Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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DELITOS FINANCIEROS
Riesgo de LA/FT: Foro Consultivo del Sector Privado
Abril 2024 | Asistieron más de 250 representantes del sector financiero, empresas y profesiones no financieras, la sociedad civil, el mundo académico, miembros del GAFI y otras partes interesadas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Clave para mitigar los nuevos riesgos de corrupción derivados de los desafíos globales
Informe de la OCDE | Los marcos anticorrupción y de integridad están mejorando, pero es necesario renovar los esfuerzos para fortalecerlos a nivel mundial priorizando la implementación, mejorando la recopilación de datos y teniendo en cuenta los riesgos emergentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La FGR va contra Tomás Yarrington por lavado de dinero
11/04/2024 | Desde enero pasado la FGR solicitó una orden para detener al ex gobernador de Tamaulipas, sin embargo, la juez del caso le requirió subsanar algunas deficiencias contenidas en su escrito.
Proceso.com.mx, MÉXICO
GRUPO EGMONT
Reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20
Marzo 2024 | Luchar contra la corrupción transfronteriza requiere una cooperación internacional estrecha y oportuna.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Rechaza juez librar orden de aprehensión contra Rosario Robles
08/04/2024 | Es señalada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Netnoticias.mx, MÉXICO
GAFI: los pagos por ransomware se exigen en activos virtuales
09/04/2024 | El organismo internacional recuerda que los activos virtuales son intrínsecamente internacionales y no tienen fronteras, lo que significa que no regular los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en una jurisdicción puede tener graves implicaciones globales. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional dedicado a desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Observatorioblockchain.com, GLOBAL
Entrega FGR a mexicana buscada por EU acusada de narcotráfico
06/04/2024 | La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a autoridades de Estados Unidos a una mujer identificada como integrante de un grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas, para que sea juzgada en aquel país por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Jornada.com.mx, MÉXICO
REGIONAL
9 y 10 de abril | En el evento llevado a cabo en Brasil, se presentó la publicación del documento "Enfoques jurídicos y desafíos probatorios en los procesos penales por blanqueo de capitales y en los procedimientos de decomiso", que fue elaborada por el Grupo de Trabajo de Expertos de Alto Nivel creado por el Proyecto Conjunto del Global Facility y el Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de Siracusa.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México y EU acuerdan mejorar cooperación frente a lavado de dinero
16/04/2024 | Hacienda y el Tesoro se comprometen a mejorar el intercambio de información vinculada al tráfico de drogas, corrupción, tráfico de armas, trata y tráfico de personas y fraude.
Forbes.com.mx, MÉXICO
UIF: 14 denuncias por lavado de dinero en primer bimestre
12/04/2024 | La UIF presenta 14 denuncias por lavado de dinero en el primer bimestre del año, involucrando a 110 sujetos, mientras se bloquean 45,274 cuentas por un total de 4,387 millones de pesos.
Elimparcial.com, MÉXICO
INTERNACIONAL
Estado de la recomendación 15 del GAFI
Activos Virtuales | La falta de implementación deja importantes lagunas a nivel mundial, que delincuentes y terroristas aprovechan.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UIF presentó 14 denuncias por lavado de dinero en el primer bimestre
10/04/2024 | El Gobierno fortaleció la estrategia de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante análisis encaminados al desmantelamiento financiero de los grupos delincuenciales.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
09/04/2024 | Tras ser aplazado varias veces, el juicio por los Papeles de Panamá comenzó ocho años después de que el 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revelara un masivo esquema de evasión fiscal y blanqueo del bufete panameño Mossack Fonseca.
Univision.com, GLOBAL
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