Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La RRAG del GAFILAT fortalece la coordinación regional para la recuperación de activos
Semana de la Recuperación de Activos | La XXIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) volvió a poner el foco en uno de los pilares más relevantes de la lucha contra el lavado de activos: la cooperación internacional para identificar, localizar y recuperar bienes vinculados al delito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Alianzas público-privadas, fórmula clave para fortalecer la lucha contra las finanzas ilícitas
GAFI | Un nuevo informe identifica más de 80 mecanismos de cooperación entre autoridades y sector privado y destaca que el intercambio de información es clave para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el fraude.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
EVENTO ANUAL
Egmont refuerza la cooperación público-privada y la inteligencia financiera en su Plenario 2026
En Bakú, Azerbaiyán | Durante la 32ª Sesión Plenaria el Grupo Egmont ratificó el papel estratégico de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, aprobó nuevos proyectos de alcance global y destacó la necesidad de fortalecer las alianzas entre el sector público y privado para enfrentar los riesgos emergentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 21/2026 | 32º Reunión Plenaria del Grupo Egmont
La UIF participó de la Reunión Plenaria del Grupo Egmont, celebrada en Bakú y organizada por la unidad homóloga de la República de...
Prensa UIF 20/2026 | PACCTO y el apoyo al desarrollo de IA del Ministerio de Justicia
La UIF y representantes del Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado (PACCTO) analizaron iniciativas de cooperación para incorporar herramientas de inteligencia artificial...
14/07/2026 | La medida se ordenó tras un informe de Cibercrimen de la PFA que reconstruyó el flujo de fondos desde las "Team Libra Wallets" hasta exchanges internacionales mediante técnicas asociadas a maniobras de lavado de dinero.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 18/2026 | Cooperación académica entre el IUSE y UIF
La UIF y el Instituto Universitario de Seguridad (IUSE) firmaron un convenio de cooperación académica para desarrollar actividades de formación y capacitación en materia de prevención...
Prensa UIF 17/2026 | Espacio de cooperación con la Cámara de Agentes de Bolsa
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Cámara de Agentes de Bolsa mantuvieron una reunión en la que se abordaron diversos temas de interés común vinculados con la actividad del...
14/07/2026 | Los problemas del exsenador Edgardo Kueider quien acaba de ser condenado por contrabando junto a su pareja Iara Guinsel, no terminaron, la situación judicial de ambos es más complicada ya que también fue imputado por otro delito más grave aún y es el de "lavado de dinero". Es que, el Ministerio Público de Paraguay presentó una nueva imputación contra el exsenador argentino Edgardo Kueider, su pareja Iara Guisnel Costa y dos ciudadanos paraguayos por supuesto lavado de dinero en la compra de seis departamentos en Asunción con dinero que sería de origen ilícito. Mañana 15 de julio fueron citados nuevamente por el juez de esta causa.
Diariojunio.com.ar, ARGENTINA
Confirmaron el procesamiento de cuatro directivos del grupo Jonestur por lavado de dinero
09/07/2026 | La Cámara Federal ratificó parcialmente la medida contra cuatro directivos del grupo y mantuvo embargos de $10.000 millones para cada uno.
Mi8.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 14/2026 | Reunión con autoridades de la FACPCE
Los titulares de ambos organismos encabezaron el encuentro donde se abordaron los principales desafíos y oportunidades que se identifican en el desarrollo de la actividad, sobre todo con relación...
Prensa UIF 12/2026 | Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre UIF y PROCELAC
El presidente de la UIF y el fiscal general titular de la PROCELAC definieron canales de trabajo que impulsan mayor coordinación y uso efectivo de inteligencia financiera en las investigaciones...
La UIF participó de una reunión del Comité de Coordinación ALA/CFT/CFP en la que se avanzó en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos,...
