Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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COOPERACIÓN REGIONAL
GAFILAT avanzó en evaluaciones regionales de riesgos para los sectores de seguros y OSFL
En Uruguay | El organismo desarrolló un foro regional y mesas especializadas para analizar los riesgos de LA/FT y avanzar en dos Evaluaciones Sectoriales de Riesgos (ESR).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
28/09/2026 | Agrega información para conocer al beneficiario controlador y mejora los datos requeridos para detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Eluniversal.com.mx, MÉXICO
Panamá podría ser retirado de la lista negra fiscal de la UE tras seis años de negociaciones
28/09/2026 | Una reunión de ministros de Hacienda europeos en Luxemburgo definirá el fin de una clasificación que condicionó la inversión extranjera y las relaciones comerciales del país centroamericano durante media década.
Infobae.com, PANAMÁ
Ley Antilavado: empresas pueden recibir multas de hasta 7.6 millones de pesos por incumplimiento
21/09/2026 | Con las nuevas regulaciones de la Ley Antilavado, las empresas con actividades vulnerables están bajo la lupa de la UIF.
Elceo.com, MÉXICO
UIF y ASF cruzarán información para detectar uso irregular de recursos públicos
22/09/2026 | El acuerdo permitirá cruzar bases de datos y desarrollar alertas, modelos de riesgo y productos de inteligencia para identificar operaciones irregulares.
Oem.com.mx, MÉXICO
Guatemala estrena ley antilavado y SIB aclara: no hay que esperar el reglamento para cumplirla
21/09/2026 | La mayor reforma al régimen antilavado en más de dos décadas ya empezó a operar en Guatemala. Desde el 17 de septiembre, el Decreto 15-2026 sustituyó las dos normas que durante años regularon por separado el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, para establecer un solo régimen con enfoque de riesgo y estándares internacionales.
Lahora.gt, GLOBAL
EVALUACIONES MUTUAS
Turquía quedó bajo seguimiento reforzado tras la evaluación del GAFI
Septiembre 2026 | El organismo internacional evaluó la efectividad del sistema de Turquía para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y estableció una hoja de ruta con medidas a implementar durante los próximos tres años.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
24/09/2026 | Actuamos todos los días y damos resultados, «no necesitamos que nos juzguen desde afuera»: Sheinbaum.
Resumenlatinoamericano.org, MÉXICO
China asegura que criptomonedas no son anónimas
28/09/2026 | China advirtió este lunes de los riesgos de las criptomonedas para la seguridad nacional, aseguró que sus transacciones no son anónimas y recalcó su uso en actividades delictivas y de espionaje, un mensaje que se suma a la estricta prohibición que Pekín mantiene sobre estas divisas.
Mercados.press, GLOBAL
Plantean fortalecer a la UIF como en Francia, Chile y Nigeria
21/09/2026 | Transparencia Mexicana afirma que las unidades de inteligencia financiera deben tener un alcance más allá del congelamiento de cuentas bancarias.
Lasillarota.com, MÉXICO
¿Menos efectivo, menor ilegalidad?
22/09/2026 | Reducir el efectivo puede mejorar la trazabilidad, pero no elimina delitos financieros; combatir la ilegalidad requiere instituciones sólidas para identificar, congelar y decomisar recursos ilícitos.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
EEUU recompensará a quienes den información sobre la evasión de sanciones de Irán
18/09/2026 | Así lo anunció su Departamento del Tesoro y el monto del beneficio equivaldría entre el 10% y el 30% de las multas recaudadas. El aviso incluye a intermediarios y facilitadores iraníes que operan fuera de su país, además de estructuras vinculadas a lavado de dinero.
Ambito.com, GLOBAL
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