Opinión y Noticias México, 27 de octubre de 2021

El SAT usaría drones para localizarte

20/10/2021 | A partir de 2022 la dependencia podría hacer uso de cualquier herramienta tecnológica para verificar los domicilios fiscales proporcionados por los contribuyentes.

Elsoldemexico.com.mx, MÉXICO

REGIONAL

ICAR se une a la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT como miembro observador

Prevención conjunta | El Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) del Instituto de Gobernanza de Basilea, se unió a la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), para contribuir con la experiencia en identificar, investigar y recuperar el producto del delito de corrupción.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Entendimiento Bicentenario: nuevo intento de cooperación bilateral entre México y los Estados Unidos, en materia de seguridad

12/10/2021 | Las nuevas condiciones respecto a la cooperación internacional en materia de paz y seguridad, entre Estados Unidos y México; abren el camino a una nueva estrategia para afrontar los problemas compartidos en materia de violencia, crimen organizado, narcotráfico, adicciones, trata de personas, tráfico de armas y lavado de dinero.

Eluniversal.com.mx, MÉXICO

ACTUALIDAD

Informe sobre las amenazas de lavado de dinero con criptomonedas

Índice ALD de Basilea | Las criptomonedas tienen características únicas, muchas de las cuales son muy positivas, incluido, por ejemplo, el potencial para mejorar la inclusión financiera. Sin embargo, su naturaleza sin fronteras y su existencia fuera del sistema financiero formal también los convierte en una opción tentadora para que los delincuentes oculten el producto de la corrupción y otros delitos, eludan impuestos o financien el terrorismo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Los avances de México ante el GAFI

19/10/2021 | Durante esta semana, México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), participa de manera presencial en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), celebrada en París, Francia, para continuar con el cumplimiento de los avances de nuestro país en materia de lavado de dinero (LD) y financiamiento al terrorismo (FT), de acuerdo con los estándares que emite el órgano encargado de regular a escala mundial la lucha contra el lavado de activos, del cual México es miembro de pleno derecho desde 2000.

Jornada.com.mx, MÉXICO

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