Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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TALLER
El rol de las UIF en la generación de inteligencia financiera
Octubre 2025 | Contó con la participación de delegados de los países miembros del GAFILAT y de expertos internacionales que compartieron su experiencia, enfoques y conocimientos especializados.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
E-LEARNING
Seminario web sobre la desmitificación de la confiscación ampliada
9 de octubre | La sesión forma parte de una serie de seminarios web para promover la implementación de los Estándares revisados del GAFI sobre recuperación de activos y ayudar a los países a adaptarse a los nuevos requisitos a medida que reforman sus sistemas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
RIESGOS EMERGENTES
Explotación de la IA y la automatización en el panorama regional del cibercrimen
ONUDD | El informe técnico sobre políticas de ciberdelincuencia, destaca que, sin una acción regional coordinada, se corre el riesgo de convertirse en un campo de pruebas para metodologías delictivas basadas en IA.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Actualizan los importes establecidos en la Resolución General N° 3.688, a partir de los cuales los sujetos obligados deben cumplir con los deberes de información allí previstos, con...
La Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina tendrá una participación central en la Reunión Estratégica de Alto Nivel Regional de Unidades de...
Bancos centrales de Europa y Latinoamérica se reunirán con plataformas cripto
02/10/2025 | La disrupción en el sistema financiero es un hecho, pero la forma definitiva que adoptará el dinero del futuro sigue siendo una incógnita.
Socialgeek.co, GLOBAL
Establecen la inclusión del "Cártel de los Soles" en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Fundamentan...
La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la República del Ecuador (UAFE)...
Prensa UIF 37/2025 | Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV
La UIF y la CNV tienen una agenda conjunta de colaboración e intercambio en torno a diversas temáticas y, en particular, sobre la Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Mercado de Capitales...
La CNV aprobó la segunda etapa en el Régimen de Tokenización. En esta oportunidad introdujeron las siguientes novedades, entre otras: - Ampliaron el número de valores...
06/10/2025 | El sospechoso, de 49 años, es vinculado a una sofisticada organización delictiva transnacional dedicada a cometer extorsiones y defraudaciones con medios informáticos y sistemas bancarios.
Infobae.com, ARGENTINA
"A" 8298 | Circular SINAP 1-234: Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude.
El BCRA aprobó un nuevo texto ordenado "Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude". Entre las novedades, la cámara electrónica de compensación de bajo valor...
Prensa UIF 34/2025 | 30 de julio - Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas la UIF renueva su compromiso institucional en la lucha contra la trata y explotación de personas, ratificando...
Prensa UIF 31/2025 | Plenario 2025 del Egmont Group
El presidente de la UIF asistió a la sesión plenaria anual del Grupo Egmont que se celebró del 6 al 11 de julio en Luxemburgo. Más de...
Prensa UIF 30/2025 | Capacitación para construir un Sistema Preventivo eficaz y transparente
El Presidente de la UIF, participó como expositor en la apertura del posgrado sobre Prevención de LA/FT y transparencia de la Universidad Torcuato Di Tella, que abordará los...
Prensa UIF 40/2025 | Encuentro tripartito de fortalecimiento de cooperación regional
La UIF de la República Argentina participó de una reunión estratégica de alto nivel junto a la SEPRELAD de Paraguay y la COAF de Brasil y dio continuidad a lo acordado en...
INTERNACIONAL
Proceso de recuperación de activos: Fase II
Grupo Egmont | Las UIF son fundamentales en las primeras etapas de la recuperación de activos (identificación y protección) y su eficacia incide directamente en la capacidad de un país de privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas. En esta oportunidad, se da a conocer un informe sobre el avance en el campo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 41/2025 | Suscripción de Memorándum de Entendimiento con SEPRELAD
El Presidente de la UIF de la República Argentina, y la Titular de la Secretaría De Prevención De Lavado de dinero o bienes (Seprelad) de la República del Paraguay, firmaron...
AMENAZA GLOBAL
Narcotráfico y corrupción en el mundo
Instituto de Gobernanza de Basilea | La corrupción en los puntos fronterizos sigue siendo un problema mundial que amenaza no solo la integridad fronteriza, sino también la salud, la seguridad y la protección de nuestras sociedades. Facilita el tráfico ilícito, facilita la delincuencia organizada y socava la confianza en las instituciones públicas. En la nota, un recorrido de los principales puntos de conflicto para mitigar los riesgos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
01/10/2025 | Será este jueves a las 18 en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. El acto estará a cargo del Presidente, la ministra Patricia Bullrich, el ministro Mariano Cúneo Libarona y el juez Mariano Borinsky, quien coordinó la Comisión encargada de elaborar la norma.
Infobae.com, ARGENTINA
La Oficina Anticorrupción aprueba la "Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional".Los Programas de Integridad...
Res SSN 491/2025 | Deróguese la Resolución SSN Nº 38.580 de fecha 10 de septiembre de 2014.
Mediante la presente se deroga el "Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador", que funciona en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y...
02/10/2025 | Un excomisario de la División Unidad Operativa Federal Mendoza de la PFA, una contadora y un tercer hombre fueron sentenciados como parte de una organización que vendía dólares de manera ilegal a través de una serie de casas de cambio clandestinas montadas con la fachada de joyerías.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Argentina declara como «terroristas» a las bandas criminales ecuatorianas Choneros y Lobos
04/10/2025 | El Ministerio del Interior de Ecuador anunció este viernes que el Gobierno argentino declaró como «organizaciones terroristas» a las bandas criminales ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos, las más grandes y peligrosas del país andino.
Efe.com, GLOBAL
Prensa UIF 36/2025 | Denuncia por violación de secreto
A raíz de una filtración de información confidencial que contendría un "informe de inteligencia financiera" e integraría un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de...
Prensa UIF 35/2025 | Decomiso anticipado de 165M vinculado a la corrupción
La UIF logró el decomiso anticipado de un inmueble valuado en $165 millones, vinculado a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner y figura central en una de las mayores redes...
Uruguay acelera cambios en la ley de Lavado de Activos para no quedar bajo observación internacional
07/10/2025 | La propuesta es endurecer los controles sobre las operaciones en efectivo con el objetivo de reducir el movimiento financiero de grupos criminales.
Ambito.com, GLOBAL
Prensa UIF 33/2025 | Encuentro con la embajadora de Ecuador
Con el objetivo delinear canales de cooperación a fin de consolidar una alianza efectiva en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, el presidente de la...
Prensa UIF 32/2025 | Criptoactivos: Intercambio de experiencias entre Argentina y El Salvador
Se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se abordó el intercambio de buenas prácticas enmarcadas en la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y...
Prensa UIF 29/2025 | Cooperación federal para un intercambio de información más efectivo
En cada edición el Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción reúne a dependencias nacionales que trabajan en materia de transparencia,...
Prensa UIF 28/2025 | Afianzamiento de las acciones de la UIF
El Presidente de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, mantuvo una reunión con el Director de Coordinación de Agencias Regionales y los titulares de las Agencias Norte, Litoral y...
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