Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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REGIONAL
El GAFILAT definió las prioridades regionales para la Quinta Ronda de Evaluaciones
Diciembre 2025 | En el marco del LII Pleno de Representantes, realizado en Antigua Guatemala, el GAFILAT aprobó documentos estratégicos, modificaciones a los estándares ALA/CFT/FP y el nuevo Plan Estratégico 2026–2030, reforzando la cooperación regional y el enfoque en riesgos emergentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
23/01/2026 | Las resoluciones, firmadas por Paul Starc antes de su salida del organismo, alcanzaron a la Cooperativa Amigal y a GMA Capital S.A. por incumplimientos al régimen antilavado y deficiencias en el control del origen de los fondos.
Infobae.com, ARGENTINA
Sur Finanzas: cuando el dinero habla más fuerte que los desmentidos
Por
Daniel Gerardo Perrotta
En esta oportunidad, el autor realiza un análisis en relación con los casos judiciales vinculados a la AFA. | 21/01/2026
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
14/01/2026 | Paul Starc viajó para fortalecer la información sobre un presunto circuito irregular de manejo de dinero a través de sociedades registradas en distintos estados para el desvío de los fondos.
Infobae.com, ARGENTINA
La Justicia investiga transacciones con criptomonedas en el caso de Sur Finanzas
15/01/2026 | El juez federal Luis Armella abrió una nueva línea en la investigación que avanza bajo reserva; una operación de venta de un futbolista despertó las sospechas.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
Prensa UIF 42/2025 | Optimización de las plantillas para los Reportes de Operaciones Sospechosas
A partir del 1° de enero de 2026 se dispondrá de un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que eliminará campos redundantes, disminuirá la posibilidad de...
Res MTESS 9/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
El DFI de la PFA desarticuló una organización dedicada a la evasión fiscal y al lavado de activos
16/01/2026 | Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, desarticularon una organización criminal integrada por ciudadanos de origen armenio, dedicada a la evasión fiscal y al lavado de activos mediante la emisión de facturación apócrifa. Como resultado de los procedimientos realizados, seis personas fueron detenidas.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Res UIF 207/2025 | Reporte de Financiación del Terrorismo. Congelamiento administrativo de activos.
La UIF actualiza la reglamentación del reporte de financiación del terrorismo (RFT), y lo relativo al congelamiento administrativo de activos.Entre otras cuestiones, se dispone que recibida la...
Decreto 45/2026 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Paul STARC al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El Poder Ejecutivo oficializó una serie de renuncias y designaciones en la UIF, Renaper y ENARGAS
26/01/2026 | Los cambios incluyen la salida de Paul Starc de la UIF, modificaciones en Transporte, Energía y el Renaper, y fueron formalizados mediante decretos publicados en el Boletín Oficial.
Ambito.com, ARGENTINA
Prensa UIF 2/2026 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
INTERNACIONAL
Cumbre mundial contra el fraude
16 y 17 de marzo de 2026 | Este evento presencial a nivel ministerial reunirá a representantes de todos los gobiernos y fuerzas del orden, organizaciones internacionales, el sector privado, la sociedad civil y el mundo académico.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ANÁLISIS
Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Europa
Informe oficial | El Grupo Egmont da a conocer el estudio exhaustivo dirigido por las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de Azerbaiyán y Gibraltar, que examina la eficacia operativa de las UIF en 23 jurisdicciones del Grupo Regional Europa II.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
Nuevas modalidades de ciberestafas exponen la otra cara de la innovación tecnológica
14/01/2026 | Los perfiles falsos de venta online, la compra de criptomonedas en páginas engañosas y las llamadas telefónicas simulando ser empresas son las maniobras más recurrentes.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
15/01/2026 | Por decisión de Cancillería, el grupo fue incorporado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento. Intervinieron en la decisión los ministerio de Seguridad, Justicia y la Secretaría de Inteligencia.
Infobae.com, ARGENTINA
Brasil se alía con Japón para combatir el lavado de dinero con criptomonedas
14/01/2026 | Brasil y Japón acordaron profundizar la cooperación para combatir el lavado de dinero con criptomonedas, el contrabando y otros delitos económicos.
Iproup.com, GLOBAL
Res. Seguridad 1240/2025 | Apruébase la ´GUÍA DE ACTUACIÓN - Detección de Moneda Falsificada´.
El Ministerio de Seguridad aprobó la "GUÍA DE ACTUACIÓN – Detección de Moneda Falsificada", destinada a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.En el...
Decreto 767/2025 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
ARCA incorpora como agentes de información a los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores...
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