Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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PREVENCIÓN DE LA
La IGJ moderniza su régimen de prevención del lavado de activos con un enfoque basado en riesgo
RG IGJ 12/2026 | El organismo sustituyó integralmente el Libro XI de las Normas (RG IGJ 15/2024), incorporando nuevos mecanismos de identificación y verificación de beneficiarios finales, obligaciones para fiduciarios y controles proporcionales al riesgo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
NUEVAS AMENAZAS DIGITALES
Cómo la inteligencia artificial está transformando el panorama de la ciberdelincuencia
UNODC | El Organismo Internacional advierte sobre el creciente uso de la inteligencia artificial en actividades criminales digitales, que permite sofisticar ataques, ampliar el alcance de las estafas y dificultar su detección. Asimismo, destaca la importancia de fortalecer la ciberseguridad, la prevención y la cooperación internacional para hacer frente a estas amenazas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
05/11/2026 | Organizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos del Ministerio Público Fiscal, con el apoyo de la Unidad de Información Financiera, el Ministerio de Seguridad Nacional, UNODC e INL, la actividad tuvo lugar el 2 y 3 de noviembre, en el auditorio de la Procuración General de la Nación. Las jornadas abordaron el lavado de activos ligado con el narcotráfico, los fraudes, el juego clandestino y los delitos ambientales, entre otros temas.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
04/11/2026 | La medida busca incorporar ahorros al sistema financiero en un contexto de presión cambiaria y dificultades para conseguir financiamiento.
Agendasalta.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 46/2026 | Conclusiones del Plenario del GAFI
En este nuevo Plenario del GAFI, se acordó acelerar la implementación de sus estándares sobre activos virtuales y PSAV, mediante nuevas revisiones y procesos de seguimiento, cuyos resultados se...
"A" 8502 | Circular CONAU 1-1747: Regímenes Informativos. Prórrogas.
El Banco Central extiende el vencimiento para las presentaciones de los regímenes informativos mensuales que se enumeran en la presente, correspondiente al período octubre 2026, el cual operará...
El IPLyC de Misiones estrecha la cooperación con la UIF para la prevención del lavado de activos
06/11/2026 | El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones (IPLyC), Héctor Rojas Decut, recibió la visita de la subdirectora de la Agencia Regional Litoral de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Elisa García de Álamo, quien recientemente asumió sus funciones, para estrechar la cooperación en torno a la prevención del lavado de activos.
Yogonet.com, ARGENTINA
El Gobierno Nacional declara la inscripción en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), de las siguientes...
El Banco Central dispone que a partir del 1 de noviembre las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago, cuando pongan a disposición de sus clientes la...
INTERNACIONAL
Plenaria del GAFI: resultados a octubre de 2026
Revisión del Grupo | El organismo acordó impulsar medidas para fortalecer la aplicación de sus estándares sobre activos virtuales, intensificar la lucha contra el fraude y las estafas y reforzar el apoyo a los países con menor capacidad. Además, resolvió retirar a Bulgaria, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Mónaco de la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN DE LA
Noviembre 2026 | La nueva edición del Basel AML Index incorporará cuatro modificaciones metodológicas vinculadas con los riesgos de soborno, independencia judicial, gestión financiera pública y transparencia financiera, tributaria y aduanera. Además, se ampliará la cobertura geográfica y se introducirán nuevas funcionalidades para el seguimiento de los riesgos jurisdiccionales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UIF reglamentó el nuevo Régimen de Inocencia Fiscal en materia PLA/FT/FP
02/11/2026 | La Resolución UIF N°144/2026 establece un tratamiento diferencial para las personas humanas y sucesiones indivisas adheridas al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Con el objetivo de ajustar la normativa vigente a las modificaciones introducidas por el Decreto N°767 de 2025, que modificó la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y conforme la...
Prensa UIF 42/2026 | La UIF readecua estructuras para reforzar la actuación en la Región Litoral
Mediante la Resolución UIF N° 115/2026, se asignó a la Agencia Regional Central de la UIF, con sede en Rosario, la cobertura y las funciones de supervisión de los sujetos obligados con...
02/11/2026 | Los procedimientos fueron en las sedes del Banco Industrial y el Hipotecario en la Ciudad de Buenos Aires.
