Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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MERCADO DE CAPITALES
CNV incorpora el sistema TAD para requerimientos vinculados con LA/FT/FP
RG CNV 1158 | El organismo dispuso la utilización obligatoria del sistema de Trámites a Distancia para la gestión de requerimientos. La medida entrará en vigencia el 10 de agosto y alcanzará tanto a sujetos obligados ante la UIF como a otros registrados bajo la órbita de la CNV.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Día Mundial contra la Trata de Personas
30/07/2026 | La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas, con el objetivo de visibilizar sobre la grave situación que viven millones de personas víctimas de trata. También busca incidir para promover las medidas necesarias para prevenir, perseguir y sancionar esta grave violación a los derechos humanos.
Labancaria.org, ARGENTINA
29/07/2026 | Los especialistas coincidieron en que la masificación de la IA obliga a repensar la ciberseguridad. Desde distintas perspectivas, se ocuparon del tema Gabriela Ramos, Fabrizio Bertini y Carolina Remedi.
Prensa.cba.gov.ar, ARGENTINA
RG CNV 1158 | Reforma Normativa GPLD
La CNV incorpora al "Título XI. Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva" de sus normas...
Prensa UIF 23/2026 | Intercambio institucional con autoridades del Colegio de abogados de CABA
La UIF participó de la reunión de la Comisión de Integridad Financiera y Compliance del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) en la que se analizaron...
COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
En el marco del LIII Pleno de Representantes del GAFILAT | La firma del Acuerdo de Cooperación entre Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) marca un nuevo avance en la integración del sector privado a las estrategias regionales de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 21/2026 | 32º Reunión Plenaria del Grupo Egmont
La UIF participó de la Reunión Plenaria del Grupo Egmont, celebrada en Bakú y organizada por la unidad homóloga de la República de...
Prensa UIF 20/2026 | PACCTO y el apoyo al desarrollo de IA del Ministerio de Justicia
La UIF y representantes del Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado (PACCTO) analizaron iniciativas de cooperación para incorporar herramientas de inteligencia artificial...
Bancos y billeteras se sientan en la misma mesa para enfrentar una amenaza invisible
24/07/2026 | La Central de Prevención de Fraude de COELSA nuclea a 117 entidades y empujó a 68 a rediseñar su seguridad. El blindaje detrás del boom de pagos digitales.
Iproup.com, ARGENTINA
Prensa UIF 18/2026 | Cooperación académica entre el IUSE y UIF
La UIF y el Instituto Universitario de Seguridad (IUSE) firmaron un convenio de cooperación académica para desarrollar actividades de formación y capacitación en materia de prevención...
Prensa UIF 17/2026 | Espacio de cooperación con la Cámara de Agentes de Bolsa
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Cámara de Agentes de Bolsa mantuvieron una reunión en la que se abordaron diversos temas de interés común vinculados con la actividad del...
Lavado de activos en Paraguay: dictaron nueva prisión domiciliaria para el exsenador Edgardo Kueider
23/07/2026 | El exlegislador argentino y su pareja, Iara Guinsel, continuarán bajo arresto con tobillera electrónica en un departamento en las afueras de Asunción. La justicia investiga el origen de los fondos y presuntas operaciones inmobiliarias ilícitas.
Lavoz.com.ar, ARGENTINA
Decreto 534/2026 | UIF. Desígnase Vicepresidente
Se designa en el cargo de Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), al doctor Patricio Mariano Michlig por un período de ley que se inicia a partir del 24 de junio de 2026.
25/07/2026 | Así lo reveló un estudio de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Los sectores más afectados y qué sucede en Brasil y México, los otros gigantes del continente.
Cronista.com, ARGENTINA
Prensa UIF 13/2026 | Jornada de alto nivel sobre inteligencia financiera y cooperación internacional
Autoridades nacionales e internacionales de alto nivel participaron de la actividad organizada por la UIF, con el objetivo de identificar áreas concretas de cooperación orientadas a fortalecer...
La UIF participó de una reunión del Comité de Coordinación ALA/CFT/CFP en la que se avanzó en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos,...
