Por
María de los Ángeles Bogado
La autora analiza el alcance de la reciente emisión normativa de la UIF y su impacto en el mercado. | 06/04/2026
Legislación y Noticias
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Legislación y Noticias
Argentina, 6 de abril de 2026
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PLA/FT/FP
Res UIF 35 | Se simplifican los mecanismos de cooperación entre organismos de contralor, se eliminan obligaciones formales hacia la UIF y se refuerza el esquema de intercambio directo con foco en la confidencialidad.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 5/2026 | Cooperación Académica con la Universidad Notarial Argentina
La Unidad de Información Financiera y la Universidad Notarial Argentina firmaron un convenio de cooperación académica para desarrollar capacitaciones en PLA/FT/FP destinadas a escribanos.La...
29/03/2026 | Priorizará el endurecimiento de penas pero no para los funcionarios, y habrá cambios importantes en lavado de dinero y delitos de lesa humanidad; se incorporan nuevas figuras como motochorros o viudas negras; deja en pausa debates sensibles como aborto y femicidio.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Cuándo un contador público puede quedar alcanzado por la normativa antilavado de la UIF
25/03/2026 | Considerando el vencimiento previsto para el 30 de abril es preciso repasar qué tareas pueden ubicar al contador público como sujeto obligado. Conocé los informes que debés presentar en caso de estar alcanzado por la norma y accedé a guías para cumplir con las obligaciones.
Contadoresenred.com, ARGENTINA
Decreto 93/2026 | Ley 27799 Régimen Penal Tributario. Disposiciones.
El Banco Central decidió incorporar como sujetos obligados contemplados en el t.o. sobre Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la...
El gobierno argentino declarará "organización terrorista" a la Guardia Revolucionaria de Irán
31/03/2026 | La decisión se tomará en las próximas horas. El actual líder de esa fuerza de Irán, Ahmad Vahidi, está acusado por la organización del atentado en la AMIA y permanece prófugo. La medida ocurre en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen teocrático iraní.
Infobae.com, ARGENTINA
Decreto 45/2026 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Paul STARC al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Prensa UIF 2/2026 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
27/03/2026 | Las autoridades detectaron un aumento patrimonial sin justificación, mientras ambos hermanos realizaban viajes internacionales utilizando documentos de residencia de los Emiratos Árabes Unidos.
Infobae.com, GLOBAL
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
La UIF regula el intercambio de información en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de...
ALA/CFT
Fortalecen la cooperación público-privada en la lucha contra el LA/FT en la región
Evento de alto nivel | En una sesión conjunta entre el GAFILAT, el BID y el GAFI, se abordaron riesgos emergentes, herramientas de inteligencia financiera y experiencias internacionales clave para mejorar la efectividad de los sistemas ALA/CFT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
¿Qué es la Comisión de Estupefacientes?
2026 | La Comisión de Estupefacientes (CND), el principal órgano de las Naciones Unidas encargado de la formulación de políticas sobre drogas, se reunió en marzo para hacer balance de los progresos realizados en la aplicación de los compromisos internacionales en materia de política de drogas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 4/2026 | Consideraciones sobre la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal
Ante el dictado de la ley 27.799 y sus normas reglamentarias, la UIF -en conformidad con lo informado por el BCRA- insta a los sujetos obligados a continuar con el fortalecimiento de...
Prensa UIF 3/2026 | Conclusiones del Plenario del GAFI
La UIF comunica que, en el marco de la quinta reunión del Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, se realizaron las...
26/03/2026 | La administración que encabeza Javier Milei anunció la inclusión del grupo criminal de origen mexicano en el registro estatal de entidades vinculadas al terrorismo. Permitirá sanciones financieras en el país y reforzar los acuerdos internacionales en materia de seguridad.
Infobae.com, ARGENTINA
La Dirección Nacional Del Registro Nacional de las Personas aprueba las nuevas características del Pasaporte Ordinario para Argentinos y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros y dejan sin...
Se dispone una actualización de las características y medidas de seguridad del DNI electrónico, adecuándolas a estándares internacionales (OACI). Además, se modifica...
Ecuador traza la hoja de ruta para combatir el lavado de activos al 2030
31/03/2026 | El Gobierno ecuatoriano aprobó el Plan Nacional de Acción Estratégico Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para el período 2026-2030.
Eluniverso.com, GLOBAL
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
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