Por
Sergio Goldenberg
En los últimos artículos nos planteamos acerca de las expectativas que se podían generar sobre la nueva gestión de la Unidad de Información Financiera, formulándonos la pregunta ¿continuidad o cambio? y concluíamos que la respuesta era continuidad y cambio a la vez. Hoy, unos nueve meses después, podemos confirmar que no nos equivocamos. | 24/09/2020
TRANSPARENCIA
Implementación del High-Level Reporting Mechanism (HLRM): Nuevo estudio de la OCDE
Publicado por el Instituto de Gobernanza de Basilea | La OCDE analizó los existentes para identificar buenas prácticas y proporcionar información útil a los países que están considerando desarrollar su propia versión de este mecanismo.
Los expertos abogan por sanciones más disuasorias para combatir el lavado de dinero
24/09/2020 | Las astronómicas cifras del dinero sucio que circula por los bancos más importantes del mundo, recogidas en la investigación internacional de los Archivos FinCEN, muestran que se necesita un arsenal de sanciones más disuasorias para combatir el flagelo, estiman los expertos.
Infobae.com, ARGENTINA
Decreto 775/2020 | Unidad de Información Financiera. Designación. Vocal del Consejo Asesor.
Decreto 758/2020 | Unidad de Información Financiera. Vocal del Consejo Asesor. Designación.
Decreto 757/2020 | Unidad de Información Financiera. Vocal del Consejo Asesor. Designación.
Contundente: blanqueo de capitales alcanza el 2,7% del PIB mundial
24/09/2020 | Se estima además que el 10% del PIB mundial se encuentra en activos financieros offshore.
Mdzol.com, GLOBAL
Res INAES 583/2020 | Aclaraciones respecto de los términos utilizados en la Resolución 358/2020
Prensa UIF 15/2020 | La UIF y el Comité contra la Trata acordaron trabajo conjunto
La Unidad de Información Financiera (UIF) y el Comité contra la Trata mantuvieron un encuentro de trabajo para avanzar en el desarrollo de políticas conjuntas. La Trata de Personas...
Disp AFIP 140/2020 | Comité de Integridad y Ética Pública. Creación.
La Administración Federal de Ingresos Públicos crea el "Comité de Integridad y Ética Pública", que tendrá a su cargo las competencias que se...
La Superintendencia de Seguros de la Nación dispone la implementación del "Régimen Informativo del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del sector...
La Oficina Anticorrupción extiende hasta el día 30 de septiembre de 2020 (antes era hasta el 31 de agosto) el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas...
Prensa UIF 11/2020 | Nueva Multa impuesta a Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba
La UIF aplicó una sanción al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba por incumplimientos a la normativa relativa a la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del...
Marcelo Tinelli giró dinero a una firma de las Islas Vírgenes y dijo que entró al blanqueo
21/09/2020 | ¡Qué tuvieron en común Marcelo Tinelli, un exfutbolista de Independiente, un exfuncionario del Banco Central y casi 30 empresarios argentinos? Todos hicieron operaciones con Meestral Assets, una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas y manejada por un empresario argentino que fue reportada ante el organismo antilavado de los Estados Unidos por 123 transferencias sospechosas entre 2013 y 2014.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 14/2020 | La UIF organizará las primeras jornadas de diálogo interdisciplinario
El próximo 14 de agosto, desde la UIF, se llevarán adelante las primeras jornadas de diálogo interdisciplinario "La Trata de Personas: un análisis desde la perspectiva...
El Banco Central realiza algunas aclaraciones para evitar operaciones cambiarias no genuinas. En este sentido señala, entre otras cosas, que las entidades financieras y...
Res SSN 332 | Certificado de Aptitud para el Ofrecimiento Público de Contratos de Seguros (CAOPCS)
La Superintendenta de Seguros de la Nación (SSN) dispone que en cada uno de los locales donde desarrollen actividades las entidades aseguradoras, Agentes Institorios, Productores Asesores...
