PROYECCIÓN 2026
Perspectivas Económicas de la OCDE
Informe oficial | El organismo internacional analiza el contexto global y da a conocer los propósitos para el año entrante.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Opinión y Noticias
México, 6 de enero de 2026
Suiza congela activos de Nicolás Maduro y su entorno por posible origen ilícito
06/01/2026 | El Consejo Federal de Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro y su entorno por cuatro años, sin afectar al resto del gobierno venezolano.
Americatv.com.pe, GLOBAL
INTERNACIONAL
70ª Sesión Plenaria de MONEYVAL
GRUPO EGMONT | Actualizaciones del Estatuto del Grupo Egmont y capacitaciones que se esperan para el año entrante que impactan de lleno en las UIF.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Esto costará combatir el lavado de dinero en 2026
29/12/2025 | La cifra se conforma por la suma de los presupuestos de la UIF de la SHCP, y los destinados a esos propósitos en la FGR.
Informador.mx, MÉXICO
29/12/2025 | Jesús Alberto Caballero Tardaguila permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano mientras un juez define su vinculación a proceso por presunto desvío de recursos públicos.
Vanguardia.com.mx, MÉXICO
REUNIONES DE TRABAJO
El GAFILAT fortaleció su agenda de cooperación con agencias de la ONU
En Estados Unidos | Contra el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Reforzar ley antilavado debe ser prioridad
06/01/2026 | No se trata de un asunto político o ideológico, sino de un blindaje para el propio funcionamiento del Estado y para potenciar el combate de ilícitos, incluyendo las extorsiones.
Prensalibre.com, GUATEMALA
PROBLEMÁTICA MUNDIAL
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
UNODC | Un repaso sobre la negociación del tratado universal, la actualidad de la Convención y hacia donde apuntan las políticas de prevención con los nuevos escenarios globales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Las medidas que reforzará la banca mexicana contra el lavado de dinero en 2026
31/12/2025 | En octubre, la Asociación de Bancos de México presentó una nueva serie de acciones y recomendaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Caso de Lavado de Criptomonedas en Corea del Sur: Implicaciones para el Futuro de la Regulación
26/12/2025 | Las criptomonedas siempre han sido una espada de doble filo, ofreciendo tanto promesas como peligros. Un reciente caso de lavado de dinero en Corea del Sur ha puesto estas verdades en primer plano, revelando vulnerabilidades que podrían impactar el mercado de criptomonedas en su conjunto.
Onesafe.io, GLOBAL
Sujetos Obligados
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
UIF
Listas de PPEs
GAFI
Operaciones Inusuales
Actividades Vulnerables
Financiamiento al terrorismo
Oficial de cumplimiento
Personas
Políticamente Expuestas AML Operaciones
Internas Preocupantes Operaciones Relevantes Compliance Lavado de dinero Listas de Terroristas Antilavado Enfoque basado en Riesgos Manual de Prevención de LA/FT Prevención de Lavado de dinero GAFILAT Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
Políticamente Expuestas AML Operaciones
Internas Preocupantes Operaciones Relevantes Compliance Lavado de dinero Listas de Terroristas Antilavado Enfoque basado en Riesgos Manual de Prevención de LA/FT Prevención de Lavado de dinero GAFILAT Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
