Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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DIÁLOGO REGIONAL
Políticas sobre Recuperación de Activos
Diciembre | El GAFILAT publicó un documento que resume las principales discusiones y conclusiones de las jornadas de capacitación y de los paneles de alto nivel.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
SAT endurece control antilavado y apunta a inmobiliarias
20/12/2025 | Nuevas reglas obligan a constructoras y asesores a reportar operaciones desde 907 mil pesos ante la UIF. Incumplir estas medidas amerita multas y penas de prisión.
Vanguardia.com.mx, MÉXICO
Detienen a exasesora de García Luna
18/12/2025 | La FGR informó la detención de María Vanesa "N", excolaboradora del exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna, por su probable participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
ECUADOR - ESPAÑA
Formación sobre régimen sancionador por incumplimiento de obligaciones LA/FT/FP
En Ecuador | Para concientizar que se cumplan con las características del estándar internacional.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REUNIÓN INTERSESIONAL
Diciembre 2025 | Se juntaron los miembros del Grupo Egmont durante dos días de intercambio de ideas, colaboración y debates sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Brasil desmantela red de lavado de criptomonedas por valor de 500 millones de dólares
14/12/2025 | La Policía Federal de Brasil incautó alrededor de R$ 2.700 millones, o 500 millones de dólares, vinculados a una red de lavado de dinero con criptomonedas que ha estado activa durante cinco años.
Cryptopolitan.com, GLOBAL
PREVENCIÓN GLOBAL
24 de diciembre: Día Internacional contra la Ciberdelincuencia
2025 | Todas las naciones enfrentan amenazas de delitos cibernéticos, cada una con desafíos diferentes. El Programa Mundial sobre Delitos Cibernéticos adapta el apoyo a las necesidades únicas de cada país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Tesoro de EU intensifica acciones contra redes chinas de lavado ligadas a cárteles mexicanos
20/12/2025 | EU refuerza acciones contra redes chinas de lavado vinculadas a cárteles mexicanos; FinCEN detecta operaciones sospechosas por más de 7 mil mdd.
Vanguardia.com.mx, MÉXICO
Cuba participa activamente en Ronda de Gafilat
22/12/2025 | El Banco Central de Cuba (BCC) informó hoy que la nación participa de manera activa en la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Prensa-latina.cu, GLOBAL
INTERNACIONAL
Informe | El sistema belga se ajusta en gran medida a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Las reformas a la Ley Antilavado y la urgencia del control interno empresarial
11/12/2025 | Las reformas recientes a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), popularmente conocida como Ley Antilavado, constituyen un punto de inflexión para México.
Cronica.com.mx, MÉXICO
Por lavado de dinero: Ordenan juicio al exgobernador de Chihuahua, César Duarte
14/12/2025 | La FGR dio a conocer que César Duarte será procesado por su presunta participación en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Elfinanciero.com.mx, MÉXICO
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
