Prevención de Lavado

INTERNACIONAL

Sesión informativa del Consejo de Seguridad

ONU | Bajo el lema "Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas", se llevó a cabo la 9982ª sesión.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

REGIONAL

Segundo Informe de Recalificación de Cumplimiento Técnico

GAFILAT | Se publicó el documento oficial que analiza los progresos de Bolivia.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

GAFILAT alerta sobre alto riesgo de lavado de dinero con cripto en Latinoamérica

22/08/2025 | El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) advierte en su último informe que el uso de cripto en la región presenta un alto riesgo de lavado de dinero, impulsado por fraudes, ciberataques y narcotráfico, en un contexto de vacíos regulatorios y marcos jurídicos insuficientes.

Observatorioblockchain.com, GLOBAL

TRABAJO CONJUNTO

Jamaica y Nigeria se unirán a la Iniciativa de Invitados del GAFI

Compromiso | Jamaica, miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC), y Nigeria, miembro del Grupo de Acción Intergubernamental contra el Lavado de Dinero en África Occidental (GIABA), participarán durante un año en tres reuniones plenarias consecutivas del GAFI y reuniones de grupos de trabajo relacionados (octubre de 2025, febrero de 2026 y junio de 2026).

Redacción "Prevenciondelavado.com"

"No somos piñata de nadie": la dura respuesta de Claudia Sheinbaum a las sanciones de EE.UU. a 3 bancos mexicanos

19/08/2025 | La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó este jueves duramente a Estados Unidos por la acusación contra tres instituciones financieras mexicanas sancionadas por Washington por supuesto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.

Bbc.com, MÉXICO

Actividades vulnerables para lavado de dinero

14/08/2025 | Las actividades vulnerables han crecido un 70% en 2025 respecto a 2024.

Meganoticias.mx, MÉXICO

E-LEARNING

Capacitación en análisis operativo avanzado

Instituto de Gobernanza de Basilea | Entre mayo y julio de 2025, el equipo de capacitación del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) impartió jornadas especializadas en Análisis Operacional Avanzado en diversos países. Los talleres intensivos de una semana de duración reunieron a analistas, investigadores, fiscales y otros profesionales relevantes de la Unidad de Inteligencia Financiera de cada país.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Redes chinas de lavado de dinero formaron "relación mutualista" con cárteles mexicanos: FinCEN

28/08/2025 | Las redes chinas de lavado de dinero "representan una amenaza significativa para el sistema financiero estadunidense", no sólo por haber formado "una relación mutualista" con los cárteles de la droga mexicanos que necesitan lavar las ganancias derivadas de otras actividades delictivas, sino porque también sirven como el andamiaje para las inversiones en bienes raíces en Estados Unidos, apuntó la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de ese país.

Jornada.com.mx, MÉXICO

Paraguay declara al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro como grupo terrorista

21/08/2025 | El Senado ya lo resolvió y sólo resta la firma del presidente Santiago Peña. De esta forma, se suma al criterio de Ecuador que también se pronunció sobre el grupo criminal venezolano.

Infobae.com, PARAGUAY

INTERNACIONAL

Código de Conducta del GAFI

Agosto | El propósito del Código es comunicar qué tipo de conducta se espera de los participantes en las reuniones y proyectos de trabajo del GAFI.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Tecnología, clave contra el lavado de dinero

15/08/2025 | La reciente sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector por su presunta vinculación con el lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides ha encendido las alarmas sobre la seguridad y transparencia en las transferencias internacionales. Estas instituciones, señaladas como "una preocupación principal" en materia de lavado de dinero, enfrentan ahora restricciones que prohíben la transacción de sus activos en Estados Unidos, lo que ha generado un fuerte daño reputacional y dudas sobre la solidez del sistema financiero mexicano.

Elfinanciero.com.mx, MÉXICO

El desafío en México del lavado de dinero con criptomonedas

16/08/2025 | En México, un país clave en las rutas del narcotráfico, el uso de criptoactivos para el lavado de dinero creció un 55.8% en 2025 respecto al año anterior.

Infobae.com, MÉXICO

Sujetos Obligados