Legislación y Noticias Panamá, 27 de octubre de 2021
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GUÍA RÁPIDA

Investigaciones sobre criptomonedas y lavado de dinero

Instituto de Gobernanza de Basilea | Se publicó un documento oficial que contiene investigaciones sobre criptomonedas y blanqueo de capitales, que aborda el uso de criptomonedas como Bitcoin para facilitar delitos graves o blanquear dinero robado. La guía, que fue originalmente emitida en marzo de 2019, se actualizó en agosto de 2021. | Redacción "Prevenciondelavado.com"


El Instituto de Gobernanza de Basilea publicó en su sitio oficial, una "Guía rápida de investigaciones sobre criptomonedas y blanqueo de capitales"El autor, Federico Paesano, es especialista senior en investigación y dirige la capacitación en cumplimiento de AML y criptomonedas del Instituto. 

Contenido. Tal como informa la publicación oficial del organismo, la guía aborda el uso de criptomonedas para facilitar delitos graves o blanquear dinero robado. Se basa en las recomendaciones de la Conferencia mundial sobre finanzas criminales y criptomonedas, copatrocinada anualmente por el Instituto de Gobernanza de Basilea, Europol e INTERPOL.

Entre sus principales temas, se destacan:

  • ¿Qué tipo de delitos involucran las criptomonedas?
  • ¿Cómo "sigues" el dinero virtual?
  • ¿Cuáles son los desafíos para recuperar activos robados mantenidos en criptomonedas?
  • ¿Qué más pueden hacer las fuerzas del orden para mejorar su capacidad para investigar y procesar delitos relacionados con las criptomonedas?

Actualización. El documento se publicó originalmente en marzo de 2019 y se actualizó en agosto de 2021 

Link a la guía. A continuación, se detalla el link al documento publicado: Guía rápida: Investigaciones sobre criptomonedas y lavado de dinero.

Redacción "Prevenciondelavado.com"