Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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JORNADAS REGIONALES
GAFILAT | La actividad contó con la participación de funcionarios de áreas de inteligencia financiera, autoridades de seguridad nacional, funcionarios aduaneros y de cancillerías de los países miembros.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
26/09/2025 | El sistema busca combatir el tráfico ilícito y mejorar la trazabilidad del comercio internacional.
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
EVENTO REGIONAL
Taller sobre transformación digital y nuevas tecnologías en la supervisión ALA/CFT
Septiembre 2025 | Se realizó en Paraguay y contó con la participación de delegaciones de los países miembros del GAFILAT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá impulsa cooperación regional contra el financiamiento de armas de destrucción masiva
19/09/2025 | Ministerios panameños, la OEA y delegaciones de América Latina participan en taller subregional para reforzar controles comerciales y financieros.
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
20/09/2025 | La Fiscalía Europea revela una trama de evasión y blanqueo de capitales con 400 empresas bajo sospecha, tres culpables declarados y el presunto cabecilla todavía a la espera de juicio.
Infobae.com, GLOBAL
TRABAJO CONJUNTO
Grupo Egmont y MENAFATF fortalecen lazos en la 40ª Plenaria
Forum | La colaboración entre los organismos es esencial para combatir el lavado de dinero, los delitos subyacentes asociados y la financiación del terrorismo en la región MENA y en otras partes del mundo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Detectan posible red de evasión fiscal y tráfico ilícito con vínculos a la Zona Libre de Colón
25/09/2025 | La Autoridad Nacional de Aduanas investiga depósitos en Ciudad de Panamá donde se almacenaban mercancías que habrían ingresado sin pagar impuestos.
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
Colombia y Panamá afianzan lazos en cooperación militar
26/09/2025 | Detalles del trabajo mancomunado entre ambas Fuerzas Militares.
Agenciapi.co, COLOMBIA
INTERNACIONAL
Conferencia Global de Liderazgo "Regreso al futuro"
Octubre 2025 | Reunirá a más de 100 directores y subdirectores de UIF de todo el mundo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Contadores refuerzan rol estratégico frente a delitos financieros y confianza pública
20/09/2025 | El rol de los contadores es fundamental, ya que su labor es relevante como apoyo a las decisiones de los entes de gobierno.
Ecotvpanama.com, PANAMÁ
19/09/2025 | Las autoridades canadienses han incautado 56 millones de dólares canadienses (aproximadamente 40 millones de dólares estadounidenses) en criptomonedas de la plataforma TradeOgre, lo que supone la mayor incautación de criptoactivos en la historia del país.
Financefeeds.com, GLOBAL
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