Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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ACTUALIZACIÓN
Jurisdicciones no cooperantes: nuevo listado
Decreto 398 | El Poder Ejecutivo modificó la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias y sacó del listado a 3 países que modificaron su estatus ante la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ALA/CFT
El Grupo Egmont publicó su Informe Anual 2024-2025
Avances operativos | Se destaca la cooperación y el impacto de las UIF globales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prefectura participó en Italia de una capacitación sobre delitos económicos transnacionales
29/05/2026 | El curso incluyó a investigadores de Argentina, Panamá, Costa Rica y Paraguay.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Decreto 398/2026 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
El poder ejecutivo sustituye el primer párrafo del artículo 24 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, relacionado con los países y jurisdicciones...
Prensa UIF 8/2026 | Mesa de intercambio con representantes del sector notarial
Autoridades de la UIF y del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron una reunión para analizar las obligaciones del sector previstas en la Res UIF 242/2023, en...
En el marco del compromiso que ha asumido la República Argentina a través de la suscripción a la "Declaración sobre Intercambio Automático de Información...
Res INAES 1060/2026 | Resolución Nº 2362/19. Modificación
El INAES modifica los requisitos para la constitución de cooperativas y mutuales. Entre los principales cambios se destaca la conveniencia de verificar que los asociados trabajadores de las...
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Res INAES 1038 | Se alinea a ciertas mutuales con el estándar CRS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, incorporando exigencias de debida diligencia, identificación de beneficiarios finales y reporte de información fiscal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
CONTROL DE FONDOS
La CNV refuerza los controles sobre pagos a clientes y fija límites al uso de cheques
RG CNV 1141 | El organismo ajusta el régimen de recepción y entrega de fondos, mantiene el tope de pagos diarios por cliente y consolida la trazabilidad en el uso de cheques electrónicos en el marco de prevención de lavado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
RG CNV 1140 | Modificación del Título XI de las normas CNV
La Comision Nacional de Valores corrige un error material de la RG CNV 1139 y agiliza la gestión interna de la CNV delegando funciones en la Gerencia y Subgerencia de Control de Auditores.
RG CNV 1139 | Modificación del Título XI de las normas
La CNV continúa avanzando con la simplificación normativa, procurando unificar criterios regulatorios y operativos entre los distintos regímenes y segmentos de inversión, con el objetivo...
Prensa UIF 6/2026 | Matías Alvarez inició su gestión al frente de la UIF
Matías Alvarez, el nuevo presidente de la UIF, inició sus funciones presentando un plan de gestión elaborado en base a la importancia de que el Estado argentino cuente con una UIF...
El lavado de dinero ya no se detecta siguiendo solamente la plata
23/05/2026 | La revolución tecnológica transformó los delitos financieros y obliga a evolucionar los sistemas de prevención: ya no alcanza con mirar las transacciones.
Mdzol.com, ARGENTINA
Decreto 291/2026 | UIF. Desígnase Presidente.
El poder ejecutivo designa al doctor Matías Gabriel ÁLVAREZ (D.N.I. N° 34.321.242) en el cargo de presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).Teniendo en cuenta la renuncia...
El Banco Central ajusta la Sección 8. de "Presentación de Informaciones al Banco Central" vinculada a la Prevención del Lavado de activos, del financiamiento del...
Un acuerdo para enfrentar el crimen transnacional
26/05/2026 | Contempla el intercambio de información y estrategias conjuntas para combatir el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción.
Eldiariocba.com.ar, ARGENTINA
Decreto 406/2026 | Impuesto a las Ganancias. Decreto Nº 862/2019. Modificación.
INTERNACIONAL
El avance de las sanciones por corrupción plantea nuevos desafíos
Mayo 2026 | Un informe del Instituto de Gobernanza de Basilea analiza la expansión de los regímenes de sanciones vinculados a hechos de corrupción y advierte sobre los desafíos que generan para las instituciones financieras en materia de cumplimiento, monitoreo y gestión de riesgos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 9/2026 | Articulación estratégica y operativa entre la OA y la UIF
La Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción conformaron un espacio común para encausar nuevas líneas de cooperación efectiva e intercambio operativo y fortalecer los...
Operativo "Fake Coins": Estafas de inversión, aplicaciones falsas y criptoactivos ilícitos
27/05/2026 | Se llevó a cabo un importante operativo en el marco de una investigación por estafas de inversión, en donde se realizaron 90 allanamientos simultáneos en varios puntos del país, y se detuvieron a 24 personas. Se estima que dichas estafas generaron un perjuicio económico por casi tres mil millones de pesos ($3.000.000.000).
Mpba.gov.ar, ARGENTINA
La Policía Federal desbarató una organización acusada de lavado de activos por cifras millonarias
29/05/2026 | Un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional permitió a la Policía Federal Argentina desarticular una organización criminal dedicada a maniobras de lavado de activos y operaciones financieras no autorizadas, según informaron fuentes del caso.
Radio10mardelplata.com.ar, ARGENTINA
28/05/2026 | Autoridades de Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú fijaron un plazo de 90 días para presentar medidas concretas contra extorsiones, lavado de dinero y tráfico ilegal.
Infobae.com, GLOBAL
RG IGJ 4/2026 | Resolución General IGJ N.º 15/24. Modificación
El Inspector General de Justicia resolvió derogar y modificar distintos artículos del Anexo A de la Resolución General IGJ N.º 15/24 a fin de adecuar el régimen registral aplicable...
RG CNV 1141 | Modificación del Título XI de las normas CNV
En relación con el Título XI de las normas, vinculado al sistema de PLA/FT/FP, y teniendo en cuenta que se eliminó la posibilidad del uso de efectivo al tiempo que se incorporó...
Prensa UIF 7/2026 | Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV
El titular la UIF, Matías Alvarez y el presidente de la CNV, Roberto E. Silva se reunieron para analizar temas de agenda común y de cooperación.Alvarez señaló que asume la...
En función de las disposiciones difundidas mediante la Comunicación "A" 8430, el Banco Central da a conocer las hojas que corresponden reemplazar de la Sección 8...
INTERNACIONAL
Características y dinámica del crimen organizado transnacional
Mayo | Bandas que trafican con drogas y armas de fuego. Extorsión financiera en línea por parte de ciberdelincuentes. Gobierno criminal de las mafias. Estafadores que roban los ahorros de toda la vida de las personas en redes de estafas industriales. Preguntas y respuestas de cómo actúan.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
IGJ desburocratiza el régimen registral de sociedades constituidas en el extranjero
26/05/2026 | La RG IGJ N° 4/2026 desburocratiza los requisitos de inscripción de sociedades extranjeras, ordena en un único cuerpo las exigencias aplicables a los artículos 118 y 123 de la Ley General de Sociedades, admite documentación digital del exterior y deroga 30 artículos que generaban costos y demoras sin función de control verificable.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
"A" 8432 | Circular SINAP 1-246: Proveedores de Servicios de Pago. Adecuaciones.
El Banco Central modifica las normas sobre Proveedores de Servicios de Pago, y dentro de los cambios se destacan los siguientes:- La incorporación de "PSPCP como Servicio" que comprende a los PSP...
20/05/2026 | La conferencia reunió a representantes de más de 80 países y organismos internacionales para debatir sobre financiamiento del terrorismo y crimen financiero, con foco en la cooperación internacional y las nuevas amenazas vinculadas a los flujos financieros ilícitos.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Se prorroga hasta el día 31 de julio de 2026 el plazo para presentar las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales Anuales 2025. Además, se instruye a las áreas de RR.HH. a difundir...
El Banco Central da a conocer modificaciones en el Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas en virtud de...
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