NUEVAS MODALIDADES
El GAFI alerta sobre la creciente profesionalización de la banca clandestina y el hawala
Septiembre | Un nuevo informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI) advierte sobre el papel de la banca clandestina, el sistema hawala y otros proveedores de servicios similares en la facilitación del lavado de activos y la financiación del terrorismo. El organismo destaca además la expansión del denominado "hawala digital" y la creciente integración de estas redes con el sistema financiero formal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Banco de México mejora el rastreo de las remesas para prevenir el lavado
15/09/2026 | En ese año, México registró 155.7 millones de remesas por 61 mil 791 millones de dólares, cifra equivalente a 3.4 por ciento del producto interno bruto.
Jornada.com.mx, MÉXICO
Desplaza fraude a asalto como delito más frecuente en México
10/09/2026 | INEGI reporta que los robos en calles y transporte público se redujeron a la mitad desde 2017, mientras el fraude y la extorsión ganaron terreno.
Mvsnoticias.com, MÉXICO
NUEVAS AMENAZAS
El uso de la inteligencia artificial para facilitar la trata de personas
Informe | La inteligencia artificial está siendo utilizada por redes de trata para automatizar el reclutamiento, superar barreras lingüísticas, generar perfiles y contenidos falsos y ampliar sus operaciones. La UNODC advierte que estas herramientas también pueden dificultar la detección, investigación y persecución del delito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos de México alcanza etapa final con énfasis en prevención de lavado de dinero
05/09/2026 | La reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos de México completó su revisión interna y pasará al gabinete de seguridad antes de llegar al Congreso. Incluye advertencias contra corrupción y reporta 13 casinos cerrados por lavado de dinero, con estimación de 20. La Secretaría de Hacienda publicó reglas que incorporan el Enfoque Basado en Riesgo para actividades vulnerables.
Sccgmanagement.com, MÉXICO
Reino Unido alerta del uso de criptomonedas para lavado de dinero: tercera prioridad de la NCA
09/09/2026 | La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido situó las criptomonedas como tercera prioridad entre nueve delitos económicos y alertó del uso cada vez más sofisticado de estos activos para lavar dinero.
Criptotendencias.com, GLOBAL
JORNADAS FINANCIERAS
El papel de los activos digitales y las alianzas público-privadas contra los delitos financieros
Foro Astaná | El Grupo Egmont analizó los desafíos que plantean los activos virtuales y la inteligencia artificial para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera, las autoridades públicas y el sector privado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
CJNG y Cártel de Sinaloa: así diversifican sus negocios para lavar dinero, según OFAC
14/09/2026 | Un análisis de OFAC revela que el CJNG y el Cártel de Sinaloa diversifican sus negocios en México, con mayor presencia en Jalisco y Sinaloa.
Vanguardia.com.mx, MÉXICO
Detectan granja clandestina de criptomonedas en Puebla; investigan posible lavado de dinero
14/09/2026 | Las autoridades localizaron en el lugar 300 unidades de procesamiento gráfico (GPU), 80 terminales de media tensión y ocho antenas satelitales.
Anews.mx, MÉXICO
DELITOS FINANCIEROS
GAFI alerta sobre nuevos riesgos de lavado de dinero en los juegos de azar y las apuestas
Septiembre | El organismo publicó nuevos indicadores de riesgo para ayudar a gobiernos, reguladores y al sector privado a detectar y responder a amenazas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación en un sector cada vez más digital y transfronterizo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La SCJN ratifica multas por no acatar requisitos de identificación en actividades vulnerables
08/09/2026 | La Corte Suprema ha ratificado la facultad del SAT para solicitar documentos que permitan identificar a los beneficiarios controladores en actividades consideradas vulnerables, como parte de la lucha contra el lavado de dinero.
Cronista.com, MÉXICO
¿Qué tan madura es la regulación cripto en México, realmente?
09/09/2026 | El país mantiene un enfoque centrado en la prevención de riesgos y lavado de dinero, sin normas integrales de custodia y protección al usuario.
Milenio.com, MÉXICO
