Prevención de Lavado

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas REGIONAL

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Webinarios del GAFILAT

Capacitación | Con el objeto de reafirmar su compromiso en el fortalecimiento de la lucha contra el LD/FT/FP, el GAFILAT presentó el "Webinar sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales" y el "Webinar sobre Combate al Financiamiento al Terrorismo y Proliferación y la Gestión del Riesgo de FT en las OSFL".

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Alonso Ancira pide que le retiren acusación por lavado de dinero

01/12/2021 | En una audiencia celebrada hoy, Alonso Ancira solictó que se le quite el cargo de lavado de dinero, para poder realizar operaciones bancarias y pagar daños

Tvazteca.com, MÉXICO

Estados Unidos anuncia un 2022 lleno de regulaciones para Bitcoin

25/11/2021 | Los organismos de control y supervisión del sistema financiero de Estados Unidos anunciaron hoy una lista de tareas que completarán el próximo año, todas relacionadas con la regulación de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas.

Criptonoticias.com, GLOBAL

REGIONAL

Investigación sobre cómo las redes informales permiten la corrupción y viceversa

Instituto de Gobernanza de Basilea | El soborno es mucho más que una simple transacción monetaria, así como las redes sociales informales que conectan a individuos privados y funcionarios públicos. La investigación que intenta poner el foco en los delitos "silenciosos".

Redacción "Prevenciondelavado.com"

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

Plan de Acción Mundial contra la Trata de Personas

Asamblea General | Se celebrará una reunión de alto nivel los días 22 y 23 de noviembre de 2021 para evaluar el progreso logrado en la implementación del Plan de Acción Mundial para Combatir la Trata de Personas, a fin de evaluar los logros, las deficiencias y los desafíos, incluso en la implementación de los instrumentos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Pablo Gómez, titular de la UIF: "Esperábamos que la estrategia del fiscal con Lozoya diera mayores frutos"

22/11/2021 | El nuevo zar anticorrupción anticipa una mejor sintonía con la Fiscalía y se sacude las críticas que apuntan a una politización de la Unidad de Inteligencia Financiera con su llegada o a su falta de experiencia técnica para el cargo.

Elpais.com, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas De escribir un libro de narcotráfico a la cárcel por lavar $3 millones a corruptos de Venezuela

18/11/2021 | Un juez de Manhattan le impuso una condena de seis meses de prisión a Bruce Bagley, un profesor de la Universidad de Miami que se involucró en el blanqueo de dinero supuestamente obtenido de contratos inflados que el gobierno de Venezuela le otorgó a un empresario colombiano.

Univision.com, GLOBAL

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Los retos que enfrenta la UIF tras la salida de Santiago Nieto

25/11/2021 | La Unidad de Inteligencia Financiera tiene el desafío de profundizar en los avances que se lograron durante la época de Santiago Nieto y mejorar su relación con la FGR; expertos indican que las investigaciones sólidas serían la mejor muestra de que la instancia trabaja de manera correcta con la llegada de Pablo Gómez.

Reporteindigo.com, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Reforma a la ley antilavado obligaría a CNBV vigilar activos virtuales: UIF

25/11/2021 | Mireya Valverde Okón, directora de asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó que las reformas a la ley antilavado buscarían el robustecimiento de facultades de algunas autoridades, como la próxima Guardia Financiera, la CNBV, las unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de los Estados, así como de la Agencia Nacional de Aduanas.

Eleconomista.com.mx, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas El Departamento de Estado retira a las FARC de la lista de organizaciones terroristas y de grupos armados, y designa a dos nuevas organizaciones

30/11/2021 | El Departamento de Estado anunció este martes que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dejarán de ser consideradas un grupo terrorista por Estados Unidos.

Bbc.com, GLOBAL

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas PROBLEMÁTICA ACTUAL

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas La postura del GAFI sobre la financiación del ISIL, Al Qaeda y sus afiliados

La amenaza del terrorismo sigue siendo grave en muchas regiones del mundo | El Grupo de Acción Financiera Internacional realiza una declaración pública del accionar de los grupos terroristas, con el fin de que todas las jurisdicciones la difundan, y para que puedan implementar rápida y completamente sus Estándares para evitar la financiación y propagación del crimen organizado.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Comisión Bancaria de México sanciona a OXXO por incumplir en prevención de lavado de dinero

19/11/2021 | Cadena de tiendas de convivencia mexicana OXXO fue sancionada con tres multas que en total suman 1,49 millones de pesos (750.000 dólares) por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por incumplir en la prevención de lavado de dinero en sus servicios de transmisión económica.

Mundo.sputniknews.com, GLOBAL

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas ¿Exigir información personal en exchanges de bitcoin es un derecho? Binance cree que sí

23/11/2021 | Binance está buscando que se establezca un marco regulatorio global sobre bitcoin y las criptomonedas en general para que la industria siga creciendo de forma igualitaria, responsable y organizada en el mundo. Por ello, publicó una lista que señala los 10 derechos que deberían tener los usuarios, incluso en materia de KYC.

Criptonoticias.com, GLOBAL

Sujetos Obligados