Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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ACTIVIDAD
Supervisión e inteligencia financiera: claves para fortalecer la prevención ALA/CFT en la región
En Buenos Aires | Un taller organizado por GAFILAT puso el foco en el rol estratégico de los supervisores dentro de la cadena de valor de la inteligencia financiera y su impacto en la eficacia de los sistemas de prevención.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
04/05/2026 | Propongo acciones concretas, como lo son: integrar plenamente la UIF a la Estrategia Nacional de Seguridad mediante mesas permanentes de inteligencia SSPC-UIF-FGR.
Heraldodemexico.com.mx, MÉXICO
Ratifican sentencia de Erico Galeano por lavado de dinero y asociación criminal
04/05/2026 | El Tribunal de Apelaciones ratificó la sentencia de 13 años de prisión contra el senador con permiso Erico Galeano por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal.
Ultimahora.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
El GAFI define nuevas prioridades globales para combatir las finanzas ilícitas
En Washington D.C. | En su reunión ministerial, los países miembros acordaron reforzar la lucha contra el fraude y profundizar la implementación del enfoque basado en el riesgo, en un contexto de crecientes amenazas globales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La inteligencia financiera es la mejor arma contra el lavado de dinero en los juegos y sorteos
27/04/2026 | ¿Se puede regular de verdad este tipo de actividades? Mi respuesta como especialista es que sí se puede. Y no solo es posible, sino urgente y factible. Por Dr. Luis David Fernández Araya.
Heraldodemexico.com.mx, MÉXICO
El Compliance legal en México, del trámite a una herramienta estratégica
25/04/2026 | En un país en donde nos alineamos al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que se encuentra en plena evaluación mutua en abril de 2026, el compliance legal ya no es una cuestión académica, es una realidad de supervivencia empresarial.
Diariodechiapas.com, MÉXICO
INTERNACIONAL
Tras visita in situ en julio 2025 | La evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional reconoce un enfoque integral y coordinado en la lucha contra las finanzas ilícitas, aunque advierte brechas en acceso a información societaria, aplicación de sanciones y supervisión en ciertos sectores.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Criptoactivos, el nuevo frente en la lucha contra el lavado de dinero en México
30/04/2026 | En un contexto donde el crimen organizado diversifica sus métodos, los criptoactivos emergen como el talón de Aquiles del sistema financiero mexicano.
Cronica.com.mx, MÉXICO
30/04/2026 | El narcotraficante, que tiene vínculos con Sebastián Marset, había sido imputado por la incautación de dos toneladas de cocaína; otras dos personas también fueron sentenciadas.
Infobae.com, GLOBAL
DELITOS FINANCIEROS
Abril 2026 | Representantes de nueve redes interinstitucionales intercambiaron experiencias y desafíos para fortalecer la cooperación internacional en la identificación y recuperación de bienes, en línea con los estándares del GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
23/04/2026 | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 23 sujetos (9 personas físicas y 14 personas morales) de una red vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva familia Michoacana, por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.
Almomento.mx, MÉXICO
Colombia y EE.UU desarticulan red que lavaba millones de dólares a través de criptomonedas
24/04/2026 | Una investigación binacional reveló una estructura de lavado de dinero que operaba con criptomonedas desde 2023.
Criptonoticias.com, GLOBAL
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