Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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COOPERACIÓN GLOBAL
Informe | La ONUDD ofrece el primer panorama mundial del estado del conocimiento sobre los delitos forestales, con especial atención a la dinámica del mercado y los actores criminales detrás de la deforestación y la tala ilegal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Importancia de la Recuperación de Activos
Instituto de Gobernanza de Basilea | Los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ya están obligados a identificar, confiscar y restituir el producto de la corrupción y el blanqueo de capitales que haya entrado en sus sistemas financieros.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UAF participa en conversatorio sobre sostenibilidad y cumplimiento
24/04/2025 | El conversatorio formó parte de una serie de iniciativas impulsadas por la WCA Panamá, para fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales del sector y promover una cultura de cumplimiento que contribuya al desarrollo sostenible y a la integridad de los sistemas financieros.
Uaf.com.pa, PANAMÁ
GLOBAL
68va Sesión de la Comisión de Estupefacientes
UNODC | El narcotráfico está empoderando a los grupos del crimen organizado, que también participan en otros delitos, como la trata de personas, las estafas en línea, el fraude y la extracción ilegal de recursos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Capturan a 12 presuntos miembros de una pandilla que operaba en el Caribe de Panamá
22/04/2025 | Al menos 12 personas fueron arrestadas este martes en Panamá por presuntamente pertenecer a una pandilla vinculada a homicidios y tráfico de drogas en una provincia del Caribe golpeada por el crimen organizado, según informó la Fiscalía panameña.
Infobae.com, GLOBAL
Bukele anunció que va a duplicar la temible cárcel Cecot: 80 mil presos
17/04/2025 | Busca expandir la megaprisión donde actualmente están migrantes deportados de EE.UU. y pandilleros, en medio de un acuerdo bilateral para recibir criminales estadounidenses y controversias por derechos humanos.
Cadena3.com, GLOBAL
REGIONAL
Obligaciones preventivas dentro de los sistemas ALA/CFT
La Habana, Cuba | El curso abordó temas como debida diligencia del cliente, las medidas de transparencia y beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas, el enfoque basado en riesgo, el financiamiento del terrorismo y la proliferación, y el rol de las unidades de inteligencia financiera.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Colaboradores de la UAF en capacitación constante
28/04/2025 | Esta capacitación tuvo como propósito optimizar la calidad en la elaboración de informes de inteligencia financiera, así como fortalecer las competencias técnicas de comunicación escrita dentro del equipo de trabajo.
Uaf.com.pa, PANAMÁ
28/04/2025 | El Ministro de Defensa de El Salvador insinuó el fin de semana que las capturas estarían relacionadas a una posible alteración del contenedor que salió del Puerto de Acajutla e iba hacia Bélgica, pero autoridades panameñas dicen lo contrario por el momento.
Laprensagrafica.com, EL SALVADOR
GAFILAT
Grupos Regionales de la Red Global del GAFI
Reunión de Secretarías | Los participantes compartieron buenas prácticas para hacer frente a los desafíos por venir y apoyar a sus países miembros de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Desmantelan red internacional de lavado de dinero en Costa del Este
24/04/2025 | La Policía Nacional de Panamá capturó a tres personas, entre ellas dos ecuatorianos requeridos por extradición, que integraban una red de lavado de dinero. Se incautaron autos de lujo, efectivo y bienes por más de dos millones de dólares.
Midiario.com, PANAMÁ
Redes de lavado de dinero vinculadas a Cuba y Venezuela a través de Panamá
23/04/2025 | Panamá se ha consolidado como un punto clave para esquemas de lavado que involucran a compañías y ciudadanos de diversos países, incluidos Cuba y Venezuela
Diariolasamericas.com, GLOBAL
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