Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS
NUEVO PRESIDENTE DEL ORGANISMO INTERNACIONAL
Desde el 1° de julio | Con una agenda enfocada en la efectividad y los resultados, el Reino Unido asumió la conducción del GAFI para los próximos dos años. Entre sus principales objetivos se destacan el combate al fraude, el fortalecimiento de la cooperación público-privada y la mejora de la implementación de los estándares internacionales antilavado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Argentina lideró un encuentro empresarial sudamericano contra el comercio ilícito
02/07/2026 | Por iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el miércoles 1 de julio se llevó a cabo el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito. En su carácter de presidente pro tempore del foro, la entidad fue sede del encuentro, que reunió a altos funcionarios, empresarios y especialistas de distintos países de la región para analizar estrategias conjuntas frente a un fenómeno que afecta la economía formal, la recaudación tributaria y la seguridad.
Aduananews.com, ARGENTINA
Operativo policial en Brasil desmantela red de lavado de dinero vinculada al tráfico de drogas
03/07/2026 | En un esfuerzo significativo por combatir la delincuencia organizada, la Policía Federal de Brasil ha puesto en marcha un operativo que busca desarticular una compleja red dedicada al lavado de dinero, resultado de actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas. Esta organización criminal había registrado movimientos monetarios que superan los 10.000 millones de reales, equivalentes a cerca de 1.900 millones de dólares.
Contextotucuman.com, ARGENTINA
Prensa UIF 17/2026 | Espacio de cooperación con la Cámara de Agentes de Bolsa
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Cámara de Agentes de Bolsa mantuvieron una reunión en la que se abordaron diversos temas de interés común vinculados con la actividad del...
Prensa UIF 15/2026 | Conclusiones del Plenario del GAFI
Se llevó a cabo la sexta y última reunión del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la Presidencia de México. En esta ocasión el Plenario...
ALA/CFT/CFP
Guatemala fortalece su preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas
Junio 2026 | El GAFILAT realizó un encuentro estratégico para apoyar al país en la consolidación de su sistema de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 14/2026 | Reunión con autoridades de la FACPCE
Los titulares de ambos organismos encabezaron el encuentro donde se abordaron los principales desafíos y oportunidades que se identifican en el desarrollo de la actividad, sobre todo con relación...
24/06/2026 | Una nueva encuesta internacional advierte que el fraude financiero sigue creciendo en todo el mundo y que la inteligencia artificial ya empieza a modificar el mapa de riesgos para bancos, fintechs e instituciones financieras.
Inteligenciaargentina.ar, ARGENTINA
La UIF participó de una reunión del Comité de Coordinación ALA/CFT/CFP en la que se avanzó en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos,...
Prensa UIF 10/2026 | Mesa federal de trabajo con el CFNA
Integrantes de la Comisión Directiva del Consejo Federal del Notariado Argentino y representantes de los Colegios provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Rio Negro asistieron a la UIF para abordar y...
Reunión de trabajo entre la Secretaría de Finanzas, la SSN y las aseguradoras
24/06/2026 | El intercambio entre autoridades y representantes del sector permitió avanzar en una agenda conjunta para fortalecer la actividad aseguradora y promover inversiones de largo plazo.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Decreto 398/2026 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
El poder ejecutivo sustituye el primer párrafo del artículo 24 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, relacionado con los países y jurisdicciones...
Prensa UIF 8/2026 | Mesa de intercambio con representantes del sector notarial
Autoridades de la UIF y del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron una reunión para analizar las obligaciones del sector previstas en la Res UIF 242/2023, en...
Una denuncia penal acusa a la cúpula de una empresa del agro de presunto lavado de activos
24/06/2026 | Una denuncia penal acusa a la cúpula de una empresa del agro de presunto lavado de activos.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
RG IGJ 4/2026 | Resolución General IGJ N.º 15/24. Modificación
El Inspector General de Justicia resolvió derogar y modificar distintos artículos del Anexo A de la Resolución General IGJ N.º 15/24 a fin de adecuar el régimen registral aplicable...
