Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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INNOVACIÓN
Cómo impacta la IA en los Sistemas de Prevención
Instituto de Gobernanza de Basilea | En un seminario web reciente, expertos del Instituto de Basilea compartieron ideas sobre cómo la tecnología ha fortalecido las iniciativas de capacitación para los profesionales de las fuerzas del orden en todo el mundo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GLOBAL
Cooperación Internacional en la Lucha Contra el Crimen Organizado
UNODC | La Comisión del Delito se reunirá la próxima semana para su 34° período de sesiones.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
07/05/2025 | El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que con las nuevas medidas económicas no se cometerá "ningún un acto ilícito" y que la Argentina no va a perder los estándares internacionales de prevención del lavado de activos.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Prorrogan hasta el día 31 de julio de 2025 la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondientes a las obligaciones anuales 2024, a efectos...
Prensa UIF 22/2025 | Mega operativo en San Lorenzo en un importante golpe al narcotráfico
La Agencia Regional Central de la UIF recibió información respecto de un buque de ultramar que realizaba trabajos de carga con paquetes de apariencia sospechosa, en el puerto de San...
Skimming: el fraude con tarjetas de crédito y débito que crece en Argentina
08/05/2025 | En Córdoba, jóvenes de entre 19 y 23 años que operaban con sus celulares fueron detenidos. Un joven de 20 años fue condenado por intentar robar 48 millones una empresa.
Ahora.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 20/2025 | Informe sobre las autoevaluaciones de riesgos
La UIF difunde los principales hallazgos surgidos en base al análisis de la generalidad de los Informes Técnicos (IT) de Autoevaluación de Riesgos (AER), remitidos por entidades financieras y...
Decreto 274/2025 | Ley Nº 25.246. Modificación.
A raíz de las "acciones prioritarias" expuestas en el Informe de Evaluación Mutua del GAFI sobre la República Argentina, se adecúan nuevas disposiciones con el fin...
Jornada de Cibercrimen entre Ocedic y el Poder Judicial de Misiones
13/05/2025 | En el marco del "Programa de Entrenamiento, Acosos en la Red a Niños, Niñas y Adolescentes" la directora de Digital Project del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) y Jueza Penal Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de CABA, Natalia Molina, brindó una disertación en la cual profundizó sobre la materia.
Nortemisionero.com.ar, ARGENTINA
Decreto 256/2025 | UIF. Desígnase Presidente.
Designan al doctor Paulo STARC (D.N.I. N°16.939.746) en el cargo de Presidente de la UIF, por un período de ley que se inicia a partir del dictado del presente decreto.
Prensa UIF 15/2025 | Regulation Day 2025: desafíos regulatorios para Blockchain y Cripto
La jornada, organizada por "Crecimiento Argentina", reunió a actores clave del ecosistema Blockchain/Cripto y de IA, funcionarios, legisladores, y profesionales vinculados al sector,...
PROBLEMÁTICA GLOBAL
Combate del crimen organizado en los cruces fronterizos
Documento oficial | El informe explica cómo trabaja la ONU para proteger el comercio mundial.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 18/2025 | Prevención en LA/FT/FD en el sector juegos de azar junto a ALEA
Con el fin de implementar actividades de complementación e intercambio académico, la UIF suscribió un Convenio marco de cooperación mutua, para impulsar actividades de formación...
RG CNV 1058 | Reglamentación proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)
La CNV establece y regula los principios y parámetros iniciales que deberán seguir los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) para la prestación de sus servicios, en cumplimiento de...
La amenaza invisible: los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo en la Argentina
04/05/2025 | La aparente moderación con la que supuestamente se presentan los ilícitos económico-financieros en Argentina oculta una realidad crítica.
Infobae.com, ARGENTINA
Ley 27786 | Organizaciones criminales
Se aprueba la presente ley con el objeto de brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales. En ese sentido se brindan...
02/05/2025 | La iniciativa, impulsada por el senador Félix González, modifica la Ley de Defensa del Consumidor y establece la obligación, por parte de los proveedores de servicios financieros, de garantizar el acceso de los adultos responsables a los movimientos, consumos e inversiones realizados por sus hijos menores de edad a través de cuentas digitales.
