Opinión y Noticias México, 14 de agosto de 2022

EN QUITO, ECUADOR

Se realizó la XLV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT

Los resultados | Los días 28 y 29 de julio se llevo a cabo la XLV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en la que participaron los 18 países miembros, observadores y la Secretaría Ejecutiva del organismo de forma presencial y virtual.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Los criptoactivos y una asignatura pendiente: la regulación de los exchanges centralizados

08/08/2022 | Desde su nacimiento hace ya más de una década el ecosistema cripto ha desarrollado un número creciente de productos y de operatorias financieras. Si bien en su origen el sistema fue imaginado por sus creadores como totalmente descentralizado y anónimo, el enorme interés que despertó en todo el planeta llevó a la creación de mercados (exchanges) que facilitaron inicialmente tanto la compra y venta, como la custodia de estos activos.

Ambito.com, ARGENTINA

Falta de certeza sobre identidad, punto débil en la lucha vs. lavado de dinero

29/07/2022 | México lleva una docena de años integrado a la lucha antilavado de activos procedentes del terrorismo, el narco y otras actividades ilegales; un punto vulnerable está en torno a la certera identificación de un ciudadano que realiza operaciones financieras. Verificar y dar certeza a quien abre una cuenta bancaria, por ejemplo, es vital.

Cronica.com.mx, MÉXICO

INTERNACIONAL

Trata de personas: Recuperación de espacios digitales para combatirlo

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito | En el Día Mundial contra la Trata de Personas de 2022, conmemorado bajo el lema 'uso y abuso de la tecnología', la Red de las Naciones Unidas sobre Migración insta a los Estados a aprovechar al máximo las oportunidades que presenta la tecnología para fortalecer la respuesta a la trata de personas al tiempo que garantizan el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los migrantes.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

AGA publicó su guía actualizada sobre el cumplimiento normativo contra el lavado de dinero para la industria del juego

02/08/2022 | La Asociación Americana del Juego (AGA) publicó la tercera edición de su documento Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance (Mejores prácticas para el cumplimiento normativo contra el lavado de dinero). La guía actualizada recibió el análisis y la revisión de los principales profesionales de cumplimiento del país, reflejando las nuevas leyes, tecnologías e indicadores de actividad delictiva.

Yogonet.com, GLOBAL

Detienen en guatemala a periodista crítico acusado de lavado de dinero

30/07/2022 | El director de un influyente diario de Guatemala, dedicado desde hace años a investigar casos de corrupción, fue detenido en medio de un aparatoso operativo judicial, acusado de supuesto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.

Lanacion.com.ar, ARGENTINA

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