El "cliente del cliente": qué exige realmente la nueva guía de la UIF
Por
Daniel Gerardo Perrotta
El autor analiza la Guía de Interpretación y Aplicación del Concepto Cliente del Cliente. | 31/08/2026
Legislación y Noticias
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Legislación y Noticias
Argentina, 2 de septiembre de 2026
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INVESTIGACIÓN
FALCON: investigación internacional para comprender y anticipar el crimen organizado
Instituto de Gobernanza de Basilea | Tras tres años de trabajo con 24 socios de investigación de Europa, el proyecto FALCON aportó indicadores de riesgo, herramientas y recomendaciones para comprender cómo evolucionan las redes de corrupción y delincuencia organizada.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
31/08/2026 | La 43° edición del Cambridge International Symposium on Economic Crime puso el foco en dos herramientas centrales frente al avance del crimen organizado y los delitos financieros.
Infobae.com, ARGENTINA
El directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social dispone que las mutuales con reglamento de servicio de gestión de préstamos que hayan incumplido con la totalidad de la...
La UNISA junto a las fiscalías de los distritos de Bahía Blanca y de Mar del Plata; y la UIF, realizaron el miércoles pasado el encuentro "Utilización de los Informes de...
La importancia de legislar de cara a la sociedad
27/08/2026 | El proyecto de reforma del Código Penal añade cuestiones como ciberdelincuencia, narcotráfico y crimen organizado, que afectan a los argentinos desde hace años.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
La UIF y representantes de las federaciones y consejos de Profesionales en Ciencias Económicas acordaron trabajar conjuntamente para revisar y aclarar los criterios de aplicación de...
Prensa UIF 32/2026 | Mesa de intercambio entre UIF y CAEM
La Unidad de Información Financiera y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) mantuvieron una reunión con el fin de fortalecer los canales de trabajo en común, en relación con la...
Prensa UIF 31/2026 | Cooperación internacional entre UIF y UNODC
La UIF y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) analizaron líneas de cooperación técnica e intercambio regional para fortalecer la respuesta frente a...
RG CNV 1162 | Simplificación Título XII de las Normas (N.T. 2013 y mod.)
La CNV modifica integralmente el régimen de transparencia e información aplicable a los distintos participantes del mercado de capitales, con el objetivo de modernizar y simplificar las obligaciones...
UNODC
XV Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal
Del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2026 | El encuentro reunirá a Estados, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y expertos para abordar los desafíos actuales de la prevención del delito, la justicia penal y el estado de derecho.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 29/2026 | Guía para la interpretación y aplicación del concepto ´Cliente del Cliente´
La UIF y los OCES publicaron un documento que ofrece pautas claras para facilitar la gestión de riesgos en relaciones comerciales con clientes que administran u operan con fondos de terceros. ...
Prensa UIF 28/2026 | Mesa de trabajo con la CONCESYMB
La UIF realizó la primera mesa de trabajo con la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (CONCESYMB) para fortalecer la cooperación en la prevención...
INTERNACIONAL
Anticorrupción: el Instituto de Gobernanza de Basilea propone anticiparse a los riesgos futuros
Agosto 2026 | Un nuevo documento del Instituto analiza cómo las herramientas de prospectiva y gobernanza anticipatoria pueden fortalecer las estrategias contra la corrupción, especialmente frente a fenómenos complejos vinculados con el crimen organizado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 26/2026 | Agenda de trabajo con autoridades de CONAM
La UIF recibió a representantes de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) con el objetivo de intercambiar perspectivas sobre el funcionamiento del...
Prensa UIF 25/2026 | La UIF argentina y la UAF de Chile fortalecen la cooperación regional
En el marco de la agenda de cooperación internacional impulsada por la Unidad de Información Financiera para el período 2026-2030, el presidente del Organismo mantuvo una reunión...
Juego clandestino en Mar del Plata: cómo continúa la investigación detrás de los casinos ilegales
25/08/2026 | Avanzan las tareas de investigación sobre el funcionamiento del juego clandestino en la ciudad. La Justicia busca desbaratar una estructura mayor, luego de los últimos casos denunciados.
