Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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INTERCAMBIO REGIONAL
El GAFILAT impulsa el uso de inteligencia artificial en las Unidades de Inteligencia Financiera
22 y 23 de septiembre de 2026 | El organismo realizó en Guatemala una pasantía subregional destinada a fortalecer las capacidades técnicas de las UIF mediante el intercambio de experiencias sobre el uso de inteligencia artificial, Machine Learning y modelos de lenguaje aplicados a la inteligencia financiera.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Las Malvinas y el GAFI: cómo defender los intereses nacionales en las plataformas globales
03/10/2026 | La apertura de procedimientos sancionatorios contra empresas de países miembros del GAFI, incluidas compañías de Estados Unidos, Israel y Dinamarca, añade una dimensión inédita a la histórica reivindicación territorial argentina.
Infobae.com, ARGENTINA
Luis Caputo anunció la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina
02/10/2026 | El programa estará operativo para recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 42/2026 | La UIF readecua estructuras para reforzar la actuación en la Región Litoral
Mediante la Resolución UIF N° 115/2026, se asignó a la Agencia Regional Central de la UIF, con sede en Rosario, la cobertura y las funciones de supervisión de los sujetos obligados con...
Chubut participó en la creación de la Red Federal de Ciberdelito
04/10/2026 | Jorge Miquelarena estuvo presente en su doble condición de presidente del Consejo Federal de Política Criminal y Procurador General de la Provincia del Chubut.
Canal12web.com, ARGENTINA
La velocidad del dinero digital pone a prueba los controles contra el blanqueo
30/09/2026 | Bancos y fintech afrontan el desafío de detectar operaciones sospechosas en un entorno de pagos inmediatos, clientes a distancia y movimientos entre distintas jurisdicciones.
Elpais.com, GLOBAL
La Resolución UIF 109/2026 modifica la Res UIF 78/2023 e incorpora un tratamiento simplificado para los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), exceptuando determinados aportes y otros ingresos...
RG CNV 1166 | Modificación del Título XI de las normas.
La Comisión Nacional de Valores dispone que la transferencia será el único medio de pago habilitado para la recepción y entrega de fondos de y hacia los clientes en el mercado de...
La Unidad de Información Financiera, la Comisión Nacional de Valores y la Cámara Argentina Fintech (CAF) organizaron la jornada "Desafíos de la Innovación y...
La UIF, junto con la UFECO, la UNODC, la INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, organizó un taller de dos jornadas en la Universidad...
COOPERACIÓN REGIONAL
GAFILAT avanzó en evaluaciones regionales de riesgos para los sectores de seguros y OSFL
En Uruguay | El organismo desarrolló un foro regional y mesas especializadas para analizar los riesgos de LA/FT y avanzar en dos Evaluaciones Sectoriales de Riesgos (ESR).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
"A" 8473 | Circular SINAP 1-254: Prevención del Fraude.
El Banco Central crea un esquema para fortalecer la prevención del fraude en pagos electrónicos mediante la generación de un score de riesgo de fraude asociado a personas humanas...
Prensa UIF 36/2026 | Convenio de cooperación académica entre UIF y UDA
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Universidad del Aconcagua (UDA) de Mendoza firmaron un convenio marco de cooperación académica para impulsar actividades conjuntas...
El directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social dispone que las mutuales con reglamento de servicio de gestión de préstamos que hayan incumplido con la totalidad de la...
25/09/2026 | Con la participación de especialistas de la Policía Nacional de Colombia y el acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos, el Gobierno de Santa Cruz cerró una capacitación estratégica destinada a fortalecer las capacidades investigativas de la fuerza provincial frente al lavado de activos, el delito económico y las estructuras del crimen organizado.
Noticias.santacruz.gob.ar, ARGENTINA
El BCRA actualiza los textos ordenados "Lineamientos para la Gestión de Riesgos en las Entidades Financieras" y "Lineamientos para el Gobierno Societario en Entidades Financieras",...
La UIF y representantes de las federaciones y consejos de Profesionales en Ciencias Económicas acordaron trabajar conjuntamente para revisar y aclarar los criterios de aplicación de...
Prensa UIF 43/2026 | Jornada sobre crimen organizado y flujos financieros ilícitos en Rosario
La UIF, junto con organismos nacionales, provinciales y municipales, realizó en Rosario una jornada sobre criminalidad organizada y lavado de activos, con la participación de...
