Prevención de Lavado

LUCHA MUNDIAL

Guía integral sobre recuperación de activos y mejores prácticas

Noviembre 2025 | Fue publicada por el GAFI para intensificar los esfuerzos para recuperar activos procedentes de actividades delictivas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Las stablecoins reemplazan Bitcoin como activos digitales preferidos para el lavado de dinero

08/11/2025 | Un estudio de Chainalysis reveló que las stablecoins están reemplazando Bitcoin como la moneda digital preferida para operar esquemas de lavado de dinero. La firma de análisis de criptomonedas afirmó que estos tokens vinculados a monedas fiduciarias se utilizaron en casi el 63% de las transacciones de lavado de dinero en 2024.

Cryptopolitan.com, GLOBAL

LATINOAMÉRICA

Taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT

Jornadas de trabajo | Se analizó el enfoque regional en materia de análisis de riesgos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Senadora Morenista Olga Sosa Ruiz investigada en E.U por huachicol y lavado de dinero

05/11/2025 | Una investigación penal en Estados Unidos se sigue contra la senadora morenista Olga Patricia Sosa Ruiz, la señala como sospechosa de tráfico ilegal de combustible (huachicol fiscal) y lo peor: utilizar dinero sucio para financiar una campaña en Texas.

Plumaslibres.com.mx, MÉXICO

Así funciona la IA que combate el lavado de dinero y detecta a los oligarcas rusos

03/11/2025 | En una demostración, Strise mostró una cartera de empresas en la que parpadeaban señales de advertencia por la posibilidad de que fueran propiedad de un oligarca ruso.

Es.euronews.com, GLOBAL

LATINOAMÉRICA

Curso sobre las 40 Recomendaciones del GAFI

Octubre 2025 | Para fortalecer las capacidades de Chile en materia de LA/FT/FP.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Canadá da un paso al frente en la lucha contra el blanqueo: nueva agencia contra delitos financieros

09/11/2025 | Mientras algunos países aún debaten cómo mejorar sus controles, Canadá ha decidido pasar de las palabras a los hechos. El Gobierno ha anunciado la creación de una agencia específica para combatir los delitos financieros, desde el blanqueo hasta el fraude internacional. No es solo burocracia: representa el reconocimiento de que la prevención del blanqueo requiere especialización, coordinación y músculo operativo. Y un mensaje claro antes de la evaluación del GAFI: "estamos listos y sabemos lo que hacemos".

Elmundofinanciero.com, GLOBAL

Bancos pedirán identificación para depósitos y retiros para evitar lavado de dinero

02/11/2025 | En lo referente a remesas, los pagos estarán limitados a un máximo de 350 dólares por remesa y no más de 900 dólares por mes por persona receptora.

Eleconomista.com.mx, MÉXICO

Rápida actuación del sector financiero evitó afectaciones tras señalamientos de lavado de EU: BdeM

05/11/2025 | Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (BdeM) aseguró que la rápida actuación y la constante comunicación que mantuvieron los participantes del sector financiero ante las acusaciones de lavado de dinero que realizó el gobierno estadounidense en junio pasado permitió que los servicios funcionaran con normalidad y que no se generaran afectaciones mayores, en especial en el negocio de fideicomisos.

Jornada.com.mx, MÉXICO

El Salvador ante la nueva Ley para la Prevención del Lavado de Activos

03/11/2025 | Las leyes no solo deben cambiar para satisfacer las exigencias de organismos internacionales, sino que deben tener como principal objetivo solventar problemas de las sociedades y gozar de una verdadera efectividad en el sistema jurídico en el que se insertan.

Laprensagrafica.com, EL SALVADOR

Sujetos Obligados