TRABAJO CONJUNTO
Jamaica y Nigeria se unirán a la Iniciativa de Invitados del GAFI
Compromiso | Jamaica, miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC), y Nigeria, miembro del Grupo de Acción Intergubernamental contra el Lavado de Dinero en África Occidental (GIABA), participarán durante un año en tres reuniones plenarias consecutivas del GAFI y reuniones de grupos de trabajo relacionados (octubre de 2025, febrero de 2026 y junio de 2026).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Tecnología, clave contra el lavado de dinero
15/08/2025 | La reciente sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector por su presunta vinculación con el lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides ha encendido las alarmas sobre la seguridad y transparencia en las transferencias internacionales. Estas instituciones, señaladas como "una preocupación principal" en materia de lavado de dinero, enfrentan ahora restricciones que prohíben la transacción de sus activos en Estados Unidos, lo que ha generado un fuerte daño reputacional y dudas sobre la solidez del sistema financiero mexicano.
Elfinanciero.com.mx, MÉXICO
El desafío en México del lavado de dinero con criptomonedas
16/08/2025 | En México, un país clave en las rutas del narcotráfico, el uso de criptoactivos para el lavado de dinero creció un 55.8% en 2025 respecto al año anterior.
Infobae.com, MÉXICO
GLOBAL
Comercio mundial y crimen organizado en los cruces fronterizos
ONU | El comercio mundial, definido por las Naciones Unidas como un motor para el crecimiento económico inclusivo y la reducción de la pobreza, alcanzó un récord de 33 billones de dólares en 2024. Cómo afecta el crimen organizado en la columna vertebral de este comercio global: puertos marítimos y aeropuertos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Las implicaciones del caso FINCEN en México y el sistema financiero
07/08/2025 | Para evitar verse perjudicadas por futuras acciones, las instituciones financieras pueden tomar varias medidas. En primer lugar, asegurarse de que el personal pertinente comprenda a fondo los flujos financieros y las técnicas de lavado de dinero asociadas con el tráfico ilícito de opioides.
Elfinanciero.com.mx, MÉXICO
Más de 300 referentes regionales participaron de la 13.ª edición del Congreso sobre Lavado de Activos en Montevideo
07/08/2025 | Con la participación de más de 300 personas de 11 países, se realizó en Montevideo la 13.ª edición del Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas (CPLD Américas), organizado por BST Global Consulting. El evento tuvo lugar los días 4 y 5 de agosto en el hotel Hyatt Centric, con 260 asistentes en modalidad presencial y más de 100 conectados por transmisión en vivo. Contó con la presencia de autoridades, especialistas y referentes técnicos del sector financiero y regulatorio.
Helvecia.com.uy, GLOBAL
INTERNACIONAL
Código de Conducta del GAFI
Agosto | El propósito del Código es comunicar qué tipo de conducta se espera de los participantes en las reuniones y proyectos de trabajo del GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
"No somos piñata de nadie": la dura respuesta de Claudia Sheinbaum a las sanciones de EE.UU. a 3 bancos mexicanos
19/08/2025 | La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó este jueves duramente a Estados Unidos por la acusación contra tres instituciones financieras mexicanas sancionadas por Washington por supuesto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.
Bbc.com, MÉXICO
Actividades vulnerables para lavado de dinero
14/08/2025 | Las actividades vulnerables han crecido un 70% en 2025 respecto a 2024.
Meganoticias.mx, MÉXICO
ACTUALIDAD
Lucha mundial contra la corrupción
G20 | Los aspectos destacados de la segunda reunión técnica del ACWG
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UIF, el arma de México para golpear al narco a través de sus finanzas
11/08/2025 | A través de la Unidad de Inteligencia Financiera, México redobla esfuerzos para combatir al crimen organizado rastreando sus ganancias ilícitas.
Laopinion.com, MÉXICO
Lavado de dinero y corrupción asechan a mipymes
12/08/2025 | El 50 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en México consideran que el lavado de dinero es un riesgo alto y constante para su sector, mientras que el 23 por ciento lo percibe como un riesgo controlado, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Empresarial de Negocios Familiares 2025, elaborada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR).
Yoinfluyo.com, MÉXICO
