Opinión y Noticias México, 28 de enero de 2022

DEA buscaba a víctima de ataque por lavado

23/01/2022 | Robert James Dinh, uno de los dos canadienses que fueron asesinados el viernes a balazos en el Hotel Xcaret, en la Riviera Maya, era buscado por la DEA por cargos de lavado de dinero.

Msn.com, GLOBAL

REPORTE REGIONAL

La corrupción y el soborno son los principales delitos vinculados al lavado de activos

Así lo reveló un informe de GAFILAT | El trabajo señala que, entre los 56 casos observados, el sector más afectado es el de bancos y analiza los efectos que los distintos tipos de delitos tienen en la sociedad, la economía y la política de los países. Asimismo, en esta edición 2019-2020, se evaluaron los abusos relacionados a la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

PROBLEMÁTICA MUNDIAL

Lucha Contra la Financiación del Terrorismo

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito | Un repaso por los aspectos claves de la prevención de la financiación del terrorismo y los estándares internacionales.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

La moneda digital en México

18/01/2022 | En los años recientes se ha registrado un auge de las criptomonedas y un acelerado avance hacia la economía digital global. Esto ha trascendido a las altas esferas de los organismos responsables de la emisión de moneda en varias partes del mundo, esto es, a los Bancos Centrales de diversos países, quienes están valorando la posibilidad de lanzar sus monedas digitales.

Ntrzacatecas.com, MÉXICO

Ordenan arresto de presentadora mexicana por caso de delincuencia organizada

20/01/2022 | La Fiscalía General de México informó este jueves que fue emitida una orden de detención contra la popular presentadora mexicana Inés Gómez Mont, su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, y otras 5 personas, implicadas en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Infobae.com, MÉXICO

EEUU: Acusan a 6 de intentar traficar armas a México

24/01/2022 | Seis hombres han sido acusados en Estados Unidos de intentar contrabandear armas de asalto y cientos de miles de municiones, incluyendo balas antiblindaje calibre .50, para uno de los cárteles del narcotráfico más violentos de México, informaron las autoridades el lunes.

Infobae.com, MÉXICO

China, Irán y Rusia en las Américas

16/01/2022 | La cumbre de CELAC de Buenos Aires continuó en Managua pocos días después. En Nicaragua, la puesta en escena incluyó un mensaje, que el bloque conforma una especie de "Internacional de las Dictaduras"

Infobae, ARGENTINA

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