Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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PSPCP: qué tiene que estar listo el 31 de diciembre (y qué todavía no hace falta)
Por
Alejandro Emanuel de Dios Montiel
El autor analiza el alcance de la primera etapa del régimen establecido por la Comunicación "A" 8471 para los PSPCP y detalla las medidas, responsabilidades y evidencias que deberán encontrarse implementadas y documentadas para el fin de este año. | 14/09/2026
11/09/2026 | La fiscal de La Plata Betina Lacki hizo detener a Cristian Scigliano mientras otros dos financistas continúan prófugos. La semana próxima se decide si los cuatro arrestados pasan al régimen de prisión preventiva hasta el juego. Lavaron unos 27 mil millones de pesos.
Clarin.com, ARGENTINA
La UIF, junto con la UFECO, la UNODC, la INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, organizó un taller de dos jornadas en la Universidad...
Por
Alejandro Emanuel de Dios Montiel
El autor analiza el alcance de las Comunicaciones "A" 8471 y 8473, detallando su aplicación según las distintas funciones registradas por los proveedores de servicios de pago, los plazos establecidos y las obligaciones previstas para cada régimen. | 08/09/2026
El Banco Central permite que las agencias complementarias de servicios financieros (ACSF) que se encuentren inscriptas en el Registro de Proveedores de Servicios de Pago habilitado en el BCRA como empresas de...
"A" 8473 | Circular SINAP 1-254: Prevención del Fraude.
El Banco Central crea un esquema para fortalecer la prevención del fraude en pagos electrónicos mediante la generación de un score de riesgo de fraude asociado a personas humanas...
Prensa UIF 36/2026 | Convenio de cooperación académica entre UIF y UDA
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Universidad del Aconcagua (UDA) de Mendoza firmaron un convenio marco de cooperación académica para impulsar actividades conjuntas...
El directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social dispone que las mutuales con reglamento de servicio de gestión de préstamos que hayan incumplido con la totalidad de la...
CASCBA informa que Argentina y Paraguay se unen contra el juego ilegal online
07/09/2026 | Representantes del sector privado regulado argentino participaron en una capacitación internacional impulsada por ALEA, destinada a intercambiar experiencias y herramientas para detectar, prevenir e investigar las apuestas ilegales en entornos digitales.
Infobae.com, ARGENTINA
El BCRA actualiza los textos ordenados "Lineamientos para la Gestión de Riesgos en las Entidades Financieras" y "Lineamientos para el Gobierno Societario en Entidades Financieras",...
Prensa UIF 32/2026 | Mesa de intercambio entre UIF y CAEM
La Unidad de Información Financiera y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) mantuvieron una reunión con el fin de fortalecer los canales de trabajo en común, en relación con la...
Prensa UIF 31/2026 | Cooperación internacional entre UIF y UNODC
La UIF y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) analizaron líneas de cooperación técnica e intercambio regional para fortalecer la respuesta frente a...
RG CNV 1162 | Simplificación Título XII de las Normas (N.T. 2013 y mod.)
La CNV modifica integralmente el régimen de transparencia e información aplicable a los distintos participantes del mercado de capitales, con el objetivo de modernizar y simplificar las obligaciones...
ARCA modifica la Resolución General N°4.056, la cual estableció un régimen de información y de debida diligencia que deben cumplir las instituciones financieras locales,...
Reino Unido alerta del uso de criptomonedas para lavado de dinero: tercera prioridad de la NCA
09/09/2026 | La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido situó las criptomonedas como tercera prioridad entre nueve delitos económicos y alertó del uso cada vez más sofisticado de estos activos para lavar dinero.
Criptotendencias.com, GLOBAL
Prensa UIF 28/2026 | Mesa de trabajo con la CONCESYMB
La UIF realizó la primera mesa de trabajo con la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (CONCESYMB) para fortalecer la cooperación en la prevención...
