Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Banco Base: en el tema de prevención de lavado de dinero, no se puede jugar con fuego
01/03/2026 | El banco, especializado en divisas, se ha certificado, además, con base en las normas estadounidenses, algo que debe adoptar el gremio en general.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
El Cartel Jalisco Nueva Generación, una empresa criminal de turbulento ascenso
22/02/2026 | La muerte de El Mencho abre la incógnita sobre la sucesión al frente de los negocios del poderoso cartel, que van del narcotráfico a la extorsión y el lavado de dinero.
Elpais.com, MÉXICO
México se une a las sanciones de EE.UU contra red de fraude vinculada al Cartel Jalisco
20/02/2026 | Autoridades mexicanas sumaron a seis individuos y una empresa a una lista de bloqueos, acusándolos de operar un esquema fraudulento bajo fachadas empresariales en destinos turísticos, con apoyo internacional, tras ser denunciados ante la Fiscalía General por lavado de dinero.
Infobae.com, MÉXICO
19/02/2025 | La Secretaría de Hacienda informó que presentó denuncias ante la FGR contra estas personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Latinus.us, GLOBAL
ESTADÍSTICAS
Informe anual del GAFI 2024-2025
Acciones globales | El organismo internacional publicó una nueva edición del documento oficial.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GAFILAT alerta de la utilización de «mulas financieras» para lavado cripto en América Latina
24/02/2026 | El lavado de dinero en América Latina ya no se limita a maletines de efectivo o entramados societarios opacos, ahora también circula por billeteras digitales, exchanges y plataformas P2P.
Observatorioblockchain.com, GLOBAL
19/02/2026 | En el contexto actual del sistema financiero nacional e internacional, la evaluación de la solidez de una empresa ha trascendido los indicadores tradicionales de rentabilidad, expansión y posicionamiento de mercado. Cada vez con mayor preponderancia, se valora la robustez de su marco de control interno, particularmente en lo relativo a la prevención y mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Cronica.com.mx, MÉXICO
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
