Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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PROBLEMÁTICA ACTUAL
Fortalecimiento de los esfuerzos para combatir la financiación del terrorismo
GAFI | En medio del contexto actual de atentados, enfrentamientos por el petróleo y amenzas de uso de armas nucleares, el Organismo Internacional se pronuncia para prevenir el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Sheinbaum: "Sin pruebas no podemos reconocer que hay lavado de dinero"
26/06/2025 | Aseguró que el Departamento del Tesoro solo presentó "dichos" sobre transferencias entre empresas chinas y mexicanas: "Son parte del comercio entre ambos países".
Lapoliticaonline.com, MÉXICO
Concanaco emite alerta a empresas ante sanción de EU a 3 financieras mexicanas por lavado de dinero
25/06/2025 | El Departamento del Tesoro de EU sancionó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
Amexi.com.mx, MEXICO
NUEVAS TECNOLOGÍAS
La visión del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria sobre la IA
Prioridad estratégica | El comité ha expuesto diversas inquietudes en torno al uso de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (machine learning) en el sector financiero a la par de admitir los beneficios potenciales de estas tecnologías.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
COOPERACIÓN GLOBAL
GAFI, INTERPOL y UNODC unidos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
Viena | En un evento paralelo de alto nivel durante el primer día del 34º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), los organismos internacionales hicieron un llamado a los países a tomar medidas críticas para combatir las enormes ganancias ilícitas generadas por el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes, los fraudes y las estafas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
13/06/2025 | El Servicio de Administración Tributaria (SAT) que encabeza el Mtro. Antonio Martínez Dagnino, se prepara para la visita del GAFI y dio a conocer a representantes de gremios relacionados con las actividades consideradas vulnerables, el nuevo Programa de Capacitación Especializada para fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Taxtodaymexico.com, MÉXICO
INTERNACIONAL
Lucha contra la corrupción y los derechos humanos
Instituto de Gobernanza de Basilea | Cómo puede ayudar tanto a las víctimas como a las empresas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Senado avala en lo general reformas para fortalecer la prevención de lavado de dinero
26/06/2025 | Otra información que podría ser requerida es aquella relativa a partidos y agrupaciones políticas, sindicalistas o dirigentes
Infobae.com, MÉXICO
¿Qué bancos mexicanos fueron señalados por EU en caso de presunto lavado de dinero?
25/06/2025 | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó recientemente a tres instituciones financieras mexicanas como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero.
Eleconomista.com.mx, MEXICO
UIF negocia acuerdo con García Luna para recuperar recursos robados
24/06/2025 | Sheinbaum confirmó este martes que el titular de la UIF, Pablo Gómez, le informó sobre el avance de estas conversaciones.
Sipse.com, MEXICO
INTERNACIONAL
Resultados de la sesión plenaria conjunta GAFI-MONEYVAL
12 y 13 de junio de 2025 | El Pleno aprobó una serie de informes y recursos que el GAFI publicará en los próximos meses. También se actualizaron las listas de jurisdicciones de alto riesgo, bajo mayor vigilancia y otras jurisdicciones monitoreadas. Toda la información, en la presente nota.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
13/06/2025 | El 9 de junio de 2025 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación y mejora regulatoria de trámites que se realizan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público" relacionados con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), entrando en vigor a los treinta días hábiles posteriores a su publicación.
Ey.com, MÉXICO
14/06/2025 | Según el Departamento de Tesoro de EEUU, el mexicano controla una empresa de gas ubicada en Culiacán.
Infobae.com, MÉXICO
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