INTERNACIONAL
70ª Sesión Plenaria de MONEYVAL
GRUPO EGMONT | Actualizaciones del Estatuto del Grupo Egmont y capacitaciones que se esperan para el año entrante que impactan de lleno en las UIF.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Opinión y Noticias
Panamá, 31 de diciembre de 2025
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Caso de Lavado de Criptomonedas en Corea del Sur: Implicaciones para el Futuro de la Regulación
26/12/2025 | Las criptomonedas siempre han sido una espada de doble filo, ofreciendo tanto promesas como peligros. Un reciente caso de lavado de dinero en Corea del Sur ha puesto estas verdades en primer plano, revelando vulnerabilidades que podrían impactar el mercado de criptomonedas en su conjunto.
Onesafe.io, GLOBAL
PREVENCIÓN GLOBAL
24 de diciembre: Día Internacional contra la Ciberdelincuencia
2025 | Todas las naciones enfrentan amenazas de delitos cibernéticos, cada una con desafíos diferentes. El Programa Mundial sobre Delitos Cibernéticos adapta el apoyo a las necesidades únicas de cada país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Mercado de Valores de Panamá impulsa reforma legal y abre la puerta a regular activos digitales
18/12/2025 | a Superintendencia del Mercado de Valores espera tener lista su propuesta de actualización de la Ley de Mercado de Valores al inicio del primer trimestre 2026 para que el MEF pueda presentar el proyecto de modificación a la Asamblea. La institución también plantea la necesidad de regular los servicios digitales y activos virtuales de cara a la evaluación del GAFI.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
PROBLEMÁTICA MUNDIAL
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
UNODC | Un repaso sobre la negociación del tratado universal, la actualidad de la Convención y hacia donde apuntan las políticas de prevención con los nuevos escenarios globales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
DIÁLOGO REGIONAL
Políticas sobre Recuperación de Activos
Diciembre | El GAFILAT publicó un documento que resume las principales discusiones y conclusiones de las jornadas de capacitación y de los paneles de alto nivel.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
19/12/2025 | Panamá presentó los principales avances alcanzados durante el año 2025 en materia de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en el marco de la Reunión Ampliada de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), instancia que lidera el Sistema de Coordinación Nacional en esta materia.
Mef.gob.pa, PANAMÁ
Panamá cierra 2025 con 81 condenados por lavado de dinero
19/12/2025 | Panamá cierra este año 2025 con 81 personas condenadas por delitos de blanqueo de capitales, un delito que aún hoy golpea a la sociedad.
Prensa-latina.cu, GLOBAL
Cuba participa activamente en Ronda de Gafilat
22/12/2025 | El Banco Central de Cuba (BCC) informó hoy que la nación participa de manera activa en la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Prensa-latina.cu, GLOBAL
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