RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO
El nuevo régimen de la inocencia fiscal
Ley 27.799 | El Gobierno promulgó la ley que redefine el régimen penal tributario argentino con el objetivo de reducir la litigiosidad fiscal, actualizar los umbrales de los delitos de evasión, incentivar la regularización voluntaria y simplificar el cumplimiento de las obligaciones. A su vez, se presentan desafíos regulatorios para las entidades financieras en relación con la recepción de depósitos en moneda extranjera de los contribuyentes en ese marco.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REUNIONES DE TRABAJO
El GAFILAT fortaleció su agenda de cooperación con agencias de la ONU
En Estados Unidos | Contra el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El rol clave de la red preventiva de Cibercrimen para disminuir el índice delictivo virtual en la provincia
31/12/2025 | La intervención de la Fiscalía de Ciberdelitos, además de las divisiones de Cibercrimen en las unidades regionales, fomenta la oportuna denuncia ciudadana. Cada vez son más los vecinos que denuncian el delito apenas reciben mensajes o llamados sospechosos.
Canal12misiones.com, ARGENTINA
Res UIF 233/2025 | Intercambio de información en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación...
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
La revolución cripto avanza en el país: cuántos argentinos operan estos activos y el segmento en alza
02/01/2026 | La adopción cripto en Argentina creció durante 2025 y consolidó al país como líder regional, con stablecoins al frente y mayor interés empresarial.
Iproup.com, ARGENTINA
Suiza congela activos de Nicolás Maduro y su entorno por posible origen ilícito
06/01/2026 | El Consejo Federal de Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro y su entorno por cuatro años, sin afectar al resto del gobierno venezolano.
Americatv.com.pe, GLOBAL
RG ARCA 5795/2025 | Procedimiento. Ley Nº 27.743. Título II. Decreto Nº 608/24, su modificatorio y sus complementarios. Régimen de Regularización...
RG ARCA 5791/2025 | Impuesto Indirecto sobre Apuestas ´ONLINE´. Ley Nº 27.346. Ingreso del gravamen. Formas, plazos y demás condiciones. Registro...
Res. Seguridad 1240/2025 | Apruébase la ´GUÍA DE ACTUACIÓN - Detección de Moneda Falsificada´.
El Ministerio de Seguridad aprobó la "GUÍA DE ACTUACIÓN – Detección de Moneda Falsificada", destinada a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.En el...
Res UIF 207/2025 | Reporte de Financiación del Terrorismo. Congelamiento administrativo de activos.
La UIF actualiza la reglamentación del reporte de financiación del terrorismo (RFT), y lo relativo al congelamiento administrativo de activos.Entre otras cuestiones, se dispone que recibida la...
RG ARCA 5779/2025 | Procedimiento. Resolución General Nº 4.298, sus modificatorias y complementarias. Régimen Informativo de operaciones financieras....
ARCA incorpora como agentes de información a los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores...
RG ARCA 5772/2025 | Procedimiento. Régimen de información complementario de operaciones internacionales. Resolución General Nº 5.306. Su abrogación.
Sin perjuicio de su aplicación a los hechos acaecidos durante su vigencia, ARCA deroga la Resolución General N°5.306 que había establecido un régimen de información...
Res INAES 2147/2025 | Prorrógase el plazo fijado en el artículo 4º de la Res. INAES 756/2025
Prorrogan el plazo fijado en el artículo 4º de la Resolución 756/2025, por el término de 60 corridos, contados a partir del vencimiento del término establecido por la...
Los bancos pidieron al BCRA más precisiones sobre la Ley de Inocencia Fiscal antes de recibir los dólares del colchón
29/12/2025 | Una nota de las cuatro asociaciones bancarias pide que se arme una mesa de trabajo para aplicar la norma. Temen incumplir las normas antilavado. Nación se mantuvo al margen.
Infobae.com
Prensa UIF 41/2025 | Suscripción de Memorándum de Entendimiento con SEPRELAD
El Presidente de la UIF de la República Argentina, y la Titular de la Secretaría De Prevención De Lavado de dinero o bienes (Seprelad) de la República del Paraguay, firmaron...
