Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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PREVENCIÓN
El Grupo Egmont lanza una nueva serie de boletines sobre delitos ambientales
Herramientas | El nuevo recurso busca fortalecer las capacidades de las Unidades de Inteligencia Financiera para detectar los flujos financieros vinculados con actividades ilícitas contra el ambiente.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTEGRIDAD Y ACCIÓN
De la reflexión a la acción: jóvenes latinoamericanos impulsan una red regional contra la corrupción
UNODC | Una iniciativa busca transformar las experiencias y preocupaciones de las nuevas generaciones en acciones concretas para enfrentar la corrupción en América Latina y el Caribe.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ENTREVISTA
Instituto de Gobernanza de Basilea | Una profesional de Namibia relata cómo un programa especializado en recuperación de activos fortaleció sus capacidades y la ayudó a dar el salto desde el sector privado hacia la Unidad de Inteligencia Financiera de su país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
17/08/2026 | El instructivo describe cómo ciertas plataformas pueden facilitar la captación de jóvenes mediante interacciones privadas y comunidades cerradas, sin equiparar esas actividades con un delito por sí mismo.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 30/2026 | UIF y BCRA fortalecen el diálogo con entidades financieras
La UIF y BCRA organizaron la actividad con el fin de fortalecer el canal de diálogo técnico entre los organismos públicos competentes y el sector financiero, promover una agenda...
Prensa UIF 29/2026 | Guía para la interpretación y aplicación del concepto ´Cliente del Cliente´
La UIF y los OCES publicaron un documento que ofrece pautas claras para facilitar la gestión de riesgos en relaciones comerciales con clientes que administran u operan con fondos de terceros. ...
14/08/2026 | Cinco acusados serán juzgados desde este viernes por una presunta red que operaba en Buenos Aires mediante empresas pantalla, criptomonedas y bienes de lujo. Entre los imputados está un ex integrante de la barra brava de Boca.
Infobae.com, ARGENTINA
La UIF, en virtud de las modificaciones introducidas en la normativa sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas...
Prensa UIF 26/2026 | Agenda de trabajo con autoridades de CONAM
La UIF recibió a representantes de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) con el objetivo de intercambiar perspectivas sobre el funcionamiento del...
Prensa UIF 25/2026 | La UIF argentina y la UAF de Chile fortalecen la cooperación regional
En el marco de la agenda de cooperación internacional impulsada por la Unidad de Información Financiera para el período 2026-2030, el presidente del Organismo mantuvo una reunión...
Res INAES 1567/2026 | Sistema de Cumplimiento en Prevención de LA/FT/FP
El directorio del INAES aprueba el Sistema de Cumplimiento en Prevención de LA/FT/FP. Las cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución N° 99/2023 de la UIF deben presentar una...
Prensa UIF 23/2026 | Intercambio institucional con autoridades del Colegio de abogados de CABA
La UIF participó de la reunión de la Comisión de Integridad Financiera y Compliance del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) en la que se analizaron...
Prensa UIF 22/2026 | Rigen nuevos umbrales del sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
Prensa UIF 20/2026 | PACCTO y el apoyo al desarrollo de IA del Ministerio de Justicia
La UIF y representantes del Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado (PACCTO) analizaron iniciativas de cooperación para incorporar herramientas de inteligencia artificial...
"A" 8454 | Circular SINAP 1-249: Proveedores de Servicios de Pago. Actualización.
El Banco Central da a conocer las hojas que corresponde incorporar al texto ordenado sobre Proveedores de Servicios de Pago, en función de lo dispuesto por las Comunicaciones "A" 8411 y...
Prensa UIF 32/2026 | Mesa de intercambio entre UIF y CAEM
La Unidad de Información Financiera y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) mantuvieron una reunión con el fin de fortalecer los canales de trabajo en común, en relación con la...
CAPACITACIÓN REGIONAL
GAFILAT fortalece la lucha contra el financiamiento de la proliferación
Costa Rica | Un curso para reforzar la implementación de estándares internacionales y sanciones financieras dirigidas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 31/2026 | Cooperación internacional entre UIF y UNODC
La UIF y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) analizaron líneas de cooperación técnica e intercambio regional para fortalecer la respuesta frente a...
12/08/2026 | La cumbre global sobre narcotráfico y crimen transnacional reunirá a más de 100 países en Buenos Aires del 18 al 20 de agosto.
Noticiasargentinas.com, ARGENTINA
RG CNV 1162 | Simplificación Título XII de las Normas (N.T. 2013 y mod.)
La CNV modifica integralmente el régimen de transparencia e información aplicable a los distintos participantes del mercado de capitales, con el objetivo de modernizar y simplificar las obligaciones...
ARCA modifica la Resolución General N°4.056, la cual estableció un régimen de información y de debida diligencia que deben cumplir las instituciones financieras locales,...
18/08/2026 | Lo hacían para recaudar, dispersar y ocultar fondos provenientes de casinos online clandestinos y de otros delitos. El rol de una funcionaria del Patronato de Liberados.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 28/2026 | Mesa de trabajo con la CONCESYMB
La UIF realizó la primera mesa de trabajo con la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (CONCESYMB) para fortalecer la cooperación en la prevención...
El organismo presentó la nueva resolución UIF N°93/2026 aplicable a los Registros de la Propiedad Inmueble. Para su elaboración la UIF llevó adelante un proceso de...
Chile y Argentina alertan por una red criminal patagónica
14/08/2026 | Las fiscalías de Magallanes y Río Gallegos advirtieron que el crimen organizado en la Patagonia funciona como una estructura que atraviesa la frontera entre Chile y Argentina. Durante una jornada de la Comisión de Seguridad Pública del Senado chileno en Punta Arenas, los fiscales Cristián Crisosto y Julio César Zárate señalaron que las organizaciones utilizan pasos fronterizos, campos, vehículos, comunicaciones satelitales y mecanismos financieros para mover drogas, cigarrillos, armas y dinero.
Eldiarionuevodia.com.ar, ARGENTINA
Alianzas entre el crimen organizado y el terrorismo
18/08/2026 | La Triple Frontera sigue siendo una zona de nadie donde tres Estados miran para otro lado con la excusa de que el problema es del vecino
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 24/2026 | La UIF inicia proceso de revisión del marco normativo para abogados
La UIF ha puesto en marcha mesas de trabajo conjuntas destinadas a evaluar eventuales modificaciones a la Resolución UIF N°48/2024. A través de estos espacios de diálogo con representantes...
RG CNV 1158 | Reforma Normativa GPLD
La CNV incorpora al "Título XI. Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva" de sus normas...
Se prorroga hasta el día 31 de agosto de 2026 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones Anuales 2025.
Prensa UIF 21/2026 | 32º Reunión Plenaria del Grupo Egmont
La UIF participó de la Reunión Plenaria del Grupo Egmont, celebrada en Bakú y organizada por la unidad homóloga de la República de...
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