Sujetos Obligados | Organismos de Supervisión |
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Sector Bancario (Instituciones de Banca Múltiple, Instituciones de Banca de Desarrollo, etc.) |
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Sector de Ahorro y Crédito Popular (Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades financieras populares, Sociedades financieras comunitarias, Organismos de integración financiera) |
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Sector de Intermediarios Financieros no Bancarios (Organizaciones Auxiliares de Crédito: Almacenes Generales de Depósito, Uniones de Crédito; Actividades Auxiliares de Crédito: Casas de Cambio, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas, Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero) |
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Sector Bursátil (Casas de Bolsa, Fondos de Inversión, Asesores en inversiones, Empresas de Servicios a los Intermediarios Bursátiles, etc.) |
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Sector de Derivados (Bolsas de Contratos de Derivados, Formadores de Mercados, Operadores del Mercado de Contratos de Derivados, etc.) |
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Instituciones de Tecnología Financiera (ITF Financiamiento Colectivo, Activos Virtuales, Medios de Pago Electrónico “Wallet”, etc.) |
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Sector de Seguros y Fianzas (Instituciones de Seguros: Vida, Accidentes y Enfermedades, Daños; Instituciones de Fianzas; Agentes de Seguros y Fianzas, etc.) |
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) |
Actividades Vulnerables (contempladas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita - LFPIORPI) |
Servicio de Administración Tributaria (SAT) |
Administradoras de Fondos para el Retiro ((AFORES), Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES).) |
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) |
Tenemos una solución específica para cada Sujeto Obligado:
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