Sujetos ObligadosMéxico, 25 de septiembre de 2022
Sujetos Obligados Organismos de Supervisión

Sector Bancario (Instituciones de Banca Múltiple, Instituciones de Banca de Desarrollo, etc.)

Sector de Ahorro y Crédito Popular (Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades financieras populares, Sociedades financieras comunitarias, Organismos de integración financiera)

Sector de Intermediarios Financieros no Bancarios (Organizaciones Auxiliares de Crédito: Almacenes Generales de Depósito, Uniones de Crédito; Actividades Auxiliares de Crédito: Casas de Cambio, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas, Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero)




Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

https://www.gob.mx/cnbv/

Sector Bursátil (Casas de Bolsa, Fondos de Inversión, Asesores en inversiones, Empresas de Servicios a los Intermediarios Bursátiles, etc.)

Sector de Derivados (Bolsas de Contratos de Derivados, Formadores de Mercados, Operadores del Mercado de Contratos de Derivados, etc.)

Instituciones de Tecnología Financiera (ITF Financiamiento Colectivo, Activos Virtuales, Medios de Pago Electrónico “Wallet”, etc.)

Sector de Seguros y Fianzas (Instituciones de Seguros: Vida, Accidentes y Enfermedades, Daños; Instituciones de Fianzas; Agentes de Seguros y Fianzas, etc.)

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

https://www.gob.mx/cnsf

Actividades Vulnerables (contempladas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita - LFPIORPI)

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

https://www.sat.gob.mx

Administradoras de Fondos para el Retiro ((AFORES), Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES).)

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)

https://www.gob.mx/consar

Tenemos una solución específica para cada Sujeto Obligado:

Productos

PEPs y Listas de Interés

Ver más...

Cursos a distancia

Ver más...