Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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Actualización del valor del módulo económico previsto en el régimen sancionador de la UIF.
Por
Jorge Paternó
En colaboración con Daniela Keller, el autor comparte algunas reflexiones sobre la Resolución UIF 95/2025 y brinda una serie de recomendaciones prácticas para los SO. | 01/07/2025
Novedades en el Régimen Sancionatorio – UIF
Res UIF 95/2025 | Las autoras analizan el impacto de la reciente emisión de la Unidad de Información Financiera.
Valeria Alexia Díaz y Lara Szlain, miembros de Fidesnet
Prensa UIF 26/2025 | Actualización del valor del módulo UIF
La UIF comunica que mediante Resolución N° 95/2025, actualizó para el presente ejercicio presupuestario el valor asignado al módulo aplicable a sanciones a la suma de $54.140, en base a lo...
LVII Reunión Ordinaria del SGT N°4 "Asuntos Financieros del MERCOSUR"
19/06/2025 | Entre el 23 de abril y el 23 de mayo de 2025, bajo la Presidencia Pro Tempore de Argentina, se desarrolló el LVII Ciclo de Reuniones del Subgrupo de Trabajo Nº 4 "Asuntos Financieros" del MERCOSUR. Participaron de este foro – mediante reuniones virtuales – funcionarios de bancos centrales, superintendencias de bancos, comisiones de valores, superintendencias de seguros y unidades de inteligencia/información financiera de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Cda.org.ar, ARGENTINA
Programa de Especialización en Prevención de Lavado de Activos 2025 de la UCA
18/06/2025 | El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, participó como expositor en la 8va edición del Programa de Especialización en Prevención de Lavado de Activos, organizado por la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
28/06/2025 | Conferencia del Vocero Presidencial.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero deroga la Resolución General Nº5.125 y resuelve que en resguardo de la correcta aplicación del instituto del secreto fiscal previsto en...
En concordancia con el Decreto Nº 353/2025, ARCA implementa modificaciones en su normativa en materia de regímenes de información. En ese sentido, resalta que procuran...
20/06/2025 | El nuevo Departamento Federal de Investigaciones, impulsado por el Gobierno nacional, replica aspectos del modelo misionero de la Fiscalía en Ciberdelitos, aunque con una diferencia central: mientras en Misiones la intervención requiere control judicial, a nivel nacional dependerá directamente del Ministerio de Seguridad.
Canal12misiones.com, ARGENTINA
Res MTESS 5/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
Prorrogan hasta el día 31 de julio de 2025 la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondientes a las obligaciones anuales 2024, a efectos...
Prensa UIF 21/2025 | Reunión con el equipo de Criminalidad Organizada Transnacional del Reino Unido
Paul Starc, presidente de la Unidad de Información Financiera recibió a la vice-embajadora británica en Argentina, Bhavna Sharma, y a la encargada de Cooperación en temas...
Prensa UIF 20/2025 | Informe sobre las autoevaluaciones de riesgos
La UIF difunde los principales hallazgos surgidos en base al análisis de la generalidad de los Informes Técnicos (IT) de Autoevaluación de Riesgos (AER), remitidos por entidades financieras y...
Con el fin de alinearse a los estándares internacionales, se aprueba el Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades de Cooperativas y Mutuales, cuyo manual de uso e instructivo...
Prensa UIF 27/2025 | Conferencia FIBA 2025 sobre Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos
Paul Starc, en carácter de Presidente de la UIF, clausuró con su exposición el encuentro organizado por la Financial & International Business Association (FIBA) y...
PROBLEMÁTICA ACTUAL
Fortalecimiento de los esfuerzos para combatir la financiación del terrorismo
GAFI | En medio del contexto actual de atentados, enfrentamientos por el petróleo y amenzas de uso de armas nucleares, el Organismo Internacional se pronuncia para prevenir el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Lucha contra la corrupción y los derechos humanos
Instituto de Gobernanza de Basilea | Cómo puede ayudar tanto a las víctimas como a las empresas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UIF eleva el valor del módulo establecido en el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, en particular, la introducida por la Ley N° 27.739, a la suma de...
Res UIF 78/2025 | Decreto Nº353/2025. Modificación de umbrales.
En virtud de lo previsto por el artículo 2° del Decreto 353/2025 la UIF adecúa su reglamentación y aumenta los umbrales establecidos para el control...
Prensa UIF 24/2025 | Comunicado aumento de umbrales
En el marco de lo establecido mediante el Decreto N°353/2025, la Unidad de Información Financiera aumentó los umbrales para Depósitos en efectivo, Registro de Automotor, Registro de la...
El avance del crimen organizado trasnacional empieza a hacerse palpable en Argentina
22/06/2025 | Detectaron en Corrientes una célula de Tren de Aragua, una banda de origen venezolana que se expandió por Sudamérica. La falta de controles e inteligencia propia y la llegada de estos grupos mafiosos que buscan lavar dinero.
Airedesantafe.com.ar, ARGENTINA
Decreto 353/2025 | Poder Ejecutivo. Disposiciones. Simplificación y desregulación
Tal lo anunciado ayer, el poder ejectuvo oficializó el decreto en el que dispone la simplificación y desregulación de trámites relacionados con la inversión y adquisición de bienes...
Prensa UIF 23/2025 | Acceso al campus GAFILAT para sujetos obligados
El Presidente de la UIF, Starc, firmó el convenio de cooperación interinstitucional por medio del cual se podrán completar los cursos online en materia de prevención al lavado de activos, la...
Jornada de educación financiera con jóvenes estudiantes de nivel secundario en la CNV
17/06/2025 | En el marco del programa Socios, impulsado por Junior Achievement Argentina y el programa de Educación Financiera de la Comisión Nacional de Valores (CNV), se llevó adelante una jornada institucional con estudiantes de nivel secundario, que dan sus primeros pasos en el mercado de capitales.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 22/2025 | Mega operativo en San Lorenzo en un importante golpe al narcotráfico
La Agencia Regional Central de la UIF recibió información respecto de un buque de ultramar que realizaba trabajos de carga con paquetes de apariencia sospechosa, en el puerto de San...
Criterio CNV 95 | PSAV - Sociedades Extranjeras
De acuerdo con lo previsto en la RG N° 1058 la CNV realiza aclaraciones respecto a las condiciones para acreditar el requisito patrimonial de sociedades extranjeras que se inscriban como...
Decreto 274/2025 | Ley Nº 25.246. Modificación.
A raíz de las "acciones prioritarias" expuestas en el Informe de Evaluación Mutua del GAFI sobre la República Argentina, se adecúan nuevas disposiciones con el fin...
Prensa UIF 19/2025 | Paul Starc, nuevo presidente de UIF
El Poder Ejecutivo efectivizó el nombramiento de Paulo Starc, abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Cursó y aprobó...
Decreto 256/2025 | UIF. Desígnase Presidente.
Designan al doctor Paulo STARC (D.N.I. N°16.939.746) en el cargo de Presidente de la UIF, por un período de ley que se inicia a partir del dictado del presente decreto.
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