CAPACITACIÓN REGIONAL
GAFILAT fortalece la lucha contra el financiamiento de la proliferación
Costa Rica | Un curso para reforzar la implementación de estándares internacionales y sanciones financieras dirigidas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Opinión y Noticias
México, 22 de agosto de 2026
ENTREVISTA
Instituto de Gobernanza de Basilea | Una profesional de Namibia relata cómo un programa especializado en recuperación de activos fortaleció sus capacidades y la ayudó a dar el salto desde el sector privado hacia la Unidad de Inteligencia Financiera de su país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
15/08/2026 | La Suprema Corte avaló que la UIF bloquee cuentas por investigaciones nacionales si existen indicios suficientes de recursos ilícitos, sin audiencia previa.
Cronista.com, MÉXICO
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Agenda regional | Durante el LIII Pleno de Representantes, el organismo realizó una sesión especial dedicada a la minería ilegal y a la tala y tráfico ilícito de madera, con el objetivo de reforzar las capacidades de los países para identificar, investigar y combatir los flujos financieros vinculados a estos delitos. Además, presentó un informe con recomendaciones y buenas prácticas para fortalecer los sistemas ALA/CFT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Suprema Corte de México refuerza el bloqueo de cuentas para combatir el lavado de dinero
12/08/2026 | La Suprema Corte de Justicia de México reafirmó que los jueces no pueden suspender bloqueos de cuentas ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fortaleciendo la lucha contra el lavado de dinero.
Cadena3.com, MÉXICO
México amplía la vigilancia antilavado con cercos a las criptomonedas, casinos e inmobiliarias
13/08/2026 | Una reforma obliga a prestamistas no bancarios, comerciantes de arte y joyería o billeteras cripto a endurecer sus controles para identificar el origen del dinero ilícito.
Elpais.com, MÉXICO
INTEGRIDAD Y ACCIÓN
De la reflexión a la acción: jóvenes latinoamericanos impulsan una red regional contra la corrupción
UNODC | Una iniciativa busca transformar las experiencias y preocupaciones de las nuevas generaciones en acciones concretas para enfrentar la corrupción en América Latina y el Caribe.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Colaboración transfronteriza, clave para combatir el lavado de dinero
17/08/2026 | El crimen organizado ha entendido desde hace tiempo algo que el sistema financiero debe tener cada vez más presente: el dinero no tiene fronteras. Una operación puede comenzar en un país, pasar por una institución financiera en otro y terminar incluso en una tercera jurisdicción. Lo grave es que las organizaciones criminales aprovechan estas diferencias regulatorias y, sobre todo, la falta de comunicación entre quienes tienen distintas piezas del rompecabezas.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
18/08/2026 | La actualización de reglas para prevenir el lavado de dinero en México podría derivar en el cierre de operaciones de diferentes negocios.
Elceo.com, MÉXICO
PREVENCIÓN DEL LAVADO
México actualiza sus reglas antilavado y refuerza el enfoque basado en riesgos
DOF, 07/08/2026 | La Secretaría de Hacienda publicó las nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI, que incorporan el enfoque basado en riesgo como principio rector y refuerzan las obligaciones de los sujetos que realizan actividades vulnerables.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ENTREVISTA
Especializado en recuperación de activos: por qué este fiscal argentino decidió dar el salto
Instituto de Gobernanza de Basilea | "En materia de delitos económicos, obtener una condena no siempre es suficiente. Si no recuperamos los bienes, no le devolvemos a la sociedad lo que le fue robado". Esta constatación marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Julio Petrucci, fiscal de la Procuraduría General de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Lecciones desde Washington para el combate al lavado de dinero en México
10/08/2026 | El dinero ilícito no descansa, y tampoco debe hacerlo nuestra capacidad técnica. Como referente en PLD en México, ese es mi compromiso.
Heraldodemexico.com.mx, MÉXICO
Sujetos Obligados
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
UIF
Listas de PPEs
GAFI
Operaciones Inusuales
Actividades Vulnerables
Financiamiento al terrorismo
Oficial de cumplimiento
Personas
Políticamente Expuestas AML Operaciones
Internas Preocupantes Operaciones Relevantes Compliance Lavado de dinero Listas de Terroristas Antilavado Enfoque basado en Riesgos Manual de Prevención de LA/FT Prevención de Lavado de dinero GAFILAT Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
Políticamente Expuestas AML Operaciones
Internas Preocupantes Operaciones Relevantes Compliance Lavado de dinero Listas de Terroristas Antilavado Enfoque basado en Riesgos Manual de Prevención de LA/FT Prevención de Lavado de dinero GAFILAT Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
