Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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CRIPTOACTIVOS
3 de marzo | Se publicó un informe específico que analiza los riesgos de financiamiento ilícito asociados al uso indebido de stablecoins. El documento identifica vulnerabilidades dentro del ecosistema de activos virtuales y propone medidas para que los países y el sector privado refuercen los controles destinados a preservar la integridad del sistema financiero.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GLOBAL
La Comisión de Estupefacientes inaugura su 69º período de sesiones
Viena | El evento reune a más de 2200 representantes de Estados Miembros, dirigentes de las Naciones Unidas y asociados internacionales para abordar el cambiante problema mundial de las drogas y fortalecer la cooperación multilateral.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Investigaciones en redes sociales impulsan prevención de ciberdelitos en adolecentes
06/03/2026 | Autoridades de Seguridad Pública retomaron pláticas preventivas en secundarias para alertar a los estudiantes sobre los riesgos de los delitos cibernéticos y fomentar el uso responsable de las redes sociales.
Quintanaroo.heraldodemexico.com.mx, MÉXICO
ENFOQUE BASADO EN RIESGO
El GAFI impulsa la supervisión basada en riesgos en su Foro de Aprendizaje y Desarrollo 2026
En Londres | Más de 100 especialistas de todo el mundo analizaron los desafíos actuales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con foco en la efectividad de la supervisión y el rol del sector privado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Banco Base: en el tema de prevención de lavado de dinero, no se puede jugar con fuego
01/03/2026 | El banco, especializado en divisas, se ha certificado, además, con base en las normas estadounidenses, algo que debe adoptar el gremio en general.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Lanza SAT programa de orientación para prevenir lavado de dinero
27/02/2026 | SAT inicia programa de orientación para donatarias y Actividades Vulnerables a fin de reforzar la prevención de lavado de dinero.
Abcnoticias.mx, MÉXICO
PREVENCIÓN
El fraude, explicado paso a paso
Documento oficial | La UNODC trabaja a nivel mundial, regional y nacional para fortalecer la prevención y desmantelar los sistemas que facilitan el desarrollo del fraude. Colabora con gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para ofrecer soluciones prácticas —desde legislación y alianzas público-privadas hasta estrategias de comunicación y capacitación— para ayudar a las autoridades y comunidades a comprender, prevenir y combatir mejor el fraude organizado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
EU vigilará remesadoras y casas de cambio en la frontera por lavado de dinero de cárteles
10/03/2026 | Centro cambiario en la CDMX, en imagen de archivo. La red Financial Crimes Enforcement Network exigirá reportes de transacciones en efectivo en condados de Arizona, California, Nuevo México y Texas para combatir el lavado de dinero y el contrabando de efectivo ligado al crimen organizado.
Jornada.com.mx, MÉXICO
Lavado de dinero y revisión del T-MEC, riesgos que deberán sortear los bancos mexicanos en este 2026
10/03/2026 | Los bancos mexicanos navegan en un panorama medido por los riesgos internos y externos al sector, como el contexto geopolítico nacional.
Elceo.com, MÉXICO
ALA/CFT/CFP
El Grupo de Acción Financiera de América Latina presenta su Plan Estratégico 2026–2030
Fortalecimiento de los sistemas | El organismo regional definió las prioridades que orientarán su labor durante los próximos cinco años, con foco en la efectividad de los sistemas de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México y EEUU firman acuerdo contra el lavado de dinero y tráfico de armas del crimen organizado
26/02/2026 | Mientras la relación entre ambos países atraviesa uno de sus momentos más complejos en décadas, la inteligencia financiera de ambos países avanza en silencio hacia una colaboración más estrecha.
Infobae.com, MÉXICO
03/03/2026 | La mandataria aseguró que la UIF está trabajando en la evaluación de actividades financieras de administraciones pasadas.
Infobae.com, MÉXICO
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