publicación Trimestral/Anual" y "Supervisión Trimestral/Anual"...
La Administración Federal de Ingresos Públicos introduce modificaciones a la Resolución General N°4.056, la cual estableció el régimen de información...
El Banco Central da a conocer las hojas que corresponde reemplazar en la Sección 31. Régimen Informativo Contable Semestral/ Anual para Casas y Agencias de Cambio, en las que se efectuaron las...
Prensa UIF 29/2021 | Reunión de intercambio entre la UIF de Argentina y la UIF de México
Los presidentes de las Unidades de Información Financiera, de Argentina, Dr. Carlos Cruz y de México, Dr. Santiago Nieto Castillo, se reunieron para fortalecer el intercambio de información en la...
Notas de Colaboradores
Sujetos Obligados
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UIF
Listas de PEPs
GAFI
Operaciones sensibles Cursos a
distancia Financiamiento al
terrorismo Oficial de
cumplimiento Personas
Expuestas Políticamente
AML Reportes
Sistemáticos Operaciones
Sospechosas e-learning
Lavado de activos
Listas de terroristas ROS
Antilavado Matríz de
riesgo Manual de
procedimientos Lavado de
dinero GAFILAT
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