ACTUALIZACIÓN

Implementación de Basilea III

Comité de Supervisión Bancaria | A través de un comunicado informaron sobre el avance de las jurisdicciones miembros, de acuerdo a la última actualización del panel de monitoreo. Éste presentó el estado de adopción jurisdiccional de las normas al 30 de septiembre de 2025.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

INTERNACIONAL

Proceso de recuperación de activos: Fase II

Grupo Egmont | Las UIF son fundamentales en las primeras etapas de la recuperación de activos (identificación y protección) y su eficacia incide directamente en la capacidad de un país de privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas. En esta oportunidad, se da a conocer un informe sobre el avance en el campo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Cuáles serán las principales funciones del Centro Nacional Antiterrorista

08/10/2025 | A través de un decreto publicado este miércoles en Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side).

Aimdigital.com.ar, ARGENTINA

PSA desarticuló una organización narco internacional y se secuestraron más de 250 kilos de cocaína

09/10/2025 | La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, desbarató una organización criminal dedicada al lavado de dinero y al tráfico internacional de cocaína. El operativo incluyó 18 procedimientos simultáneos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que derivaron en la detención de ocho personas y el secuestro de 255 kilos de cocaína, dinero en efectivo, vehículos, dispositivos electrónicos, municiones y documentación relevante para la causa.

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

El Frente Amplio espera la aprobación de la ley de Lavado de Activos en el Senado

08/10/2025 | El Parlamento discutirá este miércoles el proyecto impulsado por el Ejecutivo que ya cuenta con el respaldo de la Comisión de Hacienda.

Ambito.com, GLOBAL

E-LEARNING

Seminario web sobre la desmitificación de la confiscación ampliada

9 de octubre | La sesión forma parte de una serie de seminarios web para promover la implementación de los Estándares revisados del GAFI sobre recuperación de activos y ayudar a los países a adaptarse a los nuevos requisitos a medida que reforman sus sistemas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

AMENAZA GLOBAL

Narcotráfico y corrupción en el mundo

Instituto de Gobernanza de Basilea | La corrupción en los puntos fronterizos sigue siendo un problema mundial que amenaza no solo la integridad fronteriza, sino también la salud, la seguridad y la protección de nuestras sociedades. Facilita el tráfico ilícito, facilita la delincuencia organizada y socava la confianza en las instituciones públicas. En la nota, un recorrido de los principales puntos de conflicto para mitigar los riesgos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Bancos centrales de Europa y Latinoamérica se reunirán con plataformas cripto

02/10/2025 | La disrupción en el sistema financiero es un hecho, pero la forma definitiva que adoptará el dinero del futuro sigue siendo una incógnita.

Socialgeek.co, GLOBAL