Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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INTERNACIONAL
El GAFI define nuevas prioridades globales para combatir las finanzas ilícitas
En Washington D.C. | En su reunión ministerial, los países miembros acordaron reforzar la lucha contra el fraude y profundizar la implementación del enfoque basado en el riesgo, en un contexto de crecientes amenazas globales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Capacitación sobre Ahorro y Crédito Cooperativo y Mutual y Prevención de LA/FT/FP
23/04/2026 | El Ministerio de Capital Humano, a través del INAES realizará del 18 de mayo al 8 de junio próximo una capacitación integral, especialmente diseñada para fortalecer las capacidades de gestión, transparencia y cumplimiento normativo en el sector cooperativo y mutual.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
24° Conferencia Anual Compliance PLAFT – FORUM
23/04/2026 | El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, cerró el Foro Anual sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLAFT), organizado por FORUM.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
El Banco Central da a conocer modificaciones en el Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas en virtud de...
Res UIF 37/2026 | Resolución UIF Nº 50/2011 y sus modificatorias. Modificación
La UIF modifica la Resolución UIF N°50/2011, que estableció el Sistema de Reporte de Operaciones y la obligatoriedad de registro de los Sujetos Obligados y de los Oficiales de Cumplimiento.En...
La UIF regula el intercambio de información en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de...
Prensa UIF 5/2026 | Cooperación Académica con la Universidad Notarial Argentina
La Unidad de Información Financiera y la Universidad Notarial Argentina firmaron un convenio de cooperación académica para desarrollar capacitaciones en PLA/FT/FP destinadas a escribanos.La...
Colombia y EE.UU desarticulan red que lavaba millones de dólares a través de criptomonedas
24/04/2026 | Una investigación binacional reveló una estructura de lavado de dinero que operaba con criptomonedas desde 2023.
Criptonoticias.com, GLOBAL
Decreto 93/2026 | Ley 27799 Régimen Penal Tributario. Disposiciones.
El Banco Central decidió incorporar como sujetos obligados contemplados en el t.o. sobre Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la...
EVALUACIONES
Honduras se prepara para la 5ta Ronda del GAFILAT con foco en efectividad y gestión de riesgos
Marzo 2026 | El país avanzó en la definición de su hoja de ruta para la evaluación mutua, priorizando brechas críticas, coordinación interinstitucional y evidencia verificable alineada al perfil de riesgo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Decreto 45/2026 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Paul STARC al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Prensa UIF 2/2026 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
La candidatura de Álvarez para presidir la UIF cerró el período de observaciones sin impugnaciones
17/04/2026 | El Ministerio de Justicia informó que el proceso reunió más de un centenar de adhesiones de funcionarios, colegios profesionales y entidades académicas; el acto se celebrará la semana que viene.
Infobae.com, ARGENTINA
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
El Banco Central ajusta la Sección 8. de "Presentación de Informaciones al Banco Central" vinculada a la Prevención del Lavado de activos, del financiamiento del...
DELITOS FINANCIEROS
Abril 2026 | Representantes de nueve redes interinstitucionales intercambiaron experiencias y desafíos para fortalecer la cooperación internacional en la identificación y recuperación de bienes, en línea con los estándares del GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Se prorroga hasta el día 31 de julio de 2026 el plazo para presentar las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales Anuales 2025. Además, se instruye a las áreas de RR.HH. a difundir...
22/04/2026 | En todo el proceso, el candidato propuesto por el Ministro Juan Bautista Mahiques, no tuvo objeciones. Presentó un Plan de Gestión para los cuatro años de mandato.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
23/04/2026 | La actividad de formación para magistrados/as y funcionarios/as está dirigida por expertos italianos y se da en el marco del Programa Falcone-Borsellino. Tiene como objetivo fortalecer la persecución penal y el recupero de activos mediante el intercambio de experiencias con el modelo de Italia.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
24/04/2026 | La jornada fue organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y reunió a representantes de fiscalías, autoridades aduaneras, unidades de inteligencia financiera y organismos especializados de la región, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional.
Mpf.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 4/2026 | Consideraciones sobre la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal
Ante el dictado de la ley 27.799 y sus normas reglamentarias, la UIF -en conformidad con lo informado por el BCRA- insta a los sujetos obligados a continuar con el fortalecimiento de...
Prensa UIF 3/2026 | Conclusiones del Plenario del GAFI
La UIF comunica que, en el marco de la quinta reunión del Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, se realizaron las...
Por
Alejandro Emanuel de Dios Montiel
El autor analiza en detalle la reciente emisión normativa y el impacto en los Sujetos Obligados. | 16/04/2026
La Dirección Nacional Del Registro Nacional de las Personas aprueba las nuevas características del Pasaporte Ordinario para Argentinos y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros y dejan sin...
Se dispone una actualización de las características y medidas de seguridad del DNI electrónico, adecuándolas a estándares internacionales (OACI). Además, se modifica...
ACTUALIDAD
Abril | Con el objetivo de anticiparse al desplazamiento transfronterizo de activos ilícitos, el organismo internacional avanza con este mecanismo orientado a mejorar el intercambio de información y agilizar el rastreo de bienes vinculados a delitos financieros en etapas tempranas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
15/04/2026 | El acuerdo establece mecanismos de cooperación, el desarrollo de herramientas tecnológicas y la articulación interinstitucional para fortalecer las investigaciones en el ámbito económico y financiero. La implementación de "servicios web" permitirá integrar sistemas y acceder de forma ágil a bases de datos clave del sistema financiero.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
UK Fintech Week y II Cumbre de Activos Digitales en El Salvador
17/04/2026 | El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva participó de reuniones bilaterales y visitas institucionales con organismos regulatorios, entidades públicas y actores clave del mercado financiero del Reino Unido, en un marco preparatorio de la UK Fintech Week 2026.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
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