Legislación y Noticias
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PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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PSAV: los cambios que introduce la RG 1139/2026 de la CNV en materia de PLAFTFP.
Por
Jorge Paternó
Si bien gran parte de las obligaciones previstas en la resolución ya existían bajo la normativa dispuesta por la UIF, los autores analizan el rol que empieza a asumir la CNV en el seguimiento y supervisión del sector. | 18/05/2026
CONFERENCIA
El Grupo Egmont destacó la cooperación internacional como eje clave contra los delitos financieros
Cumbre Europea 2026 | La rapidez en el intercambio seguro de información, clave para enfrentar el fraude y los delitos financieros transnacionales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 6/2026 | Matías Alvarez inició su gestión al frente de la UIF
Matías Alvarez, el nuevo presidente de la UIF, inició sus funciones presentando un plan de gestión elaborado en base a la importancia de que el Estado argentino cuente con una UIF...
12/05/2026 | La procuraduría especializada formalizó en Rosario la investigación penal contra un grupo de personas, a quienes se les atribuye ser parte de una organización trasnacional para el tráfico de droga. Se dictó la prisión preventiva por el plazo de 180 días a cinco imputados, y de 60 días para el resto.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
11/05/2026 | La justicia argentina ya había solicitado el embargo de la chacra El Gran Chaparral. El juez Ernesto Kreplak espera hace 8 años su extradición. Lo investiga por liderar una organización de lavado de activos y desviar fondos sindicales para beneficio propio
Infobae.com, ARGENTINA
11/05/2026 | A solicitud de la defensa, el Juzgado resolvió aplazar la audiencia para el próximo 22 de junio.
itvpatagonia.com, ARGENTINA
Se prorroga hasta el día 31 de julio de 2026 el plazo para presentar las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales Anuales 2025. Además, se instruye a las áreas de RR.HH. a difundir...
El Banco Central da a conocer modificaciones en el Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas en virtud de...
La UIF regula el intercambio de información en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de...
Prensa UIF 3/2026 | Conclusiones del Plenario del GAFI
La UIF comunica que, en el marco de la quinta reunión del Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, se realizaron las...
Decreto 93/2026 | Ley 27799 Régimen Penal Tributario. Disposiciones.
La Dirección Nacional Del Registro Nacional de las Personas aprueba las nuevas características del Pasaporte Ordinario para Argentinos y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros y dejan sin...
Prensa UIF 2/2026 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
RG CNV 1139 | Modificación del Título XI de las normas
La CNV continúa avanzando con la simplificación normativa, procurando unificar criterios regulatorios y operativos entre los distintos regímenes y segmentos de inversión, con el objetivo...
INTERNACIONAL
Por qué la protección es fundamental para nuestra labor anticorrupción
Mayo | Teresa Paonessa, Jefa del Equipo de Recursos Humanos y la Responsable de Salvaguardia del Instituto de Basilea, explica qué significa en la práctica la "salvaguardia" y por qué es fundamental para una labor anticorrupción creíble, confiable y eficaz.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN
Cómo combatir el fraude en línea
Caso de Filipinas | La ONU da a conocer nuevos procedimientos operativos para combatir los centros de fraude digital que operan bajo la fachada de plataformas de juego online.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
"A" 8432 | Circular SINAP 1-246: Proveedores de Servicios de Pago. Adecuaciones.
El Banco Central modifica las normas sobre Proveedores de Servicios de Pago, y dentro de los cambios se destacan los siguientes:- La incorporación de "PSPCP como Servicio" que comprende a los PSP...
Decreto 291/2026 | UIF. Desígnase Presidente.
El poder ejecutivo designa al doctor Matías Gabriel ÁLVAREZ (D.N.I. N° 34.321.242) en el cargo de presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).Teniendo en cuenta la renuncia...
El Banco Central ajusta la Sección 8. de "Presentación de Informaciones al Banco Central" vinculada a la Prevención del Lavado de activos, del financiamiento del...
Tesoro de EU detecta nuevas empresas fachada ligadas al CJNG en fraudes turísticos
09/05/2026 | La OFAC alertó que un complejo turístico relacionado con el CJNG cambió de nombre para continuar operando.
Serpientesyescaleras.mx, MÉXICO
Res UIF 37/2026 | Resolución UIF Nº 50/2011 y sus modificatorias. Modificación
La UIF modifica la Resolución UIF N°50/2011, que estableció el Sistema de Reporte de Operaciones y la obligatoriedad de registro de los Sujetos Obligados y de los Oficiales de Cumplimiento.En...
Prensa UIF 5/2026 | Cooperación Académica con la Universidad Notarial Argentina
La Unidad de Información Financiera y la Universidad Notarial Argentina firmaron un convenio de cooperación académica para desarrollar capacitaciones en PLA/FT/FP destinadas a escribanos.La...
Prensa UIF 4/2026 | Consideraciones sobre la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal
Ante el dictado de la ley 27.799 y sus normas reglamentarias, la UIF -en conformidad con lo informado por el BCRA- insta a los sujetos obligados a continuar con el fortalecimiento de...
El Banco Central decidió incorporar como sujetos obligados contemplados en el t.o. sobre Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la...
Se dispone una actualización de las características y medidas de seguridad del DNI electrónico, adecuándolas a estándares internacionales (OACI). Además, se modifica...
Decreto 45/2026 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Paul STARC al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
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