ECUADOR - ESPAÑA

Formación sobre régimen sancionador por incumplimiento de obligaciones LA/FT/FP

En Ecuador | Para concientizar que se cumplan con las características del estándar internacional. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Del 17 a 20 de noviembre de 2025 se realizó en Quito, Ecuador, la formación sobre régimen sancionador por incumplimiento de obligaciones LA/FT/FP. 

Durante esta actividad, una experta del Tesoro de España y un representante de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT impartieron la capacitación con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de que las sanciones ante incumplimientos cumplan con las características del estándar. De esta manera, se puede fomentar que las sanciones sean una herramienta para hacer más robusto el sistema de prevención, identificación y represión del LA/FT y asisten en la correcta implementación de medidas preventivas relacionadas con el FP.

Sobre la capacitación. El curso contó con componentes teóricos que trataron los estándares internacionales y la aplicación del régimen sancionador de acuerdo con el marco normativo español y ecuatoriano, así como actividades y casos prácticos. Todos los componentes anteriormente indicados permitieron analizar la aplicabilidad del régimen en distintos sectores, por parte de los casi 50 participantes de las ocho autoridades supervisoras y reguladoras presentes.

Redacción "Prevenciondelavado.com"