Opinión y Noticias México, 3 de febrero de 2023

2021-2022

Informe Anual del GAFI

Documento oficial | El Grupo de Acción Financiera publicó los logros del organismo durante la presidencia alemana.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Cárteles diversifican "lavado" de dinero

26/01/2023 | El contrabando de efectivo a granel, correos de efectivo, el "lavado" de dinero basado en el comercio y activos virtuales, así como empresas ficticias y servicios de blanqueadores de dinero profesionales, son parte de la variedad de métodos a los que recurren las mafias para reciclar el dinero ilícito del tráfico de drogas.

Periodicocontacto.com, MÉXICO

Perú investiga más de 600 casos de presunta apología al terrorismo

31/01/2023 | Las autoridades judiciales de Perú investigan más de 600 casos de presunta apología al terrorismo en el país, uno de ellos supuestamente cometido por el exmilitar Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), informó el Procurador Antiterrorismo, Milko Ruiz.

Infobae.com, GLOBAL

REGIONAL

XLVI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT

Se aprobó la evaluación mutua de Ecuador | El encuentro se llevó a cabo entre el 15 y 16 de diciembre de 2022 en el Palacio San Martín en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Hacienda y UIF buscan recuperar dinero robado por García Luna: AMLO

31/01/2023 | La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) están litigando en un tribunal de Estados Unidos para que el erario de la nación recupere alrededor de 700 millones de dólares, que presuntamente habría obtenido Genaro García Luna de actos corruptos en contrataciones, cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, explicó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Contralinea.com.mx, MÉXICO

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