RG ARCA 5763/2025 | Procedimiento. Operaciones de colocación de fondos efectuadas en cooperativas y mutuales. Régimen de información....
Actualizan los importes establecidos en la Resolución General N° 3.688, a partir de los cuales los sujetos obligados deben cumplir con los deberes de información allí previstos, con...
Ley 27799 | Régimen Penal Tributario.
PROYECCIÓN 2026
Perspectivas Económicas de la OCDE
Informe oficial | El organismo internacional analiza el contexto global y da a conocer los propósitos para el año entrante.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
RG ARCA 5804/2025 | Procedimiento. Herramientas y/o aplicaciones informáticas relacionadas con movimientos de activos virtuales. Régimen de...
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
El titular de la UIF viajará a los Estados Unidos para intercambiar información sobre la investigación que conmueve a la AFA
31/12/2025 | Paul Starc tiene previsto reunirse con las autoridades del organismo que investiga los delitos financieros en los Estados Unidos para acceder a los detalles de las sociedades y operaciones a través de las cuales se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia.
Infobae.com, ARGENTINA
Hackeos, robo de bases de datos y phishing: el engranaje del ciberdelito
04/01/2026 | En los últimos años se incrementó la frecuencia y el impacto de los delitos informáticos a nivel global. Argentina no está exenta, por el contrario, se ha convertido en un foco de ataques a bases de datos tanto privadas como públicas, con robo de información y datos personales protegidos que luego derivan en estafas digitales como el phishing.
Eleditormendoza.com.ar, ARGENTINA
RG ARCA 5798/2025 | Impuesto a las Ganancias. Regímenes general y simplificado de precios de transferencia y de operaciones internacionales. Resoluciones...
Prensa UIF 43/2025 | La UIF presentó la nueva plantilla de reportes de operaciones sospechosas a las asociaciones bancarias
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
Prensa UIF 42/2025 | Optimización de las plantillas para los Reportes de Operaciones Sospechosas
A partir del 1° de enero de 2026 se dispondrá de un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que eliminará campos redundantes, disminuirá la posibilidad de...
Res MTESS 9/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
Reforzar ley antilavado debe ser prioridad
06/01/2026 | No se trata de un asunto político o ideológico, sino de un blindaje para el propio funcionamiento del Estado y para potenciar el combate de ilícitos, incluyendo las extorsiones.
Prensalibre.com, GUATEMALA
El regreso de la palabra "ahorro"
Por
Hugo Gerardo Mosin
La sanción, por parte del Congreso, de la Ley denominada de "Inocencia Fiscal" tiene muchas implicancias en el día a día de los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246. | 29/12/2025
Decreto 767/2025 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
PROBLEMÁTICA MUNDIAL
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
UNODC | Un repaso sobre la negociación del tratado universal, la actualidad de la Convención y hacia donde apuntan las políticas de prevención con los nuevos escenarios globales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
70ª Sesión Plenaria de MONEYVAL
GRUPO EGMONT | Actualizaciones del Estatuto del Grupo Egmont y capacitaciones que se esperan para el año entrante que impactan de lleno en las UIF.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Decreto 734/2025 | Centro Nacional Antiterrorista. Decreto Nº 717/2025. Modificación.
Modifican la denominación del Centro Nacional Antiterrorista creado por el Decreto N° 717/2025 por la de Centro Nacional Antiterrorismo.
Prensa UIF 40/2025 | Encuentro tripartito de fortalecimiento de cooperación regional
La UIF de la República Argentina participó de una reunión estratégica de alto nivel junto a la SEPRELAD de Paraguay y la COAF de Brasil y dio continuidad a lo acordado en...
Taiana: "La ley de Inocencia Fiscal nos transforma en un paraíso de narcotraficantes"
29/12/2025 | El Diputado y ex canciller denunció que la norma aprobada por el Congreso de la Nación, "va en contra de todo lo firmado por Argentina en fueros de control" de lavado de activos.
Infocielo.com, ARGENTINA
