Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS
DESAFÍOS
El rol de la IA en la ciberseguridad: una carrera entre ofensiva y defensa sin precedentes
Entrevista a la abogada Betania Allo | La experta en Ciberseguridad nos brinda un panorama sobre la actualidad en la materia y nos comparte su visión sobre los principales riesgos y desafíos que presenta la IA de cara al 2025.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Sector Fintech preparado para reforzar controles antilavado
04/05/2025 | Las fintech están preparadas para reforzar los controles en materia de cumplimiento en la Prevención de Lavado de Dinero (PLD), afirmó Felipe Vallejo, recientemente reelegido como presidente de la Asociación Fintech México.
Es-us.noticias.yahoo.com, MÈXICO
Cibercrimen y narcotráfico, una alianza que transforma el mapa del crimen organizado en México
03/05/2025 | Las transacciones en criptoactivos relacionadas con el narcotráfico crecieron un 55.8% en México respecto al año anterior.
Infobae.com, MÉXICO
COOPERACIÓN GLOBAL
Informe | La ONUDD ofrece el primer panorama mundial del estado del conocimiento sobre los delitos forestales, con especial atención a la dinámica del mercado y los actores criminales detrás de la deforestación y la tala ilegal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Importancia de la Recuperación de Activos
Instituto de Gobernanza de Basilea | Los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ya están obligados a identificar, confiscar y restituir el producto de la corrupción y el blanqueo de capitales que haya entrado en sus sistemas financieros.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
28/04/2025 | La pareja es acusada de conspirar con cárteles mexicanos en el contrabando de petróleo de México hacia Estados Unidos, la operación bordearía los 300 millones.
Larepublica.pe, PERÚ
PROBLEMÁTICA GLOBAL
Combate del crimen organizado en los cruces fronterizos
Documento oficial | El informe explica cómo trabaja la ONU para proteger el comercio mundial.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
HERRAMIENTAS FINANCIERAS
OCDE | "Para afrontar el complejo entorno político actual, con rápidos cambios tecnológicos y crecientes exigencias de eficiencia y eficacia, los gobiernos deben garantizar que los marcos regulatorios sean adaptables, eficientes y proporcionales a los objetivos políticos subyacentes", declaró el Secretario General, Mathias Cormann.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Tlaxcala participa en mesa de trabajo, colaboración y capacitación de investigaciones financieras
01/05/2025 | En Zacatecas, abordaron temas para prevenir, investigar y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sintesis.com.mx, MÉXICO
REGIONAL
Obligaciones preventivas dentro de los sistemas ALA/CFT
La Habana, Cuba | El curso abordó temas como debida diligencia del cliente, las medidas de transparencia y beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas, el enfoque basado en riesgo, el financiamiento del terrorismo y la proliferación, y el rol de las unidades de inteligencia financiera.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
EU y México ponen sobre la mesa el Narcotráfico y lavado de dinero
28/04/2025 | El secretario de Comercio de Estados Unidos, Scott Bessent, y el de Hacienda de México, Edgar Amador, hablaron sobre lavado de dinero y reformas para evitar el financiamiento de carteles del narcotráfico.
Elindependiente.mx, MÉXICO
28/04/2025 | El exsecretario de Seguridad Pública cuenta con una condena de 38 años y 8 meses por una serie de acusaciones mientras se encontraba en funciones
Infobae.com, MÉXICO
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
