PAGOS MINORISTAS
Medidas para mitigar el fraude
"A" 8298 | El BCRA aprobó un nuevo texto ordenado dentro de la circular Sistemas de pago minoristas. Detallan los plazos que los sujetos obligados deberán contemplar.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Legislación y Noticias
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PEPs y Listas de Interés
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Legislación y Noticias
Argentina, 15 de agosto de 2025
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GLOBAL
Comercio mundial y crimen organizado en los cruces fronterizos
ONU | El comercio mundial, definido por las Naciones Unidas como un motor para el crecimiento económico inclusivo y la reducción de la pobreza, alcanzó un récord de 33 billones de dólares en 2024. Cómo afecta el crimen organizado en la columna vertebral de este comercio global: puertos marítimos y aeropuertos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
07/08/2025 | "En 2019 presentamos 50 y se nos dijo que eran pocas. Hoy tenemos solamente 8", comparó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.
Ambito.com, ARGENTINA
Prensa UIF 34/2025 | 30 de julio - Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas la UIF renueva su compromiso institucional en la lucha contra la trata y explotación de personas, ratificando...
Prensa UIF 33/2025 | Encuentro con la embajadora de Ecuador
Con el objetivo delinear canales de cooperación a fin de consolidar una alianza efectiva en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, el presidente de la...
11/08/2025 | Ámbito accedió al último reporte del organismo antinarcóticos en el que alerta por zonas francas. Advierte que es 100 veces más potente que la heroína y señala ausencia de recursos para combatir el lavado en Argentina. Los nexos de HLB Pharma.
Ambito.com, ARGENTINA
Prensa UIF 30/2025 | Capacitación para construir un Sistema Preventivo eficaz y transparente
El Presidente de la UIF, participó como expositor en la apertura del posgrado sobre Prevención de LA/FT y transparencia de la Universidad Torcuato Di Tella, que abordará los...
Prensa UIF 29/2025 | Cooperación federal para un intercambio de información más efectivo
En cada edición el Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción reúne a dependencias nacionales que trabajan en materia de transparencia,...
07/08/2025 | Con la participación de más de 300 personas de 11 países, se realizó en Montevideo la 13.ª edición del Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas (CPLD Américas), organizado por BST Global Consulting. El evento tuvo lugar los días 4 y 5 de agosto en el hotel Hyatt Centric, con 260 asistentes en modalidad presencial y más de 100 conectados por transmisión en vivo. Contó con la presencia de autoridades, especialistas y referentes técnicos del sector financiero y regulatorio.
Helvecia.com.uy, GLOBAL
SESIÓN ESPECIAL
Investigaciones Financieras Paralelas y Recuperación de Activos
GAFILAT | En cumplimiento de los mandatos del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), se llevó a cabo la jornada, que tuvo lugar el 29 y 30 de julio de 2025 en El Salvador.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res UIF 78/2025 | Decreto Nº353/2025. Modificación de umbrales.
En virtud de lo previsto por el artículo 2° del Decreto 353/2025 la UIF adecúa su reglamentación y aumenta los umbrales establecidos para el control...
Prensa UIF 24/2025 | Comunicado aumento de umbrales
En el marco de lo establecido mediante el Decreto N°353/2025, la Unidad de Información Financiera aumentó los umbrales para Depósitos en efectivo, Registro de Automotor, Registro de la...
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero deroga la Resolución General Nº5.125 y resuelve que en resguardo de la correcta aplicación del instituto del secreto fiscal previsto en...
05/08/2025 | Las estafas digitales ya no esperan: se ejecutan en segundos, muchas veces desde la misma app bancaria. Frente a un entorno cada vez más sofisticado, el diseño de experiencias digitales seguras se vuelve crítico. ¿Qué pueden hacer los bancos para proteger mejor a sus usuarios?
Itsitio.com, GLOBAL
Prensa UIF 23/2025 | Acceso al campus GAFILAT para sujetos obligados
El Presidente de la UIF, Starc, firmó el convenio de cooperación interinstitucional por medio del cual se podrán completar los cursos online en materia de prevención al lavado de activos, la...
