Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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Cliente del cliente: qué dice la nueva guía de la UIF y cómo aplicarla
Por
Daniel Gerardo Perrotta
El autor analiza los principales lineamientos de la Guía de Interpretación y Aplicación del concepto "Cliente del Cliente" y su impacto en la debida diligencia de los sujetos obligados. | 23/10/2026
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
GAFILAT publica su primera evaluación regional de riesgos de financiamiento a la proliferación
Documento oficial | El informe analiza los riesgos de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva en sectores estratégicos de la región e identifica brechas en los controles, la aplicación de medidas preventivas y la coordinación entre autoridades.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Conferencia Global 2026 de NYSBA en Buenos Aires
22/10/2026 | La Conferencia Global de la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York (New York State Bar Association - NYSBA, por sus siglas en inglés) se realizó por primera vez en Buenos Aires, con el objetivo de abordar los principales desafíos regulatorios y económicos del escenario global, y tuvo al presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, como ponente en tres paneles de debate internacional.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
El Banco Central dispone que a partir del 1 de noviembre las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago, cuando pongan a disposición de sus clientes la...
Funcionarios de la UIF desarrollaron, entre el 5 y el 7 de octubre, una agenda de reuniones de trabajo en Washington D.C. con distintas agencias gubernamentales de Estados Unidos con el fin de fomentar la...
27/10/2026 | El hijo del expresidente Jair Bolsonaro enfrenta dos causas vinculadas con el financiamiento de Dark Horse y sus relaciones con el abogado Willer Tomaz. En febrero de 2027 también terminará su mandato como senador.
Ambito.com, GLOBAL
Ley 27826 | Régimen Penal Tributario - Ley de procedimiento tributario. Modificación
Prensa UIF 44/2026 | La UIF incorpora el sistema COIRÓN desarrollado por el MPF de Chubut
La UIF y el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut suscribieron un convenio específico para incorporar el sistema informático COIRÓN, desarrollado por el MPF, como herramienta...
Prensa UIF 43/2026 | Jornada sobre crimen organizado y flujos financieros ilícitos en Rosario
La UIF, junto con organismos nacionales, provinciales y municipales, realizó en Rosario una jornada sobre criminalidad organizada y lavado de activos, con la participación de...
Con el objetivo de ajustar la normativa vigente a las modificaciones introducidas por el Decreto N°767 de 2025, que modificó la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y conforme la...
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Actualizar la respuesta multilateral frente al crimen organizado transnacional
UNODC | En la apertura de la 13ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Monica Juma destacó la rápida evolución de las modalidades delictivas y la necesidad de adaptar los mecanismos de cooperación internacional para fortalecer la implementación del tratado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Gafilat | El ejercicio permitió evaluar los mecanismos de coordinación entre autoridades y sujetos obligados, así como los procedimientos de congelamiento de activos ante potenciales coincidencias con listas de sanciones de las Naciones Unidas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Instituto de Gobernanza de Basilea | A través de una nueva guía, el organismo examina las distintas formas de corrupción, su vinculación con las debilidades institucionales y el papel de las redes informales, y advierte que estas prácticas se adaptan a los controles cuando no se abordan sus causas subyacentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Unidad de Información Financiera, la Comisión Nacional de Valores y la Cámara Argentina Fintech (CAF) organizaron la jornada "Desafíos de la Innovación y...
La UIF, junto con la UFECO, la UNODC, la INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, organizó un taller de dos jornadas en la Universidad...
La CNV cambió las reglas para billeteras cripto y fija nuevas exigencias desde noviembre
15/10/2026 | La medida busca alinear la normativa local con los estándares internacionales del GAFI y reforzar la supervisión en un sector de rápido crecimiento.
Iproup.com, ARGENTINA
Decreto 1253/2026 | Reglamentación de la Ley Nº 27.799. Modificación.
