Listas SMART

Listas SMART

Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.

Interactiva online

Interactiva online

De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.

Integración con API

Integración con API

Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.

Por lotes / Batch

Por lotes / Batch

Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.

INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS

Opinión y Noticias México, 8 de julio de 2025

AVANCES TECNOLÓGICOS

Haciendo que nuestros mundos digitales y físicos sean más seguros

Entrevista a John Brandolino | El Director de la División de Asuntos de Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito explica por qué el mundo necesita un tratado internacional sobre delitos cibernéticos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

INTERNACIONAL

El Grupo Egmont cumple 30 años: El futuro de la coordinación internacional en materia de ALD y CFT

Del 6 al 11 de julio de 2025 | El lema es coherente con el Plan Estratégico vigente del Grupo Egmont y refleja los esfuerzos del organismo para adaptarse a los desafíos que enfrentan las UIF en todo el mundo. Asimismo, se busca mejorar los procedimientos y las capacidades del Grupo a fin de apoyar mejor las ambiciones de sus miembros en la próxima década.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Recomendación 16: Actualizan las normas sobre transferencias electrónicas

GAFI | Las Recomendaciones establecen un marco amplio y coherente de medidas que los países deben aplicar para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

ISO 9001-2015 Empresa certificada

Es un portal de
MBA Systems
Empresa certificada
bajo Normas ISO
9001-2015