0223.com.ar, ARGENTINA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La Red GlobE fortalece la cooperación contra la corrupción
Agenda 2027 | La iniciativa de la UNODC conecta a autoridades anticorrupción de distintos países para facilitar el intercambio de información y acelerar las investigaciones transfronterizas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 36/2026 | Convenio de cooperación académica entre UIF y UDA
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Universidad del Aconcagua (UDA) de Mendoza firmaron un convenio marco de cooperación académica para impulsar actividades conjuntas...
26/08/2026 | La SIGEN fue sede de una jornada de capacitación conjunta que reunió a funcionarios y equipos técnicos de los tres organismos para profundizar la coordinación, el intercambio de conocimientos y las estrategias de prevención y control.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Renunció el representante argentino ante el GAFI
27/08/2026 | Se trata de Agustín Flah, quien había llegado al cargo en marzo. Desde Justicia confirmaron que continuará vinculado al ministerio, mientras también circuló una versión sobre diferencias salariales.
Ambito.com, ARGENTINA
Prensa UIF 34/2026 | Jornada de UIF, SIGEN y OA para una gestión pública más íntegra y eficaz
Los organismos desarrollaron un encuentro de formación con el fin de profundizar la cooperación, el intercambio de conocimientos y las estrategias de prevención y control.Durante la jornada...
El BCRA actualiza los textos ordenados "Lineamientos para la Gestión de Riesgos en las Entidades Financieras" y "Lineamientos para el Gobierno Societario en Entidades Financieras",...
31/08/2026 | Tras una investigación de amplio alcance coordinada por la Fuerza, se llevaron a cabo 47 inspecciones en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones, secuestrando armas, dispositivos informáticos y documentación de interés para la causa.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
28/08/2026 | La actividad fue organizada por la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA), las fiscalías de los distritos Bahía Blanca y Mar del Plata, y la Unidad de Información Financiera. Estuvo destinada a fiscales y funcionarios y abordó los aspectos prácticos y procesales del uso de esta herramienta en investigaciones complejas.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
ARCA modifica la Resolución General N°4.056, la cual estableció un régimen de información y de debida diligencia que deben cumplir las instituciones financieras locales,...
Prensa UIF 30/2026 | UIF y BCRA fortalecen el diálogo con entidades financieras
La UIF y BCRA organizaron la actividad con el fin de fortalecer el canal de diálogo técnico entre los organismos públicos competentes y el sector financiero, promover una agenda...
PREVENCIÓN
El Grupo Egmont lanza una nueva serie de boletines sobre delitos ambientales
Herramientas | El nuevo recurso busca fortalecer las capacidades de las Unidades de Inteligencia Financiera para detectar los flujos financieros vinculados con actividades ilícitas contra el ambiente.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El organismo presentó la nueva resolución UIF N°93/2026 aplicable a los Registros de la Propiedad Inmueble. Para su elaboración la UIF llevó adelante un proceso de...
La UIF, en virtud de las modificaciones introducidas en la normativa sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas...
Congreso Internacional de Derecho Penal en San Luis: la IA y los nuevos desafíos para la Justicia
25/08/2026 | El III Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal se realizará del 23 al 25 de septiembre en Potrero de los Funes. Entre los expositores estarán el catedrático español Fernando Navarro Cardoso, el juez chileno Raúl Baldomino Díaz y especialistas de distintos países de Latinoamérica, con la inteligencia artificial y los delitos económicos como principales ejes.
Revistaquorum.com.ar, ARGENTINA
Res INAES 1567/2026 | Sistema de Cumplimiento en Prevención de LA/FT/FP
El directorio del INAES aprueba el Sistema de Cumplimiento en Prevención de LA/FT/FP. Las cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución N° 99/2023 de la UIF deben presentar una...
Prensa UIF 24/2026 | La UIF inicia proceso de revisión del marco normativo para abogados
La UIF ha puesto en marcha mesas de trabajo conjuntas destinadas a evaluar eventuales modificaciones a la Resolución UIF N°48/2024. A través de estos espacios de diálogo con representantes...
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