Opinión y Noticias México, 6 de diciembre de 2021

REGIONAL

Webinarios del GAFILAT

Capacitación | Con el objeto de reafirmar su compromiso en el fortalecimiento de la lucha contra el LD/FT/FP, el GAFILAT presentó el "Webinar sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales" y el "Webinar sobre Combate al Financiamiento al Terrorismo y Proliferación y la Gestión del Riesgo de FT en las OSFL".

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Estados Unidos anuncia un 2022 lleno de regulaciones para Bitcoin

25/11/2021 | Los organismos de control y supervisión del sistema financiero de Estados Unidos anunciaron hoy una lista de tareas que completarán el próximo año, todas relacionadas con la regulación de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas.

Criptonoticias.com, GLOBAL

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

Plan de Acción Mundial contra la Trata de Personas

Asamblea General | Se celebrará una reunión de alto nivel los días 22 y 23 de noviembre de 2021 para evaluar el progreso logrado en la implementación del Plan de Acción Mundial para Combatir la Trata de Personas, a fin de evaluar los logros, las deficiencias y los desafíos, incluso en la implementación de los instrumentos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Los retos que enfrenta la UIF tras la salida de Santiago Nieto

25/11/2021 | La Unidad de Inteligencia Financiera tiene el desafío de profundizar en los avances que se lograron durante la época de Santiago Nieto y mejorar su relación con la FGR; expertos indican que las investigaciones sólidas serían la mejor muestra de que la instancia trabaja de manera correcta con la llegada de Pablo Gómez.

Reporteindigo.com, MÉXICO

Reforma a la ley antilavado obligaría a CNBV vigilar activos virtuales: UIF

25/11/2021 | Mireya Valverde Okón, directora de asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó que las reformas a la ley antilavado buscarían el robustecimiento de facultades de algunas autoridades, como la próxima Guardia Financiera, la CNBV, las unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de los Estados, así como de la Agencia Nacional de Aduanas.

Eleconomista.com.mx, MÉXICO

PROBLEMÁTICA ACTUAL

La postura del GAFI sobre la financiación del ISIL, Al Qaeda y sus afiliados

La amenaza del terrorismo sigue siendo grave en muchas regiones del mundo | El Grupo de Acción Financiera Internacional realiza una declaración pública del accionar de los grupos terroristas, con el fin de que todas las jurisdicciones la difundan, y para que puedan implementar rápida y completamente sus Estándares para evitar la financiación y propagación del crimen organizado.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

¿Exigir información personal en exchanges de bitcoin es un derecho? Binance cree que sí

23/11/2021 | Binance está buscando que se establezca un marco regulatorio global sobre bitcoin y las criptomonedas en general para que la industria siga creciendo de forma igualitaria, responsable y organizada en el mundo. Por ello, publicó una lista que señala los 10 derechos que deberían tener los usuarios, incluso en materia de KYC.

Criptonoticias.com, GLOBAL

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