Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Res INAES 1038 | Se alinea a ciertas mutuales con el estándar CRS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, incorporando exigencias de debida diligencia, identificación de beneficiarios finales y reporte de información fiscal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Características y dinámica del crimen organizado transnacional
Mayo | Bandas que trafican con drogas y armas de fuego. Extorsión financiera en línea por parte de ciberdelincuentes. Gobierno criminal de las mafias. Estafadores que roban los ahorros de toda la vida de las personas en redes de estafas industriales. Preguntas y respuestas de cómo actúan.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PSAV: los cambios que introduce la RG 1139/2026 de la CNV en materia de PLAFTFP.
Por
Jorge Paternó
Si bien gran parte de las obligaciones previstas en la resolución ya existían bajo la normativa dispuesta por la UIF, los autores analizan el rol que empieza a asumir la CNV en el seguimiento y supervisión del sector. | 18/05/2026
RG IGJ 4/2026 | Resolución General IGJ N.º 15/24. Modificación
El Inspector General de Justicia resolvió derogar y modificar distintos artículos del Anexo A de la Resolución General IGJ N.º 15/24 a fin de adecuar el régimen registral aplicable...
RG CNV 1141 | Modificación del Título XI de las normas CNV
En relación con el Título XI de las normas, vinculado al sistema de PLA/FT/FP, y teniendo en cuenta que se eliminó la posibilidad del uso de efectivo al tiempo que se incorporó...
Prensa UIF 7/2026 | Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV
El titular la UIF, Matías Alvarez y el presidente de la CNV, Roberto E. Silva se reunieron para analizar temas de agenda común y de cooperación.Alvarez señaló que asume la...
En función de las disposiciones difundidas mediante la Comunicación "A" 8430, el Banco Central da a conocer las hojas que corresponden reemplazar de la Sección 8...
El Gobierno creó una mesa especial para prevenir delitos en proyectos del RIGI
20/05/2026 | La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad Nacional y apunta a coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en torno a inversiones estratégicas. El Ejecutivo advirtió sobre riesgos de lavado de dinero, corrupción e infiltración de economías ilícitas.
Ambito.com, ARGENTINA
Allanamientos en Quilmes por lavado de dinero en casinos de Las Vegas
16/05/2026 | En el marco de un importante operativo impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron una organización criminal dedicada al lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras internacionales vinculadas a casinos de Las Vegas, con base operativa en la República Argentina y conexiones en los Estados Unidos.
Infoquilmes.com.ar, ARGENTINA
"A" 8432 | Circular SINAP 1-246: Proveedores de Servicios de Pago. Adecuaciones.
El Banco Central modifica las normas sobre Proveedores de Servicios de Pago, y dentro de los cambios se destacan los siguientes:- La incorporación de "PSPCP como Servicio" que comprende a los PSP...
19/05/2026 | El Presidente pretendió sostener que el acuerdo que selló Fred Machado en EE.UU. demostraría la inocencia del exdiputado; en la Argentina, por el contrario, ese pacto podría tener un efecto inverso.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Se prorroga hasta el día 31 de julio de 2026 el plazo para presentar las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales Anuales 2025. Además, se instruye a las áreas de RR.HH. a difundir...
El Banco Central da a conocer modificaciones en el Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas en virtud de...
La UIF regula el intercambio de información en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de...
En el marco del compromiso que ha asumido la República Argentina a través de la suscripción a la "Declaración sobre Intercambio Automático de Información...
CONTROL DE FONDOS
La CNV refuerza los controles sobre pagos a clientes y fija límites al uso de cheques
RG CNV 1141 | El organismo ajusta el régimen de recepción y entrega de fondos, mantiene el tope de pagos diarios por cliente y consolida la trazabilidad en el uso de cheques electrónicos en el marco de prevención de lavado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res INAES 1060/2026 | Resolución Nº 2362/19. Modificación
El INAES modifica los requisitos para la constitución de cooperativas y mutuales. Entre los principales cambios se destaca la conveniencia de verificar que los asociados trabajadores de las...
LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
Activos virtuales y crimen financiero: de la sensibilización a la acción operativa
Instituto de Gobernanza de Basilea | El crecimiento sostenido de los activos virtuales plantea un desafío cada vez más relevante para las áreas de compliance.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
"No al dinero para el terrorismo"
Conferencia Ministerial | Durante las jornadas de «No Money for Terror» celebradas en París, la presidenta del Grupo Egmont, Elzbieta Franków-Jaskiewicz, participó en los debates sobre la evolución de los riesgos de financiación del terrorismo y su creciente vinculación con el crimen organizado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
13/05/2026 | El ministro Juan Bautista Mahiques firmó la resolución luego de la renuncia de Santiago Martín González Rodríguez. El candidato propuesto es el abogado Patricio Mariano Michlig.
Cronica.com.ar, ARGENTINA
RG CNV 1140 | Modificación del Título XI de las normas CNV
La Comision Nacional de Valores corrige un error material de la RG CNV 1139 y agiliza la gestión interna de la CNV delegando funciones en la Gerencia y Subgerencia de Control de Auditores.
RG CNV 1139 | Modificación del Título XI de las normas
La CNV continúa avanzando con la simplificación normativa, procurando unificar criterios regulatorios y operativos entre los distintos regímenes y segmentos de inversión, con el objetivo...
Prensa UIF 6/2026 | Matías Alvarez inició su gestión al frente de la UIF
Matías Alvarez, el nuevo presidente de la UIF, inició sus funciones presentando un plan de gestión elaborado en base a la importancia de que el Estado argentino cuente con una UIF...
La Justicia estadounidense aceptó la culpabilidad de Fred Machado en los delitos de lavado y fraude
18/05/2026 | El financista argentino admitió los cargos en una corte de Texas tras negociar con la fiscalía. La decisión final sobre el acuerdo quedará en manos del juez del caso.
Ambito.com, ARGENTINA
Decreto 291/2026 | UIF. Desígnase Presidente.
El poder ejecutivo designa al doctor Matías Gabriel ÁLVAREZ (D.N.I. N° 34.321.242) en el cargo de presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).Teniendo en cuenta la renuncia...
El Banco Central ajusta la Sección 8. de "Presentación de Informaciones al Banco Central" vinculada a la Prevención del Lavado de activos, del financiamiento del...
19/05/2026 | El análisis se centró en cambios técnicos y definiciones clave, con la participación de autoridades de la Superintendencia de Bancos, comisiones legislativas y jefes de bloque, mientras persisten diferencias respecto a aspectos de gestión del riesgo y transparencia.
Infobae.com, GLOBAL
Res UIF 37/2026 | Resolución UIF Nº 50/2011 y sus modificatorias. Modificación
La UIF modifica la Resolución UIF N°50/2011, que estableció el Sistema de Reporte de Operaciones y la obligatoriedad de registro de los Sujetos Obligados y de los Oficiales de Cumplimiento.En...
Prensa UIF 5/2026 | Cooperación Académica con la Universidad Notarial Argentina
La Unidad de Información Financiera y la Universidad Notarial Argentina firmaron un convenio de cooperación académica para desarrollar capacitaciones en PLA/FT/FP destinadas a escribanos.La...
Prensa UIF 4/2026 | Consideraciones sobre la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal
Ante el dictado de la ley 27.799 y sus normas reglamentarias, la UIF -en conformidad con lo informado por el BCRA- insta a los sujetos obligados a continuar con el fortalecimiento de...
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