Prevención de Lavado

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Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Informe Anual del GAFI

Documento oficial | El Grupo de Acción Financiera publicó los logros del organismo durante la presidencia alemana.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Cárteles diversifican "lavado" de dinero

26/01/2023 | El contrabando de efectivo a granel, correos de efectivo, el "lavado" de dinero basado en el comercio y activos virtuales, así como empresas ficticias y servicios de blanqueadores de dinero profesionales, son parte de la variedad de métodos a los que recurren las mafias para reciclar el dinero ilícito del tráfico de drogas.

Periodicocontacto.com, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Regidores de Morena y Fuerza por México denuncian corrupción panista

31/01/2023 | Cinco regidores del Ayuntamiento de Cuernavaca detectaron el desvío de un millón 200 mil pesos en transferencias irregulares.

Elsoldecuernavaca.com.mx, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Perú investiga más de 600 casos de presunta apología al terrorismo

31/01/2023 | Las autoridades judiciales de Perú investigan más de 600 casos de presunta apología al terrorismo en el país, uno de ellos supuestamente cometido por el exmilitar Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), informó el Procurador Antiterrorismo, Milko Ruiz.

Infobae.com, GLOBAL

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Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas XLVI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT

Se aprobó la evaluación mutua de Ecuador | El encuentro se llevó a cabo entre el 15 y 16 de diciembre de 2022 en el Palacio San Martín en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Hacienda y UIF buscan recuperar dinero robado por García Luna: AMLO

31/01/2023 | La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) están litigando en un tribunal de Estados Unidos para que el erario de la nación recupere alrededor de 700 millones de dólares, que presuntamente habría obtenido Genaro García Luna de actos corruptos en contrataciones, cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, explicó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Contralinea.com.mx, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Banda colombiana será juzgada en España por lavado de dinero

29/01/2023 | La Fiscalía española pide entre cuatro y 17 años de cárcel para los procesados.

Infobae.com, GLOBAL

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