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Listas SMART

Listas SMART

Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.

Interactiva online

Interactiva online

De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.

Integración con API

Integración con API

Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.

Por lotes / Batch

Por lotes / Batch

Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.

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PEPs y Listas de Interés

PEPs y Listas de Interés

Interactivo | Lotes | SMART

Opinión y Noticias Panamá, 15 de agosto de 2025

HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN

Cómo combatir los delitos financieros como gestor de programas

Instituto de Gobernanza de Basilea | Misozi Samuti Chimbe, directora del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR), reflexiona sobre cómo su pasión por el servicio público la ha llevado a perseguir la misión más amplia de proteger los recursos públicos, y cómo su trabajo se ha convertido en una tarea profundamente personal.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

GLOBAL

Comercio mundial y crimen organizado en los cruces fronterizos

ONU | El comercio mundial, definido por las Naciones Unidas como un motor para el crecimiento económico inclusivo y la reducción de la pobreza, alcanzó un récord de 33 billones de dólares en 2024. Cómo afecta el crimen organizado en la columna vertebral de este comercio global: puertos marítimos y aeropuertos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Más de 300 referentes regionales participaron de la 13.ª edición del Congreso sobre Lavado de Activos en Montevideo

07/08/2025 | Con la participación de más de 300 personas de 11 países, se realizó en Montevideo la 13.ª edición del Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas (CPLD Américas), organizado por BST Global Consulting. El evento tuvo lugar los días 4 y 5 de agosto en el hotel Hyatt Centric, con 260 asistentes en modalidad presencial y más de 100 conectados por transmisión en vivo. Contó con la presencia de autoridades, especialistas y referentes técnicos del sector financiero y regulatorio.

Helvecia.com.uy, GLOBAL

E-LEARNING

Capacitaciones de acceso público del GAFI

Agosto | El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), publicó los links a los videos de sus exclusivos seminarios sobre "Esquemas complejos de financiación de la proliferación y evasión de sanciones" y "Actualización completa sobre los riesgos de financiación del terrorismo".

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Sujetos Obligados

Descubra las soluciones específicas que tenemos para:

UAF Blanqueo de
Capitales Actividades Vulnerables Terrorismo
Reporte de Operaciones
Sospechosas CPAN
Operación Inusual
GAFI Enlace Personas
Expuestas Políticamente Reportes de Transacciones Operaciones Sospechosas Compliance Lavado de activos Análisis de inteligencia financiera Cliente Lavado de dinero GAFILAT
Prevención de lavado
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