Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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PREVENCIÓN
Impulsan estándares abiertos para mejorar el análisis blockchain y combatir los delitos financieros
Instituto de Basilea para la Gobernanza | Se destacan los avances de la iniciativa Open Blockchain Intelligence Standards, orientada a establecer definiciones y formatos de datos comunes para facilitar el intercambio de información entre investigadores, supervisores, proveedores de servicios de criptoactivos y empresas de análisis blockchain.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
11/10/2026 | Los sujetos obligados pueden ser pasibles de hablar de los beneficios del régimen y terminar notificando a la UIF cuando sus clientes usan los dólares del colchón.
Eleconomista.com.ar, ARGENTINA
Venta de pasaportes argentinos por inversiones, una jugada riesgosa
08/10/2026 | La práctica del "comercio de ciudadanías" ha sido motivo de alertas internacionales al ser utilizada con frecuencia por grandes capitales de origen dudoso para ocultar fortunas, evadir impuestos o eludir la trazabilidad de fondos de sospechosa procedencia.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 43/2026 | Jornada sobre crimen organizado y flujos financieros ilícitos en Rosario
La UIF, junto con organismos nacionales, provinciales y municipales, realizó en Rosario una jornada sobre criminalidad organizada y lavado de activos, con la participación de...
Con el objetivo de ajustar la normativa vigente a las modificaciones introducidas por el Decreto N°767 de 2025, que modificó la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y conforme la...
08/10/2026 | Magistrados, fiscales y especialistas de Argentina, Estados Unidos, España, Italia y Brasil participaron del "Debate Internacional sobre la Justicia Argentina", organizado por Quorum. Inteligencia artificial aplicada a los tribunales, control humano, ciberdelincuencia, crimen organizado y cooperación judicial internacional fueron los ejes de una jornada atravesada por un interrogante común: cómo adaptar la Justicia a fenómenos tecnológicos y criminales que avanzan más rápido que las fronteras y las regulaciones.
Revistaquorum.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 41/2026 | Agenda de trabajo con autoridades de CASCBA
La UIF se reunió con representantes de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos para fortalecer la cooperación institucional y abordar aspectos del marco normativo vigente...
La presente incorpora un tratamiento regulatorio específico y simplificado para los Fondos de Asistencia Laboral y adecua la normativa vigente del sector del mercado de capitales en función de...
PREVENCIÓN INTERNACIONAL
ONU | El XV Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal concluyó en Abu Dabi con compromisos de más de 60 países para fortalecer los sistemas de justicia, ampliar el acceso a la justicia y mejorar la cooperación internacional frente a las amenazas delictivas mundiales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERCAMBIO REGIONAL
El GAFILAT impulsa el uso de inteligencia artificial en las Unidades de Inteligencia Financiera
22 y 23 de septiembre de 2026 | El organismo realizó en Guatemala una pasantía subregional destinada a fortalecer las capacidades técnicas de las UIF mediante el intercambio de experiencias sobre el uso de inteligencia artificial, Machine Learning y modelos de lenguaje aplicados a la inteligencia financiera.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Perú y Ecuador unen fuerzas contra el crimen organizado transnacional
Instituto de Gobernanza de Basilea | Los fiscales generales de Perú y Ecuador firmaron un acuerdo para establecer un equipo de investigación conjunto destinado a abordar una investigación transnacional sobre delincuencia organizada. El mecanismo busca coordinar la recopilación de pruebas, fortalecer la cooperación entre ambas jurisdicciones e incorporar la recuperación de activos desde las primeras etapas de la investigación.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
"A" 8473 | Circular SINAP 1-254: Prevención del Fraude.
El Banco Central crea un esquema para fortalecer la prevención del fraude en pagos electrónicos mediante la generación de un score de riesgo de fraude asociado a personas humanas...
Luis Caputo anunció la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina
02/10/2026 | El programa estará operativo para recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
La UNISA junto a las fiscalías de los distritos de Bahía Blanca y de Mar del Plata; y la UIF, realizaron el miércoles pasado el encuentro "Utilización de los Informes de...
