Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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JORNADAS REGIONALES
GAFILAT | La actividad contó con la participación de funcionarios de áreas de inteligencia financiera, autoridades de seguridad nacional, funcionarios aduaneros y de cancillerías de los países miembros.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Blindar al sistema financiero: una prioridad compartida
28/09/2025 | En México, hablar de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no es un tema lejano o exclusivo de especialistas. Es una realidad que impacta de manera directa en la estabilidad económica, en la seguridad nacional y en la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones financieras. Por eso, desde la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX), hemos asumido como misión impulsar soluciones responsables que protejan a los usuarios y fortalezcan el sistema financiero.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
EVENTO REGIONAL
Taller sobre transformación digital y nuevas tecnologías en la supervisión ALA/CFT
Septiembre 2025 | Se realizó en Paraguay y contó con la participación de delegaciones de los países miembros del GAFILAT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Más pagos digitales para frenar evasión y lavado: líder de banqueros
19/09/2025 | El uso de pago digitales desincentiva la criminalidad, permite la trazabilidad de las operaciones financieras y protege a la banca, dice el presidente de la Asociación de Bancos de México.
Forbes.com.mx, MÉXICO
20/09/2025 | La Fiscalía Europea revela una trama de evasión y blanqueo de capitales con 400 empresas bajo sospecha, tres culpables declarados y el presunto cabecilla todavía a la espera de juicio.
Infobae.com, GLOBAL
TRABAJO CONJUNTO
Grupo Egmont y MENAFATF fortalecen lazos en la 40ª Plenaria
Forum | La colaboración entre los organismos es esencial para combatir el lavado de dinero, los delitos subyacentes asociados y la financiación del terrorismo en la región MENA y en otras partes del mundo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Unifimex refuerza acciones contra el lavado de dinero
25/09/2025 | La Unifimex anunció que reforzará su compromiso en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, a través de capacitaciones dirigidas a directivos y oficiales de cumplimiento de diversas instituciones financieras, organizadas en conjunto con el BID.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
28/09/2025 | El informe de la UNODC expone la complejidad de las redes criminales y la urgencia de fortalecer la cooperación regional para proteger la integridad de las competencias.
Infobae.com, MÉXICO
INTERNACIONAL
Conferencia Global de Liderazgo "Regreso al futuro"
Octubre 2025 | Reunirá a más de 100 directores y subdirectores de UIF de todo el mundo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El combate al lavado de dinero llega a los vales de despensa
24/09/2025 | Edenred, una de las valeras en México, señala que aunque hay riesgos acotados, el lavado de dinero es una amenaza que monitorean constantemente y logran evitar operaciones de manera preventiva.
Expansion.mx, MÉXICO
19/09/2025 | Las autoridades canadienses han incautado 56 millones de dólares canadienses (aproximadamente 40 millones de dólares estadounidenses) en criptomonedas de la plataforma TradeOgre, lo que supone la mayor incautación de criptoactivos en la historia del país.
Financefeeds.com, GLOBAL
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