EN QUITO, ECUADOR
Se realizó la XLV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT
Los resultados | Los días 28 y 29 de julio se llevo a cabo la XLV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en la que participaron los 18 países miembros, observadores y la Secretaría Ejecutiva del organismo de forma presencial y virtual.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Trata de personas: Recuperación de espacios digitales para combatirlo
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito | En el Día Mundial contra la Trata de Personas de 2022, conmemorado bajo el lema 'uso y abuso de la tecnología', la Red de las Naciones Unidas sobre Migración insta a los Estados a aprovechar al máximo las oportunidades que presenta la tecnología para fortalecer la respuesta a la trata de personas al tiempo que garantizan el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los migrantes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
05/08/2022 | El Departamento de Estado de Los Estados Unidos destacó el crecimiento, la recuperación económica en medio de la pandemia y la estrategia de vacunación, sin embargo, considera que el clima de inversión de Panamá está amenazado por los altos déficits fiscales del gobierno, el desempleo y la desigualdad.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
Los criptoactivos y una asignatura pendiente: la regulación de los exchanges centralizados
08/08/2022 | Desde su nacimiento hace ya más de una década el ecosistema cripto ha desarrollado un número creciente de productos y de operatorias financieras. Si bien en su origen el sistema fue imaginado por sus creadores como totalmente descentralizado y anónimo, el enorme interés que despertó en todo el planeta llevó a la creación de mercados (exchanges) que facilitaron inicialmente tanto la compra y venta, como la custodia de estos activos.
Ambito.com, ARGENTINA
Grecia extradita a EEUU a ruso condenado por lavado de dinero
05/08/2022 | Horas después de que fue liberado de una cárcel francesa, Grecia extraditó a Estados Unidos a un ruso condenado por blanqueo de dinero anunció el viernes su abogada.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Noticia 10/2022 | UAF participa en el World Compliance Forum Latam 2022
Noticia 9/2022 | Alza de calificaciones acerca a Panamá a su salida de la lista gris del GAFI
Noticia 5/2022 | SMV y SSNF renuevan compromiso de Acuerdo de Cooperación
Noticia 8/2022 | UAF analiza estrategias de cumplimiento para los sujetos obligados
Noticia 11/2022 | UAF renueva memorando de entendimiento con Ecuador
LD/FT
Indicadores de riesgo de lavado de dinero: se agregaron datos sobre delitos ambientales
Amenaza creciente | El cambio se implementará en la 11ª edición pública del Índice AML de Basilea, que saldrá en septiembre de este año, así como en la Edición Expert.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Circular D.E. 43/2022 | Actualización de información en Registro Único del Contribuyente
Panamá reitera sus avances y compromiso para salir de la lista de GAFI
10/08/2022 | Los nuevos lineamientos internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, enfocados en las mejores prácticas que permiten un fortalecimiento de la región, fueron discutidos en la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), manifestó la Coordinadora Nacional de Panamá ante el GAFILAT, y Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Isabel Y. Vecchio A.
Mef.gob.pa, PANAMÁ
Com. ISyRNF 6/2022 | Supervisiones extra situ a los sujetos obligados
INTERNACIONAL
En Bali | El Presidente del GAFI dijo presente en la reunión y emitió unas palabras.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
LATINOAMÉRICA
Concluyeron las reuniones de los Grupos del GAFILAT
Trabajo conjunto | Se llevaron a cabo en preparación al XLV Pleno de Representantes del organismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Presentan proyecto que modifica el Código Fiscal
02/08/2022 | Ante el Pleno Legislativo.
Mef.gob.pa, PANAMÁ
02/08/2022 | La Asociación Americana del Juego (AGA) publicó la tercera edición de su documento Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance (Mejores prácticas para el cumplimiento normativo contra el lavado de dinero). La guía actualizada recibió el análisis y la revisión de los principales profesionales de cumplimiento del país, reflejando las nuevas leyes, tecnologías e indicadores de actividad delictiva.
Yogonet.com, GLOBAL
Los fondos del bitcoin vinculados al blanqueo y actividades ilegales se duplican
01/08/2022 | Así lo revelan las cifras del uso de mezcladores de criptomonedas, que se han disparado a 800 millones.
Bolsamania.com, GLOBAL
Detienen en guatemala a periodista crítico acusado de lavado de dinero
30/07/2022 | El director de un influyente diario de Guatemala, dedicado desde hace años a investigar casos de corrupción, fue detenido en medio de un aparatoso operativo judicial, acusado de supuesto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
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