CIBERSEGURIDAD
La Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia alcanza 95 países signatarios
Septiembre 2026 | Trece nuevos países firmaron la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, elevando a 95 el número total de signatarios. El tratado busca fortalecer la cooperación internacional para investigar delitos digitales, preservar pruebas electrónicas y mejorar la protección de las víctimas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Gobierno Nacional declara la inscripción en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), de las siguientes...
22/10/2026 | La medida alcanza a grupos dedicados al narcotráfico y a organizaciones insurgentes de México, Colombia y Ecuador, que fueron incorporados al RePET por los riesgos que el Gobierno les atribuye.
Infobae.com, ARGENTINA
23/10/2026 | El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó la detención del dueño de Sur Finanzas por incumplir las condiciones impuestas para seguir en libertad. Está investigado por presunta asociación ilícita y lavado de dinero en una causa que también involucra a otros 16 imputados.
Rionegro.com.ar, ARGENTINA
RG CNV 1173 | Modernización del examen de idoneidad
La CNV ajusta el régimen de idoneidad en el mercado de capitales, habilitando que el examen pueda ser administrado por entidades autorizadas y supervisadas por el organismo, quien mantendrá el control...
RG CNV 1172 | Modificación del Capítulo III del Título XIV de las normas.
La CNV reordena el marco regulatorio de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs), a fin de adecuarlo a la experiencia recogida desde su implementación y facilitar su aplicación.En...
El plan de OpenAI para proteger Internet antes de que los hackers lo destruyan
24/10/2026 | La compañía puso en marcha una iniciativa que utiliza sus modelos más avanzados de inteligencia artificial para detectar y corregir vulnerabilidades informáticas. Con miles de fallas identificadas y ataques cada vez más sofisticados, busca anticiparse a los ciberdelincuentes y evitar una crisis de ciberseguridad a escala global.
Forbes.com, GLOBAL
BOE publica la orden para crear el Consejo Nacional de Prevención del Blanqueo Capitales
22/10/2026 | El Consejo se constituirá en el plazo máximo de un mes y participarán representantes de Policía, Guardia Civil, Banco de España y CNI.
Infobae.com, GLOBAL
Prensa UIF 42/2026 | La UIF readecua estructuras para reforzar la actuación en la Región Litoral
Mediante la Resolución UIF N° 115/2026, se asignó a la Agencia Regional Central de la UIF, con sede en Rosario, la cobertura y las funciones de supervisión de los sujetos obligados con...
RG IGJ 11/2026 | Resolución General IGJ N.º 15/24, Anexo A. Modificación.
Prensa UIF 41/2026 | Agenda de trabajo con autoridades de CASCBA
La UIF se reunió con representantes de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos para fortalecer la cooperación institucional y abordar aspectos del marco normativo vigente...
La presente incorpora un tratamiento regulatorio específico y simplificado para los Fondos de Asistencia Laboral y adecua la normativa vigente del sector del mercado de capitales en función de...
La Resolución UIF 109/2026 modifica la Res UIF 78/2023 e incorpora un tratamiento simplificado para los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), exceptuando determinados aportes y otros ingresos...
RG CNV 1166 | Modificación del Título XI de las normas.
La Comisión Nacional de Valores dispone que la transferencia será el único medio de pago habilitado para la recepción y entrega de fondos de y hacia los clientes en el mercado de...
Capacitación sobre Ahorro y Crédito Cooperativo y Mutual y Prevención de LA/FT/FP
16/10/2026 | El Ministerio de Capital Humano, a través del INAES realizará del 2 de noviembre al 24 de noviembre próximo una capacitación integral, especialmente diseñada para fortalecer las capacidades de gestión, transparencia y cumplimiento normativo en el sector cooperativo y mutual.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 38/2026 | La UIF profundiza los canales de trabajo conjunto con el CFNA
El presidente de la UIF y el presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA) firmaron un convenio marco de colaboración académica y un convenio específico vinculado a la...
El Banco Central permite que las agencias complementarias de servicios financieros (ACSF) que se encuentren inscriptas en el Registro de Proveedores de Servicios de Pago habilitado en el BCRA como empresas de...
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