Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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FRAUDE
El GAFI analiza los flujos financieros ilícitos detrás de las redes internacionales de estafas
Informe oficial | El organismo publicó un informe que examina el funcionamiento financiero de los complejos fraudulentos, desde la generación de ganancias ilícitas hasta su movimiento, blanqueo y reinversión, e identifica oportunidades para desarticular las redes criminales que sostienen estas operaciones.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Adiós al uso de efectivo: Publican la Ley de Economía Digital en el Diario Oficial de la Federación
04/11/2026 | La nueva Ley plantea disposiciones para fomentar el uso de medios de pago digitales y aprovechar la infraestructura que representan en la actualidad herramientas como SPEI, CODI y DIMO en el sistema financiero.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
La evaluación del GAFI: una responsabilidad de todo el sistema financiero
08/11/2026 | La integridad financiera es una condición indispensable para la estabilidad económica, la confianza de los inversionistas y la competitividad de México. Por ello, la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) representa mucho más que una revisión regulatoria: es una prueba de la capacidad del Estado mexicano y de su sistema financiero para prevenir, detectar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
PREVENCIÓN DE LA
Noviembre 2026 | La nueva edición del Basel AML Index incorporará cuatro modificaciones metodológicas vinculadas con los riesgos de soborno, independencia judicial, gestión financiera pública y transparencia financiera, tributaria y aduanera. Además, se ampliará la cobertura geográfica y se introducirán nuevas funcionalidades para el seguimiento de los riesgos jurisdiccionales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México detiene a presunto líder de red de lavado de dinero y trata de personas
04/11/2026 | El detenido identificado como Bojun operaba en tres ciudades mexicanas: la capital del país, Tijuana y Cancún.
Telemundo20.com, MÉXICO
Honduras crea nueva ley para fomentar la transparencia y lavado de activos
01/11/2026 | El gobierno de Honduras implementa nueva normativa para aumentar transparencia y prevenir el lavado de dinero con registro centralizado de beneficiarios finales.
Tnh.gob.hn, HONDURAS
NUEVAS AMENAZAS DIGITALES
Cómo la inteligencia artificial está transformando el panorama de la ciberdelincuencia
UNODC | El Organismo Internacional advierte sobre el creciente uso de la inteligencia artificial en actividades criminales digitales, que permite sofisticar ataques, ampliar el alcance de las estafas y dificultar su detección. Asimismo, destaca la importancia de fortalecer la ciberseguridad, la prevención y la cooperación internacional para hacer frente a estas amenazas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Ley de Economía Digital: qué pasará en los lugares dónde los pagos electrónicos no son posibles
05/11/2026 | La presidenta ya promulgó en el Diario Oficial de la Federación esta ley, pero será Hacienda la que determine los sectores estratégicos y actividades relevantes.
Infobae.com, MÉXICO
UIF se reserva nombres de los bloqueados
06/11/2026 | La UIF evitó confirmar si Guadalupe Taddei está entre los 40 objetivos con cuentas bloqueadas por presuntos vínculos con proveedores del INE.
Razon.com.mx, MÉXICO
INTERNACIONAL
Plenaria del GAFI: resultados a octubre de 2026
Revisión del Grupo | El organismo acordó impulsar medidas para fortalecer la aplicación de sus estándares sobre activos virtuales, intensificar la lucha contra el fraude y las estafas y reforzar el apoyo a los países con menor capacidad. Además, resolvió retirar a Bulgaria, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Mónaco de la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GAFI termina evaluación a México contra lavado de dinero
02/11/2026 | La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que, durante la evaluación, se reflejaron los esfuerzos del gobierno para fortalecer su régimen de prevención y combate al lavado de dinero.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Del fraude digital al lavado de dinero: el reto de identificar al verdadero cliente
02/11/2026 | Los controles contra el lavado de dinero deben comenzar mucho antes de la primera transacción, en el momento en que se abre una cuenta.
Forbescentroamerica.com, GLOBAL
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