Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La RRAG del GAFILAT fortalece la coordinación regional para la recuperación de activos
Semana de la Recuperación de Activos | La XXIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) volvió a poner el foco en uno de los pilares más relevantes de la lucha contra el lavado de activos: la cooperación internacional para identificar, localizar y recuperar bienes vinculados al delito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Crimen organizado ya desarrolla sus propias stablecoins para evadir el bloqueo de activos: GAFI
19/07/2026 | El organismo internacional detectó que las redes criminales evolucionaron del uso de stablecoins comerciales al desarrollo de monedas estables propias para dificultar el rastreo y el congelamiento de recursos.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Se confirma investigación por lavado de dinero en la UPAV, ya hay tres detenidos
22/07/2026 | La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta la investigación por presuntos delitos relacionados con lavado de dinero y uso indebido de recursos públicos.
Graficoaldia.mx, MÉXICO
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Alianzas público-privadas, fórmula clave para fortalecer la lucha contra las finanzas ilícitas
GAFI | Un nuevo informe identifica más de 80 mecanismos de cooperación entre autoridades y sector privado y destaca que el intercambio de información es clave para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el fraude.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
CRIMEN ORGANIZADO TRASNACIONAL
Día Mundial contra la Trata de Personas
30 de julio | En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas 2026, la campaña "Atrapados tras la estafa" pone el foco en una modalidad delictiva en expansión que combina trata de personas, ciberdelito, fraude financiero, lavado de activos y corrupción.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Crece 16.7% las reclamaciones por fraude financiero
10/07/2026 | Las quejas ante la Condusef en el 1S suman 43,871; firma un convenio con la UIF para prevenir, detectar e investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Palabrasclaras.mx, MÉXICO
RECOMENDACIONES
La Unión Europea define prioridades para fortalecer su estrategia anticorrupción
Julio 2026 | Avanza en el diseño de una estrategia integral de lucha contra la corrupción, con foco en la cooperación público-privada, el uso responsable de tecnologías emergentes, la gestión de riesgos prioritarios y la promoción de la innovación continua.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Nueva estrategia para potenciar y fortalecer la detección de delitos financieros
UNODC | El plan 2026-2028 incorpora inteligencia artificial, análisis de grafos y nuevos mecanismos de cooperación para reforzar las capacidades de las Unidades de Inteligencia Financiera en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
¿Cómo usa el crimen organizado las criptomonedas según el GAFI?
20/07/2026 | El GAFI publicó esta semana su séptimo informe sobre activos virtuales. Las organizaciones criminales mueven miles de millones en cripto y las stablecoins representan el 84% del volumen ilícito.
Cipto247.com, GLOBAL
EVENTO ANUAL
Egmont refuerza la cooperación público-privada y la inteligencia financiera en su Plenario 2026
En Bakú, Azerbaiyán | Durante la 32ª Sesión Plenaria el Grupo Egmont ratificó el papel estratégico de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, aprobó nuevos proyectos de alcance global y destacó la necesidad de fortalecer las alianzas entre el sector público y privado para enfrentar los riesgos emergentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UIF y Condusef firman convenio para fortalecer seguridad de sistema financiero
09/07/2026 | La colaboración permitirá identificar patrones de fraude y operaciones de riesgo a partir del análisis de información estadística, sin intercambiar datos personales ni bancarios de los usuarios.
Milenio.com, MÉXICO
Fiscales chinos evalúan tratar mezcladores y criptos de privacidad como indicios de lavado
13/07/2026 | Un artículo de investigación difundido en el sitio web de la Suprema Procuraduría Popular de China plantea considerar el uso de mezcladores, monedas de privacidad y transacciones de alto valor como indicadores de lavado de dinero.
Diariobitcoin.com, GLOBAL
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