Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS
LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
Activos virtuales y crimen financiero: de la sensibilización a la acción operativa
Instituto de Gobernanza de Basilea | El crecimiento sostenido de los activos virtuales plantea un desafío cada vez más relevante para las áreas de compliance.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Ley de sustancia económica fortalecerá la reputación internacional de Panamá
20/05/2026 | El país, en los últimos cinco años, ha dejado de percibir alrededor de $10 mil millones en concepto de inversión extranjera directa.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
Criptoactivos: Panamá evalúa nuevas reglas para exchanges y tokenización de activos digitales
14/05/2026 | Tres iniciativas legislativas en distintas etapas de desarrollo configuran el mapa normativo del sector en Panamá.
Lexlatin.com, PANAMÁ
CONFERENCIA
El Grupo Egmont destacó la cooperación internacional como eje clave contra los delitos financieros
Cumbre Europea 2026 | La rapidez en el intercambio seguro de información, clave para enfrentar el fraude y los delitos financieros transnacionales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN
Cómo combatir el fraude en línea
Caso de Filipinas | La ONU da a conocer nuevos procedimientos operativos para combatir los centros de fraude digital que operan bajo la fachada de plataformas de juego online.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Chapman: proyecto de sustancia económica evitará sociedades anónimas como Lili Pink y Polymarket
08/05/2026 | El caso de ambas empresas han puesto en evidencia cómo estructuras sin actividad económica real pueden ser utilizadas como fachadas para contrabando y operaciones financieras opacas.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
INTERNACIONAL
"No al dinero para el terrorismo"
Conferencia Ministerial | Durante las jornadas de «No Money for Terror» celebradas en París, la presidenta del Grupo Egmont, Elzbieta Franków-Jaskiewicz, participó en los debates sobre la evolución de los riesgos de financiación del terrorismo y su creciente vinculación con el crimen organizado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Operación Blindaje: aprehenden a cuatro personas por estafa bancaria y blanqueo de capitales
20/05/2026 | De acuerdo con la Fiscalía Metropolitana, durante uno de los allanamientos efectuados en la residencia de uno de los sospechosos, se encontró presunta sustancia ilícita y dinero en efectivo.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
19/05/2026 | El análisis se centró en cambios técnicos y definiciones clave, con la participación de autoridades de la Superintendencia de Bancos, comisiones legislativas y jefes de bloque, mientras persisten diferencias respecto a aspectos de gestión del riesgo y transparencia.
Infobae.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Por qué la protección es fundamental para nuestra labor anticorrupción
Mayo | Teresa Paonessa, Jefa del Equipo de Recursos Humanos y la Responsable de Salvaguardia del Instituto de Basilea, explica qué significa en la práctica la "salvaguardia" y por qué es fundamental para una labor anticorrupción creíble, confiable y eficaz.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá desarticula red criminal señalada por desviar más de 1 millón de dólares
13/05/2026 | La investigación apunta a una estructura que habría utilizado empresas ficticias para ocultar movimientos de dinero.
Infobae.com, PANAMÁ
Cuatro personas fueron aprehendidas en la operación "Farol"
12/05/2026 | La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, realizó la operación "Farol", donde 4 personas fueron aprehendidas por la supuesta comisión de varios delitos.
Eldigitalpanama.com, PANAMÁ
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
