Prevención de Lavado

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas SECTOR FINANCIERO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas G7 bancario y bancos cambiarios, las entidades de más alto riesgo de lavado de dinero en el sistema financiero

01/12/2023 | La UIF presentó la Evaluación Nacional de Riesgos 2023, donde detalla que la delincuencia organizada, el volumen de recursos ilícitos generados en el país y la corrupción, son las principales amenazas que generan blanqueo de capitales.

Eleconomista.com.mx, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Desmantelan red de fraudes del narco con tiempos compartidos

01/12/2023 | En un golpe a las redes de fraude en propiedades de tiempo compartido lideradas por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres personas y 13 empresas mexicanas.

Jornada.com.mx, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Yellen viaja a México para fortalecer cooperación en fentanilo y en cadenas de suministro

05/12/2023 | La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, se reunirá en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del banco central y el ministro de Finanzas, entre otros.

Vozdeamerica.com, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas PROBLEMÁTICA MUNDIAL

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Recuperación del producto del delito internacional

Informe del GAFI | Las Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN) son redes informales internacionales o regionales que reúnen a profesionales encargados de hacer cumplir la ley que operan en el campo del rastreo, congelamiento, incautación y confiscación de activos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Éste es el balneario que usaba ‘El Mayo’ Zambada para lavar dinero

27/11/2023 | Autoridades de Estados Unidos revelaron en 2013 la variedad de empresas que el Cártel de Sinaloa aprovechaba para blanquear recursos.

Infobae.com, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Las criptomonedas crecen como vehículo para el lavado de dinero de las organizaciones criminales en Brasil

27/11/2023 | El país ya es el noveno en el mundo en la utilización de monedas digitales. Cuál es el papel de la banda Primero Comando de la Capital.

Infobae.com, GLOBAL

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas ¿Cuándo se lleva un proceso penal en libertad condicional? Esto dice la ley en México

30/11/2023 | En México se han dado casos de personas detenidas por algún delito y aunque se piensa que serán encarcelados, podría ser que no sea así y lleven su proceso en libertad; te explicamos por qué.

Milenio.com, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas México y EE. UU. intensifican la batalla contra el tráfico de armas de fuego

04/12/2023 | A través de la operación Operación Southbound (Hacia el Sur) las investigaciones sobre tráfico de armas hacia México se dispararon 40%, revela el embajador Ken Salazar.

Publimetro.com.mx, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas La guerra entre casinos en México

04/12/2023 | En México, una red de empresarios dedicados al entretenimiento, principalmente al rubro de casinos, iniciaron una campaña de desprestigio contra los hermanos Luftar, Arben, Ramiz y Fatos Hysa a quienes acusaron falsamente de tener vínculos con diversas organizaciones delictivas trasnacionales.

Imagenradio.com.mx, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas PREVENCIÓN

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Seminarios Subregionales Norte y Sur para Evaluadores del GAFILAT

Noviembre 2023 | En el marco preparatorio a la próxima quinta ronda de evaluaciones mutuas, se llevaron a cabo el XXIII Seminario Subregional Sur y el XXIV Seminario Subregional Norte, ambos para Evaluadores del GAFILAT.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Así es como el ‘efectivo digital’ mejora la inclusión financiera, según el FMI

24/11/2023 | Cada vez más bancos centrales de decenas de países empiezan a explorar, si no es que, a implementar ya, sus versiones de efectivo digital, y esa lista incluye a México.

Forbes.com.mx, MÉXICO

Suscríbase en forma gratuita para acceder a todas la notas Crecimiento Exponencial: Pagos Digitales en México y su Seguridad

23/11/2023 | El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) informa un crecimiento anual del 12.7% en pagos digitales, representando el 60% del PIB mundial digitalizado. Según Iván Aleksei Alemán de Alemán Santiago Abogados, la adopción de tecnologías digitales en sistemas de pago se intensificó después de la Covid-19. En 2021, México ya contaba con 50 millones de usuarios de pagos digitales, y se proyecta un aumento a 78 millones para 2025.

America-retail.com, MÉXICO

Sujetos Obligados