INTERNACIONAL
Resultados de la sesión plenaria del GAFI
Cuarta reunión | Firme compromiso de focalizar los esfuerzos en privar a los criminales de sus ganancias ilícitas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Legislación y Noticias
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Legislación y Noticias
Argentina, 28 de octubre de 2025
Newsletter
24/10/2025 | El MPF les imputa los delitos de asociación ilícita destinada al contrabando, puesta en circulación de dinero falso y lavado de activos agravado por aplicación de la Ley 27.786 de Organizaciones Criminales. Es el primer caso del fuero Penal Económico donde se aplica la "ley antimafia". Cobraban 30 dólares genuinos el billete de 100 falso. El rol clave de un "agente revelador".
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
23/10/2025 | La Sala IV del máximo tribunal penal revocó la absolución dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 y halló culpables a cuatro acusados de integrar una organización que utilizó operaciones inmobiliarias y vehículos de alta gama para legitimar fondos provenientes de estafas reiteradas.
Infobae.com, ARGENTINA
Sin perjuicio de su aplicación a los hechos acaecidos durante su vigencia, ARCA deroga la Resolución General N°5.306 que había establecido un régimen de información...
Res INAES 2147/2025 | Prorrógase el plazo fijado en el artículo 4º de la Res. INAES 756/2025
Prorrogan el plazo fijado en el artículo 4º de la Resolución 756/2025, por el término de 60 corridos, contados a partir del vencimiento del término establecido por la...
INTERNACIONAL
Del 22 al 24 de octubre de 2025 | Se abordarán cuestiones clave en la lucha contra la financiación ilícita.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 41/2025 | Suscripción de Memorándum de Entendimiento con SEPRELAD
El Presidente de la UIF de la República Argentina, y la Titular de la Secretaría De Prevención De Lavado de dinero o bienes (Seprelad) de la República del Paraguay, firmaron...
Actualizan los importes establecidos en la Resolución General N° 3.688, a partir de los cuales los sujetos obligados deben cumplir con los deberes de información allí previstos, con...
LATINOAMÉRICA
Curso sobre obligaciones y supervisión de las APNFD
En Brasil | Se compartieron experiencias sobre la implementación de los Estándares Internacionales del GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res SSN 491/2025 | Deróguese la Resolución SSN Nº 38.580 de fecha 10 de septiembre de 2014.
Mediante la presente se deroga el "Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador", que funciona en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y...
Establecen la inclusión del "Cártel de los Soles" en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Fundamentan...
Le descubrieron US$4.000.000 y quiso "arreglar" para que no le secuestraran el dinero
18/10/2025 | Se trata de un supuesto integrante de una organización criminal dedicada al contrabando de cobre y otros metales
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
La CNV aprobó la segunda etapa en el Régimen de Tokenización. En esta oportunidad introdujeron las siguientes novedades, entre otras: - Ampliaron el número de valores...
Prensa UIF 36/2025 | Denuncia por violación de secreto
A raíz de una filtración de información confidencial que contendría un "informe de inteligencia financiera" e integraría un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de...
Prensa UIF 35/2025 | Decomiso anticipado de 165M vinculado a la corrupción
La UIF logró el decomiso anticipado de un inmueble valuado en $165 millones, vinculado a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner y figura central en una de las mayores redes...
"A" 8298 | Circular SINAP 1-234: Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude.
El BCRA aprobó un nuevo texto ordenado "Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude". Entre las novedades, la cámara electrónica de compensación de bajo valor...
19/10/2025 | Interpol confirmó que será trasladado en un vuelo de línea desde Ezeiza a Estados Unidos.
Rionegro.com.ar, ARGENTINA
Decreto 767/2025 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
FT/FP
Guatemala | Fue realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ARCA incorpora como agentes de información a los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores...
26/10/2025 | La investigación del fiscal Furnari probó que una pareja blanqueó dinero del narcotráfico mediante la compra de vehículos y la construcción de una vivienda.
Laopinionline.ar, ARGENTINA
Cuatro países africanos eliminados de la "lista gris" mundial contra el lavado de dinero
24/10/2025 | El organismo de control mundial del lavado de dinero ha eliminado a Sudáfrica, Nigeria, Mozambique y Burkina Faso de su "lista gris" de países sujetos a una mayor vigilancia.
Sisepuede.es, GLOBAL
Decreto 734/2025 | Centro Nacional Antiterrorista. Decreto Nº 717/2025. Modificación.
Modifican la denominación del Centro Nacional Antiterrorista creado por el Decreto N° 717/2025 por la de Centro Nacional Antiterrorismo.
Prensa UIF 40/2025 | Encuentro tripartito de fortalecimiento de cooperación regional
La UIF de la República Argentina participó de una reunión estratégica de alto nivel junto a la SEPRELAD de Paraguay y la COAF de Brasil y dio continuidad a lo acordado en...
CURSOS GRATUITOS
A partir del 27 de octubre | En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina tendrá una participación central en la Reunión Estratégica de Alto Nivel Regional de Unidades de...
La Oficina Anticorrupción aprueba la "Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional".Los Programas de Integridad...
17/10/2025 | Canalizaban activos ilícitos mediante criptoactivos, empresas fachada y bienes registrables. En acuerdos de juicio abreviado, ocho personas fueron condenadas a penas de prisión en suspenso y se dispusieron multas y el decomiso de fondos congelados en billeteras virtuales, cuentas bancarias y autos de alta gama. Respecto de otros cinco imputados con mayor incidencia en los hechos, se ofreció prueba para que sean juzgadas en debate oral y público. Los líderes están prófugos.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la República del Ecuador (UAFE)...
Prensa UIF 37/2025 | Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV
La UIF y la CNV tienen una agenda conjunta de colaboración e intercambio en torno a diversas temáticas y, en particular, sobre la Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Mercado de Capitales...
15/10/2025 | Tras una compleja investigación de más de dos años, los allanamientos fueron solicitados por el fiscal federal Santiago Marquevich y el fiscal general Diego Velasco. Hay más de 20 prófugos con pedido de captura nacional e internacional. La organización habría blanqueado más de 4,4 millones de dólares del juego ilegal online, a través de una sofisticada red de testaferros, la creación de más de 30 sociedades pantalla y la compra de una flota de aproximadamente 200 vehículos. La cifra podría ascender a más de 7 millones de dólares y más de 17.000 millones de pesos teniendo en cuenta las últimas transferencias detectadas.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Argentina firmó dos acuerdos con el FBI para combatir el terrorismo y el crimen organizado
21/10/2025 | El Gobierno argentino firmó dos acuerdos de "cooperación estratégica" con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para fortalecer la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Newsweek.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 34/2025 | 30 de julio - Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas la UIF renueva su compromiso institucional en la lucha contra la trata y explotación de personas, ratificando...
Prensa UIF 33/2025 | Encuentro con la embajadora de Ecuador
Con el objetivo delinear canales de cooperación a fin de consolidar una alianza efectiva en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, el presidente de la...
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