INFORME DEL GAFI

Deficiencias en la respuesta mundial a la financiación de la proliferación y la evasión de sanciones

Publicado en Junio | El nuevo informe del GAFI "Esquemas complejos de financiación de la proliferación y evasión de sanciones", revela que siguen existiendo vulnerabilidades significativas en todo el sistema financiero mundial a la hora de contrarrestar la financiación de armas de destrucción masiva (ADM). | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Un nuevo informe publicado por el GAFI titulado "Esquemas complejos de financiación de la proliferación y evasión de sanciones" expone vulnerabilidades significativas que siguen existiendo en todo el sistema financiero mundial a la hora de contrarrestar la financiación de armas de destrucción masiva (ADM).

A pesar su gravedad, sólo el 16% de los países evaluados por el GAFI y su Red Global han demostrado una eficacia alta o sustancial en el Resultado Inmediato 11, que evalúa la eficacia de los países en la implementación de sanciones financieras específicas en virtud de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) sobre proliferación.

Amenazas en evolución y riesgos globales

El informe brinda un análisis detallado sobre los métodos y técnicas en evolución utilizados para evadir las sanciones relacionadas con el FP, incluyendo las impuestas en virtud de la Recomendación 7 de los Estándares del GAFI, así como otros regímenes nacionales y supranacionales.

Además, describe cómo las redes de proliferación se abastecen de bienes, tecnologías y conocimientos de doble uso —a menudo a través de redes de adquisición y empresas fachada— y utilizan diversos canales financieros para acceder al sistema financiero global.

República Popular Democrática de Corea, en la mira

Ante la actual amenaza global de FP, el informe reconoce a la República Popular Democrática de Corea (RPDC) como el actor más significativo, además de otros numerosos actores relacionados con el programa de armas de destrucción masiva de la RPDC que están sujetos a sanciones de la ONU y contempladas en los Estándares del GAFI.

Asimismo, el informe destaca dos factores agravantes principales contribuyen a la financiación del programa de la RPDC:

• su creciente conectividad financiera y

• la diversidad de su generación de ingresos.

Corea ha generado miles de millones de dólares mediante ciberataques dirigidos a empresas relacionadas con activos virtuales, como el robo de 1.500 millones de dólares a ByBit en febrero de 2025. Otras fuentes de ingresos incluyen los ingresos procedentes de trabajadores de TI en el extranjero y actividades ilícitas en diversos sectores.

Tipologías destacadas

Los actores ilícitos emplean métodos cada vez más sofisticados para evadir sanciones y eludir los controles de exportación. Basándose en información de la Red Global del GAFI, el informe identifica cuatro tipologías principales utilizadas en la evasión de sanciones:

• Uso de intermediarios para evadir sanciones
• Ocultar la información de titularidad real (BOI) para acceder al sistema financiero
• Uso de activos virtuales y otras tecnologías
• Explotación de los sectores marítimo y naviero

Fortalecimiento de la respuesta mundial

Así, con el fin de colaborar con los países a responder a estos desafíos, el informe describe obstáculos comunes en la aplicación de la ley y comparte ejemplos de buenas prácticas, como las asociaciones público-privadas para mejorar el intercambio de información y la emisión de alertas detalladas para facilitar que las instituciones financieras presenten informes de actividades sospechosas e informes de transacciones sospechosas.

El documento también proporciona un conjunto de indicadores de riesgo prácticos para ayudar a las autoridades competentes y al sector privado a detectar la evasión, como el uso de empresas fantasma o direcciones IP que no coinciden con la ubicación declarada del cliente.

Link de interés

Informe completo

GAFI - Financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación.

Redacción "Prevenciondelavado.com"