Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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Ley de inocencia fiscal: "El desafío no radica en 'relajar' controles, sino en depurarlos"
Por
Hernán Grela
El autor reflexiona sobre las implicancias técnicas y operativas de la relación entre la política fiscal y el sistema preventivo antilavado en Argentina. | 19/02/2026
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Nuevos países bajo monitoreo reforzado y cambios en jurisdicciones de alto riesgo
En el marco de la 5ta reunión plenaria | El GAFI publicó la actualización de febrero de 2026 de sus listas de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La revisión incorpora nuevos países bajo monitoreo reforzado y actualiza el estatus de jurisdicciones consideradas de alto riesgo
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Decreto 93/2026 | Ley 27799 Régimen Penal Tributario. Disposiciones.
Actualizan la nómina de paraísos fiscales: cuáles son los diez que están en la "lista negra"
17/02/2026 | La revisión semestral del bloque europeo mantiene a Rusia y Panamá en la lista negra
Baenegocios.com, ARGENTINA
13/02/2026 | Los sospechosos habrían realizado significativos movimientos en plataformas digitales
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Se dispone una actualización de las características y medidas de seguridad del DNI electrónico, adecuándolas a estándares internacionales (OACI). Además, se modifica...
Decreto 45/2026 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Paul STARC al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La Justicia nacional seguirá a cargo de la causa por presunta administración fraudulenta en la AFA
13/02/2026 | La denuncia continúa en la justicia penal nacional y no será enviada al fuero federal de Lomas de Zamora, donde tramita una causa por posible lavado de activos vinculada a operaciones financieras del sector.
Grupolaprovincia.com, ARGENTINA
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
15/02/2026 | La FGR rastreó a dos exsecretarios en EUA y Argentina por un presunto desvío de tres mil 400 mdp; los cuarteles policiales, la clave de una red de lavado de dinero.
Adn40.mx, MÉXICO
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
Res MTESS 9/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
Prensa UIF 3/2026 | Conclusiones del Plenario del GAFI
La UIF comunica que, en el marco de la quinta reunión del Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, se realizaron las...
INTERNACIONAL
GAFI refuerza su agenda global: se establecen las prioridades estratégicas 2026-2028
Resultados de la quinta reunión plenaria | En su reunión plenaria de febrero de 2026, el GAFI definió nuevas prioridades estratégicas para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros. Además, se nombró un nuevo presidente para los próximos 2 años.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
La Unión Europea actualiza su lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal
Actualización febrero 2026 | Se incorporó a Islas Turcas y Caicos y Vietnam a la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Banco Central decidió incorporar como sujetos obligados contemplados en el t.o. sobre Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la...
La Dirección Nacional Del Registro Nacional de las Personas aprueba las nuevas características del Pasaporte Ordinario para Argentinos y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros y dejan sin...
Un reconocido periodista deportivo fue detenido en Miami por presunto lavado de dinero
14/02/2026 | Quique Felman, que trabaja hace muchos años en TyC Sports y había llegado a Estados Unidos por un viaje familiar, estuvo detenido casi dos semanas
iprofesional.com, ARGENTINA
Prensa UIF 2/2026 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
Acusaciones complican aún más al exjuez Bailaque y los fiscales pedirían 10 años de cárcel
17/02/2026 | Está imputado por prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, allanamiento ilegal, extorsión, recepción de dádivas y lavado.
Lavoz.com.ar, ARGENTINA
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
Prensa UIF 42/2025 | Optimización de las plantillas para los Reportes de Operaciones Sospechosas
A partir del 1° de enero de 2026 se dispondrá de un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que eliminará campos redundantes, disminuirá la posibilidad de...
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