INTERNACIONAL
Resultados de la sesión plenaria del GAFI
Cuarta reunión | Firme compromiso de focalizar los esfuerzos en privar a los criminales de sus ganancias ilícitas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Opinión y Noticias
México, 29 de octubre de 2025
Cuatro países africanos eliminados de la "lista gris" mundial contra el lavado de dinero
24/10/2025 | El organismo de control mundial del lavado de dinero ha eliminado a Sudáfrica, Nigeria, Mozambique y Burkina Faso de su "lista gris" de países sujetos a una mayor vigilancia.
Sisepuede.es, GLOBAL
CURSOS GRATUITOS
A partir del 27 de octubre | En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Entraron en vigor sanciones del Tesoro contra bancos mexicanos por lavado de dinero
21/10/2025 | Las medidas afectan a CIBanco, Intercam y Vector, pese a la falta de respaldo oficial en México, generando incertidumbre en el sector financiero.
Elcongresista.mx, MÉXICO
Coinbase pide a EE. UU. usar IA contra el crimen en cripto
21/10/2025 | Coinbase Exchange insta al gobierno de EE. UU. a adoptar herramientas de inteligencia artificial y blockchain para combatir los delitos financieros en el espacio criptográfico.
Coinfomania.com, GLOBAL
FT/FP
Guatemala | Fue realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Del 22 al 24 de octubre de 2025 | Se abordarán cuestiones clave en la lucha contra la financiación ilícita.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
LATINOAMÉRICA
Curso sobre obligaciones y supervisión de las APNFD
En Brasil | Se compartieron experiencias sobre la implementación de los Estándares Internacionales del GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Reforma a la Ley Antilavado: ¿Qué deben de cumplir los asesores inmobiliarios?
19/10/2025 | El pasado 17 de julio entraron en vigor los cambios, que obligan a los brókers a tener un mayor cumplimiento para evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Sujetos Obligados
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
UIF
Listas de PPEs
GAFI
Operaciones Inusuales
Actividades Vulnerables
Financiamiento al terrorismo
Oficial de cumplimiento
Personas
Políticamente Expuestas AML Operaciones
Internas Preocupantes Operaciones Relevantes Compliance Lavado de dinero Listas de Terroristas Antilavado Enfoque basado en Riesgos Manual de Prevención de LA/FT Prevención de Lavado de dinero GAFILAT Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
Políticamente Expuestas AML Operaciones
Internas Preocupantes Operaciones Relevantes Compliance Lavado de dinero Listas de Terroristas Antilavado Enfoque basado en Riesgos Manual de Prevención de LA/FT Prevención de Lavado de dinero GAFILAT Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
