INTERNACIONAL

Cumbre Mundial sobre Fraude de la UNODC-INTERPOL

Con la participación del GAFI | Los organismos internacionales analizaron cómo se están implementando en la práctica las medidas contra el lavado de dinero, desde la congelación rápida de transacciones y la transparencia de la titularidad real hasta el rastreo de activos virtuales y el intercambio de información público-privada, para combatir el fraude. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) participó en la Cumbre Mundial sobre el Fraude organizada por la INTERPOL y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para debatir la rápida evolución de la amenaza del fraude y las posibles soluciones para combatirlo.

La presidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, declaró: «Observamos un aumento en la escala, la sofisticación y el impacto del fraude. Ya no se trata de una serie de actos delictivos aislados. Ha evolucionado hasta convertirse en una economía criminal global, organizada y tecnológicamente avanzada, que explota los pagos instantáneos, manipula la ingeniería social a escala industrial y aprovecha las plataformas digitales transfronterizas para atacar a víctimas en todo el mundo».

Movilización del conjunto de herramientas del GAFI en la lucha contra el fraude

Para fomentar la adopción de medidas concretas que permitan responder a estas crecientes amenazas, el GAFI organizó un evento paralelo titulado "Cómo detener el fraude con el conjunto de herramientas del GAFI contra el blanqueo de capitales", moderado por el vicepresidente del GAFI, Giles Thomson.

La sesión reunió a destacados expertos de todo el mundo: Nadine Schwarz (Jefa Adjunta de División del FMI), Daniel Thelesklaf (Jefe de la UIF de Alemania y Vicepresidente del Grupo Egmont), Suliman Aljabrin (Secretario Ejecutivo del MENAFATF), Mitsutoshi Kajikawa (Viceministro Adjunto de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón y Copresidente del APG) y Nicholas Court (Director Adjunto de Delitos Financieros y Lucha contra la Corrupción en INTERPOL).

Redacción "Prevenciondelavado.com"