El "cliente del cliente": qué exige realmente la nueva guía de la UIF
Por
Daniel Gerardo Perrotta
El autor analiza la Guía de Interpretación y Aplicación del Concepto Cliente del Cliente. | 31/08/2026
Legislación y Noticias
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Legislación y Noticias
Argentina, 1 de septiembre de 2026
Newsletter
31/08/2026 | La 43° edición del Cambridge International Symposium on Economic Crime puso el foco en dos herramientas centrales frente al avance del crimen organizado y los delitos financieros.
Infobae.com, ARGENTINA
La UNISA junto a las fiscalías de los distritos de Bahía Blanca y de Mar del Plata; y la UIF, realizaron el miércoles pasado el encuentro "Utilización de los Informes de...
28/08/2026 | La actividad fue organizada por la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA), las fiscalías de los distritos Bahía Blanca y Mar del Plata, y la Unidad de Información Financiera. Estuvo destinada a fiscales y funcionarios y abordó los aspectos prácticos y procesales del uso de esta herramienta en investigaciones complejas.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
UNODC
XV Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal
Del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2026 | El encuentro reunirá a Estados, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y expertos para abordar los desafíos actuales de la prevención del delito, la justicia penal y el estado de derecho.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN
El Grupo Egmont lanza una nueva serie de boletines sobre delitos ambientales
Herramientas | El nuevo recurso busca fortalecer las capacidades de las Unidades de Inteligencia Financiera para detectar los flujos financieros vinculados con actividades ilícitas contra el ambiente.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 31/2026 | Cooperación internacional entre UIF y UNODC
La UIF y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) analizaron líneas de cooperación técnica e intercambio regional para fortalecer la respuesta frente a...
RG CNV 1162 | Simplificación Título XII de las Normas (N.T. 2013 y mod.)
La CNV modifica integralmente el régimen de transparencia e información aplicable a los distintos participantes del mercado de capitales, con el objetivo de modernizar y simplificar las obligaciones...
Congreso Internacional de Derecho Penal en San Luis: la IA y los nuevos desafíos para la Justicia
25/08/2026 | El III Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal se realizará del 23 al 25 de septiembre en Potrero de los Funes. Entre los expositores estarán el catedrático español Fernando Navarro Cardoso, el juez chileno Raúl Baldomino Díaz y especialistas de distintos países de Latinoamérica, con la inteligencia artificial y los delitos económicos como principales ejes.
Revistaquorum.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 29/2026 | Guía para la interpretación y aplicación del concepto ´Cliente del Cliente´
La UIF y los OCES publicaron un documento que ofrece pautas claras para facilitar la gestión de riesgos en relaciones comerciales con clientes que administran u operan con fondos de terceros. ...
Prensa UIF 28/2026 | Mesa de trabajo con la CONCESYMB
La UIF realizó la primera mesa de trabajo con la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (CONCESYMB) para fortalecer la cooperación en la prevención...
25/08/2026 | El sistema acusatorio comenzó a aplicarse en la provincia y establece un mayor protagonismo de los fiscales, mientras que los jueces pasan a concentrarse en el control de legalidad y el juzgamiento. La abogada Isabel Pereira explicó los principales cambios y aclaró cómo funcionará la transición entre el antiguo y el nuevo procedimiento.
Elterritorio.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 26/2026 | Agenda de trabajo con autoridades de CONAM
La UIF recibió a representantes de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) con el objetivo de intercambiar perspectivas sobre el funcionamiento del...
Prensa UIF 25/2026 | La UIF argentina y la UAF de Chile fortalecen la cooperación regional
En el marco de la agenda de cooperación internacional impulsada por la Unidad de Información Financiera para el período 2026-2030, el presidente del Organismo mantuvo una reunión...
Barbados, Namibia y Tailandia participarán como invitados en el GAFI durante un año
21/08/2026 | El Grupo de Acción Financiera (GAFI) anunció este viernes que Barbados, Namibia y Tailandia van a participar como invitados durante un año en los trabajos de esta organización, especializada en la lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva.
Infobae.com, GLOBAL
RG CNV 1158 | Reforma Normativa GPLD
La CNV incorpora al "Título XI. Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva" de sus normas...
