Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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UNODC
XV Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal
Del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2026 | El encuentro reunirá a Estados, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y expertos para abordar los desafíos actuales de la prevención del delito, la justicia penal y el estado de derecho.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Barbados, Namibia y Tailandia participarán como invitados en el GAFI durante un año
21/08/2026 | El Grupo de Acción Financiera (GAFI) anunció este viernes que Barbados, Namibia y Tailandia van a participar como invitados durante un año en los trabajos de esta organización, especializada en la lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva.
Infobae.com, GLOBAL
Golpe mundial a las redes de estafas de África Occidental coordinado por Interpol
25/08/2026 | Una operación internacional contra las redes del crimen organizado de África Occidental responsables de grandes estafas financieras por internet se saldó con 58 detenidos y 263 sospechosos identificados, informó Interpol en un comunicado hecho público este martes.
Infobae.com, GLOBAL
INTEGRIDAD Y ACCIÓN
De la reflexión a la acción: jóvenes latinoamericanos impulsan una red regional contra la corrupción
UNODC | Una iniciativa busca transformar las experiencias y preocupaciones de las nuevas generaciones en acciones concretas para enfrentar la corrupción en América Latina y el Caribe.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Colaboración transfronteriza, clave para combatir el lavado de dinero
17/08/2026 | El crimen organizado ha entendido desde hace tiempo algo que el sistema financiero debe tener cada vez más presente: el dinero no tiene fronteras. Una operación puede comenzar en un país, pasar por una institución financiera en otro y terminar incluso en una tercera jurisdicción. Lo grave es que las organizaciones criminales aprovechan estas diferencias regulatorias y, sobre todo, la falta de comunicación entre quienes tienen distintas piezas del rompecabezas.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
15/08/2026 | La Suprema Corte avaló que la UIF bloquee cuentas por investigaciones nacionales si existen indicios suficientes de recursos ilícitos, sin audiencia previa.
Cronista.com, MÉXICO
PREVENCIÓN
El Grupo Egmont lanza una nueva serie de boletines sobre delitos ambientales
Herramientas | El nuevo recurso busca fortalecer las capacidades de las Unidades de Inteligencia Financiera para detectar los flujos financieros vinculados con actividades ilícitas contra el ambiente.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Anticorrupción: el Instituto de Gobernanza de Basilea propone anticiparse a los riesgos futuros
Agosto 2026 | Un nuevo documento del Instituto analiza cómo las herramientas de prospectiva y gobernanza anticipatoria pueden fortalecer las estrategias contra la corrupción, especialmente frente a fenómenos complejos vinculados con el crimen organizado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
CAPACITACIÓN REGIONAL
GAFILAT fortalece la lucha contra el financiamiento de la proliferación
Costa Rica | Un curso para reforzar la implementación de estándares internacionales y sanciones financieras dirigidas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ENTREVISTA
Instituto de Gobernanza de Basilea | Una profesional de Namibia relata cómo un programa especializado en recuperación de activos fortaleció sus capacidades y la ayudó a dar el salto desde el sector privado hacia la Unidad de Inteligencia Financiera de su país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
18/08/2026 | La actualización de reglas para prevenir el lavado de dinero en México podría derivar en el cierre de operaciones de diferentes negocios.
Elceo.com, MÉXICO
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