Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INTERNACIONAL
Lucha contra la actividad ilícita en las redes blockchain: el rol de T3 FCU según el GAFI
2026 | T3 FCU es una iniciativa público-privada pionera, lanzada por TRON, Tether y TRM Labs en septiembre de 2024 para combatir las actividades ilícitas en la blockchain.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
09/01/2026 | Los imputados integraron una red que habría cobrado altas sumas de dinero para manipular procesos judiciales y vender información reservada dentro de la Fiscalía General de la Nación.
Infobae.com, COLOMBIA
12/01/2026 | La agencia de inteligencia financiera de India ha anunciado medidas más estrictas de verificación de identidad para los intercambios de criptomonedas con el fin de prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Coindesk.com, GLOBAL
REUNIONES DE TRABAJO
El GAFILAT fortaleció su agenda de cooperación con agencias de la ONU
En Estados Unidos | Contra el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GameChangers 2025: Las criptomonedas se abren paso en el inframundo criminal
02/01/2026 | Hace una década, los grupos criminales de América Latina comenzaron a experimentar con las criptomonedas, pero en 2025, decidieron incorporarlas por completo.
Insightcrime.org, GLOBAL
Reforzar ley antilavado debe ser prioridad
06/01/2026 | No se trata de un asunto político o ideológico, sino de un blindaje para el propio funcionamiento del Estado y para potenciar el combate de ilícitos, incluyendo las extorsiones.
Prensalibre.com, GUATEMALA
México ante la quinta evaluación del GAFI
11/01/2026 | El sistema financiero mexicano atraviesa uno de los momentos más desafiantes de las últimas décadas.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
12/01/2026 | De acuerdo con la asociación, las medidas forman parte de una estrategia para reforzar la seguridad dentro de las sucursales bancarias y prevenir delitos como fraudes, robos y operaciones relacionadas con el lavado de dinero. Las nuevas reglas serán obligatorias para todas las instituciones bancarias que operan en el país, sin excepción.
Meganoticias.mx, MÉXICO
EU acusa a venezolano de lavar 1,000 millones de dólares a través de criptomonedas
09/01/2026 | Mediante operaciones de intercambio entre divisas y criptomonedas, el acusado mandaba presuntamente dinero a empresas y particulares ubicados en Estados Unidos y en países como Colombia, China, México y Panamá.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
PROYECCIÓN 2026
Perspectivas Económicas de la OCDE
Informe oficial | El organismo internacional analiza el contexto global y da a conocer los propósitos para el año entrante.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
05/01/2026 | A México se le ha pedido evitar el manejo de efectivo por el tema del narcotráfico y el lavado de dinero que existe alrededor de muchas actividades
Eluniversal.com.mx, MÉXICO
Suiza congela activos de Nicolás Maduro y su entorno por posible origen ilícito
06/01/2026 | El Consejo Federal de Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro y su entorno por cuatro años, sin afectar al resto del gobierno venezolano.
Americatv.com.pe, GLOBAL
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