Yogonet.com, ARGENTINA
Prensa UIF 23/2025 | Acceso al campus GAFILAT para sujetos obligados
El Presidente de la UIF, Starc, firmó el convenio de cooperación interinstitucional por medio del cual se podrán completar los cursos online en materia de prevención al lavado de activos, la...
REGIONAL
Reunión de Puntos de Contacto Nacional en materia de Delincuencia Organizada Transnacional
7 y 8 de mayo | Se llevó a cabo la tercera edición.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res MTESS 5/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
Dieron a conocer cuáles son las provincias con más condenas por lavado de activos en Argentina
11/05/2025 | El informe releva los datos respecto a los delitos precedentes detectados, los sujetos activos del blanqueo, las penas aplicadas a las personas físicas y jurídicas, y las penas de prisión y multas impuestas, entre otras.
Somosjujuy.com.ar, ARGENTINA
La guerra invisible: ciberataques a infraestructuras críticas en Argentina y en el mundo
11/05/2025 | Nuestra vida, desde la electricidad hasta el agua potable, desde el transporte público hasta el sistema judicial, depende más que nunca de tecnologías conectadas a redes vulnerables. Las leyes están, pero parecen insuficientes frente a la velocidad con la que los ciberdelincuentes innovan en sus ataques.
Eqsnotas.com, ARGENTINA
Prensa UIF 21/2025 | Reunión con el equipo de Criminalidad Organizada Transnacional del Reino Unido
Paul Starc, presidente de la Unidad de Información Financiera recibió a la vice-embajadora británica en Argentina, Bhavna Sharma, y a la encargada de Cooperación en temas...
Criterio CNV 95 | PSAV - Sociedades Extranjeras
De acuerdo con lo previsto en la RG N° 1058 la CNV realiza aclaraciones respecto a las condiciones para acreditar el requisito patrimonial de sociedades extranjeras que se inscriban como...
08/05/2025 | Ocurrió en el Partido bonaerense de San Miguel, en donde el dinero estaba distribuido en fajos dentro de 12 cajas sin estar acompañado por la documentación correspondiente.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Con el fin de alinearse a los estándares internacionales, se aprueba el Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades de Cooperativas y Mutuales, cuyo manual de uso e instructivo...
Prensa UIF 19/2025 | Paul Starc, nuevo presidente de UIF
El Poder Ejecutivo efectivizó el nombramiento de Paulo Starc, abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Cursó y aprobó...
DESAFÍOS
El rol de la IA en la ciberseguridad: una carrera entre ofensiva y defensa sin precedentes
Entrevista a la abogada Betania Allo | La experta en Ciberseguridad nos brinda un panorama sobre la actualidad en la materia y nos comparte su visión sobre los principales riesgos y desafíos que presenta la IA de cara al 2025.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 16/2025 | Webinario sobre la Resolución UIF 43/2024 para el sector inmobiliario
La capacitación fue brindada por autoridades de la Dirección de Supervisión de la UIF a los asociados de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) con el objetivo de abordar los cambios...
El vicepresidente de UIF dio apertura al evento organizado por ECOFEL, la plataforma de aprendizaje de Egmont Group, en Buenos Aires del 18 al 20 de...
HERRAMIENTAS FINANCIERAS
OCDE | "Para afrontar el complejo entorno político actual, con rápidos cambios tecnológicos y crecientes exigencias de eficiencia y eficacia, los gobiernos deben garantizar que los marcos regulatorios sean adaptables, eficientes y proporcionales a los objetivos políticos subyacentes", declaró el Secretario General, Mathias Cormann.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero modifica el Anexo IV, que incluye como sujetos obligados del régimen de información correspondiente a...
De conformidad a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), actualizan y unifican las normas vigentes relativas al ingreso y egreso de dinero...
ARCA adecúa la Resolución General N°3.986 y sus modificatorias para hacerla extensiva a personas humanas residentes en el exterior.La mencionada resolución, estableció...
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