Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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PSPCP: qué tiene que estar listo el 31 de diciembre (y qué todavía no hace falta)
Por
Alejandro Emanuel de Dios Montiel
El autor analiza el alcance de la primera etapa del régimen establecido por la Comunicación "A" 8471 para los PSPCP y detalla las medidas, responsabilidades y evidencias que deberán encontrarse implementadas y documentadas para el fin de este año. | 14/09/2026
NUEVAS MODALIDADES
El GAFI alerta sobre la creciente profesionalización de la banca clandestina y el hawala
Septiembre | Un nuevo informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI) advierte sobre el papel de la banca clandestina, el sistema hawala y otros proveedores de servicios similares en la facilitación del lavado de activos y la financiación del terrorismo. El organismo destaca además la expansión del denominado "hawala digital" y la creciente integración de estas redes con el sistema financiero formal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
15/09/2026 | La Comisión Nacional de Valores (CNV) profundizó la digitalización y trazabilidad de los movimientos de dinero en el mercado de capitales y estableció que los sujetos obligados registrados ante el organismo deberán utilizar exclusivamente transferencias bancarias o mecanismos asociados a cuentas virtuales identificables para recibir y entregar fondos a sus clientes. La medida busca reducir el riesgo de rechazos y asegurar la disponibilidad efectiva del dinero en las operaciones.
Economis.com.ar, ARGENTINA
La UIF, junto con la UFECO, la UNODC, la INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, organizó un taller de dos jornadas en la Universidad...
Prensa UIF 38/2026 | La UIF profundiza los canales de trabajo conjunto con el CFNA
El presidente de la UIF y el presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA) firmaron un convenio marco de colaboración académica y un convenio específico vinculado a la...
El Banco Central permite que las agencias complementarias de servicios financieros (ACSF) que se encuentren inscriptas en el Registro de Proveedores de Servicios de Pago habilitado en el BCRA como empresas de...
"A" 8473 | Circular SINAP 1-254: Prevención del Fraude.
El Banco Central crea un esquema para fortalecer la prevención del fraude en pagos electrónicos mediante la generación de un score de riesgo de fraude asociado a personas humanas...
Prensa UIF 36/2026 | Convenio de cooperación académica entre UIF y UDA
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Universidad del Aconcagua (UDA) de Mendoza firmaron un convenio marco de cooperación académica para impulsar actividades conjuntas...
El directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social dispone que las mutuales con reglamento de servicio de gestión de préstamos que hayan incumplido con la totalidad de la...
La UNISA junto a las fiscalías de los distritos de Bahía Blanca y de Mar del Plata; y la UIF, realizaron el miércoles pasado el encuentro "Utilización de los Informes de...
Por
Alejandro Emanuel de Dios Montiel
El autor analiza el alcance de las Comunicaciones "A" 8471 y 8473, detallando su aplicación según las distintas funciones registradas por los proveedores de servicios de pago, los plazos establecidos y las obligaciones previstas para cada régimen. | 08/09/2026
DELITOS FINANCIEROS
GAFI alerta sobre nuevos riesgos de lavado de dinero en los juegos de azar y las apuestas
Septiembre | El organismo publicó nuevos indicadores de riesgo para ayudar a gobiernos, reguladores y al sector privado a detectar y responder a amenazas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación en un sector cada vez más digital y transfronterizo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 31/2026 | Cooperación internacional entre UIF y UNODC
La UIF y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) analizaron líneas de cooperación técnica e intercambio regional para fortalecer la respuesta frente a...
RG CNV 1162 | Simplificación Título XII de las Normas (N.T. 2013 y mod.)
La CNV modifica integralmente el régimen de transparencia e información aplicable a los distintos participantes del mercado de capitales, con el objetivo de modernizar y simplificar las obligaciones...
La Justicia argentina, contra el lavado cripto: fiscales se capacitaron en rastreo de billeteras
04/09/2026 | El temario incluyó marco legal, análisis patrimonial y medidas cautelares sobre fondos digitales, en medio de una mayor regulación del sector cripto.
Iproup.com, ARGENTINA
Prensa UIF 29/2026 | Guía para la interpretación y aplicación del concepto ´Cliente del Cliente´
La UIF y los OCES publicaron un documento que ofrece pautas claras para facilitar la gestión de riesgos en relaciones comerciales con clientes que administran u operan con fondos de terceros. ...
