Prevención de Lavado

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas CONSULTA PÚBLICA

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas GAFI somete a revisión su Recomendación 25

Grupo de Acción Financiera Internacional | El GAFI está realizando una revisión de la Recomendación 25 sobre la transparencia y el beneficiario real de los acuerdos legales, en la que espera obtener opiniones de las partes interesadas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas CONFERENCIA DEL GAFI

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Transformación Digital para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

En Berlín | El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional -el Dr. Marcus Pleyer- instó a los sectores público y privado a trabajar juntos mediante el uso de nuevas tecnologías para hacer que los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo sean más eficientes y efectivos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas El progreso de Israel en el fortalecimiento de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Evaluaciones Mutuas | El GAFI ha vuelto a calificar al país.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas México ocupa el octavo lugar en suplantación de identidad: IQSEC

20/06/2022 | Tan solo de enero a septiembre de 2021, se registraron cuatro millones 453,043 reclamaciones a instituciones bancarias que operan en el país, expone estudio de esa firma.

Eleconomista.com.mx, MÉXICO

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Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Ley Anticorrupción de 2022

En Seychelles | Permitirá enjuiciar de manera más efectiva la corrupción y los casos de lavado de dinero asociados, así como incautar y decomisar el producto del delito.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas JUNIO 2022

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional

En Berlín | Se trataron asuntos estratégicos en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas ANTICORRUPCIÓN

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Prevención de la corrupción: nueva guía para que los gobiernos involucren a las empresas

Instituto de Basilea | Se publicó el 16 de junio y fue desarrollada conjuntamente con miembros de la Red de Autoridades de Prevención de la Corrupción (NCPA), de la cual el Instituto de Basilea es un socio afiliado.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Información de instituciones financieras debe de tener mayor impacto en la lucha contra el lavado: Grupo de Wolfsberg

22/06/2022 | El organismo que representa a 13 bancos globales pide atacar prioridades, según los riesgos de las entidades.

Eleconomista.com.mx, MÉXICO

Sujetos Obligados