Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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Por
Hernán Grela
La reglamentación del artículo 40 bis de la Ley Nº 27.799 da a los Sujetos Obligados un marco propio para valorar a los contribuyentes adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Su aplicación exige resolver cuestiones de interpretación y coordinar cambios en los controles, los sistemas y la conservación de evidencia dentro del plazo de sesenta días corridos previsto por la norma. | 03/11/2026
PREVENCIÓN DE LA
Noviembre 2026 | La nueva edición del Basel AML Index incorporará cuatro modificaciones metodológicas vinculadas con los riesgos de soborno, independencia judicial, gestión financiera pública y transparencia financiera, tributaria y aduanera. Además, se ampliará la cobertura geográfica y se introducirán nuevas funcionalidades para el seguimiento de los riesgos jurisdiccionales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UIF reglamentó el nuevo Régimen de Inocencia Fiscal en materia PLA/FT/FP
02/11/2026 | La Resolución UIF N°144/2026 establece un tratamiento diferencial para las personas humanas y sucesiones indivisas adheridas al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Res UIF 144/2026 | Régimen específico de Antecedente Favorable
La UIF establece un tratamiento diferencial para las personas humanas y sucesiones indivisas adheridas al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias. La...
Prensa UIF 46/2026 | Conclusiones del Plenario del GAFI
En este nuevo Plenario del GAFI, se acordó acelerar la implementación de sus estándares sobre activos virtuales y PSAV, mediante nuevas revisiones y procesos de seguimiento, cuyos resultados se...
Rosario: realizan 19 allanamientos por una causa federal de narcotráfico y lavado de dinero
03/11/2026 | Los procedimientos se desarrollan en distintos puntos de la ciudad y están a cargo del fiscal federal Franco Benetti.
Airedesantafe.com.ar, ARGENTINA
Decreto 1253/2026 | Reglamentación de la Ley Nº 27.799. Modificación.
El Gobierno Nacional declara la inscripción en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), de las siguientes...
Honduras crea nueva ley para fomentar la transparencia y lavado de activos
01/11/2026 | El gobierno de Honduras implementa nueva normativa para aumentar transparencia y prevenir el lavado de dinero con registro centralizado de beneficiarios finales.
Tnh.gob.hn, HONDURAS
RG CNV 1173 | Modernización del examen de idoneidad
La CNV ajusta el régimen de idoneidad en el mercado de capitales, habilitando que el examen pueda ser administrado por entidades autorizadas y supervisadas por el organismo, quien mantendrá el control...
RG CNV 1172 | Modificación del Capítulo III del Título XIV de las normas.
La CNV reordena el marco regulatorio de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs), a fin de adecuarlo a la experiencia recogida desde su implementación y facilitar su aplicación.En...
Ley 27826 | Régimen Penal Tributario - Ley de procedimiento tributario. Modificación
Prensa UIF 44/2026 | La UIF incorpora el sistema COIRÓN desarrollado por el MPF de Chubut
La UIF y el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut suscribieron un convenio específico para incorporar el sistema informático COIRÓN, desarrollado por el MPF, como herramienta...
Prensa UIF 43/2026 | Jornada sobre crimen organizado y flujos financieros ilícitos en Rosario
La UIF, junto con organismos nacionales, provinciales y municipales, realizó en Rosario una jornada sobre criminalidad organizada y lavado de activos, con la participación de...
Con el objetivo de ajustar la normativa vigente a las modificaciones introducidas por el Decreto N°767 de 2025, que modificó la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y conforme la...
Conferencia Global 2026 de NYSBA en Buenos Aires
22/10/2026 | La Conferencia Global de la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York (New York State Bar Association - NYSBA, por sus siglas en inglés) se realizó por primera vez en Buenos Aires, con el objetivo de abordar los principales desafíos regulatorios y económicos del escenario global, y tuvo al presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, como ponente en tres paneles de debate internacional.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
22/10/2026 | La medida alcanza a grupos dedicados al narcotráfico y a organizaciones insurgentes de México, Colombia y Ecuador, que fueron incorporados al RePET por los riesgos que el Gobierno les atribuye.
