Opinión y Noticias México, 9 de diciembre de 2023

Desmantelan red de fraudes del narco con tiempos compartidos

01/12/2023 | En un golpe a las redes de fraude en propiedades de tiempo compartido lideradas por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres personas y 13 empresas mexicanas.

Jornada.com.mx, MÉXICO

PROBLEMÁTICA MUNDIAL

Recuperación del producto del delito internacional

Informe del GAFI | Las Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN) son redes informales internacionales o regionales que reúnen a profesionales encargados de hacer cumplir la ley que operan en el campo del rastreo, congelamiento, incautación y confiscación de activos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

La guerra entre casinos en México

04/12/2023 | En México, una red de empresarios dedicados al entretenimiento, principalmente al rubro de casinos, iniciaron una campaña de desprestigio contra los hermanos Luftar, Arben, Ramiz y Fatos Hysa a quienes acusaron falsamente de tener vínculos con diversas organizaciones delictivas trasnacionales.

Imagenradio.com.mx, MÉXICO

PREVENCIÓN

Seminarios Subregionales Norte y Sur para Evaluadores del GAFILAT

Noviembre 2023 | En el marco preparatorio a la próxima quinta ronda de evaluaciones mutuas, se llevaron a cabo el XXIII Seminario Subregional Sur y el XXIV Seminario Subregional Norte, ambos para Evaluadores del GAFILAT.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Crecimiento Exponencial: Pagos Digitales en México y su Seguridad

23/11/2023 | El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) informa un crecimiento anual del 12.7% en pagos digitales, representando el 60% del PIB mundial digitalizado. Según Iván Aleksei Alemán de Alemán Santiago Abogados, la adopción de tecnologías digitales en sistemas de pago se intensificó después de la Covid-19. En 2021, México ya contaba con 50 millones de usuarios de pagos digitales, y se proyecta un aumento a 78 millones para 2025.

America-retail.com, MÉXICO

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