Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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Evolución del lavado de activos en entornos digitales: Las nuevas 6 dinámicas del delito económico
Por
Daniel Gerardo Perrotta
La digitalización de los servicios financieros, el crecimiento de los activos virtuales y la aparición de nuevos intermediarios han redefinido las estrategias utilizadas para ocultar fondos ilícitos. Un análisis de las seis tendencias que están transformando el lavado de activos a nivel global. | 08/06/2026
TALLER REGIONAL
GAFILAT refuerza la supervisión basada en riesgos para sectores no financieros
En Colombia | Autoridades de América Latina analizaron herramientas, metodologías y buenas prácticas para fortalecer la supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), con especial foco en la gestión de riesgos y el uso de inteligencia artificial.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 13/2026 | Jornada de alto nivel sobre inteligencia financiera y cooperación internacional
Autoridades nacionales e internacionales de alto nivel participaron de la actividad organizada por la UIF, con el objetivo de identificar áreas concretas de cooperación orientadas a fortalecer...
07/06/2026 | Integran una comitiva que defenderá la posición de la Argentina ante el organismo evaluador internacional.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
04/06/2026 | Casación Federal ratificó que la UIF puede seguir como querellante en causas penales en trámite. Lo resolvió en el marco de una causa por trata de personas y asociación ilícita.
Diariojudicial.com, ARGENTINA
Decreto 406/2026 | Impuesto a las Ganancias. Decreto Nº 862/2019. Modificación.
Prensa UIF 9/2026 | Articulación estratégica y operativa entre la OA y la UIF
La Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción conformaron un espacio común para encausar nuevas líneas de cooperación efectiva e intercambio operativo y fortalecer los...
Temor al GAFI impulsa a 3 países de Latinoamérica a regular a Bitcoin
05/06/2026 | Guatemala, Costa Rica y República Dominicana aceleran regulaciones para el sector debido a la inminente evaluación del GAFI.
Criptonoticias.com, GLOBAL
En el marco del compromiso que ha asumido la República Argentina a través de la suscripción a la "Declaración sobre Intercambio Automático de Información...
Res INAES 1060/2026 | Resolución Nº 2362/19. Modificación
El INAES modifica los requisitos para la constitución de cooperativas y mutuales. Entre los principales cambios se destaca la conveniencia de verificar que los asociados trabajadores de las...
ACTUALIZACIÓN
Jurisdicciones no cooperantes: nuevo listado
Decreto 398 | El Poder Ejecutivo modificó la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias y sacó del listado a 3 países que modificaron su estatus ante la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 7/2026 | Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV
El titular la UIF, Matías Alvarez y el presidente de la CNV, Roberto E. Silva se reunieron para analizar temas de agenda común y de cooperación.Alvarez señaló que asume la...
En función de las disposiciones difundidas mediante la Comunicación "A" 8430, el Banco Central da a conocer las hojas que corresponden reemplazar de la Sección 8...
ALA/CFT
El Grupo Egmont publicó su Informe Anual 2024-2025
Avances operativos | Se destaca la cooperación y el impacto de las UIF globales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
RG CNV 1139 | Modificación del Título XI de las normas
La CNV continúa avanzando con la simplificación normativa, procurando unificar criterios regulatorios y operativos entre los distintos regímenes y segmentos de inversión, con el objetivo...
Prensa UIF 6/2026 | Matías Alvarez inició su gestión al frente de la UIF
Matías Alvarez, el nuevo presidente de la UIF, inició sus funciones presentando un plan de gestión elaborado en base a la importancia de que el Estado argentino cuente con una UIF...
Operativo "Fake Coins": Estafas de inversión, aplicaciones falsas y criptoactivos ilícitos
27/05/2026 | Se llevó a cabo un importante operativo en el marco de una investigación por estafas de inversión, en donde se realizaron 90 allanamientos simultáneos en varios puntos del país, y se detuvieron a 24 personas. Se estima que dichas estafas generaron un perjuicio económico por casi tres mil millones de pesos ($3.000.000.000).
