Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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JORNADAS REGIONALES
GAFILAT | La actividad contó con la participación de funcionarios de áreas de inteligencia financiera, autoridades de seguridad nacional, funcionarios aduaneros y de cancillerías de los países miembros.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
25/09/2025 | A través de seis jornadas, expertos nacionales e internacionales, expondrán sobre las modalidades más frecuentes de este delito. Otro de los ejes que se plantea la formación es que los asistentes puedan distinguir entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Seprelad y UIF de Argentina aúnan esfuerzos contra el lavado de activos
27/09/2025 | La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) de Paraguay y la Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia de la República Argentina suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el propósito de facilitar el intercambio de información y análisis para combatir y prevenir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Lanacion.com.py, PARAGUAY
Actualizan los importes establecidos en la Resolución General N° 3.688, a partir de los cuales los sujetos obligados deben cumplir con los deberes de información allí previstos, con...
La Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina tendrá una participación central en la Reunión Estratégica de Alto Nivel Regional de Unidades de...
Hackearon la cuenta oficial de X de la Policía Federal Argentina
26/09/2025 | La red social de la fuerza fue utilizada para promocionar una criptomoneda y alertar sobre riesgos digitales.
Gnnoticias.com.ar, ARGENTINA
Establecen la inclusión del "Cártel de los Soles" en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Fundamentan...
La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la República del Ecuador (UAFE)...
Por
Hugo Gerardo Mosin
La reciente multa de la UIF a Merrill Lynch Argentina, por más de $13.000 millones debido a incumplimientos en controles antilavado, ha generado gran repercusión en el mercado. | 24/09/2025
EVENTO REGIONAL
Taller sobre transformación digital y nuevas tecnologías en la supervisión ALA/CFT
Septiembre 2025 | Se realizó en Paraguay y contó con la participación de delegaciones de los países miembros del GAFILAT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
"A" 8298 | Circular SINAP 1-234: Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude.
El BCRA aprobó un nuevo texto ordenado "Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude". Entre las novedades, la cámara electrónica de compensación de bajo valor...
Prensa UIF 34/2025 | 30 de julio - Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas la UIF renueva su compromiso institucional en la lucha contra la trata y explotación de personas, ratificando...
23/09/2025 | Durante las XXXVII Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos en Puerto Iguazú, el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) de Argentina, Horacio Azzolin, expuso sobre investigaciones en criptoactivos y alertó sobre los riesgos de los fraudes digitales.
Misionesonline.net, ARGENTINA
Prensa UIF 31/2025 | Plenario 2025 del Egmont Group
El presidente de la UIF asistió a la sesión plenaria anual del Grupo Egmont que se celebró del 6 al 11 de julio en Luxemburgo. Más de...
Prensa UIF 30/2025 | Capacitación para construir un Sistema Preventivo eficaz y transparente
El Presidente de la UIF, participó como expositor en la apertura del posgrado sobre Prevención de LA/FT y transparencia de la Universidad Torcuato Di Tella, que abordará los...
La Justicia cerró las causas contra "el Señor Tabaco" por lavado de dinero
19/09/2025 | La Cámara Federal dejó sin efecto el fallo que había invalidado la desestimación de una denuncia presentada contra Pablo Otero y Tabacalera Sarandí S.A. por presunto lavado de dinero.
A24.com, ARGENTINA
Prensa UIF 40/2025 | Encuentro tripartito de fortalecimiento de cooperación regional
La UIF de la República Argentina participó de una reunión estratégica de alto nivel junto a la SEPRELAD de Paraguay y la COAF de Brasil y dio continuidad a lo acordado en...
TRABAJO CONJUNTO
Grupo Egmont y MENAFATF fortalecen lazos en la 40ª Plenaria
Forum | La colaboración entre los organismos es esencial para combatir el lavado de dinero, los delitos subyacentes asociados y la financiación del terrorismo en la región MENA y en otras partes del mundo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 41/2025 | Suscripción de Memorándum de Entendimiento con SEPRELAD
El Presidente de la UIF de la República Argentina, y la Titular de la Secretaría De Prevención De Lavado de dinero o bienes (Seprelad) de la República del Paraguay, firmaron...
Regulación y licencias en el sector del bingo y loterías
26/09/2025 | La regulación del bingo y la lotería impulsa transparencia, licencias seguras y un mercado digital que combina entretenimiento, control e innovación.
Sitioandino.com.ar, ARGENTINA
Cinco libros que muestran por qué el narcotráfico se adaptó con éxito a la Argentina
25/09/2025 | Historias reales de crímenes, la expansión de carteles internacionales y el impacto en todos los sectores sociales del país.
Infobae.com, ARGENTINA
La Oficina Anticorrupción aprueba la "Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional".Los Programas de Integridad...
Res SSN 491/2025 | Deróguese la Resolución SSN Nº 38.580 de fecha 10 de septiembre de 2014.
Mediante la presente se deroga el "Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador", que funciona en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y...
Cositorto de nuevo complicado: fue procesado en Buenos Aires por más de 1000 denuncias por estafas
29/09/2025 | El líder de Generación Zoe ya fue condenado en Goya y Salta por el delito de asociación ilícita.
Cadena3.com, ARGENTINA
Prensa UIF 37/2025 | Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV
La UIF y la CNV tienen una agenda conjunta de colaboración e intercambio en torno a diversas temáticas y, en particular, sobre la Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Mercado de Capitales...
La CNV aprobó la segunda etapa en el Régimen de Tokenización. En esta oportunidad introdujeron las siguientes novedades, entre otras: - Ampliaron el número de valores...
Prensa UIF 36/2025 | Denuncia por violación de secreto
A raíz de una filtración de información confidencial que contendría un "informe de inteligencia financiera" e integraría un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de...
Prensa UIF 35/2025 | Decomiso anticipado de 165M vinculado a la corrupción
La UIF logró el decomiso anticipado de un inmueble valuado en $165 millones, vinculado a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner y figura central en una de las mayores redes...
INTERNACIONAL
Conferencia Global de Liderazgo "Regreso al futuro"
Octubre 2025 | Reunirá a más de 100 directores y subdirectores de UIF de todo el mundo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 33/2025 | Encuentro con la embajadora de Ecuador
Con el objetivo delinear canales de cooperación a fin de consolidar una alianza efectiva en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, el presidente de la...
Prensa UIF 32/2025 | Criptoactivos: Intercambio de experiencias entre Argentina y El Salvador
Se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se abordó el intercambio de buenas prácticas enmarcadas en la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y...
17/09/2025 | Las jornadas también estuvieron dirigidas a auxiliares fiscales de esos distritos donde ya rige el sistema acusatorio, fuerzas de seguridad y funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) e integrantes de unidades especializadas de la Procuración General de la Nación.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 29/2025 | Cooperación federal para un intercambio de información más efectivo
En cada edición el Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción reúne a dependencias nacionales que trabajan en materia de transparencia,...
Prensa UIF 28/2025 | Afianzamiento de las acciones de la UIF
El Presidente de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, mantuvo una reunión con el Director de Coordinación de Agencias Regionales y los titulares de las Agencias Norte, Litoral y...
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