ACTUALIDAD
Lucha mundial contra la corrupción
G20 | Los aspectos destacados de la segunda reunión técnica del ACWG
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Opinión y Noticias
México, 14 de agosto de 2025
UIF, el arma de México para golpear al narco a través de sus finanzas
11/08/2025 | A través de la Unidad de Inteligencia Financiera, México redobla esfuerzos para combatir al crimen organizado rastreando sus ganancias ilícitas.
Laopinion.com, MÉXICO
Las implicaciones del caso FINCEN en México y el sistema financiero
07/08/2025 | Para evitar verse perjudicadas por futuras acciones, las instituciones financieras pueden tomar varias medidas. En primer lugar, asegurarse de que el personal pertinente comprenda a fondo los flujos financieros y las técnicas de lavado de dinero asociadas con el tráfico ilícito de opioides.
Elfinanciero.com.mx, MÉXICO
NACIONAL
Certificación en materia de PLD/FT/FPADM
Documento oficial | La CNBV publicó el Temario 2025.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
E-LEARNING
Capacitaciones de acceso público del GAFI
Agosto | El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), publicó los links a los videos de sus exclusivos seminarios sobre "Esquemas complejos de financiación de la proliferación y evasión de sanciones" y "Actualización completa sobre los riesgos de financiación del terrorismo".
Redacción "Prevenciondelavado.com"
07/08/2025 | La reciente sanción del Departamento del Tesoro contra el cantante Makabelico, firmado por DEL Records, así como el juicio por lavado de dinero contra el productor Ángel del Villar revelan la red que sirve al crimen organizado para ocultar sus ganancias
Infobae.com, MÉXICO
GLOBAL
Comercio mundial y crimen organizado en los cruces fronterizos
ONU | El comercio mundial, definido por las Naciones Unidas como un motor para el crecimiento económico inclusivo y la reducción de la pobreza, alcanzó un récord de 33 billones de dólares en 2024. Cómo afecta el crimen organizado en la columna vertebral de este comercio global: puertos marítimos y aeropuertos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Lavado de dinero y corrupción asechan a mipymes
12/08/2025 | El 50 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en México consideran que el lavado de dinero es un riesgo alto y constante para su sector, mientras que el 23 por ciento lo percibe como un riesgo controlado, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Empresarial de Negocios Familiares 2025, elaborada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR).
Yoinfluyo.com, MÉXICO
07/08/2025 | Con la participación de más de 300 personas de 11 países, se realizó en Montevideo la 13.ª edición del Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas (CPLD Américas), organizado por BST Global Consulting. El evento tuvo lugar los días 4 y 5 de agosto en el hotel Hyatt Centric, con 260 asistentes en modalidad presencial y más de 100 conectados por transmisión en vivo. Contó con la presencia de autoridades, especialistas y referentes técnicos del sector financiero y regulatorio.
Helvecia.com.uy, GLOBAL
SESIÓN ESPECIAL
Investigaciones Financieras Paralelas y Recuperación de Activos
GAFILAT | En cumplimiento de los mandatos del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), se llevó a cabo la jornada, que tuvo lugar el 29 y 30 de julio de 2025 en El Salvador.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN
Cómo combatir los delitos financieros como gestor de programas
Instituto de Gobernanza de Basilea | Misozi Samuti Chimbe, directora del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR), reflexiona sobre cómo su pasión por el servicio público la ha llevado a perseguir la misión más amplia de proteger los recursos públicos, y cómo su trabajo se ha convertido en una tarea profundamente personal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Colombia: expresidente Uribe fue condenado a doce años de prisión domiciliaria por fraude y soborno
01/08/2025 | Es la primera vez en la historia del país que un exmandatario resulta condenado.
Cadena3.com, COLOMBIA
Sujetos Obligados
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
UIF
Listas de PPEs
GAFI
Operaciones Inusuales
Actividades Vulnerables
Financiamiento al terrorismo
Oficial de cumplimiento
Personas
Políticamente Expuestas AML Operaciones
Internas Preocupantes Operaciones Relevantes Compliance Lavado de dinero Listas de Terroristas Antilavado Enfoque basado en Riesgos Manual de Prevención de LA/FT Prevención de Lavado de dinero GAFILAT Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
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