UIF cambios en la regulación y los dólares colchón
Por
Daniel Gerardo Perrotta
El autor destaca los principales aspectos de la normativa de la UIF y su impacto con relación al organismo internacional GAFI. | 05/06/2025
Legislación y Noticias
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Legislación y Noticias
Argentina, 13 de junio de 2025
Newsletter
INTERNACIONAL
Primera Reunión del Foro sobre Datos de Pagos Transfronterizos
20 y 21 de mayo de 2025 | Reunió a expertos en pagos, lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT), sanciones y privacidad y protección de datos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Flexibilización tributaria versus integridad financiera: el dilema argentino
05/06/2025 | La búsqueda de dinamizar el consumo no puede comprometer la alineación del país al GAFI.
Clarin.com, ARGENTINA
Prensa UIF 24/2025 | Comunicado aumento de umbrales
En el marco de lo establecido mediante el Decreto N°353/2025, la Unidad de Información Financiera aumentó los umbrales para Depósitos en efectivo, Registro de Automotor, Registro de la...
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero deroga la Resolución General Nº5.125 y resuelve que en resguardo de la correcta aplicación del instituto del secreto fiscal previsto en...
Detienen a la madre de un jugador de Gimnasia por lavado de dinero
04/06/2025 | Natalia Foresio, madre de un futbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata, fue arrestada por Gendarmería en un megaoperativo por lavado de activos, evasión fiscal y asociación ilícita. Incautaron millones en efectivo, vehículos de lujo y armas. El caso sacude al fútbol argentino.
Primerapagina.info, ARGENTINA
Prensa UIF 23/2025 | Acceso al campus GAFILAT para sujetos obligados
El Presidente de la UIF, Starc, firmó el convenio de cooperación interinstitucional por medio del cual se podrán completar los cursos online en materia de prevención al lavado de activos, la...
Res MTESS 5/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
Prorrogan hasta el día 31 de julio de 2025 la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondientes a las obligaciones anuales 2024, a efectos...
Prensa UIF 22/2025 | Mega operativo en San Lorenzo en un importante golpe al narcotráfico
La Agencia Regional Central de la UIF recibió información respecto de un buque de ultramar que realizaba trabajos de carga con paquetes de apariencia sospechosa, en el puerto de San...
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Lo que se viene: Asociación del GAFI y MONEYVAL
Junio 2025 | MONEYVAL es un organismo permanente del Consejo de Europa y un organismo regional al estilo del GAFI que evalúa a treinta y dos jurisdicciones europeas en relación con su cumplimiento de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. La asociación está prevista para la reunión plenaria que se llevará a cabo en los próximos días.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
Reunión de preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas
Perú | Se desarrolló un conversatorio sobre las dificultades que enfrentarán los países durante el proceso y las buenas prácticas identificadas, teniendo intervenciones de delegados invitados como el GAFI y MONEYVAL.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Con el fin de alinearse a los estándares internacionales, se aprueba el Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades de Cooperativas y Mutuales, cuyo manual de uso e instructivo...
Prensa UIF 19/2025 | Paul Starc, nuevo presidente de UIF
El Poder Ejecutivo efectivizó el nombramiento de Paulo Starc, abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Cursó y aprobó...
02/06/2025 | El experto analiza cómo la inteligencia artificial es clave para evitar los fraudes y cumplir con las normas para prevención de delitos financieros
Iproup.com, ARGENTINA
Prensa UIF 16/2025 | Webinario sobre la Resolución UIF 43/2024 para el sector inmobiliario
La capacitación fue brindada por autoridades de la Dirección de Supervisión de la UIF a los asociados de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) con el objetivo de abordar los cambios...
El vicepresidente de UIF dio apertura al evento organizado por ECOFEL, la plataforma de aprendizaje de Egmont Group, en Buenos Aires del 18 al 20 de...
Resolución UIF 78/2025: actualización de umbrales y desafíos a futuro
Por
Alejandro Emanuel de Dios Montiel
El autor analiza el impacto de la reciente normativa que "marca un hito relevante en la evolución de la normativa de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en Argentina". | 06/06/2025
Res UIF 78/2025 | Decreto Nº353/2025. Modificación de umbrales.