La Unidad de Información Financiera, la Comisión Nacional de Valores y la Cámara Argentina Fintech (CAF) organizaron la jornada "Desafíos de la Innovación y...
12/09/2026 | La medida fue ordenada por el juez federal de Garantías, Carlos Vera Barros, quien además estuvo presente en la declaración indagatoria de Gustavo Pedro Shanahan, condenado en 2023 por narcotráfico.
Canal26.com, ARGENTINA
09/09/2026 | El Banco Central de Brasil exige autorización formal a las plataformas cripto antes de fin de octubre, un plazo que ya reordenó por completo al sector.
Iproup.com, ARGENTINA
Prensa UIF 38/2026 | La UIF profundiza los canales de trabajo conjunto con el CFNA
El presidente de la UIF y el presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA) firmaron un convenio marco de colaboración académica y un convenio específico vinculado a la...
DELITOS FINANCIEROS
GAFI alerta sobre nuevos riesgos de lavado de dinero en los juegos de azar y las apuestas
Septiembre | El organismo publicó nuevos indicadores de riesgo para ayudar a gobiernos, reguladores y al sector privado a detectar y responder a amenazas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación en un sector cada vez más digital y transfronterizo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
NUEVAS AMENAZAS
El uso de la inteligencia artificial para facilitar la trata de personas
Informe | La inteligencia artificial está siendo utilizada por redes de trata para automatizar el reclutamiento, superar barreras lingüísticas, generar perfiles y contenidos falsos y ampliar sus operaciones. La UNODC advierte que estas herramientas también pueden dificultar la detección, investigación y persecución del delito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Justicia argentina, contra el lavado cripto: fiscales se capacitaron en rastreo de billeteras
04/09/2026 | El temario incluyó marco legal, análisis patrimonial y medidas cautelares sobre fondos digitales, en medio de una mayor regulación del sector cripto.
Iproup.com, ARGENTINA
La UNISA junto a las fiscalías de los distritos de Bahía Blanca y de Mar del Plata; y la UIF, realizaron el miércoles pasado el encuentro "Utilización de los Informes de...
Prensa UIF 34/2026 | Jornada de UIF, SIGEN y OA para una gestión pública más íntegra y eficaz
Los organismos desarrollaron un encuentro de formación con el fin de profundizar la cooperación, el intercambio de conocimientos y las estrategias de prevención y control.Durante la jornada...
Cibercrimen, ludopatía infantil y banca subterránea
04/09/2026 | Cómo las redes transnacionales del crimen organizado cooptan a menores y desestabilizan a la familia en la era digital.
Infobae.com, ARGENTINA
La UIF y representantes de las federaciones y consejos de Profesionales en Ciencias Económicas acordaron trabajar conjuntamente para revisar y aclarar los criterios de aplicación de...
03/09/2026 | El fiscal solicitó además que sus representantes legales sean citados a indagatoria y que se suspendan temporalmente sus actividades comerciales. Por el caso, hay cinco personas procesadas por el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
08/09/2026 | La pericia busca desentrañar los nexos entre el exsenador y un grupo de personas con las cuales intentó hacer negocios inmobiliarios con fondos que provendrían de ilícitos cometidos en Argentina.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 30/2026 | UIF y BCRA fortalecen el diálogo con entidades financieras
La UIF y BCRA organizaron la actividad con el fin de fortalecer el canal de diálogo técnico entre los organismos públicos competentes y el sector financiero, promover una agenda...
Prensa UIF 29/2026 | Guía para la interpretación y aplicación del concepto ´Cliente del Cliente´
La UIF y los OCES publicaron un documento que ofrece pautas claras para facilitar la gestión de riesgos en relaciones comerciales con clientes que administran u operan con fondos de terceros. ...
El organismo presentó la nueva resolución UIF N°93/2026 aplicable a los Registros de la Propiedad Inmueble. Para su elaboración la UIF llevó adelante un proceso de...
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