Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
La visión del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria sobre la IA
Prioridad estratégica | El comité ha expuesto diversas inquietudes en torno al uso de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (machine learning) en el sector financiero a la par de admitir los beneficios potenciales de estas tecnologías.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá e Italia unen fuerzas ante el avance del lavado de dinero y el crimen digital
14/06/2025 | El crimen organizado sigue evadiendo controles a través de estructuras financieras legales, criptoactivos y operaciones fraccionadas, alertaron expertos en el foro internacional "Persigue el Dinero".
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
12/06/2025 | El mandatario reconoció que este paso es importante para iniciar un proceso de reivindicación y recuperar la reputación de Panamá frente a sectores de otros países.
Tvn-2.com, PANAMÁ
INTERNACIONAL
Primera Reunión del Foro sobre Datos de Pagos Transfronterizos
20 y 21 de mayo de 2025 | Reunió a expertos en pagos, lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT), sanciones y privacidad y protección de datos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Insurance Europe pide un enfoque proporcional en la lucha contra el blanqueo de capitales
12/06/2025 | Insurance Europe defiende mantener soluciones de identificación remota y propone medidas simplificadas de diligencia debida en relaciones de bajo riesgo, permitiendo actualizar datos solo cuando ocurran eventos relevantes.
Inese.es, ESPAÑA
Suiza rompe con décadas de secreto financiero
08/06/2025 | Desde 2026, el país compartirá automáticamente datos fiscales de criptoactivos con 74 naciones, incluida toda la Unión Europea. Cómo impacta en quienes operan con criptomonedas y por qué este giro histórico podría cambiar las reglas.
Tageblatt.com.ar, GLOBAL
INTERNACIONAL
Resultados de la sesión plenaria conjunta GAFI-MONEYVAL
12 y 13 de junio de 2025 | El Pleno aprobó una serie de informes y recursos que el GAFI publicará en los próximos meses. También se actualizaron las listas de jurisdicciones de alto riesgo, bajo mayor vigilancia y otras jurisdicciones monitoreadas. Toda la información, en la presente nota.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
COOPERACIÓN GLOBAL
GAFI, INTERPOL y UNODC unidos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
Viena | En un evento paralelo de alto nivel durante el primer día del 34º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), los organismos internacionales hicieron un llamado a los países a tomar medidas críticas para combatir las enormes ganancias ilícitas generadas por el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes, los fraudes y las estafas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Capturan en Panamá a un ecuatoriano con orden de extradición por "crimen organizado"
13/06/2025 | La Policía, a través de Interpol Panamá, capturaron al ecuatoriano requerido en extradición por su país, por delitos de lavado de dinero y corrupción.
Ecotvpanama.com, PANAMÁ
Economistas aplauden decisión de Comisión Europea de sacar a Panamá de lista de blanqueo
11/06/2025 | Para la exclusión de Panamá de la lista de alto riesgo, la Comisión Europea se basó en la información proporcionada por el GAFI.
Ecotvpanama.com, PANAMÁ
La UE añade a Venezuela y Mónaco a la lista de países de «alto riesgo» sobre lavado de activos
10/06/2025 | La Unión Europea añadió este martes a 10 países, entre ellos Venezuela y Mónaco, a su lista de jurisdicciones de «alto riesgo» en materia de lavado de activos, y retiró a Panamá.
Swissinfo.ch, GLOBAL
Gobierno acepta la posibilidad de entrar en la ‘lista gris’ de GAFI
05/06/2025 | El Ministro de Economía responsabilizó a los asambleístas de oposición por oponerse en su momento a la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas.
Larazon.bo, BOLIVIA
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