Legislación y Noticias Panamá, 28 de enero de 2022

Imputan cargos y detienen a personas capturadas durante de la operación chivo

24/01/2022 | La Fiscalía Superior de Drogas, en audiencia de control de garantías, logró la aplicación de medida cautelar de detención provisional para 20 personas, reporte periódico y prohibición de salida del país para otras 3 y una sentencia condenatoria de 80 meses de prisión, todas aprehendidas en la operación «Chivo» realizada el 19 de enero de 2022, en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Chiriquí y Colón.

Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ

Juzgado niega recurso a Importadora Ricamar

20/01/2022 | El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales rechazó un incidente de controversia presentado por abogados de Importadora Ricamar S.A., vinculada al expresidente Ricardo Martinelli, dentro de la investigación por presunto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.

Prensa.com, PANAMÁ

REPORTE REGIONAL

La corrupción y el soborno son los principales delitos vinculados al lavado de activos

Así lo reveló un informe de GAFILAT | El trabajo señala que, entre los 56 casos observados, el sector más afectado es el de bancos y analiza los efectos que los distintos tipos de delitos tienen en la sociedad, la economía y la política de los países. Asimismo, en esta edición 2019-2020, se evaluaron los abusos relacionados a la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

PROBLEMÁTICA MUNDIAL

Lucha Contra la Financiación del Terrorismo

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito | Un repaso por los aspectos claves de la prevención de la financiación del terrorismo y los estándares internacionales.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

BC/FT/FPADM

La SSNF y la APEC se reúnen para reafirmar alianza

13/01/2022 | El Superintendente de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), Víctor Delgado y el presidente designado de la Asociación Panameña de Empresas de Cumplimiento (APEC) en formación, Álvaro Tomas; se reunieron para reafirmar la entera disposición de trabajar activamente en capacitaciones a los distintos sectores regulados y en las mesas de trabajo que permitan mejorar y robustecer la figura de la empresa de cumplimiento y la efectividad de la implementación del sistema preventivo del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Arma de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM) en el país.

Ssnf.gob.pa, PANAMÁ

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