Infobae.com, ARGENTINA
RG IGJ 12/2026 | Resolución General IGJ N.º 15/24. Modificación
La IGJ sustituye íntegramente el Libro XI. Prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de...
INTERNACIONAL
Plenaria del GAFI: resultados a octubre de 2026
Revisión del Grupo | El organismo acordó impulsar medidas para fortalecer la aplicación de sus estándares sobre activos virtuales, intensificar la lucha contra el fraude y las estafas y reforzar el apoyo a los países con menor capacidad. Además, resolvió retirar a Bulgaria, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Mónaco de la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
De interoperabilidad NFC al travel rule cripto: BCRA, CNV y UIF anticipan la agenda 2027
29/10/2026 | Inchauspe, Silva y Michlig expusieron en el Argentina Fintech Forum hacia dónde apunta la brújula de la regulación financiera de cara al 2027.
Iproup.com, ARGENTINA
02/11/2026 | Los procedimientos fueron en las sedes del Banco Industrial y el Hipotecario en la Ciudad de Buenos Aires.
Tn.com.ar, ARGENTINA
"A" 8502 | Circular CONAU 1-1747: Regímenes Informativos. Prórrogas.
El Banco Central extiende el vencimiento para las presentaciones de los regímenes informativos mensuales que se enumeran en la presente, correspondiente al período octubre 2026, el cual operará...
RG CNV 1174 | Simplificación Título XV - Autopista de la Información Financiera
La CNV modifica integralmente el régimen aplicable al envío de información a través de la Autopista de la Información Financiera (AIF), con el objetivo de simplificar y modernizar los...
Del fraude digital al lavado de dinero: el reto de identificar al verdadero cliente
02/11/2026 | Los controles contra el lavado de dinero deben comenzar mucho antes de la primera transacción, en el momento en que se abre una cuenta.
Forbescentroamerica.com, GLOBAL
El Banco Central dispone que a partir del 1 de noviembre las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago, cuando pongan a disposición de sus clientes la...
Funcionarios de la UIF desarrollaron, entre el 5 y el 7 de octubre, una agenda de reuniones de trabajo en Washington D.C. con distintas agencias gubernamentales de Estados Unidos con el fin de fomentar la...
Cliente del cliente: qué dice la nueva guía de la UIF y cómo aplicarla
Por
Daniel Gerardo Perrotta
El autor analiza los principales lineamientos de la Guía de Interpretación y Aplicación del concepto "Cliente del Cliente" y su impacto en la debida diligencia de los sujetos obligados. | 23/10/2026
CIBERSEGURIDAD
La Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia alcanza 95 países signatarios
Septiembre 2026 | Trece nuevos países firmaron la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, elevando a 95 el número total de signatarios. El tratado busca fortalecer la cooperación internacional para investigar delitos digitales, preservar pruebas electrónicas y mejorar la protección de las víctimas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
GAFILAT publica su primera evaluación regional de riesgos de financiamiento a la proliferación
Documento oficial | El informe analiza los riesgos de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva en sectores estratégicos de la región e identifica brechas en los controles, la aplicación de medidas preventivas y la coordinación entre autoridades.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 42/2026 | La UIF readecua estructuras para reforzar la actuación en la Región Litoral
Mediante la Resolución UIF N° 115/2026, se asignó a la Agencia Regional Central de la UIF, con sede en Rosario, la cobertura y las funciones de supervisión de los sujetos obligados con...
RG IGJ 11/2026 | Resolución General IGJ N.º 15/24, Anexo A. Modificación.
Prensa UIF 41/2026 | Agenda de trabajo con autoridades de CASCBA
La UIF se reunió con representantes de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos para fortalecer la cooperación institucional y abordar aspectos del marco normativo vigente...
La presente incorpora un tratamiento regulatorio específico y simplificado para los Fondos de Asistencia Laboral y adecua la normativa vigente del sector del mercado de capitales en función de...
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