Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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TALLER
El rol de las UIF en la generación de inteligencia financiera
Octubre 2025 | Contó con la participación de delegados de los países miembros del GAFILAT y de expertos internacionales que compartieron su experiencia, enfoques y conocimientos especializados.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
FinTech México firma acuerdo de Listas OFAC para reforzar controles antilavado
13/10/2025 | Tal como lo había adelantado su directora general, Claudia Núñez Sañudo, en entrevista con DPL News, la Asociación FinTech México oficializó hoy su adhesión al Acuerdo en materia de Listas OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros).
Dplnews.com, MÈXICO
El cibercrimen se convirtió en la tercera economía mundial y pone en jaque a Latinoamérica
10/10/2025 | La expansión del delito digital supera la capacidad de respuesta regional. Sin personal calificado ni estructuras de defensa adecuadas, miles de organizaciones quedan expuestas a ataques que amenazan la estabilidad operativa y el desarrollo económico.
Itsitio.com, GLOBAL
E-LEARNING
Seminario web sobre la desmitificación de la confiscación ampliada
9 de octubre | La sesión forma parte de una serie de seminarios web para promover la implementación de los Estándares revisados del GAFI sobre recuperación de activos y ayudar a los países a adaptarse a los nuevos requisitos a medida que reforman sus sistemas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
AMENAZA GLOBAL
Narcotráfico y corrupción en el mundo
Instituto de Gobernanza de Basilea | La corrupción en los puntos fronterizos sigue siendo un problema mundial que amenaza no solo la integridad fronteriza, sino también la salud, la seguridad y la protección de nuestras sociedades. Facilita el tráfico ilícito, facilita la delincuencia organizada y socava la confianza en las instituciones públicas. En la nota, un recorrido de los principales puntos de conflicto para mitigar los riesgos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Vector Casa de Bolsa decide transferir sus activos a Finamex para proteger a inversionistas
02/10/2025 | Esta alternativa garantizará la continuidad, estabilidad y seguridad de las inversiones de sus clientes, señaló la firma.
Infobae.com, MÉXICO
INTERNACIONAL
Proceso de recuperación de activos: Fase II
Grupo Egmont | Las UIF son fundamentales en las primeras etapas de la recuperación de activos (identificación y protección) y su eficacia incide directamente en la capacidad de un país de privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas. En esta oportunidad, se da a conocer un informe sobre el avance en el campo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
13/10/2025 | La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presentaron la Guía Metodológica para la Identificación de Tipologías de Trata de Personas y Lavado de Activos, la cual busca fortalecer la detección de esquemas financieros asociados a estos delitos.
Unodc.org, GLOBAL
Colombia y España detienen a integrantes de red de lavado de dinero del narcotráfico
09/10/2025 | Las autoridades colombianas informaron sobre la captura de cinco colombianos en Colombia y España que pertenecían a una red dedicada a lavar dinero proveniente del envío de cocaína a Europa.
Cadena3.com, GLOBAL
RIESGOS EMERGENTES
Explotación de la IA y la automatización en el panorama regional del cibercrimen
ONUDD | El informe técnico sobre políticas de ciberdelincuencia, destaca que, sin una acción regional coordinada, se corre el riesgo de convertirse en un campo de pruebas para metodologías delictivas basadas en IA.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
06/10/2025 | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra ocho personas y doce empresas mexicanas vinculadas al suministro de precursores químicos para la producción de fentanilo; acusa que la red opera bajo control de la facción de los hijos de "El Chapo" Guzmán.
Penduloinformativo.com, MÉXICO
Sheinbaum responde a Alito Moreno tras amenaza de denuncia: "Tiene derecho a defenderse"
02/10/2025 | La presidenta respondió a la denuncia anunciada por Alejandro Moreno, asegurando que los terrenos expropiados fueron adquiridos con recursos ilícitos.
Laverdadnoticias.com, MÉXICO
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