Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS
NACIONAL
DOF 27/03/2026 | El decreto reglamenta y profundiza obligaciones ya previstas en la ley antilavado, con foco en la operativización del esquema de Personas Políticamente Expuestas, el fortalecimiento del rol de la Unidad de Inteligencia Financiera y la agilización de las facultades de control del Servicio de Administración Tributaria.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Sheinbaum publica decreto para reforzar lucha antilavado en vísperas de la evaluación del GAFI
29/03/2026 | Destaca la incorporación de un nuevo capítulo para regular a las Personas Políticamente Expuestas.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
26/03/2026 | La administración que encabeza Javier Milei anunció la inclusión del grupo criminal de origen mexicano en el registro estatal de entidades vinculadas al terrorismo. Permitirá sanciones financieras en el país y reforzar los acuerdos internacionales en materia de seguridad.
Infobae.com, ARGENTINA
27/03/2026 | Las autoridades detectaron un aumento patrimonial sin justificación, mientras ambos hermanos realizaban viajes internacionales utilizando documentos de residencia de los Emiratos Árabes Unidos.
Infobae.com, GLOBAL
NACIONES UNIDAS
Control internacional de drogas: cómo funciona
Informe oficial | La Comisión de Estupefacientes, principal órgano normativo de la ONU, explica el paso a paso de su labor, en el marco de la 69º período de sesiones celebrado en marzo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Asociación de Bancos de México acuerda endurecer autorregulación antilavado de dinero
19/03/2026 | Esta iniciativa forma parte de los nuevos pilares que ha colocado la asociación hacia los próximos años.
Milenio.com, MÉXICO
El Congreso inicia aprobación de ley integral contra el lavado de dinero en Guatemala
24/03/2026 | La discusión parlamentaria se centra en la adecuación de la normativa al estándar internacional solicitado por el GAFI, mientras se busca evitar sanciones económicas y políticas mediante la adopción oportuna de reformas.
Infobae.com, GLOBAL
ALA/CFT
Fortalecen la cooperación público-privada en la lucha contra el LA/FT en la región
Evento de alto nivel | En una sesión conjunta entre el GAFILAT, el BID y el GAFI, se abordaron riesgos emergentes, herramientas de inteligencia financiera y experiencias internacionales clave para mejorar la efectividad de los sistemas ALA/CFT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
¿Qué es la Comisión de Estupefacientes?
2026 | La Comisión de Estupefacientes (CND), el principal órgano de las Naciones Unidas encargado de la formulación de políticas sobre drogas, se reunió en marzo para hacer balance de los progresos realizados en la aplicación de los compromisos internacionales en materia de política de drogas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Ecuador traza la hoja de ruta para combatir el lavado de activos al 2030
31/03/2026 | El Gobierno ecuatoriano aprobó el Plan Nacional de Acción Estratégico Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para el período 2026-2030.
Eluniverso.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Cumbre Mundial sobre Fraude de la UNODC-INTERPOL
Con la participación del GAFI | Los organismos internacionales analizaron cómo se están implementando en la práctica las medidas contra el lavado de dinero, desde la congelación rápida de transacciones y la transparencia de la titularidad real hasta el rastreo de activos virtuales y el intercambio de información público-privada, para combatir el fraude.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
LATINOAMÉRICA
GAFILAT inició la Evaluación Mutua de Costa Rica con una visita de alto nivel
Marzo 2026 | La misión marcó el comienzo formal del proceso de la 5ª Ronda y puso el foco en el compromiso institucional, la coordinación público-privada y la preparación del sistema ALA/CFT/CFP del país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
20/03/2026 | De la Riviera nayarita a la Riviera Maya, la banca mexicana parece haber dado vuelta a la pagina. Después de la sanción impuesta por el Tesoro estadounidense a CI Banco, Intercam y Vector, el sector ha dado muestras de estabilidad y resiliencia.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
