LUCHA MUNDIAL

Guía integral sobre recuperación de activos y mejores prácticas

Noviembre 2025 | Fue publicada por el GAFI para intensificar los esfuerzos para recuperar activos procedentes de actividades delictivas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

La Policía Federal desarticuló una organización ilícita dedicada al lavado de dinero y juego clandestino en Mar del Plata

07/11/2025 | La investigación iniciada en julio de 2024, permitió constatar la existencia de un entramado delictivo que operaba desde el barrio cerrado El Rumencó.

Puntonoticias.com, ARGENTINA

Los chats que revelan el vínculo entre un comisario general y un preso por lavado de divisas

05/11/2025 | Para la Justicia hay pruebas de que un jefe policial le vendió un complejo de cabañas a Claudio Umaño, detenido mediados del mes pasado en una causa por contrabando de cobre.

Lanacion.com.ar, ARGENTINA

Canadá da un paso al frente en la lucha contra el blanqueo: nueva agencia contra delitos financieros

09/11/2025 | Mientras algunos países aún debaten cómo mejorar sus controles, Canadá ha decidido pasar de las palabras a los hechos. El Gobierno ha anunciado la creación de una agencia específica para combatir los delitos financieros, desde el blanqueo hasta el fraude internacional. No es solo burocracia: representa el reconocimiento de que la prevención del blanqueo requiere especialización, coordinación y músculo operativo. Y un mensaje claro antes de la evaluación del GAFI: "estamos listos y sabemos lo que hacemos".

Elmundofinanciero.com, GLOBAL

Las stablecoins reemplazan Bitcoin como activos digitales preferidos para el lavado de dinero

08/11/2025 | Un estudio de Chainalysis reveló que las stablecoins están reemplazando Bitcoin como la moneda digital preferida para operar esquemas de lavado de dinero. La firma de análisis de criptomonedas afirmó que estos tokens vinculados a monedas fiduciarias se utilizaron en casi el 63% de las transacciones de lavado de dinero en 2024.

Cryptopolitan.com, GLOBAL

SE DEROGA LA RESOLUCIÓN UIF 29/2013.

Se actualiza el procedimiento para detectar y congelar activos

Res UIF 207 | El organismo modificó la reglamentación aplicable al reporte de financiación del terrorismo (RFT), y el procedimiento de congelamiento administrativo de activos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

General Roca: en 13 allanamientos con 11 detenidos y armas y drogas secuestradas, desbaratan una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos

03/11/2025 | En total hay 15 imputados -entre ellos un prófugo- acusados de integrar esta red criminal que actuaba en la provincia de Río Negro. En los procedimientos, se secuestraron casi un kilo de cocaína, 680 plantas de marihuana, diez armas de fuego y dinero en efectivo y vehículos. Se empleó un dron para sobrevolar las plantaciones que fue atacado a escopetazos por la banda.

Fiscales.gob.ar, ARGENTINA

Una red criminal argentina lavaba fondos del Comando Vermelho con criptomonedas y bienes de lujo

01/11/2025 | La justicia federal desarticuló una red criminal que lavaba dinero para el Comando Vermelho mediante criptomonedas, empresas fachada, vehículos e inmuebles.

iProUp.com.ar, ARGENTINA