INTERNACIONAL
Lucha contra los delitos con criptomonedas
Conferencia Global | El uso delictivo de las monedas virtuales se está profesionalizando cada vez más, al igual que la respuesta global.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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Legislación y Noticias
Argentina, 19 de noviembre de 2025
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LUCHA GLOBAL
Cómo tres protocolos de la ONU combaten el crimen organizado
UNODC | Los Protocolos son un componente vital de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que ha alcanzado un reconocimiento casi universal, con 194 países comprometidos con sus principios.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Dudan si se puede detectar el dinero sucio en el municipio de Neuquén
17/11/2025 | El proyecto que busca detectar el flujo de dinero sucio o el tráfico de influencias en los expedientes del municipio se expone hoy en el Deliberante.
Rionegro.com.ar, ARGENTINA
Decreto 767/2025 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
Conmebol presenta querella por lavado de dinero contra directivos del Banco Atlas
19/11/2025 | Según el escrito presentado ante el Juzgado de Humberto Otazú, la investigación detectó extracciones de cuentas de la Conmebol en el Banco do Brasil y su posterior depósito en cuentas vinculadas a Nicolás Leoz Almirón, además de retiros sin justificación desde cuentas de la propia Conmebol.
Adndigital.com.py, PARAGUAY
Sin perjuicio de su aplicación a los hechos acaecidos durante su vigencia, ARCA deroga la Resolución General N°5.306 que había establecido un régimen de información...
Res INAES 2147/2025 | Prorrógase el plazo fijado en el artículo 4º de la Res. INAES 756/2025
Prorrogan el plazo fijado en el artículo 4º de la Resolución 756/2025, por el término de 60 corridos, contados a partir del vencimiento del término establecido por la...
La industria cripto y el 'dinero sucio'
18/11/2025 | El presidente Donald Trump ya inició su propio negocio de criptomonedas y prometió convertir a Estados Unidos en la "capital cripto" del planeta.
Infobae.com, GLOBAL
Prensa UIF 41/2025 | Suscripción de Memorándum de Entendimiento con SEPRELAD
El Presidente de la UIF de la República Argentina, y la Titular de la Secretaría De Prevención De Lavado de dinero o bienes (Seprelad) de la República del Paraguay, firmaron...
Actualizan los importes establecidos en la Resolución General N° 3.688, a partir de los cuales los sujetos obligados deben cumplir con los deberes de información allí previstos, con...
Dólares que pueden salir del colchón
Por
Hugo Gerardo Mosin
El autor reflexiona sobre el panorama actual del proyecto que busca ampliar los montos mínimos para configurar delitos tributarios y su relación e incidencia en materia de lavado de dinero. Cabe recordar que la ley antilavado prevé a la evasión fiscal como delito precedente. | 12/11/2025
Res SSN 491/2025 | Deróguese la Resolución SSN Nº 38.580 de fecha 10 de septiembre de 2014.
Mediante la presente se deroga el "Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador", que funciona en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y...
Establecen la inclusión del "Cártel de los Soles" en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Fundamentan...
LATINOAMÉRICA
Curso sobre las 40 Recomendaciones del GAFI
Octubre 2025 | Para fortalecer las capacidades de Chile en materia de LA/FT/FP.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La CNV aprobó la segunda etapa en el Régimen de Tokenización. En esta oportunidad introdujeron las siguientes novedades, entre otras: - Ampliaron el número de valores...
Prensa UIF 36/2025 | Denuncia por violación de secreto
A raíz de una filtración de información confidencial que contendría un "informe de inteligencia financiera" e integraría un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de...
Los chats que revelan el vínculo entre un comisario general y un preso por lavado de divisas
05/11/2025 | Para la Justicia hay pruebas de que un jefe policial le vendió un complejo de cabañas a Claudio Umaño, detenido mediados del mes pasado en una causa por contrabando de cobre.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Res. Seguridad 1240/2025 | Apruébase la ´GUÍA DE ACTUACIÓN - Detección de Moneda Falsificada´.
El Ministerio de Seguridad aprobó la "GUÍA DE ACTUACIÓN – Detección de Moneda Falsificada", destinada a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.En el...
JUECES Y FISCALES
Formación regional sobre investigaciones de Financiamiento al Terrorismo
En Uruguay | Se busca fortalecer las capacidades operativas de las autoridades de orden público respecto de la investigación y judicialización de casos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res UIF 207/2025 | Reporte de Financiación del Terrorismo. Congelamiento administrativo de activos.
La UIF actualiza la reglamentación del reporte de financiación del terrorismo (RFT), y lo relativo al congelamiento administrativo de activos.Entre otras cuestiones, se dispone que recibida la...
14/11/2025 | La organización había desarrollado una sofisticada red de "mulas virtuales" con la intención de captar los ingresos del juego ilegal y, a su vez, dificultar la trazabilidad delos activos. Los elevados montos se habrían canalizado en la compra de bienes –muchos de lujo- y criptoactivos. Además, se detectó el uso de sociedades y testaferros para el desarrollo de la ingeniería ilegal. Es un desprendimiento de una causa madre que investiga a la misma asociación ilícita que operaba desde 2020.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
ARCA incorpora como agentes de información a los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores...
Agilizan la incautación de bitcoin con nueva guía del GAFI
13/11/2025 | La guía proporciona un marco detallado para la recuperación bitcoin y criptomonedas, desde el desarrollo de políticas hasta la devolución de activos.
Criptonoticias.com, GLOBAL
Decreto 734/2025 | Centro Nacional Antiterrorista. Decreto Nº 717/2025. Modificación.
Modifican la denominación del Centro Nacional Antiterrorista creado por el Decreto N° 717/2025 por la de Centro Nacional Antiterrorismo.
Prensa UIF 40/2025 | Encuentro tripartito de fortalecimiento de cooperación regional
La UIF de la República Argentina participó de una reunión estratégica de alto nivel junto a la SEPRELAD de Paraguay y la COAF de Brasil y dio continuidad a lo acordado en...
19/11/2025 | Muldrow resalta el bajo número de informes de actividad sospechosa radicados este año y revela que todas las semanas le llaman de Washington por el rol de Puerto Rico en la lucha contra el narcotráfico y las actividades terroristas
Elnuevodia.com, PUERTO RICO
La Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina tendrá una participación central en la Reunión Estratégica de Alto Nivel Regional de Unidades de...
La Oficina Anticorrupción aprueba la "Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional".Los Programas de Integridad...
LUCHA MUNDIAL
Guía integral sobre recuperación de activos y mejores prácticas
Noviembre 2025 | Fue publicada por el GAFI para intensificar los esfuerzos para recuperar activos procedentes de actividades delictivas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la República del Ecuador (UAFE)...
Prensa UIF 37/2025 | Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV
La UIF y la CNV tienen una agenda conjunta de colaboración e intercambio en torno a diversas temáticas y, en particular, sobre la Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Mercado de Capitales...
07/11/2025 | La investigación iniciada en julio de 2024, permitió constatar la existencia de un entramado delictivo que operaba desde el barrio cerrado El Rumencó.
Puntonoticias.com, ARGENTINA
Prensa UIF 35/2025 | Decomiso anticipado de 165M vinculado a la corrupción
La UIF logró el decomiso anticipado de un inmueble valuado en $165 millones, vinculado a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner y figura central en una de las mayores redes...
"A" 8298 | Circular SINAP 1-234: Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude.
El BCRA aprobó un nuevo texto ordenado "Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude". Entre las novedades, la cámara electrónica de compensación de bajo valor...
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