COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Alianzas público-privadas, fórmula clave para fortalecer la lucha contra las finanzas ilícitas

GAFI | Un nuevo informe identifica más de 80 mecanismos de cooperación entre autoridades y sector privado y destaca que el intercambio de información es clave para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el fraude.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

CRIMEN ORGANIZADO TRASNACIONAL

Día Mundial contra la Trata de Personas

30 de julio | En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas 2026, la campaña "Atrapados tras la estafa" pone el foco en una modalidad delictiva en expansión que combina trata de personas, ciberdelito, fraude financiero, lavado de activos y corrupción.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

El juego virtual empieza a ser la nueva "cueva" para lavar dinero narco

13/07/2026 | Las conexiones entre una causa que se inició en Rosario y otras investigaciones en Buenos Aires dejan al descubierto cómo los grupos criminales aprovechan las estructuras virtuales para hacer circular fondos de origen oscuro.

LaNacion.com.ar, ARGENTINA

Kueider también fue imputado en Paraguay por otra causa, «lavado de dinero» y su situación se complica

14/07/2026 | Los problemas del exsenador Edgardo Kueider quien acaba de ser condenado por contrabando junto a su pareja Iara Guinsel, no terminaron, la situación judicial de ambos es más complicada ya que también fue imputado por otro delito más grave aún y es el de "lavado de dinero". Es que, el Ministerio Público de Paraguay presentó una nueva imputación contra el exsenador argentino Edgardo Kueider, su pareja Iara Guisnel Costa y dos ciudadanos paraguayos por supuesto lavado de dinero en la compra de seis departamentos en Asunción con dinero que sería de origen ilícito. Mañana 15 de julio fueron citados nuevamente por el juez de esta causa.

Diariojunio.com.ar, ARGENTINA

Fiscales chinos evalúan tratar mezcladores y criptos de privacidad como indicios de lavado

13/07/2026 | Un artículo de investigación difundido en el sitio web de la Suprema Procuraduría Popular de China plantea considerar el uso de mezcladores, monedas de privacidad y transacciones de alto valor como indicadores de lavado de dinero.

Diariobitcoin.com, GLOBAL

NUEVO PRESIDENTE DEL ORGANISMO INTERNACIONAL

Giles Thomson asume la presidencia del GAFI y presenta las prioridades estratégicas para el período 2026-2028

Desde el 1° de julio | Con una agenda enfocada en la efectividad y los resultados, el Reino Unido asumió la conducción del GAFI para los próximos dos años. Entre sus principales objetivos se destacan el combate al fraude, el fortalecimiento de la cooperación público-privada y la mejora de la implementación de los estándares internacionales antilavado.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

¿Qué tan efectivas son las sanciones contra la corrupción? Un debate sobre su impacto más allá del castigo

Seminario | El Instituto de Basilea sobre Gobernanza analizó el papel de las sanciones como herramienta de rendición de cuentas, recuperación de activos y reconocimiento a las víctimas, destacando tanto su potencial como sus limitaciones.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Argentina lideró un encuentro empresarial sudamericano contra el comercio ilícito

02/07/2026 | Por iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el miércoles 1 de julio se llevó a cabo el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito. En su carácter de presidente pro tempore del foro, la entidad fue sede del encuentro, que reunió a altos funcionarios, empresarios y especialistas de distintos países de la región para analizar estrategias conjuntas frente a un fenómeno que afecta la economía formal, la recaudación tributaria y la seguridad.

Aduananews.com, ARGENTINA