Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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PREVENCIÓN
Impulsan estándares abiertos para mejorar el análisis blockchain y combatir los delitos financieros
Instituto de Basilea para la Gobernanza | Se destacan los avances de la iniciativa Open Blockchain Intelligence Standards, orientada a establecer definiciones y formatos de datos comunes para facilitar el intercambio de información entre investigadores, supervisores, proveedores de servicios de criptoactivos y empresas de análisis blockchain.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
La RRAG participa de la Reunión General Anual de CARIN
GAFILAT | La Red de Recuperación de Activos del GAFILAT presentó experiencias regionales y resultados en materia de cooperación internacional durante el encuentro realizado en Riga, que reunió a representantes para intercambiar buenas prácticas sobre identificación, localización y decomiso de activos vinculados al delito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
EE.UU. quita controles a billeteras cripto y P2P, y cambia el debate sobre la privacidad
08/10/2026 | Estados Unidos retiró las propuestas de regulación sobre billeteras cripto y operaciones P2P, priorizando el derecho a la privacidad financiera.
Iproup.com, GLOBAL
INTERCAMBIO REGIONAL
El GAFILAT impulsa el uso de inteligencia artificial en las Unidades de Inteligencia Financiera
22 y 23 de septiembre de 2026 | El organismo realizó en Guatemala una pasantía subregional destinada a fortalecer las capacidades técnicas de las UIF mediante el intercambio de experiencias sobre el uso de inteligencia artificial, Machine Learning y modelos de lenguaje aplicados a la inteligencia financiera.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Mala evaluación del GAFI elevaría presión sobre bancos, empresas y usuarios en México
06/10/2026 | El GAFI dará a conocer este mes los resultados de la Evaluación Mutua de México, en la que analiza tanto el marco legal del país como la efectividad de las autoridades para investigar, procesar y sancionar delitos relacionados con el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Elceo.com, MÉXICO
La UIF iniciará certificación en prevención de lavado de dinero en 2027
02/10/2026 | Quienes realizan Actividades Vulnerables como juegos con apuesta; venta de joyas, obras de arte, vehículos aéreos, marítimos o terrestres, conocerán la convocatoria con un tiempo prudente, aseveró Hacienda.
Expansion.mx, MÉXICO
INTERNACIONAL
13ª sesión de su Conferencia de las Partes | La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional constituye el principal instrumento mundial jurídicamente vinculante para promover la cooperación entre los Estados frente a estos delitos. Su marco abarca desde la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes hasta nuevas modalidades delictivas y flujos financieros ilícitos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México bloquea cuentas vinculadas a una posible red de lavado sancionada por EE.UU.
13/10/2026 | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó este martes del bloqueo de 15 cuentas vinculadas a posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con el Cartel del Noreste, tras las sanciones estadounidenses contra cuatro personas y 11 empresas relacionadas con esa organización criminal.
Infobae.com, MÉXICO
Cuentas mula y depósitos sin apostar: Los nuevos vectores de lavado de dinero, dice YG Consultores
12/10/2026 | Un análisis de YG Consultores basado en lineamientos del GAFI advierte sobre vulnerabilidades financieras y nuevos métodos de ocultamiento en plataformas digitales.
Cronista.com, MÉXICO
PREVENCIÓN INTERNACIONAL
ONU | El XV Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal concluyó en Abu Dabi con compromisos de más de 60 países para fortalecer los sistemas de justicia, ampliar el acceso a la justicia y mejorar la cooperación internacional frente a las amenazas delictivas mundiales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Perú y Ecuador unen fuerzas contra el crimen organizado transnacional
Instituto de Gobernanza de Basilea | Los fiscales generales de Perú y Ecuador firmaron un acuerdo para establecer un equipo de investigación conjunto destinado a abordar una investigación transnacional sobre delincuencia organizada. El mecanismo busca coordinar la recopilación de pruebas, fortalecer la cooperación entre ambas jurisdicciones e incorporar la recuperación de activos desde las primeras etapas de la investigación.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La velocidad del dinero digital pone a prueba los controles contra el blanqueo
30/09/2026 | Bancos y fintech afrontan el desafío de detectar operaciones sospechosas en un entorno de pagos inmediatos, clientes a distancia y movimientos entre distintas jurisdicciones.
Elpais.com, GLOBAL
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