Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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TALLER REGIONAL
GAFILAT refuerza la supervisión basada en riesgos para sectores no financieros
En Colombia | Autoridades de América Latina analizaron herramientas, metodologías y buenas prácticas para fortalecer la supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), con especial foco en la gestión de riesgos y el uso de inteligencia artificial.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
03/06/2026 | El encuentro, realizado en el Ministerio de Justicia, convocó a representantes de más de quince organismos del Estado para avanzar en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos y en la preparación del segundo informe de seguimiento ante el GAFI.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
07/06/2026 | Integran una comitiva que defenderá la posición de la Argentina ante el organismo evaluador internacional.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Decreto 406/2026 | Impuesto a las Ganancias. Decreto Nº 862/2019. Modificación.
03/06/2026 | La Cámara Federal de Corrientes rechazó las apelaciones de las defensas y ratificó la imputación que atribuye a los acusados integrar esa organización criminal transnacional venezolana dedicada a maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la Argentina.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Temor al GAFI impulsa a 3 países de Latinoamérica a regular a Bitcoin
05/06/2026 | Guatemala, Costa Rica y República Dominicana aceleran regulaciones para el sector debido a la inminente evaluación del GAFI.
Criptonoticias.com, GLOBAL
En el marco del compromiso que ha asumido la República Argentina a través de la suscripción a la "Declaración sobre Intercambio Automático de Información...
Res INAES 1060/2026 | Resolución Nº 2362/19. Modificación
El INAES modifica los requisitos para la constitución de cooperativas y mutuales. Entre los principales cambios se destaca la conveniencia de verificar que los asociados trabajadores de las...
RG IGJ 4/2026 | Resolución General IGJ N.º 15/24. Modificación
El Inspector General de Justicia resolvió derogar y modificar distintos artículos del Anexo A de la Resolución General IGJ N.º 15/24 a fin de adecuar el régimen registral aplicable...
RG CNV 1141 | Modificación del Título XI de las normas CNV
En relación con el Título XI de las normas, vinculado al sistema de PLA/FT/FP, y teniendo en cuenta que se eliminó la posibilidad del uso de efectivo al tiempo que se incorporó...
ALA/CFT
El Grupo Egmont publicó su Informe Anual 2024-2025
Avances operativos | Se destaca la cooperación y el impacto de las UIF globales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
RG CNV 1140 | Modificación del Título XI de las normas CNV
La Comision Nacional de Valores corrige un error material de la RG CNV 1139 y agiliza la gestión interna de la CNV delegando funciones en la Gerencia y Subgerencia de Control de Auditores.
Operativo "Fake Coins": Estafas de inversión, aplicaciones falsas y criptoactivos ilícitos
27/05/2026 | Se llevó a cabo un importante operativo en el marco de una investigación por estafas de inversión, en donde se realizaron 90 allanamientos simultáneos en varios puntos del país, y se detuvieron a 24 personas. Se estima que dichas estafas generaron un perjuicio económico por casi tres mil millones de pesos ($3.000.000.000).
Mpba.gov.ar, ARGENTINA
"A" 8432 | Circular SINAP 1-246: Proveedores de Servicios de Pago. Adecuaciones.
El Banco Central modifica las normas sobre Proveedores de Servicios de Pago, y dentro de los cambios se destacan los siguientes:- La incorporación de "PSPCP como Servicio" que comprende a los PSP...
Brasil investiga red de u$s5100 millones con fintech, lavado y combustibles
02/06/2026 | La justicia brasileña investiga el rol de seis fintech que habrían funcionado como canales paralelos para transferencias y lavado de dinero.
Iproup.com, GLOBAL
La UIF participó de una reunión del Comité de Coordinación ALA/CFT/CFP en la que se avanzó en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos,...
LATINOAMÉRICA
Fortalecimiento de la cooperación regional contra los flujos financieros ilícitos
Junio 2026 | La incorporación del Instituto de Gobernanza de Basilea a la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo impulsada por el BID refuerza las iniciativas regionales orientadas a combatir el crimen organizado, mejorar la recuperación de activos y fortalecer las capacidades institucionales en América Latina y el Caribe.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 10/2026 | Mesa federal de trabajo con el CFNA
Integrantes de la Comisión Directiva del Consejo Federal del Notariado Argentino y representantes de los Colegios provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Rio Negro asistieron a la UIF para abordar y...
04/06/2026 | Casación Federal ratificó que la UIF puede seguir como querellante en causas penales en trámite. Lo resolvió en el marco de una causa por trata de personas y asociación ilícita.
Diariojudicial.com, ARGENTINA
Prensa UIF 9/2026 | Articulación estratégica y operativa entre la OA y la UIF
La Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción conformaron un espacio común para encausar nuevas líneas de cooperación efectiva e intercambio operativo y fortalecer los...
Decreto 398/2026 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
El poder ejecutivo sustituye el primer párrafo del artículo 24 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, relacionado con los países y jurisdicciones...
Prensa UIF 8/2026 | Mesa de intercambio con representantes del sector notarial
Autoridades de la UIF y del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron una reunión para analizar las obligaciones del sector previstas en la Res UIF 242/2023, en...
ACTUALIZACIÓN
Jurisdicciones no cooperantes: nuevo listado
Decreto 398 | El Poder Ejecutivo modificó la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias y sacó del listado a 3 países que modificaron su estatus ante la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
El avance de las sanciones por corrupción plantea nuevos desafíos
Mayo 2026 | Un informe del Instituto de Gobernanza de Basilea analiza la expansión de los regímenes de sanciones vinculados a hechos de corrupción y advierte sobre los desafíos que generan para las instituciones financieras en materia de cumplimiento, monitoreo y gestión de riesgos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 7/2026 | Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV
El titular la UIF, Matías Alvarez y el presidente de la CNV, Roberto E. Silva se reunieron para analizar temas de agenda común y de cooperación.Alvarez señaló que asume la...
En función de las disposiciones difundidas mediante la Comunicación "A" 8430, el Banco Central da a conocer las hojas que corresponden reemplazar de la Sección 8...
Prefectura participó en Italia de una capacitación sobre delitos económicos transnacionales
29/05/2026 | El curso incluyó a investigadores de Argentina, Panamá, Costa Rica y Paraguay.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
RG CNV 1139 | Modificación del Título XI de las normas
La CNV continúa avanzando con la simplificación normativa, procurando unificar criterios regulatorios y operativos entre los distintos regímenes y segmentos de inversión, con el objetivo...
Prensa UIF 6/2026 | Matías Alvarez inició su gestión al frente de la UIF
Matías Alvarez, el nuevo presidente de la UIF, inició sus funciones presentando un plan de gestión elaborado en base a la importancia de que el Estado argentino cuente con una UIF...
La Policía Federal desbarató una organización acusada de lavado de activos por cifras millonarias
29/05/2026 | Un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional permitió a la Policía Federal Argentina desarticular una organización criminal dedicada a maniobras de lavado de activos y operaciones financieras no autorizadas, según informaron fuentes del caso.
Radio10mardelplata.com.ar, ARGENTINA
Decreto 291/2026 | UIF. Desígnase Presidente.
El poder ejecutivo designa al doctor Matías Gabriel ÁLVAREZ (D.N.I. N° 34.321.242) en el cargo de presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).Teniendo en cuenta la renuncia...
El Banco Central ajusta la Sección 8. de "Presentación de Informaciones al Banco Central" vinculada a la Prevención del Lavado de activos, del financiamiento del...
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