Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
La visión del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria sobre la IA
Prioridad estratégica | El comité ha expuesto diversas inquietudes en torno al uso de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (machine learning) en el sector financiero a la par de admitir los beneficios potenciales de estas tecnologías.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
13/06/2025 | El 9 de junio de 2025 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación y mejora regulatoria de trámites que se realizan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público" relacionados con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), entrando en vigor a los treinta días hábiles posteriores a su publicación.
Ey.com, MÉXICO
13/06/2025 | El Servicio de Administración Tributaria (SAT) que encabeza el Mtro. Antonio Martínez Dagnino, se prepara para la visita del GAFI y dio a conocer a representantes de gremios relacionados con las actividades consideradas vulnerables, el nuevo Programa de Capacitación Especializada para fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Taxtodaymexico.com, MÉXICO
Estados Unidos expone red de lavado de dinero vinculada a "Los Chapitos" en Mazatlán
09/06/2025 | El gobierno de Estados Unidos dio a conocer este lunes nuevas sanciones contra "Los Chapitos", célula del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, acusada de tráfico de fentanilo. Como parte de esta acción, también se reveló una red de lavado de dinero con operaciones en Mazatlán.
Contrareplica.mx, MÉXICO
Insurance Europe pide un enfoque proporcional en la lucha contra el blanqueo de capitales
12/06/2025 | Insurance Europe defiende mantener soluciones de identificación remota y propone medidas simplificadas de diligencia debida en relaciones de bajo riesgo, permitiendo actualizar datos solo cuando ocurran eventos relevantes.
Inese.es, ESPAÑA
10/06/2025 | El SAT establece ciertas condiciones en las transferencias de dinero. Hay algunas palabras que están prohibidas en el envío de plata, dada la seguridad del sistema bancario.
Cronista.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Resultados de la sesión plenaria conjunta GAFI-MONEYVAL
12 y 13 de junio de 2025 | El Pleno aprobó una serie de informes y recursos que el GAFI publicará en los próximos meses. También se actualizaron las listas de jurisdicciones de alto riesgo, bajo mayor vigilancia y otras jurisdicciones monitoreadas. Toda la información, en la presente nota.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
COOPERACIÓN GLOBAL
GAFI, INTERPOL y UNODC unidos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
Viena | En un evento paralelo de alto nivel durante el primer día del 34º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), los organismos internacionales hicieron un llamado a los países a tomar medidas críticas para combatir las enormes ganancias ilícitas generadas por el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes, los fraudes y las estafas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
14/06/2025 | Según el Departamento de Tesoro de EEUU, el mexicano controla una empresa de gas ubicada en Culiacán.
Infobae.com, MÉXICO
INTERNACIONAL
Primera Reunión del Foro sobre Datos de Pagos Transfronterizos
20 y 21 de mayo de 2025 | Reunió a expertos en pagos, lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT), sanciones y privacidad y protección de datos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Financiera Black Wallstreet Capital lava hasta 20 mmdp financiera en CDMX
09/06/2025 | Las operaciones con recursos de procedencia ilícita ocurrieron entre 2014 y 2022 y respaldaron la orden de aprehensión contra el cubano mexicano Juan Carlos Minero Alonso
Vanguardia.com.mx
Detienen a abogado salvadoreño que ha criticado a Bukele; lo acusan de lavado de dinero
07/06/2025 | Enrique Anaya ha señalado la concentración del poder de Bukele, su reelección y la reciente detención de la también abogada Ruth López
Oem.com.mx, MÉXICO
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
