ESTÁNDARES INTERNACIONALES

GAFILAT publica su primera evaluación regional de riesgos de financiamiento a la proliferación

Documento oficial | El informe analiza los riesgos de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva en sectores estratégicos de la región e identifica brechas en los controles, la aplicación de medidas preventivas y la coordinación entre autoridades. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) publicó su primera Evaluación Regional de Riesgos de Financiamiento a la Proliferación (FP), titulada Sectores de Alto Riesgo de Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: Una Evaluación Regional de Riesgos y una guía de referencia para los países del GAFILAT. El documento fue elaborado con el apoyo del Programa INL de los Estados Unidos y busca contribuir a la concientización de los sectores público y privado, orientar las decisiones de política pública y fortalecer las defensas regionales frente a los proliferadores y sus financiadores.

Un análisis multisectorial de los riesgos

La evaluación examina la exposición a los riesgos de FP y la capacidad de respuesta de distintos sectores relevantes para la región, entre ellos las instituciones financieras, los bienes de doble uso, el sector marítimo, las zonas de libre comercio, las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) y los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).

Si bien la exposición directa de la región a la proliferación de armas de destrucción masiva se considera baja o moderada, el informe advierte que esta percepción puede generar una falsa sensación de seguridad. En particular, señala la complejidad de las técnicas de evasión de sanciones utilizadas por actores como la República Popular Democrática de Corea (RPDC) e Irán.

Brechas y prioridades para los países de la región

Entre los principales hallazgos, el documento identifica diferencias en la aplicación de medidas de mitigación de riesgos entre los países miembros del GAFILAT, vacíos en los controles de exportación y una cantidad limitada de investigaciones e informes de operaciones sospechosas específicamente vinculados con el financiamiento a la proliferación.

En este contexto, destaca la importancia de desarrollar y completar las Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR) de FP, de conformidad con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y de fortalecer la coordinación entre las autoridades responsables del control de exportaciones y aquellas encargadas de prevenir los delitos financieros.

Asimismo, el informe señala estas cuestiones como áreas prioritarias de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, en el marco de los esfuerzos regionales por mejorar la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos asociados al FP.

Señales de alerta y buenas prácticas

El documento incorpora un compendio de señales de alerta y tipologías relacionadas con el financiamiento a la proliferación, destinado a facilitar la identificación y comprensión de estos riesgos por parte del sector privado y de las autoridades competentes.

También reúne ejemplos de buenas prácticas de los países miembros y presenta un análisis sectorial orientado a respaldar la aplicación de los estándares internacionales de combate al financiamiento de la proliferación (CFP).

El informe constituye una guía de referencia para profundizar el conocimiento de los riesgos regionales y contribuir al fortalecimiento de las medidas preventivas y de los mecanismos de cooperación entre los distintos actores involucrados.

Link de interés

Informe completo

Redacción "Prevenciondelavado.com"