Opinión y Noticias México, 1 de diciembre de 2022

REGIONAL

El GAFILAT presenta el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico

Documento oficial | El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana pone a disposición de sus países miembros una nueva herramienta informática: el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA). El SARA es una herramienta desarrollada por el GAFILAT para apoyar a sus países en el fortalecimiento de sus sistemas ALA/CFT desde distintas aristas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

INTERNACIONAL

Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT del GAFI

Informe oficial | El Grupo de Acción Financiera publica un documento que establece los procedimientos que son la base para esa cuarta ronda de evaluaciones mutuas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

ISO 9001-2015 Empresa certificada

Es un portal de
MBA Systems
Empresa certificada
bajo Normas ISO
9001-2015