Res MTESS 5/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
Prensa UIF 35/2025 | Decomiso anticipado de 165M vinculado a la corrupción
La UIF logró el decomiso anticipado de un inmueble valuado en $165 millones, vinculado a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner y figura central en una de las mayores redes...
ACTUALIDAD
Lucha mundial contra la corrupción
G20 | Los aspectos destacados de la segunda reunión técnica del ACWG
Redacción "Prevenciondelavado.com"
"A" 8298 | Circular SINAP 1-234: Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude.
El BCRA aprobó un nuevo texto ordenado "Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude". Entre las novedades, la cámara electrónica de compensación de bajo valor...
08/08/2025 | El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, disertó en Blockchain Rio 2025, el evento más importante de tokenización y finanzas digitales de América Latina, realizado del 5 al 7 de agosto en Río de Janeiro, Brasil.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
CAM y Universidad Atlántida invitan a un seminario sobre Lavado de Activos
12/08/2025 | El seminario propone brindar herramientas a directivos y ejecutivos de mutuales para afrontar los desafíos de un escenario difícil de abordar. Cómo anotarse.
Ansol.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 32/2025 | Criptoactivos: Intercambio de experiencias entre Argentina y El Salvador
Se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se abordó el intercambio de buenas prácticas enmarcadas en la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y...
Prensa UIF 31/2025 | Plenario 2025 del Egmont Group
El presidente de la UIF asistió a la sesión plenaria anual del Grupo Egmont que se celebró del 6 al 11 de julio en Luxemburgo. Más de...
Alerta por aumento sostenido de fraudes digitales en Argentina y sus riesgos crecientes
09/08/2025 | El 76% de los usuarios en Argentina sufrió alguna estafa digital, mientras el 63% de los ciberdelitos en el país son fraudes vinculados al comercio electrónico.
Mdzol.com, ARGENTINA
Prensa UIF 28/2025 | Afianzamiento de las acciones de la UIF
El Presidente de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, mantuvo una reunión con el Director de Coordinación de Agencias Regionales y los titulares de las Agencias Norte, Litoral y...
Prensa UIF 27/2025 | Conferencia FIBA 2025 sobre Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos
Paul Starc, en carácter de Presidente de la UIF, clausuró con su exposición el encuentro organizado por la Financial & International Business Association (FIBA) y...
Prensa UIF 26/2025 | Actualización del valor del módulo UIF
La UIF comunica que mediante Resolución N° 95/2025, actualizó para el presente ejercicio presupuestario el valor asignado al módulo aplicable a sanciones a la suma de $54.140, en base a lo...
La UIF eleva el valor del módulo establecido en el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, en particular, la introducida por la Ley N° 27.739, a la suma de...
E-LEARNING
Capacitaciones de acceso público del GAFI
Agosto | El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), publicó los links a los videos de sus exclusivos seminarios sobre "Esquemas complejos de financiación de la proliferación y evasión de sanciones" y "Actualización completa sobre los riesgos de financiación del terrorismo".
Redacción "Prevenciondelavado.com"
HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN
Cómo combatir los delitos financieros como gestor de programas
Instituto de Gobernanza de Basilea | Misozi Samuti Chimbe, directora del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR), reflexiona sobre cómo su pasión por el servicio público la ha llevado a perseguir la misión más amplia de proteger los recursos públicos, y cómo su trabajo se ha convertido en una tarea profundamente personal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
En concordancia con el Decreto Nº 353/2025, ARCA implementa modificaciones en su normativa en materia de regímenes de información. En ese sentido, resalta que procuran...
Decreto 353/2025 | Poder Ejecutivo. Disposiciones. Simplificación y desregulación
Tal lo anunciado ayer, el poder ejectuvo oficializó el decreto en el que dispone la simplificación y desregulación de trámites relacionados con la inversión y adquisición de bienes...
02/08/2025 | La propuesta busca incorporar herramientas jurídicas frente al crecimiento del ciberdelito y las nuevas tecnologías. Además, plantea consagrar el derecho a la educación digital y regular el uso estatal de datos.
Unosantafe.com.ar, ARGENTINA
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