Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Gafilat | El ejercicio permitió evaluar los mecanismos de coordinación entre autoridades y sujetos obligados, así como los procedimientos de congelamiento de activos ante potenciales coincidencias con listas de sanciones de las Naciones Unidas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Capacitación sobre Ahorro y Crédito Cooperativo y Mutual y Prevención de LA/FT/FP
16/10/2026 | El Ministerio de Capital Humano, a través del INAES realizará del 2 de noviembre al 24 de noviembre próximo una capacitación integral, especialmente diseñada para fortalecer las capacidades de gestión, transparencia y cumplimiento normativo en el sector cooperativo y mutual.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
La CNV cambió las reglas para billeteras cripto y fija nuevas exigencias desde noviembre
15/10/2026 | La medida busca alinear la normativa local con los estándares internacionales del GAFI y reforzar la supervisión en un sector de rápido crecimiento.
Iproup.com, ARGENTINA
RG CNV 1172 | Modificación del Capítulo III del Título XIV de las normas.
La CNV reordena el marco regulatorio de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs), a fin de adecuarlo a la experiencia recogida desde su implementación y facilitar su aplicación.En...
Ley 27826 | Régimen Penal Tributario - Ley de procedimiento tributario. Modificación
Prensa UIF 44/2026 | La UIF incorpora el sistema COIRÓN desarrollado por el MPF de Chubut
La UIF y el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut suscribieron un convenio específico para incorporar el sistema informático COIRÓN, desarrollado por el MPF, como herramienta...
Prensa UIF 43/2026 | Jornada sobre crimen organizado y flujos financieros ilícitos en Rosario
La UIF, junto con organismos nacionales, provinciales y municipales, realizó en Rosario una jornada sobre criminalidad organizada y lavado de activos, con la participación de...
17/10/2026 | "Operan con la anuencia y consenso de organizaciones locales", afirmó la representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el país, Mónica Mendoza, quien pidió aprobar normas contra el lavado de dinero.
Infobae.com, GLOBAL
RG IGJ 11/2026 | Resolución General IGJ N.º 15/24, Anexo A. Modificación.
Prensa UIF 41/2026 | Agenda de trabajo con autoridades de CASCBA
La UIF se reunió con representantes de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos para fortalecer la cooperación institucional y abordar aspectos del marco normativo vigente...
La presente incorpora un tratamiento regulatorio específico y simplificado para los Fondos de Asistencia Laboral y adecua la normativa vigente del sector del mercado de capitales en función de...
La Resolución UIF 109/2026 modifica la Res UIF 78/2023 e incorpora un tratamiento simplificado para los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), exceptuando determinados aportes y otros ingresos...
RG CNV 1166 | Modificación del Título XI de las normas.
La Comisión Nacional de Valores dispone que la transferencia será el único medio de pago habilitado para la recepción y entrega de fondos de y hacia los clientes en el mercado de...
La Unidad de Información Financiera, la Comisión Nacional de Valores y la Cámara Argentina Fintech (CAF) organizaron la jornada "Desafíos de la Innovación y...
11/10/2026 | Los sujetos obligados pueden ser pasibles de hablar de los beneficios del régimen y terminar notificando a la UIF cuando sus clientes usan los dólares del colchón.
Eleconomista.com.ar, ARGENTINA
El Banco Central permite que las agencias complementarias de servicios financieros (ACSF) que se encuentren inscriptas en el Registro de Proveedores de Servicios de Pago habilitado en el BCRA como empresas de...
"A" 8473 | Circular SINAP 1-254: Prevención del Fraude.
El Banco Central crea un esquema para fortalecer la prevención del fraude en pagos electrónicos mediante la generación de un score de riesgo de fraude asociado a personas humanas...
09/10/2026 | El informe Microsoft Digital Defense Report 2026 advierte que la IA acelera las amenazas, mientras el robo de credenciales facilita el acceso a sistemas empresariales.
Infobae.com, ARGENTINA
Funcionarios de la UIF desarrollaron, entre el 5 y el 7 de octubre, una agenda de reuniones de trabajo en Washington D.C. con distintas agencias gubernamentales de Estados Unidos con el fin de fomentar la...
