Legislación y NoticiasArgentina, 11 de mayo de 2021

Crímenes cibernéticos: una industria millonaria

Por
Fernando Daniel Di Pasquale

El autor analiza el informe sobre Ciberseguridad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) y explica la importancia de invertir en recursos (humanos y tecnológicos) para mitigar los riesgos cibernéticos. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

EXTERIORIZACION DE DEPÓSITOS

Blanqueo para la construcción: una medida bien orientada que tiene algunos problemas de tiempos

Entrevista al tributarista Santiago Sáenz Valiente | El contador público especializado en materia tributaria detalló las condiciones de la nueva ley y destacó sus objetivos y la buena estructuración que tiene. Sin embargo, señaló algunos de los problemas que presenta en su implementación que afectan su eficiencia.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE FRAUDE 2021

Privacidad de los datos y lucha contra el crimen financiero

Aportes de la Coalición Mundial para la Lucha contra los Delitos Financieros | En el marco de la Conferencia Internacional de Prevención de Fraude 2021, el presidente de la Coalición, John Cusack, brindó un discurso en el que aseguró que "cree que existe la oportunidad de combatir los delitos financieros de manera más eficaz y proteger los derechos a la privacidad y respetar la protección de datos". ¿Qué dice la regulación en nuestro país en relación a la protección de datos?

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Fiscalía argentina pide 8 años de prisión para acusado de lavar dinero con bitcoin

07/05/2021 | El fiscal federal Gabriel González Da Silva pidió penas de hasta 15 años de prisión para ciudadanos mexicanos y argentinos acusados de narcotráfico y lavado de dinero. Habrían utilizado bitcoin (BTC) para blanquear el dinero proveniente de sus actividades, hecho por el cual hay un detenido, Emmanuel García, que podría recibir una pena de 8 años prisión.

Criptonoticias.com, ARGENTINA

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