Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS
UNODC
XV Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal
Del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2026 | El encuentro reunirá a Estados, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y expertos para abordar los desafíos actuales de la prevención del delito, la justicia penal y el estado de derecho.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Anticorrupción: el Instituto de Gobernanza de Basilea propone anticiparse a los riesgos futuros
Agosto 2026 | Un nuevo documento del Instituto analiza cómo las herramientas de prospectiva y gobernanza anticipatoria pueden fortalecer las estrategias contra la corrupción, especialmente frente a fenómenos complejos vinculados con el crimen organizado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Congreso Internacional de Derecho Penal en San Luis: la IA y los nuevos desafíos para la Justicia
25/08/2026 | El III Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal se realizará del 23 al 25 de septiembre en Potrero de los Funes. Entre los expositores estarán el catedrático español Fernando Navarro Cardoso, el juez chileno Raúl Baldomino Díaz y especialistas de distintos países de Latinoamérica, con la inteligencia artificial y los delitos económicos como principales ejes.
Revistaquorum.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 31/2026 | Cooperación internacional entre UIF y UNODC
La UIF y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) analizaron líneas de cooperación técnica e intercambio regional para fortalecer la respuesta frente a...
RG CNV 1162 | Simplificación Título XII de las Normas (N.T. 2013 y mod.)
La CNV modifica integralmente el régimen de transparencia e información aplicable a los distintos participantes del mercado de capitales, con el objetivo de modernizar y simplificar las obligaciones...
19/08/2026 | Se trata de tres personas de confianza del abogado y empresario fallecido Carlos Salvatore, líder de la organización que se dedicaba al contrabando de cocaína. Están acusados de haber introducido en el mercado bienes provenientes de hechos ilícitos mediante la realización de negocios jurídicos simulados.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 29/2026 | Guía para la interpretación y aplicación del concepto ´Cliente del Cliente´
La UIF y los OCES publicaron un documento que ofrece pautas claras para facilitar la gestión de riesgos en relaciones comerciales con clientes que administran u operan con fondos de terceros. ...
Prensa UIF 28/2026 | Mesa de trabajo con la CONCESYMB
La UIF realizó la primera mesa de trabajo con la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (CONCESYMB) para fortalecer la cooperación en la prevención...
CAPACITACIÓN REGIONAL
GAFILAT fortalece la lucha contra el financiamiento de la proliferación
Costa Rica | Un curso para reforzar la implementación de estándares internacionales y sanciones financieras dirigidas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 26/2026 | Agenda de trabajo con autoridades de CONAM
La UIF recibió a representantes de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) con el objetivo de intercambiar perspectivas sobre el funcionamiento del...
Prensa UIF 25/2026 | La UIF argentina y la UAF de Chile fortalecen la cooperación regional
En el marco de la agenda de cooperación internacional impulsada por la Unidad de Información Financiera para el período 2026-2030, el presidente del Organismo mantuvo una reunión...
ENTREVISTA
Instituto de Gobernanza de Basilea | Una profesional de Namibia relata cómo un programa especializado en recuperación de activos fortaleció sus capacidades y la ayudó a dar el salto desde el sector privado hacia la Unidad de Inteligencia Financiera de su país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
RG CNV 1158 | Reforma Normativa GPLD
La CNV incorpora al "Título XI. Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva" de sus normas...
Prensa UIF 23/2026 | Intercambio institucional con autoridades del Colegio de abogados de CABA
La UIF participó de la reunión de la Comisión de Integridad Financiera y Compliance del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) en la que se analizaron...
17/08/2026 | El instructivo describe cómo ciertas plataformas pueden facilitar la captación de jóvenes mediante interacciones privadas y comunidades cerradas, sin equiparar esas actividades con un delito por sí mismo.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 21/2026 | 32º Reunión Plenaria del Grupo Egmont
La UIF participó de la Reunión Plenaria del Grupo Egmont, celebrada en Bakú y organizada por la unidad homóloga de la República de...
