ESTADÍSTICAS
Informe anual del GAFI 2024-2025
Acciones globales | El organismo internacional publicó una nueva edición del documento oficial.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Opinión y Noticias
México, 26 de febrero de 2026
México se une a las sanciones de EE.UU contra red de fraude vinculada al Cartel Jalisco
20/02/2026 | Autoridades mexicanas sumaron a seis individuos y una empresa a una lista de bloqueos, acusándolos de operar un esquema fraudulento bajo fachadas empresariales en destinos turísticos, con apoyo internacional, tras ser denunciados ante la Fiscalía General por lavado de dinero.
Infobae.com, MÉXICO
19/02/2025 | La Secretaría de Hacienda informó que presentó denuncias ante la FGR contra estas personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Latinus.us, GLOBAL
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Nuevos países bajo monitoreo reforzado y cambios en jurisdicciones de alto riesgo
En el marco de la 5ta reunión plenaria | El GAFI publicó la actualización de febrero de 2026 de sus listas de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La revisión incorpora nuevos países bajo monitoreo reforzado y actualiza el estatus de jurisdicciones consideradas de alto riesgo
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Lotería Nacional y la UIF firman convenio para evitar lavado de dinero
17/02/2026 | El instrumento entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030.
24-horas.mx, MÉXICO
Actualizan la nómina de paraísos fiscales: cuáles son los diez que están en la "lista negra"
17/02/2026 | La revisión semestral del bloque europeo mantiene a Rusia y Panamá en la lista negra
Baenegocios.com, ARGENTINA
El Cartel Jalisco Nueva Generación, una empresa criminal de turbulento ascenso
22/02/2026 | La muerte de El Mencho abre la incógnita sobre la sucesión al frente de los negocios del poderoso cartel, que van del narcotráfico a la extorsión y el lavado de dinero.
Elpais.com, MÉXICO
GAFILAT alerta de la utilización de «mulas financieras» para lavado cripto en América Latina
24/02/2026 | El lavado de dinero en América Latina ya no se limita a maletines de efectivo o entramados societarios opacos, ahora también circula por billeteras digitales, exchanges y plataformas P2P.
Observatorioblockchain.com, GLOBAL
19/02/2026 | En el contexto actual del sistema financiero nacional e internacional, la evaluación de la solidez de una empresa ha trascendido los indicadores tradicionales de rentabilidad, expansión y posicionamiento de mercado. Cada vez con mayor preponderancia, se valora la robustez de su marco de control interno, particularmente en lo relativo a la prevención y mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Cronica.com.mx, MÉXICO
INTERNACIONAL
GAFI refuerza su agenda global: se establecen las prioridades estratégicas 2026-2028
Resultados de la quinta reunión plenaria | En su reunión plenaria de febrero de 2026, el GAFI definió nuevas prioridades estratégicas para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros. Además, se nombró un nuevo presidente para los próximos 2 años.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
La Unión Europea actualiza su lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal
Actualización febrero 2026 | Se incorporó a Islas Turcas y Caicos y Vietnam a la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
15/02/2026 | La FGR rastreó a dos exsecretarios en EUA y Argentina por un presunto desvío de tres mil 400 mdp; los cuarteles policiales, la clave de una red de lavado de dinero.
Adn40.mx, MÉXICO
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Políticamente Expuestas AML Operaciones
Internas Preocupantes Operaciones Relevantes Compliance Lavado de dinero Listas de Terroristas Antilavado Enfoque basado en Riesgos Manual de Prevención de LA/FT Prevención de Lavado de dinero GAFILAT Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
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