Nuestros productosMéxico, 3 de febrero de 2023

PEPs y Listas de Interés

PEPs y Listas de Interés es la herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de personas y entidades en listas de PEPs (Personas Expuestas Políticamente), Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo, Buscados por narcotráfico y otros delitos, etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.

  • Actualizada permanentemente usando cientos de listas nacionales e internacionales, con link al sitio oficial para la verificación del dato obtenido.
  • Enriquecida por Analistas especializados que evalúan constantemente nuevas fuentes de información.
  • Con la posibilidad de consultar por Nombre, Apellido e Identificación, para evitar posibles homonimias.
  • Con certificado de consulta para guardar en el legajo del cliente.

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Opinión y Noticias

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