Prensa UIF 34/2026 | Jornada de UIF, SIGEN y OA para una gestión pública más íntegra y eficaz
Los organismos desarrollaron un encuentro de formación con el fin de profundizar la cooperación, el intercambio de conocimientos y las estrategias de prevención y control.Durante la jornada...
Ley 27826 | Régimen Penal Tributario - Ley de procedimiento tributario. Modificación
INTERNACIONAL
13ª sesión de su Conferencia de las Partes | La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional constituye el principal instrumento mundial jurídicamente vinculante para promover la cooperación entre los Estados frente a estos delitos. Su marco abarca desde la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes hasta nuevas modalidades delictivas y flujos financieros ilícitos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 44/2026 | La UIF incorpora el sistema COIRÓN desarrollado por el MPF de Chubut
La UIF y el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut suscribieron un convenio específico para incorporar el sistema informático COIRÓN, desarrollado por el MPF, como herramienta...
09/10/2026 | El informe Microsoft Digital Defense Report 2026 advierte que la IA acelera las amenazas, mientras el robo de credenciales facilita el acceso a sistemas empresariales.
Infobae.com, ARGENTINA
La innovación tecnológica de la Justicia de San Juan trascendió las fronteras y llegó a Chile
10/10/2026 | Uno de los principales ejes del convenio es la inteligencia artificial generativa aplicada a la administración de Justicia. Según informó el Poder Judicial de San Juan, la provincia es la primera jurisdicción argentina en obtener el registro de marca de su plataforma de inteligencia artificial generativa.
Damenoticias.com, ARGENTINA
Prensa UIF 42/2026 | La UIF readecua estructuras para reforzar la actuación en la Región Litoral
Mediante la Resolución UIF N° 115/2026, se asignó a la Agencia Regional Central de la UIF, con sede en Rosario, la cobertura y las funciones de supervisión de los sujetos obligados con...
RG IGJ 11/2026 | Resolución General IGJ N.º 15/24, Anexo A. Modificación.
EE.UU. quita controles a billeteras cripto y P2P, y cambia el debate sobre la privacidad
08/10/2026 | Estados Unidos retiró las propuestas de regulación sobre billeteras cripto y operaciones P2P, priorizando el derecho a la privacidad financiera.
Iproup.com, GLOBAL
La Resolución UIF 109/2026 modifica la Res UIF 78/2023 e incorpora un tratamiento simplificado para los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), exceptuando determinados aportes y otros ingresos...
RG CNV 1166 | Modificación del Título XI de las normas.
La Comisión Nacional de Valores dispone que la transferencia será el único medio de pago habilitado para la recepción y entrega de fondos de y hacia los clientes en el mercado de...
La Unidad de Información Financiera, la Comisión Nacional de Valores y la Cámara Argentina Fintech (CAF) organizaron la jornada "Desafíos de la Innovación y...
La UIF, junto con la UFECO, la UNODC, la INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, organizó un taller de dos jornadas en la Universidad...
Prensa UIF 38/2026 | La UIF profundiza los canales de trabajo conjunto con el CFNA
El presidente de la UIF y el presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA) firmaron un convenio marco de colaboración académica y un convenio específico vinculado a la...
El Banco Central permite que las agencias complementarias de servicios financieros (ACSF) que se encuentren inscriptas en el Registro de Proveedores de Servicios de Pago habilitado en el BCRA como empresas de...
Las Malvinas y el GAFI: cómo defender los intereses nacionales en las plataformas globales
03/10/2026 | La apertura de procedimientos sancionatorios contra empresas de países miembros del GAFI, incluidas compañías de Estados Unidos, Israel y Dinamarca, añade una dimensión inédita a la histórica reivindicación territorial argentina.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 36/2026 | Convenio de cooperación académica entre UIF y UDA
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Universidad del Aconcagua (UDA) de Mendoza firmaron un convenio marco de cooperación académica para impulsar actividades conjuntas...
El directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social dispone que las mutuales con reglamento de servicio de gestión de préstamos que hayan incumplido con la totalidad de la...
CASCBA y la UIF refuerzan la alianza contra el juego ilegal y el lavado de activos
30/09/2026 | La Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos y la Unidad de Información Financiera acordaron reforzar la cooperación y trataron los desafíos que enfrenta el sector.
Focusgn.com, ARGENTINA
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