Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Reunión internacional | Un acuerdo tripartito con Suiza y Luxemburgo muestra cómo los bienes confiscados por corrupción pueden transformarse en recursos concretos para fortalecer la justicia y beneficiar a la sociedad.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prevén presión política con bloqueo de cuentas
08/04/2026 | Especialistas consideran que no existen parámetros claros sobre qué se considera un indicio para hacer este tipo de intervención sin una orden judicial.
Oem.com.mx, MÉXICO
Los sectores favoritos del crimen para ocultar dinero con empresas fachada
03/04/2026 | El crimen organizado ya no solo trafica drogas: infiltra sectores legales como energía, construcción, bienes raíces y hasta restaurantes para lavar dinero.
Politico.mx, MÉXICO
ALA/CFT
Fortalecen la cooperación público-privada en la lucha contra el LA/FT en la región
Evento de alto nivel | En una sesión conjunta entre el GAFILAT, el BID y el GAFI, se abordaron riesgos emergentes, herramientas de inteligencia financiera y experiencias internacionales clave para mejorar la efectividad de los sistemas ALA/CFT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Sheinbaum publica decreto para reforzar lucha antilavado en vísperas de la evaluación del GAFI
29/03/2026 | Destaca la incorporación de un nuevo capítulo para regular a las Personas Políticamente Expuestas.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
26/03/2026 | La administración que encabeza Javier Milei anunció la inclusión del grupo criminal de origen mexicano en el registro estatal de entidades vinculadas al terrorismo. Permitirá sanciones financieras en el país y reforzar los acuerdos internacionales en materia de seguridad.
Infobae.com, ARGENTINA
27/03/2026 | Las autoridades detectaron un aumento patrimonial sin justificación, mientras ambos hermanos realizaban viajes internacionales utilizando documentos de residencia de los Emiratos Árabes Unidos.
Infobae.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Llamada de atención mundial contra el fraude organizado
Abril | Las redes criminales están atacando a víctimas en todo el mundo, lo que ha provocado una respuesta global sin precedentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Bloqueo antilavado; corte empodera a la UIF
07/04/2026 | La faculta para que pueda bloquear cuentas bancarias, sin orden judicial previa y sin necesidad de que tenga una solicitud expresa de alguna autoridad extranjera.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Admite mexicano en EU que lavó dinero criminal
09/04/2026 | El imputado revela que durante años operó un sistema conocido como Intercambio de Pesos del Mercado Negro; el acuerdo desmantela redes económicas del narcotráfico, dicen.
Razon.com.mx, MÉXICO
NACIONAL
DOF 27/03/2026 | El decreto reglamenta y profundiza obligaciones ya previstas en la ley antilavado, con foco en la operativización del esquema de Personas Políticamente Expuestas, el fortalecimiento del rol de la Unidad de Inteligencia Financiera y la agilización de las facultades de control del Servicio de Administración Tributaria.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
¿Qué es la Comisión de Estupefacientes?
2026 | La Comisión de Estupefacientes (CND), el principal órgano de las Naciones Unidas encargado de la formulación de políticas sobre drogas, se reunió en marzo para hacer balance de los progresos realizados en la aplicación de los compromisos internacionales en materia de política de drogas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Ecuador traza la hoja de ruta para combatir el lavado de activos al 2030
31/03/2026 | El Gobierno ecuatoriano aprobó el Plan Nacional de Acción Estratégico Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para el período 2026-2030.
Eluniverso.com, GLOBAL
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