Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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Por
Daniel Gerardo Perrotta
En esta oportunidad, el autor analiza el impacto de la reciente Resolución Normativa 25/2025 de ARBA, que establece la obligación de las entidades administradoras de billeteras electrónicas de aplicar retenciones sobre cada acreditación realizada en cuentas virtuales (CVU). | 15/9/2025
JORNADAS DE PREVENCIÓN
Situación actual y proyecciones sobre Tokenización
Septiembre | El Congreso Sudamericano PLA/FT de este año tuvo un panel exclusivo a cargo de la CNV, que se pronunció sobre las últimas incorporaciones en materia de tokenización y su relación con la prevención del lavado de activos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
10/09/2025 | El 15° Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por FORUM, tuvo a la vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sonia Salvatierra, como ponente.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la República del Ecuador (UAFE)...
13/09/2025 | Destaca el potencial de ese y otros activos digitales para eficientizar pagos, pero alerta sobre el riesgo de que la proliferación de emisores privados fragmente y desestabilice el sistema internacional, erosione las bases fiscales de los países y facilite el lavado de dinero.
Infobae.com, ARGENTINA
La CNV aprobó la segunda etapa en el Régimen de Tokenización. En esta oportunidad introdujeron las siguientes novedades, entre otras: - Ampliaron el número de valores...
Prensa UIF 36/2025 | Denuncia por violación de secreto
A raíz de una filtración de información confidencial que contendría un "informe de inteligencia financiera" e integraría un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de...
11/09/2025 | Los parlamentarios europeos expresaron gran preocupación por la proliferación del crimen organizado en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Eltiempo.com, GLOBAL
Prensa UIF 34/2025 | 30 de julio - Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas la UIF renueva su compromiso institucional en la lucha contra la trata y explotación de personas, ratificando...
Prensa UIF 33/2025 | Encuentro con la embajadora de Ecuador
Con el objetivo delinear canales de cooperación a fin de consolidar una alianza efectiva en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, el presidente de la...
LLAMADO A LA ACCIÓN
El GAFI, el Grupo Egmont, INTERPOL y la ONUDD juntos contra el Lavado de Dinero
Septiembre | Los organismos internacionales se unieron y piden una mayor cooperación entre países al lanzar un manual para combatir el blanqueo de capitales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GAFILAT
Panamá | Se llevó a cabo un espacio clave para el intercambio de experiencias y mejores prácticas en la identificación de tipologías vinculadas al lavado de activos y delitos precedentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 28/2025 | Afianzamiento de las acciones de la UIF
El Presidente de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, mantuvo una reunión con el Director de Coordinación de Agencias Regionales y los titulares de las Agencias Norte, Litoral y...
Prensa UIF 27/2025 | Conferencia FIBA 2025 sobre Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos
Paul Starc, en carácter de Presidente de la UIF, clausuró con su exposición el encuentro organizado por la Financial & International Business Association (FIBA) y...
Jornada: Riesgos Digitales y Alianzas Estratégicas
08/09/2025 | El pasado 14 de agosto se llevó adelante la jornada "Riesgos Digitales y Alianzas Estratégicas: frente común ante nuevas amenazas. Acción colectiva para un ecosistema digital más seguro", organizado por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, la Cámara Argentina Fintech y Telecom Personal Pay. El evento tuvo lugar en la sede de Telecom, General Hornos N°. 690, 1° piso, CABA.
Mpba.gov.ar, ARGENTINA
RG CNV 1069 | Proyecto de Resolución General s/Tokenización
La CNV aprobó la reglamentación del régimen de Tokenización para Fideicomisos Financieros y Fondos Comunes de Inversión Cerrados con oferta pública, que estén compuestos por...
Res SSN 491/2025 | Deróguese la Resolución SSN Nº 38.580 de fecha 10 de septiembre de 2014.
Mediante la presente se deroga el "Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador", que funciona en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y...
REGIONAL
Curso Investigaciones Financieras
Del 2 al 4 de septiembre en Sucre, Bolivia | Esta capacitación forma parte del programa que el GAFILAT organiza cada año, en función de las necesidades específicas nacionales y regionales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Establecen la inclusión del "Cártel de los Soles" en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Fundamentan...
10/09/2025 | La actividad fue organizada por la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL), con el objetivo de analizar casos de estudio y las estrategias aplicadas en materia de investigación penal compleja en causas que afectan a ambos países como Tren de Aragua, por ejemplo.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 37/2025 | Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV
La UIF y la CNV tienen una agenda conjunta de colaboración e intercambio en torno a diversas temáticas y, en particular, sobre la Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Mercado de Capitales...
Ley RICO: el modelo que utilizó Argentina para combatir el crimen organizado
14/09/2025 | La normativa que contiene castigos para 37 delitos pretende ir detrás de las grandes empresas criminales y se erigió como una de las herramientas más severas de la justicia norteamericana.
Defonline.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 35/2025 | Decomiso anticipado de 165M vinculado a la corrupción
La UIF logró el decomiso anticipado de un inmueble valuado en $165 millones, vinculado a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner y figura central en una de las mayores redes...
"A" 8298 | Circular SINAP 1-234: Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude.
El BCRA aprobó un nuevo texto ordenado "Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude". Entre las novedades, la cámara electrónica de compensación de bajo valor...
Juicio a la red narcocriminal en Salta: la Fiscalía detalló el rol de los implicados
11/09/2025 | Detallaron la participación de funcionarios penitenciarios en la comercialización de drogas y exacciones ilegales, así como el rol de presos y familiares.
Cadena3.com, ARGENTINA
Prensa UIF 32/2025 | Criptoactivos: Intercambio de experiencias entre Argentina y El Salvador
Se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se abordó el intercambio de buenas prácticas enmarcadas en la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y...
Prensa UIF 31/2025 | Plenario 2025 del Egmont Group
El presidente de la UIF asistió a la sesión plenaria anual del Grupo Egmont que se celebró del 6 al 11 de julio en Luxemburgo. Más de...
Prensa UIF 30/2025 | Capacitación para construir un Sistema Preventivo eficaz y transparente
El Presidente de la UIF, participó como expositor en la apertura del posgrado sobre Prevención de LA/FT y transparencia de la Universidad Torcuato Di Tella, que abordará los...
Prensa UIF 29/2025 | Cooperación federal para un intercambio de información más efectivo
En cada edición el Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción reúne a dependencias nacionales que trabajan en materia de transparencia,...
GUÍA RÁPIDA
Riesgos de lavado de dinero de la corrupción
GAFI | El Organismo Internacional brinda los aspectos que deben considerar los países para evaluar los riesgos al momento de la presentación de la Evaluación Nacional.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 26/2025 | Actualización del valor del módulo UIF
La UIF comunica que mediante Resolución N° 95/2025, actualizó para el presente ejercicio presupuestario el valor asignado al módulo aplicable a sanciones a la suma de $54.140, en base a lo...
La UIF eleva el valor del módulo establecido en el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, en particular, la introducida por la Ley N° 27.739, a la suma de...
Ley antimafia: similitudes y diferencias en su aplicación en Argentina y Estados Unidos
06/09/2025 | La normativa pilar del combate contra el crimen organizado en Estados Unidos fue replicada por Argentina como la Ley de Organizaciones Criminales.
Infobae.com, ARGENTINA
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