ACTUALIZACIÓN
Procedimientos universales para evaluaciones mutuas y seguimiento
GAFI | La Red Global inició una nueva ronda de evaluaciones utilizando estos Procedimientos Universales revisados.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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Legislación y Noticias
Argentina, 9 de diciembre de 2025
Newsletter
05/12/2025 | Entre otros temas, repasaron las dificultades advertidas con el funcionamiento de organizaciones criminales cuyos líderes operan dentro de las cárceles, analizaron los desafíos comunes. También, discutieron la posibilidad de una reforma legislativa y apoyo técnico para el abordaje de la persecución penal de este tipo de crimen organizado.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Exitosa capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
04/12/2025 | La instancia destinada a agentes de INPROJUY permitió fortalecer herramientas en cumplimiento de estándares internacionales.
Prensa.jujuy.gob.ar, ARGENTINA
Res. Seguridad 1240/2025 | Apruébase la ´GUÍA DE ACTUACIÓN - Detección de Moneda Falsificada´.
El Ministerio de Seguridad aprobó la "GUÍA DE ACTUACIÓN – Detección de Moneda Falsificada", destinada a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.En el...
Res UIF 207/2025 | Reporte de Financiación del Terrorismo. Congelamiento administrativo de activos.
La UIF actualiza la reglamentación del reporte de financiación del terrorismo (RFT), y lo relativo al congelamiento administrativo de activos.Entre otras cuestiones, se dispone que recibida la...
China refuerza los controles y penas contra los delitos relacionados con las monedas virtuales
07/12/2025 | Beijing redobló sus esfuerzos para frenar las actividades vinculadas a criptomonedas y reforzar el control sobre los flujos financieros digitales.
Cripto247.com, GLOBAL
Sin perjuicio de su aplicación a los hechos acaecidos durante su vigencia, ARCA deroga la Resolución General N°5.306 que había establecido un régimen de información...
Res INAES 2147/2025 | Prorrógase el plazo fijado en el artículo 4º de la Res. INAES 756/2025
Prorrogan el plazo fijado en el artículo 4º de la Resolución 756/2025, por el término de 60 corridos, contados a partir del vencimiento del término establecido por la...
SEMINARIO WEB
Salir de la lista gris del GAFI: Casos de éxito y caminos hacia un cumplimiento sostenible
Diciembre 2025 | El Banco Africano de Desarrollo y el Grupo de Acción Financiera Internacional reunirán a un panel de expertos internacionales para debatir ideas clave del proceso de la lista gris del GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 41/2025 | Suscripción de Memorándum de Entendimiento con SEPRELAD
El Presidente de la UIF de la República Argentina, y la Titular de la Secretaría De Prevención De Lavado de dinero o bienes (Seprelad) de la República del Paraguay, firmaron...
Actualizan los importes establecidos en la Resolución General N° 3.688, a partir de los cuales los sujetos obligados deben cumplir con los deberes de información allí previstos, con...
ARCA impulsa 32 allanamientos en Canning por evasión fiscal y posibles maniobras de lavado de dinero
02/12/2025 | En un operativo coordinado en Canning, la Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó 32 allanamientos en comercios, oficinas y viviendas. Nueve personas fueron arrestadas por su vínculo con empresas señaladas por ARCA en una causa por evasión fiscal agravada y presunta asociación ilícita.
Iprofesional.com, ARGENTINA
Res SSN 491/2025 | Deróguese la Resolución SSN Nº 38.580 de fecha 10 de septiembre de 2014.
Mediante la presente se deroga el "Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador", que funciona en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y...
Establecen la inclusión del "Cártel de los Soles" en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Fundamentan...
Economía de la estafa: cuando el fraude se convierte en modelo de éxito
02/12/2025 | Desde los casos de Ponzi y Madoff hasta los más recientes de Blaksley y Cositorto en Argentina, el desarrollo de nuevos operadores del engaño como método de apropiación delictiva parece imparable.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 42/2025 | Optimización de las plantillas para los Reportes de Operaciones Sospechosas
A partir del 1° de enero de 2026 se dispondrá de un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que eliminará campos redundantes, disminuirá la posibilidad de...
GLOBAL
Índice AML de Basilea 2025: "Progreso desigual en la lucha mundial contra los delitos financieros"
Análisis | El Índice AML de Basilea es una herramienta independiente de clasificación y evaluación de riesgos basada en datos para el lavado de dinero y los riesgos de delitos financieros relacionados en todo el mundo. Conozca las tendencias clave de la 14ª edición.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res MTESS 9/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
04/12/2025 | El Poder Ejecutivo presentó un proyecto integral —anunciado por Patricia Bullrich en Casa Rosada— que endurece condenas, limita beneficios y redefine la protección a víctimas, menores y funcionarios públicos.
Perfil.com, ARGENTINA
Justicia argentina allana federación de fútbol y 18 clubes en causa por presunto lavado de dinero
09/12/2025 | La Justicia argentina ordenó el martes el allanamiento de las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y 18 clubes en la causa por presunto lavado de dinero de una financiera vinculada a la federación local, de acuerdo a la prensa local y algunas de las instituciones investigadas.
LaNacion.com.ar, ARGENTINA
Bruselas incluye a Rusia, Bolivia y las Islas Vírgenes en la lista negra de blanqueo de la UE
04/12/2025 | La Comisión Europea ha informado este jueves de la inclusión de Bolivia e Islas Vírgenes en la lista de países que suponen un "alto riesgo" en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del territorio, una lista negra en la que también incluyó esta semana a Rusia y de la que salen media docena de países africanos.
Infobae.com, GLOBAL
Decreto 767/2025 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
ARCA incorpora como agentes de información a los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores...
La Agenda 2026 de la UIF: Desafíos y Exigencias para la UIF y los Sujetos Obligados
Por
Daniel Gerardo Perrotta
La UIF afrontará una agenda especialmente exigente, marcada por la adaptación regulatoria al nuevo contexto económico, la respuesta a las observaciones del GAFI y un refuerzo de las tareas de supervisión. | 26/11/2025
Decreto 734/2025 | Centro Nacional Antiterrorista. Decreto Nº 717/2025. Modificación.
Modifican la denominación del Centro Nacional Antiterrorista creado por el Decreto N° 717/2025 por la de Centro Nacional Antiterrorismo.
Prensa UIF 40/2025 | Encuentro tripartito de fortalecimiento de cooperación regional
La UIF de la República Argentina participó de una reunión estratégica de alto nivel junto a la SEPRELAD de Paraguay y la COAF de Brasil y dio continuidad a lo acordado en...
ACTIVOS VIRTUALES
Criptomonedas: un facilitador de la corrupción
Informe del Instituto de Gobernanza de Basilea | Los criptoactivos como Bitcoin no han reemplazado el uso de efectivo para fines delictivos, pero ofrecen otra herramienta poderosa para transferir y lavar dinero ilícito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina tendrá una participación central en la Reunión Estratégica de Alto Nivel Regional de Unidades de...
La Oficina Anticorrupción aprueba la "Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional".Los Programas de Integridad...
Narcos locales aspiran a crear el primer cartel argentino con proyección internacional
01/12/2025 | Los casos de Fabián Pelozo y Brian Bilbao muestran en Rosario una transformación de las bandas a partir de los vínculos transnacionales
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la República del Ecuador (UAFE)...
Prensa UIF 37/2025 | Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV
La UIF y la CNV tienen una agenda conjunta de colaboración e intercambio en torno a diversas temáticas y, en particular, sobre la Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Mercado de Capitales...
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