Legislación y Noticias
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PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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El score de fraude del BCRA: qué cambia en el alta de clientes y en el monitoreo
Por
Alejandro Emanuel de Dios Montiel
En esta nota, el autor analiza el nuevo esquema de scoring de fraude del BCRA y su impacto en entidades financieras y PSPCP, que deberán incorporar esta señal de riesgo compartida en los procesos de alta, monitoreo y reevaluación de clientes, con plazos de implementación que comienzan a correr tras la entrega de la documentación técnica. | 21/09/2026
NORMATIVA PLA/FT/FP
La CNV elimina el uso de cheques como modalidad de recepción y entrega de fondos a clientes
RGCNV 1166 | El organismo modificó las normas sobre recepción y entrega de fondos a clientes, eliminando las disposiciones referidas a cheques físicos y electrónicos. Las transferencias en el país pasan a ser la modalidad exclusiva prevista para estas operaciones, bajo condiciones que aseguren la identificación y trazabilidad de los fondos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
21/09/2026 | La actividad se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 22 al 24 de septiembre y reunirá también a funcionarios y especialistas de Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de investigación y la cooperación regional frente a la criminalidad económica y financiera.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
La Resolución UIF 109/2026 modifica la Res UIF 78/2023 e incorpora un tratamiento simplificado para los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), exceptuando determinados aportes y otros ingresos...
RG CNV 1166 | Modificación del Título XI de las normas.
La Comisión Nacional de Valores dispone que la transferencia será el único medio de pago habilitado para la recepción y entrega de fondos de y hacia los clientes en el mercado de...
La Unidad de Información Financiera, la Comisión Nacional de Valores y la Cámara Argentina Fintech (CAF) organizaron la jornada "Desafíos de la Innovación y...
La UIF, junto con la UFECO, la UNODC, la INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, organizó un taller de dos jornadas en la Universidad...
NUEVAS MODALIDADES
El GAFI alerta sobre la creciente profesionalización de la banca clandestina y el hawala
Septiembre | Un nuevo informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI) advierte sobre el papel de la banca clandestina, el sistema hawala y otros proveedores de servicios similares en la facilitación del lavado de activos y la financiación del terrorismo. El organismo destaca además la expansión del denominado "hawala digital" y la creciente integración de estas redes con el sistema financiero formal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
JORNADAS FINANCIERAS
El papel de los activos digitales y las alianzas público-privadas contra los delitos financieros
Foro Astaná | El Grupo Egmont analizó los desafíos que plantean los activos virtuales y la inteligencia artificial para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera, las autoridades públicas y el sector privado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
15/09/2026 | La Comisión Nacional de Valores (CNV) profundizó la digitalización y trazabilidad de los movimientos de dinero en el mercado de capitales y estableció que los sujetos obligados registrados ante el organismo deberán utilizar exclusivamente transferencias bancarias o mecanismos asociados a cuentas virtuales identificables para recibir y entregar fondos a sus clientes. La medida busca reducir el riesgo de rechazos y asegurar la disponibilidad efectiva del dinero en las operaciones.
Economis.com.ar, ARGENTINA
La UNISA junto a las fiscalías de los distritos de Bahía Blanca y de Mar del Plata; y la UIF, realizaron el miércoles pasado el encuentro "Utilización de los Informes de...
Prensa UIF 34/2026 | Jornada de UIF, SIGEN y OA para una gestión pública más íntegra y eficaz
Los organismos desarrollaron un encuentro de formación con el fin de profundizar la cooperación, el intercambio de conocimientos y las estrategias de prevención y control.Durante la jornada...
Alejandro Díaz expuso sobre gobernanza corporativa y anticorrupción en #ModoCompliance 2026
14/09/2026 | El Síndico General de la Nación, Alejandro Díaz, disertó en #ModoCompliance 2026, un encuentro organizado por YPF para analizar los principales desafíos vinculados a la integridad, la transparencia, el compliance y la gobernanza corporativa, que reunió a referentes nacionales e internacionales, funcionarios públicos y destacados especialistas.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 32/2026 | Mesa de intercambio entre UIF y CAEM
La Unidad de Información Financiera y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) mantuvieron una reunión con el fin de fortalecer los canales de trabajo en común, en relación con la...
Prensa UIF 31/2026 | Cooperación internacional entre UIF y UNODC
La UIF y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) analizaron líneas de cooperación técnica e intercambio regional para fortalecer la respuesta frente a...
12/09/2026 | La medida fue ordenada por el juez federal de Garantías, Carlos Vera Barros, quien además estuvo presente en la declaración indagatoria de Gustavo Pedro Shanahan, condenado en 2023 por narcotráfico.
