Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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LLAMADO A LA ACCIÓN
El GAFI, el Grupo Egmont, INTERPOL y la ONUDD juntos contra el Lavado de Dinero
Septiembre | Los organismos internacionales se unieron y piden una mayor cooperación entre países al lanzar un manual para combatir el blanqueo de capitales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GUÍA RÁPIDA
Riesgos de lavado de dinero de la corrupción
GAFI | El Organismo Internacional brinda los aspectos que deben considerar los países para evaluar los riesgos al momento de la presentación de la Evaluación Nacional.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Jornada: Riesgos Digitales y Alianzas Estratégicas
08/09/2025 | El pasado 14 de agosto se llevó adelante la jornada "Riesgos Digitales y Alianzas Estratégicas: frente común ante nuevas amenazas. Acción colectiva para un ecosistema digital más seguro", organizado por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, la Cámara Argentina Fintech y Telecom Personal Pay. El evento tuvo lugar en la sede de Telecom, General Hornos N°. 690, 1° piso, CABA.
Mpba.gov.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 37/2025 | Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV
La UIF y la CNV tienen una agenda conjunta de colaboración e intercambio en torno a diversas temáticas y, en particular, sobre la Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Mercado de Capitales...
Prensa UIF 36/2025 | Denuncia por violación de secreto
A raíz de una filtración de información confidencial que contendría un "informe de inteligencia financiera" e integraría un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de...
Secuestran dinero, cigarrillos y mercadería en un transporte de cargas
06/09/2025 | El procedimiento fue realizado en la localidad de El Timbó, por presunta infracción a la Ley 27.739 "Lavado de Activos". El avalúo total de lo secuestrado se estima en 97.625.500 pesos.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 34/2025 | 30 de julio - Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas la UIF renueva su compromiso institucional en la lucha contra la trata y explotación de personas, ratificando...
Prensa UIF 33/2025 | Encuentro con la embajadora de Ecuador
Con el objetivo delinear canales de cooperación a fin de consolidar una alianza efectiva en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, el presidente de la...
Detuvieron a un joven en Mar del Plata por fomentar ataques de Hamas en redes sociales
06/09/2025 | El usuario fue identificado por el FBI de Estados Unidos, que alertó a las autoridades locales. Entre sus publicaciones, se encontraron mensajes antisemitas y de judeofobia. Lo capturaron en un operativo de la PFA.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 30/2025 | Capacitación para construir un Sistema Preventivo eficaz y transparente
El Presidente de la UIF, participó como expositor en la apertura del posgrado sobre Prevención de LA/FT y transparencia de la Universidad Torcuato Di Tella, que abordará los...
Prensa UIF 29/2025 | Cooperación federal para un intercambio de información más efectivo
En cada edición el Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción reúne a dependencias nacionales que trabajan en materia de transparencia,...
URUGUAY
Implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD)
20 y 21 de agosto de 2025 | El simulacro llevado a cabo por el GAFILAT fue efectuado sin previo aviso y permitió verificar las distintas facultades, mecanismos y procedimientos a nivel país, a los efectos de cumplir con lo requerido por las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI en la materia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 26/2025 | Actualización del valor del módulo UIF
La UIF comunica que mediante Resolución N° 95/2025, actualizó para el presente ejercicio presupuestario el valor asignado al módulo aplicable a sanciones a la suma de $54.140, en base a lo...
La UIF eleva el valor del módulo establecido en el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, en particular, la introducida por la Ley N° 27.739, a la suma de...
28/08/2025 | El Banco Central de la República Argentina (BCRA) llevó adelante la Primera Jornada de Prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. El objetivo del encuentro es fortalecer políticas y prácticas que contribuyen a la integridad del sistema financiero, cumplir con las recomendaciones del GAFI e implementar medidas efectivas de detección, congelamiento de activos y cooperación interinstitucional.
