Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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ALA/CFT/CFP
El Grupo de Acción Financiera de América Latina presenta su Plan Estratégico 2026–2030
Fortalecimiento de los sistemas | El organismo regional definió las prioridades que orientarán su labor durante los próximos cinco años, con foco en la efectividad de los sistemas de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Banco Base: en el tema de prevención de lavado de dinero, no se puede jugar con fuego
01/03/2026 | El banco, especializado en divisas, se ha certificado, además, con base en las normas estadounidenses, algo que debe adoptar el gremio en general.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Lanza SAT programa de orientación para prevenir lavado de dinero
27/02/2026 | SAT inicia programa de orientación para donatarias y Actividades Vulnerables a fin de reforzar la prevención de lavado de dinero.
Abcnoticias.mx, MÉXICO
ESTADÍSTICAS
Informe anual del GAFI 2024-2025
Acciones globales | El organismo internacional publicó una nueva edición del documento oficial.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México se une a las sanciones de EE.UU contra red de fraude vinculada al Cartel Jalisco
20/02/2026 | Autoridades mexicanas sumaron a seis individuos y una empresa a una lista de bloqueos, acusándolos de operar un esquema fraudulento bajo fachadas empresariales en destinos turísticos, con apoyo internacional, tras ser denunciados ante la Fiscalía General por lavado de dinero.
Infobae.com, MÉXICO
19/02/2025 | La Secretaría de Hacienda informó que presentó denuncias ante la FGR contra estas personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Latinus.us, GLOBAL
ENFOQUE BASADO EN RIESGO
El GAFI impulsa la supervisión basada en riesgos en su Foro de Aprendizaje y Desarrollo 2026
En Londres | Más de 100 especialistas de todo el mundo analizaron los desafíos actuales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con foco en la efectividad de la supervisión y el rol del sector privado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México y EEUU firman acuerdo contra el lavado de dinero y tráfico de armas del crimen organizado
26/02/2026 | Mientras la relación entre ambos países atraviesa uno de sus momentos más complejos en décadas, la inteligencia financiera de ambos países avanza en silencio hacia una colaboración más estrecha.
Infobae.com, MÉXICO
03/03/2026 | La mandataria aseguró que la UIF está trabajando en la evaluación de actividades financieras de administraciones pasadas.
Infobae.com, MÉXICO
El Cartel Jalisco Nueva Generación, una empresa criminal de turbulento ascenso
22/02/2026 | La muerte de El Mencho abre la incógnita sobre la sucesión al frente de los negocios del poderoso cartel, que van del narcotráfico a la extorsión y el lavado de dinero.
Elpais.com, MÉXICO
GAFILAT alerta de la utilización de «mulas financieras» para lavado cripto en América Latina
24/02/2026 | El lavado de dinero en América Latina ya no se limita a maletines de efectivo o entramados societarios opacos, ahora también circula por billeteras digitales, exchanges y plataformas P2P.
Observatorioblockchain.com, GLOBAL
19/02/2026 | En el contexto actual del sistema financiero nacional e internacional, la evaluación de la solidez de una empresa ha trascendido los indicadores tradicionales de rentabilidad, expansión y posicionamiento de mercado. Cada vez con mayor preponderancia, se valora la robustez de su marco de control interno, particularmente en lo relativo a la prevención y mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Cronica.com.mx, MÉXICO
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