28/09/2020 | Mientras la actual gestión de la Unidad de Información Financiera (UIF), bajo la conducción de Carlos Cruz, modifica su estructura organizativa, la Argentina será evaluada este año por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para medir el nivel de efectividad de su régimen contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
La Unidad de Información Financiera (UIF) se ha abocado al análisis y seguimiento de la operatoria de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) en virtud de las...
Argentina, Brasil, México y Venezuela: protagonistas en escándalo de lavado de dinero
23/09/2020 | Son muchos los involucrados en el presunto lavado de dinero que salió a la luz con la filtración de documentos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Criptonoticias.com, GLOBAL
Procesaron a un zar del juego bonaerense por "lavado de dinero"
26/09/2020 | Jorge Pereyra y sus socios regentean cuatro bingos e integran el top ten del ranking de facturación. Hace cuatro años, cayeron por el mismo delito.
Letrap.com.ar, ARGENTINA
Por lavado de activos detuvieron a un hombre buscado por la Justicia
25/09/2020 | En cercanías de la localidad de Lavalle demoraron al conductor de un vehículo que llevaba más de medio millón de pesos sin poder justificar la procedencia, por lo cual la Justicia Federal ordenó que se le inicie una causa por presunto lavado de activos.
Ellitoral.com.ar, ARGENTINA
La Superintendenta de Seguros de la Nación prorroga hasta el 15 de octubre de 2020, el plazo previsto la presentación de la "Declaración Informativa – Sistema de PLA/FT del mercado...
En el marco de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional para reducir el riesgo de contagio y contribuir a evitar la propagación del COVID-19 y la Unidad de Información...
"FinCEN Files" la nueva serie para los premios Emmy – Episodio I
Por
Fernando Daniel Di Pasquale
¿Estamos frente a otro "Panamá Paper"? Esa es la pregunta que surge a medida que el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) publica más información sobre los "FinCEN Files". | 22/09/2020
CONGRESO SUDAMERICANO DE PLA/FT
Lavado: el mercado de capitales transita una fuerte adaptación en el marco de la pandemia
Lo señalaron tres especialistas de la región en el evento | La implementación de herramientas digitales para todos los procesos y el reemplazo de la tecnología por procesos presenciales trae urgencias de adaptación al sector que, en el caso de Argentina, atraviesa su transición hacia el enfoque basado en riesgo. En tanto, una funcionaria uruguaya contó los desafíos que enfrenta el mercado del país vecino.
INTERNACIONAL
Activos virtuales: Señales de alerta de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo
Informe oficial | El GAFI publicó un documento que contiene los indicadores de bandera roja de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, basado en más de 100 estudios de casos recopilados por miembros de la Red Global del Grupo, cuyo fin es ayudar a los distintos sectores a detectar si los activos virtuales se están utilizando para actividades delictivas.
Experiencias sobre la certificación para el cumplimiento anticorrupción
Instituto de Basilea | Representantes de nueve iniciativas líderes de Acción Colectiva, que ofrecen certificación local de cumplimiento anticorrupción, se reunieron en una mesa redonda virtual.
Prensa UIF 12/2020 | Los escribanos públicos de San Luis deberán reportar operaciones ante la UIF
Finalizó la demanda entablada por los escribanos de la provincia de San Luis, los que deberán de ahora en más cumplir con todas sus obligaciones como Sujetos Obligados ante la...
Prensa UIF 13/2020 | La UIF da comienzo a actividades de formación
La Unidad de Información Financiera (UIF) comienza, en el marco de su 20° aniversario, sus jornadas de formación tanto para los agentes como para toda la comunidad en su...
Allanan una sede de SportClub por una denuncia de lavado y evasión
21/09/2020 | La Justicia investiga al accionista principal, a quien el demandante vincula con Marcelo D'Alessio.
Lapoliticaonline.com, ARGENTINA
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