RG CNV 1141 | Modificación del Título XI de las normas CNV
En relación con el Título XI de las normas, vinculado al sistema de PLA/FT/FP, y teniendo en cuenta que se eliminó la posibilidad del uso de efectivo al tiempo que se incorporó...
Prensa UIF 19/2026 | Mesa operativa con UFECO
La UIF convocó a autoridades de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) para coordinar nuevos canales y metodología de cooperación. La UFECO tiene como objetivo...
EVENTO INTERNACIONAL
El GAFI presentó su hoja de ruta 2026-2028 para fortalecer la lucha global contra el fraude
1° de julio | Bajo la presidencia del Reino Unido, el organismo internacional reunió a más de 1.600 participantes de todo el mundo para analizar el impacto creciente del fraude y definir estrategias conjuntas orientadas a mejorar la inteligencia financiera, la recuperación de activos y la cooperación entre los sectores público y privado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 18/2026 | Cooperación académica entre el IUSE y UIF
La UIF y el Instituto Universitario de Seguridad (IUSE) firmaron un convenio de cooperación académica para desarrollar actividades de formación y capacitación en materia de prevención...
INTERNACIONAL
El Grupo Egmont reafirma su cooperación con el GAFI
Sesión plenaria de junio de 2026 | La organización destacó los avances alcanzados durante la presidencia de México, presentó los resultados de proyectos conjuntos y anticipó la continuidad del trabajo con las nuevas autoridades del GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GAFI
Consulta pública sobre nuevas directrices para reforzar la transparencia en los pagos
Más seguridad | El organismo internacional busca recibir aportes del sector financiero, operadores de pago y la sociedad civil para facilitar la implementación de los cambios introducidos en la Recomendación 16, cuya adopción global se prevé para 2030.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 16/2026 | Michlig, nuevo vicepresidente de UIF
El poder ejecutivo oficializó la designación de Patricio Michlig para el cargo de vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de la República Argentina.Durante la instancia...
Decreto 534/2026 | UIF. Desígnase Vicepresidente
Se designa en el cargo de Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), al doctor Patricio Mariano Michlig por un período de ley que se inicia a partir del 24 de junio de 2026.
El Gobierno oficializó la designación del vicepresidente de la UIF
25/06/2026 | El nombramiento de Patricio Michlig se trató en audiencia pública y contó con el aval del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El flamante funcionario tiene experiencia en crimen financiero y prevención del financiamiento del terrorismo.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 12/2026 | Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre UIF y PROCELAC
El presidente de la UIF y el fiscal general titular de la PROCELAC definieron canales de trabajo que impulsan mayor coordinación y uso efectivo de inteligencia financiera en las investigaciones...
Prensa UIF 13/2026 | Jornada de alto nivel sobre inteligencia financiera y cooperación internacional
Autoridades nacionales e internacionales de alto nivel participaron de la actividad organizada por la UIF, con el objetivo de identificar áreas concretas de cooperación orientadas a fortalecer...
24/06/2026 | El ministro de Desregulación expuso en el Senado y dio detalles de la propuesta de Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO). Otro funcionario dejó en claro que quedan afuera quienes no identifiquen a beneficiarios finales y que se respetan consejos de la UIF y el GAFI.
Diarioneuquino.com.ar, ARGENTINA
Decreto 406/2026 | Impuesto a las Ganancias. Decreto Nº 862/2019. Modificación.
Prensa UIF 9/2026 | Articulación estratégica y operativa entre la OA y la UIF
La Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción conformaron un espacio común para encausar nuevas líneas de cooperación efectiva e intercambio operativo y fortalecer los...
Cardano juega fuerte en Argentina: lanza una billetera en pleno avance de la tokenización de activos
29/06/2026 | La nueva wallet de Cardano permite administrar criptomonedas y activos digitales desde el celular mientras crece la digitalización de activos.
Iproup.com, ARGENTINA
En el marco del compromiso que ha asumido la República Argentina a través de la suscripción a la "Declaración sobre Intercambio Automático de Información...
Res INAES 1060/2026 | Resolución Nº 2362/19. Modificación
El INAES modifica los requisitos para la constitución de cooperativas y mutuales. Entre los principales cambios se destaca la conveniencia de verificar que los asociados trabajadores de las...
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
