Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INTERNACIONAL
El avance de las sanciones por corrupción plantea nuevos desafíos
Mayo 2026 | Un informe del Instituto de Gobernanza de Basilea analiza la expansión de los regímenes de sanciones vinculados a hechos de corrupción y advierte sobre los desafíos que generan para las instituciones financieras en materia de cumplimiento, monitoreo y gestión de riesgos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
NACIONAL
Mayo 2026 | La evaluación busca fortalecer los estándares técnicos de auditores, oficiales de cumplimiento y profesionales especializados en PLD/FT dentro del sistema financiero mexicano.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UIF emite guía para detectar operaciones ligadas a extorsión en bancos
25/05/2026 | Las instituciones financieras tendrán 120 días para implementar estas nuevas medidas.
Milenio.com, MÉXICO
Michoacán y la UIF unen fuerzas para combatir finanzas criminales
21/05/2026 | Con la firma del convenio de colaboración, ambas instituciones establecieron mecanismos conjuntos para detectar, prevenir e investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita en el estado.
Infobae.com, MÉXICO
Un acuerdo para enfrentar el crimen transnacional
26/05/2026 | Contempla el intercambio de información y estrategias conjuntas para combatir el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción.
Eldiariocba.com.ar, ARGENTINA
ALA/CFT
El Grupo Egmont publicó su Informe Anual 2024-2025
Avances operativos | Se destaca la cooperación y el impacto de las UIF globales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
28/05/2026 | Autoridades de Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú fijaron un plazo de 90 días para presentar medidas concretas contra extorsiones, lavado de dinero y tráfico ilegal.
Infobae.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Características y dinámica del crimen organizado transnacional
Mayo | Bandas que trafican con drogas y armas de fuego. Extorsión financiera en línea por parte de ciberdelincuentes. Gobierno criminal de las mafias. Estafadores que roban los ahorros de toda la vida de las personas en redes de estafas industriales. Preguntas y respuestas de cómo actúan.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
21/05/2026 | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 14 sujetos (12 personas físicas y dos personas morales) presuntamente vinculados con dos redes criminales relacionadas con el Cártel del Pacífico, asociadas con actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Hojaderutadigital.mx, MÉXICO
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