ACTUALIZACIÓN
Procedimientos universales para evaluaciones mutuas y seguimiento
GAFI | La Red Global inició una nueva ronda de evaluaciones utilizando estos Procedimientos Universales revisados.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Opinión y Noticias
México, 12 de diciembre de 2025
COOPERACIÓN
Colaboración trasnacional contra el tráfico de armas de fuego
Acciones claves | Cinco pilares que las jurisdicciones deben respetar para una efectiva prevención conjunta.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Bruselas incluye a Rusia, Bolivia y las Islas Vírgenes en la lista negra de blanqueo de la UE
04/12/2025 | La Comisión Europea ha informado este jueves de la inclusión de Bolivia e Islas Vírgenes en la lista de países que suponen un "alto riesgo" en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del territorio, una lista negra en la que también incluyó esta semana a Rusia y de la que salen media docena de países africanos.
Infobae.com, GLOBAL
ACTIVOS VIRTUALES
Criptomonedas: un facilitador de la corrupción
Informe del Instituto de Gobernanza de Basilea | Los criptoactivos como Bitcoin no han reemplazado el uso de efectivo para fines delictivos, pero ofrecen otra herramienta poderosa para transferir y lavar dinero ilícito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Sheinbaum descarta lavado de dinero en remesas
03/12/2025 | De acuerdo al Banco de México, el flujo de remesas cayó en octubre por séptima ocasión consecutiva.
Jornada.com.mx, MÉXICO
29/11/2025 | Autoridades de ambas naciones impulsan una agenda de acciones conjuntas en seguridad, haciendo énfasis en la lucha contra redes internacionales, el combate al blanqueo de capitales y el apoyo de la Unión Europea a las operaciones ecuatorianas.
Infobae.com, GLOBAL
GLOBAL
Índice AML de Basilea 2025: "Progreso desigual en la lucha mundial contra los delitos financieros"
Análisis | El Índice AML de Basilea es una herramienta independiente de clasificación y evaluación de riesgos basada en datos para el lavado de dinero y los riesgos de delitos financieros relacionados en todo el mundo. Conozca las tendencias clave de la 14ª edición.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UIF capacita a Guardia Nacional para prevenir lavado de dinero
09/12/2025 | Como parte de los compromisos de México con GAFI, la UIF capacitó a elementos de la GN sobre el marco jurídico y procesos de investigación sobre recursos de procedencia ilícita.
Milenio.com, MÉXICO
China refuerza los controles y penas contra los delitos relacionados con las monedas virtuales
07/12/2025 | Beijing redobló sus esfuerzos para frenar las actividades vinculadas a criptomonedas y reforzar el control sobre los flujos financieros digitales.
Cripto247.com, GLOBAL
SEMINARIO WEB
Salir de la lista gris del GAFI: Casos de éxito y caminos hacia un cumplimiento sostenible
Diciembre 2025 | El Banco Africano de Desarrollo y el Grupo de Acción Financiera Internacional reunirán a un panel de expertos internacionales para debatir ideas clave del proceso de la lista gris del GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Lenia Batres busca que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial
28/11/2025 | La propuesta, hecha a la SCJN, será discutida el próximo 4 de diciembre.
Reporteindigo.com, MÉXICO
28/11/2025 | El lavado de dinero y los delitos relacionados con criptomonedas están aumentando a través de las fronteras.
Cryptopolitan.com, GLOBAL
Sujetos Obligados
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
UIF
Listas de PPEs
GAFI
Operaciones Inusuales
Actividades Vulnerables
Financiamiento al terrorismo
Oficial de cumplimiento
Personas
Políticamente Expuestas AML Operaciones
Internas Preocupantes Operaciones Relevantes Compliance Lavado de dinero Listas de Terroristas Antilavado Enfoque basado en Riesgos Manual de Prevención de LA/FT Prevención de Lavado de dinero GAFILAT Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
Políticamente Expuestas AML Operaciones
Internas Preocupantes Operaciones Relevantes Compliance Lavado de dinero Listas de Terroristas Antilavado Enfoque basado en Riesgos Manual de Prevención de LA/FT Prevención de Lavado de dinero GAFILAT Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
