Prevención de Lavado

INTERNACIONAL

GRUPO EGMONT | Actualizaciones del Estatuto del Grupo Egmont y capacitaciones que se esperan para el año entrante que impactan de lleno en las UIF.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Esto costará combatir el lavado de dinero en 2026

29/12/2025 | La cifra se conforma por la suma de los presupuestos de la UIF de la SHCP, y los destinados a esos propósitos en la FGR.

Informador.mx, MÉXICO

DIÁLOGO REGIONAL

Políticas sobre Recuperación de Activos

Diciembre | El GAFILAT publicó un documento que resume las principales discusiones y conclusiones de las jornadas de capacitación y de los paneles de alto nivel.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

SAT endurece control antilavado y apunta a inmobiliarias

20/12/2025 | Nuevas reglas obligan a constructoras y asesores a reportar operaciones desde 907 mil pesos ante la UIF. Incumplir estas medidas amerita multas y penas de prisión.

Vanguardia.com.mx, MÉXICO

Detienen a exasesora de García Luna

18/12/2025 | La FGR informó la detención de María Vanesa "N", excolaboradora del exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna, por su probable participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Eleconomista.com.mx, MÉXICO

PROBLEMÁTICA MUNDIAL

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

UNODC | Un repaso sobre la negociación del tratado universal, la actualidad de la Convención y hacia donde apuntan las políticas de prevención con los nuevos escenarios globales.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Caso de Lavado de Criptomonedas en Corea del Sur: Implicaciones para el Futuro de la Regulación

26/12/2025 | Las criptomonedas siempre han sido una espada de doble filo, ofreciendo tanto promesas como peligros. Un reciente caso de lavado de dinero en Corea del Sur ha puesto estas verdades en primer plano, revelando vulnerabilidades que podrían impactar el mercado de criptomonedas en su conjunto.

Onesafe.io, GLOBAL

PREVENCIÓN GLOBAL

24 de diciembre: Día Internacional contra la Ciberdelincuencia

2025 | Todas las naciones enfrentan amenazas de delitos cibernéticos, cada una con desafíos diferentes. El Programa Mundial sobre Delitos Cibernéticos adapta el apoyo a las necesidades únicas de cada país.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Tesoro de EU intensifica acciones contra redes chinas de lavado ligadas a cárteles mexicanos

20/12/2025 | EU refuerza acciones contra redes chinas de lavado vinculadas a cárteles mexicanos; FinCEN detecta operaciones sospechosas por más de 7 mil mdd.

Vanguardia.com.mx, MÉXICO

Cuba participa activamente en Ronda de Gafilat

22/12/2025 | El Banco Central de Cuba (BCC) informó hoy que la nación participa de manera activa en la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Prensa-latina.cu, GLOBAL

Sujetos Obligados