INTERNACIONAL
Del 22 al 24 de octubre de 2025 | Se abordarán cuestiones clave en la lucha contra la financiación ilícita.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Legislación y Noticias
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Legislación y Noticias
Argentina, 22 de octubre de 2025
Newsletter
17/10/2025 | Canalizaban activos ilícitos mediante criptoactivos, empresas fachada y bienes registrables. En acuerdos de juicio abreviado, ocho personas fueron condenadas a penas de prisión en suspenso y se dispusieron multas y el decomiso de fondos congelados en billeteras virtuales, cuentas bancarias y autos de alta gama. Respecto de otros cinco imputados con mayor incidencia en los hechos, se ofreció prueba para que sean juzgadas en debate oral y público. Los líderes están prófugos.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Le descubrieron US$4.000.000 y quiso "arreglar" para que no le secuestraran el dinero
18/10/2025 | Se trata de un supuesto integrante de una organización criminal dedicada al contrabando de cobre y otros metales
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Decreto 734/2025 | Centro Nacional Antiterrorista. Decreto Nº 717/2025. Modificación.
Modifican la denominación del Centro Nacional Antiterrorista creado por el Decreto N° 717/2025 por la de Centro Nacional Antiterrorismo.
Argentina firmó dos acuerdos con el FBI para combatir el terrorismo y el crimen organizado
21/10/2025 | El Gobierno argentino firmó dos acuerdos de "cooperación estratégica" con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para fortalecer la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Newsweek.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 41/2025 | Suscripción de Memorándum de Entendimiento con SEPRELAD
El Presidente de la UIF de la República Argentina, y la Titular de la Secretaría De Prevención De Lavado de dinero o bienes (Seprelad) de la República del Paraguay, firmaron...
Actualizan los importes establecidos en la Resolución General N° 3.688, a partir de los cuales los sujetos obligados deben cumplir con los deberes de información allí previstos, con...
Coinbase pide a EE. UU. usar IA contra el crimen en cripto
21/10/2025 | Coinbase Exchange insta al gobierno de EE. UU. a adoptar herramientas de inteligencia artificial y blockchain para combatir los delitos financieros en el espacio criptográfico.
Coinfomania.com, GLOBAL
Res SSN 491/2025 | Deróguese la Resolución SSN Nº 38.580 de fecha 10 de septiembre de 2014.
Mediante la presente se deroga el "Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador", que funciona en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y...
Establecen la inclusión del "Cártel de los Soles" en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Fundamentan...
TALLER
El rol de las UIF en la generación de inteligencia financiera
Octubre 2025 | Contó con la participación de delegados de los países miembros del GAFILAT y de expertos internacionales que compartieron su experiencia, enfoques y conocimientos especializados.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La CNV aprobó la segunda etapa en el Régimen de Tokenización. En esta oportunidad introdujeron las siguientes novedades, entre otras: - Ampliaron el número de valores...
Prensa UIF 36/2025 | Denuncia por violación de secreto
A raíz de una filtración de información confidencial que contendría un "informe de inteligencia financiera" e integraría un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de...
Cuáles serán las principales funciones del Centro Nacional Antiterrorista
08/10/2025 | A través de un decreto publicado este miércoles en Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side).
Aimdigital.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 34/2025 | 30 de julio - Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas la UIF renueva su compromiso institucional en la lucha contra la trata y explotación de personas, ratificando...
Prensa UIF 33/2025 | Encuentro con la embajadora de Ecuador
Con el objetivo delinear canales de cooperación a fin de consolidar una alianza efectiva en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, el presidente de la...
El cibercrimen se convirtió en la tercera economía mundial y pone en jaque a Latinoamérica
10/10/2025 | La expansión del delito digital supera la capacidad de respuesta regional. Sin personal calificado ni estructuras de defensa adecuadas, miles de organizaciones quedan expuestas a ataques que amenazan la estabilidad operativa y el desarrollo económico.
Itsitio.com, GLOBAL
Sin perjuicio de su aplicación a los hechos acaecidos durante su vigencia, ARCA deroga la Resolución General N°5.306 que había establecido un régimen de información...
CURSOS GRATUITOS
A partir del 27 de octubre | En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res INAES 2147/2025 | Prorrógase el plazo fijado en el artículo 4º de la Res. INAES 756/2025
Prorrogan el plazo fijado en el artículo 4º de la Resolución 756/2025, por el término de 60 corridos, contados a partir del vencimiento del término establecido por la...
15/10/2025 | Tras una compleja investigación de más de dos años, los allanamientos fueron solicitados por el fiscal federal Santiago Marquevich y el fiscal general Diego Velasco. Hay más de 20 prófugos con pedido de captura nacional e internacional. La organización habría blanqueado más de 4,4 millones de dólares del juego ilegal online, a través de una sofisticada red de testaferros, la creación de más de 30 sociedades pantalla y la compra de una flota de aproximadamente 200 vehículos. La cifra podría ascender a más de 7 millones de dólares y más de 17.000 millones de pesos teniendo en cuenta las últimas transferencias detectadas.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 40/2025 | Encuentro tripartito de fortalecimiento de cooperación regional
La UIF de la República Argentina participó de una reunión estratégica de alto nivel junto a la SEPRELAD de Paraguay y la COAF de Brasil y dio continuidad a lo acordado en...
19/10/2025 | Interpol confirmó que será trasladado en un vuelo de línea desde Ezeiza a Estados Unidos.
Rionegro.com.ar, ARGENTINA
La Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina tendrá una participación central en la Reunión Estratégica de Alto Nivel Regional de Unidades de...
La Oficina Anticorrupción aprueba la "Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional".Los Programas de Integridad...
ACTUALIZACIÓN
Comité de Supervisión Bancaria | A través de un comunicado informaron sobre el avance de las jurisdicciones miembros, de acuerdo a la última actualización del panel de monitoreo. Éste presentó el estado de adopción jurisdiccional de las normas al 30 de septiembre de 2025.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la República del Ecuador (UAFE)...
Prensa UIF 37/2025 | Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV
La UIF y la CNV tienen una agenda conjunta de colaboración e intercambio en torno a diversas temáticas y, en particular, sobre la Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Mercado de Capitales...
INTERNACIONAL
Proceso de recuperación de activos: Fase II
Grupo Egmont | Las UIF son fundamentales en las primeras etapas de la recuperación de activos (identificación y protección) y su eficacia incide directamente en la capacidad de un país de privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas. En esta oportunidad, se da a conocer un informe sobre el avance en el campo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 35/2025 | Decomiso anticipado de 165M vinculado a la corrupción
La UIF logró el decomiso anticipado de un inmueble valuado en $165 millones, vinculado a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner y figura central en una de las mayores redes...
"A" 8298 | Circular SINAP 1-234: Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude.
El BCRA aprobó un nuevo texto ordenado "Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude". Entre las novedades, la cámara electrónica de compensación de bajo valor...
La Aduana fue sede de la Reunión Subregional Cono Sur del PCCP
13/10/2025 | La cumbre se llevó a cabo en Buenos Aires a lo largo de 3 días, con el patrocinio del INL estadounidense
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 32/2025 | Criptoactivos: Intercambio de experiencias entre Argentina y El Salvador
Se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se abordó el intercambio de buenas prácticas enmarcadas en la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y...
Prensa UIF 31/2025 | Plenario 2025 del Egmont Group
El presidente de la UIF asistió a la sesión plenaria anual del Grupo Egmont que se celebró del 6 al 11 de julio en Luxemburgo. Más de...
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