Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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INTERNACIONAL
Guía de recuperación de activos del GAFI: desafíos y soluciones del mundo real
ICAR | Rita Simões, especialista en recuperación de activos del Instituto de Gobernanza de Basilea, analiza los puntos clave del documento publicado por el GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
19/11/2025 | Roberto E. Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores, disertó en el evento organizado por Enterprise Ethereum Alliance y EY, en el marco del Devconnect.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Cambian las apuestas online en Argentina: qué cambia y a quiénes afecta
25/11/2025 | La Resolución General 5791/2025 modifica el régimen de percepción del impuesto indirecto a las apuestas online y define desde cuándo rigen nuevas alícuotas.
Cronista.com, ARGENTINA
Res UIF 207/2025 | Reporte de Financiación del Terrorismo. Congelamiento administrativo de activos.
La UIF actualiza la reglamentación del reporte de financiación del terrorismo (RFT), y lo relativo al congelamiento administrativo de activos.Entre otras cuestiones, se dispone que recibida la...
Decreto 767/2025 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
ARCA incorpora como agentes de información a los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores...
Sin perjuicio de su aplicación a los hechos acaecidos durante su vigencia, ARCA deroga la Resolución General N°5.306 que había establecido un régimen de información...
INTERNACIONAL
Lucha contra los delitos con criptomonedas
Conferencia Global | El uso delictivo de las monedas virtuales se está profesionalizando cada vez más, al igual que la respuesta global.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
JUECES Y FISCALES
Formación regional sobre investigaciones de Financiamiento al Terrorismo
En Uruguay | Se busca fortalecer las capacidades operativas de las autoridades de orden público respecto de la investigación y judicialización de casos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Actualizan los importes establecidos en la Resolución General N° 3.688, a partir de los cuales los sujetos obligados deben cumplir con los deberes de información allí previstos, con...
La Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina tendrá una participación central en la Reunión Estratégica de Alto Nivel Regional de Unidades de...
Dudan si se puede detectar el dinero sucio en el municipio de Neuquén
17/11/2025 | El proyecto que busca detectar el flujo de dinero sucio o el tráfico de influencias en los expedientes del municipio se expone hoy en el Deliberante.
Rionegro.com.ar, ARGENTINA
Establecen la inclusión del "Cártel de los Soles" en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Fundamentan...
La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la República del Ecuador (UAFE)...
Prensa UIF 37/2025 | Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV
La UIF y la CNV tienen una agenda conjunta de colaboración e intercambio en torno a diversas temáticas y, en particular, sobre la Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Mercado de Capitales...
La CNV aprobó la segunda etapa en el Régimen de Tokenización. En esta oportunidad introdujeron las siguientes novedades, entre otras: - Ampliaron el número de valores...
Agilizan la incautación de bitcoin con nueva guía del GAFI
13/11/2025 | La guía proporciona un marco detallado para la recuperación bitcoin y criptomonedas, desde el desarrollo de políticas hasta la devolución de activos.
Criptonoticias.com, GLOBAL
LATINOAMÉRICA
Entre el 4 y 6 de noviembre | La actividad reunió a delegaciones de países miembros para mejorar las capacidades operativas y la cooperación en la detección y prevención del movimiento ilícito de dinero en fronteras.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res. Seguridad 1240/2025 | Apruébase la ´GUÍA DE ACTUACIÓN - Detección de Moneda Falsificada´.
El Ministerio de Seguridad aprobó la "GUÍA DE ACTUACIÓN – Detección de Moneda Falsificada", destinada a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.En el...
Argentina acogerá la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC 2026)
21/11/2025 | Representantes del Ministerio de Seguridad Nacional argentino y de la Administración de Control de Drogas (DEA) de EEUU se reúnen para planificar la organización de la conferencia IDEC que se celebrará en Buenos Aires.
Segurilatam.com, ARGENTINA
Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo clave para modernizar la Aduana
24/11/2025 | El convenio entre ARCA y la oficina de aduanas de EE.UU. busca agilizar procesos, reforzar controles y digitalizar la Aduana argentina, según anunció el Gobierno de Javier Milei.
Radiomitre.cienradios.com, ARGENTINA
22/11/2025 | El canciller argentino argumentó ante el plenario que la declaración no refleja la complejidad del conflicto en Medio Oriente, señalando que se ignoran factores clave y el contexto internacional más amplio.
Infobae.com, ARGENTINA
Res INAES 2147/2025 | Prorrógase el plazo fijado en el artículo 4º de la Res. INAES 756/2025
Prorrogan el plazo fijado en el artículo 4º de la Resolución 756/2025, por el término de 60 corridos, contados a partir del vencimiento del término establecido por la...
Decreto 734/2025 | Centro Nacional Antiterrorista. Decreto Nº 717/2025. Modificación.
Modifican la denominación del Centro Nacional Antiterrorista creado por el Decreto N° 717/2025 por la de Centro Nacional Antiterrorismo.
Prensa UIF 40/2025 | Encuentro tripartito de fortalecimiento de cooperación regional
La UIF de la República Argentina participó de una reunión estratégica de alto nivel junto a la SEPRELAD de Paraguay y la COAF de Brasil y dio continuidad a lo acordado en...
Prensa UIF 41/2025 | Suscripción de Memorándum de Entendimiento con SEPRELAD
El Presidente de la UIF de la República Argentina, y la Titular de la Secretaría De Prevención De Lavado de dinero o bienes (Seprelad) de la República del Paraguay, firmaron...
LUCHA GLOBAL
Cómo tres protocolos de la ONU combaten el crimen organizado
UNODC | Los Protocolos son un componente vital de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que ha alcanzado un reconocimiento casi universal, con 194 países comprometidos con sus principios.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Oficina Anticorrupción aprueba la "Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional".Los Programas de Integridad...
Res SSN 491/2025 | Deróguese la Resolución SSN Nº 38.580 de fecha 10 de septiembre de 2014.
Mediante la presente se deroga el "Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador", que funciona en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y...
14/11/2025 | La organización había desarrollado una sofisticada red de "mulas virtuales" con la intención de captar los ingresos del juego ilegal y, a su vez, dificultar la trazabilidad delos activos. Los elevados montos se habrían canalizado en la compra de bienes –muchos de lujo- y criptoactivos. Además, se detectó el uso de sociedades y testaferros para el desarrollo de la ingeniería ilegal. Es un desprendimiento de una causa madre que investiga a la misma asociación ilícita que operaba desde 2020.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Conmebol presenta querella por lavado de dinero contra directivos del Banco Atlas
19/11/2025 | Según el escrito presentado ante el Juzgado de Humberto Otazú, la investigación detectó extracciones de cuentas de la Conmebol en el Banco do Brasil y su posterior depósito en cuentas vinculadas a Nicolás Leoz Almirón, además de retiros sin justificación desde cuentas de la propia Conmebol.
Adndigital.com.py, PARAGUAY
Prensa UIF 36/2025 | Denuncia por violación de secreto
A raíz de una filtración de información confidencial que contendría un "informe de inteligencia financiera" e integraría un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de...
Prensa UIF 35/2025 | Decomiso anticipado de 165M vinculado a la corrupción
La UIF logró el decomiso anticipado de un inmueble valuado en $165 millones, vinculado a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner y figura central en una de las mayores redes...
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