CONVOCATORIA AÑO 2023
DOF 25/11/2022 | Mediante una publicación en el Diario Oficial de la Federación, se dieron a conocer las condiciones y el cronograma para los procesos de obtención y renovación del Certificado en materia de PLD/FT durante el año 2023.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Transparencia fiscal | A mediados de noviembre el organismo publicó los datos. Incluyen aquellos agregados del informe país por país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN
Cumbre B20 Indonesia: Abordar la corrupción a través de la Acción Colectiva
Bali | En la Cumbre B20 de 2022, los líderes políticos y empresariales enfatizaron repetidamente el imperativo de que todos los sectores de la sociedad trabajen juntos para abordar los problemas que nos afectan a todos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Ley de Instituciones de Crédito: Daños y perjuicios del bloqueo de cuentas por parte de la UIF
17/11/2022 | La terminación del contrato de prestación de servicios financieros de manera unilateral por parte de las instituciones bancarias es uno de los efectos más drásticos.
Lexlatin.com, MÉXICO
Fraude hormiga hace temblar a mexicanos; hay 298 ataques por minuto
17/11/2022 | Investigación Especial (Parte 4) "Me fregaron más de 30 mil pesos en cargos de 500 pesos y servicios de Netflix y Amazon; el colmo fue enterarme que sacaron un crédito de auto a mi nombre", narró Ezequiel.
Publimetro.com.mx, MÉXICO
Esposas de capos lavan dinero para el Cártel de Sinaloa; la UIF explica cómo
21/11/2022 | El principal rol de ellas en el narcotráfico es la de fungir como prestanombres para el blanqueo de activos, según la UIF.
Elsoldesinaloa.com.mx, MÉXICO
INTERNACIONAL
Conferencia Ministerial sobre el Financiamiento del Terrorismo
Discurso del Presidente del GAFI T. Raja Kumar | Se realizó el tercer evento de prevención bajo el lema "No Money for Terror".
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
El GAFILAT presenta el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico
Documento oficial | El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana pone a disposición de sus países miembros una nueva herramienta informática: el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA). El SARA es una herramienta desarrollada por el GAFILAT para apoyar a sus países en el fortalecimiento de sus sistemas ALA/CFT desde distintas aristas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT del GAFI
Informe oficial | El Grupo de Acción Financiera publica un documento que establece los procedimientos que son la base para esa cuarta ronda de evaluaciones mutuas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
CONFERENCIA REGIONAL
En Panamá | La conferencia fue organizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica de manera conjunta con el Global Facility de la Unión Europea y la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (CNBC).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Corrupción y fútbol, ¿por qué importan las definiciones?
21/11/2022 | En vísperas de que comienza la Copa Mundial, uno de los eventos más esperados a nivel global, parece importante exponer la vinculación entre la corrupción y el fútbol.
Elsoldemexico.com.mx, MÉXICO
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