Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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COOPERACIÓN GLOBAL
Informe | La ONUDD ofrece el primer panorama mundial del estado del conocimiento sobre los delitos forestales, con especial atención a la dinámica del mercado y los actores criminales detrás de la deforestación y la tala ilegal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Importancia de la Recuperación de Activos
Instituto de Gobernanza de Basilea | Los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ya están obligados a identificar, confiscar y restituir el producto de la corrupción y el blanqueo de capitales que haya entrado en sus sistemas financieros.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
28/04/2025 | La pareja es acusada de conspirar con cárteles mexicanos en el contrabando de petróleo de México hacia Estados Unidos, la operación bordearía los 300 millones.
Larepublica.pe, PERÚ
GLOBAL
68va Sesión de la Comisión de Estupefacientes
UNODC | El narcotráfico está empoderando a los grupos del crimen organizado, que también participan en otros delitos, como la trata de personas, las estafas en línea, el fraude y la extracción ilegal de recursos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Gobierno de México intensifica la lucha contra el narcotráfico con confiscaciones millonarias
23/04/2025 | En una ofensiva jurídica que busca asfixiar financieramente al crimen organizado, el Gobierno de México ha iniciado al menos 17 juicios de extinción de dominio en los últimos cinco años, con el objetivo de recuperar bienes presuntamente ligados al narcotráfico y al lavado de dinero
Elciudadano.com, CHILE
Bukele anunció que va a duplicar la temible cárcel Cecot: 80 mil presos
17/04/2025 | Busca expandir la megaprisión donde actualmente están migrantes deportados de EE.UU. y pandilleros, en medio de un acuerdo bilateral para recibir criminales estadounidenses y controversias por derechos humanos.
Cadena3.com, GLOBAL
REGIONAL
Obligaciones preventivas dentro de los sistemas ALA/CFT
La Habana, Cuba | El curso abordó temas como debida diligencia del cliente, las medidas de transparencia y beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas, el enfoque basado en riesgo, el financiamiento del terrorismo y la proliferación, y el rol de las unidades de inteligencia financiera.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
EU y México ponen sobre la mesa el Narcotráfico y lavado de dinero
28/04/2025 | El secretario de Comercio de Estados Unidos, Scott Bessent, y el de Hacienda de México, Edgar Amador, hablaron sobre lavado de dinero y reformas para evitar el financiamiento de carteles del narcotráfico.
Elindependiente.mx, MÉXICO
28/04/2025 | El exsecretario de Seguridad Pública cuenta con una condena de 38 años y 8 meses por una serie de acusaciones mientras se encontraba en funciones
Infobae.com, MÉXICO
GAFILAT
Grupos Regionales de la Red Global del GAFI
Reunión de Secretarías | Los participantes compartieron buenas prácticas para hacer frente a los desafíos por venir y apoyar a sus países miembros de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Evaluación PDLFT de México en febrero de 2026
22/04/2025 | En el seno del Grupo de Acción Financiera (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) se determinó que en febrero de 2026 se realizará la "evaluación mutua" de México en materia de cumplimiento de las recomendaciones para prevenir y combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y octubre de 2026 como la fecha de discusión del resultado de la evaluación en la reunión plenaria.
Dineroenimagen.com, MÉXICO
Caen dos operadores del Rey del Outsourcing por crimen organizado y lavado de dinero
23/04/2025 | Carlos G y Roberto M fueron detenidos por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita, al ser operadores de Raúl Manuel Beyruti
oem.com.mx, MÉXICO
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