Bcra.gob.ar, ARGENTINA
BYMA se posiciona en el ecosistema cripto con un registro de activos tokenizados
01/09/2025 | El mercado de capitales argentino suma innovación: BYMA Digital Assets presentó BYMA Token Registry, su primer servicio para dar respaldo, trazabilidad y confianza a las operaciones con activos digitales.
Perfil.com, ARGENTINA
Establecen la inclusión del "Cártel de los Soles" en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Fundamentan...
GAFILAT
Panamá | Se llevó a cabo un espacio clave para el intercambio de experiencias y mejores prácticas en la identificación de tipologías vinculadas al lavado de activos y delitos precedentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la República del Ecuador (UAFE)...
Ley antimafia: similitudes y diferencias en su aplicación en Argentina y Estados Unidos
06/09/2025 | La normativa pilar del combate contra el crimen organizado en Estados Unidos fue replicada por Argentina como la Ley de Organizaciones Criminales.
Infobae.com, ARGENTINA
El boom fintech y la carrera por la licencia bancaria en Argentina
06/09/2025 | Lo que comenzó como innovación en pagos o microcréditos hoy es un cambio estructural en el modelo de intermediación financiera.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 35/2025 | Decomiso anticipado de 165M vinculado a la corrupción
La UIF logró el decomiso anticipado de un inmueble valuado en $165 millones, vinculado a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner y figura central en una de las mayores redes...
"A" 8298 | Circular SINAP 1-234: Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude.
El BCRA aprobó un nuevo texto ordenado "Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude". Entre las novedades, la cámara electrónica de compensación de bajo valor...
El principal objetivo de los bancos en Argentina según la asociación de bancos
07/09/2025 | Cada vez más argentinos utilizan medios de pago digitales y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) tiene en claro a dónde apuntar
Iprofesional.com, ARGENTINA
Prensa UIF 32/2025 | Criptoactivos: Intercambio de experiencias entre Argentina y El Salvador
Se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se abordó el intercambio de buenas prácticas enmarcadas en la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y...
Prensa UIF 31/2025 | Plenario 2025 del Egmont Group
El presidente de la UIF asistió a la sesión plenaria anual del Grupo Egmont que se celebró del 6 al 11 de julio en Luxemburgo. Más de...
INTERNACIONAL
Guía rápida | Según la Actualización específica de 2025 sobre la implementación de los estándares del GAFI sobre VA y VASP, si bien ha habido algunos avances en el cumplimiento, muchas jurisdicciones aún tienen dificultades para implementar algunos de los requisitos fundamentales de la R.15, en particular la realización de una evaluación de riesgos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 28/2025 | Afianzamiento de las acciones de la UIF
El Presidente de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, mantuvo una reunión con el Director de Coordinación de Agencias Regionales y los titulares de las Agencias Norte, Litoral y...
Prensa UIF 27/2025 | Conferencia FIBA 2025 sobre Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos
Paul Starc, en carácter de Presidente de la UIF, clausuró con su exposición el encuentro organizado por la Financial & International Business Association (FIBA) y...
TRABAJO CONJUNTO
Acción colectiva contra la corrupción
Instituto de Gobernanza de Basilea | "La Acción Colectiva está hoy firmemente establecida como parte del panorama anticorrupción", pero, ¿qué dificultades se presentan?
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res UIF 78/2025 | Decreto Nº353/2025. Modificación de umbrales.
En virtud de lo previsto por el artículo 2° del Decreto 353/2025 la UIF adecúa su reglamentación y aumenta los umbrales establecidos para el control...
Prensa UIF 24/2025 | Comunicado aumento de umbrales
En el marco de lo establecido mediante el Decreto N°353/2025, la Unidad de Información Financiera aumentó los umbrales para Depósitos en efectivo, Registro de Automotor, Registro de la...
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero deroga la Resolución General Nº5.125 y resuelve que en resguardo de la correcta aplicación del instituto del secreto fiscal previsto en...
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