EEUU vs ONU complica las resoluciones sobre AML/CFT
Por
María Agustina Capellades
El 2026 comienza con cambios profundos e incertidumbres para los sistemas de compliance, integridad y prevención de delitos económicos. | 09/01/2026
Legislación y Noticias
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Legislación y Noticias
Argentina, 14 de enero de 2026
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CONGELAMIENTO DE ACTIVOS
La UIF refuerza el marco regulatorio para prevenir el financiamiento de la proliferación de armas
Res UIF 3 | El organismo profundiza los controles sobre operaciones sospechosas relacionadas con el financiamiento de la proliferación de armas, en línea con los estándares internacionales y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO
El nuevo régimen de la inocencia fiscal
Ley 27.799 | El Gobierno promulgó la ley que redefine el régimen penal tributario argentino con el objetivo de reducir la litigiosidad fiscal, actualizar los umbrales de los delitos de evasión, incentivar la regularización voluntaria y simplificar el cumplimiento de las obligaciones. A su vez, se presentan desafíos regulatorios para las entidades financieras en relación con la recepción de depósitos en moneda extranjera de los contribuyentes en ese marco.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
31/12/2025 | La intervención de la Fiscalía de Ciberdelitos, además de las divisiones de Cibercrimen en las unidades regionales, fomenta la oportuna denuncia ciudadana. Cada vez son más los vecinos que denuncian el delito apenas reciben mensajes o llamados sospechosos.
Canal12misiones.com, ARGENTINA
Hackeos, robo de bases de datos y phishing: el engranaje del ciberdelito
04/01/2026 | En los últimos años se incrementó la frecuencia y el impacto de los delitos informáticos a nivel global. Argentina no está exenta, por el contrario, se ha convertido en un foco de ataques a bases de datos tanto privadas como públicas, con robo de información y datos personales protegidos que luego derivan en estafas digitales como el phishing.
Eleditormendoza.com.ar, ARGENTINA
Res MTESS 9/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
Res. Seguridad 1240/2025 | Apruébase la ´GUÍA DE ACTUACIÓN - Detección de Moneda Falsificada´.
El Ministerio de Seguridad aprobó la "GUÍA DE ACTUACIÓN – Detección de Moneda Falsificada", destinada a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.En el...
Reforzar ley antilavado debe ser prioridad
06/01/2026 | No se trata de un asunto político o ideológico, sino de un blindaje para el propio funcionamiento del Estado y para potenciar el combate de ilícitos, incluyendo las extorsiones.
Prensalibre.com, GUATEMALA
ARCA incorpora como agentes de información a los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores...
Res INAES 2147/2025 | Prorrógase el plazo fijado en el artículo 4º de la Res. INAES 756/2025
Prorrogan el plazo fijado en el artículo 4º de la Resolución 756/2025, por el término de 60 corridos, contados a partir del vencimiento del término establecido por la...
12/01/2026 | La agencia de inteligencia financiera de India ha anunciado medidas más estrictas de verificación de identidad para los intercambios de criptomonedas con el fin de prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Coindesk.com, GLOBAL
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
PROYECCIÓN 2026
Perspectivas Económicas de la OCDE
Informe oficial | El organismo internacional analiza el contexto global y da a conocer los propósitos para el año entrante.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REUNIONES DE TRABAJO
El GAFILAT fortaleció su agenda de cooperación con agencias de la ONU
En Estados Unidos | Contra el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
31/12/2025 | Paul Starc tiene previsto reunirse con las autoridades del organismo que investiga los delitos financieros en los Estados Unidos para acceder a los detalles de las sociedades y operaciones a través de las cuales se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
Prensa UIF 42/2025 | Optimización de las plantillas para los Reportes de Operaciones Sospechosas
A partir del 1° de enero de 2026 se dispondrá de un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que eliminará campos redundantes, disminuirá la posibilidad de...
02/01/2026 | La adopción cripto en Argentina creció durante 2025 y consolidó al país como líder regional, con stablecoins al frente y mayor interés empresarial.
Iproup.com, ARGENTINA
Suiza congela activos de Nicolás Maduro y su entorno por posible origen ilícito
06/01/2026 | El Consejo Federal de Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro y su entorno por cuatro años, sin afectar al resto del gobierno venezolano.
Americatv.com.pe, GLOBAL
Res UIF 207/2025 | Reporte de Financiación del Terrorismo. Congelamiento administrativo de activos.
La UIF actualiza la reglamentación del reporte de financiación del terrorismo (RFT), y lo relativo al congelamiento administrativo de activos.Entre otras cuestiones, se dispone que recibida la...
Decreto 767/2025 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
Sin perjuicio de su aplicación a los hechos acaecidos durante su vigencia, ARCA deroga la Resolución General N°5.306 que había establecido un régimen de información...
Decreto 734/2025 | Centro Nacional Antiterrorista. Decreto Nº 717/2025. Modificación.
Modifican la denominación del Centro Nacional Antiterrorista creado por el Decreto N° 717/2025 por la de Centro Nacional Antiterrorismo.
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