Prensa UIF 23/2026 | Intercambio institucional con autoridades del Colegio de abogados de CABA
La UIF participó de la reunión de la Comisión de Integridad Financiera y Compliance del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) en la que se analizaron...
El directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social dispone que las mutuales con reglamento de servicio de gestión de préstamos que hayan incumplido con la totalidad de la...
26/08/2026 | La SIGEN fue sede de una jornada de capacitación conjunta que reunió a funcionarios y equipos técnicos de los tres organismos para profundizar la coordinación, el intercambio de conocimientos y las estrategias de prevención y control.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Renunció el representante argentino ante el GAFI
27/08/2026 | Se trata de Agustín Flah, quien había llegado al cargo en marzo. Desde Justicia confirmaron que continuará vinculado al ministerio, mientras también circuló una versión sobre diferencias salariales.
Ambito.com, ARGENTINA
Prensa UIF 34/2026 | Jornada de UIF, SIGEN y OA para una gestión pública más íntegra y eficaz
Los organismos desarrollaron un encuentro de formación con el fin de profundizar la cooperación, el intercambio de conocimientos y las estrategias de prevención y control.Durante la jornada...
El BCRA actualiza los textos ordenados "Lineamientos para la Gestión de Riesgos en las Entidades Financieras" y "Lineamientos para el Gobierno Societario en Entidades Financieras",...
La UIF y representantes de las federaciones y consejos de Profesionales en Ciencias Económicas acordaron trabajar conjuntamente para revisar y aclarar los criterios de aplicación de...
Prensa UIF 32/2026 | Mesa de intercambio entre UIF y CAEM
La Unidad de Información Financiera y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) mantuvieron una reunión con el fin de fortalecer los canales de trabajo en común, en relación con la...
INTERNACIONAL
Anticorrupción: el Instituto de Gobernanza de Basilea propone anticiparse a los riesgos futuros
Agosto 2026 | Un nuevo documento del Instituto analiza cómo las herramientas de prospectiva y gobernanza anticipatoria pueden fortalecer las estrategias contra la corrupción, especialmente frente a fenómenos complejos vinculados con el crimen organizado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ARCA modifica la Resolución General N°4.056, la cual estableció un régimen de información y de debida diligencia que deben cumplir las instituciones financieras locales,...
Prensa UIF 30/2026 | UIF y BCRA fortalecen el diálogo con entidades financieras
La UIF y BCRA organizaron la actividad con el fin de fortalecer el canal de diálogo técnico entre los organismos públicos competentes y el sector financiero, promover una agenda...
Juego clandestino en Mar del Plata: cómo continúa la investigación detrás de los casinos ilegales
25/08/2026 | Avanzan las tareas de investigación sobre el funcionamiento del juego clandestino en la ciudad. La Justicia busca desbaratar una estructura mayor, luego de los últimos casos denunciados.
0223.com.ar, ARGENTINA
El organismo presentó la nueva resolución UIF N°93/2026 aplicable a los Registros de la Propiedad Inmueble. Para su elaboración la UIF llevó adelante un proceso de...
La UIF, en virtud de las modificaciones introducidas en la normativa sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas...
19/08/2026 | Se trata de tres personas de confianza del abogado y empresario fallecido Carlos Salvatore, líder de la organización que se dedicaba al contrabando de cocaína. Están acusados de haber introducido en el mercado bienes provenientes de hechos ilícitos mediante la realización de negocios jurídicos simulados.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Res INAES 1567/2026 | Sistema de Cumplimiento en Prevención de LA/FT/FP
El directorio del INAES aprueba el Sistema de Cumplimiento en Prevención de LA/FT/FP. Las cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución N° 99/2023 de la UIF deben presentar una...
Prensa UIF 24/2026 | La UIF inicia proceso de revisión del marco normativo para abogados
La UIF ha puesto en marcha mesas de trabajo conjuntas destinadas a evaluar eventuales modificaciones a la Resolución UIF N°48/2024. A través de estos espacios de diálogo con representantes...
Golpe mundial a las redes de estafas de África Occidental coordinado por Interpol
25/08/2026 | Una operación internacional contra las redes del crimen organizado de África Occidental responsables de grandes estafas financieras por internet se saldó con 58 detenidos y 263 sospechosos identificados, informó Interpol en un comunicado hecho público este martes.
Infobae.com, GLOBAL
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