Legislación y NoticiasArgentina, 24 de junio de 2021

ENTORNO DIGITAL

El desafío de los PSPs como sujetos obligados no tradicionales

Especialización en PLA y FT. | En el marco de la capacitación organizada por FORUM se abordó el desafío que enfrentan los nuevos sujetos obligados para adaptarse a la Res UIF 76/2019. Destacaron las ventajas y novedades que aporta la tecnología para el on-boarding de clientes y la importancia de la interacción de las diferentes áreas de trabajo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Santa Fe: la Policía Federal desarticuló un importante clan criminal, secuestró casi 400 kilos de cocaína de máxima pureza y detuvo a 5 personas

18/06/2021 | Como resultado de una valiosa y extensa investigación desarrollada bajo los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal logró desbaratar un clan criminal dedicado al acopio y comercialización de estupefacientes con eje en la provincia de Santa Fe. En el marco del operativo fueron detenidas cinco personas involucradas y se secuestraron casi 400 kilogramos de cocaína de máxima pureza que se encontraban envueltos en 339 "ladrillos".

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

COBERTURA ESPECIAL

El objetivo debe ser que cada autoevaluación salga mejor que la anterior

Así lo dijo Vanesa Martínez en el marco de la Especialización en PLA/FT | El encuentro es organizado por FORUM EVENTOS y apunta a incrementar la formación en materia de lavado. La experta resaltó la importancia de mitigar riesgos mediante controles constantes y detalló algunas claves sobre cómo armar una buena autoevaluación de riesgos de la entidad.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

REGIONAL

La meta de la RRAG: Fortalecer la cooperación e intercambio de información

Documentos oficiales | La Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), desarrolló una serie de herramientas para la mejora y optimización de la cooperación e intercambio de información entre los puntos de contacto de la RRAG y el que se realiza con otras redes regionales en materia de identificación y localización, tendiente a la recuperación de activos. Por ello, publicó dos documentos con el objeto de guiar a las jurisdicciones.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

INTERNACIONAL

Creación de la Red GlobE para poner fin a la corrupción transfronteriza

Durante las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas | La Red Operativa Global de Autoridades de Aplicación de la Ley Anticorrupción (Red GlobE) ofrece a los Estados miembros de la ONU y a los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) la capacidad de conectar a los profesionales de la lucha contra la corrupción con sus homólogos en diferentes países y proporciona canales para el intercambio seguro de información en materia anticorrupción.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

INTERNACIONAL

Se presentó una guía completa sobre las leyes de enriquecimiento ilícito

Publicación del Instituto de Gobernanza de Basilea | Un nuevo libro de acceso abierto publicado por el Instituto de Gobernanza de Basilea explora el rápido crecimiento de la legislación sobre enriquecimiento ilícito en todo el mundo y su uso para combatir la corrupción y recuperar activos obtenidos ilícitamente.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

UNGASS 2021

Los desafíos de aplicar el decomiso sin condena

En un evento paralelo a la Asamblea General contra la Corrupción | La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) estableció que la devolución de los activos robados es un principio fundamental de la lucha global contra la corrupción. Asimismo, los expertos destacaron la importancia de combatir este flagelo mundial en contexto de crisis sanitaria por COVID-19.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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