Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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BCRA
Se refuerzan exigencias de compliance para Proveedores de Servicios de Pago
"A" 8432 | La comunicación introduce nuevos requisitos de registración, controles de idoneidad, mayores obligaciones en materia de prevención de lavado y un esquema de responsabilidad reforzada para los PSP que operen bajo el modelo "cuentas de pago como servicio".
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Tras visita in situ en julio 2025 | La evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional reconoce un enfoque integral y coordinado en la lucha contra las finanzas ilícitas, aunque advierte brechas en acceso a información societaria, aplicación de sanciones y supervisión en ciertos sectores.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
29/04/2026 | Se realizó en forma presencial y virtual el 28 de abril en el Salón auditorio de los Tribunales de Comodoro Py y contó con la participación de más de 200 magistrados.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Decreto 291/2026 | UIF. Desígnase Presidente.
El poder ejecutivo designa al doctor Matías Gabriel ÁLVAREZ (D.N.I. N° 34.321.242) en el cargo de presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).Teniendo en cuenta la renuncia...
Ratifican sentencia de Erico Galeano por lavado de dinero y asociación criminal
04/05/2026 | El Tribunal de Apelaciones ratificó la sentencia de 13 años de prisión contra el senador con permiso Erico Galeano por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal.
Ultimahora.com, GLOBAL
El Banco Central da a conocer modificaciones en el Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas en virtud de...
Res UIF 37/2026 | Resolución UIF Nº 50/2011 y sus modificatorias. Modificación
La UIF modifica la Resolución UIF N°50/2011, que estableció el Sistema de Reporte de Operaciones y la obligatoriedad de registro de los Sujetos Obligados y de los Oficiales de Cumplimiento.En...
30/04/2026 | El narcotraficante, que tiene vínculos con Sebastián Marset, había sido imputado por la incautación de dos toneladas de cocaína; otras dos personas también fueron sentenciadas.
Infobae.com, GLOBAL
Prensa UIF 4/2026 | Consideraciones sobre la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal
Ante el dictado de la ley 27.799 y sus normas reglamentarias, la UIF -en conformidad con lo informado por el BCRA- insta a los sujetos obligados a continuar con el fortalecimiento de...
Prensa UIF 3/2026 | Conclusiones del Plenario del GAFI
La UIF comunica que, en el marco de la quinta reunión del Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, se realizaron las...
Decreto 93/2026 | Ley 27799 Régimen Penal Tributario. Disposiciones.
El Banco Central decidió incorporar como sujetos obligados contemplados en el t.o. sobre Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la...
DELITOS FINANCIEROS
Abril 2026 | Representantes de nueve redes interinstitucionales intercambiaron experiencias y desafíos para fortalecer la cooperación internacional en la identificación y recuperación de bienes, en línea con los estándares del GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Decreto 45/2026 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Paul STARC al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Prensa UIF 2/2026 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
24° Conferencia Anual Compliance PLAFT – FORUM
23/04/2026 | El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, cerró el Foro Anual sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLAFT), organizado por FORUM.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 6/2026 | Matías Alvarez inició su gestión al frente de la UIF
Matías Alvarez, el nuevo presidente de la UIF, inició sus funciones presentando un plan de gestión elaborado en base a la importancia de que el Estado argentino cuente con una UIF...
ACTIVIDAD
Supervisión e inteligencia financiera: claves para fortalecer la prevención ALA/CFT en la región
En Buenos Aires | Un taller organizado por GAFILAT puso el foco en el rol estratégico de los supervisores dentro de la cadena de valor de la inteligencia financiera y su impacto en la eficacia de los sistemas de prevención.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
"A" 8432 | Circular SINAP 1-246: Proveedores de Servicios de Pago. Adecuaciones.
El Banco Central modifica las normas sobre Proveedores de Servicios de Pago, y dentro de los cambios se destacan los siguientes:- La incorporación de "PSPCP como Servicio" que comprende a los PSP...
Chile refuerza su papel en la lucha contra el crimen organizado con apoyo de EE.UU.
06/05/2026 | El giro en la relación con Washington y la coordinación con Argentina fortalecen las capacidades de Chile frente a las redes criminales transnacionales.
Escudodigital.com, GLOBAL
Tras múltiples allanamientos se desbarató una banda criminal transnacional
05/05/2026 | El operativo, llevado a cabo por el Grupo Operativo Conjunto de Lucha Contra el Narcotráfico del NEA (GOCNEA), culminó con la detención de tres personas, entre ellas el jefe de la organización— y el secuestro de estupefacientes.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
El Banco Central ajusta la Sección 8. de "Presentación de Informaciones al Banco Central" vinculada a la Prevención del Lavado de activos, del financiamiento del...
Se prorroga hasta el día 31 de julio de 2026 el plazo para presentar las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales Anuales 2025. Además, se instruye a las áreas de RR.HH. a difundir...
La millonaria evasión fiscal del Movistar Arena que detectó ARCA
29/04/2026 | ARCA sostiene que Buenos Aires Arena S.A., la empresa de la familia Saguier que maneja el Movistar Arena no paga los impuestos que debe pagar. El cargo que le imputa en su denuncia es evasión tributaria agravada.
Pagina12.com.ar, ARGENTINA
La UIF regula el intercambio de información en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de...
Prensa UIF 5/2026 | Cooperación Académica con la Universidad Notarial Argentina
La Unidad de Información Financiera y la Universidad Notarial Argentina firmaron un convenio de cooperación académica para desarrollar capacitaciones en PLA/FT/FP destinadas a escribanos.La...
NACIONAL
Nuevos plazos y mayor control en el régimen informativo de PLA/FT ante el BCRA
"A" 8429 y "A" 8430 | Se actualiza el Régimen Informativo de Prevención del Lavado de Activos y refuerza la obligación de remitir al Banco Central informes ya exigidos por la UIF, incorporando nuevos sujetos alcanzados, cambios en los vencimientos y mayores precisiones en la carga de información.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
El GAFI define nuevas prioridades globales para combatir las finanzas ilícitas
En Washington D.C. | En su reunión ministerial, los países miembros acordaron reforzar la lucha contra el fraude y profundizar la implementación del enfoque basado en el riesgo, en un contexto de crecientes amenazas globales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Dirección Nacional Del Registro Nacional de las Personas aprueba las nuevas características del Pasaporte Ordinario para Argentinos y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros y dejan sin...
Se dispone una actualización de las características y medidas de seguridad del DNI electrónico, adecuándolas a estándares internacionales (OACI). Además, se modifica...
Capacitación sobre Ahorro y Crédito Cooperativo y Mutual y Prevención de LA/FT/FP
23/04/2026 | El Ministerio de Capital Humano, a través del INAES realizará del 18 de mayo al 8 de junio próximo una capacitación integral, especialmente diseñada para fortalecer las capacidades de gestión, transparencia y cumplimiento normativo en el sector cooperativo y mutual.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
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