La Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional participa en seminario sobre la Ley 254
25/01/2022 | En seminario organizado por la Cámara Panameña de Mercado de Capitales (CAPAMEC).
Mef.gob.pa, PANAMÁ
Legislación y Noticias
Panamá, 28 de enero de 2022
Banco Nacional inicia las capacitaciones de 2022 para los productores
23/01/2022 | Las capacitaciones para productores del año 2022 se iniciaron en Tortí, Chepo, bajo el lema "Potencia tu negocio, aumenta tus ventas", dio a conocer este domingo 23 de enero el Banco Nacional de Panamá (BNP).
Prensa.com, PANAMÁ
Imputan cargos y detienen a personas capturadas durante de la operación chivo
24/01/2022 | La Fiscalía Superior de Drogas, en audiencia de control de garantías, logró la aplicación de medida cautelar de detención provisional para 20 personas, reporte periódico y prohibición de salida del país para otras 3 y una sentencia condenatoria de 80 meses de prisión, todas aprehendidas en la operación «Chivo» realizada el 19 de enero de 2022, en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Chiriquí y Colón.
Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ
‘Chichi' De Obarrio escapó de Panamá y ahora es italiano
24/01/2022 | Los delitos por los que es procesado Adolfo De Obarrio prescribirán en 15 años desde el inicio de la investigación.
Elsiglo.com.pa, PANAMÁ
Circular 1/2022 | Presentación de información a través del sistema ITBANk para el año 2022.
Com. ISyRNF 13/2021 | Las oficinas de la Superintendencia permanecerán cerradas el 8 de diciembre
17/01/2022 | Se sancionó a 48 meses de prisión como pena principal, a una funcionaria del Órgano Judicial, como autora de los delitos contra la Seguridad Colectiva, (Asociación Ilícita) y por el delito Contra el Orden Económico, (Blanqueo de Capitales).
Organojudicial.gob.pa, PANAMÁ
Elevan a causa compleja caso de defraudación fiscal denunciado por la Autoridad Nacional de Aduanas
16/01/2022 | La directora de Aduanas indicó que la pandemia de la covid-19 afectó las investigaciones adelantadas por las denuncias por defraudación.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
Circular 7/2022 | Ampliación de Átomos de Factores de Riesgo y Generales
20/01/2022 | El fallo tuvo como magistrado sustanciador a Carlos Alberto Vásquez y contó con el respaldo de la actual presidenta de la Corte, María Eugenia López y su vicepresidente Olmedo Arrocha, al igual que Maribel Cornejo, Angela Russo, Hernán De León, José Ayú Prado y Cecilio Cedalise.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
Juzgado niega recurso a Importadora Ricamar
20/01/2022 | El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales rechazó un incidente de controversia presentado por abogados de Importadora Ricamar S.A., vinculada al expresidente Ricardo Martinelli, dentro de la investigación por presunto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.
Prensa.com, PANAMÁ
Asesinado en Boquete estaba condenado por blanqueo de capitales con arresto domiciliario
21/01/2022 | Según la Policía, se montaron retenes, puntos de control y con el apoyo de la propia comunidad se logró la aprehensión de un ciudadano de 36 años de edad, oriundo de la provincia de Panamá, presuntamente vinculado al homicidio.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
REPORTE REGIONAL
La corrupción y el soborno son los principales delitos vinculados al lavado de activos
Así lo reveló un informe de GAFILAT | El trabajo señala que, entre los 56 casos observados, el sector más afectado es el de bancos y analiza los efectos que los distintos tipos de delitos tienen en la sociedad, la economía y la política de los países. Asimismo, en esta edición 2019-2020, se evaluaron los abusos relacionados a la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
El Instituto de Gobernanza de Basilea y su rol en el B20
Comunicado oficial | El Instituto de Basilea se desempeñará como copresidente y socio de la red del Grupo de Trabajo de Integridad y Cumplimiento de B20 Indonesia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PROBLEMÁTICA MUNDIAL
Lucha Contra la Financiación del Terrorismo
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito | Un repaso por los aspectos claves de la prevención de la financiación del terrorismo y los estándares internacionales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
BC/FT/FPADM
La SSNF y la APEC se reúnen para reafirmar alianza
13/01/2022 | El Superintendente de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), Víctor Delgado y el presidente designado de la Asociación Panameña de Empresas de Cumplimiento (APEC) en formación, Álvaro Tomas; se reunieron para reafirmar la entera disposición de trabajar activamente en capacitaciones a los distintos sectores regulados y en las mesas de trabajo que permitan mejorar y robustecer la figura de la empresa de cumplimiento y la efectividad de la implementación del sistema preventivo del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Arma de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM) en el país.
Ssnf.gob.pa, PANAMÁ
Corte sobresee de forma definitiva a Sara Montenegro, investigada por presunto blanqueo de capitales
17/01/2022 | Sara Montenegro estaba incluida dentro de la investigación contra un número plural de socios y empleados de la firma de abogados Mossak & Fonseca.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
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