Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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REUNIÓN INTERNACIONAL
GAFI refuerza sus estándares y define nuevas prioridades globales contra las finanzas ilícitas
En París | En su sesión plenaria de junio de 2026, el organismo aprobó cambios normativos, actualizó la composición de la lista gris y avanzó en nuevas iniciativas para abordar riesgos emergentes vinculados con las finanzas digitales, el fraude y la financiación del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
17/06/2026 | El Ministro de Justicia participó en Paris del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
18/06/2026 | En el marco de su agenda oficial en París, el ministro de Justicia de la Nación mantuvo reuniones de trabajo con autoridades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Ministerio Público Antiterrorista de Francia, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional e intercambiar experiencias.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 13/2026 | Jornada de alto nivel sobre inteligencia financiera y cooperación internacional
Autoridades nacionales e internacionales de alto nivel participaron de la actividad organizada por la UIF, con el objetivo de identificar áreas concretas de cooperación orientadas a fortalecer...
La UIF participó de una reunión del Comité de Coordinación ALA/CFT/CFP en la que se avanzó en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos,...
PLA/FT/FP
Relevamiento sectorial en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Informe de ADEBA | Se trata de un informe elaborado sobre la base de información provista por 24 entidades financieras que representan aproximadamente dos tercios de los activos del sistema y el 75% del volumen de clientes bancarios. Uno de sus puntos señala que la falta de precisión normativa profundiza el "sobrecumplimiento" y reabre el debate sobre el alcance del enfoque basado en riesgo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
El valor estratégico de la investigación en la detección de delitos financieros
Activos virtuales | Los análisis periodísticos sobre criptoactivos y delitos financieros están ganando protagonismo como fuente de inteligencia para la detección de riesgos emergentes. Expertos reunidos por el Instituto de Gobernanza de Basilea analizaron cómo el trabajo de periodistas especializados puede contribuir a fortalecer la transparencia, la prevención del lavado de activos y la rendición de cuentas en el ecosistema digital.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 8/2026 | Mesa de intercambio con representantes del sector notarial
Autoridades de la UIF y del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron una reunión para analizar las obligaciones del sector previstas en la Res UIF 242/2023, en...
En el marco del compromiso que ha asumido la República Argentina a través de la suscripción a la "Declaración sobre Intercambio Automático de Información...
12/06/2026 | Patricio Michlig recibió el apoyo de los participantes de la Audiencia que destacaron su compromiso ético, así como su idoneidad técnica y profesional. No recibió objeciones en ninguna etapa del proceso. El Ministro cuenta con un plazo de siete días para evaluar el contenido de esta reunión y elevar la propuesta a consideración del Presidente.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
RG CNV 1141 | Modificación del Título XI de las normas CNV
En relación con el Título XI de las normas, vinculado al sistema de PLA/FT/FP, y teniendo en cuenta que se eliminó la posibilidad del uso de efectivo al tiempo que se incorporó...
Prensa UIF 7/2026 | Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV
El titular la UIF, Matías Alvarez y el presidente de la CNV, Roberto E. Silva se reunieron para analizar temas de agenda común y de cooperación.Alvarez señaló que asume la...
16/06/2026 | La Prefectura Naval Argentina formó parte de una jornada regional sobre "Inteligencia Criminal en la Hidrovía Paraná–Paraguay", desarrollada de manera virtual y organizada en el marco de las actividades de cooperación internacional impulsadas por la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL).
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Piden a la UIF que investigue a Manuel Adorni y su esposa por posible lavado de dinero
11/06/2026 | El CIPCE sostuvo que el organismo debe abrir un expediente de inteligencia financiera para analizar la evolución patrimonial del funcionario y Bettina Angeletti.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 6/2026 | Matías Alvarez inició su gestión al frente de la UIF
Matías Alvarez, el nuevo presidente de la UIF, inició sus funciones presentando un plan de gestión elaborado en base a la importancia de que el Estado argentino cuente con una UIF...
"A" 8432 | Circular SINAP 1-246: Proveedores de Servicios de Pago. Adecuaciones.