Prensa UIF 20/2026 | PACCTO y el apoyo al desarrollo de IA del Ministerio de Justicia
La UIF y representantes del Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado (PACCTO) analizaron iniciativas de cooperación para incorporar herramientas de inteligencia artificial...
La UIF y representantes de las federaciones y consejos de Profesionales en Ciencias Económicas acordaron trabajar conjuntamente para revisar y aclarar los criterios de aplicación de...
PREVENCIÓN
El Grupo Egmont lanza una nueva serie de boletines sobre delitos ambientales
Herramientas | El nuevo recurso busca fortalecer las capacidades de las Unidades de Inteligencia Financiera para detectar los flujos financieros vinculados con actividades ilícitas contra el ambiente.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 32/2026 | Mesa de intercambio entre UIF y CAEM
La Unidad de Información Financiera y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) mantuvieron una reunión con el fin de fortalecer los canales de trabajo en común, en relación con la...
Juego clandestino en Mar del Plata: cómo continúa la investigación detrás de los casinos ilegales
25/08/2026 | Avanzan las tareas de investigación sobre el funcionamiento del juego clandestino en la ciudad. La Justicia busca desbaratar una estructura mayor, luego de los últimos casos denunciados.
0223.com.ar, ARGENTINA
25/08/2026 | El sistema acusatorio comenzó a aplicarse en la provincia y establece un mayor protagonismo de los fiscales, mientras que los jueces pasan a concentrarse en el control de legalidad y el juzgamiento. La abogada Isabel Pereira explicó los principales cambios y aclaró cómo funcionará la transición entre el antiguo y el nuevo procedimiento.
Elterritorio.com.ar, ARGENTINA
ARCA modifica la Resolución General N°4.056, la cual estableció un régimen de información y de debida diligencia que deben cumplir las instituciones financieras locales,...
Prensa UIF 30/2026 | UIF y BCRA fortalecen el diálogo con entidades financieras
La UIF y BCRA organizaron la actividad con el fin de fortalecer el canal de diálogo técnico entre los organismos públicos competentes y el sector financiero, promover una agenda...
Golpe mundial a las redes de estafas de África Occidental coordinado por Interpol
25/08/2026 | Una operación internacional contra las redes del crimen organizado de África Occidental responsables de grandes estafas financieras por internet se saldó con 58 detenidos y 263 sospechosos identificados, informó Interpol en un comunicado hecho público este martes.
Infobae.com, GLOBAL
El organismo presentó la nueva resolución UIF N°93/2026 aplicable a los Registros de la Propiedad Inmueble. Para su elaboración la UIF llevó adelante un proceso de...
La UIF, en virtud de las modificaciones introducidas en la normativa sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas...
INTEGRIDAD Y ACCIÓN
De la reflexión a la acción: jóvenes latinoamericanos impulsan una red regional contra la corrupción
UNODC | Una iniciativa busca transformar las experiencias y preocupaciones de las nuevas generaciones en acciones concretas para enfrentar la corrupción en América Latina y el Caribe.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res INAES 1567/2026 | Sistema de Cumplimiento en Prevención de LA/FT/FP
El directorio del INAES aprueba el Sistema de Cumplimiento en Prevención de LA/FT/FP. Las cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución N° 99/2023 de la UIF deben presentar una...
Prensa UIF 24/2026 | La UIF inicia proceso de revisión del marco normativo para abogados
La UIF ha puesto en marcha mesas de trabajo conjuntas destinadas a evaluar eventuales modificaciones a la Resolución UIF N°48/2024. A través de estos espacios de diálogo con representantes...
12/08/2026 | La cumbre global sobre narcotráfico y crimen transnacional reunirá a más de 100 países en Buenos Aires del 18 al 20 de agosto.
Noticiasargentinas.com, ARGENTINA
Prensa UIF 22/2026 | Rigen nuevos umbrales del sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
Se prorroga hasta el día 31 de agosto de 2026 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones Anuales 2025.
18/08/2026 | Lo hacían para recaudar, dispersar y ocultar fondos provenientes de casinos online clandestinos y de otros delitos. El rol de una funcionaria del Patronato de Liberados.
Infobae.com, ARGENTINA
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
