EN QUITO, ECUADOR
Se realizó la XLV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT
Los resultados | Los días 28 y 29 de julio se llevo a cabo la XLV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en la que participaron los 18 países miembros, observadores y la Secretaría Ejecutiva del organismo de forma presencial y virtual.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Grupos del narco usan a ONG, estudiantes y empleados para lavar millones a discreción al extranjero
08/08/2022 | Las autoridades mexicanas revelaron que redes del crimen organizado cambiaron de operación y ahora se han dedicado a crear ONG exprés para blanquear dinero en diferentes países.
Publimetro.com.mx, MÉXICO
Los criptoactivos y una asignatura pendiente: la regulación de los exchanges centralizados
08/08/2022 | Desde su nacimiento hace ya más de una década el ecosistema cripto ha desarrollado un número creciente de productos y de operatorias financieras. Si bien en su origen el sistema fue imaginado por sus creadores como totalmente descentralizado y anónimo, el enorme interés que despertó en todo el planeta llevó a la creación de mercados (exchanges) que facilitaron inicialmente tanto la compra y venta, como la custodia de estos activos.
Ambito.com, ARGENTINA
INTERNACIONAL
En Bali | El Presidente del GAFI dijo presente en la reunión y emitió unas palabras.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Falta de certeza sobre identidad, punto débil en la lucha vs. lavado de dinero
29/07/2022 | México lleva una docena de años integrado a la lucha antilavado de activos procedentes del terrorismo, el narco y otras actividades ilegales; un punto vulnerable está en torno a la certera identificación de un ciudadano que realiza operaciones financieras. Verificar y dar certeza a quien abre una cuenta bancaria, por ejemplo, es vital.
Cronica.com.mx, MÉXICO
Los fondos del bitcoin vinculados al blanqueo y actividades ilegales se duplican
01/08/2022 | Así lo revelan las cifras del uso de mezcladores de criptomonedas, que se han disparado a 800 millones.
Bolsamania.com, GLOBAL
LD/FT
Indicadores de riesgo de lavado de dinero: se agregaron datos sobre delitos ambientales
Amenaza creciente | El cambio se implementará en la 11ª edición pública del Índice AML de Basilea, que saldrá en septiembre de este año, así como en la Edición Expert.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Trata de personas: Recuperación de espacios digitales para combatirlo
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito | En el Día Mundial contra la Trata de Personas de 2022, conmemorado bajo el lema 'uso y abuso de la tecnología', la Red de las Naciones Unidas sobre Migración insta a los Estados a aprovechar al máximo las oportunidades que presenta la tecnología para fortalecer la respuesta a la trata de personas al tiempo que garantizan el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los migrantes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Grecia extradita a EEUU a ruso condenado por lavado de dinero
05/08/2022 | Horas después de que fue liberado de una cárcel francesa, Grecia extraditó a Estados Unidos a un ruso condenado por blanqueo de dinero anunció el viernes su abogada.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
LATINOAMÉRICA
Concluyeron las reuniones de los Grupos del GAFILAT
Trabajo conjunto | Se llevaron a cabo en preparación al XLV Pleno de Representantes del organismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
02/08/2022 | La Asociación Americana del Juego (AGA) publicó la tercera edición de su documento Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance (Mejores prácticas para el cumplimiento normativo contra el lavado de dinero). La guía actualizada recibió el análisis y la revisión de los principales profesionales de cumplimiento del país, reflejando las nuevas leyes, tecnologías e indicadores de actividad delictiva.
Yogonet.com, GLOBAL
Detienen en guatemala a periodista crítico acusado de lavado de dinero
30/07/2022 | El director de un influyente diario de Guatemala, dedicado desde hace años a investigar casos de corrupción, fue detenido en medio de un aparatoso operativo judicial, acusado de supuesto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
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