Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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CRIPTOACTIVOS
3 de marzo | Se publicó un informe específico que analiza los riesgos de financiamiento ilícito asociados al uso indebido de stablecoins. El documento identifica vulnerabilidades dentro del ecosistema de activos virtuales y propone medidas para que los países y el sector privado refuercen los controles destinados a preservar la integridad del sistema financiero.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ALA/CFT/CFP
El Grupo de Acción Financiera de América Latina presenta su Plan Estratégico 2026–2030
Fortalecimiento de los sistemas | El organismo regional definió las prioridades que orientarán su labor durante los próximos cinco años, con foco en la efectividad de los sistemas de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ENFOQUE BASADO EN RIESGO
El GAFI impulsa la supervisión basada en riesgos en su Foro de Aprendizaje y Desarrollo 2026
En Londres | Más de 100 especialistas de todo el mundo analizaron los desafíos actuales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con foco en la efectividad de la supervisión y el rol del sector privado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 3/2026 | Conclusiones del Plenario del GAFI
La UIF comunica que, en el marco de la quinta reunión del Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, se realizaron las...
Decreto 93/2026 | Ley 27799 Régimen Penal Tributario. Disposiciones.
Mercado cripto: Argentina lidera en cantidad de usuarios por habitantes en América Latina
27/02/2026 | El crecimiento de la adopción del sistema cripto en la región supera ampliamente al que se registra en los Estados Unidos.
Perfil.com, ARGENTINA
Se dispone una actualización de las características y medidas de seguridad del DNI electrónico, adecuándolas a estándares internacionales (OACI). Además, se modifica...
Decreto 45/2026 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Paul STARC al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Prensa UIF 2/2026 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
Qué herramienta es más eficaz para derrotar el terrorismo
25/02/2026 | La solución a la crisis que atraviesa el mundo musulmán podría ser la "pluma", no la "espada".
Ellitoral.com, ARGENTINA
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
Prensa UIF 42/2025 | Optimización de las plantillas para los Reportes de Operaciones Sospechosas
A partir del 1° de enero de 2026 se dispondrá de un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que eliminará campos redundantes, disminuirá la posibilidad de...
Prensa UIF 5/2026 | Cooperación Académica con la Universidad Notarial Argentina
La Unidad de Información Financiera y la Universidad Notarial Argentina firmaron un convenio de cooperación académica para desarrollar capacitaciones en PLA/FT/FP destinadas a escribanos.La...
COOPERACIÓN
MERCOSUR refuerza el intercambio de información migratoria
Vigente desde el 28 de febrero | El nuevo Acuerdo Operativo entre los Estados Parte institucionaliza mecanismos automáticos y a requerimiento para el intercambio de datos migratorios, penales y biométricos. La medida fortalece la cooperación regional en materia de seguridad y plantea nuevos desafíos para los equipos de cumplimiento de entidades financieras.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 4/2026 | Consideraciones sobre la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal
Ante el dictado de la ley 27.799 y sus normas reglamentarias, la UIF -en conformidad con lo informado por el BCRA- insta a los sujetos obligados a continuar con el fortalecimiento de...
Mariano Borinsky: "La nueva criminalidad exige un Código Penal actualizado"
25/02/2026 | El magistrado advirtió que la legislación penal, redactada en contextos históricos muy diferentes, no contempla la variedad de delitos y situaciones sociales contemporáneas y subrayó la importancia de establecer un nuevo contrato social que defina claramente las consecuencias jurídicas en el país.
Infobae.com, ARGENTINA
Rafaela: procesaron con prisión preventiva al líder del "Clan Gallardo" por lavado de activos
26/02/2026 | En la investigación del MPF se detectaron operaciones millonarias realizadas entre 2011 y 2013 para introducir dinero del narcotráfico al mercado legal mediante la compra de inmuebles y vehículos. El hombre tiene una condena a 14 años de prisión por ser el jefe de la banda que se dedicaba al transporte y comercialización de marihuana y cocaína desde el norte del país hacia varias provincias como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
El Banco Central decidió incorporar como sujetos obligados contemplados en el t.o. sobre Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la...
La Dirección Nacional Del Registro Nacional de las Personas aprueba las nuevas características del Pasaporte Ordinario para Argentinos y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros y dejan sin...
25/02/2026 | Los operativos simultáneos -ordenados por la jueza Servini- se llevaron a cabo en oficinas y domicilios ligados a Ariel Vallejos, a quien se los investiga por maniobras con la compra de divisas.
Infobae.com, ARGENTINA
Tenía captura internacional y la PFA lo capturó en Palermo
27/02/2026 | En el marco de una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a un ciudadano estadounidense sobre quien pesaba una orden de captura internacional emitida a requerimiento de Interpol por el delito de lavado de activos.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
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