Canal26.com, ARGENTINA
Prensa UIF 41/2026 | Agenda de trabajo con autoridades de CASCBA
La UIF se reunió con representantes de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos para fortalecer la cooperación institucional y abordar aspectos del marco normativo vigente...
MERCADO DE CAPITALES
La UIF flexibiliza las exigencias de prevención para los Fondos de Asistencia Laboral
Res UIF 109 | El organismo incorporó un tratamiento regulatorio diferenciado para determinadas operaciones vinculadas a los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), exceptuándolas de medidas y controles de prevención de LA/FT/FP. La modificación alcanza a la normativa aplicable al mercado de capitales y responde al perfil de riesgo reducido de estos instrumentos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La presente incorpora un tratamiento regulatorio específico y simplificado para los Fondos de Asistencia Laboral y adecua la normativa vigente del sector del mercado de capitales en función de...
‘Holding criminal transnacional’: una causa por narcolavado conecta Rosario con España
20/09/2026 | La Justicia Federal investiga una presunta estructura de lavado de dinero que habría conectado negocios portuarios, fondos provenientes del narcotráfico y capitales vinculados con una causa de corrupción en España. Uno de los principales acusados es Gustavo Shanahan, exdirectivo de la Terminal Puerto Rosario y condenado por facilitar dólares a una organización narco.
Perfil.com, ARGENTINA
EEUU recompensará a quienes den información sobre la evasión de sanciones de Irán
18/09/2026 | Así lo anunció su Departamento del Tesoro y el monto del beneficio equivaldría entre el 10% y el 30% de las multas recaudadas. El aviso incluye a intermediarios y facilitadores iraníes que operan fuera de su país, además de estructuras vinculadas a lavado de dinero.
Ambito.com, GLOBAL
PSPCP: qué tiene que estar listo el 31 de diciembre (y qué todavía no hace falta)
Por
Alejandro Emanuel de Dios Montiel
El autor analiza el alcance de la primera etapa del régimen establecido por la Comunicación "A" 8471 para los PSPCP y detalla las medidas, responsabilidades y evidencias que deberán encontrarse implementadas y documentadas para el fin de este año. | 14/09/2026
Prensa UIF 38/2026 | La UIF profundiza los canales de trabajo conjunto con el CFNA
El presidente de la UIF y el presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA) firmaron un convenio marco de colaboración académica y un convenio específico vinculado a la...
El Banco Central permite que las agencias complementarias de servicios financieros (ACSF) que se encuentren inscriptas en el Registro de Proveedores de Servicios de Pago habilitado en el BCRA como empresas de...
"A" 8473 | Circular SINAP 1-254: Prevención del Fraude.
El Banco Central crea un esquema para fortalecer la prevención del fraude en pagos electrónicos mediante la generación de un score de riesgo de fraude asociado a personas humanas...
Prensa UIF 36/2026 | Convenio de cooperación académica entre UIF y UDA
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Universidad del Aconcagua (UDA) de Mendoza firmaron un convenio marco de cooperación académica para impulsar actividades conjuntas...
El directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social dispone que las mutuales con reglamento de servicio de gestión de préstamos que hayan incumplido con la totalidad de la...
BCIE acompaña el primer Congreso Internacional sobre la Trata de Personas en Argentina
09/09/2026 | El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) acompañó el 1° Congreso Internacional sobre la Trata de Personas "Nuevas formas de explotación", desarrollado los días 8 y 9 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, con la participación de magistrados, fiscales y especialistas nacionales e internacionales.
Bcie.org, ARGENTINA
El BCRA actualiza los textos ordenados "Lineamientos para la Gestión de Riesgos en las Entidades Financieras" y "Lineamientos para el Gobierno Societario en Entidades Financieras",...
La UIF y representantes de las federaciones y consejos de Profesionales en Ciencias Económicas acordaron trabajar conjuntamente para revisar y aclarar los criterios de aplicación de...
11/09/2026 | La fiscal de La Plata Betina Lacki hizo detener a Cristian Scigliano mientras otros dos financistas continúan prófugos. La semana próxima se decide si los cuatro arrestados pasan al régimen de prisión preventiva hasta el juego. Lavaron unos 27 mil millones de pesos.
Clarin.com, ARGENTINA
RG CNV 1162 | Simplificación Título XII de las Normas (N.T. 2013 y mod.)
La CNV modifica integralmente el régimen de transparencia e información aplicable a los distintos participantes del mercado de capitales, con el objetivo de modernizar y simplificar las obligaciones...
ARCA modifica la Resolución General N°4.056, la cual estableció un régimen de información y de debida diligencia que deben cumplir las instituciones financieras locales,...
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