Prensa UIF 28/2026 | Mesa de trabajo con la CONCESYMB
La UIF realizó la primera mesa de trabajo con la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (CONCESYMB) para fortalecer la cooperación en la prevención...
RG CNV 1166 | Modificación del Título XI de las normas.
La Comisión Nacional de Valores dispone que la transferencia será el único medio de pago habilitado para la recepción y entrega de fondos de y hacia los clientes en el mercado de...
JORNADAS FINANCIERAS
El papel de los activos digitales y las alianzas público-privadas contra los delitos financieros
Foro Astaná | El Grupo Egmont analizó los desafíos que plantean los activos virtuales y la inteligencia artificial para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera, las autoridades públicas y el sector privado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Unidad de Información Financiera, la Comisión Nacional de Valores y la Cámara Argentina Fintech (CAF) organizaron la jornada "Desafíos de la Innovación y...
BCIE acompaña el primer Congreso Internacional sobre la Trata de Personas en Argentina
09/09/2026 | El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) acompañó el 1° Congreso Internacional sobre la Trata de Personas "Nuevas formas de explotación", desarrollado los días 8 y 9 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, con la participación de magistrados, fiscales y especialistas nacionales e internacionales.
Bcie.org, ARGENTINA
Alejandro Díaz expuso sobre gobernanza corporativa y anticorrupción en #ModoCompliance 2026
14/09/2026 | El Síndico General de la Nación, Alejandro Díaz, disertó en #ModoCompliance 2026, un encuentro organizado por YPF para analizar los principales desafíos vinculados a la integridad, la transparencia, el compliance y la gobernanza corporativa, que reunió a referentes nacionales e internacionales, funcionarios públicos y destacados especialistas.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
11/09/2026 | La fiscal de La Plata Betina Lacki hizo detener a Cristian Scigliano mientras otros dos financistas continúan prófugos. La semana próxima se decide si los cuatro arrestados pasan al régimen de prisión preventiva hasta el juego. Lavaron unos 27 mil millones de pesos.
Clarin.com, ARGENTINA
12/09/2026 | La medida fue ordenada por el juez federal de Garantías, Carlos Vera Barros, quien además estuvo presente en la declaración indagatoria de Gustavo Pedro Shanahan, condenado en 2023 por narcotráfico.
Canal26.com, ARGENTINA
09/09/2026 | El Banco Central de Brasil exige autorización formal a las plataformas cripto antes de fin de octubre, un plazo que ya reordenó por completo al sector.
Iproup.com, ARGENTINA
Prensa UIF 34/2026 | Jornada de UIF, SIGEN y OA para una gestión pública más íntegra y eficaz
Los organismos desarrollaron un encuentro de formación con el fin de profundizar la cooperación, el intercambio de conocimientos y las estrategias de prevención y control.Durante la jornada...
El BCRA actualiza los textos ordenados "Lineamientos para la Gestión de Riesgos en las Entidades Financieras" y "Lineamientos para el Gobierno Societario en Entidades Financieras",...
La UIF y representantes de las federaciones y consejos de Profesionales en Ciencias Económicas acordaron trabajar conjuntamente para revisar y aclarar los criterios de aplicación de...
Prensa UIF 32/2026 | Mesa de intercambio entre UIF y CAEM
La Unidad de Información Financiera y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) mantuvieron una reunión con el fin de fortalecer los canales de trabajo en común, en relación con la...
NUEVAS AMENAZAS
El uso de la inteligencia artificial para facilitar la trata de personas
Informe | La inteligencia artificial está siendo utilizada por redes de trata para automatizar el reclutamiento, superar barreras lingüísticas, generar perfiles y contenidos falsos y ampliar sus operaciones. La UNODC advierte que estas herramientas también pueden dificultar la detección, investigación y persecución del delito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ARCA modifica la Resolución General N°4.056, la cual estableció un régimen de información y de debida diligencia que deben cumplir las instituciones financieras locales,...
Prensa UIF 30/2026 | UIF y BCRA fortalecen el diálogo con entidades financieras
La UIF y BCRA organizaron la actividad con el fin de fortalecer el canal de diálogo técnico entre los organismos públicos competentes y el sector financiero, promover una agenda...
CASCBA informa que Argentina y Paraguay se unen contra el juego ilegal online
07/09/2026 | Representantes del sector privado regulado argentino participaron en una capacitación internacional impulsada por ALEA, destinada a intercambiar experiencias y herramientas para detectar, prevenir e investigar las apuestas ilegales en entornos digitales.
Infobae.com, ARGENTINA
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