Legislación y Noticias Argentina, 27 de octubre de 2021

El Ministerio de Justicia y el BICE pusieron en funcionamiento el fondo para la asistencia económica a víctimas de trata

25/10/2021 | El "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata" estará integrado por los bienes recuperados de los delitos trata, explotación de personas y lavado de activos provenientes de estos delitos. Con esos recursos, se brindará una asistencia económica a las víctimas de trata y explotación. "A casi diez años desde la sanción de la ley que establecía su creación, logramos poner en marcha un fondo que será un antes y un después para la lucha contra la trata, porque permitirá que las víctimas reciban un auxilio económico para reparar el daño sufrido y superar la situación de vulnerabilidad", afirmó Soria.

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

Argentina: bitcoin podría llegar a la bolsa de valores

26/10/2021 | Matba Rofex, el principal mercado bursátil de futuros de Argentina, dio detalles sobre un proyecto presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) que le permitiría comerciar productos basados en contratos futuros y opciones de bitcoin (BTC). También anunció su interés de hacer inversiones directas en criptomonedas y empresas de la industria.

Criptonoticias.com, GLOBAL

Actualización de la escala de multas del Régimen Penal Administrativo

Por
Andrés Kores

Esta columna analiza el proyecto de modificación del inciso 3 del artículo 24 de la Ley No. 25.246 y modificatorias, para la actualización de los montos de las sanciones que puedan aplicarse a los sujetos obligados, por infracciones comprobadas en materia de Prevención del Lavado de Activos. | 19/10/2021

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Regulación cripto y Blockchain: un gran desafío para los Estados que puede impulsar o trabar un nuevo entorno de negocios

Entrevista a Marcos Blanco, abogado especialista en tecnología | El experto describió el actual panorama de los negocios en la Blockchain y de desarrollo para las criptomonedas, pero advirtió que la regulación es una deuda pendiente en la materia y consideró que se debe avanzar en ese sentido, pero sobre la base de una comprensión real de su funcionamiento.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

ACTUALIDAD

Informe sobre las amenazas de lavado de dinero con criptomonedas

Índice ALD de Basilea | Las criptomonedas tienen características únicas, muchas de las cuales son muy positivas, incluido, por ejemplo, el potencial para mejorar la inclusión financiera. Sin embargo, su naturaleza sin fronteras y su existencia fuera del sistema financiero formal también los convierte en una opción tentadora para que los delincuentes oculten el producto de la corrupción y otros delitos, eludan impuestos o financien el terrorismo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Corrientes: Inicia un juicio a aduaneros, empresarios y contrabandistas por coimas y lavado

17/10/2021 | Un total de 21 personas, entre ellas funcionarios de Aduanas y empresarios, comenzarán mañana a ser juzgados como acusados de integrar una organización dedicada al contrabando, el cobro de coimas y lavado de activos, en el paso fronterizo de la ciudad correntina de Paso de los Libres, informaron fuentes judiciales.

Diarioelargentino.com.ar, ARGENTINA

La CNV implementará un nuevo sistema de monitoreo inteligente

20/10/2021 | La Comisión Nacional de Valores y ArQuant, compañía adjudicataria del proyecto, realizaron la reunión de lanzamiento de la iniciativa de vigilancia inteligente destinada a "reforzar la integridad del mercado argentino y establecer un fuerte compromiso con la transparencia y la igualdad de tratamiento de los inversores", explicó Martín Breinlinger, director del organismo a cargo del proyecto.

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

Prensa UIF 31/2021 | Supervisiones de la UIF

La UIF se encuentra desarrollando supervisiones in situ y extra situ según lo establecido en el plan de acción previsto para este año. En este sentido, el organismo continúa...

Com Elec MAE 11890 | Campus GAFILAT

El MAE informa que la Comisión Nacional de Valores solicita se comunique que hasta este viernes 24 de septiembre se encuentra abierto el registro para el público en general del curso de...

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