Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INTERNACIONAL
Primera Reunión del Foro sobre Datos de Pagos Transfronterizos
20 y 21 de mayo de 2025 | Reunió a expertos en pagos, lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT), sanciones y privacidad y protección de datos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Insurance Europe pide un enfoque proporcional en la lucha contra el blanqueo de capitales
12/06/2025 | Insurance Europe defiende mantener soluciones de identificación remota y propone medidas simplificadas de diligencia debida en relaciones de bajo riesgo, permitiendo actualizar datos solo cuando ocurran eventos relevantes.
Inese.es, ESPAÑA
10/06/2025 | El SAT establece ciertas condiciones en las transferencias de dinero. Hay algunas palabras que están prohibidas en el envío de plata, dada la seguridad del sistema bancario.
Cronista.com, GLOBAL
REGIONAL
Reunión de preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas
Perú | Se desarrolló un conversatorio sobre las dificultades que enfrentarán los países durante el proceso y las buenas prácticas identificadas, teniendo intervenciones de delegados invitados como el GAFI y MONEYVAL.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Autoridades de México e Italia fortalecen colaboración en materia de seguridad penitenciaria
29/05/2025 | La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), y el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano sostuvieron una reunión para robustecer sus mecanismos de cooperación en materia de seguridad penitenciaria.
Gob.mx, MÉXICO
02/06/2025 | El experto analiza cómo la inteligencia artificial es clave para evitar los fraudes y cumplir con las normas para prevención de delitos financieros
Iproup.com, ARGENTINA
Estados Unidos expone red de lavado de dinero vinculada a "Los Chapitos" en Mazatlán
09/06/2025 | El gobierno de Estados Unidos dio a conocer este lunes nuevas sanciones contra "Los Chapitos", célula del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, acusada de tráfico de fentanilo. Como parte de esta acción, también se reveló una red de lavado de dinero con operaciones en Mazatlán.
Contrareplica.mx, MÉXICO
Financiera Black Wallstreet Capital lava hasta 20 mmdp financiera en CDMX
09/06/2025 | Las operaciones con recursos de procedencia ilícita ocurrieron entre 2014 y 2022 y respaldaron la orden de aprehensión contra el cubano mexicano Juan Carlos Minero Alonso
Vanguardia.com.mx
Detienen a abogado salvadoreño que ha criticado a Bukele; lo acusan de lavado de dinero
07/06/2025 | Enrique Anaya ha señalado la concentración del poder de Bukele, su reelección y la reciente detención de la también abogada Ruth López
Oem.com.mx, MÉXICO
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Lo que se viene: Asociación del GAFI y MONEYVAL
Junio 2025 | MONEYVAL es un organismo permanente del Consejo de Europa y un organismo regional al estilo del GAFI que evalúa a treinta y dos jurisdicciones europeas en relación con su cumplimiento de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. La asociación está prevista para la reunión plenaria que se llevará a cabo en los próximos días.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA TRASNACIONAL
Culminó el 34º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal
Consenso y compromiso | Más de 1300 participantes se reunieron para fortalecer las respuestas globales a los desafíos que plantea la delincuencia y la justicia, desde la reincidencia y las condiciones penitenciarias hasta los delitos que afectan al medio ambiente y el tráfico ilícito de migrantes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Cayó una célula del Tren de Aragua dedicada al blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo
29/05/2025 | Su jefe, el venezolano Guillermo Boscán Bracho, alias "Yiyi", está preso desde octubre de 2023, desde su celda comandaba la organización. El anuncio de Patricia Bullrich
Infobae.com, ARGENTINA
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