Tn.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 47/2026 | Nuevo tablero de Estadísticas de reportes
La UIF puso a disposición una nueva herramienta para brindar información pública sobre el funcionamiento del sistema de prevención LA/FT/FP con actualización regular. Según se...
FRAUDE
El GAFI analiza los flujos financieros ilícitos detrás de las redes internacionales de estafas
Informe oficial | El organismo publicó un informe que examina el funcionamiento financiero de los complejos fraudulentos, desde la generación de ganancias ilícitas hasta su movimiento, blanqueo y reinversión, e identifica oportunidades para desarticular las redes criminales que sostienen estas operaciones.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
RG IGJ 12/2026 | Resolución General IGJ N.º 15/24. Modificación
La IGJ sustituye íntegramente el Libro XI. Prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de...
El GAFI revisará a países con más actividad cripto por fallas contra el lavado de dinero
04/11/2026 | Con nuevas auditorías globales sobre el sector cripto, crecen las exigencias hacia la regulación local y la transparencia de los servicios digitales.
Iproup.com, ARGENTINA
Res UIF 144/2026 | Régimen específico de Antecedente Favorable
La UIF establece un tratamiento diferencial para las personas humanas y sucesiones indivisas adheridas al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias. La...
04/11/2026 | Blanqueaba plata de un casino clandestino mediante indigentes, dijo Cecilia Incardona; extendió la acusación a otras 14 personas.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
RG CNV 1174 | Simplificación Título XV - Autopista de la Información Financiera
La CNV modifica integralmente el régimen aplicable al envío de información a través de la Autopista de la Información Financiera (AIF), con el objetivo de simplificar y modernizar los...
Decreto 1253/2026 | Reglamentación de la Ley Nº 27.799. Modificación.
Por
Hernán Grela
La reglamentación del artículo 40 bis de la Ley Nº 27.799 da a los Sujetos Obligados un marco propio para valorar a los contribuyentes adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Su aplicación exige resolver cuestiones de interpretación y coordinar cambios en los controles, los sistemas y la conservación de evidencia dentro del plazo de sesenta días corridos previsto por la norma. | 03/11/2026
Funcionarios de la UIF desarrollaron, entre el 5 y el 7 de octubre, una agenda de reuniones de trabajo en Washington D.C. con distintas agencias gubernamentales de Estados Unidos con el fin de fomentar la...
RG CNV 1173 | Modernización del examen de idoneidad
La CNV ajusta el régimen de idoneidad en el mercado de capitales, habilitando que el examen pueda ser administrado por entidades autorizadas y supervisadas por el organismo, quien mantendrá el control...
RG CNV 1172 | Modificación del Capítulo III del Título XIV de las normas.
La CNV reordena el marco regulatorio de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs), a fin de adecuarlo a la experiencia recogida desde su implementación y facilitar su aplicación.En...
Ley 27826 | Régimen Penal Tributario - Ley de procedimiento tributario. Modificación
Prensa UIF 44/2026 | La UIF incorpora el sistema COIRÓN desarrollado por el MPF de Chubut
La UIF y el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut suscribieron un convenio específico para incorporar el sistema informático COIRÓN, desarrollado por el MPF, como herramienta...
Prensa UIF 43/2026 | Jornada sobre crimen organizado y flujos financieros ilícitos en Rosario
La UIF, junto con organismos nacionales, provinciales y municipales, realizó en Rosario una jornada sobre criminalidad organizada y lavado de activos, con la participación de...
De interoperabilidad NFC al travel rule cripto: BCRA, CNV y UIF anticipan la agenda 2027
29/10/2026 | Inchauspe, Silva y Michlig expusieron en el Argentina Fintech Forum hacia dónde apunta la brújula de la regulación financiera de cara al 2027.
Iproup.com, ARGENTINA
RG IGJ 11/2026 | Resolución General IGJ N.º 15/24, Anexo A. Modificación.
Prensa UIF 41/2026 | Agenda de trabajo con autoridades de CASCBA
La UIF se reunió con representantes de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos para fortalecer la cooperación institucional y abordar aspectos del marco normativo vigente...
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