Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INTERNACIONAL
Cumbre Mundial sobre Fraude de la UNODC-INTERPOL
Con la participación del GAFI | Los organismos internacionales analizaron cómo se están implementando en la práctica las medidas contra el lavado de dinero, desde la congelación rápida de transacciones y la transparencia de la titularidad real hasta el rastreo de activos virtuales y el intercambio de información público-privada, para combatir el fraude.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Nueva capacitación para evaluadores refuerza la preparación de la 5ª ronda de evaluaciones ALA/CFT
Marzo 2026 | Especialistas de la región participaron en Washington de un curso organizado por GAFILAT junto al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para fortalecer criterios técnicos y metodológicos de cara a las próximas evaluaciones mutuas del sistema de prevención de lavado de activos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México refuerza coordinación de organismos contra el lavado de dinero y recursos ilícitos
17/03/2026 | La CNBV subrayó que la cooperación institucional es clave para mantener la estabilidad y confianza en el sistema financiero, cumpliendo con estándares internacionales.
Noticiassin.com, MÉXICO
Presidenta de México exige mayor compromiso de EEUU en lucha contra el narcotráfico
12/03/2026 | La presidenta Sheinbaum señala que EU debe asumir su responsabilidad en la distribución y fabricación de drogas.
Udgtv.com, MÉXICO
NACIONES UNIDAS
Control internacional de drogas: cómo funciona
Informe oficial | La Comisión de Estupefacientes, principal órgano normativo de la ONU, explica el paso a paso de su labor, en el marco de la 69º período de sesiones celebrado en marzo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
LATINOAMÉRICA
GAFILAT inició la Evaluación Mutua de Costa Rica con una visita de alto nivel
Marzo 2026 | La misión marcó el comienzo formal del proceso de la 5ª Ronda y puso el foco en el compromiso institucional, la coordinación público-privada y la preparación del sistema ALA/CFT/CFP del país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
12/03/2026 | Un equipo internacional analiza el sistema antilavado y la cooperación entre autoridades mexicanas.
Eluniversal.com.mx, MÉXICO
14/03/2026 | Antes de este cambio, los cárteles utilizaban esquemas de comercio internacional para lavar ganancias ilícitas. Estos métodos implicaban comisiones que iban de 8 a 15 por ciento.
Elimparcial.com, MÉXICO
Fiscalía de México confirma ordenes de captura contra empresario detenido en EE.UU.
15/03/2026 | La Fiscalía detalló en un comunicado que dichas órdenes de detención corresponden a los delitos de defraudación fiscal, de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Noticiassin.com, MÉXICO
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