Mpba.gov.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 12/2026 | Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre UIF y PROCELAC
El presidente de la UIF y el fiscal general titular de la PROCELAC definieron canales de trabajo que impulsan mayor coordinación y uso efectivo de inteligencia financiera en las investigaciones...
LATINOAMÉRICA
Fortalecimiento de la cooperación regional contra los flujos financieros ilícitos
Junio 2026 | La incorporación del Instituto de Gobernanza de Basilea a la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo impulsada por el BID refuerza las iniciativas regionales orientadas a combatir el crimen organizado, mejorar la recuperación de activos y fortalecer las capacidades institucionales en América Latina y el Caribe.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
03/06/2026 | El encuentro, realizado en el Ministerio de Justicia, convocó a representantes de más de quince organismos del Estado para avanzar en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos y en la preparación del segundo informe de seguimiento ante el GAFI.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
La UIF participó de una reunión del Comité de Coordinación ALA/CFT/CFP en la que se avanzó en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos,...
Prensa UIF 10/2026 | Mesa federal de trabajo con el CFNA
Integrantes de la Comisión Directiva del Consejo Federal del Notariado Argentino y representantes de los Colegios provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Rio Negro asistieron a la UIF para abordar y...
03/06/2026 | La Cámara Federal de Corrientes rechazó las apelaciones de las defensas y ratificó la imputación que atribuye a los acusados integrar esa organización criminal transnacional venezolana dedicada a maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la Argentina.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Decreto 398/2026 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
El poder ejecutivo sustituye el primer párrafo del artículo 24 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, relacionado con los países y jurisdicciones...
Prensa UIF 8/2026 | Mesa de intercambio con representantes del sector notarial
Autoridades de la UIF y del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron una reunión para analizar las obligaciones del sector previstas en la Res UIF 242/2023, en...
Redes criminales buscarían nuevas formas de operar ante nueva ley antilavado
09/06/2026 | El cerco financiero contra las ganancias generadas por actividades ilícitas, como la creación de empresas fantasmas o de fachada, se fortaleció con la actualización de la ley antilavado en Guatemala, que ahora incorpora nuevos estándares.
Prensalibre.com, GLOBAL
RG IGJ 4/2026 | Resolución General IGJ N.º 15/24. Modificación
El Inspector General de Justicia resolvió derogar y modificar distintos artículos del Anexo A de la Resolución General IGJ N.º 15/24 a fin de adecuar el régimen registral aplicable...
RG CNV 1141 | Modificación del Título XI de las normas CNV
En relación con el Título XI de las normas, vinculado al sistema de PLA/FT/FP, y teniendo en cuenta que se eliminó la posibilidad del uso de efectivo al tiempo que se incorporó...
INTERNACIONAL
El avance de las sanciones por corrupción plantea nuevos desafíos
Mayo 2026 | Un informe del Instituto de Gobernanza de Basilea analiza la expansión de los regímenes de sanciones vinculados a hechos de corrupción y advierte sobre los desafíos que generan para las instituciones financieras en materia de cumplimiento, monitoreo y gestión de riesgos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
RG CNV 1140 | Modificación del Título XI de las normas CNV
La Comision Nacional de Valores corrige un error material de la RG CNV 1139 y agiliza la gestión interna de la CNV delegando funciones en la Gerencia y Subgerencia de Control de Auditores.
Prefectura participó en Italia de una capacitación sobre delitos económicos transnacionales
29/05/2026 | El curso incluyó a investigadores de Argentina, Panamá, Costa Rica y Paraguay.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
"A" 8432 | Circular SINAP 1-246: Proveedores de Servicios de Pago. Adecuaciones.
El Banco Central modifica las normas sobre Proveedores de Servicios de Pago, y dentro de los cambios se destacan los siguientes:- La incorporación de "PSPCP como Servicio" que comprende a los PSP...
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
