COOPERACIÓN INTERNACIONAL

GAFILAT fortaleció la respuesta regional frente a los delitos ambientales y sus flujos financieros ilícitos

Agenda regional | Durante el LIII Pleno de Representantes, el organismo realizó una sesión especial dedicada a la minería ilegal y a la tala y tráfico ilícito de madera, con el objetivo de reforzar las capacidades de los países para identificar, investigar y combatir los flujos financieros vinculados a estos delitos. Además, presentó un informe con recomendaciones y buenas prácticas para fortalecer los sistemas ALA/CFT.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

INAES unifica el régimen informativo para cooperativas y mutuales sujetas a la UIF

Res INAES 1567 | El organismo aprobó un nuevo Sistema de Cumplimiento en Prevención de LA/FT/FP, que centraliza en una única plataforma las obligaciones informativas de cooperativas y mutuales alcanzadas por la Resolución UIF Nº 99/2023. La norma deroga los regímenes anteriores, establece nuevas declaraciones juradas y fija plazos para la carga inicial y las presentaciones periódicas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

REGIONAL

LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

15 y 16 de julio de 2026 | Se llevó a cabo la actividad "Análisis en profundidad de la Recomendación 8", orientada a fortalecer las capacidades de los países miembros para la implementación de las recientes modificaciones introducidas por el GAFI a la Recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro (OSFL).

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Día Mundial contra la Trata de Personas

30/07/2026 | La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas, con el objetivo de visibilizar sobre la grave situación que viven millones de personas víctimas de trata. También busca incidir para promover las medidas necesarias para prevenir, perseguir y sancionar esta grave violación a los derechos humanos.

Labancaria.org, ARGENTINA

El MPF se incorpora al Centro Nacional Antiterrorismo para fortalecer la coordinación institucional en la prevención y persecución del terrorismo

03/08/2026 | La medida, dispuesta por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, reafirma el compromiso del organismo con el fortalecimiento de las capacidades del Estado para prevenir, investigar y perseguir el terrorismo y su financiación. Además, se designó como enlaces institucionales a los cotitulares de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) de la PGN, Juan Manuel Olima Espel y Armando Antao Cortez.

Fiscales.gob.ar, ARGENTINA

Dentro de la red de Hezbollah en Brasil

03/08/2026 | La rápida expansión de las principales organizaciones criminales de Brasil está impulsando su colaboración con actores vinculados al terrorismo en Oriente Medio.

Infobae.com, GLOBAL