CAPACITACIÓN REGIONAL

GAFILAT fortalece la lucha contra el financiamiento de la proliferación

Costa Rica | Un curso para reforzar la implementación de estándares internacionales y sanciones financieras dirigidas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

ENTREVISTA

De la banca a la Unidad de Inteligencia Financiera: la capacitación que impulsó una carrera contra el delito financiero

Instituto de Gobernanza de Basilea | Una profesional de Namibia relata cómo un programa especializado en recuperación de activos fortaleció sus capacidades y la ayudó a dar el salto desde el sector privado hacia la Unidad de Inteligencia Financiera de su país.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Argentina y Estados Unidos serán coanfitriones de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas

12/08/2026 | La cumbre global sobre narcotráfico y crimen transnacional reunirá a más de 100 países en Buenos Aires del 18 al 20 de agosto.

Noticiasargentinas.com, ARGENTINA

Comienza el juicio por el lavado de más de USD 500 millones atribuidos al Comando Vermelho en Argentina

14/08/2026 | Cinco acusados serán juzgados desde este viernes por una presunta red que operaba en Buenos Aires mediante empresas pantalla, criptomonedas y bienes de lujo. Entre los imputados está un ex integrante de la barra brava de Boca.

Infobae.com, ARGENTINA

ENFOQUE BASADO EN RIESGO

La UIF actualiza el régimen de prevención para los Registros de la Propiedad Inmueble

Res UIF 93 | Establece nuevos requisitos para la gestión de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, con un enfoque basado en riesgos, y modifica el régimen de reportes sistemáticos aplicable al sector.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

GAFILAT fortaleció la respuesta regional frente a los delitos ambientales y sus flujos financieros ilícitos

Agenda regional | Durante el LIII Pleno de Representantes, el organismo realizó una sesión especial dedicada a la minería ilegal y a la tala y tráfico ilícito de madera, con el objetivo de reforzar las capacidades de los países para identificar, investigar y combatir los flujos financieros vinculados a estos delitos. Además, presentó un informe con recomendaciones y buenas prácticas para fortalecer los sistemas ALA/CFT.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

ENTREVISTA

Especializado en recuperación de activos: por qué este fiscal argentino decidió dar el salto

Instituto de Gobernanza de Basilea | "En materia de delitos económicos, obtener una condena no siempre es suficiente. Si no recuperamos los bienes, no le devolvemos a la sociedad lo que le fue robado". Esta constatación marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Julio Petrucci, fiscal de la Procuraduría General de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Contadores y abogados piden la prórroga de un vencimiento de la UIF y reglas claras sobre lavado de dinero

10/08/2026 | Los profesionales que por ley son Sujetos Obligados de prevención de lavado de dinero ante la UIF piden la prórroga de un vencimiento del 31 de agosto.

Iprofesional.com, ARGENTINA