Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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PREVENCIÓN
El Grupo Egmont lanza una nueva serie de boletines sobre delitos ambientales
Herramientas | El nuevo recurso busca fortalecer las capacidades de las Unidades de Inteligencia Financiera para detectar los flujos financieros vinculados con actividades ilícitas contra el ambiente.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
CAPACITACIÓN REGIONAL
GAFILAT fortalece la lucha contra el financiamiento de la proliferación
Costa Rica | Un curso para reforzar la implementación de estándares internacionales y sanciones financieras dirigidas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ENTREVISTA
Instituto de Gobernanza de Basilea | Una profesional de Namibia relata cómo un programa especializado en recuperación de activos fortaleció sus capacidades y la ayudó a dar el salto desde el sector privado hacia la Unidad de Inteligencia Financiera de su país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
19/08/2026 | Monto de la penalización dependerá no solo de la gravedad de la infracción, sino también de factores atenuantes o agravantes, afirma la Superintendencia de Bancos.
Infobae.com, PANAMÁ
INTERNACIONAL
Anticorrupción: el Instituto de Gobernanza de Basilea propone anticiparse a los riesgos futuros
Agosto 2026 | Un nuevo documento del Instituto analiza cómo las herramientas de prospectiva y gobernanza anticipatoria pueden fortalecer las estrategias contra la corrupción, especialmente frente a fenómenos complejos vinculados con el crimen organizado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTEGRIDAD Y ACCIÓN
De la reflexión a la acción: jóvenes latinoamericanos impulsan una red regional contra la corrupción
UNODC | Una iniciativa busca transformar las experiencias y preocupaciones de las nuevas generaciones en acciones concretas para enfrentar la corrupción en América Latina y el Caribe.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá identifica los principales retos de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI
19/08/2026 | Los principales retos que enfrenta Panamá de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fueron expuestos por la presidenta pro tempore del GAFILAT y secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Isabel Vecchio Arófulo, durante su participación en el XXX Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Mef.gob.pa, PANAMÁ
Tribunal Superior confirma absolución en Lava Jato y Panama Papers tras una década de investigación
14/08/2026 | El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó la sentencia absolutoria dictada el 28 de junio de 2024 a favor de los procesados en los casos conocidos como Lava Jato y Panama Papers, luego de resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Isis Del Carmen Soto.
Laverdadpa.com, PANAMÁ
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