En virtud de lo previsto por el artículo 2° del Decreto 353/2025 la UIF adecúa su reglamentación y aumenta los umbrales establecidos para el control...
Investigan una red de corrupción y apuestas ilegales en Paraguay que involucran a la Argentina
06/06/2025 | La Justicia de Estados Unidos investiga una trama de arreglos, transferencias irregulares y lavado de dinero que salpica a dirigentes, representantes y hasta a un club argentino.
Revistacodigos.com, GLOBAL
05/06/2025 | El líder de Generación Zoe expuso ante los jueces de la Sala 1 del Tribunal de Salta, quienes rechazaron la nulidad presentada por la defensora oficial del empresario.
Ambito.com, ARGENTINA
En concordancia con el Decreto Nº 353/2025, ARCA implementa modificaciones en su normativa en materia de regímenes de información. En ese sentido, resalta que procuran...
Decreto 353/2025 | Poder Ejecutivo. Disposiciones. Simplificación y desregulación
Tal lo anunciado ayer, el poder ejectuvo oficializó el decreto en el que dispone la simplificación y desregulación de trámites relacionados con la inversión y adquisición de bienes...
Liberaron al único argentino preso en las cárceles de Bukele
05/6/2025 | Se trata de Alejo Arias, el único argentino detenido durante dos años en una cárcel de El Salvador. Su familia clamó por su inocencia. Hubo intervención de Cancillería y del gobierno de Milei.
Radiosudamericana.com, GLOBAL
Gobierno acepta la posibilidad de entrar en la ‘lista gris’ de GAFI
05/06/2025 | El Ministro de Economía responsabilizó a los asambleístas de oposición por oponerse en su momento a la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas.
Larazon.bo, BOLIVIA
Prensa UIF 21/2025 | Reunión con el equipo de Criminalidad Organizada Transnacional del Reino Unido
Paul Starc, presidente de la Unidad de Información Financiera recibió a la vice-embajadora británica en Argentina, Bhavna Sharma, y a la encargada de Cooperación en temas...
Criterio CNV 95 | PSAV - Sociedades Extranjeras
De acuerdo con lo previsto en la RG N° 1058 la CNV realiza aclaraciones respecto a las condiciones para acreditar el requisito patrimonial de sociedades extranjeras que se inscriban como...
Prensa UIF 20/2025 | Informe sobre las autoevaluaciones de riesgos
La UIF difunde los principales hallazgos surgidos en base al análisis de la generalidad de los Informes Técnicos (IT) de Autoevaluación de Riesgos (AER), remitidos por entidades financieras y...
Decreto 274/2025 | Ley Nº 25.246. Modificación.
A raíz de las "acciones prioritarias" expuestas en el Informe de Evaluación Mutua del GAFI sobre la República Argentina, se adecúan nuevas disposiciones con el fin...
PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA TRASNACIONAL
Culminó el 34º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal
Consenso y compromiso | Más de 1300 participantes se reunieron para fortalecer las respuestas globales a los desafíos que plantea la delincuencia y la justicia, desde la reincidencia y las condiciones penitenciarias hasta los delitos que afectan al medio ambiente y el tráfico ilícito de migrantes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Decreto 256/2025 | UIF. Desígnase Presidente.
Designan al doctor Paulo STARC (D.N.I. N°16.939.746) en el cargo de Presidente de la UIF, por un período de ley que se inicia a partir del dictado del presente decreto.
Prensa UIF 15/2025 | Regulation Day 2025: desafíos regulatorios para Blockchain y Cripto
La jornada, organizada por "Crecimiento Argentina", reunió a actores clave del ecosistema Blockchain/Cripto y de IA, funcionarios, legisladores, y profesionales vinculados al sector,...
Las idas y vueltas del secreto fiscal en Argentina: múltiples cambios en una década
31/05/2025 | Dentro de la batería de normas que emitió ARCA en los últimos días, la RG 5696 volvió a instalar este instituto a favor de los contribuyentes.
Cronista.com, ARGENTINA
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