Estados Unidos propina golpe a red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
24/03/2024 | Son cuatro empresas radicadas en Culiacán: Bufaluss y Dulce Volcan, del sector alimentario, y las minoristas de ropa Royal Room Dress y Total Look.
Entreveredas.com.mx, MÉXICO
Luis Rubiales, señalado por acosar a la futbolista Jenni Hermoso, es buscado por caso de corrupción y lavado de dinero
21/03/2024 | El expresidente de la federación Española es buscado por la fiscalía por presuntos crímenes.
Heraldodemexico.com.mx, MÉXICO
Una investigación sobre lavado de dinero pone contra las cuerdas a la presidenta Dina Boluarte en Perú
25/03/2024 | La mandataria no justificó ingresos por cerca de 300.000 dólares entre 2016 y 2022, según la Unidad de Inteligencia Financiera del país.
Elpais.com, GLOBAL
De lo digital a lo físico
14/03/2024 | El bitcoin nació, creció y se desarrolló en el mundo digital. En el 2009 se creó la primera criptomoneda en el oscuro Internet, ahora ve la luz hacía el mundo físico a través de cualquiera de los 37,081 cajeros automáticos que se pueden encontrar alrededor del mundo, según datos de Coin ATM Radar.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Policía registra casa de Luis Rubiales: Hay 6 detenidos en caso por corrupción y lavado de dinero
20/03/2024 | La investigación del acuerdo que llevó la Supercopa de España en Arabia Saudita comenzó con audios filtrados entre Luis Rubiales y Gerard Piqué.
Elfinanciero.com.mx, MÉXICO
Así es como los contrabandistas mueven y blanquean más de US$150.000 millones
18/03/2024 | Detrás de esta actividad ilícita están los tentáculos de mafias que utilizan los cigarrillos, licores, textiles y dispositivos tecnológicos para el lavado de capitales, el financiamiento del terrorismo y el tráfico de armas.
Forbes.co, GLOBAL
Bancos voltean cada vez más a la IA y la nube para competir con nuevos jugadores
26/03/2024 | En México hay interés desde la alta dirección para impulsar la Inteligencia Artificial en el sector.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Magistrados federales ordenan reabrir el caso Agronitrogenados contra Emilio Lozoya
26/03/2024 | El exdirector de Pemex todavía puede presentar un amparo contra la decisión del tribunal.
Heraldodemexico.com.mx, MÉXICO
¿Cuidado con las criptomonedas? Esto dicen las nuevas reglas de la UE contra el blanqueo de capitales
24/03/2024 | El Parlamento de la UE ha prohibido los monederos cripto de autocustodia no identificados para las transacciones como parte de sus esfuerzos más amplios contra el blanqueo de capitales.
Es.beincrypto.com, GLOBAL
Criptomonedas son utilizadas en evasión y lavado de dinero, igual que el dinero normal: BitGo
19/03/2024 | Los criptoactivos o criptomonedas son utilizadas para cuestiones evasión de impuestos, financiamiento al terrorismo, lavado de dinero, igual que como sucede con el dinero común y corriente, reconoció el director general de CriptoGo Latinoamérica, Luis Fernando Ayala Núñez.
Dnf.com.mx, MÉXICO
Quién es "La Reina del Sur" de Guatemala y cómo se relacionó con el Cártel de Sinaloa
14/03/2024 | En su momento la OFAC la identificó como la responsable de lavar decenas de millones de dólares.
Infobae.com, MÉXICO
Argentina cede ante el GAFI y creará un registro para exchanges de bitcoin
14/03/2024 | La Cámara Alta votó a favor de la modificación del Código Penal para introducir la figura de un registro de proveedores de servicios de criptomonedas.
Criptonoticias.com, GLOBAL