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Capacitaciones de acceso público del GAFI

Agosto | El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), publicó los links a los videos de sus exclusivos seminarios sobre "Esquemas complejos de financiación de la proliferación y evasión de sanciones" y "Actualización completa sobre los riesgos de financiación del terrorismo". | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dio a conocer mediante acceso público, dos de sus seminarios:

Esquemas complejos de financiación de la proliferación y evasión de sanciones

Se analizaron las amenazas y vulnerabilidades relacionadas con la financiación de la proliferación y los esquemas de evasión de sanciones. Un panel internacional de especialistas de los sectores público y privado analizó el informe del GAFI sobre  Esquemas Complejos de Financiación de la Proliferación y Evasión de Sanciones. A continuación, las conclusiones, los desafíos comunes y las buenas prácticas, incluidos los indicadores de riesgo prácticos del informe que tienen como objetivo ayudar a las autoridades competentes y al sector privado a detectar la evasión.

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Actualización completa sobre los riesgos de financiación del terrorismo

Centrado en el informe del GAFI, reveló la persistente capacidad de los terroristas para explotar el sistema financiero internacional para respaldar sus actividades y perpetrar atentados. Expertos de toda la Red Global analizaron los factores que influyen en la naturaleza de los riesgos del terrorismo, los principales métodos y tendencias de financiación del terrorismo (desde los tradicionales a los digitales), las tácticas en evolución y el uso de métodos combinados, así como las futuras novedades previstas en materia de financiación del terrorismo.

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Redacción "Prevenciondelavado.com"