14/01/2026 | Paul Starc viajó para fortalecer la información sobre un presunto circuito irregular de manejo de dinero a través de sociedades registradas en distintos estados para el desvío de los fondos.
Infobae.com, ARGENTINA
Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS
Legislación y Noticias
Argentina, 21 de enero de 2026
Newsletter
La Justicia investiga transacciones con criptomonedas en el caso de Sur Finanzas
15/01/2026 | El juez federal Luis Armella abrió una nueva línea en la investigación que avanza bajo reserva; una operación de venta de un futbolista despertó las sospechas.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
Brasil se alía con Japón para combatir el lavado de dinero con criptomonedas
14/01/2026 | Brasil y Japón acordaron profundizar la cooperación para combatir el lavado de dinero con criptomonedas, el contrabando y otros delitos económicos.
Iproup.com, GLOBAL
El DFI de la PFA desarticuló una organización dedicada a la evasión fiscal y al lavado de activos
16/01/2026 | Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, desarticularon una organización criminal integrada por ciudadanos de origen armenio, dedicada a la evasión fiscal y al lavado de activos mediante la emisión de facturación apócrifa. Como resultado de los procedimientos realizados, seis personas fueron detenidas.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
CONGELAMIENTO DE ACTIVOS
La UIF refuerza el marco regulatorio para prevenir el financiamiento de la proliferación de armas
Res UIF 3 | El organismo profundiza los controles sobre operaciones sospechosas relacionadas con el financiamiento de la proliferación de armas, en línea con los estándares internacionales y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
09/01/2026 | A partir de un decreto publicado esta semana, el organismo comandado por Paul Starc aplicó por primera vez esta medida.
Infobae.com, ARGENTINA
Crimen: con alerta del FBI, desarticulan en Chile banda de estafadores
09/01/2026 | Unos 400 extranjeros víctimas - Lavado de dinero de US$ 200 millones.
Lanacion.com.ar, GLOBAL
Decreto 767/2025 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
09/01/2026 | Los imputados integraron una red que habría cobrado altas sumas de dinero para manipular procesos judiciales y vender información reservada dentro de la Fiscalía General de la Nación.
Infobae.com, COLOMBIA
Sin perjuicio de su aplicación a los hechos acaecidos durante su vigencia, ARCA deroga la Resolución General N°5.306 que había establecido un régimen de información...
Res INAES 2147/2025 | Prorrógase el plazo fijado en el artículo 4º de la Res. INAES 756/2025
Prorrogan el plazo fijado en el artículo 4º de la Resolución 756/2025, por el término de 60 corridos, contados a partir del vencimiento del término establecido por la...
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
Nuevas modalidades de ciberestafas exponen la otra cara de la innovación tecnológica
14/01/2026 | Los perfiles falsos de venta online, la compra de criptomonedas en páginas engañosas y las llamadas telefónicas simulando ser empresas son las maniobras más recurrentes.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
15/01/2026 | Por decisión de Cancillería, el grupo fue incorporado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento. Intervinieron en la decisión los ministerio de Seguridad, Justicia y la Secretaría de Inteligencia.
Infobae.com, ARGENTINA
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
EEUU vs ONU complica las resoluciones sobre AML/CFT
Por
María Agustina Capellades
El 2026 comienza con cambios profundos e incertidumbres para los sistemas de compliance, integridad y prevención de delitos económicos. | 09/01/2026
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
INTERNACIONAL
Lucha contra la actividad ilícita en las redes blockchain: el rol de T3 FCU según el GAFI
2026 | T3 FCU es una iniciativa público-privada pionera, lanzada por TRON, Tether y TRM Labs en septiembre de 2024 para combatir las actividades ilícitas en la blockchain.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 42/2025 | Optimización de las plantillas para los Reportes de Operaciones Sospechosas
A partir del 1° de enero de 2026 se dispondrá de un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que eliminará campos redundantes, disminuirá la posibilidad de...
Res MTESS 9/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
08/01/2026 | Una causa federal se encuentra investigando si una facción del Tren de Aragua de Venezuela se encuentra operando en el país, con base en la provincia de Corrientes.
Radiomitre.cienradios.com, ARGENTINA
Res. Seguridad 1240/2025 | Apruébase la ´GUÍA DE ACTUACIÓN - Detección de Moneda Falsificada´.
El Ministerio de Seguridad aprobó la "GUÍA DE ACTUACIÓN – Detección de Moneda Falsificada", destinada a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.En el...
Res UIF 207/2025 | Reporte de Financiación del Terrorismo. Congelamiento administrativo de activos.
La UIF actualiza la reglamentación del reporte de financiación del terrorismo (RFT), y lo relativo al congelamiento administrativo de activos.Entre otras cuestiones, se dispone que recibida la...
ARCA incorpora como agentes de información a los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores...
EU acusa a venezolano de lavar 1,000 millones de dólares a través de criptomonedas
09/01/2026 | Mediante operaciones de intercambio entre divisas y criptomonedas, el acusado mandaba presuntamente dinero a empresas y particulares ubicados en Estados Unidos y en países como Colombia, China, México y Panamá.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Newsletter
Notas de Colaboradores
Sujetos Obligados
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
UIF
Listas de PEPs
GAFI
Operaciones sensibles Actividades Vulnerables Financiamiento al
terrorismo Oficial de
cumplimiento Personas
Expuestas Políticamente
AML Reportes
Sistemáticos Operaciones
Sospechosas Compliance
Lavado de activos
Listas de terroristas ROS
Antilavado Matríz de
riesgo Actividades
Ilícitas Lavado de
dinero GAFILAT
Operaciones sensibles Actividades Vulnerables Financiamiento al
terrorismo Oficial de
cumplimiento Personas
Expuestas Políticamente
AML Reportes
Sistemáticos Operaciones
Sospechosas Compliance
Lavado de activos
Listas de terroristas ROS
Antilavado Matríz de
riesgo Actividades
Ilícitas Lavado de
dinero GAFILAT
