Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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REGIONAL
LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
15 y 16 de julio de 2026 | Se llevó a cabo la actividad "Análisis en profundidad de la Recomendación 8", orientada a fortalecer las capacidades de los países miembros para la implementación de las recientes modificaciones introducidas por el GAFI a la Recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Solicita FGR captura de Rocha Cantú por lavado
01/08/2026 | La nueva orden de aprehensión es por su presunta participación en una estructura dedicada a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Vanguardia.com.mx, MÉXICO
04/08/2026 | Autoridades de Estados Unidos arrestaron en Florida a Marcos Arturo Kleiman Tronllan, empresario mexicano acusado de lavar dinero del narcotráfico mediante criptomonedas y de contratar el asesinato de un presunto deudor.
Ambito.com, GLOBAL
COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
En el marco del LIII Pleno de Representantes del GAFILAT | La firma del Acuerdo de Cooperación entre Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) marca un nuevo avance en la integración del sector privado a las estrategias regionales de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
29/07/2026 | Gerardo Ballesteros Félix Díaz es Consultor Jurídico y Corporativo en Materia de Juegos y Sorteos (LC GAMING). En esta columna analiza en exclusiva para SoloAzar la evolución del marco regulatorio en México. En este caso se enfoca en las obligaciones establecidas por la LFPIORPI, los procedimientos de auditoría del SAT y el régimen de sanciones vigente en México.
Soloazar.com, MÉXICO
28/07/2026 | Las redes lideradas por Audias Flores Silva y Gerardo Botello Rozalez utilizaron compañías tequileras y agrícolas para ocultar actividades ilícitas y extender su estructura criminal en México.
Infobae.com, GLOBAL
La prevención del lavado de dinero ya no es solo tarea de los bancos
02/08/2026 | Durante muchos años, la prevención del lavado de dinero (PLD) se entendió como una obligación prácticamente exclusiva de los bancos y demás instituciones financieras. Esa visión hoy resulta insuficiente, la sofisticación de las redes criminales, la digitalización de la economía y la creciente interconexión entre empresas han cambiado por completo el panorama: actualmente, cualquier organización que participe en una cadena de valor, procese pagos, comercialice bienes o servicios, o mantenga relaciones con clientes y proveedores, puede convertirse, sin saberlo, en un vehículo para operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Dan 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
30/07/2026 | En este caso, la orden de aprehensión por lavado de dinero se cumplimentó el 14 de febrero de 2019 (casi tres años después de que fue entregado en extradición por el gobierno de Estados Unidos) y le fue notificado el mandamiento judicial por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial.
Jornada.com.mx, MÉXICO
Dentro de la red de Hezbollah en Brasil
03/08/2026 | La rápida expansión de las principales organizaciones criminales de Brasil está impulsando su colaboración con actores vinculados al terrorismo en Oriente Medio.
Infobae.com, GLOBAL
CRIMEN ORGANIZADO TRASNACIONAL
Julio | Un informe revela cómo las organizaciones criminales reclutan víctimas mediante falsas ofertas laborales para obligarlas a participar en fraudes en línea, una modalidad que ya afecta a decenas de países y genera pérdidas multimillonarias.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México debate cripto y stablecoins en conferencia ACAMS CDMX 2026
27/07/2026 | La Conferencia ACAMS Ciudad de México 2026 reúne hoy a especialistas en prevención de lavado de activos para discutir criptomonedas, stablecoins y remesas digitales bajo el marco de la Ley Fintech.
Cripto247.com, MÉXICO
28/07/2026 | La presidenta de México atribuyó las declaraciones del funcionario al contexto electoral en EE.UU. y afirmó que México no debe usarse con fines políticos. Inicia consulta sobre derechos de las audiencias. Sobre la UNAM dijo que "la prioridad debe ser dar certeza a las y los jóvenes que presentaron el examen". Fallo favorable en arbitraje contra Vulcan por caso Calica.
Diario-red.com, MÉXICO
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