Res INAES 1567/2026 | Sistema de Cumplimiento en Prevención de LA/FT/FP
El directorio del INAES aprueba el Sistema de Cumplimiento en Prevención de LA/FT/FP. Las cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución N° 99/2023 de la UIF deben presentar una...
El lavado de dinero con el juego ilegal, un modelo cada vez más utilizado por bandas locales
02/08/2026 | La estrategia de blanqueo de activos narco mediante apuestas digitales explotó en México y en Brasil, mientras que en nuestro país se detectaron incipientes intentos de aprovecharse de ese esquema.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 24/2026 | La UIF inicia proceso de revisión del marco normativo para abogados
La UIF ha puesto en marcha mesas de trabajo conjuntas destinadas a evaluar eventuales modificaciones a la Resolución UIF N°48/2024. A través de estos espacios de diálogo con representantes...
Detienen en Chaco a una ciudadana colombiana con pedido de extradición
30/07/2026 | La investigación, coordinada por organismos internacionales y nacionales, permitió localizarla en la localidad de Resistencia. La mujer era buscada por la Justicia de Colombia por delitos de contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Fue encontrada en la vía pública, acompañada de su pareja.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Los Riesgos de los Pagos Transfronterizos
Por
Daniel Gerardo Perrotta
Los pagos transfronterizos digitales presentan nuevos desafíos para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. En este artículo, el autor analiza las principales tipologías, riesgos, señales de alerta y recomendaciones para fortalecer los controles en bancos y fintech. | 27/07/2026
Prensa UIF 22/2026 | Rigen nuevos umbrales del sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
Se prorroga hasta el día 31 de agosto de 2026 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones Anuales 2025.
CRIMEN ORGANIZADO TRASNACIONAL
Julio | Un informe revela cómo las organizaciones criminales reclutan víctimas mediante falsas ofertas laborales para obligarlas a participar en fraudes en línea, una modalidad que ya afecta a decenas de países y genera pérdidas multimillonarias.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
"A" 8454 | Circular SINAP 1-249: Proveedores de Servicios de Pago. Actualización.
El Banco Central da a conocer las hojas que corresponde incorporar al texto ordenado sobre Proveedores de Servicios de Pago, en función de lo dispuesto por las Comunicaciones "A" 8411 y...
Prensa UIF 19/2026 | Mesa operativa con UFECO
La UIF convocó a autoridades de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) para coordinar nuevos canales y metodología de cooperación. La UFECO tiene como objetivo...
24/07/2026 | Con la visita del subdirector del FBI (Federal Bureau of Investigation) al país, la República Argentina profundiza su cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos. Este viernes, la Embajada de Estados Unidos en Argentina informó que el subdirector del organismo de inteligencia y seguridad, Andrew Bailey, se encuentra visitando la Argentina.
Elestrategico.com, ARGENTINA
Prensa UIF 15/2026 | Conclusiones del Plenario del GAFI
Se llevó a cabo la sexta y última reunión del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la Presidencia de México. En esta ocasión el Plenario...
Prensa UIF 16/2026 | Michlig, nuevo vicepresidente de UIF
El poder ejecutivo oficializó la designación de Patricio Michlig para el cargo de vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de la República Argentina.Durante la instancia...
Blockchain: un poder que conlleva una gran responsabilidad
23/07/2026 | Blockchain registra cada movimiento cripto para siempre y no permite borrar ni editar: por qué la idea de que sirve para ocultar dinero es un mito técnico.
Iproup.com, ARGENTINA
Prensa UIF 14/2026 | Reunión con autoridades de la FACPCE
Los titulares de ambos organismos encabezaron el encuentro donde se abordaron los principales desafíos y oportunidades que se identifican en el desarrollo de la actividad, sobre todo con relación...
Prensa UIF 12/2026 | Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre UIF y PROCELAC
El presidente de la UIF y el fiscal general titular de la PROCELAC definieron canales de trabajo que impulsan mayor coordinación y uso efectivo de inteligencia financiera en las investigaciones...
28/07/2026 | Las redes lideradas por Audias Flores Silva y Gerardo Botello Rozalez utilizaron compañías tequileras y agrícolas para ocultar actividades ilícitas y extender su estructura criminal en México.
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