Legislación y Noticias Argentina, 19 de marzo de 2024

El GAFI y Ortega y Gasset

Por
Hugo Gerardo Mosin

El autor analiza la llegada del organismo internacional a la Argentina y como se prepara el país para la 4° ronda de evaluación mutua. | 08/03/2024

Ley 27739 | Código Penal. Disposiciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobaron la modificación de varios artículos de la ley 25.246 y sus modificatorias.Entre otras cosas, sustituyen...

Cómo es la regulación de billeteras cripto que impulsa el Gobierno contrarreloj

07/03/2024 | El 26 de marzo culminará la evaluación internacional del GAFI, que será clave para las aspiraciones del Gobierno de Javier Milei de obtener financiamiento en el mercado de capitales internacional. Buscan proteger a inversores cripto y adecuar las normas a estándares antilavado internacionales.

Cronista.com, ARGENTINA

CONSULTA PÚBLICA

Transparencia de Pagos

Recomendaciones del GAFI | El organismo internacional está considerando revisiones a la Recomendación 16, su Nota Interpretativa y el Glosario de términos específicos relacionado, para adaptarlos a los cambios en los modelos de negocio de pagos y estándares de mensajería.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

GAFI

Guía sobre Beneficiarios Reales

Actualización | La guía complementa la ya existente sobre la Recomendación 24 sobre personas jurídicas y tiene como objetivo ayudar a las partes interesadas de los sectores público y privado a implementar los nuevos requisitos de manera más efectiva.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

La CNV acompaña la visita de GAFI/GAFILAT a Argentina en su cuarta ronda de evaluación mutua

06/03/2024 | En el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Argentina, la directora Sonia Salvatierra en representación de la Comisión Nacional de Valores acompañó el inicio de la visita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), junto a altas autoridades de los tres poderes del Estado y miembros del organismo internacional, en el Palacio San Martín de la Cancillería.

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

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