GAFILAT
"El método económico-financiero para la agresión patrimonial a la delincuencia organizada"
Curso | Durante dos semanas, los delegados asistentes fueron capacitados por funcionarios de la policía, fiscales, magistrados y otros funcionarios italianos en la investigación financiera de fenómenos delictivos y terroristas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Evolución en el Cumplimiento Anticorrupción
Entrevista | En esta sesión de preguntas y respuestas, Gemma Aiolfi, experta internacional en cumplimiento anticorrupción, brinda su perspectiva personal sobre el nacimiento y la evolución del cumplimiento anticorrupción, además de los riesgos y desafíos que enfrentan los oficiales de cumplimiento en la actualidad.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín: "La corrupción es una enfermedad profunda en América Latina"
27/05/2023 | Después de participar en el Congreso Internacional de Integración y Desarrollo en Buenos Aires, el ex candidato presidencial colombiano repasó la realidad de la región: "Tenemos unas sociedades desordenadas, amargadas, rabiosas", aseguró.
Infobae.com, GLOBAL
INSTITUTO DE GOBERNANZA DE BASILEA
6ta Conferencia sobre Arbitraje y Delitos
Trabajo conjunto | Más de 60 árbitros, abogados, forenses e investigadores se reunieron para discutir los problemas legales y los riesgos actuales que enfrentan los árbitros en términos de corrupción y lavado de dinero.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
23/05/2023 | La Fiscalía General de la República de México (FGR), informó este lunes a través de un comunicado que obtuvo de un juez de control federal, órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna y 60 personas más, vinculados con delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Cnnespanol.cnn.com, MÉXICO
La verdadera realidad de un oficial de cumplimiento en la región
22/05/2023 | El oficial de cumplimiento es un aliado importante en cada una de las organizaciones, ya que esta figura representa la segunda línea de defensa de una entidad.
Martesfinanciero.com, GLOBAL
REGIONAL
Nuevo Curso sobre Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas
Mayo 2023 | Se desarrolló como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España, con el fin de fortalecer los sistemas de prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva ALA/CFT/CFP.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Se celebra la segunda reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20
29/05/2023 | En la segunda Reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción (ACWG) del G20 que comenzó el 25 de mayo en Rishikesh, Uttarakhand, India trató de profundizar en el compromiso del G20 hacia la lucha contra la corrupción a nivel mundial, dijo el ministro de Estado de la Unión del Ministerio de Ciencia y Tecnología y ministro de Estado del Ministerio de Personal y Agravios Públicos, el Dr. Jitendra Singh.
Reporteasia.com, GLOBAL
Del espacio virtual a la realidad cotidiana, nuevas tácticas del terrorismo
28/05/2023 | Desde financiamiento, hasta coordinación de ataques y captación de nuevos integrantes en sus filas, el terrorismo transnacional organiza cada vez más gran parte de su actividad en el incontrolable mundo online.
Perfil.com, GLOBAL
UNODC
Combate internacional a la trata de personas
Mayo 2023 | La UNODC ha desarrollado una metodología de juicios simulados especializada en casos reales de trata de personas y ha llevado a cabo con éxito actividades multidisciplinarias de desarrollo de capacidades basadas en esta metodología en muchos países.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
¿Quién es Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación y acusado de peculado?
18/05/2023 | Kiril Todorov ha sido dirigente de la FMN desde hace más de una década y ha tenido varias polémicas.
Elfinanciero.com.mx, MÉXICO
21/05/2023 | Nuestro país tiene un lento crecimiento de la economía y varios problemas complejos por lo que las y los mexicanos no alcanzan a distinguir cuál es el problema de fondo que los tiene estancados e incluso en retroceso, podríamos ir analizando cada uno, sin embargo, el mayor y más grave que observo es la presencia del crimen organizado que sigue avanzando y acaparando terreno.
Elheraldodechihuahua.com.mx, MÉXICO
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