SECTOR FINANCIERO
G7 bancario y bancos cambiarios, las entidades de más alto riesgo de lavado de dinero en el sistema financiero
01/12/2023 | La UIF presentó la Evaluación Nacional de Riesgos 2023, donde detalla que la delincuencia organizada, el volumen de recursos ilícitos generados en el país y la corrupción, son las principales amenazas que generan blanqueo de capitales.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Desmantelan red de fraudes del narco con tiempos compartidos
01/12/2023 | En un golpe a las redes de fraude en propiedades de tiempo compartido lideradas por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres personas y 13 empresas mexicanas.
Jornada.com.mx, MÉXICO
Yellen viaja a México para fortalecer cooperación en fentanilo y en cadenas de suministro
05/12/2023 | La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, se reunirá en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del banco central y el ministro de Finanzas, entre otros.
Vozdeamerica.com, MÉXICO
PROBLEMÁTICA MUNDIAL
Recuperación del producto del delito internacional
Informe del GAFI | Las Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN) son redes informales internacionales o regionales que reúnen a profesionales encargados de hacer cumplir la ley que operan en el campo del rastreo, congelamiento, incautación y confiscación de activos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Éste es el balneario que usaba ‘El Mayo’ Zambada para lavar dinero
27/11/2023 | Autoridades de Estados Unidos revelaron en 2013 la variedad de empresas que el Cártel de Sinaloa aprovechaba para blanquear recursos.
Infobae.com, MÉXICO
Las criptomonedas crecen como vehículo para el lavado de dinero de las organizaciones criminales en Brasil
27/11/2023 | El país ya es el noveno en el mundo en la utilización de monedas digitales. Cuál es el papel de la banda Primero Comando de la Capital.
Infobae.com, GLOBAL
¿Cuándo se lleva un proceso penal en libertad condicional? Esto dice la ley en México
30/11/2023 | En México se han dado casos de personas detenidas por algún delito y aunque se piensa que serán encarcelados, podría ser que no sea así y lleven su proceso en libertad; te explicamos por qué.
Milenio.com, MÉXICO
México y EE. UU. intensifican la batalla contra el tráfico de armas de fuego
04/12/2023 | A través de la operación Operación Southbound (Hacia el Sur) las investigaciones sobre tráfico de armas hacia México se dispararon 40%, revela el embajador Ken Salazar.
Publimetro.com.mx, MÉXICO
La guerra entre casinos en México
04/12/2023 | En México, una red de empresarios dedicados al entretenimiento, principalmente al rubro de casinos, iniciaron una campaña de desprestigio contra los hermanos Luftar, Arben, Ramiz y Fatos Hysa a quienes acusaron falsamente de tener vínculos con diversas organizaciones delictivas trasnacionales.
Imagenradio.com.mx, MÉXICO
PREVENCIÓN
Seminarios Subregionales Norte y Sur para Evaluadores del GAFILAT
Noviembre 2023 | En el marco preparatorio a la próxima quinta ronda de evaluaciones mutuas, se llevaron a cabo el XXIII Seminario Subregional Sur y el XXIV Seminario Subregional Norte, ambos para Evaluadores del GAFILAT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Así es como el ‘efectivo digital’ mejora la inclusión financiera, según el FMI
24/11/2023 | Cada vez más bancos centrales de decenas de países empiezan a explorar, si no es que, a implementar ya, sus versiones de efectivo digital, y esa lista incluye a México.
Forbes.com.mx, MÉXICO
Crecimiento Exponencial: Pagos Digitales en México y su Seguridad
23/11/2023 | El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) informa un crecimiento anual del 12.7% en pagos digitales, representando el 60% del PIB mundial digitalizado. Según Iván Aleksei Alemán de Alemán Santiago Abogados, la adopción de tecnologías digitales en sistemas de pago se intensificó después de la Covid-19. En 2021, México ya contaba con 50 millones de usuarios de pagos digitales, y se proyecta un aumento a 78 millones para 2025.
America-retail.com, MÉXICO