Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS
JUECES Y FISCALES
Formación regional sobre investigaciones de Financiamiento al Terrorismo
En Uruguay | Se busca fortalecer las capacidades operativas de las autoridades de orden público respecto de la investigación y judicialización de casos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
14/11/2025 | La organización había desarrollado una sofisticada red de "mulas virtuales" con la intención de captar los ingresos del juego ilegal y, a su vez, dificultar la trazabilidad delos activos. Los elevados montos se habrían canalizado en la compra de bienes –muchos de lujo- y criptoactivos. Además, se detectó el uso de sociedades y testaferros para el desarrollo de la ingeniería ilegal. Es un desprendimiento de una causa madre que investiga a la misma asociación ilícita que operaba desde 2020.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Dólares que pueden salir del colchón
Por
Hugo Gerardo Mosin
El autor reflexiona sobre el panorama actual del proyecto que busca ampliar los montos mínimos para configurar delitos tributarios y su relación e incidencia en materia de lavado de dinero. Cabe recordar que la ley antilavado prevé a la evasión fiscal como delito precedente. | 12/11/2025
Decreto 767/2025 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
ARCA incorpora como agentes de información a los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores...
07/11/2025 | La investigación iniciada en julio de 2024, permitió constatar la existencia de un entramado delictivo que operaba desde el barrio cerrado El Rumencó.
Puntonoticias.com, ARGENTINA
Decreto 734/2025 | Centro Nacional Antiterrorista. Decreto Nº 717/2025. Modificación.
Modifican la denominación del Centro Nacional Antiterrorista creado por el Decreto N° 717/2025 por la de Centro Nacional Antiterrorismo.
Prensa UIF 40/2025 | Encuentro tripartito de fortalecimiento de cooperación regional
La UIF de la República Argentina participó de una reunión estratégica de alto nivel junto a la SEPRELAD de Paraguay y la COAF de Brasil y dio continuidad a lo acordado en...
Extraditaron a "Fred" Machado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y lavado de dinero
06/11/2025 | El empresario se enfrentará al tribunal del Distrito Sur de Texas, acusado de ser el líder de una red de empresas pantalla.
Infobae.com, ARGENTINA
La Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina tendrá una participación central en la Reunión Estratégica de Alto Nivel Regional de Unidades de...
La Oficina Anticorrupción aprueba la "Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional".Los Programas de Integridad...
Canadá da un paso al frente en la lucha contra el blanqueo: nueva agencia contra delitos financieros
09/11/2025 | Mientras algunos países aún debaten cómo mejorar sus controles, Canadá ha decidido pasar de las palabras a los hechos. El Gobierno ha anunciado la creación de una agencia específica para combatir los delitos financieros, desde el blanqueo hasta el fraude internacional. No es solo burocracia: representa el reconocimiento de que la prevención del blanqueo requiere especialización, coordinación y músculo operativo. Y un mensaje claro antes de la evaluación del GAFI: "estamos listos y sabemos lo que hacemos".
Elmundofinanciero.com, GLOBAL
La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la República del Ecuador (UAFE)...
Prensa UIF 37/2025 | Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV
La UIF y la CNV tienen una agenda conjunta de colaboración e intercambio en torno a diversas temáticas y, en particular, sobre la Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Mercado de Capitales...
Prensa UIF 36/2025 | Denuncia por violación de secreto
A raíz de una filtración de información confidencial que contendría un "informe de inteligencia financiera" e integraría un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de...
Res. Seguridad 1240/2025 | Apruébase la ´GUÍA DE ACTUACIÓN - Detección de Moneda Falsificada´.
El Ministerio de Seguridad aprobó la "GUÍA DE ACTUACIÓN – Detección de Moneda Falsificada", destinada a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.En el...
Dudan si se puede detectar el dinero sucio en el municipio de Neuquén
17/11/2025 | El proyecto que busca detectar el flujo de dinero sucio o el tráfico de influencias en los expedientes del municipio se expone hoy en el Deliberante.
Rionegro.com.ar, ARGENTINA
Res UIF 207/2025 | Reporte de Financiación del Terrorismo. Congelamiento administrativo de activos.
La UIF actualiza la reglamentación del reporte de financiación del terrorismo (RFT), y lo relativo al congelamiento administrativo de activos.Entre otras cuestiones, se dispone que recibida la...
LUCHA MUNDIAL
Guía integral sobre recuperación de activos y mejores prácticas
Noviembre 2025 | Fue publicada por el GAFI para intensificar los esfuerzos para recuperar activos procedentes de actividades delictivas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
LATINOAMÉRICA
Curso sobre las 40 Recomendaciones del GAFI
Octubre 2025 | Para fortalecer las capacidades de Chile en materia de LA/FT/FP.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Sin perjuicio de su aplicación a los hechos acaecidos durante su vigencia, ARCA deroga la Resolución General N°5.306 que había establecido un régimen de información...
Res INAES 2147/2025 | Prorrógase el plazo fijado en el artículo 4º de la Res. INAES 756/2025
Prorrogan el plazo fijado en el artículo 4º de la Resolución 756/2025, por el término de 60 corridos, contados a partir del vencimiento del término establecido por la...
Los chats que revelan el vínculo entre un comisario general y un preso por lavado de divisas
05/11/2025 | Para la Justicia hay pruebas de que un jefe policial le vendió un complejo de cabañas a Claudio Umaño, detenido mediados del mes pasado en una causa por contrabando de cobre.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 41/2025 | Suscripción de Memorándum de Entendimiento con SEPRELAD
El Presidente de la UIF de la República Argentina, y la Titular de la Secretaría De Prevención De Lavado de dinero o bienes (Seprelad) de la República del Paraguay, firmaron...
Actualizan los importes establecidos en la Resolución General N° 3.688, a partir de los cuales los sujetos obligados deben cumplir con los deberes de información allí previstos, con...
08/11/2025 | El organismo sudamericano celebró el avance de la causa por lavado de dinero y ratificó que seguirá impulsando acciones judiciales para resarcir el patrimonio del fútbol regional afectado durante la era de Nicolás Leoz.
Clarin.com, ARGENTINA
Res SSN 491/2025 | Deróguese la Resolución SSN Nº 38.580 de fecha 10 de septiembre de 2014.
Mediante la presente se deroga el "Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador", que funciona en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y...
Establecen la inclusión del "Cártel de los Soles" en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Fundamentan...
Las stablecoins reemplazan Bitcoin como activos digitales preferidos para el lavado de dinero
08/11/2025 | Un estudio de Chainalysis reveló que las stablecoins están reemplazando Bitcoin como la moneda digital preferida para operar esquemas de lavado de dinero. La firma de análisis de criptomonedas afirmó que estos tokens vinculados a monedas fiduciarias se utilizaron en casi el 63% de las transacciones de lavado de dinero en 2024.
Cryptopolitan.com, GLOBAL
La CNV aprobó la segunda etapa en el Régimen de Tokenización. En esta oportunidad introdujeron las siguientes novedades, entre otras: - Ampliaron el número de valores...
Prensa UIF 35/2025 | Decomiso anticipado de 165M vinculado a la corrupción
La UIF logró el decomiso anticipado de un inmueble valuado en $165 millones, vinculado a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner y figura central en una de las mayores redes...
"A" 8298 | Circular SINAP 1-234: Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude.
El BCRA aprobó un nuevo texto ordenado "Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude". Entre las novedades, la cámara electrónica de compensación de bajo valor...
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
