EVALUACIONES

Honduras se prepara para la 5ta Ronda del GAFILAT con foco en efectividad y gestión de riesgos

Marzo 2026 | El país avanzó en la definición de su hoja de ruta para la evaluación mutua, priorizando brechas críticas, coordinación interinstitucional y evidencia verificable alineada al perfil de riesgo. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Honduras profundiza su estrategia de cara a la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, con un enfoque cada vez más claro en la efectividad del sistema ALA/CFT/CFP y la consistencia entre normativa, supervisión y resultados.

En ese marco, entre el 24 y el 27 de marzo de 2026 se llevó a cabo un curso de preparación estratégica que funcionó como instancia inicial para ordenar el proceso evaluador. La actividad estuvo orientada a definir objetivos, estructurar una hoja de ruta y construir una narrativa país robusta, basada en los avances desde la última evaluación mutua. Asimismo, se priorizó la identificación de brechas, tanto de cumplimiento técnico como de efectividad, y la preparación de evidencia verificable, un aspecto clave en esta nueva ronda.

La agenda abordó los principales ejes de la metodología del organismo regional, incluyendo evaluación de riesgos, coherencia de políticas, transparencia societaria y beneficiario final, supervisión basada en riesgo, inteligencia financiera, recuperación de activos e investigación del lavado de activos. También se trabajaron los desafíos vinculados al financiamiento del terrorismo y de la proliferación, así como la preparación de los cuestionarios de riesgo y contexto, cumplimiento técnico y efectividad.

Para las áreas de compliance, el proceso refuerza la importancia de alinear prácticas internas con el enfoque basado en riesgo y de asegurar la trazabilidad y solidez de la evidencia que respalda la gestión. En la 5ta ronda, el estándar no solo exige marcos normativos adecuados, sino resultados concretos y demostrables en la mitigación de riesgos.

El ejercicio permitió además identificar prioridades estructurales, entre ellas la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y afinar la narrativa país, dos elementos críticos para sostener la evaluación ante los equipos técnicos del GAFILAT.

A nivel político-institucional, Honduras manifestó un compromiso de alto nivel con el proceso, destacando que la demostración de efectividad será clave para consolidar la confianza del sistema financiero, la reputación internacional y la integridad del mercado.

La iniciativa contó con el apoyo del Reino de España, en línea con los esfuerzos de cooperación internacional que acompañan a los países de la región en la mejora continua de sus sistemas de prevención.

Redacción "Prevenciondelavado.com"