Prevención de Lavado

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas SUJETOS SUPERVISADOS

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Elaboración del informe de auditoría sobre prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

DOF 18/10/2021 | La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dictó los lineamientos para confeccionar el informe. Su objetivo es establecer procedimientos y requisitos mínimos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas COMUNICADO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Procuraduría Fiscal de la Federación reitera su compromiso de combatir corrupción fiscal

18/10/2021 | La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) reitera su compromiso de atender y denunciar penalmente todo acto de defraudación al fisco federal. Su encomienda es combatir, con base en la ley, los delitos fiscales tipificados en la normativa.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas El SAT usaría drones para localizarte

20/10/2021 | A partir de 2022 la dependencia podría hacer uso de cualquier herramienta tecnológica para verificar los domicilios fiscales proporcionados por los contribuyentes.

Elsoldemexico.com.mx, MÉXICO

REGIONAL

ICAR se une a la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT como miembro observador

Prevención conjunta | El Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) del Instituto de Gobernanza de Basilea, se unió a la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), para contribuir con la experiencia en identificar, investigar y recuperar el producto del delito de corrupción.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas El Entendimiento Bicentenario: nuevo intento de cooperación bilateral entre México y los Estados Unidos, en materia de seguridad

12/10/2021 | Las nuevas condiciones respecto a la cooperación internacional en materia de paz y seguridad, entre Estados Unidos y México; abren el camino a una nueva estrategia para afrontar los problemas compartidos en materia de violencia, crimen organizado, narcotráfico, adicciones, trata de personas, tráfico de armas y lavado de dinero.

Eluniversal.com.mx, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Advierten que Hezbollah continúa siendo una amenaza concreta para Latinoamérica

07/10/2021 | La organización terrorista mantiene vínculos con los cárteles de la droga de México y Colombia.

Infobae.com, ARGENTINA

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas ACTUALIDAD

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Informe sobre las amenazas de lavado de dinero con criptomonedas

Índice ALD de Basilea | Las criptomonedas tienen características únicas, muchas de las cuales son muy positivas, incluido, por ejemplo, el potencial para mejorar la inclusión financiera. Sin embargo, su naturaleza sin fronteras y su existencia fuera del sistema financiero formal también los convierte en una opción tentadora para que los delincuentes oculten el producto de la corrupción y otros delitos, eludan impuestos o financien el terrorismo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Los avances de México ante el GAFI

19/10/2021 | Durante esta semana, México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), participa de manera presencial en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), celebrada en París, Francia, para continuar con el cumplimiento de los avances de nuestro país en materia de lavado de dinero (LD) y financiamiento al terrorismo (FT), de acuerdo con los estándares que emite el órgano encargado de regular a escala mundial la lucha contra el lavado de activos, del cual México es miembro de pleno derecho desde 2000.

Jornada.com.mx, MÉXICO

En México, se lavan al año hasta 44,000 millones de dólares: GFI

15/10/2021 | De acuerdo con estimaciones de la firma, los ingresos delictivos al año son cercanos a los 62,000 millones de dólares.

Eleconomista.com.mx, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas INTERNACIONAL

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas ¿Qué tan efectivas son las jurisdicciones para prevenir el lavado de dinero?

Información del décimo índice ALD de Basilea | El Instituto de Gobernanza de Basilea, basado en los informes del GAFI, revela que cuando se trata de lavado de dinero, las jurisdicciones parecen ser más efectivas en la aplicación que en la prevención.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas La PFF utilizará infiltrados para desmantelar factureras

11/10/2021 | El procurador Romero Aranda señaló los dos casos más relevantes de factureras que han logrado desmantelar recientemente.

Elcontribuyente.mx, MÉXICO

Las cryptos son ahora parte del portafolio de los carteles de drogas para lavar dinero

10/10/2021 | Las criptomonedas están siendo utilizadas por carteles de drogas y crimen organizado para el blanqueo de capitales.

Es.cointelegraph.com, GLOBAL

Sujetos Obligados