GAFILAT
"El método económico-financiero para la agresión patrimonial a la delincuencia organizada"
Curso | Durante dos semanas, los delegados asistentes fueron capacitados por funcionarios de la policía, fiscales, magistrados y otros funcionarios italianos en la investigación financiera de fenómenos delictivos y terroristas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Evolución en el Cumplimiento Anticorrupción
Entrevista | En esta sesión de preguntas y respuestas, Gemma Aiolfi, experta internacional en cumplimiento anticorrupción, brinda su perspectiva personal sobre el nacimiento y la evolución del cumplimiento anticorrupción, además de los riesgos y desafíos que enfrentan los oficiales de cumplimiento en la actualidad.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Del espacio virtual a la realidad cotidiana, nuevas tácticas del terrorismo
28/05/2023 | Desde financiamiento, hasta coordinación de ataques y captación de nuevos integrantes en sus filas, el terrorismo transnacional organiza cada vez más gran parte de su actividad en el incontrolable mundo online.
Perfil.com, GLOBAL
Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín: "La corrupción es una enfermedad profunda en América Latina"
27/05/2023 | Después de participar en el Congreso Internacional de Integración y Desarrollo en Buenos Aires, el ex candidato presidencial colombiano repasó la realidad de la región: "Tenemos unas sociedades desordenadas, amargadas, rabiosas", aseguró.
Infobae.com, GLOBAL
INSTITUTO DE GOBERNANZA DE BASILEA
6ta Conferencia sobre Arbitraje y Delitos
Trabajo conjunto | Más de 60 árbitros, abogados, forenses e investigadores se reunieron para discutir los problemas legales y los riesgos actuales que enfrentan los árbitros en términos de corrupción y lavado de dinero.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá afrontó Cara a Cara en Marzo 2023 presentado progreso
22/05/2023 | El pasado 3 de mayo, el equipo interinstitucional liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, sustentó en la ciudad de México, los avances de la República de Panamá ante el Grupo Conjunto de las Américas del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Mef.gob.pa, PANAMÁ
La verdadera realidad de un oficial de cumplimiento en la región
22/05/2023 | El oficial de cumplimiento es un aliado importante en cada una de las organizaciones, ya que esta figura representa la segunda línea de defensa de una entidad.
Martesfinanciero.com, GLOBAL
REGIONAL
Nuevo Curso sobre Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas
Mayo 2023 | Se desarrolló como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España, con el fin de fortalecer los sistemas de prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva ALA/CFT/CFP.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá comparte los avances contra blanqueo de capitales
30/05/2023 | Avances y logros de la República de Panamá en materia de prevención de blanqueo de capitales y transparencia financiera internacional, compartió en reuniones sostenidas en Londres, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, acompañado por la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Isabel Y. Vecchio-Arófulo, y la embajadora de Panamá en el Reino Unido, Natalia Royo.
Mef.gob.pa, PANAMÁ
Se celebra la segunda reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20
29/05/2023 | En la segunda Reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción (ACWG) del G20 que comenzó el 25 de mayo en Rishikesh, Uttarakhand, India trató de profundizar en el compromiso del G20 hacia la lucha contra la corrupción a nivel mundial, dijo el ministro de Estado de la Unión del Ministerio de Ciencia y Tecnología y ministro de Estado del Ministerio de Personal y Agravios Públicos, el Dr. Jitendra Singh.
Reporteasia.com, GLOBAL
UNODC
Combate internacional a la trata de personas
Mayo 2023 | La UNODC ha desarrollado una metodología de juicios simulados especializada en casos reales de trata de personas y ha llevado a cabo con éxito actividades multidisciplinarias de desarrollo de capacidades basadas en esta metodología en muchos países.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Integridad, transparencia y colaboración en la sociedad global, la razón de todo
18/05/2023 | La adhesión de Panamá a GAFILAT desde el 2010, nos ha permitido consolidar e implementar acciones multilaterales con la finalidad de fortalecer nuestro sistema de prevención contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Uaf.gob.pa, PANAMÁ
23/05/2023 | Unas 20 personas que incluyen al expresidente Ricardo Martinelli, enfrentan hoy juicio por el supuesto delito de lavado de dinero y la adquisición de una editora de periódicos posiblemente con fondos públicos, compra que se hizo tras conformar la sociedad anónima New Business, nombre con el que la Procuraduría General de la Nación, bautizó la propia investigación.
Laverdadpa.com, PANAMÁ
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