Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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NACIONAL
Actualización en el intercambio de información entre organismos nacionales de contralor
Res UIF 233 | Con vigencia para marzo 2026, se incluye el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otras particularidades.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN GLOBAL
24 de diciembre: Día Internacional contra la Ciberdelincuencia
2025 | Todas las naciones enfrentan amenazas de delitos cibernéticos, cada una con desafíos diferentes. El Programa Mundial sobre Delitos Cibernéticos adapta el apoyo a las necesidades únicas de cada país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Argentina: La CNV alertó al público inversor por nuevas estafas virtuales
18/12/2025 | La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina advirtió sobre fraudes que se estarían difundiendo por redes sociales y mensajería instantánea, simulando oportunidades de inversión. El organismo publicó recomendaciones y enlaces para verificar registros y realizar denuncias, según lo publicado en el Portal oficial del Estado argentino.
Es.tradingview.com, GLOBAL
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
Comenzaron las Jornadas sobre Ciberseguridad en la Policía de Entre Ríos
17/12/2025 | El Ministerio de Seguridad de la provincia, junto a la Universidad Católica Argentina (UCA) dieron inicio a las Jornadas sobre Ciberseguridad 2025, en el marco del Programa Ejecutivo en Política y Gestión de la Seguridad.
Cndigital.com.ar, ARGENTINA
Res MTESS 9/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
18/12/2025 | El TOCF N°7 terminó de leer los apartados sobre "La valoración probatoria" y "Autoría y participación" del cuarto requerimiento de elevación a juicio, junto a la contestación de vista efectuada por la fiscalía. También se leyó parte de la presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF). El juicio seguirá el 23 de diciembre, cuando se concluirá con la lectura de esa pieza procesal y se avanzará con la acusación por las maniobras en la adjudicación de contratos ferroviarios.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Cuba participa activamente en Ronda de Gafilat
22/12/2025 | El Banco Central de Cuba (BCC) informó hoy que la nación participa de manera activa en la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Prensa-latina.cu, GLOBAL
Res UIF 207/2025 | Reporte de Financiación del Terrorismo. Congelamiento administrativo de activos.
La UIF actualiza la reglamentación del reporte de financiación del terrorismo (RFT), y lo relativo al congelamiento administrativo de activos.Entre otras cuestiones, se dispone que recibida la...
Decreto 767/2025 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
INTERNACIONAL
Informe | El sistema belga se ajusta en gran medida a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res INAES 2147/2025 | Prorrógase el plazo fijado en el artículo 4º de la Res. INAES 756/2025
Prorrogan el plazo fijado en el artículo 4º de la Resolución 756/2025, por el término de 60 corridos, contados a partir del vencimiento del término establecido por la...
Decreto 734/2025 | Centro Nacional Antiterrorista. Decreto Nº 717/2025. Modificación.
Modifican la denominación del Centro Nacional Antiterrorista creado por el Decreto N° 717/2025 por la de Centro Nacional Antiterrorismo.
La UIF amplió el plazo para la presentación de documentación de cooperativas y mutuales
16/12/2025 | La Unidad de Información Financiera (UIF) extendió el plazo para la presentación de los Reportes Sistemáticos Anuales (RSA) 2025 que deben cumplir las entidades, en el marco de las obligaciones de prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
Ansol.com.ar, ARGENTINA
Actualizan los importes establecidos en la Resolución General N° 3.688, a partir de los cuales los sujetos obligados deben cumplir con los deberes de información allí previstos, con...
La Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina tendrá una participación central en la Reunión Estratégica de Alto Nivel Regional de Unidades de...
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
DIÁLOGO REGIONAL
Políticas sobre Recuperación de Activos
Diciembre | El GAFILAT publicó un documento que resume las principales discusiones y conclusiones de las jornadas de capacitación y de los paneles de alto nivel.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
19/12/2025 | Hay cuatro investigaciones abiertas contra agencias de cambio que suman ventas por US$1191 millones; se hallaron transferencias en concepto de mutuos (préstamos) a personas cuyo perfil de actividad económica no guardaría relación con los montos que recibieron.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
La UIF implementó un nuevo sistema para prevenir lavado de activos y financiamiento del terrorismo
22/12/2025 | La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció los mecanismos obligatorios de cooperación entre el BCRA, la CNV, la Superintendencia de Seguros y el INAES. Derogó una norma vigente desde 2013.
Ambito.com, ARGENTINA
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
Prensa UIF 42/2025 | Optimización de las plantillas para los Reportes de Operaciones Sospechosas
A partir del 1° de enero de 2026 se dispondrá de un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que eliminará campos redundantes, disminuirá la posibilidad de...
Res. Seguridad 1240/2025 | Apruébase la ´GUÍA DE ACTUACIÓN - Detección de Moneda Falsificada´.
El Ministerio de Seguridad aprobó la "GUÍA DE ACTUACIÓN – Detección de Moneda Falsificada", destinada a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.En el...
ECUADOR - ESPAÑA
Formación sobre régimen sancionador por incumplimiento de obligaciones LA/FT/FP
En Ecuador | Para concientizar que se cumplan con las características del estándar internacional.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ARCA incorpora como agentes de información a los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores...
Sin perjuicio de su aplicación a los hechos acaecidos durante su vigencia, ARCA deroga la Resolución General N°5.306 que había establecido un régimen de información...
REUNIÓN INTERSESIONAL
Diciembre 2025 | Se juntaron los miembros del Grupo Egmont durante dos días de intercambio de ideas, colaboración y debates sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 40/2025 | Encuentro tripartito de fortalecimiento de cooperación regional
La UIF de la República Argentina participó de una reunión estratégica de alto nivel junto a la SEPRELAD de Paraguay y la COAF de Brasil y dio continuidad a lo acordado en...
Prensa UIF 41/2025 | Suscripción de Memorándum de Entendimiento con SEPRELAD
El Presidente de la UIF de la República Argentina, y la Titular de la Secretaría De Prevención De Lavado de dinero o bienes (Seprelad) de la República del Paraguay, firmaron...
12/12/2025 | La Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) realizó una exitosa capacitación virtual sobre las últimas resoluciones UIF 2025, el pasado 3 de diciembre, a más de 120 personas de mutuales, cooperativas y demás organizaciones de la sociedad civil de todo el país.
Prensamutual.com.ar, ARGENTINA
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