Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La Red GlobE fortalece la cooperación contra la corrupción
Agenda 2027 | La iniciativa de la UNODC conecta a autoridades anticorrupción de distintos países para facilitar el intercambio de información y acelerar las investigaciones transfronterizas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Autoridades bloquean más de 24 mil cuentas: solo el 31% están vinculadas al crimen organizado
29/08/2026 | La UIF muestra eficacia, pero también un mayor control sobre el patrimonio de las personas
Infobae.com, MÉXICO
Inteligencia financiera, eficacia y coordinación
30/08/2026 | El combate al lavado de dinero en México viene registrando un notable aumento en las operaciones que realiza el gobierno, en combinación con el sector financiero privado.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
UNODC
XV Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal
Del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2026 | El encuentro reunirá a Estados, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y expertos para abordar los desafíos actuales de la prevención del delito, la justicia penal y el estado de derecho.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Anticorrupción: el Instituto de Gobernanza de Basilea propone anticiparse a los riesgos futuros
Agosto 2026 | Un nuevo documento del Instituto analiza cómo las herramientas de prospectiva y gobernanza anticipatoria pueden fortalecer las estrategias contra la corrupción, especialmente frente a fenómenos complejos vinculados con el crimen organizado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Golpe mundial a las redes de estafas de África Occidental coordinado por Interpol
25/08/2026 | Una operación internacional contra las redes del crimen organizado de África Occidental responsables de grandes estafas financieras por internet se saldó con 58 detenidos y 263 sospechosos identificados, informó Interpol en un comunicado hecho público este martes.
Infobae.com, GLOBAL
INVESTIGACIÓN
FALCON: investigación internacional para comprender y anticipar el crimen organizado
Instituto de Gobernanza de Basilea | Tras tres años de trabajo con 24 socios de investigación de Europa, el proyecto FALCON aportó indicadores de riesgo, herramientas y recomendaciones para comprender cómo evolucionan las redes de corrupción y delincuencia organizada.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
EU pide a México profundizar intercambio de información contra lavado de dinero
02/09/2026 | El llamado ocurre mientras ambos países mantienen mecanismos de cooperación contra el lavado de dinero y las finanzas de organizaciones criminales.
Emeequis.com, MÉXICO
UIF vigila criptomoneda en México: así es como detecta el lavado de dinero con activos digitales
28/08/2026 | Omar Reyes indicó que la UIF puede actuar en tiempo real para prevenir la consolidación de operaciones de lavado de dinero.
Infobae.com, MÉXICO
PREVENCIÓN
El Grupo Egmont lanza una nueva serie de boletines sobre delitos ambientales
Herramientas | El nuevo recurso busca fortalecer las capacidades de las Unidades de Inteligencia Financiera para detectar los flujos financieros vinculados con actividades ilícitas contra el ambiente.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
20/08/2026 | El nuevo mecanismo busca fortalecer la inteligencia financiera y el combate al lavado de dinero, además de ampliar la coordinación entre autoridades de ambos países.
Jornada.com.mx, MÉXICO
Barbados, Namibia y Tailandia participarán como invitados en el GAFI durante un año
21/08/2026 | El Grupo de Acción Financiera (GAFI) anunció este viernes que Barbados, Namibia y Tailandia van a participar como invitados durante un año en los trabajos de esta organización, especializada en la lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva.
Infobae.com, GLOBAL
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