Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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CRIPTOACTIVOS
3 de marzo | Se publicó un informe específico que analiza los riesgos de financiamiento ilícito asociados al uso indebido de stablecoins. El documento identifica vulnerabilidades dentro del ecosistema de activos virtuales y propone medidas para que los países y el sector privado refuercen los controles destinados a preservar la integridad del sistema financiero.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GLOBAL
La Comisión de Estupefacientes inaugura su 69º período de sesiones
Viena | El evento reune a más de 2200 representantes de Estados Miembros, dirigentes de las Naciones Unidas y asociados internacionales para abordar el cambiante problema mundial de las drogas y fortalecer la cooperación multilateral.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El pleno del GAFI aprobó el primer informe de seguimiento de la República Argentina
05/03/2026 | La aprobación es un reconocimiento al trabajo realizado y reafirma el compromiso del Estado argentino y del INAES con los estándares internacionales para la prevención y detección de los delitos vinculados al lavado de activos.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 3/2026 | Conclusiones del Plenario del GAFI
La UIF comunica que, en el marco de la quinta reunión del Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, se realizaron las...
Decreto 93/2026 | Ley 27799 Régimen Penal Tributario. Disposiciones.
El Banco Central decidió incorporar como sujetos obligados contemplados en el t.o. sobre Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la...
La Dirección Nacional Del Registro Nacional de las Personas aprueba las nuevas características del Pasaporte Ordinario para Argentinos y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros y dejan sin...
Hackeos, phishing y estafas online: el delito que avanza más rápido que las leyes
10/03/2026 | Hoy gran parte de la vida cotidiana —la economía, las finanzas e incluso las relaciones sociales— transcurre en entornos digitales. Y, como era de esperar, el delito también se trasladó a ese escenario. Así lo explica Alejandro Orlandini, secretario de la Unidad Fiscalía Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro, quien advierte que el desafío ahora es prevenir estos hechos y preparar al sistema judicial para enfrentarlos.
Periodicotribuna.com.ar, ARGENTINA
Dos escuelas rosarinas con amenazas y acusaciones por supuesto "lavado de dinero"
10/03/2026 | Uno de los colegios fue vandalizado con un cartel que señala "cargamentos" ingresados desde Bolivia por una persona que se encuentra en prisión domiciliaria.
Noticiasargentinas.com, ARGENTINA
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
Mariano Borinsky: "La nueva criminalidad exige un Código Penal actualizado"
25/02/2026 | El magistrado advirtió que la legislación penal, redactada en contextos históricos muy diferentes, no contempla la variedad de delitos y situaciones sociales contemporáneas y subrayó la importancia de establecer un nuevo contrato social que defina claramente las consecuencias jurídicas en el país.
Infobae.com, ARGENTINA
Rafaela: procesaron con prisión preventiva al líder del "Clan Gallardo" por lavado de activos
26/02/2026 | En la investigación del MPF se detectaron operaciones millonarias realizadas entre 2011 y 2013 para introducir dinero del narcotráfico al mercado legal mediante la compra de inmuebles y vehículos. El hombre tiene una condena a 14 años de prisión por ser el jefe de la banda que se dedicaba al transporte y comercialización de marihuana y cocaína desde el norte del país hacia varias provincias como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 5/2026 | Cooperación Académica con la Universidad Notarial Argentina
La Unidad de Información Financiera y la Universidad Notarial Argentina firmaron un convenio de cooperación académica para desarrollar capacitaciones en PLA/FT/FP destinadas a escribanos.La...
PREVENCIÓN
El fraude, explicado paso a paso
Documento oficial | La UNODC trabaja a nivel mundial, regional y nacional para fortalecer la prevención y desmantelar los sistemas que facilitan el desarrollo del fraude. Colabora con gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para ofrecer soluciones prácticas —desde legislación y alianzas público-privadas hasta estrategias de comunicación y capacitación— para ayudar a las autoridades y comunidades a comprender, prevenir y combatir mejor el fraude organizado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 4/2026 | Consideraciones sobre la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal
Ante el dictado de la ley 27.799 y sus normas reglamentarias, la UIF -en conformidad con lo informado por el BCRA- insta a los sujetos obligados a continuar con el fortalecimiento de...
El mercado informal de apuestas en Argentina y su efecto en la economía oficial
04/03/2026 | El crecimiento de las apuestas deportivas en Argentina es un fenómeno visible en estadísticas de consumo digital, en los patrocinios deportivos y en la expansión de plataformas online. Sin embargo, junto con el mercado regulado también persiste un circuito paralelo: el de las apuestas informales o no autorizadas. Analizar su impacto no solo implica observar una cuestión legal, sino también económica y social.
Eleconomista.com.ar, ARGENTINA
Juan Bautista Mahiques propuso al fiscal Matías Álvarez para presidir la UIF
10/03/2026 | El ministro de Justicia impulsó la candidatura del actual funcionario de la Procuraduría de Narcocriminalidad para conducir la Unidad de Información Financiera, en el marco de una reestructuración que alcanza a varios organismos clave del área judicial y de control.
Ellitoral.com, ARGENTINA
Milei en Nueva York: "Vamos a ganar la guerra contra el terrorismo"
09/03/2026 | Durante su exposición en la Universidad Yeshiva, el mandatario reafirmó el alineamiento de Argentina con Estados Unidos e Israel.
Noticias.mitelefe.com, ARGENTINA
Se dispone una actualización de las características y medidas de seguridad del DNI electrónico, adecuándolas a estándares internacionales (OACI). Además, se modifica...
Decreto 45/2026 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Paul STARC al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Prensa UIF 2/2026 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
COOPERACIÓN
MERCOSUR refuerza el intercambio de información migratoria
Vigente desde el 28 de febrero | El nuevo Acuerdo Operativo entre los Estados Parte institucionaliza mecanismos automáticos y a requerimiento para el intercambio de datos migratorios, penales y biométricos. La medida fortalece la cooperación regional en materia de seguridad y plantea nuevos desafíos para los equipos de cumplimiento de entidades financieras.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ALA/CFT/CFP
El Grupo de Acción Financiera de América Latina presenta su Plan Estratégico 2026–2030
Fortalecimiento de los sistemas | El organismo regional definió las prioridades que orientarán su labor durante los próximos cinco años, con foco en la efectividad de los sistemas de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ENFOQUE BASADO EN RIESGO
El GAFI impulsa la supervisión basada en riesgos en su Foro de Aprendizaje y Desarrollo 2026
En Londres | Más de 100 especialistas de todo el mundo analizaron los desafíos actuales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con foco en la efectividad de la supervisión y el rol del sector privado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
Prensa UIF 42/2025 | Optimización de las plantillas para los Reportes de Operaciones Sospechosas
A partir del 1° de enero de 2026 se dispondrá de un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que eliminará campos redundantes, disminuirá la posibilidad de...
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