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Perú y Ecuador unen fuerzas contra el crimen organizado transnacional
Instituto de Gobernanza de Basilea | Los fiscales generales de Perú y Ecuador firmaron un acuerdo para establecer un equipo de investigación conjunto destinado a abordar una investigación transnacional sobre delincuencia organizada. El mecanismo busca coordinar la recopilación de pruebas, fortalecer la cooperación entre ambas jurisdicciones e incorporar la recuperación de activos desde las primeras etapas de la investigación.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Con el objetivo de ajustar la normativa vigente a las modificaciones introducidas por el Decreto N°767 de 2025, que modificó la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y conforme la...
CASCBA y la UIF refuerzan la alianza contra el juego ilegal y el lavado de activos
30/09/2026 | La Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos y la Unidad de Información Financiera acordaron reforzar la cooperación y trataron los desafíos que enfrenta el sector.
Focusgn.com, ARGENTINA
RG IGJ 11/2026 | Resolución General IGJ N.º 15/24, Anexo A. Modificación.
Prensa UIF 41/2026 | Agenda de trabajo con autoridades de CASCBA
La UIF se reunió con representantes de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos para fortalecer la cooperación institucional y abordar aspectos del marco normativo vigente...
La presente incorpora un tratamiento regulatorio específico y simplificado para los Fondos de Asistencia Laboral y adecua la normativa vigente del sector del mercado de capitales en función de...
30/09/2026 | El análisis de un teléfono celular secuestrado en una causa judicial permitió establecer vínculos, roles, actividades ilegales y domicilios, relacionados con los integrantes de la organización. Se realizaron seis allanamientos donde los gendarmes secuestraron dispositivos electrónicos, tarjetas de crédito, documentación y 10 gramos de marihuana.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
El score de fraude del BCRA: quién lo arma, qué quedó abierto y qué enseña la experiencia comparada
Por
Alejandro Emanuel de Dios Montiel
Los tres artículos anteriores explicaron qué exigen las Comunicaciones "A" 8471 y "A" 8473 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y qué tiene que hacer cada tipo de proveedor de servicios de pago. Este último se hace las preguntas que los directorios formulan cuando termina la presentación operativa: ¿quién va a construir ese score, con qué reglas, qué puede salir mal, y hay algún país que ya haya recorrido este camino? | 29/09/2026
Prensa UIF 38/2026 | La UIF profundiza los canales de trabajo conjunto con el CFNA
El presidente de la UIF y el presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA) firmaron un convenio marco de colaboración académica y un convenio específico vinculado a la...
El Banco Central permite que las agencias complementarias de servicios financieros (ACSF) que se encuentren inscriptas en el Registro de Proveedores de Servicios de Pago habilitado en el BCRA como empresas de...
EVALUACIONES MUTUAS
Turquía quedó bajo seguimiento reforzado tras la evaluación del GAFI
Septiembre 2026 | El organismo internacional evaluó la efectividad del sistema de Turquía para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y estableció una hoja de ruta con medidas a implementar durante los próximos tres años.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
25/09/2026 | La actividad se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reunió a especialistas de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay, con el objetivo de fortalecer las capacidades de investigación y la cooperación regional frente a la corrupción y a la delincuencia organizada transnacional.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
La UNISA junto a las fiscalías de los distritos de Bahía Blanca y de Mar del Plata; y la UIF, realizaron el miércoles pasado el encuentro "Utilización de los Informes de...
Prensa UIF 34/2026 | Jornada de UIF, SIGEN y OA para una gestión pública más íntegra y eficaz
Los organismos desarrollaron un encuentro de formación con el fin de profundizar la cooperación, el intercambio de conocimientos y las estrategias de prevención y control.Durante la jornada...
Cripto, $27 mil millones y lavado: la ruta del dinero bajo análisis
27/09/2026 | La investigación de la Justicia platense indaga una presunta estructura vinculada al juego clandestino y la defraudación. El expediente incorpora operaciones con USDT, movimientos bancarios y la declaración de Mauro Perrotta, mientras busca determinar qué parte del volumen registrado terminó como rentabilidad.
Lateclamardelplata.com.ar, ARGENTINA
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