Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INTERNACIONAL
Instituto de Gobernanza de Basilea | Un reciente seminario web de investigación exploró cómo evoluciona la corrupción y qué significa esto para el diseño de intervenciones que sigan siendo efectivas a lo largo del tiempo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
SOFIPOS elevan estándares sobre prevención de lavado
14/04/2026 | La Asociación Mexicana de SOFIPOS informa que robustece sus controles de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para fortalecer al sistema financiero.
Forbes.com.mx, MÉXICO
México es el segundo destino favorito para el lavado de dinero cibernético, según el FBI
11/04/2026 | El panorama de la seguridad digital ha alcanzado una dimensión crítica para la economía mexicana y la integridad de sus instituciones financieras, de acuerdo con el más reciente reporte del Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) de el Buró Federal de Investigación (FBI), México ha escalado posiciones hasta convertirse en el segundo receptor mundial de transferencias bancarias internacionales fraudulentas.
Urbanopuebla.com.mx, MÉXICO
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Reunión internacional | Un acuerdo tripartito con Suiza y Luxemburgo muestra cómo los bienes confiscados por corrupción pueden transformarse en recursos concretos para fortalecer la justicia y beneficiar a la sociedad.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prevén presión política con bloqueo de cuentas
08/04/2026 | Especialistas consideran que no existen parámetros claros sobre qué se considera un indicio para hacer este tipo de intervención sin una orden judicial.
Oem.com.mx, MÉXICO
Los sectores favoritos del crimen para ocultar dinero con empresas fachada
03/04/2026 | El crimen organizado ya no solo trafica drogas: infiltra sectores legales como energía, construcción, bienes raíces y hasta restaurantes para lavar dinero.
Politico.mx, MÉXICO
PREVENCIÓN Y ACCIÓN
Nuevas medidas para enfrentar las dinámicas globales del mercado de drogas
Comisión sobre Estupefacientes | Con amplia participación internacional, concluyó una nueva sesión enfocada en la cooperación multilateral, el control de sustancias emergentes y la adopción de medidas basadas en evidencia para enfrentar los desafíos del problema mundial de las drogas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Tesoro de EU sanciona casinos y operadores del Cártel del Noreste en la frontera con México
14/04/2026 | Esta es la tercera acción de la OFAC contra la cúpula y los colaboradores del CDN durante la administración del Presidente Donald Trump.
Noroeste.com.mx, MÉXICO
13/04/2026 | El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), en representación del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, llevó a cabo el Primer Comité de Gobernanza Interinstitucional (CGI) 2026 del proyecto "Apoyo de la Unión Europea a Bolivia en la implementación de estándares del GAFI", consolidando un avance estratégico en el fortalecimiento del sistema financiero y la institucionalidad del país.
Economiayfinanzas.gob.bo, BOLIVIA
INTERNACIONAL
Llamada de atención mundial contra el fraude organizado
Abril | Las redes criminales están atacando a víctimas en todo el mundo, lo que ha provocado una respuesta global sin precedentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Bloqueo antilavado; corte empodera a la UIF
07/04/2026 | La faculta para que pueda bloquear cuentas bancarias, sin orden judicial previa y sin necesidad de que tenga una solicitud expresa de alguna autoridad extranjera.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Admite mexicano en EU que lavó dinero criminal
09/04/2026 | El imputado revela que durante años operó un sistema conocido como Intercambio de Pesos del Mercado Negro; el acuerdo desmantela redes económicas del narcotráfico, dicen.
Razon.com.mx, MÉXICO
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