INTERNACIONAL
Instituto de Gobernanza de Basilea | A través de una nueva guía, el organismo examina las distintas formas de corrupción, su vinculación con las debilidades institucionales y el papel de las redes informales, y advierte que estas prácticas se adaptan a los controles cuando no se abordan sus causas subyacentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
RG CNV 1173 | Modernización del examen de idoneidad
La CNV ajusta el régimen de idoneidad en el mercado de capitales, habilitando que el examen pueda ser administrado por entidades autorizadas y supervisadas por el organismo, quien mantendrá el control...
17/10/2026 | La Casa Rosada planea enviar al Congreso antes de fin de año una reforma integral que también incluye cambios en la legítima defensa, la prescripción de delitos y las sanciones por estafas.
Canal26.com, ARGENTINA
El boom de Bitcoin es global, pero… ¿cómo hace eco en la economía de Argentina?
19/10/2026 | Cuáles son los factores estructurales, económicos y regulatorios que explican por qué el país se ha convertido en un epicentro de activos como Bitcoin.
Hoydia.com.ar, ARGENTINA
El blanqueo de dinero a nivel mundial podría alcanzar los 6 billones de dólares anuales
15/10/2026 | Se estima que el blanqueo de capitales a nivel mundial asciende a 6 billones de dólares anuales. Asimismo, la corrupción podría reducir el crecimiento del PIB real per cápita hasta en un 3 % en dos años. Estas cifras ponen de manifiesto el grave impacto de los flujos de dinero ilícito y la corrupción en el crecimiento económico, la gobernanza nacional y la estabilidad financiera. Estos temas se debatieron en las Reuniones Anuales de 2026 del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), celebradas en Bangkok, Tailandia, del 12 al 18 de octubre.
Vietnam.vn, GLOBAL
Con el objetivo de ajustar la normativa vigente a las modificaciones introducidas por el Decreto N°767 de 2025, que modificó la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y conforme la...
Prensa UIF 42/2026 | La UIF readecua estructuras para reforzar la actuación en la Región Litoral
Mediante la Resolución UIF N° 115/2026, se asignó a la Agencia Regional Central de la UIF, con sede en Rosario, la cobertura y las funciones de supervisión de los sujetos obligados con...
PREVENCIÓN
Impulsan estándares abiertos para mejorar el análisis blockchain y combatir los delitos financieros
Instituto de Basilea para la Gobernanza | Se destacan los avances de la iniciativa Open Blockchain Intelligence Standards, orientada a establecer definiciones y formatos de datos comunes para facilitar el intercambio de información entre investigadores, supervisores, proveedores de servicios de criptoactivos y empresas de análisis blockchain.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
13ª sesión de su Conferencia de las Partes | La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional constituye el principal instrumento mundial jurídicamente vinculante para promover la cooperación entre los Estados frente a estos delitos. Su marco abarca desde la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes hasta nuevas modalidades delictivas y flujos financieros ilícitos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
La RRAG participa de la Reunión General Anual de CARIN
GAFILAT | La Red de Recuperación de Activos del GAFILAT presentó experiencias regionales y resultados en materia de cooperación internacional durante el encuentro realizado en Riga, que reunió a representantes para intercambiar buenas prácticas sobre identificación, localización y decomiso de activos vinculados al delito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UIF, junto con la UFECO, la UNODC, la INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, organizó un taller de dos jornadas en la Universidad...
Prensa UIF 38/2026 | La UIF profundiza los canales de trabajo conjunto con el CFNA
El presidente de la UIF y el presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA) firmaron un convenio marco de colaboración académica y un convenio específico vinculado a la...
Venta de pasaportes argentinos por inversiones, una jugada riesgosa
08/10/2026 | La práctica del "comercio de ciudadanías" ha sido motivo de alertas internacionales al ser utilizada con frecuencia por grandes capitales de origen dudoso para ocultar fortunas, evadir impuestos o eludir la trazabilidad de fondos de sospechosa procedencia.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 36/2026 | Convenio de cooperación académica entre UIF y UDA
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Universidad del Aconcagua (UDA) de Mendoza firmaron un convenio marco de cooperación académica para impulsar actividades conjuntas...
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