Prevención de Lavado

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Titulares del SAT y la UIF se incorporarían al Consejo Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción

23/01/2022 | Raquel Buenrostro y Pablo Gómez podrían acudir en calidad de invitados permanentes a las sesiones del SNA, el organismo constitucional que penaliza las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Infobae.com, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Fiscalía Anticorrupción investiga siete denuncias contra Cuauh en Morelos

23/01/2022 | "Le asiste la presunción de inocencia al Gobernador", aclaró Juan Salazar Núñez, fiscal Anticorrupción de Morelos.

Elsoldecordoba.com.mx, MÉXICO

DEA buscaba a víctima de ataque por lavado

23/01/2022 | Robert James Dinh, uno de los dos canadienses que fueron asesinados el viernes a balazos en el Hotel Xcaret, en la Riviera Maya, era buscado por la DEA por cargos de lavado de dinero.

Msn.com, GLOBAL

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas REPORTE REGIONAL

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas La corrupción y el soborno son los principales delitos vinculados al lavado de activos

Así lo reveló un informe de GAFILAT | El trabajo señala que, entre los 56 casos observados, el sector más afectado es el de bancos y analiza los efectos que los distintos tipos de delitos tienen en la sociedad, la economía y la política de los países. Asimismo, en esta edición 2019-2020, se evaluaron los abusos relacionados a la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

PROBLEMÁTICA MUNDIAL

Lucha Contra la Financiación del Terrorismo

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito | Un repaso por los aspectos claves de la prevención de la financiación del terrorismo y los estándares internacionales.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

La moneda digital en México

18/01/2022 | En los años recientes se ha registrado un auge de las criptomonedas y un acelerado avance hacia la economía digital global. Esto ha trascendido a las altas esferas de los organismos responsables de la emisión de moneda en varias partes del mundo, esto es, a los Bancos Centrales de diversos países, quienes están valorando la posibilidad de lanzar sus monedas digitales.

Ntrzacatecas.com, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Irak.- El Gobierno iraquí asegura que las prácticas de lavado de dinero han desaparecido del país

14/01/2022 | El Gobierno iraquí ha asegurado este viernes que las prácticas de lavado de dinero son cosa del pasado en el país y que la economía nacional se encuentra ya en un firme camino de recuperación, según el principal asesor económico de la oficina del primer ministro, Mazhar Mohamed Salí.

Publimetro.com.mx, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas David Romero (Banco Sabadell México): "El lavado de dinero es una amenaza para las infraestructuras críticas financieras"

21/01/2022 | El director de Seguridad e Inteligencia de Banco Sabadell México impartió una interesante ponencia sobre el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el III Congreso Mexicano PIC de ‘Segurilatam’.

Segurilatam.com, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Ordenan arresto de presentadora mexicana por caso de delincuencia organizada

20/01/2022 | La Fiscalía General de México informó este jueves que fue emitida una orden de detención contra la popular presentadora mexicana Inés Gómez Mont, su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, y otras 5 personas, implicadas en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Infobae.com, MÉXICO

EEUU: Acusan a 6 de intentar traficar armas a México

24/01/2022 | Seis hombres han sido acusados en Estados Unidos de intentar contrabandear armas de asalto y cientos de miles de municiones, incluyendo balas antiblindaje calibre .50, para uno de los cárteles del narcotráfico más violentos de México, informaron las autoridades el lunes.

Infobae.com, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas REGIONAL

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas El Instituto de Gobernanza de Basilea y su rol en el B20

Comunicado oficial | El Instituto de Basilea se desempeñará como copresidente y socio de la red del Grupo de Trabajo de Integridad y Cumplimiento de B20 Indonesia.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas CNBV impone sanciones millonarias a bancos por incumplir en prevención de lavado

17/01/2022 | La multa por más de 3 millones de pesos impuesta a la empresa Contraparte Central de Valores de México es la de mayor monto.

Milenio.com, MÉXICO

Constitucionalistas advierten cómo la corrupción está socavando la democracia en América Latina

18/01/2022 | Expertos de Argentina, Brasil, México, Colombia y Chile, entre otros, alertan sobre ese fenómeno, pese a que los delitos contra el Estado en muchos países se consideran como un "atentado contra la democracia".

Clarin.com, ARGENTINA

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas China, Irán y Rusia en las Américas

16/01/2022 | La cumbre de CELAC de Buenos Aires continuó en Managua pocos días después. En Nicaragua, la puesta en escena incluyó un mensaje, que el bloque conforma una especie de "Internacional de las Dictaduras"

Infobae, ARGENTINA

Sujetos Obligados