Rafaela: procesaron con prisión preventiva al líder del "Clan Gallardo" por lavado de activos
26/02/2026 | En la investigación del MPF se detectaron operaciones millonarias realizadas entre 2011 y 2013 para introducir dinero del narcotráfico al mercado legal mediante la compra de inmuebles y vehículos. El hombre tiene una condena a 14 años de prisión por ser el jefe de la banda que se dedicaba al transporte y comercialización de marihuana y cocaína desde el norte del país hacia varias provincias como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Ley de inocencia fiscal: "El desafío no radica en 'relajar' controles, sino en depurarlos"
Por
Hernán Grela
El autor reflexiona sobre las implicancias técnicas y operativas de la relación entre la política fiscal y el sistema preventivo antilavado en Argentina. | 19/02/2026
ESTADÍSTICAS
Informe anual del GAFI 2024-2025
Acciones globales | El organismo internacional publicó una nueva edición del documento oficial.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Decreto 93/2026 | Ley 27799 Régimen Penal Tributario. Disposiciones.
Resistencia: piden juicio oral para una pareja por lavado de activos y contrabando de mercadería por más de 200 millones de pesos
20/02/2026 | Los imputados están acusados de comercializar teléfonos celulares, electrónica, juguetes sexuales, ropa y artículos deportivos que carecían de aval aduanero. También de comprar facturas apócrifas para simular su origen. Con el dinero obtenido de la venta de los bienes adquirían vehículos e inmuebles, realizaban viajes y operaban con criptoactivos.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Ciberdelitos y estafas en Córdoba: condena al organizador de una estructura que operó desde Telegram
19/02/2026 | La Justicia de Córdoba dictaminó que el implicado organizó una estructura criminal que vació cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Iproup.com, ARGENTINA
Decreto 45/2026 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Paul STARC al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Prensa UIF 2/2026 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
Otras Normas 1/2026 | Ministerio de Seguridad Nacional y Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Resolución Conjunta 1/2026....
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
RG ARCA 5814/2026 | Procedimiento. Resolución General Nº 4.298, sus modificatorias y complementarias. Régimen Informativo de operaciones financieras....
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
Un minimarket en Puerto Madero: el nexo del Mencho Oseguera Cervantes y el Cartel de Jalisco Nueva Generación con la Argentina
22/02/2026 | Su cuñado, Gerardo González Valencia, instaló el local en 2009, cuando todavía era el número dos de Los Cuinis, el brazo financiero del CJNG; lo detuvieron en Uruguay y lo extraditaron a EE. UU., donde lo condenaron
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
RG ARCA 5804/2025 | Procedimiento. Herramientas y/o aplicaciones informáticas relacionadas con movimientos de activos virtuales. Régimen de...
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
RG ARCA 5798/2025 | Impuesto a las Ganancias. Regímenes general y simplificado de precios de transferencia y de operaciones internacionales. Resoluciones...
Prensa UIF 42/2025 | Optimización de las plantillas para los Reportes de Operaciones Sospechosas
A partir del 1° de enero de 2026 se dispondrá de un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que eliminará campos redundantes, disminuirá la posibilidad de...
Res MTESS 9/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
Prensa UIF 4/2026 | Consideraciones sobre la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal
Ante el dictado de la ley 27.799 y sus normas reglamentarias, la UIF -en conformidad con lo informado por el BCRA- insta a los sujetos obligados a continuar con el fortalecimiento de...
Consideraciones sobre la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal
Por
Daniel Gerardo Perrotta
Un análisis integrado de las pautas emitidas por la UIF y la CNV, y de su impacto operativo para los Sujetos Obligados. | 20/02/2026
Prensa UIF 3/2026 | Conclusiones del Plenario del GAFI
La UIF comunica que, en el marco de la quinta reunión del Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, se realizaron las...
Lineamientos y consideraciones de la UIF y del BCRA sobre la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal
18/02/2025 | El organismo exhorta a los sujetos obligados a fortalecer el Enfoque Basado en Riesgo y a actualizar sus sistemas de prevención de LA/FT/FP, de conformidad con la Resolución 14/2023 y sus modificatorias, manteniendo vigentes las obligaciones en materia de prevención de LA/FT/FP.
bcra.gob.ar, ARGNTINA
"A" 8398 | Circular RUNOR 1-1946, CREFI 2-142: Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la Información....
El Banco Central decidió incorporar como sujetos obligados contemplados en el t.o. sobre Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la...
Otras Normas 3/2026 | Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas. Disposición 54/2026. Apruébanse las características del Pasaporte...
La Dirección Nacional Del Registro Nacional de las Personas aprueba las nuevas características del Pasaporte Ordinario para Argentinos y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros y dejan sin...
Otras Normas 4/2026 | Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas. Disposición 55/2026. Apruébanse las características del nuevo Documento...
Se dispone una actualización de las características y medidas de seguridad del DNI electrónico, adecuándolas a estándares internacionales (OACI). Además, se modifica...
GAFILAT alerta de la utilización de «mulas financieras» para lavado cripto en América Latina
24/02/2026 | El lavado de dinero en América Latina ya no se limita a maletines de efectivo o entramados societarios opacos, ahora también circula por billeteras digitales, exchanges y plataformas P2P.
Observatorioblockchain.com, GLOBAL
El Cartel Jalisco Nueva Generación, una empresa criminal de turbulento ascenso
22/02/2026 | La muerte de El Mencho abre la incógnita sobre la sucesión al frente de los negocios del poderoso cartel, que van del narcotráfico a la extorsión y el lavado de dinero.
Elpais.com, MÉXICO
Prensa UIF 1/2026 | La UIF dispuso el primer congelamiento administrativo de activos por Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
Res UIF 3/2026 | Reporte de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
Ley 27799 | Régimen Penal Tributario.
Res UIF 233/2025 | Intercambio de información en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación...
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
Prensa UIF 43/2025 | La UIF presentó la nueva plantilla de reportes de operaciones sospechosas a las asociaciones bancarias
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