Prensa UIF 9/2026 | Articulación estratégica y operativa entre la OA y la UIF
La Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción conformaron un espacio común para encausar nuevas líneas de cooperación efectiva e intercambio operativo y fortalecer los...
Decreto 398/2026 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
El poder ejecutivo sustituye el primer párrafo del artículo 24 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, relacionado con los países y jurisdicciones...
Prensa UIF 22/2026 | Rigen nuevos umbrales del sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
RECOMENDACIONES
La Unión Europea define prioridades para fortalecer su estrategia anticorrupción
Julio 2026 | Avanza en el diseño de una estrategia integral de lucha contra la corrupción, con foco en la cooperación público-privada, el uso responsable de tecnologías emergentes, la gestión de riesgos prioritarios y la promoción de la innovación continua.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Se prorroga hasta el día 31 de agosto de 2026 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones Anuales 2025.
CRIMEN ORGANIZADO TRASNACIONAL
Día Mundial contra la Trata de Personas
30 de julio | En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas 2026, la campaña "Atrapados tras la estafa" pone el foco en una modalidad delictiva en expansión que combina trata de personas, ciberdelito, fraude financiero, lavado de activos y corrupción.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El juego virtual empieza a ser la nueva "cueva" para lavar dinero narco
13/07/2026 | Las conexiones entre una causa que se inició en Rosario y otras investigaciones en Buenos Aires dejan al descubierto cómo los grupos criminales aprovechan las estructuras virtuales para hacer circular fondos de origen oscuro.
LaNacion.com.ar, ARGENTINA
"A" 8454 | Circular SINAP 1-249: Proveedores de Servicios de Pago. Actualización.
El Banco Central da a conocer las hojas que corresponde incorporar al texto ordenado sobre Proveedores de Servicios de Pago, en función de lo dispuesto por las Comunicaciones "A" 8411 y...
Prensa UIF 19/2026 | Mesa operativa con UFECO
La UIF convocó a autoridades de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) para coordinar nuevos canales y metodología de cooperación. La UFECO tiene como objetivo...
13/07/2026 | En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del DFI, en conjunto con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desmanteló una estructura delictiva transnacional conformada por ciudadanos asiáticos y sudamericanos, dedicada al contrabando de estupefacientes y al blanqueo de capitales. Tras procedimientos realizados en la provincia de Buenos Aires, dos sujetos quedaron detenidos.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 15/2026 | Conclusiones del Plenario del GAFI
Se llevó a cabo la sexta y última reunión del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la Presidencia de México. En esta ocasión el Plenario...
Prensa UIF 16/2026 | Michlig, nuevo vicepresidente de UIF
El poder ejecutivo oficializó la designación de Patricio Michlig para el cargo de vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de la República Argentina.Durante la instancia...
Decreto 534/2026 | UIF. Desígnase Vicepresidente
Se designa en el cargo de Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), al doctor Patricio Mariano Michlig por un período de ley que se inicia a partir del 24 de junio de 2026.
Fiscales chinos evalúan tratar mezcladores y criptos de privacidad como indicios de lavado
13/07/2026 | Un artículo de investigación difundido en el sitio web de la Suprema Procuraduría Popular de China plantea considerar el uso de mezcladores, monedas de privacidad y transacciones de alto valor como indicadores de lavado de dinero.
Diariobitcoin.com, GLOBAL
Prensa UIF 13/2026 | Jornada de alto nivel sobre inteligencia financiera y cooperación internacional
Autoridades nacionales e internacionales de alto nivel participaron de la actividad organizada por la UIF, con el objetivo de identificar áreas concretas de cooperación orientadas a fortalecer...
Prensa UIF 10/2026 | Mesa federal de trabajo con el CFNA
Integrantes de la Comisión Directiva del Consejo Federal del Notariado Argentino y representantes de los Colegios provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Rio Negro asistieron a la UIF para abordar y...
Decreto 406/2026 | Impuesto a las Ganancias. Decreto Nº 862/2019. Modificación.
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