Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS
REUNIÓN INTERNACIONAL
GAFI refuerza sus estándares y define nuevas prioridades globales contra las finanzas ilícitas
En París | En su sesión plenaria de junio de 2026, el organismo aprobó cambios normativos, actualizó la composición de la lista gris y avanzó en nuevas iniciativas para abordar riesgos emergentes vinculados con las finanzas digitales, el fraude y la financiación del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
OFAC y UIF investigan 39 grupos de casinos en México por lavado
20/06/2026 | La OFAC y la UIF investigan casinos en México por lavado de dinero. Multas y sanciones son parte de las acciones para frenar estas actividades.
Consultamonterrey.mx, MÉXICO
El Grupo de Acción Financiera saca a Namibia y Argelia de su 'lista gris' de blanqueo de capitales
19/06/2026 | El Grupo de Acción Financiera (GAFI), el organismo internacional que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ha decidido en su reunión plenaria excluir a Argelia y Namibia de su 'lista gris' de países bajo vigilancia reforzada.
Infobae.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
El valor estratégico de la investigación en la detección de delitos financieros
Activos virtuales | Los análisis periodísticos sobre criptoactivos y delitos financieros están ganando protagonismo como fuente de inteligencia para la detección de riesgos emergentes. Expertos reunidos por el Instituto de Gobernanza de Basilea analizaron cómo el trabajo de periodistas especializados puede contribuir a fortalecer la transparencia, la prevención del lavado de activos y la rendición de cuentas en el ecosistema digital.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La incorporación formal de un régimen específico para Personas Políticamente Expuestas, los PEPs
13/06/2026 | ¿Si presto dinero, debo reportarlo ante el SAT? Esto es lo que dice la ley al respecto.
Diariodechiapas.com, MÉXICO
15/06/2026 | La iniciativa plantea presunción de defensa legítima para oficiales en operativos, regula el uso de la fuerza y eleva castigos contra agresores y reincidentes, además de pedir una tramitación rápida en el Parlamento.
Infobae.com, GLOBAL
PREVENCIÓN
Junio | Un seminario organizado por la Organización Mundial de Aduanas destacó el papel estratégico del intercambio de información para detectar operaciones transfronterizas complejas y fortalecer la lucha contra el lavado de activos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
2026 | El ejercicio evaluó la capacidad de respuesta del país ante potenciales coincidencias con listas de sanciones de Naciones Unidas vinculadas al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Corea del Sur insta al GAFI a eliminar el umbral de la norma de viajes sobre criptomonedas
23/06/2026 | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur informó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre las crecientes deficiencias en la regulación de las transferencias de criptomonedas a través de las fronteras nacionales e instó a todos los Estados miembros del GAFI a eliminar cualquier umbral mínimo de transacción exigido por la Regla de Viaje. Esta medida transformaría los costos de cumplimiento para las plataformas de intercambio y las empresas de negociación en todo el mundo.
Cryptopolitan.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
El GAFI celebra su última sesión plenaria bajo la presidencia de México
París | Delegados de más de 200 jurisdicciones analizarán amenazas emergentes, avances en supervisión reforzada y los desafíos que plantea la innovación tecnológica para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Claudia Sheinbaum respalda pesquisa de FGR por caso de huachicol fiscal
12/06/2026 | Presidenta reafirma apoyo a investigaciones contra red ligada a Farías.
El-mexicano.com, MÉXICO
Cómo el crimen organizado está utilizando a las plataformas de criptomonedas en el lavado de activos
12/06/2026 | La Operación Tokio desbarató una red ligada al Tren de Aragua que lavó activos por unos $75 mil millones. Eran recursos provenientes de la extorsión, tráfico de drogas y contrabando, que ingresaron al sistema financiero formal. El dinero salió del país a través de plataformas de criptomonedas, entre ellas Orionx y Koywe.
Latercera.com, GLOBAL
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
