Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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NACIONAL
Actualización de la Certificación en materia de PLD/FT
Documento oficial | La CNBV publicó la lista de personas que obtuvieron el certificado en julio y dio a conocer información relevante del proceso 2024.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
FRAUDE
La lucha contra las empresas que venden facturas falsas en México
19/07/2024 | La lucha contra las empresas falsas que venden facturas es una prioridad para las autoridades mexicanas. La evasión fiscal y la defraudación fiscal no solo afectan la recaudación de impuestos, sino que también socavan la confianza en el sistema financiero y económico del país.
Elimparcial.com, MÉXICO
Los activos virtuales no cumplen las reglas GAFI en 75% de países
19/07/2024 | El 75% de los países sigue sin cumplir las reglas establecidas por el GAFI en materia de cumplimiento AML/CTF (prevención del lavado de dinero) en los activos virtuales. El GAFI, un organismo intergubernamental creado en 1989 para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, recoge estos datos en un interesante reporte sobre el grado de cumplimiento de las normativas en los activos virtuales (AV).
Observatorioblockchain.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Corrupción: El GAFI realiza una revisión del cumplimiento técnico
Documento oficial | El objetivo es evaluar el estado actual de la cuestión e identificar las áreas que los miembros del GAFI deben priorizar para seguir mejorando.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El gobierno de México fortalece la figura del agente aduanal
14/07/2024 | Además del financiamiento otorgado a las agencias desde la banca de desarrollo, se prepara el otorgamiento de nuevas patentes y una reforma para que los agentes puedan designar a su sustituto.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
13/07/2024 | El plan buscará el refuerzo de la cooperación transfronteriza marítima y fluvial, la resiliencia de las instituciones de justicia penal ecuatorianas y el fortalecimiento de la cooperación regional e internacional para prevenir y combatir la delincuencia organizada.
Infobae.com, GLOBAL
SECTOR FINANCIERO
Grandes esquemas de lavado de dinero se dan vía los gatekeepers: GAFl
21/07/2024 | El organismo realizó una evaluación horizontal a sus países miembros en materia de cumplimiento sobre estos actores; México está rezagado.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
GAFI: cada vez más sofisticado y trasnacional, el lavado de dinero
21/07/2024 | El organismo multilateral pide abrir y ampliar el Registro Único de Beneficiarios Finales y que el país se asegure de disolver y liquidar a las empresas suspendidas del registro público.
Jornada.com.mx, MÉXICO
22/07/2024 | El proyecto Disrupción busca implementar una estrategia integral para promover la coordinación entre los principales actores involucrados.
Mexico.un.org, MÉXICO
EU reforzará su marco legal contra el lavado de dinero
19/07/2024 | Busca alinearse con cambios propuestos por la FinCEN y fortalecer programas basados en riesgos para combatir actividades financieras ilícitas.
Elimparcial.com, GLOBAL
Mayor uso del efectivo incrementa el riesgo de lavado de dinero: Presidenta del GAFI
14/07/2024 | Primordial, combatir el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
En México subieron 113% las alertas anti lavado de dinero con criptomonedas
11/07/2024 | La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó un fuerte aumento de estos reportes entre enero y mayo. Sin embargo, el dato sería un indicador positivo.
Criptonoticias.com, MÉXICO
Las stablecoins lideran el volumen de lavado de dinero en criptomonedas
14/07/2024 | Las emisoras de las criptomonedas estables han implementado mecanismos como respuesta. Desde el 2019 se han enviado casi 100,000 millones de dólares en fondos desde billeteras digitales ilícitas a plataformas de intercambio.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
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