Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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Por
Jorge Paternó
En esta edición, los autores reflexionan sobre la importancia de integrar la autoevaluación al ciclo de toma de decisiones y convertirla en un instrumento para proteger, optimizar y dar resiliencia al modelo de negocio. | 04/11/2025
03/11/2025 | En total hay 15 imputados -entre ellos un prófugo- acusados de integrar esta red criminal que actuaba en la provincia de Río Negro. En los procedimientos, se secuestraron casi un kilo de cocaína, 680 plantas de marihuana, diez armas de fuego y dinero en efectivo y vehículos. Se empleó un dron para sobrevolar las plantaciones que fue atacado a escopetazos por la banda.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Una red criminal argentina lavaba fondos del Comando Vermelho con criptomonedas y bienes de lujo
01/11/2025 | La justicia federal desarticuló una red criminal que lavaba dinero para el Comando Vermelho mediante criptomonedas, empresas fachada, vehículos e inmuebles.
iProUp.com.ar, ARGENTINA
ARCA incorpora como agentes de información a los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores...
Sin perjuicio de su aplicación a los hechos acaecidos durante su vigencia, ARCA deroga la Resolución General N°5.306 que había establecido un régimen de información...
El Salvador ante la nueva Ley para la Prevención del Lavado de Activos
03/11/2025 | Las leyes no solo deben cambiar para satisfacer las exigencias de organismos internacionales, sino que deben tener como principal objetivo solventar problemas de las sociedades y gozar de una verdadera efectividad en el sistema jurídico en el que se insertan.
Laprensagrafica.com, EL SALVADOR
Prensa UIF 40/2025 | Encuentro tripartito de fortalecimiento de cooperación regional
La UIF de la República Argentina participó de una reunión estratégica de alto nivel junto a la SEPRELAD de Paraguay y la COAF de Brasil y dio continuidad a lo acordado en...
Prensa UIF 41/2025 | Suscripción de Memorándum de Entendimiento con SEPRELAD
El Presidente de la UIF de la República Argentina, y la Titular de la Secretaría De Prevención De Lavado de dinero o bienes (Seprelad) de la República del Paraguay, firmaron...
INTERNACIONAL
Resultados de la sesión plenaria del GAFI
Cuarta reunión | Firme compromiso de focalizar los esfuerzos en privar a los criminales de sus ganancias ilícitas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Oficina Anticorrupción aprueba la "Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional".Los Programas de Integridad...
Res SSN 491/2025 | Deróguese la Resolución SSN Nº 38.580 de fecha 10 de septiembre de 2014.
Mediante la presente se deroga el "Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador", que funciona en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y...
El BCRA reafirma su compromiso e impulsa acciones para prevenir el lavado y financiamiento ilícito
29/10/2025 | En el marco del Día Internacional para la Prevención del Lavado de Activos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reafirma su compromiso con la prevención y el combate del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Bcra.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 37/2025 | Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV
La UIF y la CNV tienen una agenda conjunta de colaboración e intercambio en torno a diversas temáticas y, en particular, sobre la Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Mercado de Capitales...
La CNV aprobó la segunda etapa en el Régimen de Tokenización. En esta oportunidad introdujeron las siguientes novedades, entre otras: - Ampliaron el número de valores...
Prensa UIF 36/2025 | Denuncia por violación de secreto
A raíz de una filtración de información confidencial que contendría un "informe de inteligencia financiera" e integraría un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de...
Prensa UIF 35/2025 | Decomiso anticipado de 165M vinculado a la corrupción
La UIF logró el decomiso anticipado de un inmueble valuado en $165 millones, vinculado a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner y figura central en una de las mayores redes...
23/10/2025 | La Sala IV del máximo tribunal penal revocó la absolución dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 y halló culpables a cuatro acusados de integrar una organización que utilizó operaciones inmobiliarias y vehículos de alta gama para legitimar fondos provenientes de estafas reiteradas.
Infobae.com, ARGENTINA
Res UIF 207/2025 | Reporte de Financiación del Terrorismo. Congelamiento administrativo de activos.
La UIF actualiza la reglamentación del reporte de financiación del terrorismo (RFT), y lo relativo al congelamiento administrativo de activos.Entre otras cuestiones, se dispone que recibida la...
Así funciona la IA que combate el lavado de dinero y detecta a los oligarcas rusos
03/11/2025 | En una demostración, Strise mostró una cartera de empresas en la que parpadeaban señales de advertencia por la posibilidad de que fueran propiedad de un oligarca ruso.
Es.euronews.com, GLOBAL
Decreto 767/2025 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
Lavado de dinero: un aliado de "Chiqui" Tapia bajo la lupa por operaciones millonarias
02/11/2025 | Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas y patrocinador de varios clubes, es apuntado por maniobras que habrían desviado fondos a sociedades sin actividad real.
Sitioandino.com.ar, ARGENTINA
03/11/2025 | Tras la confirmación de la Corte Suprema y la firma del Poder Ejecutivo, el empresario argentino partirá el 5 de noviembre desde Ezeiza hacia Texas, donde lo espera un proceso judicial que ya condenó a dos de sus socias
Infobae.com, ARGENTINA
Res INAES 2147/2025 | Prorrógase el plazo fijado en el artículo 4º de la Res. INAES 756/2025
Prorrogan el plazo fijado en el artículo 4º de la Resolución 756/2025, por el término de 60 corridos, contados a partir del vencimiento del término establecido por la...
Decreto 734/2025 | Centro Nacional Antiterrorista. Decreto Nº 717/2025. Modificación.
Modifican la denominación del Centro Nacional Antiterrorista creado por el Decreto N° 717/2025 por la de Centro Nacional Antiterrorismo.
RÉGIMEN INFORMATIVO
Ampliación de los obligados a reportar operaciones del mercado de capitales
RG ARCA 5779 | Se suman a los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Actualizan los importes establecidos en la Resolución General N° 3.688, a partir de los cuales los sujetos obligados deben cumplir con los deberes de información allí previstos, con...
La Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina tendrá una participación central en la Reunión Estratégica de Alto Nivel Regional de Unidades de...
FT/FP
Guatemala | Fue realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Establecen la inclusión del "Cártel de los Soles" en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Fundamentan...
La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la República del Ecuador (UAFE)...
24/10/2025 | El MPF les imputa los delitos de asociación ilícita destinada al contrabando, puesta en circulación de dinero falso y lavado de activos agravado por aplicación de la Ley 27.786 de Organizaciones Criminales. Es el primer caso del fuero Penal Económico donde se aplica la "ley antimafia". Cobraban 30 dólares genuinos el billete de 100 falso. El rol clave de un "agente revelador".
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
28/10/2025 | La investigación había sido dada a conocer en septiembre de 2023 bajo el nombre de Operación Crypto.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
"A" 8298 | Circular SINAP 1-234: Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude.
El BCRA aprobó un nuevo texto ordenado "Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude". Entre las novedades, la cámara electrónica de compensación de bajo valor...
Prensa UIF 34/2025 | 30 de julio - Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas la UIF renueva su compromiso institucional en la lucha contra la trata y explotación de personas, ratificando...
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