LUCHA MUNDIAL
Guía integral sobre recuperación de activos y mejores prácticas
Noviembre 2025 | Fue publicada por el GAFI para intensificar los esfuerzos para recuperar activos procedentes de actividades delictivas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Opinión y Noticias
Panamá, 16 de noviembre de 2025
Newsletter
Aprehenden a persona por blanqueo de capitales y falsificación en Pueblo Nuevo
12/11/2025 | La Policía Nacional detuvo a una persona requerida por blanqueo de capitales y falsificación de documentos en perjuicio de un banco, en Pueblo Nuevo.
Telemetro.com, PANAMÁ
Las stablecoins reemplazan Bitcoin como activos digitales preferidos para el lavado de dinero
08/11/2025 | Un estudio de Chainalysis reveló que las stablecoins están reemplazando Bitcoin como la moneda digital preferida para operar esquemas de lavado de dinero. La firma de análisis de criptomonedas afirmó que estos tokens vinculados a monedas fiduciarias se utilizaron en casi el 63% de las transacciones de lavado de dinero en 2024.
Cryptopolitan.com, GLOBAL
LATINOAMÉRICA
Taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT
Jornadas de trabajo | Se analizó el enfoque regional en materia de análisis de riesgos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Autoridades investigan a empresarios chinos por lavado de $30 millones del escándalo CADIVI
30/10/2025 | Hermanos Siem Wu, empresarios venezolanos de origen asiático, habrían movido fondos ilícitos desde Venezuela a empresas y supermercados panameños.
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
Así funciona la IA que combate el lavado de dinero y detecta a los oligarcas rusos
03/11/2025 | En una demostración, Strise mostró una cartera de empresas en la que parpadeaban señales de advertencia por la posibilidad de que fueran propiedad de un oligarca ruso.
Es.euronews.com, GLOBAL
LATINOAMÉRICA
Curso sobre las 40 Recomendaciones del GAFI
Octubre 2025 | Para fortalecer las capacidades de Chile en materia de LA/FT/FP.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Juzgado suspende audiencia del caso Odebrecht; no pueden localizar al expresidente Martinelli
07/11/2025 | La decisión fue adoptada este viernes 7 de noviembre, luego de que el tribunal confirmara que no ha sido posible notificar a Martinelli.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Canadá da un paso al frente en la lucha contra el blanqueo: nueva agencia contra delitos financieros
09/11/2025 | Mientras algunos países aún debaten cómo mejorar sus controles, Canadá ha decidido pasar de las palabras a los hechos. El Gobierno ha anunciado la creación de una agencia específica para combatir los delitos financieros, desde el blanqueo hasta el fraude internacional. No es solo burocracia: representa el reconocimiento de que la prevención del blanqueo requiere especialización, coordinación y músculo operativo. Y un mensaje claro antes de la evaluación del GAFI: "estamos listos y sabemos lo que hacemos".
Elmundofinanciero.com, GLOBAL
APAMEC presenta anteproyecto de ley para regular activos virtuales en Panamá
31/10/2025 | El gremio afirma que hará un llamado a la cooperación público–privada para impulsar esta regulación que beneficiará a todo el ecosistema.
Noticiasdepanama.com, PANAMÁ
Ley anticorrupción: Panamá exige justicia sin impunidad
02/11/2025 | Panamá vive un momento decisivo. La reciente presentación del anteproyecto de Ley General Anticorrupción por parte del procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez, abre un nuevo capítulo en la lucha por la transparencia y la credibilidad institucional. Por primera vez en años, el país discute una reforma integral que busca cerrar los vacíos legales que han permitido que la corrupción florezca y la impunidad persista.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
El Salvador ante la nueva Ley para la Prevención del Lavado de Activos
03/11/2025 | Las leyes no solo deben cambiar para satisfacer las exigencias de organismos internacionales, sino que deben tener como principal objetivo solventar problemas de las sociedades y gozar de una verdadera efectividad en el sistema jurídico en el que se insertan.
Laprensagrafica.com, EL SALVADOR
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