Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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TALLER REGIONAL
GAFILAT refuerza la supervisión basada en riesgos para sectores no financieros
En Colombia | Autoridades de América Latina analizaron herramientas, metodologías y buenas prácticas para fortalecer la supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), con especial foco en la gestión de riesgos y el uso de inteligencia artificial.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Beneficiario controlador, la clave para combatir el lavado en el sector público y privado
08/06/2026 | ¿Por qué es una herramienta poderosa contra el lavado?
Heraldodemexico.com.mx, MÉXICO
Temor al GAFI impulsa a 3 países de Latinoamérica a regular a Bitcoin
05/06/2026 | Guatemala, Costa Rica y República Dominicana aceleran regulaciones para el sector debido a la inminente evaluación del GAFI.
Criptonoticias.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
El avance de las sanciones por corrupción plantea nuevos desafíos
Mayo 2026 | Un informe del Instituto de Gobernanza de Basilea analiza la expansión de los regímenes de sanciones vinculados a hechos de corrupción y advierte sobre los desafíos que generan para las instituciones financieras en materia de cumplimiento, monitoreo y gestión de riesgos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UIF y Aduanas pactan colaboración contra lavado de dinero y contrabando
01/06/2026 | Con base en este acuerdo, la UIF compartirá con la ANAM documentos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos presentados por entidades financieras y quienes realizan actividades vulnerables. El objetivo es que estos insumos sirvan para la detección de riesgos en comercio exterior y a la implementación de medidas preventivas y correctivas, según el comunicado.
Jornada.com.mx, MÉXICO
28/05/2026 | Autoridades de Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú fijaron un plazo de 90 días para presentar medidas concretas contra extorsiones, lavado de dinero y tráfico ilegal.
Infobae.com, GLOBAL
LATINOAMÉRICA
Fortalecimiento de la cooperación regional contra los flujos financieros ilícitos
Junio 2026 | La incorporación del Instituto de Gobernanza de Basilea a la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo impulsada por el BID refuerza las iniciativas regionales orientadas a combatir el crimen organizado, mejorar la recuperación de activos y fortalecer las capacidades institucionales en América Latina y el Caribe.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Golpe a "El Caballito" marca giro de la FGR y la UIF contra las factureras
09/06/2026 | Especialistas señalan que este operativo conjunto de la FGR y la UIF responde a las presiones de EU sobre empresas ligadas al narco.
Elceo.com, MÉXICO
Redes criminales buscarían nuevas formas de operar ante nueva ley antilavado
09/06/2026 | El cerco financiero contra las ganancias generadas por actividades ilícitas, como la creación de empresas fantasmas o de fachada, se fortaleció con la actualización de la ley antilavado en Guatemala, que ahora incorpora nuevos estándares.
Prensalibre.com, GLOBAL
ALA/CFT
El Grupo Egmont publicó su Informe Anual 2024-2025
Avances operativos | Se destaca la cooperación y el impacto de las UIF globales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
FGR revela cómo operaba el esquema de la red de lavado de dinero de "El Caballito"
01/06/2026 | Un total de ocho personas ligadas con la estructura fueron detenidas, realizaban sus actividades a través de empresas y asociaciones civiles.
Infobae.com, MÉXICO
01/06/2026 | Los bloques políticos confirmaron apoyo a la norma tras semanas de negociación, destacando que la reforma pretende evitar sanciones internacionales y proteger la legitimidad de remesas y operaciones del sistema financiero.
Infobae.com, GLOBAL
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