El Banco Central modifica las normas sobre Proveedores de Servicios de Pago, y dentro de los cambios se destacan los siguientes:- La incorporación de "PSPCP como Servicio" que comprende a los PSP...
Prensa UIF 14/2026 | Reunión con autoridades de la FACPCE
Los titulares de ambos organismos encabezaron el encuentro donde se abordaron los principales desafíos y oportunidades que se identifican en el desarrollo de la actividad, sobre todo con relación...
PREVENCIÓN
Junio | Un seminario organizado por la Organización Mundial de Aduanas destacó el papel estratégico del intercambio de información para detectar operaciones transfronterizas complejas y fortalecer la lucha contra el lavado de activos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 12/2026 | Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre UIF y PROCELAC
El presidente de la UIF y el fiscal general titular de la PROCELAC definieron canales de trabajo que impulsan mayor coordinación y uso efectivo de inteligencia financiera en las investigaciones...
El Grupo de Acción Financiera saca a Namibia y Argelia de su 'lista gris' de blanqueo de capitales
19/06/2026 | El Grupo de Acción Financiera (GAFI), el organismo internacional que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ha decidido en su reunión plenaria excluir a Argelia y Namibia de su 'lista gris' de países bajo vigilancia reforzada.
Infobae.com, GLOBAL
17/06/2026 | La norma integral unifica la prevención, detección y sanción del blanqueo de capitales, el apoyo a grupos terroristas y la proliferación de armas, y empezará a aplicarse tres meses después de publicarse.
Infobae.com, GLOBAL
Prensa UIF 10/2026 | Mesa federal de trabajo con el CFNA
Integrantes de la Comisión Directiva del Consejo Federal del Notariado Argentino y representantes de los Colegios provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Rio Negro asistieron a la UIF para abordar y...
Decreto 406/2026 | Impuesto a las Ganancias. Decreto Nº 862/2019. Modificación.
Prensa UIF 9/2026 | Articulación estratégica y operativa entre la OA y la UIF
La Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción conformaron un espacio común para encausar nuevas líneas de cooperación efectiva e intercambio operativo y fortalecer los...
Decreto 398/2026 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
El poder ejecutivo sustituye el primer párrafo del artículo 24 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, relacionado con los países y jurisdicciones...
INTERNACIONAL
El GAFI celebra su última sesión plenaria bajo la presidencia de México
París | Delegados de más de 200 jurisdicciones analizarán amenazas emergentes, avances en supervisión reforzada y los desafíos que plantea la innovación tecnológica para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res INAES 1060/2026 | Resolución Nº 2362/19. Modificación
El INAES modifica los requisitos para la constitución de cooperativas y mutuales. Entre los principales cambios se destaca la conveniencia de verificar que los asociados trabajadores de las...
RG IGJ 4/2026 | Resolución General IGJ N.º 15/24. Modificación
El Inspector General de Justicia resolvió derogar y modificar distintos artículos del Anexo A de la Resolución General IGJ N.º 15/24 a fin de adecuar el régimen registral aplicable...
La inocencia que no es para todos
14/06/2026 | El cambio legal elevó el piso penal por evasión y redujo exigencias informativas para ingresos y patrimonios elevados, mientras el asalariado formal mantiene retenciones automáticas, paga impuestos al consumo y no recibe alivios comparables.
Infobae.com, ARGENTINA
En función de las disposiciones difundidas mediante la Comunicación "A" 8430, el Banco Central da a conocer las hojas que corresponden reemplazar de la Sección 8...
RG CNV 1140 | Modificación del Título XI de las normas CNV
La Comision Nacional de Valores corrige un error material de la RG CNV 1139 y agiliza la gestión interna de la CNV delegando funciones en la Gerencia y Subgerencia de Control de Auditores.
RG CNV 1139 | Modificación del Título XI de las normas
La CNV continúa avanzando con la simplificación normativa, procurando unificar criterios regulatorios y operativos entre los distintos regímenes y segmentos de inversión, con el objetivo...
15/06/2026 | La iniciativa plantea presunción de defensa legítima para oficiales en operativos, regula el uso de la fuerza y eleva castigos contra agresores y reincidentes, además de pedir una tramitación rápida en el Parlamento.
Infobae.com, GLOBAL
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