Opinión y Noticias México, 29 de junio de 2022

CONSULTA PÚBLICA

GAFI somete a revisión su Recomendación 25

Grupo de Acción Financiera Internacional | El GAFI está realizando una revisión de la Recomendación 25 sobre la transparencia y el beneficiario real de los acuerdos legales, en la que espera obtener opiniones de las partes interesadas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

CONFERENCIA DEL GAFI

Transformación Digital para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

En Berlín | El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional -el Dr. Marcus Pleyer- instó a los sectores público y privado a trabajar juntos mediante el uso de nuevas tecnologías para hacer que los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo sean más eficientes y efectivos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

INTERNACIONAL

Ley Anticorrupción de 2022

En Seychelles | Permitirá enjuiciar de manera más efectiva la corrupción y los casos de lavado de dinero asociados, así como incautar y decomisar el producto del delito.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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